Ухвала
від 25.12.2023 по справі 953/9997/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/9997/23

н/п 1-кс/953/10000/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" грудня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представника власників майна адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова поштовим зв`язком надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, вилучене 21.11.2023 під час обшуків, проведених в межах досудового розслідування кримінального провадження №22023220000001200 від 09.08.2023, згідно переліку, зазначеному в клопотанні.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР № 22023220000001200 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено громадян України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі - агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 засновано ряд підприємств, а саме: ТОВ «Інвест-Еквіпмент» (код ЄДРПОУ 31974679) ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МІККО (код ЄДРПОУ 37266453), ООО «Микко Групп» (код 3123294099, рф, м. Белгород), Британську компанію General Invest Equipment LTD, London (Лондон, Велика Британія,) та турецьку підприємство INTERPACK TEKNOLOJI TICARET LIMITED SIRKETI (Анталія, Туреччина).

Прокурор вказує, що на даний час отримано інформацію, що ООО «Микко Групп» (код 3123294099, РФ, м. Белгород) та ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» (код ЄДРПОУ 37266453 адреса реєстрації: м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, буд. 9, кім. 19, місце знаходження підприємства: місто Харків, проспект Льва Ландау, буд. 171-Б) в обхід санкцій, якій були накладені на РФ та на російські кампанії Україною та світовими державами здійснюють підприємницькі відносини між собою.

Так, з метою уникнення вказаних санкцій та приховування передачі устаткування та інших матеріальних цінностей з України до рф ООО «Микко Групп» (код 3123294099, РФ, м. Белгород) на ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» постачає на підприємство General Invest Equipment LTD, London, розташованого за адресою: 3-й поверх 207 Regent Street, Лондон (засновниками якого є ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ). Та, надалі підприємство General Invest Equipment LTD, London направляє вказане устаткування та інше матеріальні цінності до підприємства INTERPACK TEKNOLOJI TICARET LIMITED SIRKETI (адреса реєстрації: Мікрорайон Уксекала 486 вул. ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК NO:24 Район: Муратпас 07300, Анталія, Туреччина) директором якого є ОСОБА_10 . Після чого, продукція з підприємства INTERPACK TEKNOLOJI TICARET LIMITED SIRKETI імпортується до рф ООО «Микко Групп» (код 3123294099, рф, м. Белгород).

Також, на даний час встановлено одну з таких транзакцій, а саме відповідно до договорів №29032023 від 23.03.2023 та №14112022 від 14.11.2022 українське підприємство ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» постачало британській компанії General Invest Equipment LTD, London устаткування (машини рулонні для високого друку, флексографічного друку; машини для флексографічного друку етикеток; крафтовий папір; етикетки для пива російського виробництва; металізовану бумагу власного виробництва), а платником є турецьке підприємство INTERPACK TEKNOLOJI TICARET LIMITED SIRKETI (адреса реєстрації: Yuksekalan Neighborhood 486 Street. Apartament Building No:24 Door No:101. District: Muratpasa 07300, Antalya).

Прокурор зазначає, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи: засновники ТОВ «Інвест-Еквіпмент», ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО», ООО «Микко Групп» (рф), британської компаніі General Invest Equipment LTD, турецького підприємства INTERPACK TEKNOLOJI TICARET LIMITED SIRKETI - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; директор ТОВ «Інвест-Еквіпмент» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично є відповідальним за роботу підприємств ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» (код ЄДРПОУ 37266453) та ТОВ «Інвест-Еквіпмент» безпосередньо. До обов`язків останнього входить фактичне керування підприємствами, контроль за виготовленням та постачанням продукції як на український так і на російський ринки, контроль за фінансово-господарською діяльністю, вирішення кадрових питань; бухгалтери ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які фактично здійснюють аудит та бухгалтерський облік підприємств ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО», ТОВ «Інвест-Еквіпмент» та ООО «Микко Групп» (м. Белгород, рф) та контролюють бухгалтерську звітність підприємств на території України та рф; технолог ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є відповідальним за налагодження поліграфічного обладнання для використання у паперовій промисловості, налагодження процесу виробництва продукції та контроль за вказаним процесом, в тому числі продукції, яка замовлена державою агресором та в подальшому постачаються до рф безпосередньо; - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є довіреною особою ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та виконує вказівки відносно взаємодії підприємств ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МІККО та ООО «Микко Групп» (рф, м. Белгород), координує діяльність вказаних підприємств, вирішує оперативні питання. Крім того, ОСОБА_13 на час перебування за кордоном ОСОБА_10 та ОСОБА_9 користується майном останніх та підтримує його у відповідному стані. Зокрема встановлено, що ОСОБА_13 в повному обсязі володіє інформацією щодо діяльності підприємств України з країною агресором через підконтрольні фірми у країнах ЄС.

Вказує, що 21.11.2023 слідчою групою СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук: за місцем ведення господарьскої діяльності ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МІККО (код ЄДРПОУ 37266453) та ТОВ «Інвест-Еквіпмент» (код ЄДРПОУ 31974679) за адресою: м. Харків, проспект Ландау Льва, будинок 171-Б, в ході якого було виявлено та вилучено, майно, перелік якого вказано у клопотанні; за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме у обшук у житловій будівлі з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого вказано у клопотанні; за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого вказано у клопотанні; за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого вказано у клопотанні; в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого вказано у клопотанні;в житловому будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого вказано у клопотанні.

Зауважує, що предмети, вилучені за результатом проведення вказаних обшуків відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть містити відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.

На думкуоргану досудовогорозслідування,на часдосудового розслідування та судового провадження на вилучені предмети необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів, проведення необхідних слідчих та процесуальних дій та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.12.2023, клопотання про накладення арешту на майно зареєстроване під №953/9997/23, н/п 1-кс/953/10000/23 та передано слідчій судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Власник майна ОСОБА_14 у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку. Причини неявки суду не відомі.

З огляду на зазначене, враховуючи думку учасників провадження, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю нез`явившися власників майна.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити, посилаючись на підстави, зазначені у змісті клопотання. Крім того зазначила, що на даний час досудове розслідування даного кримінального провадження триває,

Представник власників майна: ТОВ «Інвест-Еквіпмент», ТОВ «Торговий дім «МІККО». адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.. В обгрунтування заперечень зазначив, що клопотання є необгрунтованими та безпідставними, оскільки спростовуються доказами, що були надані володільцями майна під час досудового розслідування. У своєму клопотанні прокурор вказує, що ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО», ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» в обхід санкцій, які були накладені на РФ та на Російські компанії Україною та світовими державами здійснюють підприємницькі відносини з господарюючими суб`єктами РФ. Зокрема, ніби то товариствами здійснений експорт обладнання через турецьке підприємство в РФ. Дане твердження не відповідає дійсності та не підтверджено жодним доказом. Натомість, директором ТОВ «Інвест-Еквіпмент» ОСОБА_12 під час його допиту надано органу досудового розслідування документи, які спростовують доводи слідства.

Вказує, що ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» засноване в2014році. Єдиний учасник Товариства ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТ ЕКВІПМЕНТ ЛТД є англійське підприємство. Основними видами діяльності Товариства є оренда нерухомого майна та обладнання. У власності Товариства є нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою:м.Харків,просп.Льва Ландау, буд.171-Б, а також поліграфічне обладнання. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» є основним контрагентом ТОВ «ІНВЕСТ- ЕКВІПМЕНТ», зокрема орендує частину приміщень та частину обладнання, здійснює виробничу діяльність в приміщеннях, що орендуються. Навесні2023року учасником ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» було прийняте рішення про продаж поліграфічного обладнання до Європи. 29.03.2023укладено трьохсторонній контракт між ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» (продавець), Дженерал Інвест Еквіпмент ЛТД (покупець) та Інтерпак Технолоджі Трейд лімітед компані (платник). Поставка обладнання здійснювалась на умовах FCA, склад в м. Харкові. Обладнання вивозилось в Європу, в місто Барселона в Іспанії, що було визначено в договорі. Вищезазначена інформація підтверджується інвойсами, які є невід`ємною частиною вищезгаданого договору. Так 14.04.2023та 17.04.2023здійснена оплата обладнання. 20.04.2023завантажено три автомобілі з поліграфічним обладнанням та направлено в Іспанію. На два автомобіля було завантажено машину для флексографічного друку етикеток з допоміжним обладнанням для цієї машини. На третю машину були завантажені машини та механічні пристрої для поліграфічної діяльності: декларація для митного контролю в Україні № 23UA807200004514U7 від 20.04.2023та декларація для митного контролю в Україні № 23UA807200004514U7 від 24.04.2023, інвойси, пакувальні листи, СМР 64922 (T3 AC0816CP/AC7976XO), декларація для митного контролю в Іспанії 23ES00041130032554 від 02.05.2023. 3 наданих документів вбачається, що машини замитнені в Україні 20.04.2023та 24.04.2023, заїхали в Іспанію 02.05.2023, мають однакову кількість місць завантаження таоднакову вагу по всьому путі слідування, номери автомобілів-перевізників прослідковуються по документам з України в Іспанію. 25.04.2023здійснено оплату обладнання частини для валкових машин, друкарські вали та машини для різання. 19.05.2023валкова машина та друкарські вали були відправлені ОСОБА_15 : декларація для Митного контролю в Україні № 23UA80720000574002 від 19.05.2023, інвойс, пакувальний лист, СМР 42370 (T3 AC8377EH/AC3929ХО) та декларація для митного контролю в Іспанії 23ES000411300451407 від 30.05.2023. 3 наданих документів вбачається, що машина замитнена в Україні 19.05.2023заїхала в Іспанію 30.05.2023, мають однакову кількість місць завантаження та однакову вагу по всьому путі слідування з України в Іспанію. Машина, яка виїхала з України зламалась, тому було перевантаження на іншу машину. 10.08.2023машина для різання була відвантажена в Іспанію. Декларація для митного контролю в Україні № 23UA807200010381U4 від 10.08.2023СМP 70150 (T3 AC7796HC/AC6977ХР), декларація для митного контролю в Іспанії 23ES00041130061064 від 23.08.2023. 3 наданих документів вбачається, що машина замитнена в Україні 10.08.2023, заїхала в Іспанію 23.08.2023, має однакову кількість місць завантаження та однакову вагу по всьому путі слідування, номер автомобіля-перевізника прослідковуються по документам з України в Іспанію. Обладнання було експортовано у відповідності до чинного законодавства України, сплачені всі необхідні платежі. Щодо подальшої стану та місцезнаходження експортованого обладнання, то відомо зі слів ОСОБА_10 , що воно зараз знаходиться в Іспанії, де відкрито підприємство UNIPRINT TECNOLOGY, S.L із виробництва друкованої продукції. Обладнання зберігається за адресою: Pol. Ind. Pratenc Calle 111, Num. 19 08820 El Prat de Llobregat Espana. Засновником і директором іспанського підприємства є ОСОБА_10 , з його слів. З моменту створення у2014році ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» не здійснювало господарські операції з суб`єктами господарювання РФ взагалі. Цей факт не підтверджується жодним доказом, зібраним під час досудового розслідування, а спростувати його доказами протилежного не є можливим, оскільки довести можливо лише наявність факту, а не його відсутність. Оскільки сторона обвинувачення не змогла довести наявність факту здійснення ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» господарських операцій з суб`єктами господарювання РФ, то такий «факт» є лише необгрунтованим припущенням, тож не може бути покладений в основу застосування обмеження прав ТОВ «ІНВЕСТ- ЕКВІПМЕНТ». ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» здійснює діяльність з виробництва паперових виробів та друкування, а саме: здійснює друк пивної етикетки, етикетки на бутильовану продукцію. До 24 лютого2022року підприємство мало торгові відносини з російськими суб`єктами господарювання. До РФ постійно відправлялись машини з етикеткою або іншою друкованою продукцією. Однак з 24.02.2022всі правовідносини з російськими суб`єктами господарювання були припинені. Навіть продукція, яка повинна була виїхати 24.02.2022до РФ залишилась невідправленою на території підприємства. Крім того, 24.02.2022переважна більшість працівників виїхала з Харкова, а підприємство майже перестало працювати. Виконувались замовлення на виготовлення продукції в маленьких об`ємах, що вистачало тільки на заробітну плату та частково сплату комунальних послуг. Оскільки видатки підприємства перевищували прибуток учасником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» було прийняте рішення про продаж майна в Іспанію. До того ж необхідно було погасити кредити, які були отримані підприємством ще до 24.02.2022. Для цього було укладено трьохсторонній договір на експорт обладнання. Воно фактично було поставлено також іспанському підприємству UNIPRINT TECNOLOGY, S.L., як і обладнання ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ». Навіть машина, яка перевозила обладнання ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» 10.08.2023також везла обладнання ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» разом. Отже, належне ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» майно було поставлено до країни-члена ЄС Іспанії, а не до держави-агресора, що спростовує «інформацію» сторони обвинувачення про нібито передачу яких-небудь активів представникам держави- агресора Хоча засновником ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та російського підприємства ООО «Микко групп» є одна і та ж особа англійська юридична особа Дженерал Інвест Еквіпмент ЛТД, але чинним законодавством України не передбачений обов`язок продати свої корпоративні права в РФ або заборона мати корпоративні права в Україні, якщо у власника корпоративних прав є корпоративні права в РФ. Крім того, на Дженерал Інвест Еквіпмент ЛТД не накладені санкції Україною або будь-якою іншою країною світу. Не входить до переліку осіб, на які накладені санкції Україною і ООО «Микко групп». З відомостей, отриманих від Дженерал Інвест Еквіпмент ЛТД, ООО «Микко групп» займається друкарською діяльністю і це не є підсанкційною діяльністю.

З огляду на зазначене вважає, що внесення відомостей до ЄРДР є необгрунтованим та безпідставним, а «твердження» про нібито передачу активів представникам держави-агресора не підтверджується жодним доказом, а навпаки, спростовується наданими володільцями майна доказами законної поставки майна до країни-члена ЄС: ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» не здійснював господарської діяльності із суб`єктами господарювання з РФ взагалі; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» не здійснює господарську діяльність із суб`єктами господарювання з РФ з 24.02.2022; Дженерал Інвест Еквіпмент ЛТД не є підсанкційною компанією.

