Ухвала

від 30.11.2023 по справі 335/11515/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/11515/21 1-кс/335/3024/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №42019000000002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України, -

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до всіх наявних оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі відсутності оригіналів засвідчених копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Запорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- протоколів нарад проведених за участі Запорізького міського голови, його заступників, інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , обласної ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівників Запорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також учасників цільових програм «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом», «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших програмах, в рамках яких надавалися кредити на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. Нагнибіди житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 , з приводу обговорення питань залучення забудовника, інвесторів, питань функціонування Програм, врегулювання відносин між забудовником та позичальниками, які отримали кредит з міського чи обласного бюджету в рамках вищевказаних програм, а також з інших питань, що виникали в ході будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;

- матеріали оголошення та проведення конкурсу з обрання забудовника житла, інвесторів, банківської установи та страхових компаній, інші документи, які стали підставою для вибору та залучення вищевказаних юридичних осіб до цільових програм «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом», «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших програмах, в рамках яких надавалися кредити на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , вимог до вказаних суб`єктів господарювання та критерій їх обрання до участі у вказаних програмах;

- перелік об`єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких могли бути спрямовані бюджетні кошти надані в рамках вищевказаних цільових програм, накази ІНФОРМАЦІЯ_9 або інших установ, організацій про затвердження, погодження вказаного переліку об`єктів;

- угоди, укладені між розпорядниками бюджетних коштів (виконавчими органами районних рад, органами місцевого самоврядування, ІНФОРМАЦІЯ_10 , іншими органами та підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_11 тощо) та виконавцем програм ІНФОРМАЦІЯ_12 », згідно яких передбачалося виділення коштів на реалізацію вищевказаних цільових програм, кредитування населення з метою подальшого фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. Нагнибіди житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- договори про співробітництво від 01.07.2017 №№ 02, 03, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_13 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з усіма наявними додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, в тому числі, але не виключно додаткові угоди до договору а саме: за № 01 від 08.09.2017 про внесеннязмін щодо строку введення в експлуатацію будинку до травня 2019 року, за № 5 від 27.05.2019 - до листопада 2019 року, за № 6 від 03.10.2019 - до 01.10.2020; інші договори про співробітництво укладені між ІНФОРМАЦІЯ_13 Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них;

- всі звернення громадян про надання пільгових довготермінових кредитів на добудову (будівництво) житла та всі рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 », Держмолодьжитло про надання пільгового довготермінового кредиту молодим сім`ям на будівництво житла» в будинках АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , прийняті за результатом їх розгляду; протоколи, доповідні записки та інші документи, складені з вказаного приводу тощо;

- листи ІНФОРМАЦІЯ_14 «Про погодження надання кредитів» особам, які приймали участь у програмах «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом» та «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших програмах, в рамках яких надавалися кредити на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. Нагнибіди житлового масиву «

ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- всі документи, які складають вміст кредитних справ громадян, згідно яких надано кредити на будівництво вищевказаного житла, в тому числі, але не виключно кредитні договори з додатками та додатковими угодами до них, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Кредитор) та громадянами України (Позичальниками) щодо надання позичальникам в кредит грошових коштів на будівництво квартир в будинках, що знаходяться під будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; розрахунки розміру кредитів з визначенням власних внесків Позичальників та сум коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла; розрахунки та графіки погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними; довідки про орієнтовну сукупну вартість кредиту (детальні розписи сукупної вартості кредитів); графіки фінансування будівництва об`єктів; інформацію у формі довідки щодо погашення Позичальниками основної суми кредиту, штрафних санкцій, відсотків за користування кредитом, пені, інших платежів визначених Договорами протягом всього часу дії договорів з моменту їх укладення по 25.10.2023; інформації щодо залишків зобов`язань Позичальників за кредитними договорами на теперішній час тощо;

- документи (накази, розпорядження, рішення тощо) щодо погодження видачі громадянам кредитних коштів в рамках укладення вищевказаних кредитних договорів, платіжні доручення, виписки руху грошових коштів, квитанції, якими підтверджується факт перерахування коштів на рахунки громадян України, а також платіжні документи щодо подальшого переведення вказаних кредитних коштів та власних коштів громадян на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Запорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », інші страхові компанії, рахунки органів державної казначейської служби тощо;

- довіреності або інші документи, якими фізичні особи (Позичальники) уповноважували Запорізьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати платежі в оплату на будівництво житла, розпоряджатися за цільовим призначенням внесками, кредитними коштами (з врахуванням коштів на страхування), коштами за понаднормативну площу, різницею між фактичною вартістю будівництва чи придбання житла і вартістю, встановленою в розрахунку розміру кредиту з визначенням внесків Позичальників, сумами коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) та іншими коштами; всіх наявних документів щодо відкриття та обслуговування рахунків вказаних осіб (Позичальників) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_5 та інших банках, виписок руху грошових коштів по всім наявним рахункам Позичальників у вказаних банківських установах, платіжних доручень на переведення коштів в якості оплати за будівництво житла за період часу з моменту укладення договорів кредитування по 25.10.2023;

