Ухвала

від 12.12.2023 по справі 201/674/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районногосуду м.Дніпропетровська вм.Дніпрі клопотаннязахисника адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням строків давності, заявленого у кримінальному провадженні № 201/674/16-к (пр. № 1кп/201/374/2023), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000907,№ 42015000000002589,стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дружківка Донецької області, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Наказом Голови Державної фіскальної служби України № 291-о від 29.01.2015 року майора податкової міліції ОСОБА_4 призначено на посаду начальника оперативного управління державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», постанови від 25.05.2011 року № 563 Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади», постанови від 06.08.2014 року № 311 Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» та відповідно до ч. 1 Положення про державну податкову інспекцію у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області затвердженого Наказом ДФС України від 26.08.2014 року № 77, є територіальним органом Державної фіскальної служби України і підпорядковується Державній фіскальній службі України, яка відповідно до п. 1 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою від 21.05.2014 року № 236 Кабінету Міністрів України є центральним органом виконавчої влади.

Згідно п. 7 Положення про державну податкову інспекцію у Жовтневому районі

м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області затвердженого Наказом ДФС України від 26.08.2014 року № 77 у складі ДГП можуть діяти підрозділи податкової міліції. Координацію діяльності підрозділів податкової міліції, у разі їх утворення у складі ДГП здійснює перший заступник начальника ДПІ.

Відповідно до п. 1 Наказу державної податкової інспекції у Жовтневому районі

м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 24.03.2015 року № 207 «Про розподіл обов`язків між керівництвом ДПІ у Жовтневому районі» на першого заступника начальника державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 покладено обов`язки по здійсненню керівництва роботою оперативного управління.

Крім того, відповідно до п.п. 1.4 п. 1 Положення про оперативне управління державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області затвердженого Наказом державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 12.05.2015 року № 407 роботу управління спрямовує та координує перший заступник начальника вказаної ДПІ.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 вказаного Положення оперативне управління державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області є самостійним структурним підрозділом ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Згідно п.п. 3.1 п. 3 Положення оперативне управління очолює начальник.

Згідно п.п. 4.1 п. 4 Положення, начальник оперативного управління підпорядковується начальнику ГУ ДФС у Дніпропетровській області, начальнику ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, начальнику ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, першому заступнику начальника ДШ у Жовтневому районі і є безпосереднім начальником для всіх співробітників оперативного управління.

Згідно п.п. 4.2 п. 4 Положення, начальник оперативного управління безпосередньо, через свого заступника, начальників відділів та секторів, організовує роботу оперативного управління на виконання завдань, обов`язків і функцій передбачених Конституцією та законодавством України, нормативно- правовими актами органів державної влади, відомчими організаційно-розпорядчими документами ДФС України, ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а також вказаним Положенням.

Відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_4 є службовою особою, а згідно п. 2 Примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, що займає відповідальне становище.

Проте, ОСОБА_4 займаючи посаду начальника оперативного управління державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Слідчим відділом фінансових розслідувань державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області протягом лютого - травня 2015 року проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015040650000003 від 12.02.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Втормет Дніпро», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України в ході якого слідчими перевірялась версія причетності до вчинення цього злочину службових осіб ТОВ «Техінвест проект» та ТОВ «Посейдон-Трейд».

Перший заступник начальника державної податкової інспекції у Жовтневому районі

м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , відповідно до покладених на нього службових обов`язків, будучи обізнаним про хід та напрямки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32015040650000003, вирішив незаконно збагатитися, для чого розробив злочинний план отримання неправомірної вигоди від представника ТОВ «Техінвест проект» та ТОВ «Посейдон-Трейд» ОСОБА_8 за не притягнення до кримінальної відповідальності керівників вказаних товариств у кримінальному провадженні № 32015040650000003.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 13.05.2015 року, перебуваючи у службовому приміщенні ДГП за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час зустрічі з ОСОБА_8 висловив пропозицію надати йому неправомірну вигоду у розмірі від 2 до 2,6 млн. грн., за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за не притягнення до кримінальної відповідальності керівників ТОВ «Техінвест проект» та ТОВ «Посейдон-Трейд» у вказаному кримінальному провадженні.

ОСОБА_7 для досягнення своєї злочинної мети - одержання неправомірної вигоди та уникнення викриття правоохоронними органами, вирішив залучити до вчинення злочину начальника оперативного управління ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , який перебував у його прямому службовому підпорядкуванні.

У період з 13 по 20 травня 2015 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 деталі свого злочинного плану, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, на що останній погодився.

27.05.2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_4 продовжуючи вчиняти вказаний злочин та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на зловживанням впливом, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно з корисливих мотивів о 12 год. 40 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Передова, 671, одержали для себе через сторонню особу - ОСОБА_9 (який не був обізнаний про їх злочинний план) від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 2200000 (два мільйони двісті тисяч) гривень за вплив на слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області уповноваженого на виконання функцій держави у кримінальному провадженні № 32015040650000003 за не притягнення керівників ТОВ «Техінвест проект» та ТОВ «Посейдон-Трейд» до кримінальної відповідальності.