Крім того вказує, що з моменту проведения обшуку пройшло понад місяць, протягом якого орган досудового розслідування мав реальну можливість як призначити необхідні, на його думку, експертні дослідження, так і скопіювати зміст вилучених документів. Натомість, органом досудового розслідування здійснюється перешкоджання законній господарській діяльності ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО». Таким чином, для цілей досудового розслідування достатньо буде здійснення копіювання (виготовлення дублікатів) електронних документів, наявних на вилучених носіях інформації. А носії інформації не містять слідів кримінального правопорушення, навіть якщо необхідні слідчому документи зберігаються на цих носіях. Без надання належних доказів, без підтвердження припущень щодо нібито здійснення незаконної діяльності співробітники правоохоронних органів втрутились у законну діяльність вищезазначених суб`єктів господарювання, перешкоджаючи такій діяльності, провели обшук, вилучили майно та утримують його під формальними приводами.

Власники майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені мобільні телефонии, які їм належаить на праві власності заперечували, з огляду на те, що мобільний телефон їм життєво необхідний для того щоб мати контакти зі школою дітей, в ньому зберігається вся інформація,яка необхідна у побуті, зокрема і банківські картки та паролі від них.

Слідча суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши додані до клопотання документи, встановила наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якій його було вилучено.

Згідно з даними, які містяться в протоколах обшуків від 21.11.2023, майно на яке прокурор прохає накласти арешт, вважається тимчасово вилучене 21.11.2023.

24 листопада 2023 року засобами поштового зв`язку до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_16 про арешт майна кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,в якому він просить накласти арешт на майно), яке було вилучено під час проведення обшуків. Згідно з відміткою на поштовому конверті, клопотання про арешт майна направлено на адресу Київського районного суду м. Харкова 22 листопада 2023 року.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 27.11.2023 клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_16 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - повернуто прокурору для усунення недоліків, які зазначені в ухвалах протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії ухвали.

Копію ухвали суду від 27.11.2023 про повернення клопотання отримано прокурором ОСОБА_16 05.12.2023 об 11-10 год.

08.12.2023 о 09:56 год. на адресу суду надійшло повторно клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_16 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно (перелік якого зазначено слідчим у клопотанні), вилучене 21.11.2023 під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_6 , власником якого є ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО», код ЄДРПОУ 37266453, ТОВ «Інвест-Еквіпмент, код ЄДРПОУ 39174679; м. Харків, пров. Єльнінський, буд. 11, власником якого є ОСОБА_5 ; АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 ; АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_4 ; - АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_9 ; АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_10 .

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08.12.2023 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_16 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України повторно повернуто прокурору для усунення недоліків, які зазначені в ухвалах протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії ухвали.

Копію ухвали суду від 08.12.2023 про повернення клопотання отримано прокурором ОСОБА_16 18.12.2023 о 13-00 год.

22.12.2023 о 12-22 год., після усунення недоліків, до Київського районного суду м. Харкова поштовим зв`язком надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, вилучене 21.11.2023 під час обшуків, проведених у кримінальному провадженні №22023220000001200 від 09.08.2023, згідно переліку, зазначеному в клопотанні.

Згідно даних конверту та опису вкладення до нього, які міститься в матеріалах справи № 953\9997\23, дата відправки клопотання 21.12.2023.

Відповідно до вимог ст.116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 09.08.2023 за №22023220000001200, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст.111-2 КК України внесені до ЄРДР 09.08.2023 за фактом того, що у ході оперативно-службової діяльності 11 сектору ГВЗНД УСБУ у Харківській області отримано інформацію щодо фактів ведення фінансово-господарської діяльності на території РФ та з представниками РФ з боку суб`єктів підприємницької діяльності, власником яких є громадянин України ОСОБА_17 .

21.11.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 08.11.2023, проведено обшук а місцем ведення господарської діяльності ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МІККО, код ЄДРПОУ 37266453 та ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ», код ЄДРПОУ 31974679, а сааме, у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, пр-т Ландау Льва, буд. 171-Б, під час якого виявлено та вилучено: 1. Договір від 29.03.2023 року, укладений між ТОВ «Інвест-Еквіпмент» та General Invest Equipment LTD, London, на 5 арк., 2. Пакувальні листи, на 7 арк., 3. Контракт №25/07 від 25.07.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк., 4. Контракт №10/06 від 10.06.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк., 5. Контракт №10/06 від 10.06.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк., 6. Інвойси, на 3 арк., 7. Роздруковані таблиці (чорнові записи) щодо господарської діяльності підприємств, на 17арк, 8. Чорнові записи на 4 арк. 9. «Карта заказа» від 23.07.2015 року з додатками, на 8 арк., 10. «Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 16 арк., 11. «Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 16 арк., 12. «Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 8 арк., 13. «Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 13 арк., 14. «Карта заказа» від 01.10.2015 року з додатками, на 10 арк. 15. жорсткий диск марки Western Digital, s/n WMAV2C005314, 16. жорсткий диск марки Western Digital, s/n WD3200AAJS, 17. жорсткий диск марки Seagate, s/n Z9CAQYJ6 18. жорсткий диск марки Seagate, s/n Z9C9S3WZ 19. Системний блок чорного кольору з надписом «Golden Feild» з чотирма жорсткими дисками. 20. Системний блок чорного кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками. 21. Системний блок чорного кольору з надписом «BRAVO з жорстким диском. 22. Системний блок темно-сірого кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками. 23. Сервер сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з 4 диски (накопичувачами інформації) без серійного номеру. 24. Сервер сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з дисками (накопичувачами інформації) серійний номер №AZOW8040411. 25. Сервер чорного кольору з надписом на корпусі «Video1» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру. 26. Сервер чорного кольору з надписом на корпусі (наліпка) «1С Россия» (з накопичувачем інформації) без видимого серійного номеру. 27. Сервер чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру. 28. Сервер сірого кольору з надписом на корпусі «MAILSERVER» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру. 29. Сервер чорного кольору з надписом на корпусі «TERMINAL» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру. 30. Сервер чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру. 31. Три відео-реєстратора: 1)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZD0E93, 2)«Dahua» серійний номер:4К00038PAZ3AD77; 3)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZ0F48A. 32. жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAV51338641 (об`єм 1.0 ТВ), 33. жорсткий диск «Seagate» S/N:3QG01JCJ (об`єм 500 Gbytes). 34. жорсткий диск «Samsung» S/N:S0AEJ10YC02760 (об`єм 120.0 Gbytes) 35. жорсткий диск «Samsung» S/N:0511J1FT807652 (об`єм 20.0 Gbytes) 36. Договір № К00000075 від 17.11.2023 року на 4 арк; 37. Рішення учасника ТОВ № 1,2 від 02.02.23 року на 1 арк; 38. Лист запит голові правління АТ Банк Грант Вих № 1312 на 1 арк; 39. Контракт Дженерал Інвест на (іноземній мові) №001/20022023 на 6 арк; 40. Запит голові правління АТ Банк Грант від 13.04.23 на 1 арк; 41. Запит голові правління АТ Банк Грант від 03.04.23 на 1 арк; 42. Пакувальний лист № 2 від 20.03.23 на 1 арк; 43. Пакувальний лист № 4 від 31.03.23 на 1 арк; 44. Контракт №29032023 від 23.03.23 на 2 арк; 45. Заявка №673 від 18.05.23 на 1 арк; 46. Пакувальний лист №6 від 18.05.23 на 1 арк; 47. Інвойс №6 від 18.05.23 на 1 арк; 48. Інвойс №9 від 10.08.23 на 1 арк; 49. Проформа інвойс №6 від 26.07.23 на 1арк; 50. Запит ПАТ БУМБ Банак від 29.05.23 на 1арк; 51. Проформа інвойс №6 від 26.07.23 на 1 арк; 52. Додаткова угода №4 від 01.04.23 на 3 аркт; 53. Акт №310723 на 1 арк; 54. СМР від 09.10.23 на 7 арк; 55. Пакувальний лист №4100823 на 1 арк; 56. Пакувальний лист №9 від 10.08.23 на 1 арк; 57. Пакувальний лист № 10 від 10.08.23 на 1 арк; 58. Інвойс №9 від 10.08.23 на 2 арк; 59. Пакувальний лист №11 від 10.08.23 на 1арк; 60. Видаткова накладна №73 від 16.11 23 на 1 арк; 61. Контракт №010323 від 01.03.23 на 3 арк; 62. Ухвала господарського суду від 07.11.23 на 1 арк; 63. Инвойс 10-1, 10-2, від 26.09.23 на 1 арк; 64. СМР без номеру на 4 аркушах; 65. Інвойс 9-1, 9-2, 9-3 від 10.08.23 на 2 арк; 66. пакувальний лист №12, №13, №14 від 26.09.23 на 3 арк; 67. Інвойс №9 №10, 10/1, 10-2, 10-3 від 26.09.23 на 5 арк; 68. СМР за № 074412 на 1 арк. 69. Контракт № М/03/2023 від 02.03.2023 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «Джепен палп енд пейпір ГМБХ», на 10 аркушах; 70. Контракт № 10/06 від 10.06.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «InterPack Technologi Trade Limited», на 11 аркушах; 71. Контракт № 25/07 від 25.07.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «InterPack Technologi Trade Limited», 13 аркушах; 72. Контракт № 14112022 від 14.11.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та «Дженерал інвест еквіпмент ЛТД», 5 аркушах; 73. Договір на доставку від 13.10.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та «SAH GLOBAL LOGISTICS» з перекладом та актом виконаних робіт перевізника, всього на 4 аркушах. 74. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA/205030019059U6 на 2 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 06.10.2023 на 1 арк., СМR 005351 на 1 арк., пакувальний аркуш №14 на 1 арк; 75. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA205030019057U8 на 2 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 06.10.2023 на 1 арк., СМR 074412 на 1 арк., пакувальні аркуші №12, №13 від 26.09.23 на 1 арк; рахунок-фактура (інвойс №10 от 26.09.23) на 1 арк., 76. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200010381U4 на 1 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 14.08.2023 на 1 арк., СМR 70150 на 1 арк., інвойс №3 от 10.08.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №4 від 10.08.23; 77. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200010382U3 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 14.08.2023 на 1 арк., СМR 942860 на 1 арк., СМR 70080, СМR 70154 на 3 арк. інвойс №9 от 10.08.23, на 2 арк., пакувальні аркуші №9, №10, №11 від 10.08.23; 78. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200005740U42 на 1 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023 на 1 арк., СМR 42370 на 1 арк., інвойс №3 от 19.05.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №4 від 19.05.23; 79. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200005746U7 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023 на 1 арк., СМR 42369 на 1 арк., інвойс №7 от 19.05.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №8 від 19.05.23; 80. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200005722U1 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023 на 2 арк., СМR 41527 на 1 арк., СМR423079 на 1 рак., інвойс №6 от 18.05.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №6 №7 від 18.05.23 на 2 арк; 81. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200004514U7 на 6 арк, супроводжувальний лист згідно інвойсу №2 від 24.04.23, СМR 64922 на 1 арк., інвойс №2 от 24.04.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №3 від 24.04.23; 82. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200004436U7 на 5 арк., повідомлення про фактичне вивезення товарів від 21.04.2023 на 2 арк., СМR 377619, СМR379478 на 2 арк., інвойс №1 от20.04.23 на 1 арк., довіреність на 1 арк, пакувальний аркуш №1 №2 від 20.04.23, супроводжувальний лист згідно інвойсу №1 від 20.04.23; 83. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003599U5 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 03.04.2023 на 2 арк., супроводжувальний лист згідно інвойсу №5 від 03.04.23, СМR 099589 на 1 арк., інвойс №5 от 03.04.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №5 від 03.04.23; 84. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003555U0 на 4 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 31.03.2023 на 1 арк., СМR 147322 на 1 арк., інвойс №4 от 31.03.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №4 від 31.01.23, супроводжувальний лист до інвойсу №4 від 31.03.23; 85. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003469U4 на 4 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023 на 1 арк., СМR 099584 на 1 арк., інвойс №3 от 30.03.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №3 від 30.03.23, супроводжувальний лист до інвойсу №3 від 30.03.23; 86. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003358U3 на 3 арк., повідомлення про фактичне вивезення товарів від 29.03.2023 на 1 арк., СМR 0089549 на 1 арк., інвойс №2 от 28.03.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №2 від 28.03.23; 87. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200002366U6 на 6 арк., повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023 на 22 арк., аркуш коригування митної декларації від 07.03.23 на 1 арк., СМR 439416 на 1 арк., СМR602817 на 1 арк, інвойс №1 от 04.03.23 на 2 арк., пакувальний аркуш №1 №2 від 06.03.23; 88. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100190/2022/008562 на 2 арк., підтвердження про перетин кордону на 1 арк; СМR000213 на 1 арк, інвойс №2 від 21.10.22 на 2 арк., пакувальний аркуш №1 від 21.10.22, специфікація 2 від 21.10.22 на 1 арк; 89. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100190/2022/008563 на 1 арк., СМR000085 на 1 арк, сертифікат о происхождении товара №2275769 на 1 арк., додатковий лист сертифіката №AZ26300F1513 на 1 арк, товарно-транспортна накладна №80 на 1 арк; 90. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100350/2022/607621 на 3 арк., повідомлення про фактичне вивезення на 1 арк; СМR0717188 на 1 арк, інвойс №1 від 27.07.22 на 2 арк., сертифікат якості на 3 арк., специфікація 1 від 21.07.22 на 1 арк; пакувальний аркуш №1 від 27.07.22; 91. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/9558 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 21.02.22 на 1 арк, СМR062087 на 1 арк, специфікація №299 від 21.07.22 на 1 арк, рахунок-фактура №299 на 1 арк; 92. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/008893 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 17.02.22 на 1 арк., СМR209944 на 1 арк, специфікація №298 від 21.07.22 на 1 арк., рахунок-фактура №298 на 1 арк; 93. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/007731 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 11.02.22 на 1 арк; СМR062086 на 1 арк, специфікація №297 від 11.02.22 на 1 арк., рахунок-фактура №297 на 1 арк; 94. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/006193 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 04.02.22 на 1 арк; СМR062083 на 1 арк, специфікація №296 від 40.02.22 на 1 арк., рахунок-фактура №296 на 1 арк; 95. Договір про надання послуг (виконання робіт) №18/11/2 від 18.11.2019, на 5 арк.; 96. Додаткова угода №1 до договору про надання послуг (виконання робіт) №18/11/02 від 18.11.2019, на 1 арк.; 97. Додаткова угода №2 до договору про надання послуг (виконання робіт) №18/11/02 від 18.11.2019, на 1 арк.; 98. Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 1 арк.; 99. Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 2 арк.; 100. "Договор поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 7 арк.; 101. Додаток до "Договору поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 1 арк.; 102. "Договор поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 7 арк.; 103. Додаток до "Договору поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 1 арк.; 104. Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 2 арк.; 105. Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 31.03.2023, на 2 арк.; 106. Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 01.03.2023, на 1 арк.; 107. Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 02.08.2023, на 2 арк.; 108. Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 01.08.2023, на 1 арк.; 109. Договір безвідсоткової позики №2004 від 20.04.2021, на 1 арк.; 110. Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 04.01.2021, на 1 арк.; 111. Договір безвідсоткової позики №2004 від 20.04.2021, на 2 арк.; 112. Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 04.01.2021, на 1 арк.; 113. Договір безвідсоткової позики №2306 від 23.06.2021, на 1 арк.; 114. Договір безвідсоткової позики №01-09/21 від 01.09.2021, на 1 арк.; 115. Договір безвідсоткової позики №2512 від 25.12.2020, на 2 арк.; 116. Договір безвідсоткової позики №1512 від 15.12.2020, на 2 арк.; 117. Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №1/10-20 від 01.10.2020, на 1 арк.; 118. Договір безвідсоткової позики №0702 від 07.02.2020, на 2 арк.; 119. Додаткова угода до договору безвідсоткової позики №0702 від 07.02.2020, на 1 арк.; 120. Договір безвідсоткової позики №0502 від 05.02.2020, на 1 арк.; 121. Договір безвідсоткової позики №2709 від 27.09.2019, на 1 арк.; 122. Договір безвідсоткової позики №1409 від 14.09.2020, на 1 арк.; 123. Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 01.09.2020, на 1 арк.; 124. Договір безвідсоткової позики №3107 від 31.07.2019, на 1 арк.; 125. Договір безвідсоткової позики №1007 від 10.07.2019, на 2 арк.; 126. Договір безвідсоткової позики №0107 від 01.07.2019, на 1 арк.; 127. Договір безвідсоткової позики №2504 від 25.04.2019, на 1 арк.; 128. Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 22.04.2019, на 1 арк.; 129. Договір безвідсоткової позики №0207 від 02.07.2019, на 1 арк.; 130. Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3/3-18 від 21.03.2018, на 1 арк.; 131. Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3/3-18 від 21.03.2018, на 2 арк.; 132. Додаткова угода до договору №3/3-18 від 21.03.2018, на 1 арк.; 133. Договір безвідсоткової позики №6 від 26.10.2017, на 1 арк.; 134. Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 23.10.2017, на 1 арк.; 135. Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 23.10.2017, на 1 арк.; 136. Договір безпроцентної позики №5 від 19.06.2017, на 1 арк.; 137. Договір безпроцентної позики №5 від 19.06.2017, на 1 арк.; 138. Договір безпроцентної позики №4 від 13.01.2017, на 1 арк.; 139. Договір безпроцентної позики №3 від 12.01.2017, на 1 арк.; 140. Договір безпроцентної позики №2 від 11.01.2017, на 1 арк.; 141. Договір безпроцентної позики №1 від 10.01.2017, на 1 арк.; 142. Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-0 від 10.01.2017, на 2 арк.; 143. Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-0 від 10.01.2017, на 2 арк.; 144. Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-1 від 16.01.2017, на 2 арк.; 145. Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-1 від 16.01.2017, на 2 арк.; 146. Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №2/3-15 від 01.04.2015, на 1 арк.; 147. Додаткова угода до договору №2/3-15 від 01.04.2015, на 1 арк.; 148. Чорнові записи - зошит з зображенням автомобіля, на 96 арк. 149. Пластикова печатка чорного кольору з відтиском наступного змісту: «ООО МИККО*Российская Федерация*г. Белгород*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН*1043107044551*МИККО*». 150. Пластикова печатка чорного кольору з відтиском наступного змісту: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОД БЕЛГОРОД*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. БЕЛГОРОД*ОГРН*1113123021747*МИККО Групп*ИНН 3123294099*». 151. Пластикова печатка чорно-сірого кольору з відтиском наступного змісту: «ООО МИККО*Российская Федерация*г. Белгород*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН 1043107044551*МИККО*». 152. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2791 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 153. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2174 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 154. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_1 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 155. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_2 от 15.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 156. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_3 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 157. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_4 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 158. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_5 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 159. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_6 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 160. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_7 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 161. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_8 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 162. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_9 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 3 арк.; 163. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_10 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 164. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_11 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 165. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_12 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 166. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_13 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.; 167. Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2227 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк. 168. Жорсткий диск марки «Seagate», «Barracuda 7200.10» «80Gbytes», S/N: 9QZ5RQW1, ST380815AS, P/N: 9СY131 305. 169. Системний блок чорного кольору марки "GOLDEN FIELD", моделі "ATX SH500", на якому наявна наліпка червоного кольору з написом: Input: 240v/5A/47-63 HZ 170. Системний блок чорного кольору марки "Bravo", S/N: 00060296-2. 171. Моноблок марки "Dell" чорного кольору з сірою вставкою, S/N: CZ-0G606T-74263-03M-162L. 172. системний блок чорного кольору моделі "Garant", S/N: 3061530.

