Ухвала

від 19.12.2023 по справі 463/9452/23

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/9452/23

Провадження №1-кс/463/9187/23

У Х В А Л А

19 грудня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретарясудового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

детектива ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» про скасування арешту у кримінальномупровадженні №42022000000001335від 29.09.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.28,ч.3ст.212КК України, -

в с т а н о в и в :

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» звернувся до слідчого судді із клопотаннями про скасування арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ- 44526996) відкритих у наступних банківських установах: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. вул. Андріївська. буд. 4: N? НОМЕР_1 (Євро); N? НОМЕР_1 (Долар США): N? НОМЕР_1 (Українська гривня); АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса м. Київ. вул. Грушевського, буд. 1Д. N? НОМЕР_2 (Українська гривня); N? НОМЕР_3 (Євро); ПУАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634). адреса м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6. NUA07380634000002600431324000|(Українська гривня); N?UA073806340000026004313340001 (Долар США); NUA 073806340000026004313240001 (Євро); NUA 073806340000026004313240001 (Польський злотий), накладений Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 31 серпня 2023 року по справі N? 761/31017/23.

Клопотання мотивує, тим що на його думку арешт накладено безпідставно та необґрунтовано. Так, забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на кошти Товариств, перешкоджає законній господарській діяльності ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ», просить скасувати арешт.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав за мотивів викладених у такому та просить задоволити. Додатково долучив до свого клопотання інформацію з ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. вул. Андріївська. буд. 4, з якої вбачається, що на рахунках підприємства у вказаній банківській установі відсутні грошові кошти.

Детектив в судовому засіданні заперечив щодо скасування арешту на рахунки. Зазначив, що підставою накладення арешту на рахунки є необхідність забезпечення у майбутньому конфіскації майна, як покарання за кримінальне правопорушення та відшкодування завданої шкоди.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання про скасування арешту та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Відділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 42022000000001335 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

31серпня 2023року слідчийсуддя Шевченківськогорайонного судум.Києва наклав арешт на грошові кошти в сумі 47 825 783 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. вул. Андріївська, буд. 4:

- № НОМЕР_1 (Євро);

- № НОМЕР_1 (Долар США);

- № НОМЕР_1 (Українська гривня);

2. АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д:

- № НОМЕР_2 (Українська гривня)

- № НОМЕР_3 (Євро);

3. ПУАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), адреса м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6:

- № НОМЕР_4 (Українська гривня);

- № НОМЕР_4 (Долар США);

- № НОМЕР_4 (Євро);

- № НОМЕР_4 (Польський злотий).

Відповідно до п. 2 ч. 1ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з витягу наданого АТ «ПУМБ» від 19.12.2023р., на рахунках ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), відкритих в АТ «ПУМБ», а саме NUA863348510000000026006168348 (Долар США); N: НОМЕР_1 (Українська гривня), відсутні грошові кошти. Отже, підстав для подальшого арешту таких, слідчий суддя не вбачає, та такий підлягає скасуванню.

В той же час, щодо рахунку № НОМЕР_1 (Євро), такі дані відсутні, оскільки у довідці наданій стороною захисту, зазначено про відсутність коштів по рахунку № НОМЕР_5 (Євро), на який арешт не накладався ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 серпня 2023 року.

А тому враховуючи вище наведене, також беручи до уваги, що жодних додаткових доказів, які б підтверджували наявність потреби у подальшому збережені арешту, слідчим чи прокурором не представлено та не спростовано аргументи представника власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 154, 155, 156-158 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

клопотання адвоката ОСОБА_5 вінтересах ТОВ«СОЛАР ТРЕЙДІНГСІСТЕМ» проскасування арешту- задоволити частково.

Скасувати арешт накладений на грошові кошти, що містяться на рахунках ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ- 44526996) відкритих у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. вул. Андріївська, буд. 4: NUA863348510000000026006168348 (Долар США); N: НОМЕР_1 (Українська гривня), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 серпня 2023 року по справі №761/31017/23.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1