Ухвала

від 25.12.2023 по справі 953/9997/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/9997/23

н/п 1-кс/953/10000/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"25" грудня 2023 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представника власників майна адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складення повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись вимогами ч.2ст.376 КПК України, слідча суддя обмежується складенням і оголошенням резолютивної частини судового рішення. Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 09-15 годині 29.12.2023, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем ведення господарьскої діяльності ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МІККО (код ЄДРПОУ 37266453) та ТОВ «Інвест-Еквіпмент» (код ЄДРПОУ 31974679) за адресою: м. Харків, проспект Ландау Льва, будинок 171-Б, яке належить ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МІККО (код ЄДРПОУ 37266453) та ТОВ «Інвест-Еквіпмент» (код ЄДРПОУ: 39174679), а саме на:

1.Договір від 29.03.2023 року, укладений між ТОВ «Інвест-Еквіпмент» та General Invest Equipment LTD, London, на 5 арк.,

2.Пакувальні листи, на 7 арк.,

3.Контракт №25/07 від 25.07.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк.,

4.Контракт №10/06 від 10.06.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк.,

5.Контракт №10/06 від 10.06.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк.,

6.Інвойси, на 3 арк.,

7.Роздруковані таблиці (чорнові записи) щодо господарської діяльності підприємств, на 17арк,

8.Чорнові записи на 4 арк.

9.«Карта заказа» від 23.07.2015 року з додатками, на 8 арк.,

10.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 16 арк.,

11.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 16 арк.,

12.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 8 арк.,

13.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 13 арк.,

14.«Карта заказа» від 01.10.2015 року з додатками, на 10 арк.

15.жорсткий диск марки Western Digital, s/n WMAV2C005314,

16. жорсткий диск марки Western Digital, s/n WD3200AAJS,

17. жорсткий диск марки Seagate, s/n Z9CAQYJ6

18.жорсткий диск марки Seagate, s/n Z9C9S3WZ

19.Системний блок чорного кольору з надписом «Golden Feild» з чотирма жорсткими дисками.

20.Системний блок чорного кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками.

21.Системний блок чорного кольору з надписом «BRAVO з жорстким диском.

22.Системний блок темно-сірого кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками.

23.Сервер сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з 4 диски (накопичувачами інформації) без серійного номеру.

24.Сервер сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з дисками (накопичувачами інформації) серійний номер №AZOW8040411.

25.Сервер чорного кольору з надписом на корпусі «Video1» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру.

26.Сервер чорного кольору з надписом на корпусі (наліпка) «1С Россия» (з накопичувачем інформації) без видимого серійного номеру.

27.Сервер чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру.

28.Сервер сірого кольору з надписом на корпусі «MAILSERVER» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру.

29.Сервер чорного кольору з надписом на корпусі «TERMINAL» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру.

30.Сервер чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру.

31.Три відео-реєстратора: 1)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZD0E93, 2)«Dahua» серійний номер:4К00038PAZ3AD77; 3)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZ0F48A.

32.жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAV51338641 (об`єм 1.0 ТВ),

33.жорсткий диск «Seagate» S/N:3QG01JCJ (об`єм 500 Gbytes).

34.жорсткий диск «Samsung» S/N:S0AEJ10YC02760 (об`єм 120.0 Gbytes)

35.жорсткий диск «Samsung» S/N:0511J1FT807652 (об`єм 20.0 Gbytes)

36.Договір № К00000075 від 17.11.2023 року на 4 арк;

37. Рішення учасника ТОВ № 1,2 від 02.02.23 року на 1 арк;

38. Лист запит голові правління АТ Банк Грант Вих № 1312 на 1 арк;

39. Контракт Дженерал Інвест на (іноземній мові) №001/20022023 на 6 арк;

40. Запит голові правління АТ Банк Грант від 13.04.23 на 1 арк;

41. Запит голові правління АТ Банк Грант від 03.04.23 на 1 арк;

42. Пакувальний лист № 2 від 20.03.23 на 1 арк;

43. Пакувальний лист № 4 від 31.03.23 на 1 арк;

44. Контракт №29032023 від 23.03.23 на 2 арк;

45. Заявка №673 від 18.05.23 на 1 арк;

46.Пакувальний лист №6 від 18.05.23 на 1 арк;

47.Інвойс №6 від 18.05.23 на 1 арк;

48.Інвойс №9 від 10.08.23 на 1 арк;

49.Проформа інвойс №6 від 26.07.23 на 1арк;

50.Запит ПАТ БУМБ Банак від 29.05.23 на 1арк;

51.Проформа інвойс №6 від 26.07.23 на 1 арк;

52.Додаткова угода №4 від 01.04.23 на 3 аркт;

53.Акт №310723 на 1 арк;

54.СМР від 09.10.23 на 7 арк;

55.Пакувальний лист №4100823 на 1 арк;

56.Пакувальний лист №9 від 10.08.23 на 1 арк;

57.Пакувальний лист № 10 від 10.08.23 на 1 арк;

58.Інвойс №9 від 10.08.23 на 2 арк;

59.Пакувальний лист №11 від 10.08.23 на 1арк;

60.Видаткова накладна №73 від 16.11 23 на 1 арк;

61.Контракт №010323 від 01.03.23 на 3 арк;

62.Ухвала господарського суду від 07.11.23 на 1 арк;

63.Инвойс 10-1, 10-2, від 26.09.23 на 1 арк;

64.СМР без номеру на 4 аркушах;

65.Інвойс 9-1, 9-2, 9-3 від 10.08.23 на 2 арк;

66.пакувальний лист №12, №13, №14 від 26.09.23 на 3 арк;

67.Інвойс №9 №10, 10/1, 10-2, 10-3 від 26.09.23 на 5 арк;

68.СМР за № 074412 на 1 арк.

69. Контракт № М/03/2023 від 02.03.2023 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «Джепен палп енд пейпір ГМБХ», на 10 аркушах;

70.Контракт № 10/06 від 10.06.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «InterPack Technologi Trade Limited», на 11 аркушах;

71.Контракт № 25/07 від 25.07.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «InterPack Technologi Trade Limited», 13 аркушах;

72.Контракт № 14112022 від 14.11.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та «Дженерал інвест еквіпмент ЛТД», 5 аркушах;

73.Договір на доставку від 13.10.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та «SAH GLOBAL LOGISTICS» з перекладом та актом виконаних робіт перевізника, всього на 4 аркушах.