Ухвалою слідчої судді від 08.11.2023 надавався дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарської документації за період 2022-2023 років, договорів, додатків до них, кошторисів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, даних бухгалтерського обліку щодо їх оприбуткування, наказів, розпоряджень, телефонограм тощо, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнових записів.

21.11.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 08.11.2023, проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а сааме, у житловому будинку з надвірними будівлями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , під час якого виявлено та вилучено: 1. мобільний телефон iPhone 14, імеі 1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 , в якому міститься сім-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ; 2. ноутбук марки Lenovo V560 s/n WB01010942, p/n НОМЕР_17 ; 3. зошит червоного кольору з написом на обкладинці «COPYBOOK»; 4. блокнот без обкладинки з написом на першій сторінці «май 28 четверг»; 5. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200010381U4, на 1 арк., з додатками на 3 арк.; 6. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200005740U2, на 1 арк., з додатками на 1 арк.; 7. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200004514U7, на 2 арк., з додатками на 3 арк.; 8. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200004436U7, на 2 арк., з додатками на 3 арк.; 9. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200013059U2, на 2 арк., з додатками на 6 арк.; 10. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA205030019040U0, на 2 арк., з додатками на 1 арк.; 11. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA205030019057U8, на 1 арк., з додатками на 2 арк.; 12. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA205030019059U6, на 1 арк., з додатками на 2 арк.; 13. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003599U5, на 1 арк., з додатками на 1 арк.; 14. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003555U0, на 2 арк.; 15. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200010382U3, на 2 арк., з додатками на 5 арк.; 16. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200005746U7, на 2 арк., з додатками на 2 арк.; 17. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200005722U1, на 2 арк., з додатками на 4 арк.; 18. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003469U4, на 1 арк., з додатками на 2 арк.; 19. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003358U3, на 2 арк., з додатками на 1 арк.; 20. митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200002366U6, на 2 арк., з додатками на 4 арк.; 21. акти надання послуг №516 від 18.09.2023, 2 шт., кожен на 1 арк.; 22. список обладнання для експорту, на 10 арк.; 23. чернетки щодо відправки обладнання для експорту, на 5 арк.; 24. чернетки бухгалтерських звітів за 2022-2023 роки, на 17 арк.; 25. рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №249 від 11.07.2023, в 2 примірниках на 1 арк. кожен; 26. видаткова накладна №242 від 11.07.2023, на 1 арк.; 27. рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №331 від 08.09.2023, на 1 арк.; 28. видаткова накладна №312 від 08.09.2023, на 1 арк.; 29. рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №336 від 14.09.2023, на 1 арк.; 30. видаткова накладна №317 від 14.09.2023, на 1 арк.; 31. рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №213 від 16.06.2023, на 1 арк.; 32. видаткова накладна №196 від 16.06.2023, на 1 арк.; 33. рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №234 від 30.06.2023, на 1 арк.; 34. договір про надання послуг з автоперевезення від 27.02.2023, на 2 арк.; 35. наказ про призупинення дії трудового договору №38-К від 30.12.2022, на 2 арк.; 36. наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати №11-К від 01.01.2022, на 4 арк.; 37. графік надання відпусток на 2021 рік, на 2 арк.; 38. наказ про прийняття №4-К від 15.06.2023, на 1 арк.; 39. розрахункова відомість за жовтень 2023, на 1 арк.; 40. чернетки аналізу рахунків, на 3 арк.; 41. журнал реєстрації документів за 2022 рік, на 11 арк.; 42. відтиск печатки ТОВ ТД «МІККО», на 1 арк, 1 шт.; 43. список працівників, на 1 арк.; 44. електронний підпис головного бухгалтера ТОВ «ТК «САТ», на 1 арк.

21.11.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 07.11.2023, проведено обшук у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , під час якого виявлено та вилучено: 1.сервер відео реєстратора Alhua Technology, s/n 4J084PB0673E, у кількості 1 шт.; 2. Ipad, білого кольору, model AT455, Serial: DLXK5LJFF19M, у кількості 1 шт.; 3 Ноутбук Sony, темного кольору, з акумуляторною батареєю в комплекті model PCG-4F2P, у кількості 1 шт.; 4. Договори особливого рахунку № НОМЕР_18 між операторам ТОВ "Мобайл Рітейл Групп" в особі ОСОБА_22 та абонента ОСОБА_9 , на 4 арк.; 5.Комп`ютер Apple IMac 24'', serial № W89162VEOT, в комплекті із клавіатурою Apple, model №A1242, оптична миш Apple, model №A1152, у кількості 1 шт.

Ухвалою слідчої судді від 07.11.2023 надавався дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарської документації за період 2022-2023 років, договорів, додатків до них, кошторисів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, даних бухгалтерського обліку щодо їх оприбуткування, наказів, розпоряджень, телефонограм тощо, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнових записів.

21.11.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 09.11.2023, проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме - у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено: 1. Мобільний телефон OnePlus 9R, imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з сімкартами мобільних операторів Київстар НОМЕР_21 та Водафон НОМЕР_22 . 2. Планшет чорного кольору у чохлі-книжці, моделі MI PAD 4Plus, imei: НОМЕР_23 , серійний номер: НОМЕР_24 . 3. Ноутбук Lenovo, сірого кольору, V17G2ITL, MO: НОМЕР_25 .

Ухвалою слідчої судді від 09.11.2023 надавався дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарської документації за період 2022-2023 років, договорів, додатків до них, кошторисів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, даних бухгалтерського обліку щодо їх оприбуткування, наказів, розпоряджень, телефонограм тощо, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнових записів.

