Постанова

від 10.08.2010 по справі 4-700/10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 4 - 700/10

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових о перацій по розрахунковому ра хунку

№ 260043222837 ПП «Пос тачальник» код ЄДРПОУ 31489767

в філії Соснівське відділе ння ВАТ «Ощадбанк», м. Черкаси МФО 354745.

м. Черкаси 10 серпня 2010 року

Суддя Придніпровського р айонного суду м. Черкаси Кази дуб О.Г., при секретарі Кудрен ко І.О., за участю прокурора По номар В.О. та слідчого Бондар Ю .Л., розглянувши подання сл ідчого в ОВС слідчого відділ у прокуратури Черкаської обл асті радника юстиції Бон дара Ю.Л., про зупинення вида ткових операцій по розрахунк овому рахунку № 260043222837 ПП «Постачальник» код ЄДРПОУ 3148 9767 відкритого в філії Соснівс ьке відділення ВАТ «Ощадбанк », м. Черкаси МФО 354745 по кримінал ьній справі № 2511000068,-

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою Черкась кої області проводиться досу дове слідство по кримінальні й справі №2511000068, яка порушена за фактами зловживання службо вим становищем та фіктивного банкрутства службовими особ ами ПП «Постачальник» код ЄД РПОУ 31489767, за ознаками злочинів , передбачених ст.ст. 364 ч.2, 218 КК Ук раїни.

Досудовим слідством вста новлено, що службові особи ПП «Постачальник» код ЄДРПОУ 3148 9767 та ПП «Будерст» код ЄДРПОУ 31 423732, з метою не виконання вимог з боку кредиторів і зобов' я зань перед бюджетом, за попер едньою змовою з громадянами м. Черкаси підробили договор и позики, та ініціювали фікти вне банкрутство. В подальшом у, активи даних підприємств п еревели на ПП «Постач-збут» к од ЄДРПОУ 22801539 з використанням підприємств м. Дніпропетров ськ ТОВ «Юника» код 36368011, ТОВ «НП К Велес» код 35544454, ТОВ «Інфостар » код 36493940.

З урахуванням викладеног о, заслухавши думку слідчого відділу прокуратури Черк аської області , в провадже нні якого перебуває вказана кримінальна справа, який під тримав подання, суд приходит ь до висновку, що на розрахунк овому рахунку № 260043222837 ПП «Постачальник» код ЄДРПОУ 3148 9767 відкритого в філії Соснівс ьке відділення ВАТ «Ощадбанк », м. Черкаси МФО 354745, який викори стовується в злочинній діяль ності, акумулюються значні с уми грошових коштів, що мають незаконне походження та наж иті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримі нальній справі, а тому, з метою припинення незаконної діяль ності та відшкодування збитк ів перед кредиторами і зобов ' язань перед бюджетом, керу ючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КП К України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити видаткові опер ації з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ПП «П остачальник» код ЄДРПОУ 31489767 № 260043222837 відкритих в філії Соснівське відділення ВАТ « Ощадбанк», м. Черкаси МФО 354745, в з в' язку з чим, з моменту оголо шення постанови службовим ос обам банку припинити всі вит ратні операції по вказаному рахунку, за винятком видатко вих операцій виключно з плат ежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фонді в.

2. З моменту оголошення пост анови службовим особам філії Соснівське відділення ВАТ « Ощадбанк», м. Черкаси МФО 354745 зу пинити видаткові операції з грошовими коштами, що надход ять на адресу ПП «Постачальн ик» код ЄДРПОУ 31489767 у філії Сосн івське відділення ВАТ «Ощадб анк», м. Черкаси МФО 354745 на внутр ішньобанківський рахунок №37 20 та зупинити видаткові опера ції з коштами, які надійшли на адресу ПП «Постачальник» ко д ЄДРПОУ 31489767 та вже знаходятьс я на рахунку №3720, за винятком ви даткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рі внів та державних цільових ф ондів.

3. Зобов' язати службових о сіб філії Соснівське відділе ння ВАТ «Ощадбанк», м. Черкаси МФО 354745 на момент ого лошення постанови надати в п исьмовому вигляді інформаці ю про залишок грошових кошті в на рахунку ПП «Постачальни к» код ЄДРПОУ 31489767.

4. Зобов' язати службових о сіб філії Соснівське відділе ння ВАТ «Ощадбанк», м. Черкаси МФО 354745 на момент оголошення п останови надати в письмовому вигляді інформацію про зали шок грошових коштів на внутр ішньобанківському рахунку № 3720, які надійшли на адресу ПП « Постачальник» код ЄДРПОУ 31489767.

5. Зобов' язати службових о сіб філії Соснівське відділе ння ВАТ «Ощадбанк», м. Черкаси МФО 354745 надавати на письмовий запит слідчого інформацію пр о залишок грошових коштів на рахунку ПП «Постачальник» к од ЄДРПОУ 31489767.

6. Зобов' язати службових о сіб філії Соснівське відділе ння ВАТ «Ощадбанк», м. Черкаси МФО 354745 надавати на письмовий запит слідчого інформацію пр о залишок грошових коштів на внутрішньобанківському рах унку №3720, які надійшли на адрес у ПП «Постачальник» код ЄДРП ОУ 31489767.

7. Копію постанови направит и до філії Соснівське відділ ення ВАТ «Ощадбанк», м. Черкас и МФО 354745.

8. Копію постанови направит и прокурору Черкаської облас ті.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.Г. Казидуб

Постанову отримав: «