Ухвала
від 13.11.2023 по справі 465/1001/23
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

465/1001/23

1-кс/465/1727/23

У Х В А Л А

Іменем України

13.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №12023141370000098 від 03.02.2023 року клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, із середньою спеціальною освітою, розлученого, працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141370000098 від 03.02.2023 року про підозру ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_12 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

20 травня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Львівської обл., Стрийського району, с. Добряни, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, який не є депутатом, адвокатом, нотаріусом, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України. 06.09.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема, збільшено обсяг підозри, яка доповнена також діяннями, передбаченими ч.1 ст.309 КК України.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, від 23.05.2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком до 18 липня 2023 року з визначенням застави у сумі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214720 гривень та покладенням обов`язків у випадку внесення зазначеної суми застави, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

24.05.2023 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з сплатою застави.

У подальшому ухвалами слідчого судді строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 17.10.2023 року продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків до 20.11.2023 р. включно.

Відтак, 13.11.2023 року прокурор звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_6 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_7 , на прізвисько у злочинній організації «ОСОБА_44», та який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у різний час, але не пізніше січня 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_12 , який виконував роль пособника, ОСОБА_10 , на прізвисько « ОСОБА_13 », який виконував роль пособника, ОСОБА_9 , на прізвисько « ОСОБА_14 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_15 » які виконував роль пособника, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_16 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих та такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , здійснював пошук соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою змусити осіб, щоб вони повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації - ОСОБА_6 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: https://next24.vyplatanovavsim.online/, https://next/privat24.ua, http://raif.ukr-next.com, http://oschad.ukr-next.com, http://abank.ukr-next.com, http://sense.ukr-next.com, http://otp.ukr-next.com, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При створенні вказаних веб-сайтів, вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалась розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім, цього ОСОБА_10 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_9 зберігав їх за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядником грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації, було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками:

стабільністю і згуртованістю свого складу;

розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодіння коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем;

наявністю загально визначених правил поведінки;

домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

чіткою ієрархією.

ОСОБА_6 маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_7 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 та інші невстановлені особи;

здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини;

спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації;

контролював створення облікових записів в «FISHKA-PAY» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

спільно з ОСОБА_7 розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_6 , ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_7 , як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_6 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції:

приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців;

після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця, а саме:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY»;

за вказівкою організаторів, здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом з облікових записів «FISHKA-PAY»;

за вказівкою організаторів, підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ;

за вказівкою організаторів, зберігав грошові кошти здобуті злочинним шляхом в себе за місцем проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС ОККО по QR-коду, які надавали у вигляді фотографії йому ОСОБА_9

за вказівкою організаторів, підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника:

за вказівкою організатор, надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та іншим учасникам злочинної групи вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця, а саме:

ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:

за вказівкою організаторів, здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

за вказівкою організаторів, здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких в подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:

після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого 2023 року, створили злочинну організацію та здійснювали керівництво нею, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори - він та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в керівництві злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 отримала повідомлення у месенджері «Telegram», про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_17 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_17 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_17 НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн банкінгу, номер якого не встановлено, яка, в подальшому, повідомила його ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_17 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_3 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_4 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_6 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня, 22.02.2023, ОСОБА_17 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_17 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_7 , власник ОСОБА_18 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації, о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7 здійснили операцію на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «FISHKA-PAY», заправивши на 41,540 літрів Pulls A-95 автомобіль марки Ford д.н.з. НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_6 на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_17 .

В подальшому, ОСОБА_9 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, о 11 год. 18 хв. 16 сек., 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_4 на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4,125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_17 .

Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, о 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне, а саме Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_11 та BMW д.н.з. НОМЕР_12 на паливо роздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_17 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, о 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки Skoda д.н.з. НОМЕР_13 на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_17 .