21.11.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 08.11.2023, проведено обшук зза місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а сааме, у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві спільної сумісної власності належать ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , під час якого виявлено та вилучено: 1. Блокнот із написом «Щоденник», на 45 арк. 2. Блокнот зеленого кольору із написом «Notebook», на 96 арк.; 3. Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами, на 2 арк.; 4. Копія листа від « ОСОБА_25 » від 17.11.2023, на 1 арк.; 6. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.06.2023, на 1 арк.; 7. Invoice №1 від 20.04.2023, на 1 арк.; 8. Packing list №1 від 20.04.2023, на 1 арк.; 9. Packing list №2 від 20.04.2023, на 1 арк.; 10. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №1 від 20.04.2023, на 1 арк.; 11. Invoice №2 від 24.04.2023, на 1 арк.; 12. Packing list №3 від 20.04.2023, на 1 арк.; 13. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №2 від 20.04.2023, на 2 арк.; 14. Invoice №3 від 19.05.2023, на 1 арк.; 15. Packing list №4 від 19.05.2023, на 1 арк.; 16. Митна декларація 23UA807200004436U7 на 5 арк.; 17. Митна декларація 23UA807200004514U7 на 6арк.; 18. Invoice №3 від 10.08.2023, на 1 арк.; 19. Proforma-Invoice №10/2 від 26.09.2023, на 1 арк.; 20. Proforma-Invoice №10/1 від 26.09.2023, на 1 арк.; 21. Proforma-Invoice №10/3 від 26.09.2023, на 1 арк.; 22. Акт надання послуг №09-12 від 09.12.2022, на 1 арк.; 23. Акт надання послуг №09-23 від 09.01.2023, на 1 арк.; 24. Акт надання послуг №1002-23 від 10.02.2022, на 1 арк.; 25. Акт надання послуг №2612-22 від 26.12.2022, на 1 арк.; 26. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023, на 1 арк.; 27. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 29.03.2023, на 1 арк.; 28. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023, на 1 арк.; 29. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023, на 1 арк.; 30. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023, на 1 арк.; 31. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 31.03.2023, на 1 арк.; 32. Акт надання послуг №2612-22 від 26.12.2022, на 1 арк.; 33. Акт надання послуг №0912-22 від 09.12.2022, на 1 акр.; 34. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №3 від 30.03.2023, на 1 арк.; 35. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №4 від 31.03.2023, на 1 арк.; 36. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №5 від 03.04.2023, на 1 арк.; 37. Invoice №1 від 04.03.2023, на 2 арк.; 38. Packing list №1 від 06.03.2023, на 1 арк.; 39. Packing list №2від 06.03.2023, на 2 арк.; 40. Invoice №2 від 28.03.2023, на 1 арк.; 41. Packing list №2 від 28.03.2023, на 1 арк.; 42. Invoice №3 від 30.03.2023, на 1 арк.; 43. Packing list №3 від 30.03.2023, на 1 арк.; 44. . Invoice №4 від 31.03.2023, на 1 арк.; 45. Packing list №4 від 31.03.2023, на 1 арк.; 46. . Invoice №5 від 03.04.2023, на 1 арк.; 47. Packing list №5 від 03.04.2023, на 1 арк.; 48. Invoice №6 від 18.05.2023, на 2 арк.; 49. Packing list №6 від 18.05.2023, на 1 арк.; 50. Packing list №7 від 18.05.2023, на 1 арк.; 51. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №6 від 18.05.2023, на 2 арк.; 52. Invoice №7 від 19.05.2023, на 2 арк.; 53. Packing list №8 від 19.05.2023, на 2 арк.; 54. Invoice №9 від 10.08.2023, на 2 арк.; 55. Packing list №11 від 10.08.2023, на 2 арк.; 56. Packing list №9 від 10.08.2023, на 1 арк.; 57. Видаткова накладка №13 від 19.05.2023, на 1 арк.; 58. Видаткова накладка №33 від 19.05.2023, на 1 арк.; 59.Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.; 60. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.; 61. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.; 62. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.; 63. Митна декларація 23UA807200003358U3 на 3 арк.; 64. Перечень обладнання для експорту, на 11 арк.; 65. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.08.2023, на 1 арк.; 66. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.08.2023, на 1 арк.; 67. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.08.2023, на 1 арк.; 68. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 02.08.2023, на 1 арк.; 69. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.08.2023, на 1 арк.; 70. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.08.2023, на 1 арк.; 71. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.08.2023, на 3 арк.; 72. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.08.2023, на 1 арк.; 73. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.08.2023, на 2 арк.; 74. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 23.08.2023, на 2 арк.; 75. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.08.2023, на 1 арк.; 76. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 22.08.2023, на 1 арк.; 77. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 21.08.2023, на 1 арк.; 78. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.08.2023, на 1 арк.; 79. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 21.08.2023, на 1 арк.; 80. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.; 81. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 16.08.2023, на 1 арк.; 82. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 17.08.2023, на 1 арк.; 83. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.08.2023, на 1 арк.; 84. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 14.08.2023, на 1 арк.; 85. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 2 арк.; 86. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.; 87. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.; 88. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.; 89. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.08.2023, на 1 арк.; 90. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.08.2023, на 1 арк.; 91. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.08.2023, на 2 арк.; 92. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.09.2023, на 1 арк.; 93. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.09.2023, на 1 арк.; 94. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.09.2023, на 1 арк.; 95. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 20.09.2023, на 1 арк.; 96. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 19.09.2023, на 1 арк.; 97. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.09.2023, на 1 арк.; 98. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.09.2023, на 1 арк.; 99. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.09.2023, на 1 арк.; 100. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 14.09.2023, на 2 арк.; 101. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.09.2023, на 2 арк.; 102. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.09.2023, на 1 арк.; 103. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.09.2023, на 1 арк.; 104. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 08.09.2023, на 1 арк.; 105. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.09.2023, на 1 арк.; 106. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 06.09.2023, на 1 арк.; 107. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 25.09.2023, на 1 арк.; 108. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 05.09.2023, на 2 арк.; 109. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.09.2023, на 1 арк.; 110. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.09.2023, на 1 арк.; 111. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.08.2023, на 1 арк.; 112. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.08.2023, на 1 арк.; 113. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.08.2023, на 1 арк.; 114. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 29.08.2023, на 1 арк.; 115. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 2 арк.; 116. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.; 117. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 1 арк.; 118. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 1 арк.; 119. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.; 120. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.; 121. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.11.2023, на 2 арк.; 122. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.11.2023, на 1 арк.; 123. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.11.2023, на 1 арк.; 124. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.11.2023, на 1 арк.; 125. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.10.2023, на 1 арк.; 126. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.10.2023, на 1 арк.; 127. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.10.2023, на 1 арк.; 128. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.; 129. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.; 130. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.; 131. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 26.10.2023, на 2 арк.; 132. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.10.2023, на 1 арк.; 133. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.10.2023, на 1 арк.; 134. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 20.10.2023, на 1 арк.; 135. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.11.2023, на 2 арк.; 136. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.11.2023, на 1 арк.; 137. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.11.2023, на 1 арк.; 138. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.11.2023, на 1 арк.; 139. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.11.2023, на 2 арк.; 140. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 26.09.2023, на 3 арк.; 141. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.; 142. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 29.09.2023, на 1 арк.; 143. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 01.09.2023, на 1 арк.; 144. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.10.2023, на 1 арк.; 145. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 02.10.2023, на 1 арк.; 146. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 03.10.2023, на 1 арк.; 147. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.10.2023, на 2 арк.; 148. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.10.2023, на 1 арк.; 149. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 04.10.2023, на 1 арк.; 150. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 06.10.2023, на 1 арк.; 151. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 05.10.2023, на 1 арк.; 151. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 11.10.2023, на 1 арк.; 151. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.10.2023, на 1 арк.; 152. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.10.2023, на 1 арк.; 153. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 12.10.2023, на 1 арк.; 154. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.10.2023, на 1 арк.; 155. Передня виписка по рахунку ООО «Принт-Єквипмент» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.10.2023, на 3 арк.; 156. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 16.10.2023, на 1 арк.; 157. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 17.10.2023, на 1 арк.; 158. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.10.2023, на 1 арк.; 159. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 19.10.2023, на 1 арк.; 160. Видаткова накладна №270 від 29.06.2021, на 1 арк.; 161. Видаткова накладна №268 від 23.06.2021, на 1 арк.; 162. Видаткова накладна №244 від 15.06.2021, на 1 арк.; 163. Видаткова накладна №243 від 11.06.2021, на 1 арк.; 164. Видаткова накладна №270 від 29.06.2021, на 1 арк.; 165. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.11.2023, на 1 арк.; 166. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.10.2023 по 31.10.2023, на 2 арк.; 167. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.08.2023 по 30.09.2023, на 6 арк.; 168. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.07.2023 по 31.07.2023, на 2 арк.; 169. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.06.2023 по 30.06.2023, на 4 арк.; 170. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.03.2023 по 02.06.2023, на 6 арк.; 171. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 2 арк.; 172. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 2 арк.; 173. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 1 арк.; 174. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 16.02.2023 по 16.03.2023, на 1 арк.; 175. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 16.02.2023 по 16.03.2023, на 1 арк.; 176. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 1 арк.; 177. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.; 178. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.; 179. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 1 арк.; 180. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.; 181. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 1 арк.; 182. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.; 183. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 1 арк.; 184. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 16.05.2023 по 07.06.2023, на 1 арк.; 185. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.; 186. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 3 арк.; 187. Роздруківка з текстом щодо руху рахунків, виконаним турецькою мовою, загалом на 38 арк.; 188. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.; 189. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.08.2023 по 02.09.2023, на 2 арк.; 190. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.; 191. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 2 арк.; 192. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» від 07.06.2023, на 2 арк.; 193. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 2 арк.; 194. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 2 арк.; 195. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2023 по 01.04.2023, на 5 арк.; 196. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.; 197. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.08.2023 по 02.09.2023, на 1 арк.; 198. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 1 арк.; 199. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.06.2023, на 2 арк.; 200. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.; 201. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.; 202. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2022 по 01.04.2023, на 1 арк.; 203. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 4 арк.; 204. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.089.2023 по 02.09.2023, на 3 арк.; 205. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.; 206. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 2 арк.; 207. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» від 07.06.2023, на 3 арк.; 208. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.; 209. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.; 210. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2022 по 01.04.2023, на 2 арк.; 211. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 1 арк.; 212. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.; 213. Роздруківки з текстом щодо руху рахунків, виконаним турецькою мовою, загалом на 31 арк. 214. Флеш-носій чорного кольору «Transcend» 2 Gb, який належить ОСОБА_4 ; 215. Ноутбук марки Acer S/N NXHVUE00M103149597600 з зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_4 . Пароль добровільно наданий власником - НОМЕР_26 ; 216. Мобільний телефон марки Oppo, IMEI 1 НОМЕР_27 IMEI 2 НОМЕР_28 , з сім-картами з номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_4 ; 217.Ноутбук марки Lenovo S/N CB0644711, з зарядним пристроєм до нього.

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 09.11.2023 надавався дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарської документації за період 2022-2023 років, договорів, додатків до них, кошторисів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, даних бухгалтерського обліку щодо їх оприбуткування, наказів, розпоряджень, телефонограм тощо, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнових записів.

21.11.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 07.11.2023, проведено обшук у житловому будинку з надвірними будівлями, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_26 та ОСОБА_11 , під час якого виявлено та вилучено: 1. Персональний комп`ютер Sony (моноблок); номер продукту: «VPCL22Z1R»; s/n:275461645002055, чорного кольору та зарядний пристрій до нього; 2. Ноутбук ASUS модель: Х541S, з №GANOGRO1P542419, чорного кольору; 3. Ноутбук Sony, модель: PCG-41211V; s/n: 275474805000200; номер продукту: «VPCSA2Z9R», чорного кольору, із зарядним пристроєм; 4. Паншет «IPad Model A1475», серія: DMPLRH23FKYC, із сірою тильною стороною; 5. Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355 НОМЕР_31 , з адаптером; 6. Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513SМ, з адаптером; 7. Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0249PF, з адаптером; 8. Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0247AS, з адаптером; 9. Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ02471N, з адаптером; 10. Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513R5, з адаптером; 11. Електронний носій, ззовні схожий на жорсткий диск марки: Transcend, модель: TS1TSJ25M3S; s/n: G16269-1145; 12. Флеш-носій Bandluxe, модель: С339; IMEI:357144030203124; 13. Флеш-носій з рукописними написами: «Загр. Загр»; 16Gb, BL171026128Z; 14. Пластикова картка «Lufthansa», «Frequent Traveller Baggage Tag», «Viktor Bespalko 130787864»; 15. Пластикова картка з-під сім-картки «Utel»; s/n: НОМЕР_32 ; 16. Пластикова картка з-під сім-картки «Билайн»; № НОМЕР_33 о, та рукописним написом: НОМЕР_34 ; 17. Червоний папір квадратної форми, на якому надруковані написи: «Телефон: НОМЕР_35 ; тариф: комплект «МТС коннект», «Для подключения в Москве», а також прикріплена пластикова картка з-під сімкартки «МТС»; 18. Квадратне пакування темно-синього кольору з-під сім-картки мобільного оператора, з написом: «Skylink», 2 дисками, пластиковою карткою з-під сім картки № НОМЕР_36 , та прикріпленим договором «оказания услуг подаижной святи; Москва; №101039 2043219д; дата: 08.07.2009, оформлена на ОСОБА_27 ; тел.номер: НОМЕР_37 »; 19. Конверт «Мегафон», з рукописним написом: НОМЕР_38 , з пластиковою карткою з-під сім картки «Мегафон» та аркуш паперу: «Договор об оказании услуг радиотелефонной святи» оформленої на ОСОБА_10 , абонентський номер: НОМЕР_39 ; 20. Флеш-носій чорного кольору, з написом: «Rally2», 8 Gb, із білим шнурком; 21. Комп`ютер «IMac», serial № НОМЕР_40 ; Model: А1224, з мишкою та клавіатурою; 22. Мобільний телефон IPhone із тильною стороною білого кольору, 3 камерами, без додаткових маркувань,, з потертими гранями, в чохлі, зробленому з матового резинового матеріалу, з написом на грані Switchesy. 23. Мобільний телефон Samsung Duos з сім картками: Life (ід.н. 4107) та Lifecall (ід.н. 2300506253714); s/n: R21F134AHZF; IMEI: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 ); 24. Носій інформації «Toshiba», MQ01ABF050; s/n: 86LBC4ATT; 25. Прозора склянка циліндричної форми із зображенням усміхненого сонця і написом: Barneys Farm Amsterdm», із дерев`яною кришкою, всередині якої знаходиться: зіп-пакет із подрібленою рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, з їдким запахом, ззовні схожою на канабіс; зіп-пакет із подрібненою рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, а також із більшими її частинами, з їдким запахом, ззовні схожою на канабіс. На вказаному зіп-пакеті наявна наклейка із прапором США, усміхненим сонцем та написом:Orange Sunset; зіп-пакет із частиною невідомої рослинної речовини розміром приблизно 5мм на 4мм; полімерний пакетик, в якому знаходиться ще один полімерний пакетик із дрібно подрібненою рослинною речовиною темно-зеленого кольору невідомого походження; зіп-пакет, в якому знаходиться 10 сім`ян розміром приблизно 3 мм на 2 мм невідомої рослини (орієнтовно 3 шт). Крім того, на пакеті наявна наклейка, на якій зображено прапор США, усміхнене сонце а напис: «Blue gelato41»; 26. Пластмасова ємність циліндричної форми, світло-коричневого кольору, запаяна промисловим способом з усіх сторін. На верхній кришці наявне зображення усміхненого сонця і напис: «Soueeze Cap», а на нижній маркування: made in USA 13Dram; 27. Металева ємність у вигляді підсигару, з візерунком «у квадратик» із білими та чорними кольорами. Всередині даної ємності знаходяться 2 згортки паперу із подрібненою сухою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору із різким запахом, ззовні схожою на канабіс, а також із пінцетом і булавкою. 28. Ноутбук «Dell» s/n:6Y39P03; ESC: 15122035155, із зарядним пристроєм; 29. Ноутбук «Macbook Air», s/n: C02GK30WDJWR, із 2 зарядними пристроями.

Приписами ч.1ст.234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2ст. 167 КПК Українивизначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 2ст. 168 КПК Українивизначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В межах розгляду даного клопотання слідчою суддею встановлено, що дозвіл на проведення обшуку та вилучення майна, зокрема: електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, безпосередньо зазначені в ухвалах суду про надання дозволу на проведення обшуку. Крім того, прокурор в обґрунтування клопотання в частинні арешту на вилучені мобільні телефони, електронні носії інформації та комп`ютерної техніки, посилається на необхідність їх огляду за участю спеціаліста з метою відшукування інформації, яке має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_28 , тимчасове вилучене майно під час проведених 21.11.2023 обшуків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Крім того, під час розгляду данного клопотання органом досудового розслідування повідомлено суду, що вилучена документації за період з 2015 по 2022 роки, містить данні, зокрема, щодо укладення здійснення господарської діяльності з підприємствами, які знаходилися на окупованій території, що дає підстави вважати, що вказані докумені відповідають критеріям речового доказу у данному кримінальному проваджені.

Слідча суддя зазначає, що вирішення питання про віднесення матеріальних об`єктів до речових доказів відноситься до повноважень слідчого, який, згідно ч.5 ст.40 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні ( п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України). Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ст. 26 КПК України).

Таким чином слідчий суддя на етапі проведення досудового розслідування не виконує функції слідчого або прокурора у провадженні, а лише забезпечує судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Водночас, однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності.

Відповідно до ч.1ст.16 КПК Українипозбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Так, ч.1ст.170 КПК Українизазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно:

- є доказом злочину;

- підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України(ч. 3ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Положення ч.1 ст.173 КПК України передбачає обов`язок слідчого судді, суду відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 цього кодексу, а саме, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,

Таким чином, при вирішенні питання про арешт майна, які відповідають критеріям речових доказів, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст.173 КПК).

Дослідженням змісту: витягу з ЄРДР за №22023220000001200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, ухвал слідчої судді Київського районного суду м.Харкова, якими надано дозвіл на проведення обшуків у даному кримінальному провадженні за вищевказаними адресами; переліку майна,яке буловилучено підчас обшуків21.11.2023,встановлено,що існуєсукупність розумнихпідозр вважати,що вилучені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.