74.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA/205030019059U6 на 2 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 06.10.2023 на 1 арк., СМR 005351 на 1 арк., пакувальний аркуш №14 на 1 арк;

75.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA205030019057U8 на 2 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 06.10.2023 на 1 арк., СМR 074412 на 1 арк., пакувальні аркуші №12, №13 від 26.09.23 на 1 арк; рахунок-фактура (інвойс №10 от 26.09.23) на 1 арк.,

76.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200010381U4 на 1 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 14.08.2023 на 1 арк., СМR 70150 на 1 арк., інвойс №3 от 10.08.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №4 від 10.08.23;

77.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200010382U3 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 14.08.2023 на 1 арк., СМR 942860 на 1 арк., СМR 70080, СМR 70154 на 3 арк. інвойс №9 от 10.08.23, на 2 арк., пакувальні аркуші №9, №10, №11 від 10.08.23;

78. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200005740U42 на 1 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023 на 1 арк., СМR 42370 на 1 арк., інвойс №3 от 19.05.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №4 від 19.05.23;

79. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200005746U7 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023 на 1 арк., СМR 42369 на 1 арк., інвойс №7 от 19.05.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №8 від 19.05.23;

80. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200005722U1 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023 на 2 арк., СМR 41527 на 1 арк., СМR423079 на 1 рак., інвойс №6 от 18.05.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №6 №7 від 18.05.23 на 2 арк;

81.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200004514U7 на 6 арк, супроводжувальний лист згідно інвойсу №2 від 24.04.23, СМR 64922 на 1 арк., інвойс №2 от 24.04.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №3 від 24.04.23;

82.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200004436U7 на 5 арк., повідомлення про фактичне вивезення товарів від 21.04.2023 на 2 арк., СМR 377619, СМR379478 на 2 арк., інвойс №1 от20.04.23 на 1 арк., довіреність на 1 арк, пакувальний аркуш №1 №2 від 20.04.23, супроводжувальний лист згідно інвойсу №1 від 20.04.23;

83.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003599U5 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 03.04.2023 на 2 арк., супроводжувальний лист згідно інвойсу №5 від 03.04.23, СМR 099589 на 1 арк., інвойс №5 от 03.04.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №5 від 03.04.23;

84.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003555U0 на 4 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 31.03.2023 на 1 арк., СМR 147322 на 1 арк., інвойс №4 от 31.03.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №4 від 31.01.23, супроводжувальний лист до інвойсу №4 від 31.03.23;

85.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003469U4 на 4 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023 на 1 арк., СМR 099584 на 1 арк., інвойс №3 от 30.03.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №3 від 30.03.23, супроводжувальний лист до інвойсу №3 від 30.03.23;

86.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003358U3 на 3 арк., повідомлення про фактичне вивезення товарів від 29.03.2023 на 1 арк., СМR 0089549 на 1 арк., інвойс №2 от 28.03.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №2 від 28.03.23;

87.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200002366U6 на 6 арк., повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023 на 22 арк., аркуш коригування митної декларації від 07.03.23 на 1 арк., СМR 439416 на 1 арк., СМR602817 на 1 арк, інвойс №1 от 04.03.23 на 2 арк., пакувальний аркуш №1 №2 від 06.03.23;

88.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100190/2022/008562 на 2 арк., підтвердження про перетин кордону на 1 арк; СМR000213 на 1 арк, інвойс №2 від 21.10.22 на 2 арк., пакувальний аркуш №1 від 21.10.22, специфікація 2 від 21.10.22 на 1 арк;

89.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100190/2022/008563 на 1 арк., СМR000085 на 1 арк, сертифікат о происхождении товара №2275769 на 1 арк., додатковий лист сертифіката №AZ26300F1513 на 1 арк, товарно-транспортна накладна №80 на 1 арк;

90.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100350/2022/607621 на 3 арк., повідомлення про фактичне вивезення на 1 арк; СМR0717188 на 1 арк, інвойс №1 від 27.07.22 на 2 арк., сертифікат якості на 3 арк., специфікація 1 від 21.07.22 на 1 арк; пакувальний аркуш №1 від 27.07.22;

91.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/9558 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 21.02.22 на 1 арк, СМR062087 на 1 арк, специфікація №299 від 21.07.22 на 1 арк, рахунок-фактура №299 на 1 арк;

92.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/008893 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 17.02.22 на 1 арк., СМR209944 на 1 арк, специфікація №298 від 21.07.22 на 1 арк., рахунок-фактура №298 на 1 арк;

93.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/007731 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 11.02.22 на 1 арк; СМR062086 на 1 арк, специфікація №297 від 11.02.22 на 1 арк., рахунок-фактура №297 на 1 арк;

94.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/006193 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 04.02.22 на 1 арк; СМR062083 на 1 арк, специфікація №296 від 40.02.22 на 1 арк., рахунок-фактура №296 на 1 арк;

95.Договір про надання послуг (виконання робіт) №18/11/2 від 18.11.2019, на 5 арк.;

96.Додаткова угода №1 до договору про надання послуг (виконання робіт) №18/11/02 від 18.11.2019, на 1 арк.;

97.Додаткова угода №2 до договору про надання послуг (виконання робіт) №18/11/02 від 18.11.2019, на 1 арк.;

98.Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 1 арк.;

99.Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 2 арк.;

100."Договор поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 7 арк.;

101.Додаток до "Договору поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 1 арк.;

102."Договор поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 7 арк.;

103.Додаток до "Договору поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 1 арк.;

104.Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 2 арк.;

105.Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 31.03.2023, на 2 арк.;

106.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_9 від 01.03.2023, на 1 арк.;

107.Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 02.08.2023, на 2 арк.;

108.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_9 від 01.08.2023, на 1 арк.;

109.Договір безвідсоткової позики №2004 від 20.04.2021, на 1 арк.;

110.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_9 від 04.01.2021, на 1 арк.;

111.Договір безвідсоткової позики №2004 від 20.04.2021, на 2 арк.;

112.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_9 від 04.01.2021, на 1 арк.;