Також, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, о 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки Land Rover д.н.з. НОМЕР_14 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_17

01.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_17 звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою: м. Чернігів на вул. Івана Мазепи буд. 40а, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 29, 942 гривні.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , заподіяли потерпілій ОСОБА_17 матеріальної шкоди на суму 29, 942 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України

27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення, «Єдопомога», побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної?

організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 27.02.2023, близько 18 год. 45 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме номер мобільного телефону, пароль та логін до онлайн банкінгу «Приват24».

Після того, ОСОБА_20 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких мобільний номер телефону НОМЕР_15 , логін та пароль до облікового запису «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, в невстановлений період часу, добавила банківську карту № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_20 , до облікового запису «FISHKA» з НОМЕР_7, власник ОСОБА_18 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

В подальшому, 01.03.2023, в невстановлений період часу, на мобільний телефон ОСОБА_20 надійло сповіщення від «Приватбанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_16 на АЗС ОККО, на суму 14939,97 грн, після чого ОСОБА_20 , заблокувала свої ранунки в «ПриватБанку». *

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, здійснив операцію о 19 год. 53 хв. 52 сек. 01.03.2023, на паливороздавальній колонці №5 за допомогою «FISHKA- PAY», здійснивши оплату за 176,41 літрів Pulls 95 на загальну суму 8999,97 гривень та, в подальшому, заправив каністри для палива які знаходилися у автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_17 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_7, в подальшому 01.03.2023, о 20 год. 00 хв. 29 сек., на ^ вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 110 літрів Pulls ДП на загальц^ ф суму 5940 гривень, та, в подальшому, заправив автомобіль марки Opel д.н.з. НОМЕР_18 , каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .?

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 14939,97 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_21 свою чергу, ОСОБА_21 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_19 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:39-41. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte 3700». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_21 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_21 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_20 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_21 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_22 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_21 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_7 , добавив банківські карти № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , які належить ОСОБА_21 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_7, власник ОСОБА_18 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

В свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7 здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , якої власником являється сам ОСОБА_4 , каністри для палива та автомобіль марки Citroen д.н.з. НОМЕР_24 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Також, невстановлена особа досудовим розслідуванням, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки MAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_26 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7 та, в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Надалі, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7 здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому він залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 продовжував знаходитись на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_26 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, дане пальне він повторно залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці №3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на автомобілі марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_27 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7 та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого, вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказіворк ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023, на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки FIAT д.н.з. НОМЕР_28 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі, на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7 та в подальшому, о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023, на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком, відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_20 в сумі 5400 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Peugeot д.н.з. НОМЕР_29 , власника якої не встановлено, та в подальшому продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , заподіяли потерпілій ОСОБА_21 матеріальної шкоди на суму 85230 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України

В свою чергу, ОСОБА_21 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_19 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:39-41. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvemitsia do chatu-onlain abo telefonuyte 3700». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_21 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7 здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «F1SHKA- PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , якої власником являється сам ОСОБА_4 , каністри для палива та автомобіль марки Citroen д.н.з. НОМЕР_24 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Також невстановлений досудовим розслідуванням чоловік 02.03.2023 р., перебуваючи на АЗС ОККО № 35, що за адресою Львівська область , Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на автомобілі марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_30 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7 та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого, вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказіворк ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023, на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою «FISHKA - РАУ», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки FIAT д.н.з. НОМЕР_28 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_7, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA- PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Peugeot д.н.з. НОМЕР_29 , власника якої не встановлено, та в подальшому продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн- банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_22 .

В свою чергу, ОСОБА_22 , о 17 год. 30 хв. 01.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_31 на свій номер мобільного телефону НОМЕР_32 від робота «PrivatBank», з метою підтвердження входу до облікового запису онлайн банкінку «Приват24», та натиснула на своєму мобільному телефоні цифру «1».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_22 в додатку «Приват24», добавила банківські карти № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ОСОБА_22 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_35 , власник ОСОБА_23 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 мобільний номер телефону НОМЕР_36 .