Тому вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, пошкодження або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідча суддя вважає, що передача вищезазначеного вилученого майна на відповідальне зберігання власнику або володільцю з попередженням про кримінальну відповідальність заст.388 КК України на час розгляду клопотання не забезпечить їх належної схоронності від таких випадків як крадіжка, пошкодження, знищення, інших негативних обставин, які не залежать від волі особи, якій він буде наданий на зберігання.

Разом з цим, враховуючи: положення ч.4 ст.173 КПК України; часу перебування тимчасово вилученого майно у органу досудового розслідування; пояснення органу досудового розслідування стосовно строку, необхідного для зняття інформації з майна, слідча суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строкнепізнішеодного місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: жорсткого диску марки Western Digital, s/n НОМЕР_43 ; жорсткого диску марки Western Digital, s/n НОМЕР_44 ; жорсткого диску марки Seagate, s/n Z9CAQYJ6; жорсткого диску марки Seagate, s/n Z9C9S3WZ; системного блоку чорного кольору з надписом «Golden Feild» з чотирма жорсткими дисками; системного блоку чорного кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками; системного блоку чорного кольору з надписом «BRAVO з жорстким диском; системного блоку темно-сірого кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками; сервера сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з 4 диски (накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з дисками (накопичувачами інформації) серійний номер №AZOW8040411; сервера чорного кольору з надписом на корпусі «Video1» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору з надписом на корпусі (наліпка) «1С Россия» (з накопичувачем інформації) без видимого серійного номеру; сервера чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру; сервера сірого кольору з надписом на корпусі «MAILSERVER» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору з надписом на корпусі «TERMINAL» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру; трьох відео-реєстраторів: 1)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZD0E93, 2)«Dahua» серійний номер:4К00038PAZ3AD77; 3)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZ0F48A; жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAV51338641 (об`єм 1.0 ТВ); жорсткого диску «Seagate» S/N:3QG01JCJ (об`єм 500 Gbytes); жорсткого диску «Samsung» S/N:S0AEJ10YC02760 (об`єм 120.0 Gbytes); жорсткого диску «Samsung» S/N:0511J1FT807652 (об`єм 20.0 Gbytes); жорсткого диску марки «Seagate», «Barracuda 7200.10» «80Gbytes», S/N: 9QZ5RQW1, ST380815AS, P/N: 9СY131 305; системного блоку чорного кольору марки "GOLDEN FIELD", моделі "ATX SH500", на якому наявна наліпка червоного кольору з написом: Input: 240v/5A/47-63 HZ; системного блоку чорного кольору марки "Bravo", S/N: 00060296-2; моноблоку марки "Dell" чорного кольору з сірою вставкою, S/N: CZ-0G606T-74263-03M-162L; системного блоку чорного кольору моделі "Garant", S/N: 3061530; ноутбуку марки Lenovo V560 s/n WB01010942, p/n 59057423; планшета чорного кольору у чохлі-книжці, моделі MI PAD 4Plus, imei:868225044715625, серійний номер: 1fce90a5; ноутбука Lenovo, сірого кольору, V17G2ITL, MO: PF9XB1726175; флеш-носія чорного кольору «Transcend» 2 Gb, який належить ОСОБА_4 ; ноутбука марки Acer S/N NXHVUE00M103149597600 із зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_4 ; ноутбука марки Lenovo S/N CB0644711, із зарядним пристроєм до нього; сервера відео реєстратора Alhua Technology, s/n 4J084PB0673E, у кількості 1 шт.; Ipad, білого кольору, model AT455, Serial: DLXK5LJFF19M, у кількості 1 шт.; ноутбука Sony, темного кольору, з акумуляторною батареєю в комплекті model PCG-4F2P, у кількості 1 шт.; комп`ютера Apple IMac 24'', serial № W89162VEOT, в комплекті із клавіатурою Apple, model №A1242, оптичної миші Apple, model №A1152, у кількості 1 шт.; персонального комп`ютера Sony (моноблок); номер продукту: «VPCL22Z1R»; s/n:275461645002055, чорного кольору та зарядний пристрій до нього; ноутбука ASUS модель: Х541S, з №GANOGRO1P542419, чорного кольору; ноутбука Sony, модель: PCG-41211V; s/n: 275474805000200; номер продукту: «VPCSA2Z9R», чорного кольору, із зарядним пристроєм; паншета «IPad Model A1475», серія: DMPLRH23FKYC, із сірою тильною стороною; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355 НОМЕР_31 , з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513SМ, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0249PF, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0247AS, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ02471N, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513R5, з адаптером; електронного носія, ззовні схожого на жорсткий диск марки: Transcend, модель:TS1TSJ25M3S; s/n: G16269-1145; флеш-носія Bandluxe, модель: С339; IMEI: НОМЕР_45 ; флеш-носія з рукописними написами: «Загр. Загр»; 16Gb, BL171026128Z; пластикової картки «Lufthansa», «Frequent Traveller Baggage Tag», «Viktor Bespalko 130787864»; пластикової картки з-під сім-картки «Utel»; s/n: НОМЕР_32 ; пластикової картки з-під сім-картки «Билайн»; № НОМЕР_33 о, та рукописним написом: НОМЕР_34 ; флеш-носія чорного кольору, з написом: «Rally2», 8 Gb, із білим шнурком; комп`ютер «IMac», serial № W8739A4MX86; Model: А1224, з мишкою та клавіатурою; s/n: R21F134AHZF; IMEI: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 ); носія інформації «Toshiba», MQ01ABF050; s/n: 86LBC4ATT; ноутбука «Dell» s/n:6Y39P03; ESC: 15122035155, із зарядним пристроєм; ноутбука «Macbook Air», s/n: C02GK30WDJWR, із 2 зарядними пристроями, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження№22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власникам майна.

Також, враховуючи: положення ч.4 ст.173 КПК України; часу перебування тимчасово вилученого майно у органу досудового розслідування; пояснення органу досудового розслідування стосовно строку, необхідного для зняття інформації з майна; пояснення власників майна стосовно надання органу досудового розслідування паролів від мобільних телефонів, слідча суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строкнепізніше одноготижня за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону iPhone 14, імеі 1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 , в якому міститься сім-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ; мобільного телефону OnePlus 9R, imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з сімкартами мобільних операторів Київстар НОМЕР_21 та Водафон НОМЕР_22 ; мобільного телефону марки Oppo, IMEI 1 НОМЕР_27 IMEI 2 НОМЕР_28 , з сім-картами з номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_4 ; мобільного телефону IPhone із тильною стороною білого кольору, 3 камерами, без додаткових маркувань,, з потертими гранями, в чохлі, зробленому з матового резинового матеріалу, з написом на грані Switchesy; мобільного телефону Samsung Duos з сім картками: Life (ід.н. НОМЕР_46 ) та Lifecall (ід.н. 2300506253714), в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних предметах та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження№22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власникам майна.

З метою не допущення перешкод суб`єктам господарювання у здійсненні їх діяльності, слідча судя важає за необхідним зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023220000001200 від 09.08.2023, надати власникам документів та їх представникам, які були вилучені під час обшуку та на які накладено арешт даною ухвалою слідчої судді, можливість зняти копії з документів.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає, оскільки обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, їх меж у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормамист.219 КПК України

Оцінюючи доводи представника власників майна слідча суддя дійшла висновку про те, що на час розгляду слідчою суддею клопотання про арешт майна існує потреба в перевірці чи має вилучене майно, відношення до даного кримінального провадження, чи може воно бути доказом у кримінальному провадженні, зокрема має бути перевірено в ході здійснення досудового розслідування походження вилучених грошових коштів.

При цьому, слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що у подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власники майна мають право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно їм може бути повернуто, згідно положеньст. 174 КПК України

Крім того, одним з основоположних аспектів верховенства права є вимога юридичної визначеності, згідно з якою у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів. Юридична визначеність вимагає поваги до принципуres judicata, тобто «остаточності» рішення суду у спірних правовідносинах.

Зважаючи на приписи ст.309 та ст.234 КПК України, вимоги принципуres judicata, слідча суддя вважає, що заперечення представника власника майна щодо відсутності події кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якої внесені відомості до ЄРДР 09.08.2023 за №22023220000001200, є безпідставним, оскільки зазначені обставини перевірялися слідчою суддею у даному кримінальному провадженні під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В межах розгляду даного клопотання, слідчою суддею не встановлено допущення органами досудового розслідування істотних порушень прав людини і основоположних свобод, які б давали підстави для відмови у накладені арешту на вилучене майно під час обшуку.

Слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що суд на цій стадії кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Майно, у накладені арешту на яке було відмовлено, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підлягає негайному поверненню власнику.

При цьому слідча суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково (ч.1 ст.174 КПК).

Керуючись ст. 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем ведення господарьскої діяльності ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МІККО (код ЄДРПОУ 37266453) та ТОВ «Інвест-Еквіпмент» (код ЄДРПОУ 31974679) за адресою: м. Харків, проспект Ландау Льва, будинок 171-Б, яке належить ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МІККО (код ЄДРПОУ 37266453) та ТОВ «Інвест-Еквіпмент» (код ЄДРПОУ: 39174679), а саме на:

1.Договір від 29.03.2023 року, укладений між ТОВ «Інвест-Еквіпмент» та General Invest Equipment LTD, London, на 5 арк.,

2.Пакувальні листи, на 7 арк.,

3.Контракт №25/07 від 25.07.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк.,

4.Контракт №10/06 від 10.06.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк.,

5.Контракт №10/06 від 10.06.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк.,

6.Інвойси, на 3 арк.,

7.Роздруковані таблиці (чорнові записи) щодо господарської діяльності підприємств, на 17арк,

8.Чорнові записи на 4 арк.

9.«Карта заказа» від 23.07.2015 року з додатками, на 8 арк.,

10.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 16 арк.,

11.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 16 арк.,

12.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 8 арк.,

13.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 13 арк.,

14.«Карта заказа» від 01.10.2015 року з додатками, на 10 арк.

15.жорсткий диск марки Western Digital, s/n WMAV2C005314,

16. жорсткий диск марки Western Digital, s/n WD3200AAJS,

17. жорсткий диск марки Seagate, s/n Z9CAQYJ6

18.жорсткий диск марки Seagate, s/n Z9C9S3WZ

19.Системний блок чорного кольору з надписом «Golden Feild» з чотирма жорсткими дисками.

20.Системний блок чорного кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками.

21.Системний блок чорного кольору з надписом «BRAVO з жорстким диском.

22.Системний блок темно-сірого кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками.

23.Сервер сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з 4 диски (накопичувачами інформації) без серійного номеру.

24.Сервер сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з дисками (накопичувачами інформації) серійний номер №AZOW8040411.

25.Сервер чорного кольору з надписом на корпусі «Video1» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру.

26.Сервер чорного кольору з надписом на корпусі (наліпка) «1С Россия» (з накопичувачем інформації) без видимого серійного номеру.

27.Сервер чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру.

28.Сервер сірого кольору з надписом на корпусі «MAILSERVER» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру.

29.Сервер чорного кольору з надписом на корпусі «TERMINAL» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру.

30.Сервер чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру.

31.Три відео-реєстратора: 1)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZD0E93, 2)«Dahua» серійний номер:4К00038PAZ3AD77; 3)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZ0F48A.

32.жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAV51338641 (об`єм 1.0 ТВ),

33.жорсткий диск «Seagate» S/N:3QG01JCJ (об`єм 500 Gbytes).

34.жорсткий диск «Samsung» S/N:S0AEJ10YC02760 (об`єм 120.0 Gbytes)

35.жорсткий диск «Samsung» S/N:0511J1FT807652 (об`єм 20.0 Gbytes)

36.Договір № К00000075 від 17.11.2023 року на 4 арк;

37. Рішення учасника ТОВ № 1,2 від 02.02.23 року на 1 арк;

38. Лист запит голові правління АТ Банк Грант Вих № 1312 на 1 арк;

39. Контракт Дженерал Інвест на (іноземній мові) №001/20022023 на 6 арк;

40. Запит голові правління АТ Банк Грант від 13.04.23 на 1 арк;

41. Запит голові правління АТ Банк Грант від 03.04.23 на 1 арк;

42. Пакувальний лист № 2 від 20.03.23 на 1 арк;

43. Пакувальний лист № 4 від 31.03.23 на 1 арк;

44. Контракт №29032023 від 23.03.23 на 2 арк;

45. Заявка №673 від 18.05.23 на 1 арк;

46.Пакувальний лист №6 від 18.05.23 на 1 арк;

47.Інвойс №6 від 18.05.23 на 1 арк;

48.Інвойс №9 від 10.08.23 на 1 арк;

49.Проформа інвойс №6 від 26.07.23 на 1арк;

50.Запит ПАТ БУМБ Банак від 29.05.23 на 1арк;

51.Проформа інвойс №6 від 26.07.23 на 1 арк;

52.Додаткова угода №4 від 01.04.23 на 3 аркт;

53.Акт №310723 на 1 арк;

54.СМР від 09.10.23 на 7 арк;

55.Пакувальний лист №4100823 на 1 арк;

56.Пакувальний лист №9 від 10.08.23 на 1 арк;

57.Пакувальний лист № 10 від 10.08.23 на 1 арк;

58.Інвойс №9 від 10.08.23 на 2 арк;

59.Пакувальний лист №11 від 10.08.23 на 1арк;

60.Видаткова накладна №73 від 16.11 23 на 1 арк;

61.Контракт №010323 від 01.03.23 на 3 арк;

62.Ухвала господарського суду від 07.11.23 на 1 арк;

63.Инвойс 10-1, 10-2, від 26.09.23 на 1 арк;

64.СМР без номеру на 4 аркушах;

65.Інвойс 9-1, 9-2, 9-3 від 10.08.23 на 2 арк;

66.пакувальний лист №12, №13, №14 від 26.09.23 на 3 арк;

67.Інвойс №9 №10, 10/1, 10-2, 10-3 від 26.09.23 на 5 арк;

68.СМР за № 074412 на 1 арк.

69. Контракт № М/03/2023 від 02.03.2023 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «Джепен палп енд пейпір ГМБХ», на 10 аркушах;

70.Контракт № 10/06 від 10.06.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «InterPack Technologi Trade Limited», на 11 аркушах;

71.Контракт № 25/07 від 25.07.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «InterPack Technologi Trade Limited», 13 аркушах;

72.Контракт № 14112022 від 14.11.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та «Дженерал інвест еквіпмент ЛТД», 5 аркушах;

73.Договір на доставку від 13.10.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та «SAH GLOBAL LOGISTICS» з перекладом та актом виконаних робіт перевізника, всього на 4 аркушах.