113.Договір безвідсоткової позики №2306 від 23.06.2021, на 1 арк.;

114.Договір безвідсоткової позики №01-09/21 від 01.09.2021, на 1 арк.;

115.Договір безвідсоткової позики №2512 від 25.12.2020, на 2 арк.;

116.Договір безвідсоткової позики №1512 від 15.12.2020, на 2 арк.;

117.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №1/10-20 від 01.10.2020, на 1 арк.;

118.Договір безвідсоткової позики №0702 від 07.02.2020, на 2 арк.;

119.Додаткова угода до договору безвідсоткової позики №0702 від 07.02.2020, на 1 арк.;

120.Договір безвідсоткової позики №0502 від 05.02.2020, на 1 арк.;

121.Договір безвідсоткової позики №2709 від 27.09.2019, на 1 арк.;

122.Договір безвідсоткової позики №1409 від 14.09.2020, на 1 арк.;

123.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_9 від 01.09.2020, на 1 арк.;

124.Договір безвідсоткової позики №3107 від 31.07.2019, на 1 арк.;

125.Договір безвідсоткової позики №1007 від 10.07.2019, на 2 арк.;

126.Договір безвідсоткової позики №0107 від 01.07.2019, на 1 арк.;

127.Договір безвідсоткової позики №2504 від 25.04.2019, на 1 арк.;

128.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_9 від 22.04.2019, на 1 арк.;

129.Договір безвідсоткової позики №0207 від 02.07.2019, на 1 арк.;

130.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3/3-18 від 21.03.2018, на 1 арк.;

131.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3/3-18 від 21.03.2018, на 2 арк.;

132.Додаткова угода до договору №3/3-18 від 21.03.2018, на 1 арк.;

133.Договір безвідсоткової позики №6 від 26.10.2017, на 1 арк.;

134.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_9 від 23.10.2017, на 1 арк.;

135.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_9 від 23.10.2017, на 1 арк.;

136.Договір безпроцентної позики №5 від 19.06.2017, на 1 арк.;

137.Договір безпроцентної позики №5 від 19.06.2017, на 1 арк.;

138.Договір безпроцентної позики №4 від 13.01.2017, на 1 арк.;

139.Договір безпроцентної позики №3 від 12.01.2017, на 1 арк.;

140.Договір безпроцентної позики №2 від 11.01.2017, на 1 арк.;

141.Договір безпроцентної позики №1 від 10.01.2017, на 1 арк.;

142.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-0 від 10.01.2017, на 2 арк.;

143.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-0 від 10.01.2017, на 2 арк.;

144.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-1 від 16.01.2017, на 2 арк.;

145.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-1 від 16.01.2017, на 2 арк.;

146.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №2/3-15 від 01.04.2015, на 1 арк.;

147.Додаткова угода до договору №2/3-15 від 01.04.2015, на 1 арк.;

148.Чорнові записи - зошит з зображенням автомобіля, на 96 арк.

149.Пластикова печатка чорного кольору з відтиском наступного змісту: «ООО МИККО*Российская Федерация*г. Белгород*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН*1043107044551*МИККО*».

150.Пластикова печатка чорного кольору з відтиском наступного змісту: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОД БЕЛГОРОД*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*

г. БЕЛГОРОД*ОГРН*1113123021747*МИККО Групп*ИНН 3123294099*».

151.Пластикова печатка чорно-сірого кольору з відтиском наступного змісту: «ООО МИККО*Российская Федерация*г. Белгород*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН 1043107044551*МИККО*».

152.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2791 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

153.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2174 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

154.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_1 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

155.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_2 от 15.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

156.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_3 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

157.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_4 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

158.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_5 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

159.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_6 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

160.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_7 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

161.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_8 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

162.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_9 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 3 арк.;

163.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_10 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

164.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_11 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

165.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_12 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

166.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_13 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

167.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2227 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.

168.Жорсткий диск марки «Seagate», «Barracuda 7200.10» «80Gbytes», S/N: 9QZ5RQW1, ST380815AS, P/N: 9СY131 305.

169.Системний блок чорного кольору марки "GOLDEN FIELD", моделі "ATX SH500", на якому наявна наліпка червоного кольору з написом: Input: 240v/5A/47-63 HZ

170.Системний блок чорного кольору марки "Bravo", S/N: 00060296-2.

171.Моноблок марки "Dell" чорного кольору з сірою вставкою, S/N: CZ-0G606T-74263-03M-162L.

172.системний блок чорного кольору моделі "Garant", S/N: 3061530,шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у житловійбудівлі знадвірними будівлямиза адресою: АДРЕСА_1 ,яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1.мобільний телефон iPhone 14, імеі 1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 , в якому міститься сім-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;

2.ноутбук марки Lenovo V560 s/n WB01010942, p/n НОМЕР_17 ;

3.зошит червоного кольору з написом на обкладинці «COPYBOOK»;

4.блокнот без обкладинки з написом на першій сторінці «май 28 четверг»;

5.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200010381U4, на 1 арк., з додатками на 3 арк.;

6.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200005740U2, на 1 арк., з додатками на 1 арк.;

7.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200004514U7, на 2 арк., з додатками на 3 арк.;

8.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200004436U7, на 2 арк., з додатками на 3 арк.;

9.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200013059U2, на 2 арк., з додатками на 6 арк.;

10.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA205030019040U0, на 2 арк., з додатками на 1 арк.;

11.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA205030019057U8, на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

12.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA205030019059U6, на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

13.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003599U5, на 1 арк., з додатками на 1 арк.;

14.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003555U0, на 2 арк.;

15.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200010382U3, на 2 арк., з додатками на 5 арк.;

16.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200005746U7, на 2 арк., з додатками на 2 арк.;

17.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200005722U1, на 2 арк., з додатками на 4 арк.;

18.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003469U4, на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

19.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003358U3, на 2 арк., з додатками на 1 арк.;

20.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200002366U6, на 2 арк., з додатками на 4 арк.;

21.акти надання послуг №516 від 18.09.2023, 2 шт., кожен на 1 арк.;

22.список обладнання для експорту, на 10 арк.;

23.чернетки щодо відправки обладнання для експорту, на 5 арк.;

24.чернетки бухгалтерських звітів за 2022-2023 роки, на 17 арк.;

25.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №249 від 11.07.2023, в 2 примірниках на 1 арк. кожен;

26.видаткова накладна №242 від 11.07.2023, на 1 арк.;

27.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №331 від 08.09.2023, на 1 арк.;

28.видаткова накладна №312 від 08.09.2023, на 1 арк.;

29.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №336 від 14.09.2023, на 1 арк.;

30.видаткова накладна №317 від 14.09.2023, на 1 арк.;

31.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №213 від 16.06.2023, на 1 арк.;

32.видаткова накладна №196 від 16.06.2023, на 1 арк.;

33.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №234 від 30.06.2023, на 1 арк.;

34.договір про надання послуг з автоперевезення від 27.02.2023, на 2 арк.;

35.наказ про призупинення дії трудового договору №38-К від 30.12.2022, на 2 арк.;

36.наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати №11-К від 01.01.2022, на 4 арк.;

37.графік надання відпусток на 2021 рік, на 2 арк.;

38.наказ про прийняття №4-К від 15.06.2023, на 1 арк.;

39.розрахункова відомість за жовтень 2023, на 1 арк.;

40.чернетки аналізу рахунків, на 3 арк.;

41.журнал реєстрації документів за 2022 рік, на 11 арк.;

42.відтиск печатки ТОВ ТД «МІККО», на 1 арк, 1 шт.;

43.список працівників, на 1 арк.;

44.електронний підпис головного бухгалтера ТОВ «ТК «САТ», на 1 арк.,шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

1. Мобільний телефон OnePlus 9R, imei 1: НОМЕР_18 , imei 2: НОМЕР_19 , з сімкартами мобільних операторів Київстар НОМЕР_20 та Водафон НОМЕР_21 .

2. Планшет чорного кольору у чохлі-книжці, моделі MI PAD 4Plus, imei: НОМЕР_22 , серійний номер: НОМЕР_23 .

3. Ноутбук Lenovo, сірого кольору, V17G2ITL, MO: НОМЕР_24 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 під час проведення обшуку обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а самев квартиріза адресою: АДРЕСА_3 ,яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на:

1. Блокнот із написом «Щоденник», на 45 арк.

2. Блокнот зеленого кольору із написом «Notebook», на 96 арк.;

3. Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами, на 2 арк.;

4. Копія листа від « ОСОБА_10 » від 17.11.2023, на 1 арк.;

6. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.06.2023, на 1 арк.;

7. Invoice №1 від 20.04.2023, на 1 арк.;

8. Packing list №1 від 20.04.2023, на 1 арк.;

9. Packing list №2 від 20.04.2023, на 1 арк.;

10. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №1 від 20.04.2023, на 1 арк.;

11. Invoice №2 від 24.04.2023, на 1 арк.;

12. Packing list №3 від 20.04.2023, на 1 арк.;

13. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №2 від 20.04.2023, на 2 арк.;

14. Invoice №3 від 19.05.2023, на 1 арк.;

15. Packing list №4 від 19.05.2023, на 1 арк.;

16. Митна декларація 23UA807200004436U7 на 5 арк.;

17. Митна декларація 23UA807200004514U7 на 6арк.;

18. Invoice №3 від 10.08.2023, на 1 арк.;

19. Proforma-Invoice №10/2 від 26.09.2023, на 1 арк.;

20. Proforma-Invoice №10/1 від 26.09.2023, на 1 арк.;

21. Proforma-Invoice №10/3 від 26.09.2023, на 1 арк.;

22. Акт надання послуг №09-12 від 09.12.2022, на 1 арк.;

23. Акт надання послуг №09-23 від 09.01.2023, на 1 арк.;

24. Акт надання послуг №1002-23 від 10.02.2022, на 1 арк.;

25. Акт надання послуг №2612-22 від 26.12.2022, на 1 арк.;

26. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023, на 1 арк.;

27. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 29.03.2023, на 1 арк.;

28. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023, на 1 арк.;

29. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023, на 1 арк.;

30. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023, на 1 арк.;

31. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 31.03.2023, на 1 арк.;

32. Акт надання послуг №2612-22 від 26.12.2022, на 1 арк.;

33. Акт надання послуг №0912-22 від 09.12.2022, на 1 акр.;

34. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №3 від 30.03.2023, на 1 арк.;

35. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №4 від 31.03.2023, на 1 арк.;

36. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №5 від 03.04.2023, на 1 арк.;

37. Invoice №1 від 04.03.2023, на 2 арк.;

38. Packing list №1 від 06.03.2023, на 1 арк.;

39. Packing list №2від 06.03.2023, на 2 арк.;

40. Invoice №2 від 28.03.2023, на 1 арк.;

41. Packing list №2 від 28.03.2023, на 1 арк.;

42. Invoice №3 від 30.03.2023, на 1 арк.;

43. Packing list №3 від 30.03.2023, на 1 арк.;

44. . Invoice №4 від 31.03.2023, на 1 арк.;

45. Packing list №4 від 31.03.2023, на 1 арк.;

46. . Invoice №5 від 03.04.2023, на 1 арк.;

47. Packing list №5 від 03.04.2023, на 1 арк.;

48. Invoice №6 від 18.05.2023, на 2 арк.;

49. Packing list №6 від 18.05.2023, на 1 арк.;

50. Packing list №7 від 18.05.2023, на 1 арк.;

51. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №6 від 18.05.2023, на 2 арк.;

52. Invoice №7 від 19.05.2023, на 2 арк.;

53. Packing list №8 від 19.05.2023, на 2 арк.;

54. Invoice №9 від 10.08.2023, на 2 арк.;

55. Packing list №11 від 10.08.2023, на 2 арк.;

56. Packing list №9 від 10.08.2023, на 1 арк.;

57. Видаткова накладка №13 від 19.05.2023, на 1 арк.;

58. Видаткова накладка №33 від 19.05.2023, на 1 арк.;

59.Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;

60. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;

61. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;

62. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;

63. Митна декларація 23UA807200003358U3 на 3 арк.;

64. Перечень обладнання для експорту, на 11 арк.;

65. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.08.2023, на 1 арк.;

66. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.08.2023, на 1 арк.;

67. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.08.2023, на 1 арк.;

68. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 02.08.2023, на 1 арк.;

69. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.08.2023, на 1 арк.;

70. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.08.2023, на 1 арк.;

71. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.08.2023, на 3 арк.;

72. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.08.2023, на 1 арк.;

73. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.08.2023, на 2 арк.;

74. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 23.08.2023, на 2 арк.;

75. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.08.2023, на 1 арк.;

76. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 22.08.2023, на 1 арк.;

77. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 21.08.2023, на 1 арк.;

78. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.08.2023, на 1 арк.;

79. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 21.08.2023, на 1 арк.;

80. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;

81. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 16.08.2023, на 1 арк.;

82. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 17.08.2023, на 1 арк.;

83. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.08.2023, на 1 арк.;

84. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 14.08.2023, на 1 арк.;

85. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 2 арк.;

86. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;

87. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;

88. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;

89. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.08.2023, на 1 арк.;

90. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.08.2023, на 1 арк.;

91. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.08.2023, на 2 арк.;

92. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.09.2023, на 1 арк.;

93. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.09.2023, на 1 арк.;

94. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.09.2023, на 1 арк.;

95. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 20.09.2023, на 1 арк.;

96. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 19.09.2023, на 1 арк.;

97. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.09.2023, на 1 арк.;

98. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.09.2023, на 1 арк.;

99. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.09.2023, на 1 арк.;

100. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 14.09.2023, на 2 арк.;

101. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.09.2023, на 2 арк.;

102. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.09.2023, на 1 арк.;

103. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.09.2023, на 1 арк.;

104. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 08.09.2023, на 1 арк.;

105. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.09.2023, на 1 арк.;

106. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 06.09.2023, на 1 арк.;

107. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 25.09.2023, на 1 арк.;

108. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 05.09.2023, на 2 арк.;

109. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.09.2023, на 1 арк.;

110. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.09.2023, на 1 арк.;

111. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.08.2023, на 1 арк.;

112. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.08.2023, на 1 арк.;

113. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.08.2023, на 1 арк.;

114. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 29.08.2023, на 1 арк.;

115. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 2 арк.;

116. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;

117. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 1 арк.;

118. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 1 арк.;

119. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;

120. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;

121. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.11.2023, на 2 арк.;

122. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.11.2023, на 1 арк.;

123. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.11.2023, на 1 арк.;

124. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.11.2023, на 1 арк.;

125. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.10.2023, на 1 арк.;

126. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.10.2023, на 1 арк.;

127. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.10.2023, на 1 арк.;

128. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.;

129. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.;

130. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.;

131. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 26.10.2023, на 2 арк.;

132. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.10.2023, на 1 арк.;

133. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.10.2023, на 1 арк.;

134. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 20.10.2023, на 1 арк.;

135. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.11.2023, на 2 арк.;

136. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.11.2023, на 1 арк.;

137. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.11.2023, на 1 арк.;

138. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.11.2023, на 1 арк.;

139. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.11.2023, на 2 арк.;

140. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 26.09.2023, на 3 арк.;

141. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;

142. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 29.09.2023, на 1 арк.;

143. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 01.09.2023, на 1 арк.;

144. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.10.2023, на 1 арк.;

145. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 02.10.2023, на 1 арк.;

146. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 03.10.2023, на 1 арк.;

147. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.10.2023, на 2 арк.;

148. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.10.2023, на 1 арк.;

149. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 04.10.2023, на 1 арк.;

150. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 06.10.2023, на 1 арк.;

151. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 05.10.2023, на 1 арк.;

151. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 11.10.2023, на 1 арк.;

151. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.10.2023, на 1 арк.;

152. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.10.2023, на 1 арк.;

153. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 12.10.2023, на 1 арк.;

154. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.10.2023, на 1 арк.;

155. Передня виписка по рахунку ООО «Принт-Єквипмент» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.10.2023, на 3 арк.;

156. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 16.10.2023, на 1 арк.;

157. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 17.10.2023, на 1 арк.;

158. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.10.2023, на 1 арк.;

159. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 19.10.2023, на 1 арк.;

160. Видаткова накладна №270 від 29.06.2021, на 1 арк.;

161. Видаткова накладна №268 від 23.06.2021, на 1 арк.;

162. Видаткова накладна №244 від 15.06.2021, на 1 арк.;

163. Видаткова накладна №243 від 11.06.2021, на 1 арк.;

164. Видаткова накладна №270 від 29.06.2021, на 1 арк.;

165. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.11.2023, на 1 арк.;

166. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.10.2023 по 31.10.2023, на 2 арк.;

167. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.08.2023 по 30.09.2023, на 6 арк.;

168. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.07.2023 по 31.07.2023, на 2 арк.;

169. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.06.2023 по 30.06.2023, на 4 арк.;

170. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.03.2023 по 02.06.2023, на 6 арк.;

171. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 2 арк.;

172. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 2 арк.;

173. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 1 арк.;

174. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 16.02.2023 по 16.03.2023, на 1 арк.;

175. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 16.02.2023 по 16.03.2023, на 1 арк.;

176. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 1 арк.;

177. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;

178. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;

179. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 1 арк.;

180. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.;

181. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 1 арк.;

182. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.;

183. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 1 арк.;

184. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 16.05.2023 по 07.06.2023, на 1 арк.;

185. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.;

186. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 3 арк.;

187. Роздруківка з текстом щодо руху рахунків, виконаним турецькою мовою, загалом на 38 арк.;

188. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;

189. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.08.2023 по 02.09.2023, на 2 арк.;

190. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.;

191. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 2 арк.;

192. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» від 07.06.2023, на 2 арк.;

193. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 2 арк.;

194. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 2 арк.;

195. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2023 по 01.04.2023, на 5 арк.;

196. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;

197. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.08.2023 по 02.09.2023, на 1 арк.;

198. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 1 арк.;

199. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.06.2023, на 2 арк.;

200. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.;

201. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.;

202. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2022 по 01.04.2023, на 1 арк.;

203. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 4 арк.;

204. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.089.2023 по 02.09.2023, на 3 арк.;

205. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.;

206. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 2 арк.;

207. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» від 07.06.2023, на 3 арк.;

208. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.;

209. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.;

210. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2022 по 01.04.2023, на 2 арк.;

211. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 1 арк.;

212. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;

213. Роздруківки з текстом щодо руху рахунків, виконаним турецькою мовою, загалом на 31 арк.