- договір про взаємодію від 03.07.2014 № 01/2014 між Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 »» та інші договори з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них;

- договори про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних осіб (Позичальників) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інших банківських установах з усіма наявними додатками, доповненнями до них;

- всі договори купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, укладені між громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно умов яких товариства зобов`язалися передати у власність покупцям, а покупці зобов`язався прийняти майнові права, що належать товариствам на квартири в об`єктах будівництва, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та сплатити вартість майнових прав на вказане житло з усіма наявними додатками, додатковими угодами до них, актами приймання-передачі майнових прав тощо;

- всі договори іпотеки, укладені ІНФОРМАЦІЯ_12 » та громадянами України, за умовами яких останні передають управлінню в іпотеку майнові права на житло, будівництво якого не завершене та право власності на яке виникає у громадян в майбутньому, а саме квартири в будинках, що знаходяться під будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_8 , що належать громадянам на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та іншими товариствами з усіма наявними додатками, доповненнями та змінами до них, документи щодо реєстрації обтяження предмету іпотеки та зміни умов іпотеки;

- всі документи, які надавалися фізичними особами (Позичальниками) для укладення, а також в ході виконання сторонами іпотечних договорів, кредитних договорів, договорів страхування тощо, в тому числі заяви про надання кредитів, анкети, довідки щодо перебування на квартирному обліку, довідки про реєстрацію місця проживання осіб, копії свідоцтв про одруження, копії свідоцтв про народження дітей, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії паспортів громадян України, довідки про доходи, згоди на обробку персональних даних, інші документи;

- договори добровільного страхування відповідальності позичальників перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом, наданим за рахунок коштів державного або місцевого бюджету із страховою компанією з усіма наявними змінами, додатками та доповненнями, а також документи і виписки руху грошових коштів, що підтверджують сплату страхових платежів Позичальником на рахунок страхової компанії за весь період часу;

- договори добровільного страхування від нещасних випадків, укладених між Позичальниками та страховою компанією з усіма наявними змінами, додатками та доповненнями, а також документи і виписки руху грошових коштів, що підтверджують сплату страхових платежів Позичальником на рахунок страхової компанії за весь період часу;

- інформацію у формі довідки із зазначенням повного переліку осіб, їх анкетних та контактних даних, місць реєстрації та проживання тощо, які прийняли участь у вищевказаних програмах та отримали кредитні кошти на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 протягом всього часу їх дії та зазначенням розміру наданих, окремо по кожному громадянину, кредитів;

- інформацію у формі довідки щодо походження кредитних коштів, наданих на будівництво квартир в будинках АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , а також загального розміру фінансування в рамках вищевказаних цільових комплексних програм забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом з бюджету з розбивкою по роках;

- виписки руху грошових коштів, платіжні доручення або інші платіжні документи, відповідно до яких підтверджується факт перерахування коштів з бюджету міста Запоріжжя, обласного бюджету тощо на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_12 » в рамках програм «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом», «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки», інших програм, в рамках яких надавалися кредити на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. Нагнибіди житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 за весь період часу;

- виписки руху грошових коштів по всім наявним розрахунковим рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_12 » у банківських установах України та органах казначейської служби, в тому числі, але не виключно рахункам

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_5 та іншим рахункам, зазначеним в кредитних договорах вказаної категорії, а також платіжні документи (платіжні доручення, квитанції тощо), якими підтверджується факт надходження (облікування) кредитних коштів на рахунках установи, а також їх подальшого перерахування (надходження) на рахунки Позичальників за кредитними договорами щодо надання в кредит грошових коштів на будівництво квартир в будинках АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 за весь період часу з моменту укладення першого кредитного договору за вищевказаними програмами по 25.10.2023;

- всіх матеріалів листування та переписки між Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянами (Позичальниками), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », страховими компаніями тощо з приводу укладення та виконання вищевказаних договорів, узгодження строків та всіх інших питань за весь період часу;

- інформацію у формі довідки щодо стану будівництва квартир в будинках АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 на теперішній час;

- матеріали оглядів (фото, відео зйомка, протоколи, інші документи, в яких зафіксований технічний стан об`єктів тощо) об`єктів будівництва «Житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 », які проводилися (здійснювалися) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_20 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2023 років.

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 », інші документи, які регламентували діяльність установи, посадові інструкції, накази про призначення на посади/звільнення/переведення ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інших осіб, з числа працівників управління, які приймали участь в розповсюдженні та реалізації серед громадян міста цільових програм забезпечення молоді м. Запоріжжя житлом, а також приймали участь в укладенні та підписанні договорів кредитування, іпотеки тощо з вказаного приводу, які були чинні в період часу з 01.01. 2017 по 25.10.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено 04.12.2023 року о 14-10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1