74.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA/205030019059U6 на 2 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 06.10.2023 на 1 арк., СМR 005351 на 1 арк., пакувальний аркуш №14 на 1 арк;

75.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA205030019057U8 на 2 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 06.10.2023 на 1 арк., СМR 074412 на 1 арк., пакувальні аркуші №12, №13 від 26.09.23 на 1 арк; рахунок-фактура (інвойс №10 от 26.09.23) на 1 арк.,

76.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200010381U4 на 1 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 14.08.2023 на 1 арк., СМR 70150 на 1 арк., інвойс №3 от 10.08.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №4 від 10.08.23;

77.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200010382U3 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 14.08.2023 на 1 арк., СМR 942860 на 1 арк., СМR 70080, СМR 70154 на 3 арк. інвойс №9 от 10.08.23, на 2 арк., пакувальні аркуші №9, №10, №11 від 10.08.23;

78. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200005740U42 на 1 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023 на 1 арк., СМR 42370 на 1 арк., інвойс №3 от 19.05.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №4 від 19.05.23;

79. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200005746U7 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023 на 1 арк., СМR 42369 на 1 арк., інвойс №7 от 19.05.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №8 від 19.05.23;

80. Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200005722U1 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023 на 2 арк., СМR 41527 на 1 арк., СМR423079 на 1 рак., інвойс №6 от 18.05.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №6 №7 від 18.05.23 на 2 арк;

81.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200004514U7 на 6 арк, супроводжувальний лист згідно інвойсу №2 від 24.04.23, СМR 64922 на 1 арк., інвойс №2 от 24.04.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №3 від 24.04.23;

82.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200004436U7 на 5 арк., повідомлення про фактичне вивезення товарів від 21.04.2023 на 2 арк., СМR 377619, СМR379478 на 2 арк., інвойс №1 от20.04.23 на 1 арк., довіреність на 1 арк, пакувальний аркуш №1 №2 від 20.04.23, супроводжувальний лист згідно інвойсу №1 від 20.04.23;

83.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003599U5 на 3 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 03.04.2023 на 2 арк., супроводжувальний лист згідно інвойсу №5 від 03.04.23, СМR 099589 на 1 арк., інвойс №5 от 03.04.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №5 від 03.04.23;

84.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003555U0 на 4 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 31.03.2023 на 1 арк., СМR 147322 на 1 арк., інвойс №4 от 31.03.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №4 від 31.01.23, супроводжувальний лист до інвойсу №4 від 31.03.23;

85.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003469U4 на 4 арк, повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023 на 1 арк., СМR 099584 на 1 арк., інвойс №3 от 30.03.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №3 від 30.03.23, супроводжувальний лист до інвойсу №3 від 30.03.23;

86.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200003358U3 на 3 арк., повідомлення про фактичне вивезення товарів від 29.03.2023 на 1 арк., СМR 0089549 на 1 арк., інвойс №2 от 28.03.23 на 1 арк., пакувальний аркуш №2 від 28.03.23;

87.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №23UA807200002366U6 на 6 арк., повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023 на 22 арк., аркуш коригування митної декларації від 07.03.23 на 1 арк., СМR 439416 на 1 арк., СМR602817 на 1 арк, інвойс №1 от 04.03.23 на 2 арк., пакувальний аркуш №1 №2 від 06.03.23;

88.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100190/2022/008562 на 2 арк., підтвердження про перетин кордону на 1 арк; СМR000213 на 1 арк, інвойс №2 від 21.10.22 на 2 арк., пакувальний аркуш №1 від 21.10.22, специфікація 2 від 21.10.22 на 1 арк;

89.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100190/2022/008563 на 1 арк., СМR000085 на 1 арк, сертифікат о происхождении товара №2275769 на 1 арк., додатковий лист сертифіката №AZ26300F1513 на 1 арк, товарно-транспортна накладна №80 на 1 арк;

90.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100350/2022/607621 на 3 арк., повідомлення про фактичне вивезення на 1 арк; СМR0717188 на 1 арк, інвойс №1 від 27.07.22 на 2 арк., сертифікат якості на 3 арк., специфікація 1 від 21.07.22 на 1 арк; пакувальний аркуш №1 від 27.07.22;

91.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/9558 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 21.02.22 на 1 арк, СМR062087 на 1 арк, специфікація №299 від 21.07.22 на 1 арк, рахунок-фактура №299 на 1 арк;

92.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/008893 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 17.02.22 на 1 арк., СМR209944 на 1 арк, специфікація №298 від 21.07.22 на 1 арк., рахунок-фактура №298 на 1 арк;

93.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/007731 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 11.02.22 на 1 арк; СМR062086 на 1 арк, специфікація №297 від 11.02.22 на 1 арк., рахунок-фактура №297 на 1 арк;

94.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/006193 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 04.02.22 на 1 арк; СМR062083 на 1 арк, специфікація №296 від 40.02.22 на 1 арк., рахунок-фактура №296 на 1 арк;

95.Договір про надання послуг (виконання робіт) №18/11/2 від 18.11.2019, на 5 арк.;

96.Додаткова угода №1 до договору про надання послуг (виконання робіт) №18/11/02 від 18.11.2019, на 1 арк.;

97.Додаткова угода №2 до договору про надання послуг (виконання робіт) №18/11/02 від 18.11.2019, на 1 арк.;

98.Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 1 арк.;

99.Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 2 арк.;

100."Договор поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 7 арк.;

101.Додаток до "Договору поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 1 арк.;

102."Договор поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 7 арк.;

103.Додаток до "Договору поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 1 арк.;

104.Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 2 арк.;

105.Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 31.03.2023, на 2 арк.;

106.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 01.03.2023, на 1 арк.;

107.Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 02.08.2023, на 2 арк.;

108.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 01.08.2023, на 1 арк.;

109.Договір безвідсоткової позики №2004 від 20.04.2021, на 1 арк.;

110.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 04.01.2021, на 1 арк.;

111.Договір безвідсоткової позики №2004 від 20.04.2021, на 2 арк.;

112.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 04.01.2021, на 1 арк.;

113.Договір безвідсоткової позики №2306 від 23.06.2021, на 1 арк.;

114.Договір безвідсоткової позики №01-09/21 від 01.09.2021, на 1 арк.;

115.Договір безвідсоткової позики №2512 від 25.12.2020, на 2 арк.;

116.Договір безвідсоткової позики №1512 від 15.12.2020, на 2 арк.;

117.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №1/10-20 від 01.10.2020, на 1 арк.;

118.Договір безвідсоткової позики №0702 від 07.02.2020, на 2 арк.;

119.Додаткова угода до договору безвідсоткової позики №0702 від 07.02.2020, на 1 арк.;

120.Договір безвідсоткової позики №0502 від 05.02.2020, на 1 арк.;

121.Договір безвідсоткової позики №2709 від 27.09.2019, на 1 арк.;

122.Договір безвідсоткової позики №1409 від 14.09.2020, на 1 арк.;

123.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 01.09.2020, на 1 арк.;

124.Договір безвідсоткової позики №3107 від 31.07.2019, на 1 арк.;

125.Договір безвідсоткової позики №1007 від 10.07.2019, на 2 арк.;

126.Договір безвідсоткової позики №0107 від 01.07.2019, на 1 арк.;

127.Договір безвідсоткової позики №2504 від 25.04.2019, на 1 арк.;

128.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 22.04.2019, на 1 арк.;

129.Договір безвідсоткової позики №0207 від 02.07.2019, на 1 арк.;

130.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3/3-18 від 21.03.2018, на 1 арк.;

131.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3/3-18 від 21.03.2018, на 2 арк.;

132.Додаткова угода до договору №3/3-18 від 21.03.2018, на 1 арк.;

133.Договір безвідсоткової позики №6 від 26.10.2017, на 1 арк.;

134.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 23.10.2017, на 1 арк.;

135.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 23.10.2017, на 1 арк.;

136.Договір безпроцентної позики №5 від 19.06.2017, на 1 арк.;

137.Договір безпроцентної позики №5 від 19.06.2017, на 1 арк.;

138.Договір безпроцентної позики №4 від 13.01.2017, на 1 арк.;

139.Договір безпроцентної позики №3 від 12.01.2017, на 1 арк.;

140.Договір безпроцентної позики №2 від 11.01.2017, на 1 арк.;

141.Договір безпроцентної позики №1 від 10.01.2017, на 1 арк.;

142.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-0 від 10.01.2017, на 2 арк.;

143.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-0 від 10.01.2017, на 2 арк.;

144.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-1 від 16.01.2017, на 2 арк.;

145.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-1 від 16.01.2017, на 2 арк.;

146.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №2/3-15 від 01.04.2015, на 1 арк.;

147.Додаткова угода до договору №2/3-15 від 01.04.2015, на 1 арк.;

148.Чорнові записи - зошит з зображенням автомобіля, на 96 арк.

149.Пластикова печатка чорного кольору з відтиском наступного змісту: «ООО МИККО*Российская Федерация*г. Белгород*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН*1043107044551*МИККО*».

150.Пластикова печатка чорного кольору з відтиском наступного змісту: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОД БЕЛГОРОД*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*

г. БЕЛГОРОД*ОГРН*1113123021747*МИККО Групп*ИНН 3123294099*».

151.Пластикова печатка чорно-сірого кольору з відтиском наступного змісту: «ООО МИККО*Российская Федерация*г. Белгород*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН 1043107044551*МИККО*».

152.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2791 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

153.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2174 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

154.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_1 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

155.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_2 от 15.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

156.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_3 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

157.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_4 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

158.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_5 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

159.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_6 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

160.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_7 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

161.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_8 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

162.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_9 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 3 арк.;

163.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_10 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

164.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_11 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

165.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_12 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

166.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_13 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;

167.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2227 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.

168.Жорсткий диск марки «Seagate», «Barracuda 7200.10» «80Gbytes», S/N: 9QZ5RQW1, ST380815AS, P/N: 9СY131 305.

169.Системний блок чорного кольору марки "GOLDEN FIELD", моделі "ATX SH500", на якому наявна наліпка червоного кольору з написом: Input: 240v/5A/47-63 HZ

170.Системний блок чорного кольору марки "Bravo", S/N: 00060296-2.

171.Моноблок марки "Dell" чорного кольору з сірою вставкою, S/N: CZ-0G606T-74263-03M-162L.

172.системний блок чорного кольору моделі "Garant", S/N: 3061530,шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,у житловійбудівлізнадвірними будівлямизаадресою: АДРЕСА_1 ,якеналежить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,а самена:

1.мобільний телефон iPhone 14, імеі 1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 , в якому міститься сім-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;

2.ноутбук марки Lenovo V560 s/n WB01010942, p/n НОМЕР_17 ;

3.зошит червоного кольору з написом на обкладинці «COPYBOOK»;

4.блокнот без обкладинки з написом на першій сторінці «май 28 четверг»;

5.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200010381U4, на 1 арк., з додатками на 3 арк.;

6.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200005740U2, на 1 арк., з додатками на 1 арк.;

7.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200004514U7, на 2 арк., з додатками на 3 арк.;

8.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200004436U7, на 2 арк., з додатками на 3 арк.;

9.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200013059U2, на 2 арк., з додатками на 6 арк.;

10.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA205030019040U0, на 2 арк., з додатками на 1 арк.;

11.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA205030019057U8, на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

12.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA205030019059U6, на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

13.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003599U5, на 1 арк., з додатками на 1 арк.;

14.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003555U0, на 2 арк.;

15.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200010382U3, на 2 арк., з додатками на 5 арк.;

16.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200005746U7, на 2 арк., з додатками на 2 арк.;

17.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200005722U1, на 2 арк., з додатками на 4 арк.;

18.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003469U4, на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

19.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200003358U3, на 2 арк., з додатками на 1 арк.;

20.митна декларація (форма МД-2) з номером 23UA807200002366U6, на 2 арк., з додатками на 4 арк.;

21.акти надання послуг №516 від 18.09.2023, 2 шт., кожен на 1 арк.;

22.список обладнання для експорту, на 10 арк.;

23.чернетки щодо відправки обладнання для експорту, на 5 арк.;

24.чернетки бухгалтерських звітів за 2022-2023 роки, на 17 арк.;

25.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №249 від 11.07.2023, в 2 примірниках на 1 арк. кожен;

26.видаткова накладна №242 від 11.07.2023, на 1 арк.;

27.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №331 від 08.09.2023, на 1 арк.;

28.видаткова накладна №312 від 08.09.2023, на 1 арк.;

29.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №336 від 14.09.2023, на 1 арк.;

30.видаткова накладна №317 від 14.09.2023, на 1 арк.;

31.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №213 від 16.06.2023, на 1 арк.;

32.видаткова накладна №196 від 16.06.2023, на 1 арк.;

33.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №234 від 30.06.2023, на 1 арк.;

34.договір про надання послуг з автоперевезення від 27.02.2023, на 2 арк.;

35.наказ про призупинення дії трудового договору №38-К від 30.12.2022, на 2 арк.;

36.наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати №11-К від 01.01.2022, на 4 арк.;

37.графік надання відпусток на 2021 рік, на 2 арк.;

38.наказ про прийняття №4-К від 15.06.2023, на 1 арк.;

39.розрахункова відомість за жовтень 2023, на 1 арк.;

40.чернетки аналізу рахунків, на 3 арк.;

41.журнал реєстрації документів за 2022 рік, на 11 арк.;

42.відтиск печатки ТОВ ТД «МІККО», на 1 арк, 1 шт.;

43.список працівників, на 1 арк.;

44.електронний підпис головного бухгалтера ТОВ «ТК «САТ», на 1 арк.,шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме на:

1. Мобільний телефон OnePlus 9R, imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з сімкартами мобільних операторів Київстар НОМЕР_21 та Водафон НОМЕР_22 .

2. Планшет чорного кольору у чохлі-книжці, моделі MI PAD 4Plus, imei: НОМЕР_23 , серійний номер: НОМЕР_24 .

3. Ноутбук Lenovo, сірого кольору, V17G2ITL, MO: НОМЕР_25 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арештна майно,вилучене 21.11.2023під часпроведення обшуку обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,асамев квартирізаадресою: АДРЕСА_3 ,якеналежить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,а самена:

1. Блокнот із написом «Щоденник», на 45 арк.

2. Блокнот зеленого кольору із написом «Notebook», на 96 арк.;

3. Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами, на 2 арк.;

4. Копія листа від « ОСОБА_25 » від 17.11.2023, на 1 арк.;

6. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.06.2023, на 1 арк.;

7. Invoice №1 від 20.04.2023, на 1 арк.;

8. Packing list №1 від 20.04.2023, на 1 арк.;

9. Packing list №2 від 20.04.2023, на 1 арк.;

10. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №1 від 20.04.2023, на 1 арк.;

11. Invoice №2 від 24.04.2023, на 1 арк.;

12. Packing list №3 від 20.04.2023, на 1 арк.;

13. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №2 від 20.04.2023, на 2 арк.;

14. Invoice №3 від 19.05.2023, на 1 арк.;

15. Packing list №4 від 19.05.2023, на 1 арк.;

16. Митна декларація 23UA807200004436U7 на 5 арк.;

17. Митна декларація 23UA807200004514U7 на 6арк.;

18. Invoice №3 від 10.08.2023, на 1 арк.;

19. Proforma-Invoice №10/2 від 26.09.2023, на 1 арк.;

20. Proforma-Invoice №10/1 від 26.09.2023, на 1 арк.;

21. Proforma-Invoice №10/3 від 26.09.2023, на 1 арк.;

22. Акт надання послуг №09-12 від 09.12.2022, на 1 арк.;

23. Акт надання послуг №09-23 від 09.01.2023, на 1 арк.;

24. Акт надання послуг №1002-23 від 10.02.2022, на 1 арк.;

25. Акт надання послуг №2612-22 від 26.12.2022, на 1 арк.;

26. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023, на 1 арк.;

27. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 29.03.2023, на 1 арк.;

28. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023, на 1 арк.;

29. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023, на 1 арк.;

30. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023, на 1 арк.;

31. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 31.03.2023, на 1 арк.;

32. Акт надання послуг №2612-22 від 26.12.2022, на 1 арк.;

33. Акт надання послуг №0912-22 від 09.12.2022, на 1 акр.;

34. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №3 від 30.03.2023, на 1 арк.;

35. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №4 від 31.03.2023, на 1 арк.;

36. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №5 від 03.04.2023, на 1 арк.;

37. Invoice №1 від 04.03.2023, на 2 арк.;

38. Packing list №1 від 06.03.2023, на 1 арк.;

39. Packing list №2від 06.03.2023, на 2 арк.;

40. Invoice №2 від 28.03.2023, на 1 арк.;

41. Packing list №2 від 28.03.2023, на 1 арк.;

42. Invoice №3 від 30.03.2023, на 1 арк.;

43. Packing list №3 від 30.03.2023, на 1 арк.;

44. . Invoice №4 від 31.03.2023, на 1 арк.;

45. Packing list №4 від 31.03.2023, на 1 арк.;

46. . Invoice №5 від 03.04.2023, на 1 арк.;

47. Packing list №5 від 03.04.2023, на 1 арк.;

48. Invoice №6 від 18.05.2023, на 2 арк.;

49. Packing list №6 від 18.05.2023, на 1 арк.;

50. Packing list №7 від 18.05.2023, на 1 арк.;

51. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №6 від 18.05.2023, на 2 арк.;

52. Invoice №7 від 19.05.2023, на 2 арк.;

53. Packing list №8 від 19.05.2023, на 2 арк.;

54. Invoice №9 від 10.08.2023, на 2 арк.;

55. Packing list №11 від 10.08.2023, на 2 арк.;

56. Packing list №9 від 10.08.2023, на 1 арк.;

57. Видаткова накладка №13 від 19.05.2023, на 1 арк.;

58. Видаткова накладка №33 від 19.05.2023, на 1 арк.;

59.Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;

60. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;

61. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;

62. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;

63. Митна декларація 23UA807200003358U3 на 3 арк.;

64. Перечень обладнання для експорту, на 11 арк.;

65. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.08.2023, на 1 арк.;

66. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.08.2023, на 1 арк.;

67. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.08.2023, на 1 арк.;

68. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 02.08.2023, на 1 арк.;

69. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.08.2023, на 1 арк.;

70. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.08.2023, на 1 арк.;

71. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.08.2023, на 3 арк.;

72. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.08.2023, на 1 арк.;

73. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.08.2023, на 2 арк.;

74. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 23.08.2023, на 2 арк.;

75. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.08.2023, на 1 арк.;

76. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 22.08.2023, на 1 арк.;

77. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 21.08.2023, на 1 арк.;

78. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.08.2023, на 1 арк.;

79. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 21.08.2023, на 1 арк.;

80. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;

81. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 16.08.2023, на 1 арк.;

82. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 17.08.2023, на 1 арк.;

83. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.08.2023, на 1 арк.;

84. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 14.08.2023, на 1 арк.;

85. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 2 арк.;

86. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;

87. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;

88. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;

89. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.08.2023, на 1 арк.;

90. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.08.2023, на 1 арк.;

91. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.08.2023, на 2 арк.;

92. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.09.2023, на 1 арк.;

93. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.09.2023, на 1 арк.;

94. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.09.2023, на 1 арк.;

95. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 20.09.2023, на 1 арк.;

96. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 19.09.2023, на 1 арк.;

97. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.09.2023, на 1 арк.;

98. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.09.2023, на 1 арк.;

99. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.09.2023, на 1 арк.;

100. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 14.09.2023, на 2 арк.;

101. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.09.2023, на 2 арк.;

102. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.09.2023, на 1 арк.;

103. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.09.2023, на 1 арк.;

104. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 08.09.2023, на 1 арк.;

105. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.09.2023, на 1 арк.;

106. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 06.09.2023, на 1 арк.;

107. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 25.09.2023, на 1 арк.;

108. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 05.09.2023, на 2 арк.;

109. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.09.2023, на 1 арк.;

110. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.09.2023, на 1 арк.;

111. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.08.2023, на 1 арк.;

112. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.08.2023, на 1 арк.;

113. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.08.2023, на 1 арк.;

114. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 29.08.2023, на 1 арк.;

115. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 2 арк.;

116. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;

117. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 1 арк.;

118. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 1 арк.;

119. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;

120. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;

121. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.11.2023, на 2 арк.;

122. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.11.2023, на 1 арк.;

123. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.11.2023, на 1 арк.;

124. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.11.2023, на 1 арк.;

125. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.10.2023, на 1 арк.;

126. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.10.2023, на 1 арк.;

127. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.10.2023, на 1 арк.;

128. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.;

129. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.;

130. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.;

131. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 26.10.2023, на 2 арк.;

132. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.10.2023, на 1 арк.;

133. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.10.2023, на 1 арк.;

134. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 20.10.2023, на 1 арк.;

135. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.11.2023, на 2 арк.;

136. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.11.2023, на 1 арк.;

137. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.11.2023, на 1 арк.;

138. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.11.2023, на 1 арк.;

139. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.11.2023, на 2 арк.;

140. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 26.09.2023, на 3 арк.;

141. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;

142. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 29.09.2023, на 1 арк.;

143. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 01.09.2023, на 1 арк.;

144. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.10.2023, на 1 арк.;

145. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 02.10.2023, на 1 арк.;

146. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 03.10.2023, на 1 арк.;

147. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.10.2023, на 2 арк.;

148. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.10.2023, на 1 арк.;

149. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 04.10.2023, на 1 арк.;

150. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 06.10.2023, на 1 арк.;

151. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 05.10.2023, на 1 арк.;

151. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 11.10.2023, на 1 арк.;

151. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.10.2023, на 1 арк.;

152. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.10.2023, на 1 арк.;

153. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 12.10.2023, на 1 арк.;

154. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.10.2023, на 1 арк.;

155. Передня виписка по рахунку ООО «Принт-Єквипмент» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.10.2023, на 3 арк.;

156. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 16.10.2023, на 1 арк.;

157. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 17.10.2023, на 1 арк.;

158. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.10.2023, на 1 арк.;

159. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 19.10.2023, на 1 арк.;

160. Видаткова накладна №270 від 29.06.2021, на 1 арк.;

161. Видаткова накладна №268 від 23.06.2021, на 1 арк.;

162. Видаткова накладна №244 від 15.06.2021, на 1 арк.;

163. Видаткова накладна №243 від 11.06.2021, на 1 арк.;

164. Видаткова накладна №270 від 29.06.2021, на 1 арк.;

165. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.11.2023, на 1 арк.;

166. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.10.2023 по 31.10.2023, на 2 арк.;

167. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.08.2023 по 30.09.2023, на 6 арк.;

168. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.07.2023 по 31.07.2023, на 2 арк.;

169. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.06.2023 по 30.06.2023, на 4 арк.;

170. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.03.2023 по 02.06.2023, на 6 арк.;

171. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 2 арк.;

172. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 2 арк.;

173. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 1 арк.;

174. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 16.02.2023 по 16.03.2023, на 1 арк.;

175. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 16.02.2023 по 16.03.2023, на 1 арк.;

176. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 1 арк.;

177. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;

178. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;

179. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 1 арк.;

180. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.;

181. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 1 арк.;

182. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.;

183. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 1 арк.;

184. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 16.05.2023 по 07.06.2023, на 1 арк.;

185. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.;

186. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 3 арк.;

187. Роздруківка з текстом щодо руху рахунків, виконаним турецькою мовою, загалом на 38 арк.;

188. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;

189. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.08.2023 по 02.09.2023, на 2 арк.;

190. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.;

191. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 2 арк.;

192. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» від 07.06.2023, на 2 арк.;

193. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 2 арк.;

194. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 2 арк.;

195. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2023 по 01.04.2023, на 5 арк.;

196. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;

197. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.08.2023 по 02.09.2023, на 1 арк.;

198. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 1 арк.;

199. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.06.2023, на 2 арк.;

200. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.;

201. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.;

202. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2022 по 01.04.2023, на 1 арк.;

203. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 4 арк.;

204. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.089.2023 по 02.09.2023, на 3 арк.;

205. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.;

206. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 2 арк.;

207. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» від 07.06.2023, на 3 арк.;

208. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.;

209. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.;

210. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2022 по 01.04.2023, на 2 арк.;

211. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 1 арк.;

212. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;

213. Роздруківки з текстом щодо руху рахунків, виконаним турецькою мовою, загалом на 31 арк.

214. Флеш-носій чорного кольору «Transcend» 2 Gb, який належить ОСОБА_4 ;

215. Ноутбук марки Acer S/N NXHVUE00M103149597600 з зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_4 . Пароль добровільно наданий власником - НОМЕР_26 ;

216. Мобільний телефон марки Oppo, IMEI 1 НОМЕР_27 IMEI 2 НОМЕР_28 , з сім-картами з номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_4 ;

217.Ноутбук марки Lenovo S/N CB0644711, з зарядним пристроєм до нього, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арештна майно,вилучене 21.11.2023під часпроведення обшуку в квартиріза адресою: АДРЕСА_4 ,яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1.Сервер відео реєстратора Alhua Technology, s/n 4J084PB0673E, у кількості 1 шт.;

2.Ipad, білого кольору, model AT455, Serial: DLXK5LJFF19M, у кількості

1 шт.;

3.Ноутбук Sony, темного кольору, з акумуляторною батареєю в комплекті model PCG-4F2P, у кількості 1 шт.;

4.Договори особливого рахунку № НОМЕР_18 між операторам ТОВ "Мобайл Рітейл Групп" в особі ОСОБА_22 та абонента ОСОБА_9 , на 4 арк.;

5.Комп`ютер Apple IMac 24'', serial № W89162VEOT, в комплекті із клавіатурою Apple, model №A1242, оптична миш Apple, model №A1152, у кількості 1 шт., шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арештна майно,вилучене 21.11.2023під часпроведення обшуку в житловомубудинку знадвірними будівлямиза адресою: АДРЕСА_5 ,майно,яке належіть ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме на:

1.Персональний комп`ютер Sony (моноблок); номер продукту: «VPCL22Z1R»; s/n:275461645002055, чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

2.Ноутбук ASUS модель: Х541S, з №GANOGRO1P542419, чорного кольору;

3.Ноутбук Sony, модель: PCG-41211V; s/n: 275474805000200; номер продукту: «VPCSA2Z9R», чорного кольору, із зарядним пристроєм;

4.Паншет «IPad Model A1475», серія: DMPLRH23FKYC, із сірою тильною стороною;

5.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355 НОМЕР_31 , з адаптером;

6.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513SМ, з адаптером;

7.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0249PF, з адаптером;

8.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0247AS, з адаптером;

9.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ02471N, з адаптером;

10.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513R5, з адаптером;

11.Електронний носій, ззовні схожий на жорсткий диск марки: Transcend, модель:TS1TSJ25M3S; s/n: G16269-1145;

12.Флеш-носій Bandluxe, модель: С339; IMEI:357144030203124;

13.Флеш-носій з рукописними написами: «Загр. Загр»; 16Gb, BL171026128Z;

14.Пластикова картка «Lufthansa», «Frequent Traveller Baggage Tag», «Viktor Bespalko 130787864»;

15.Пластикова картка з-під сім-картки «Utel»; s/n: НОМЕР_32 ;

16.Пластикова картка з-під сім-картки «Билайн»; № НОМЕР_33 о, та рукописним написом: НОМЕР_34 ;

17.Червоний папір квадратної форми, на якому надруковані написи: «Телефон: НОМЕР_35 ; тариф: комплект «МТС коннект», «Для подключения в Москве», а також прикріплена пластикова картка з-під сімкартки «МТС»;

18.Квадратне пакування темно-синього кольору з-під сім-картки мобільного оператора, з написом: «Skylink», 2 дисками, пластиковою карткою з-під сім картки № НОМЕР_36 , та прикріпленим договором «оказания услуг подаижной святи; Москва; №101039 2043219д; дата: 08.07.2009, оформлена на ОСОБА_27 ; тел.номер: НОМЕР_37 »;

19.Конверт «Мегафон», з рукописним написом: НОМЕР_38 , з пластиковою карткою з-під сім картки «Мегафон» та аркуш паперу: «Договор об оказании услуг радиотелефонной святи» оформленої на ОСОБА_10 , абонентський номер: НОМЕР_39 ;

20.Флеш-носій чорного кольору, з написом: «Rally2», 8 Gb, із білим шнурком;

21.Комп`ютер «IMac», serial № НОМЕР_40 ; Model: А1224, з мишкою та клавіатурою;

22.Мобільний телефон IPhone із тильною стороною білого кольору, 3 камерами, без додаткових маркувань,, з потертими гранями, в чохлі, зробленому з матового резинового матеріалу, з написом на грані Switchesy.