214. Флеш-носій чорного кольору «Transcend» 2 Gb, який належить ОСОБА_4 ;

215. Ноутбук марки Acer S/N NXHVUE00M103149597600 з зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_4 . Пароль добровільно наданий власником - НОМЕР_25 ;

216. Мобільний телефон марки Oppo, IMEI 1 НОМЕР_26 IMEI 2 НОМЕР_27 , з сім-картами з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_4 ;

217.Ноутбук марки Lenovo S/N CB0644711, з зарядним пристроєм до нього, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на:

1.Сервер відео реєстратора Alhua Technology, s/n 4J084PB0673E, у кількості 1 шт.;

2.Ipad, білого кольору, model AT455, Serial: DLXK5LJFF19M, у кількості

1 шт.;

3.Ноутбук Sony, темного кольору, з акумуляторною батареєю в комплекті model PCG-4F2P, у кількості 1 шт.;

4.Договори особливого рахунку № НОМЕР_30 між операторам ТОВ "Мобайл Рітейл Групп" в особі ОСОБА_12 та абонента ОСОБА_11 , на 4 арк.;

5.Комп`ютер Apple IMac 24'', serial № W89162VEOT, в комплекті із клавіатурою Apple, model №A1242, оптична миш Apple, model №A1152, у кількості 1 шт., шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 під час проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_5 , майно, яке належіть ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на:

1.Персональний комп`ютер Sony (моноблок); номер продукту: «VPCL22Z1R»; s/n:275461645002055, чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

2.Ноутбук ASUS модель: Х541S, з №GANOGRO1P542419, чорного кольору;

3.Ноутбук Sony, модель: PCG-41211V; s/n: 275474805000200; номер продукту: «VPCSA2Z9R», чорного кольору, із зарядним пристроєм;

4.Паншет «IPad Model A1475», серія: DMPLRH23FKYC, із сірою тильною стороною;

5.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355 НОМЕР_31 , з адаптером;

6.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513SМ, з адаптером;

7.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0249PF, з адаптером;

8.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0247AS, з адаптером;

9.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ02471N, з адаптером;

10.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513R5, з адаптером;

11.Електронний носій, ззовні схожий на жорсткий диск марки: Transcend, модель:TS1TSJ25M3S; s/n: G16269-1145;

12.Флеш-носій Bandluxe, модель: С339; IMEI:357144030203124;

13.Флеш-носій з рукописними написами: «Загр. Загр»; 16Gb, BL171026128Z;

14.Пластикова картка «Lufthansa», «Frequent Traveller Baggage Tag», «Viktor Bespalko 130787864»;

15.Пластикова картка з-під сім-картки «Utel»; s/n: НОМЕР_32 ;

16.Пластикова картка з-під сім-картки «Билайн»; № НОМЕР_33 о, та рукописним написом: НОМЕР_34 ;

17.Червоний папір квадратної форми, на якому надруковані написи: «Телефон: НОМЕР_35 ; тариф: комплект «МТС коннект», «Для подключения в Москве», а також прикріплена пластикова картка з-під сімкартки «МТС»;

18.Квадратне пакування темно-синього кольору з-під сім-картки мобільного оператора, з написом: «Skylink», 2 дисками, пластиковою карткою з-під сім картки № НОМЕР_36 , та прикріпленим договором «оказания услуг подаижной святи; Москва; №101039 2043219д; дата: 08.07.2009, оформлена на ОСОБА_14 ; тел.номер: НОМЕР_37 »;

19.Конверт «Мегафон», з рукописним написом: НОМЕР_38 , з пластиковою карткою з-під сім картки «Мегафон» та аркуш паперу: «Договор об оказании услуг радиотелефонной святи» оформленої на ОСОБА_13 , абонентський номер: НОМЕР_39 ;

20.Флеш-носій чорного кольору, з написом: «Rally2», 8 Gb, із білим шнурком;

21.Комп`ютер «IMac», serial № НОМЕР_40 ; Model: А1224, з мишкою та клавіатурою;

22.Мобільний телефон IPhone із тильною стороною білого кольору, 3 камерами, без додаткових маркувань,, з потертими гранями, в чохлі, зробленому з матового резинового матеріалу, з написом на грані Switchesy.

23.Мобільний телефон Samsung Duos з сім картками: Life (ід.н. 4107) та Lifecall (ід.н. 2300506253714); s/n: R21F134AHZF; IMEI: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 );

24.Носій інформації «Toshiba», MQ01ABF050; s/n: 86LBC4ATT;

25. Прозора склянка циліндричної форми із зображенням усміхненого сонця і написом: Barneys Farm Amsterdm», із дерев`яною кришкою, всередині якої знаходиться: зіп-пакет із подрібленою рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, з їдким запахом, ззовні схожою на канабіс; зіп-пакет із подрібненою рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, а також із більшими її частинами, з їдким запахом, ззовні схожою на канабіс. На вказаному зіп-пакеті наявна наклейка із прапором США, усміхненим сонцем та написом:Orange Sunset; зіп-пакет із частиною невідомої рослинної речовини розміром приблизно 5мм на 4мм; полімерний пакетик, в якому знаходиться ще один полімерний пакетик із дрібно подрібненою рослинною речовиною темно-зеленого кольору невідомого походження; зіп-пакет, в якому знаходиться 10 сім`ян розміром приблизно 3 мм на 2 мм невідомої рослини (орієнтовно 3 шт). Крім того, на пакеті наявна наклейка, на якій зображено прапор США, усміхнене сонце а напис: «Blue gelato41»;

26.Пластмасова ємність циліндричної форми, світло-коричневого кольору, запаяна промисловим способом з усіх сторін. На верхній кришці наявне зображення усміхненого сонця і напис: «Soueeze Cap», а на нижній маркування: made in USA 13Dram;

27.Металева ємність у вигляді підсигару, з візерунком «у квадратик» із білими та чорними кольорами. Всередині даної ємності знаходяться 2 згортки паперу із подрібненою сухою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору із різким запахом, ззовні схожою на канабіс, а також із пінцетом і булавкою.