Умисні дії ОСОБА_10 , які виразилися в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненою за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_5 заявила клопотанняпро закриттякримінального провадження,у зв`язкуіз закінченнямстроків давностіпритягнення ОСОБА_10 до кримінальноївідповідальності,обґрунтовуючи яке,зазначила проте,що відповіднодо обвинувальногоакта,інкримінований ОСОБА_10 злочин,передбачений ч.2ст.28ч.2ст.369-2КК України,було завершено27травня 2015року,а отже,з моментуйого вчиненняминуло більшеніж п`ятьроків,що напідставі ст.49КК України,свідчить просплив строківдавності тає підставоюдля закриттяцього кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_10 повністю підтримав клопотання свого захисника і просив закрити кримінальне провадження, звільнивши його від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст. 49 КК України.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, вказавши на наявність законних підстав для звільнення обвинуваченого ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Розглядаючи питання про закриття кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Положеннями ч. 4 ст. 286 КПК України передбачено, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з вимогами ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минули такі строки, а саме: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Так, з урахуванням вимог ст. 5 КК України в частині зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі, інкриміноване ОСОБА_10 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України, у відповідності до вимог ст. 12 КК України, відноситься до нетяжкого злочину, за яке передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, при цьому, згідно з обвинувальним актом, з дня його вчинення минуло понад п`ять років, що є підставою для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі пункту 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

При цьому, відповідно до ст. 49 КК України, звільнення особи від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, є обов`язком суду у разі наявності всіх передбачених законом про кримінальну відповідальність умов, що неодноразово встановлено практикою Верховного Суду, сформованою у його висновках, які є обов`язковими для врахування судами, а отже, суд не вирішує питання щодо винуватості обвинуваченого ОСОБА_10 у вчиненні цього кримінального правопорушення, оскільки зазначене питання може бути вирішено виключно при ухваленні вироку суду в порядку, передбаченому ст.ст. 368-374 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Як передбачено положеннями ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких обставин, враховуючи що з дня вчинення інкримінованого ОСОБА_10 злочину, з урахуванням зупинення строків досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, минуло понад п`ять років, строки давності не переривались, суд вважає, що кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України, підлягає закриттю.

Крім того, стосовно обвинуваченого ОСОБА_10 у кримінальному провадженні обрано запобіжний захід у виді застави, який до набрання ухвалою законної сили слід залишити без змін. Після набрання ухвалою суду законної сили повернути заставодавцю внесену ним суму застави в інтересах обвинуваченого ОСОБА_10 .

Долю речових доказів вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 369-372 КПК України, ст.ст. 5, 12, 49 КК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження задовольнити.

Кримінальне провадження № 201/674/16-к (пр. № 1кп/201/374/2023), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000907, № 42015000000002589, стосовно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України закрити, у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_4 у виді застави до набрання ухвалою законної сили - залишити без змін.

Після набрання ухвалою суду законної сили, заставу внесену в інтересах ОСОБА_4 в розмірі 137 800,00 грн., (сто тридцять сім тисяч вісімсот) гривень - повернути особі яка її внесла, а саме ОСОБА_11 , згідно платіжного доручення № 1 від 23 лютого 2016 року (0410001).

Речові докази схемифінансово-господарськихвзаємовідносин форматуА-3на 1аркуші,залишок кримінальнихпроваджень станомна 25.05.2015року (СВФР ДПІу Жовтневомурайоні м.Дніпропетровська)на 4аркушах,стройову запискуОУ ДПІу Жовтневомурайоні м.Дніпропетровська ГУДФС уДніпропетровській областістаном на27.04.2015року -на 1аркуші,довідку покримінальному провадженню№ 32015040650000004за фактомвчинення злочину,передбаченого ч.3ст.212КК України-на 2аркушах,довідку покримінальному провадженню№ 32015040650000005за фактомвчинення злочину,передбаченого ч.3ст.212КК України,відносно службовихосіб ТОВ«Металополіс» (ЄДРПОУ34304129)-на 1аркуші,копію ухвалисуду -на 1аркуші,копії листівіз написами-Додаток допротоколу №2;3;4;6;7;9;10;13;13/а;14;15;16;18;19;21;22-на 16аркушах,копію листівіз написами-Додаток допротоколу №5;8;11;12;17;20-на 6аркушах,копію протоколуобшуку -на 1аркуші,інформаційну довідку-на 4аркушах,копію податковоїдекларації зподатку наприбуток підприємства,схему фінансово-господарськихвзаємовідносин форматуА-4-на 3аркушах,інформаційну довідку-на 2аркушах,інформаційну довідку-на 7аркушах,інформаційну довідку-на 7аркушах,папку-швидкозшиваччорного кольоруіз документамина 53арк.,папку-швидкозшиваччорного кольоруіз документамина 106арк.,копії матеріалівкримінального провадження№ 32015040650000003на 334арк.,копії якихвиготовлено підчас проведенняогляду 28.05.2015,DVD-Rдиск №2657,який надійшовдо Генеральноїпрокуратури Україниз Українськогонауково-дослідногоінституту спеціальноїтехніки тасудових експертизСБ Українина виконанняпостанови пропроведення судовоїкомп`ютерно-технічноїекспертизи укримінальному провадженні№ 42015000000000907від 15.05.2015року якдодаток №2до висновкуексперта №17012від 07.09.2015року,СD-Rдиск (серійнийномер LH6114РН12175400D4),який буввилучений уПАТ «Київстар»на підставіухвали Печерськогорайонного судум.Києва від01.07.2015року посправі №757/22000/15к,СD-Rдиск (серійнийномер LH6114РН1220А968СО),який буввилучений уПрАТ «МТСУкраїна» напідставі ухвалиПечерського районногосуду м.Києва від01.07.2015року посправі №757/22033/15к,флеш-картуMikroSD№ 2622від 19.05.2015року довх.№ 8255/2від 03.07.2015, носійінформації DVD-Rдиск №2659,який надійшовдо Генеральноїпрокуратури Україниіз Головногоуправління поборотьбі зкорупцією таорганізованою злочинністюСБУ длявикористання якдоказ укримінальному провадженні№ 42015000000000907від 15.05.2015року якдоказ розсекреченийза актом№ 14/18832від 29.07.2015року матеріалівнегласних слідчих(розшукових)дій, носій інформаціїDVD-Rдиск №2657,який надійшовдо Генеральноїпрокуратури Україниіз Головногоуправління поборотьбі зкорупцією таорганізованою злочинністюСБУ длявикористання якдоказ укримінальному провадженні№ 42015000000000907від 15.05.2015року якдоказ розсекреченийза актом№ 14/18832від 29.07.2015року матеріалівнегласних слідчих(розшукових)дій, завірену копіюнаказу запідписом ГоловиДержавної фіскальноїслужби України,Голови Комісіїз реорганізаціїМіністерства доходіві зборівУкраїни ОСОБА_60.від 13.01.2015року за№ 44-о,копію наказуДФС Українивід 26.08.2014року №77на 2-харкушах,копію Положенняпро державнуподаткову інспекціюу Жовтневомурайоні м.Дніпропетровська Головногоуправління ДФСу Дніпропетровськійобласті затвердженогоНаказом ДФСУкраїни від26.08.2014№ 77на 10аркушах,копію Наказудержавної податковоїінспекції уЖовтневому районім.Дніпропетровська Головногоуправління ДФСу Дніпропетровськійобласті від24.03.2015року №207«Про розподілобов`язківміж керівництвомДПІ уЖовтневому районі»на 1-муаркуші,копію Положенняпро оперативнеуправління державноїподаткової інспекціїу Жовтневомурайоні м.Дніпропетровська Головногоуправління ДФСу Дніпропетровськійобласті затвердженогоНаказом державноїподаткової інспекціїу Жовтневомурайоні м.Дніпропетровська Головногоуправління ДФСу Дніпропетровськійобласті від12.05.2015№ 407на 19аркушах,копію Положенняпро слідчийвідділ фінансовихрозслідувань державноїподаткової інспекціїу Жовтневомурайоні м.Дніпропетровська Головногоуправління ДФСу Дніпропетровськійобласті затвердженогоНаказом державноїподаткової інспекціїу Жовтневомурайоні м.Дніпропетровська Головногоуправління ДФСу Дніпропетровськійобласті від12.05.2015№ 408на 18аркушах,службове посвідченняпершого заступниканачальника державноїподаткової інспекціїу Жовтневомурайоні м.Дніпропетровська Головногоуправління ДФСу Дніпропетровськійобласті наім`я ОСОБА_7 ,видане 18.05.2015року зберігати вматеріалах кримінальногопровадження;мобільний телефонмарки «Iрhone5s»,IMEI НОМЕР_1 ;мобільний телефонмарки «Nokia»,IMEI НОМЕР_2 ;мобільний телефонмарки «Nokia»,IMEI НОМЕР_3 ;портативний комп`ютермарки «Asus»s/n НОМЕР_4 , мобільний телефонмарки «Iрhone6»,IMEI НОМЕР_5 повернутиза належністювласникам;імітаційні засобина суму1801500,00грн. банкнотиноміналом 500грн.з серійнимномером БН7950079,виготовлені електрофотографічнимспособом (імітаційнізасоби) знищити;грошові коштив сумі340000,00(тристасорок)тисяч гривеньбанкнотами номіналом500гривень - повернути до фінансового підрозділу Служби безпеки України.

Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений об 12.30 годині 13 грудня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана учасниками кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня проголошення ухвали суду.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1