23.Мобільний телефон Samsung Duos з сім картками: Life (ід.н. 4107) та Lifecall (ід.н. 2300506253714); s/n: R21F134AHZF; IMEI: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 );

24.Носій інформації «Toshiba», MQ01ABF050; s/n: 86LBC4ATT;

25. Прозора склянка циліндричної форми із зображенням усміхненого сонця і написом: Barneys Farm Amsterdm», із дерев`яною кришкою, всередині якої знаходиться: зіп-пакет із подрібленою рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, з їдким запахом, ззовні схожою на канабіс; зіп-пакет із подрібненою рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, а також із більшими її частинами, з їдким запахом, ззовні схожою на канабіс. На вказаному зіп-пакеті наявна наклейка із прапором США, усміхненим сонцем та написом:Orange Sunset; зіп-пакет із частиною невідомої рослинної речовини розміром приблизно 5мм на 4мм; полімерний пакетик, в якому знаходиться ще один полімерний пакетик із дрібно подрібненою рослинною речовиною темно-зеленого кольору невідомого походження; зіп-пакет, в якому знаходиться 10 сім`ян розміром приблизно 3 мм на 2 мм невідомої рослини (орієнтовно 3 шт). Крім того, на пакеті наявна наклейка, на якій зображено прапор США, усміхнене сонце а напис: «Blue gelato41»;

26.Пластмасова ємність циліндричної форми, світло-коричневого кольору, запаяна промисловим способом з усіх сторін. На верхній кришці наявне зображення усміхненого сонця і напис: «Soueeze Cap», а на нижній маркування: made in USA 13Dram;

27.Металева ємність у вигляді підсигару, з візерунком «у квадратик» із білими та чорними кольорами. Всередині даної ємності знаходяться 2 згортки паперу із подрібненою сухою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору із різким запахом, ззовні схожою на канабіс, а також із пінцетом і булавкою.

28.Ноутбук «Dell» s/n:6Y39P03; ESC: 15122035155, із зарядним пристроєм;

29.Ноутбук «Macbook Air», s/n: C02GK30WDJWR, із 2 зарядними пристроями, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном доскасування арештумайна увстановленому нормамиКПК Українипорядку.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберіганнявказаного майна визначити Слідчий відділ УСБУ в Харківській області.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строкнепізніше одного місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: жорсткого диску марки Western Digital, s/n НОМЕР_43 ; жорсткого диску марки Western Digital, s/n НОМЕР_44 ; жорсткого диску марки Seagate, s/n Z9CAQYJ6; жорсткого диску марки Seagate, s/n Z9C9S3WZ; системного блоку чорного кольору з надписом «Golden Feild» з чотирма жорсткими дисками; системного блоку чорного кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками; системного блоку чорного кольору з надписом «BRAVO з жорстким диском; системного блоку темно-сірого кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками; сервера сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з 4 диски (накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з дисками (накопичувачами інформації) серійний номер №AZOW8040411; сервера чорного кольору з надписом на корпусі «Video1» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору з надписом на корпусі (наліпка) «1С Россия» (з накопичувачем інформації) без видимого серійного номеру; сервера чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру; сервера сірого кольору з надписом на корпусі «MAILSERVER» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору з надписом на корпусі «TERMINAL» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру; трьох відео-реєстраторів: 1)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZD0E93, 2)«Dahua» серійний номер:4К00038PAZ3AD77; 3)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZ0F48A; жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAV51338641 (об`єм 1.0 ТВ); жорсткого диску «Seagate» S/N:3QG01JCJ (об`єм 500 Gbytes); жорсткого диску «Samsung» S/N:S0AEJ10YC02760 (об`єм 120.0 Gbytes); жорсткого диску «Samsung» S/N:0511J1FT807652 (об`єм 20.0 Gbytes); жорсткого диску марки «Seagate», «Barracuda 7200.10» «80Gbytes», S/N: 9QZ5RQW1, ST380815AS, P/N: 9СY131 305; системного блоку чорного кольору марки "GOLDEN FIELD", моделі "ATX SH500", на якому наявна наліпка червоного кольору з написом: Input: 240v/5A/47-63 HZ; системного блоку чорного кольору марки "Bravo", S/N: 00060296-2; моноблоку марки "Dell" чорного кольору з сірою вставкою, S/N: CZ-0G606T-74263-03M-162L; системного блоку чорного кольору моделі "Garant", S/N: 3061530; ноутбуку марки Lenovo V560 s/n WB01010942, p/n 59057423; планшета чорного кольору у чохлі-книжці, моделі MI PAD 4Plus, imei:868225044715625, серійний номер: 1fce90a5; ноутбука Lenovo, сірого кольору, V17G2ITL, MO: PF9XB1726175; флеш-носія чорного кольору «Transcend» 2 Gb, який належить ОСОБА_4 ; ноутбука марки Acer S/N NXHVUE00M103149597600 із зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_4 ; ноутбука марки Lenovo S/N CB0644711, із зарядним пристроєм до нього; сервера відео реєстратора Alhua Technology, s/n 4J084PB0673E, у кількості 1 шт.; Ipad, білого кольору, model AT455, Serial: DLXK5LJFF19M, у кількості 1 шт.; ноутбука Sony, темного кольору, з акумуляторною батареєю в комплекті model PCG-4F2P, у кількості 1 шт.; комп`ютера Apple IMac 24'', serial № W89162VEOT, в комплекті із клавіатурою Apple, model №A1242, оптичної миші Apple, model №A1152, у кількості 1 шт.; персонального комп`ютера Sony (моноблок); номер продукту: «VPCL22Z1R»; s/n:275461645002055, чорного кольору та зарядний пристрій до нього; ноутбука ASUS модель: Х541S, з №GANOGRO1P542419, чорного кольору; ноутбука Sony, модель: PCG-41211V; s/n: 275474805000200; номер продукту: «VPCSA2Z9R», чорного кольору, із зарядним пристроєм; паншета «IPad Model A1475», серія: DMPLRH23FKYC, із сірою тильною стороною; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355 НОМЕР_31 , з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513SМ, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0249PF, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0247AS, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ02471N, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513R5, з адаптером; електронного носія, ззовні схожого на жорсткий диск марки: Transcend, модель:TS1TSJ25M3S; s/n: G16269-1145; флеш-носія Bandluxe, модель: С339; IMEI: НОМЕР_45 ; флеш-носія з рукописними написами: «Загр. Загр»; 16Gb, BL171026128Z; пластикової картки «Lufthansa», «Frequent Traveller Baggage Tag», «Viktor Bespalko 130787864»; пластикової картки з-під сім-картки «Utel»; s/n: НОМЕР_32 ; пластикової картки з-під сім-картки «Билайн»; № НОМЕР_33 о, та рукописним написом: НОМЕР_34 ; флеш-носія чорного кольору, з написом: «Rally2», 8 Gb, із білим шнурком; комп`ютер «IMac», serial № W8739A4MX86; Model: А1224, з мишкою та клавіатурою; s/n: R21F134AHZF; IMEI: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 ); носія інформації «Toshiba», MQ01ABF050; s/n: 86LBC4ATT; ноутбука «Dell» s/n:6Y39P03; ESC: 15122035155, із зарядним пристроєм; ноутбука «Macbook Air», s/n: C02GK30WDJWR, із 2 зарядними пристроями, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження№22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власникам майна.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строкнепізніше одного тижня за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону iPhone 14, імеі 1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 , в якому міститься сім-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ; мобільного телефону OnePlus 9R, imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з сімкартами мобільних операторів Київстар НОМЕР_21 та Водафон НОМЕР_22 ; мобільного телефону марки Oppo, IMEI 1 НОМЕР_27 IMEI 2 НОМЕР_28 , з сім-картами з номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_4 ; мобільного телефону IPhone із тильною стороною білого кольору, 3 камерами, без додаткових маркувань,, з потертими гранями, в чохлі, зробленому з матового резинового матеріалу, з написом на грані Switchesy; мобільного телефону Samsung Duos з сім картками: Life (ід.н. НОМЕР_46 ) та Lifecall (ід.н. 2300506253714), в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних предметах та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження№22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власникам майна.

Попередити про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна володільців майна, а саме:жорсткого диску марки Western Digital, s/n НОМЕР_43 ; жорсткого диску марки Western Digital, s/n НОМЕР_44 ; жорсткого диску марки Seagate, s/n Z9CAQYJ6; жорсткого диску марки Seagate, s/n Z9C9S3WZ; системного блоку чорного кольору з надписом «Golden Feild» з чотирма жорсткими дисками; системного блоку чорного кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками; системного блоку чорного кольору з надписом «BRAVO з жорстким диском; системного блоку темно-сірого кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками; сервера сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з 4 диски (накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з дисками (накопичувачами інформації) серійний номер №AZOW8040411; сервера чорного кольору з надписом на корпусі «Video1» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору з надписом на корпусі (наліпка) «1С Россия» (з накопичувачем інформації) без видимого серійного номеру; сервера чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру; сервера сірого кольору з надписом на корпусі «MAILSERVER» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору з надписом на корпусі «TERMINAL» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру; сервера чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру; трьох відео-реєстраторів: 1)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZD0E93, 2)«Dahua» серійний номер:4К00038PAZ3AD77; 3)«Dahua», серійний номер: 4K00038PAZ0F48A; жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAV51338641 (об`єм 1.0 ТВ); жорсткого диску «Seagate» S/N:3QG01JCJ (об`єм 500 Gbytes); жорсткого диску «Samsung» S/N:S0AEJ10YC02760 (об`єм 120.0 Gbytes); жорсткого диску «Samsung» S/N:0511J1FT807652 (об`єм 20.0 Gbytes); жорсткого диску марки «Seagate», «Barracuda 7200.10» «80Gbytes», S/N: 9QZ5RQW1, ST380815AS, P/N: 9СY131 305; системного блоку чорного кольору марки "GOLDEN FIELD", моделі "ATX SH500", на якому наявна наліпка червоного кольору з написом: Input: 240v/5A/47-63 HZ; системного блоку чорного кольору марки "Bravo", S/N: 00060296-2; моноблоку марки "Dell" чорного кольору з сірою вставкою, S/N: CZ-0G606T-74263-03M-162L; системного блоку чорного кольору моделі "Garant", S/N: 3061530; мобільного телефону iPhone 14, імеі 1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 , в якому міститься сім-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ; ноутбуку марки Lenovo V560 s/n WB01010942, p/n НОМЕР_17 ; мобільного телефону OnePlus 9R, imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з сімкартами мобільних операторів Київстар НОМЕР_21 та Водафон НОМЕР_22 ; планшета чорного кольору у чохлі-книжці, моделі MI PAD 4Plus, imei: НОМЕР_23 , серійний номер: НОМЕР_24 ; ноутбука Lenovo, сірого кольору, V17G2ITL, MO: PF9XB1726175; флеш-носія чорного кольору «Transcend» 2 Gb, який належить ОСОБА_4 ; ноутбука марки Acer S/N NXHVUE00M103149597600 з зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_4 . Пароль добровільно наданий власником - НОМЕР_26 ; мобільного телефону марки Oppo, IMEI 1 НОМЕР_27 IMEI 2 НОМЕР_28 , з сім-картами з номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_4 ; ноутбука марки Lenovo S/N CB0644711, з зарядним пристроєм до нього; сервера відео реєстратора Alhua Technology, s/n 4J084PB0673E, у кількості 1 шт.; Ipad, білого кольору, model AT455, Serial: DLXK5LJFF19M, у кількості 1 шт.; ноутбука Sony, темного кольору, з акумуляторною батареєю в комплекті model PCG-4F2P, у кількості 1 шт.; комп`ютера Apple IMac 24'', serial № W89162VEOT, в комплекті із клавіатурою Apple, model №A1242, оптичної миші Apple, model №A1152, у кількості 1 шт.; персонального комп`ютера Sony (моноблок); номер продукту: «VPCL22Z1R»; s/n:275461645002055, чорного кольору та зарядний пристрій до нього; ноутбука ASUS модель: Х541S, з №GANOGRO1P542419, чорного кольору; ноутбука Sony, модель: PCG-41211V; s/n: 275474805000200; номер продукту: «VPCSA2Z9R», чорного кольору, із зарядним пристроєм; паншета «IPad Model A1475», серія: DMPLRH23FKYC, із сірою тильною стороною; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355 НОМЕР_31 , з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513SМ, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0249PF, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0247AS, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ02471N, з адаптером; флеш-носія MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513R5, з адаптером; електронного носія, ззовні схожого на жорсткий диск марки: Transcend, модель:TS1TSJ25M3S; s/n: G16269-1145; флеш-носія Bandluxe, модель: С339; IMEI: НОМЕР_45 ; флеш-носія з рукописними написами: «Загр. Загр»; 16Gb, BL171026128Z; пластикової картки «Lufthansa», «Frequent Traveller Baggage Tag», «Viktor Bespalko 130787864»; пластикової картки з-під сім-картки «Utel»; s/n: НОМЕР_32 ; пластикової картки з-під сім-картки «Билайн»; № НОМЕР_33 о, та рукописним написом: 9051736363; флеш-носія чорного кольору, з написом: «Rally2», 8 Gb, із білим шнурком; комп`ютер «IMac», serial № W8739A4MX86; Model: А1224, з мишкою та клавіатурою; мобільного телефону IPhone із тильною стороною білого кольору, 3 камерами, без додаткових маркувань,, з потертими гранями, в чохлі, зробленому з матового резинового матеріалу, з написом на грані Switchesy; мобільного телефону Samsung Duos з сім картками: Life (ід.н. 4107) та Lifecall (ід.н. 2300506253714); s/n: R21F134AHZF; IMEI: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 ); носія інформації «Toshiba», MQ01ABF050; s/n: 86LBC4ATT; ноутбука «Dell» s/n:6Y39P03; ESC: 15122035155, із зарядним пристроєм; ноутбука «Macbook Air», s/n: C02GK30WDJWR, із 2 зарядними пристроями.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023220000001200 від 09.08.2023, надати власникам документів та їх представникам, які були вилучені під час обшуку та на які накладено арешт даною ухвалою слідчої судді, можливість зняти копії з документів.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя - ОСОБА_1


Суд	Київський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення	25.12.2023
Оприлюднено	25.04.2024
Номер документу	116039782
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Демченко С. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 25.12.2023 по справі 953/9997/23КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Судовий реєстр по справі —953/9997/23

Ухвала від 25.12.2023

Ухвала
від 25.12.2023 по справі 953/9997/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА