Ухвала

від 13.11.2023 по справі 465/1001/23

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

465/1001/23

1-кс/465/1721/23

У Х В А Л А

Іменем України

13.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №12023141370000098 від 03.02.2023 року клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, із середньою спеціальною освітою, неодруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141370000098 від 03.02.2023 року, про підозру ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_4 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_12 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

20.05.2023 року відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України. 12.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у чиненні кримінальних правопорушень, згідно якої останньому інкриміновано скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України.

22.05.2023 року ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (справа №465/1001/23) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 18 липня 2023 року.

У подальшому ухвалами слідчого судді даний запобіжний захід неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 17.10.2023 року продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу до 20.11.2023 р. включно.

13.11.2023 року прокурор в чергове звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

Як зазначає ініціатор клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_6 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_7 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у різний час, але не пізніше лютого 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які виконували роль виконавців злочинів, а також ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які виконували роль пособників.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери «Viber», «Telegram» та інші.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 здійснював пошук соціальних мереж в мережі Інтернет, за допомогою яких, у подальшому, здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації - ОСОБА_6 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, для введення в оману користувачів, які надавали свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передавались на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, вносили свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо був створений учасниками злочинної організації.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 здійснював пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювались розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплат та грошової допомоги за посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну номеру мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім, цього ОСОБА_4 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну номеру мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . ОСОБА_12 та ОСОБА_8 підшуковували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_9 зберігав за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого палива та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Viber» групу під назвою « ЄПідтримка », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 06.04.2023 переглядаючи месенджер «Viber» помітила групу під назвою « ЄПідтримка », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_13 , вибрала банк «ПриватБанк», 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://privat.uasocpay.online/personal/payment», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_13 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_13 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_2 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.04.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 , здійснив оплату декількома платежами за допомогою сервісу «NaftaGo», на «АЗС УКРНАФТА» на загальну суму 16, 320 гривень.

Цього ж дня, 06.04.2023, ОСОБА_13 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

07.04.2023, близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_13 , прийшла у відділення банку «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н., смт. Сарата, вул. Чікалова, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 16, 320 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , заподіяли ОСОБА_13 , матеріальної шкоди на загальну суму 16, 320 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Instagram», розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора буд. 17, 06.01.2023 переглядаючи історію «Бичок Ірини» у месенджері «Instagram» помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09:00 год., здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк»

Після того, ОСОБА_14 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_4 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_14 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_5 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_14 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на інший рахунок на загальну суму 4, 664 гривень, 56 копійок.

Цього ж дня, 06.01.2023, ОСОБА_14 , перебуваючи в магазині «Міні-Маркет», за адресою: м. Немирів, вул. Горького, буд. 1а, намагався здійснити оплату за товар платіжною картою яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_6 , однак при оплаті на терміналі вибила помилка, про те що пін-код до платіжної карти є невірним.

06.01.2023, близько 13:00 год,, ОСОБА_14 , звернувся у відділення банку «ПриватБанк», що за адресою: м. Немирів, вул. Горького, буд. 95, де останньому працівники установи повідомили, що у його обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківському рахунку, та з його рахунку було списано 4, 664 гривень, 56 копійок.

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , заподіяли ОСОБА_14 , метеріальної шкоди на загальну суму 4, 664 гривень, 56 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_4 , отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_15 .

В свою чергу, ОСОБА_15 , о 15 год. 29 хв., 19.01.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримала у месенджері «Viber», смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , яким користувався ОСОБА_4 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_8 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв., в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_8 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_9 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево -либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв., в месендрежі «Viber», на її мобільний номер НОМЕР_8 , надійшло ще одне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_7 , із текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_15 , в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_12 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_15 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на іший рахунок на загальну суму 14, 332 гривень.

19.01.2023, ОСОБА_15 , перебуваючи в магазині намагалась здійснити оплату за товар платіжною картою яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_10 , однак при оплаті зазначилась інформація, що пін-код до платіжної карти є невірним.

Цього ж дня, 19.01.2023, ОСОБА_15 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер «3700», де їй повідомили, що за її номером телефону не зареєстрований обліковий запис в «ПриватБанку».

22.01.2023 близько 10:00 год., ОСОБА_15 , звернулась у відділення банку «ПриватБанк», що за адресою: м. Луцьк, вул. Дружби Народів, де останній працівники установи повідомили, що з її рахунками було проведено ряд операцій та з рахунку НОМЕР_11 , були списані грошові кошти на загальну суму 4, 855 гривень, з рахунку НОМЕР_11 , були списані грошові кошти на загальну суму 9, 447 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , заподіяли ОСОБА_15 , метеріальної шкоди на загальну суму 14, 332 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Viber» групу під назвою « ЄПідтримка », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 06.04.2023 переглядаючи месенджер «Viber» помітила групу під назвою « ЄПідтримка », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_13 , вибрала банк «ПриватБанк», 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://privat.uasocpay.online/personal/payment», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_13 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_13 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_2 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Instagram», розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора буд. 17, 06.01.2023 переглядаючи історію «Бичок Ірини» у месенджері «Instagram» помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09:00 год., здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк»

Після того, ОСОБА_14 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_4 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_14 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_5 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_4 , отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_15 .

В свою чергу, ОСОБА_15 , о 15 год. 29 хв., 19.01.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримала у месенджері «Viber», смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , яким користувався ОСОБА_4 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_8 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв., в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_8 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_9 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево -либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв., в месендрежі «Viber», на її мобільний номер НОМЕР_8 , надійшло ще одне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_7 , із текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_15 , в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_12 та пін-код до нього.

20.05.2023 року відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України.

12.06.2023 року ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

21.05.2023 ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (справа №465/1001/23) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 18.07.2023 року.

У подальшому ухвалами слідчого судді даний запобіжний захід неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 17.10.2023 року продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу до 20.11.2023 р. включно.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023141370000098 продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.10.2023 року включно, а ухвалою слідчого судді від 17.10.2023 року - до шести місяців, до 20.11.2023 року включно.

13.11.2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 в чергове звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

При цьому, як наголошує прокурор у поданому клопотанні, ризики, які слугували підставою для обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою та які передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, на даний час не минули. А тому, на переконання прокурора, підстав для зміни підозрюваному ОСОБА_4 раніше обраного виду запобіжних заходів на більш м`який чи скасування такого немає. При цьому, прокурор звертає увагу на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України, за що може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від до 12 років. За таких обставин сторона обвинувачення стверджує, що у слідства є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що існують ризики можливого переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, здійснення ним впливу на потерпілих чи свідків, перешкоджання кримінальному провадженню, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з підстав, викладених у ньому. Крім того, прокурор просив врахувати, що 10.11.2023 року стороною обвинувачення матеріали кримінального провадження відкрито сторонам для ознайомлення, а строк такого ознайомлення не включається у строки досудового розслідування. Тому з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та з огляду на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні 25 томів документів, приблизно 30 годин відеозаписів, 16 годин записів розмов за протоколами НСРД лише щодо ОСОБА_17 , 300 Гб. інформації, вилученої підчас зняття інформації з електронних інформаційних систем та 3 год. записів розмов з автомобіля, яким користувались ОСОБА_17 та ОСОБА_7 , оскільки сторона захисту об`єктивно не зможе ознайомитись з ними до 20.11.2023 р., вважає за необхідне продовжити строк раніше застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 стосовно заявленого клопотання заперечили, просили змінити раніше застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою на більш м`який, а у випадку, якщо слідчий суддя прийде до переконання про неможливість пом`якшення запобіжного заходу, - визначити альтернативний розмір застави. У зв`язку з цим в судовому засіданні захисник просив врахувати, що клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою мотивоване виключно тяжкістю покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у випадку визнання його винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень. При цьому, захисник послався на відсутність ризиків, які вимагають застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Вивчивши клопотання про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання. При цьому, враховує наступне.

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141370000098 від 03.02.2023 року, про підозру ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_4 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_12 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

20.05.2023 року відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

12.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

21.05.2023 ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (справа №465/1001/23) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 18.07.2023 року.