28.Ноутбук «Dell» s/n:6Y39P03; ESC: 15122035155, із зарядним пристроєм;

29.Ноутбук «Macbook Air», s/n: C02GK30WDJWR, із 2 зарядними пристроями, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберіганнявказаного майна визначити Слідчий відділ УСБУ в Харківській області.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строкнепізніше одного місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: жорсткого диску марки Western Digital, s/n НОМЕР_43 ; жорсткого диску марки Western Digital, s/n НОМЕР_44 ; жорсткого диску марки Seagate, s/n Z9CAQYJ6; жорсткого диску марки Seagate, s/n Z9C9S3WZ; системного блоку чорного кольору з надписом «Golden Feild» з чотирма жорсткими дисками; системного блоку чорного кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками; системного блоку чорного кольору з надписом «BRAVO з жорстким диском; системного блоку темно-сірого кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками; сервера сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з 4 диски (накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з дисками (накопичувачами інформації) серійний номер №AZOW8040411; сервера чорного кольору з надписом на корпусі «Video1» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору з надписом на корпусі (наліпка) «1С Россия» (з накопичувачем інформації) без видимого серійного номеру; сервера чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру; сервера сірого кольору з надписом на корпусі «MAILSERVER» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору з надписом на корпусі «TERMINAL» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру; трьох відео-реєстраторів: 1)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZD0E93, 2)«Dahua» серійний номер:4К00038PAZ3AD77; 3)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZ0F48A; жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAV51338641 (об`єм 1.0 ТВ); жорсткого диску «Seagate» S/N:3QG01JCJ (об`єм 500 Gbytes); жорсткого диску «Samsung» S/N:S0AEJ10YC02760 (об`єм 120.0 Gbytes); жорсткого диску «Samsung» S/N:0511J1FT807652 (об`єм 20.0 Gbytes); жорсткого диску марки «Seagate», «Barracuda 7200.10» «80Gbytes», S/N: 9QZ5RQW1, ST380815AS, P/N: 9СY131 305; системного блоку чорного кольору марки "GOLDEN FIELD", моделі "ATX SH500", на якому наявна наліпка червоного кольору з написом: Input: 240v/5A/47-63 HZ; системного блоку чорного кольору марки "Bravo", S/N: 00060296-2; моноблоку марки "Dell" чорного кольору з сірою вставкою, S/N: CZ-0G606T-74263-03M-162L; системного блоку чорного кольору моделі "Garant", S/N: 3061530; ноутбуку марки Lenovo V560 s/n WB01010942, p/n 59057423; планшета чорного кольору у чохлі-книжці, моделі MI PAD 4Plus, imei:868225044715625, серійний номер: 1fce90a5; ноутбука Lenovo, сірого кольору, V17G2ITL, MO: PF9XB1726175; флеш-носія чорного кольору «Transcend» 2 Gb, який належить ОСОБА_4 ; ноутбука марки Acer S/N NXHVUE00M103149597600 із зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_4 ; ноутбука марки Lenovo S/N CB0644711, із зарядним пристроєм до нього; сервера відео реєстратора Alhua Technology, s/n 4J084PB0673E, у кількості 1 шт.; Ipad, білого кольору, model AT455, Serial: DLXK5LJFF19M, у кількості 1 шт.; ноутбука Sony, темного кольору, з акумуляторною батареєю в комплекті model PCG-4F2P, у кількості 1 шт.; комп`ютера Apple IMac 24'', serial № W89162VEOT, в комплекті із клавіатурою Apple, model №A1242, оптичної миші Apple, model №A1152, у кількості 1 шт.; персонального комп`ютера Sony (моноблок); номер продукту: «VPCL22Z1R»; s/n:275461645002055, чорного кольору та зарядний пристрій до нього; ноутбука ASUS модель: Х541S, з №GANOGRO1P542419, чорного кольору; ноутбука Sony, модель: PCG-41211V; s/n: 275474805000200; номер продукту: «VPCSA2Z9R», чорного кольору, із зарядним пристроєм; паншета «IPad Model A1475», серія: DMPLRH23FKYC, із сірою тильною стороною; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355 НОМЕР_31 , з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513SМ, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0249PF, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0247AS, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ02471N, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513R5, з адаптером; електронного носія, ззовні схожого на жорсткий диск марки: Transcend, модель:TS1TSJ25M3S; s/n: G16269-1145; флеш-носія Bandluxe, модель: С339; IMEI: НОМЕР_45 ; флеш-носія з рукописними написами: «Загр. Загр»; 16Gb, BL171026128Z; пластикової картки «Lufthansa», «Frequent Traveller Baggage Tag», «Viktor Bespalko 130787864»; пластикової картки з-під сім-картки «Utel»; s/n: НОМЕР_32 ; пластикової картки з-під сім-картки «Билайн»; № НОМЕР_33 о, та рукописним написом: НОМЕР_34 ; флеш-носія чорного кольору, з написом: «Rally2», 8 Gb, із білим шнурком; комп`ютер «IMac», serial № W8739A4MX86; Model: А1224, з мишкою та клавіатурою; s/n: R21F134AHZF; IMEI: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 ); носія інформації «Toshiba», MQ01ABF050; s/n: 86LBC4ATT; ноутбука «Dell» s/n:6Y39P03; ESC: 15122035155, із зарядним пристроєм; ноутбука «Macbook Air», s/n: C02GK30WDJWR, із 2 зарядними пристроями, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження№22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власникам майна.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строкнепізніше одного тижня за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону iPhone 14, імеі 1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 , в якому міститься сім-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ; мобільного телефону OnePlus 9R, imei 1: НОМЕР_18 , imei 2: НОМЕР_19 , з сімкартами мобільних операторів Київстар НОМЕР_20 та Водафон НОМЕР_21 ; мобільного телефону марки Oppo, IMEI 1 НОМЕР_26 IMEI 2 НОМЕР_27 , з сім-картами з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_4 ; мобільного телефону IPhone із тильною стороною білого кольору, 3 камерами, без додаткових маркувань,, з потертими гранями, в чохлі, зробленому з матового резинового матеріалу, з написом на грані Switchesy; мобільного телефону Samsung Duos з сім картками: Life (ід.н. НОМЕР_46 ) та Lifecall (ід.н. 2300506253714), в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних предметах та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження№22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власникам майна.

