Постанова

від 31.08.2010 по справі 4-379/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 4-379/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2010 року суддя Киї вського районного суду м. Пол тави Одринська Т.В., розглянув ши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Гаращук О.В. про р озкриття банківської таємни ці у кримінальній справі № 2010536 008010, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС С В ПМ ДПА у Полтавській област і Гаращук О.В. звернувся з поданням, погодженим заступ ником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської та ємниці і проведення виїмки о ригіналів, а в разі їх відсутн ості копій документів в ПАТ « Банк «Демарк» м. Чернігів (МФО 353575).

Подання обґрунтова не тим, що слідчим відділом п одаткової міліції ДПА у Полт авській області проводиться досудове слідство по кримін альній справі № 2010536008010, порушені й за фактом вчинення службов ими особами ПАБ «Полтава-Бан к» умисного ухилення від спл ати податків, що призвело до ф актичного ненадходження до б юджету коштів у особливо вел иких розмірах, тобто за ознак ами злочину, передбаченого ч . 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на необхідніс ть повного, всебічного та об' єктивного розслідування про сив суд винести постанову пр о надання дозволу на проведе ння виїмки в ПАТ «Банк «Демар к» м. Чернігів (МФО 353575) по ра хункам ТОВ "Компанія з уп равління активами "Капітал І нвест-Центр" (м.Полтава, ЄДРПОУ 36121011) №26508000002048 в українській гривн і , оригіналів, а в раз і їх відсутності копій д окументів, що містять інформ ацію про рух грошових коштів , які надходили на рахунок та с писувались з нього, а також ін ших документів, які мають зна чення для встановлення істин и по справі, а саме:

- документів про органі заційно-правову структуру юр идичної особи (юридичну спра ву) вказаного клієнта банку: п ро відкриття вказаного рахун ку, карток із зразками підпис ів та відбитку печатки, свідо цтв, договорів, щодо користув ання вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк" , дов іреностей та доручень, на під ставі яких особи отримували та перераховували кошти, нак азів, заяв, листів та інших док ументів, що містять підписи с лужбових осіб, грошових чекі в на отримання готівки, платі жних доручень, опис документ ів про організаційно-правову структуру юридичної особи (ю ридичну справу) вказаного кл ієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигля ді особових рахунків та випи сок з них) про рух коштів по да ному рахунку, в роздруковано му вигляді на паперових носі ях та в електронному вигляді , в якій зазначити:

• • з яког о або на який рахунок проводи лось перерахування (зазначит и назву та організаційну фор му відповідних підприємств);

• • підста ва перерахування (вказати ві дповідний платіжний докумен т, а також дату та номер відпов ідного договору, угоди);

• • призна чення платежу (за що проводил ось дане перерахування грошо вих коштів);

• • дату та час перерахування;

• • залишо к грошових коштів на даному р ахунку на момент вчинення ко жної операції;

• • а також інші дані, які необхідні для п овного отримання інформації по руху коштів на розрахунко вих рахунках,

та №004789 в цінних папер ах і виїмки оригінал ів, а в разі їх відсутності коп ій документів, що містят ь інформацію про відкриття д аного рахунку, зберігання та рух цінних паперів по ньому, а також інші документи, які маю ть значення для справи, а саме : договорів, щодо відкрит тя та користування вказаним рахунком, довіреностей та до ручень, на підставі яких особ и здійснювали переміщення ці нних паперів, заяв та інших до кументів, листів, що містять п ідписи посадових осіб, інфор мації про зберігання та рух ц інних паперів по даному раху нку та оригіналів платіжних доручень, а також інших докум ентів, що стосуються акцій ЗА Т "Курорт-Готель", за п еріод з часу відкриття рахун ків по дату проведення виїмк и в ПАТ "Банк "Демарк", МФО 353575 , за адресою: м.Черні гів, вул. Комсомольська, 28.

Розглянувши матеріали, су д приходить до висновку про н еобхідність задоволення под ання, оскільки є підстави вва жати, що в банківській устано ві містяться дані про вчинен ий злочин або документи, що ма ють доказове значення для сп рави.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про б анки і банківську діяльність ”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на про ведення виїмки в ПАТ "Банк "Дем арк", МФО 353575 , за адресою: м.Че рнігів, вул. Комсомольська, 28 по рахункам ТОВ "К омпанія з управління активам и "Капітал Інвест-Центр" (м.Пол тава, ЄДРПОУ 36121011) №26508000002048 в україн ській гривні , оригін алів, а в разі їх відсутності к опій документів, що міст ять інформацію про рух грошо вих коштів, які надходили на р ахунок та списувались з ньог о, а також інших документів, як і мають значення для встанов лення істини по справі, а саме :

- документів про органі заційно-правову структуру юр идичної особи (юридичну спра ву) вказаного клієнта банку: п ро відкриття вказаного рахун ку, карток із зразками підпис ів та відбитку печатки, свідо цтв, договорів, щодо користув ання вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк" , дов іреностей та доручень, на під ставі яких особи отримували та перераховували кошти, нак азів, заяв, листів та інших док ументів, що містять підписи с лужбових осіб, грошових чекі в на отримання готівки, платі жних доручень, опис документ ів про організаційно-правову структуру юридичної особи (ю ридичну справу) вказаного кл ієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигля ді особових рахунків та випи сок з них) про рух коштів по да ному рахунку, в роздруковано му вигляді на паперових носі ях та в електронному вигляді , в якій зазначити:

• • з яког о або на який рахунок проводи лось перерахування (зазначит и назву та організаційну фор му відповідних підприємств);

• • підста ва перерахування (вказати ві дповідний платіжний докумен т, а також дату та номер відпов ідного договору, угоди);

• • призна чення платежу (за що проводил ось дане перерахування грошо вих коштів);

• • дату та час перерахування;

• • залишо к грошових коштів на даному р ахунку на момент вчинення ко жної операції;

• • а також інші дані, які необхідні для п овного отримання інформації по руху коштів на розрахунко вих рахунках,

та №004789 в цінних папер ах і виїмки оригінал ів, а в разі їх відсутності коп ій документів, що містят ь інформацію про відкриття д аного рахунку, зберігання та рух цінних паперів по ньому, а також інші документи, які маю ть значення для справи, а саме : договорів, щодо відкрит тя та користування вказаним рахунком, довіреностей та до ручень, на підставі яких особ и здійснювали переміщення ці нних паперів, заяв та інших до кументів, листів, що містять п ідписи посадових осіб, інфор мації про зберігання та рух ц інних паперів по даному раху нку та оригіналів платіжних доручень, а також інших докум ентів, що стосуються акцій ЗА Т "Курорт-Готель", за п еріод з часу відкриття рахун ків по дату проведення виїмк и.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Т.В.Од ринська