Цього ж дня, 01.03.2023, приблизно о 21 год. 00 хв., ОСОБА_22 , зайшла в ! онлайн банкінг «Приват24», де помітила, що з банківськими картрами ; № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , було здійснено ряд операцій, та з її ! рахунку було списано 12210 грн.

Надалі, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 ' ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівсьі область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27785056, в подальшому о 20 год. 38 хв. 53 сек., 01.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів Pulls А-95 на загальну суму 3570 грн. заливши каністри для | пального які перебували у автомобіль марки марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , І списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 01.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснив фотофіксацію QR- коду на паливо роздавальній колонці №2, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27785056, в подальшому о 20 год. 15 хв. 50 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень, які він залив в автомобіль марки Mersedes д.н.з. невстановлено, каністри для палива які знаходились в даному авто та автомобіль марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_37 , списавши вказаг- кошти з рахунку ОСОБА_22 .

Після чого, 01.03.2023, ОСОБА_22 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер «3700», та заблокувала свої банківські картки.

Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_22 , матеріальної шкоди на суму 12210 грн. J

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_24 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 о 20 год. ЗО хв., отримала повідомлення у інтернет- мережі «Fecebook», від користувача « ОСОБА_25 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_24 , вибрала банк «ПриватБанк», 02.03.2023, близько 20 год. 30 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_24 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких: код захисту у вигляді пароля до облікового запису онлайн банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_24 в додатку «Приват24»,

02.03.2023, о 20 год. 25 хв. 18 сек., змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_21 та пін-код до нього.?

Після того, ОСОБА_7 , добавив банківську карту № НОМЕР_38 , яка належить ОСОБА_24 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_39 , власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_40 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes- Benz д.н.з. НОМЕР_26 , о 20 год. 30 хв. 38 сек., 02.03.2023 напаливо-роздавальній колонці №11, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_39 відбулась оплата за 550 літвів ДПЄВРО на загальну суму 28050 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець- Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz д.н.з. НОМЕР_26 , о 20 год. 39 хв. 30 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_39 відбулась оплата за 550 літвів ДПЄВРО на загальну суму 28,050 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець- Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz д.н.з. НОМЕР_26 , о 20 год. 49 хв. 00 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_39 відбулась оплата за 550 літвів ДПЄВРО на загальну суму 28,050 гривень, дане пальне він залив у каністи, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

В свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_39 здійснив операцію о 21 год. 01 хв. 25 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №5 за допомогою «FISHKA- PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_41 , якої власником являється сам ОСОБА_4 , каністри для палива які знаходились в даному автомобілі списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №24, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул^ Свободи, 149А, на автомобілі Opel д.н.з. НОМЕР_42 , о 20 год. 55 хв. 23 сек^| 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №1 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_39 відбулась оплата за 18,75 літвів Pulls ДП на загальну суму 1012,50 гривень, дане пальне він залив у вказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .?

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №39, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець- Подільський, вул. Чехова, 6 на автомобілі Volkswagen д.н.з. НОМЕР_43 , о 23 год. 06 хв. 44 сек., 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_39 відбулась оплатаза 40 літвів ДПЄВРО на загальну суму 2040 гривень, дане пальне він залив у вказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

Так, 03.03.2023, ОСОБА_24 , о 12 год. 00 хв., звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою: м.Коростишів, вул. Київська, 66 де останній працівники установи перевипустили банківські карти та відновили вхід до інтернет банкінгу. Після чого, 03.03.2023, ОСОБА_27 , помітила що з її банківських карток було злійснено ряд операцій, та з них списано 97 000 гривень.

Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли заподіяли потерпілій ОСОБА_28 матеріальної шкоди на суму 97 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebok» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_29 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , 04.03.2023, приблизно о 12 год. ЗО хв„ до ОСОБА_30 звернулася невістка ОСОБА_31 з пропозицією оформити державну допомогу у зв`язку з тим, що ОСОБА_31 , не являлася клієнтом «Ощадбанку», «Приватбанк», «Альфабанку», після чого перебуваючи за вищевказаною адресою, здійснила перехід на посилання про надання грошової допомоги, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення на мобільному пристрої з`явилася інформація про те, що їй необхідно ввести свої дані, а саме мобільний номер телефону, пароль та пін-код від карти «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_29 , не ставлячи під сумнів можливості отримання^ЛІ' грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано ввена свою особисту інформацію, серед яких: мобільний номер телефону НОМЕР_44 , номер банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_45 , пін код до неї.

В подальшому, 04.03.2023, 12 год. 38 хв. 53 сек., невідома особа з числа учасників злочинної організації, використовуючи персональний комп`ютер з ІР- адресою НОМЕР_46 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_9 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_29 в додатку «Приват24».

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації добавила банківську карту № НОМЕР_45 , яка належить ОСОБА_29 , до облікового запису FISHKA» з ID НОМЕР_39 , власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_14 мобільний номер телефону НОМЕР_40 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на автомобілі Volvo д.н.з. НОМЕР_47 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6 за L допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_39, в подальшому, о 13 год. 11 хв. 55 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_29 .

Надалі, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №8, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_39, в подальшому о 13 год. 17 хв. 03 сек. 04.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2163 грн. та в подальшому залив в каністри для пального які перебували у автомобіль марки марки Opel д.н.з. НОМЕР_48 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_29 .

Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 у складі злочинної організації^ пе?с спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли заподіяли потерпілій ОСОБА_32 матеріальної шкоди на суму 10803 грн.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_33 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , 28.02.2023, приблизно о 13 год. 00 хв., гортаючи стрічку в соціальній мережі «Instagram», побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги українцям з Польщі, побачивши текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_33 здійенивла перехід на посилання, де її скерувало на телеграм канал, де їй було запропоновано ввести номер банківської карти «ПриватБанк», пін-код до неї, CVV код, номер мобільного телефону.

Після того, ОСОБА_33 , не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_49 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після того, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, добивила банківську карту № НОМЕР_50 , яка належить ОСОБА_34 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_51 , власник ОСОБА_35 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_52 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо-роздавальній колонці №8, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_51, в подальшому, о 13 год. 19 хв. 40 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5500 гривень, які він разом із невстановленою особою досудовим розслідуванням, залив в каністри для палива які перебували в автомобілі марки Citroen д.н.з. НОМЕР_53 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_36 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №4, за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_51, в подальшому, о 13 год. 54 хв. 01 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 45 літрів бензину А-95 на загальну суму 2204,55 гривень, які він залив в автомобіль марки КІА д.н.з. НОМЕР_54 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_36 .

Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_51, о 13 год. 52 хв. 23 сек. 28.02.2023, здійснив оплату за паїьне, а саме Pulls А-95 в кількості 170 літрів, заливши каністри для палива які перебували в автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 на паливо роздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 8670 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_36 .

Цього ж дня, 28.02.2023 ОСОБА_37 , помітила що з її ранунку списалися грошові кошти, та вона відправилася до відділення банку «ПриватБанку», який розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ладозька, де останній працівники установи повідомили, що по її рахунку було проведено ряд операцій, та списано 16374, 55 грн.

Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заподіяли потерпілій ОСОБА_38 , матеріальної шкоди на суму 16374, 55 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_39 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_39 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_55 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_39 , в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_56 та пін-код до нього.

В подальшому, 25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_40 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_57 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_58 , власник ОСОБА_41 , email: ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_59 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на паливороздавальній колонці №6, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_58 о 10 год. 58 хв. 36 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 134 літрів Pulls ДП на загальну суму 7368 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки FIAT, д.н.з. НОМЕР_60 , а залишок пального залив у бензинові каністри, після чого підійшов до паливороздавальної колонки №4 о 11 год. 00 хв. 16 сек та здійснив оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Volvo д.н.з НОМЕР_47 та бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені даного авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_42 .

В подальшому, з 13 год. 49 хв. 41 сек, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на своєму автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_61 на паливороздавальній колонці №2, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_58 о 13 год. 57 хв. 54 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 25 літрів Pulls A-95 на загальну суму 1275 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Lexus, д.н.з. НОМЕР_62 ., який припаркувався позаду його автомобіля, та, після цього, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_58 повторно здійснив оплату за 160 літрів Pulls A-95 на загальну суму 8160 гривень, заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Volkswagen, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_42 .

Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_58, здійснив операцію о 14 год. 09 хв. 37 сек. 25.02.2023, на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснив оплату за 160 літрів Pulls А-95 на загальну суму 8160 гривень та в подальшому залив дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , власником якого він і являється, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_42 ..

В подальшому, з 15 год. 31 хв. 57 сек, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на паливороздавальній колонці №1 на своєму автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_61 на паливороздавальній колонці №1, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_58 25.02.2023 здійснив дві оплати о 15 год. 40 хв. 24 сек. за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та о 15 год. 46 хв. 12 сек за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2200 гривень заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля на якому він приїхав, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_42 .

Через деякий час, 25.02.2023, ОСОБА_39 , точний час не встановлений, запідозрив, що вхід відбувся неналежним чином і зрозумів, що можливо під приводом надання державної допомоги невідомі особи намагаються отримати доступ до його облікового запису в онлайн-банкінгу банку «Приватбанк» та, в подальшому, здійснювати транзакції за його рахунками, зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив, що хоче заблокувати свої рахунки, що в подальшому працівник банку і зробив.

27.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_39 звернулася у відділення банку «Приватбанк», де останньому працівники установи повідомили, що у його обліковому записі був змінений фінансовий номер, та було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з його рахунків було списано 44763 гривні.

Своїми протиправними діями, ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заподіяли потерпілій ОСОБА_39 матеріальної шкоди на суму 44763 грн.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч положень Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, тобто діючи з прямим умислом, вчинив кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Так, ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений спосіб і час, але не пізніше 20.05.2023 придбав психотропні речовини, які зберігав без мети збуту у власному автомобілі марки «Honda» д.н.з. « НОМЕР_23 », який був припаркований за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Добряни, вул. Шевченка, 17, де в ході проведення обшуку на кришці підлокітного відділення виявлено один зіп-пакет, в середині якого знаходилось шість фольгових згортки із порошкоподібно речовиною білого кольору, яка, згідно висновку експерта є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 0,613 грам, в середині підлокітного відділення виявлено металевий контейнер, в якому знаходились два фольгових згортка, у середині яких знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта є психотропною речовиною, обіг якої обмежений, - амфетамін, загальною масою 0,4167 грам, а також в середині підлокітного відділені виявлено пластикову дошку із нашаруванням речовини білого кольору, яка згідно висновку експерта є психотропною речовиною, обіг якої обмежений, - амфетамін, масою 0,0062 грам, загальна маса виявленої психотропної речовини амфетамін становить 1,0359 грам.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» амфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. З урахуванням наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» встановлено, що вага виявленого амфетаміну становить невеликий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

При цьому, як наголошує прокурор у поданому клопотанні, ризики, які слугували підставою для обрання підозрюваному ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу у виді застави та які передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, на даний час не минули, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України, за що може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років. За таких обставин сторона обвинувачення стверджує, що у слідства є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що існують ризики можливого переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, здійснення ним впливу на потерпілих чи свідків, перешкоджання кримінальному провадженню, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 з підстав, викладених у ньому. Крім того, прокурор просив врахувати, що 10.11.2023 року стороною обвинувачення матеріали кримінального провадження відкрито сторонам для ознайомлення, а строк такого ознайомлення не включається у строки досудового розслідування. Тому з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та з огляду на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні 25 томів документів, приблизно 30 годин відеозаписів, 16 годин записів розмов за протоколами НСРД лише щодо ОСОБА_43 , 300 Гб. інформації, вилученої підчас зняття інформації з електронних інформаційних систем та 3 год. записів розмов з автомобіля, яким користувались ОСОБА_43 та ОСОБА_7 , оскільки сторона захисту об`єктивно не зможе ознайомитись з ними до 20.11.2023 р., вважає за необхідне продовжити строк дії раніше покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваний та його захисник стосовно заявленого клопотання не заперечили.