Попередити про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна володільців майна, а саме:жорсткого диску марки Western Digital, s/n НОМЕР_43 ; жорсткого диску марки Western Digital, s/n НОМЕР_44 ; жорсткого диску марки Seagate, s/n Z9CAQYJ6; жорсткого диску марки Seagate, s/n Z9C9S3WZ; системного блоку чорного кольору з надписом «Golden Feild» з чотирма жорсткими дисками; системного блоку чорного кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками; системного блоку чорного кольору з надписом «BRAVO з жорстким диском; системного блоку темно-сірого кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками; сервера сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з 4 диски (накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з дисками (накопичувачами інформації) серійний номер №AZOW8040411; сервера чорного кольору з надписом на корпусі «Video1» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору з надписом на корпусі (наліпка) «1С Россия» (з накопичувачем інформації) без видимого серійного номеру; сервера чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру; сервера сірого кольору з надписом на корпусі «MAILSERVER» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору з надписом на корпусі «TERMINAL» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру; трьох відео-реєстраторів: 1)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZD0E93, 2)«Dahua» серійний номер:4К00038PAZ3AD77; 3)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZ0F48A; жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAV51338641 (об`єм 1.0 ТВ); жорсткого диску «Seagate» S/N:3QG01JCJ (об`єм 500 Gbytes); жорсткого диску «Samsung» S/N:S0AEJ10YC02760 (об`єм 120.0 Gbytes); жорсткого диску «Samsung» S/N:0511J1FT807652 (об`єм 20.0 Gbytes); жорсткого диску марки «Seagate», «Barracuda 7200.10» «80Gbytes», S/N: 9QZ5RQW1, ST380815AS, P/N: 9СY131 305; системного блоку чорного кольору марки "GOLDEN FIELD", моделі "ATX SH500", на якому наявна наліпка червоного кольору з написом: Input: 240v/5A/47-63 HZ; системного блоку чорного кольору марки "Bravo", S/N: 00060296-2; моноблоку марки "Dell" чорного кольору з сірою вставкою, S/N: CZ-0G606T-74263-03M-162L; системного блоку чорного кольору моделі "Garant", S/N: 3061530; мобільного телефону iPhone 14, імеі 1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 , в якому міститься сім-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ; ноутбуку марки Lenovo V560 s/n WB01010942, p/n НОМЕР_17 ; мобільного телефону OnePlus 9R, imei 1: НОМЕР_18 , imei 2: НОМЕР_19 , з сімкартами мобільних операторів Київстар НОМЕР_20 та Водафон НОМЕР_21 ; планшета чорного кольору у чохлі-книжці, моделі MI PAD 4Plus, imei: НОМЕР_22 , серійний номер: НОМЕР_23 ; ноутбука Lenovo, сірого кольору, V17G2ITL, MO: PF9XB1726175; флеш-носія чорного кольору «Transcend» 2 Gb, який належить ОСОБА_4 ; ноутбука марки Acer S/N NXHVUE00M103149597600 з зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_4 . Пароль добровільно наданий власником - НОМЕР_25 ; мобільного телефону марки Oppo, IMEI 1 НОМЕР_26 IMEI 2 НОМЕР_27 , з сім-картами з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_4 ; ноутбука марки Lenovo S/N CB0644711, з зарядним пристроєм до нього; сервера відео реєстратора Alhua Technology, s/n 4J084PB0673E, у кількості 1 шт.; Ipad, білого кольору, model AT455, Serial: DLXK5LJFF19M, у кількості 1 шт.; ноутбука Sony, темного кольору, з акумуляторною батареєю в комплекті model PCG-4F2P, у кількості 1 шт.; комп`ютера Apple IMac 24'', serial № W89162VEOT, в комплекті із клавіатурою Apple, model №A1242, оптичної миші Apple, model №A1152, у кількості 1 шт.; персонального комп`ютера Sony (моноблок); номер продукту: «VPCL22Z1R»; s/n:275461645002055, чорного кольору та зарядний пристрій до нього; ноутбука ASUS модель: Х541S, з №GANOGRO1P542419, чорного кольору; ноутбука Sony, модель: PCG-41211V; s/n: 275474805000200; номер продукту: «VPCSA2Z9R», чорного кольору, із зарядним пристроєм; паншета «IPad Model A1475», серія: DMPLRH23FKYC, із сірою тильною стороною; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355 НОМЕР_31 , з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513SМ, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0249PF, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0247AS, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ02471N, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513R5, з адаптером; електронного носія, ззовні схожого на жорсткий диск марки: Transcend, модель:TS1TSJ25M3S; s/n: G16269-1145; флеш-носія Bandluxe, модель: С339; IMEI: НОМЕР_45 ; флеш-носія з рукописними написами: «Загр. Загр»; 16Gb, BL171026128Z; пластикової картки «Lufthansa», «Frequent Traveller Baggage Tag», «Viktor Bespalko 130787864»; пластикової картки з-під сім-картки «Utel»; s/n: НОМЕР_32 ; пластикової картки з-під сім-картки «Билайн»; № НОМЕР_33 о, та рукописним написом: 9051736363; флеш-носія чорного кольору, з написом: «Rally2», 8 Gb, із білим шнурком; комп`ютер «IMac», serial № W8739A4MX86; Model: А1224, з мишкою та клавіатурою; мобільного телефону IPhone із тильною стороною білого кольору, 3 камерами, без додаткових маркувань,, з потертими гранями, в чохлі, зробленому з матового резинового матеріалу, з написом на грані Switchesy; мобільного телефону Samsung Duos з сім картками: Life (ід.н. 4107) та Lifecall (ід.н. 2300506253714); s/n: R21F134AHZF; IMEI: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 ); носія інформації «Toshiba», MQ01ABF050; s/n: 86LBC4ATT; ноутбука «Dell» s/n:6Y39P03; ESC: 15122035155, із зарядним пристроєм; ноутбука «Macbook Air», s/n: C02GK30WDJWR, із 2 зарядними пристроями.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023220000001200 від 09.08.2023, надати власникам документів та їх представникам, які були вилучені під час обшуку та на які накладено арешт даною ухвалою слідчої судді, можливість зняти копії з документів.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя - ОСОБА_1