У подальшому ухвалами слідчого судді даний запобіжний захід неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 17.10.2023 року продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу до 20.11.2023 р. включно.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023141370000098 продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.10.2023 року включно, а ухвалою від 17.10.2023 року - до шести місяців , до 20.11.2023 року включно.

13.11.2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 в чергове звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

Клопотання прокурора про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку запобіжного заходу мотивоване наявністю обґрунтованої підозри, відповідних ризиків, які вказують на доцільність продовження застосування запобіжного заходу, а також метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Дослідженими в ході розгляду клопотання матеріалами доводи сторони обвинувачення про наявність достатніх підстав для продовження застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави знайшли своє підтвердження.

Так, наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується сукупністю матеріалів кримінального провадження, а саме: заявою ОСОБА_15 , від 02.06.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 06.06.2023; заявою ОСОБА_14 , від 05.06.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , від 06.06.2023; заявою ОСОБА_13 , від 21.05.2023; протоколом допиту ОСОБА_13 , від 31.05.2023; заявою ОСОБА_18 від 15.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 16.05.2023; заявою ОСОБА_19 від 15.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 17.05.2023; заявою ОСОБА_20 від 15.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 16.05.2023; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, а саме автомобіля марки «Volkswagen CC» д.н.з., НОМЕР_13 , із встановленням технічних засобів аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом огляду мобільного телефону марки «Xiaomi», який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яким користувався ОСОБА_4 ; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Наведене, на думку слідчого судді, здатне переконати стороннього неупередженого спостерігача у наявності підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні суспільно небезпечних дій, які йому інкриміновані органом досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування щодо ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання наявним ризикам.

Однак, як встановлено в судовому засіданні, ризики, передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які встановленні ухвалою слідчого судді при обранні запобіжного заходу, не зменшились.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361КК України, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 року Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів.

Також у своєму рішенні у справі "W проти Швейцарії" від 26.01.93 року Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє прогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Слідчий суддя наголошує, що сама по собі тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, не є єдиним критерієм, який враховується при прийнятті рішення про необхідність продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Заслуговує на увагу також те, що ОСОБА_4 не має міцних соціальних зв`язків, неодружений, ніде не працює.

Тому з урахуванням наведених обставин в сукупності із тяжкістю злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , слід вважати доведеною наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Розглядаючи можливість альтернативних запобіжних заходів, з огляду на вищенаведене, суд вважає їх такими, що не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тобто, застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного на даний час неможливе, ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшилися.

Окрім того, слід врахувати, що 10.11.2023 року стороною обвинувачення матеріали кримінального провадження відкрито сторонам для ознайомлення, а строк такого ознайомлення не включається у строки досудового розслідування. Тому з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , та з огляду на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні 25 томів документів, приблизно 30 годин відеозаписів, 16 годин записів розмов за протоколами НСРД лише щодо ОСОБА_17 , 300 Гб. інформації, вилученої підчас зняття інформації з електронних інформаційних систем та 3 год. записів розмов з автомобіля, яким користувались ОСОБА_17 та ОСОБА_7 , того, що сторона захисту об`єктивно не зможе ознайомитись з ними до 20.11.2023 р., слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк раніше застосованого до ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

За таких обставин клопотання прокурора про продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Окремо слідчий суддя зазначає про неспроможність доводів сторони захисту щодо можливості визначення ОСОБА_4 альтернативного розміру застави, адже ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України, та за наявності встановлених ризиків, в разі внесення застави, до нього застосовуватиметься запобіжний захід застава, який не є достатнім для мінімізації наявних ризиків. Відповідно, визначення альтернативного розміру застави підозрюваному ОСОБА_4 неможливе з підстав нездатності забезпечення запобіжним заходом у виді застави належної процесуальної поведінки підозрюваного і усунення наявних ризиків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193-194, 199, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначенням альтернативного розміру застави до підозрюваного ОСОБА_4 - задоволити.

Продовжити застосування до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави на строк 60 (шістдесят) днів - до 11.01.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , підтриманого підозрюваним ОСОБА_4 , про визначення підозрюваному альтернативного розміру застави - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1