Ознайомившись із клопотанням про продовження обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_4 , заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання частково, при цьому, враховує наступне.

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141370000098 від 03.02.2023 року про підозру ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_12 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

20.05.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Львівської обл., Стрийського району, с. Добряни, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, який не є депутатом, адвокатом, нотаріусом, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, від 23.05.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком до 18.07.2023 року з визначенням застави у сумі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214720 гривень та покладенням обов`язків у випадку внесення зазначеної суми застави, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

24.05.2023 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з сплатою застави.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023141370000098 продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.10.2023 року, а вподальшому ухвалою слідчого судді від 17.10.2023 р. до шести місяців до 20.11.2023 року включно. Також ухвалами слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року, 08.09.2023 року та від 17.10.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строком на два місяці дію покладених на нього згідно ст.194 КПК України обов`язків.

Ухвала слідчого судді про продовження обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 діє до 20.11.2023 року.

13.11.2023 року прокурором подано до слідчого судді клопотання про чергове продовження строку дії обов`язків, покладених в рамках кримінального провадження №12023141370000098 на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання прокурора про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, мотивоване наявністю обґрунтованої підозри, відповідних ризиків, які вказують на доцільність продовження застосування запобіжного заходу, а також метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Дослідженими в ході розгляду клопотання матеріалами доводи сторони обвинувачення про наявність достатніх підстав для продовження застосування щодо ОСОБА_4 дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, знайшли своє підтвердження.

Наведене, на думку слідчого судді, здатне переконати стороннього неупередженого спостерігача у наявності підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні суспільно небезпечних дій, які йому інкриміновані органом досудового розслідування.

Як встановлено в судовому засіданні, ризики, передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які встановленні ухвалою слідчого судді при обранні запобіжного заходу, не зменшились.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та кримінальних проступків, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 року Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів.

Також у своєму рішенні у справі "W проти Швейцарії" від 26.01.93 року Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє прогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст. 194 КПК України, суд приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор, дають достатні підстави для висновку про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 може переховуватися від суду, так як останній обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання, зокрема, у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Відтак, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 підлягає до задоволення.

Також слідчий суддя приймає до уваги те, що 10.11.2023 року стороною обвинувачення матеріали кримінального провадження відкрито сторонам для ознайомлення, а строк такого ознайомлення не включається у строки досудового розслідування. Тому з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та з огляду на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні 25 томів документів, приблизно 30 годин відеозаписів, 16 годин записів розмов за протоколами НСРД лише щодо ОСОБА_43 , 300 Гб. інформації, вилученої підчас зняття інформації з електронних інформаційних систем та 3 год. записів розмов з автомобіля, яким користувались ОСОБА_43 та ОСОБА_7 , сторона захисту об`єктивно не зможе ознайомитись з ними до 20.11.2023 р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 194, 196, 200, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 - задоволити.

Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави, а саме:

- прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою, в тому числі у разі виклику за допомогою телефонного зв`язку;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування із свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 13 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Суд	Франківський районний суд м.Львова
Дата ухвалення рішення	13.11.2023
Оприлюднено	25.12.2023
Номер документу	115856895
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строку обов'язків

Величко О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 13.11.2023 по справі 465/1001/23ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Судовий реєстр по справі —465/1001/23

Ухвала від 13.11.2023

Ухвала
від 13.11.2023 по справі 465/1001/23
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА