Ухвала

від 28.11.2023 по справі 947/37315/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/37315/23

Провадження № 1-кс/947/15355/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023162480001366 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023162480001366, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 06.10.2023 року до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення 7 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ про те, що Управлінням ДВКР СБ України в ході контр розвідувального забезпечення підрозділів ЗС України отримано інформацію щодо незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено що особа, яка має намір незаконно залишити територію України з метою уникнення мобілізації, зв`язується із ОСОБА_5 , останній призначає особисту зустріч, на якій обговорюються умови виїзду та оплата, що підтверджується допитами в якості свідків долученими до матеріалів кримінального провадження. Так, ОСОБА_5 повідомляє, що особа, яка має намір залишити територію України, повинна надати відповідні особисті документи, в тому числі копію військового квитка (або приписного) та копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон).

В подальшому, використовуючи надані документи, ОСОБА_5 оформлює осіб як робітників стратегічно важливих підприємств та приватних фірм. Потім осіб, яких мають намір забронювати, ставлять на облік до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: м. Київ, вул. Джохара Дудаєва, 5А.

Далі вищевказані підприємства та фірми звертаються до Міністерства економіки України з метою бронювання військовозобов`язаних, до списку яких вносяться клієнти. В подальшому Мінекономіки, через Генеральний штаб України надає дозвіл на бронювання осіб, зазначених у списку. Далі, отримавши наказ про бронювання, підприємство або приватна фірма виготовляє пакет документів про робоче відрядження, за яким особа, яка має намір залишити територію України, перетинає державний кордон України та не повертається.

В ході досудового розслідування слідчим відділом в порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення співробітникам УСР в Одеській області ДСР НПУ та співробітникам 7 управління ДВКР СБ України щодо встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців.

На виконання доручення надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НПУ 7 управління ДВКР СБ України про те, що до вчинення злочину можливо причетний ОСОБА_5 , який користується допомогою групи осіб до складу якої входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є співробітниками ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"», а також: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 які є співробітниками ТОВ «Сперко Україна».

На теперішній час встановлено 2 фірми, за допомогою яких ОСОБА_12 забезпечує виконання злочинної схеми:

-ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"», код ЄДРПОУ 30641052. Юридична адреса: Київська область, Бучанський район, с. Маковище, вул. Жовтнева, 1. Основний вид діяльності - вирощування зернових культур;

-ТОВ «Сперко Україна» (спільне українсько-іспанське підприємство у формі ТОВ), код ЄДРПОУ 20112362. Юридична адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25. Основний вид діяльності: Виробництво основних фармацевтичних продуктів.

Крім того, на теперішній час встановлені особи, які за наявною оперативною інформацією скористалися запропонованою пропозицією ОСОБА_5 та за допомогою ТОВ «Сперко Україна», ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"» перетнули державний кордон України.

Окрім цього, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 3 - відділу УСР в Одеській області ДСР НП України про те, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_13 , який має у власності транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», 2007 року випуску, vin: НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 .

Відповідно до чого, в органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», 2007 року випуску, vin: НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання та вилучення: документів, що містять інформацію щодо перетину через державний кордон України за допомогою підприємств ТОВ «Сперко Україна», ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"», ІНФОРМАЦІЯ_1 , особових справ наступних осіб: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які працевлаштовані в «Сперко Україна», та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які працевлаштовані в «ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"», усіх наявних документів, яка містить інформацію щодо перетину осіб через держаний кордон України, документів, речей, чорнових записів, оптичних (матеріальних) носіїв інформації, мобільних телефонів, ноутбуків, флеш накопичувачів, карт пам`яті, сім-карток, CD та DVD дисків, лазерних накопичувачів інформації, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, 4ДФ (звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску) ТОВ «Сперко Україна», 4ДФ (звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску) ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"», штатного розкладу працівників, трудових договорів, наказів про призначення працівників на працевлаштування, печаток ТОВ «Сперко Україна», ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"» та інших документів, а саме: наказу «Про прийняття на роботу» ОСОБА_19 , за № 899-2022/к від 26.12.2022 року на 1 арк.; довідку за вих. № 210/110-06 від 23.03.2023 року, видану за місцем вимоги ОСОБА_19 ,1990 р/н., про те, що він дійсно працює на СУІП ТОВ «Сперко Україна» за сумісництвом за адресою: м. Київ, вулиця Солом`янська, 15-а, кв. 129, та на даний момент обіймає посаду водія - експедитора на 1 арк.; договору суборенди, частини житлового приміщення № 2577 від 29.05.2023 на 2 арк.; посвідчення про відрядження на ОСОБА_19 , строком 15 днів в місто Кишинів, Молдова, в м. Уїзд Ільфів - Бухарест, Румунія, з метою логістики лікарських засобів та медичного обладнання до м. Київ на 2 арк.; наказу № 139/ВК/110-03 від 23.03.2023 «Про відрядження» на 1 арк.; посвідчення про відрядження на ОСОБА_19 , строком 90 днів в місто Кишинів, Молдова, в м. Уїзд Ільфів - Бухарест, Румунія, з метою логістики лікарських засобів та медичного обладнання до м. Київ на 2 арк.; наказу № 177/ВК/31-05 від 31.04.2023 на 1 арк.; витягу з наказу № 198 від 12.01.2023 «Про бронювання військовозобов`язаних за СУІП ТОВ «Сперко Україна» на 1 арк.; листа директора ТОВ «Агрофірма Київська» за №643 від 06.09.2023 на 1 арк; витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного директора ТОВ «Агрофірма Київська» за № 4480 від 30.05.2023 на 1 арк.; наказу № 401/В за вих. № 640 від 06.10.2023 директора ТОВ «Агрофірма Київська» на 1 арк. посвідчення про відрядження на ОСОБА_19 , оператор поливних систем, строком на 15 днів в місто Кишинів, Молдова, за вих. № 641 від 06.10.2023 на 1 арк.; довідку за вих. № 642 від 06.10.2023 видану за місцем вимоги ОСОБА_19 ,1990 р/н, про те, що він дійсно працює в ТОВ «Агрофірма Київська» за сумісництвом за адресою офісу: вул. Шолуденко, 3, місто Київ, оф. 144, на даний момент обіймає посаду - оператор поливних систем на 2 арк.; додатку №1 до Порядку «Список військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час» на 2 арк. та інших предметів та речей, які можуть бути використані, як докази та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Вказані речі, документи та носії інформації необхідні для подальшого призначення та проведення судових експертиз, встановлення кола осіб, які є організаторами та виконавцями вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі та документи під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких документів та речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, яка підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 12023162480001366 від 06.10.2023 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», 2007 року випуску, vin: НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_13 можуть зберігатись речі та документи, які зможуть встановити осіб, причетних до скоєння кримінально-протиправних дій в рамках означеного кримінального провадження, пов`язаних із незаконним переправленням осіб призивного віку через державний кордон України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному транспортному засобі можуть знаходитися засоби та знаряддя для вчинення злочину та інші предмети, документи що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

Згідно витягу з реєстраційної картки ТЗ транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», 2007 року випуску, vin: НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 зареєстрований на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023162480001366 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023162480001366 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», 2007 року випуску, vin: НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання та вилучення: документів, що містять інформацію щодо перетину через державний кордон України за допомогою підприємств ТОВ «Сперко Україна», ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"», ІНФОРМАЦІЯ_1 , особових справ наступних осіб: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які працевлаштовані в «Сперко Україна», та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які працевлаштовані в «ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"», усіх наявних документів, яка містить інформацію щодо перетину осіб через держаний кордон України, документів, речей, чорнових записів, оптичних (матеріальних) носіїв інформації, мобільних телефонів, ноутбуків, флеш накопичувачів, карт пам`яті, сім-карток, CD та DVD дисків, лазерних накопичувачів інформації, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, 4ДФ (звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску) ТОВ «Сперко Україна», 4ДФ (звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску) ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"», штатного розкладу працівників, трудових договорів, наказів про призначення працівників на працевлаштування, печаток ТОВ «Сперко Україна», ТОВ «АГРОФІРМА "КИЇВСЬКА"» та інших документів, а саме: наказу «Про прийняття на роботу» ОСОБА_19 , за № 899-2022/к від 26.12.2022 року на 1 арк.; довідку за вих. № 210/110-06 від 23.03.2023 року, видану за місцем вимоги ОСОБА_19 ,1990 р/н., про те, що він дійсно працює на СУІП ТОВ «Сперко Україна» за сумісництвом за адресою: м. Київ, вулиця Солом`янська, 15-а, кв. 129, та на даний момент обіймає посаду водія - експедитора на 1 арк.; договору суборенди, частини житлового приміщення № 2577 від 29.05.2023 на 2 арк.; посвідчення про відрядження на ОСОБА_19 , строком 15 днів в місто Кишинів, Молдова, в м. Уїзд Ільфів - Бухарест, Румунія, з метою логістики лікарських засобів та медичного обладнання до м. Київ на 2 арк.; наказу № 139/ВК/110-03 від 23.03.2023 «Про відрядження» на 1 арк.; посвідчення про відрядження на ОСОБА_19 , строком 90 днів в місто Кишинів, Молдова, в м. Уїзд Ільфів - Бухарест, Румунія, з метою логістики лікарських засобів та медичного обладнання до м. Київ на 2 арк.; наказу № 177/ВК/31-05 від 31.04.2023 на 1 арк.; витягу з наказу № 198 від 12.01.2023 «Про бронювання військовозобов`язаних за СУІП ТОВ «Сперко Україна» на 1 арк.; листа директора ТОВ «Агрофірма Київська» за №643 від 06.09.2023 на 1 арк; витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного директора ТОВ «Агрофірма Київська» за № 4480 від 30.05.2023 на 1 арк.; наказу № 401/В за вих. № 640 від 06.10.2023 директора ТОВ «Агрофірма Київська» на 1 арк. посвідчення про відрядження на ОСОБА_19 , оператор поливних систем, строком на 15 днів в місто Кишинів, Молдова, за вих. № 641 від 06.10.2023 на 1 арк.; довідку за вих. № 642 від 06.10.2023 видану за місцем вимоги ОСОБА_19 ,1990 р/н, про те, що він дійсно працює в ТОВ «Агрофірма Київська» за сумісництвом за адресою офісу: вул. Шолуденко, 3, місто Київ, оф. 144, на даний момент обіймає посаду - оператор поливних систем на 2 арк.; додатку №1 до Порядку «Список військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час» на 2 арк. та інших предметів та речей, які можуть бути використані, як докази та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1