Постанова

від 22.09.2010 по справі 4-462/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Спра ва № 4-462/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2010 року суддя Ки ївського районного суду м. По лтави Одринська Т.В., розгляну вши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податко вої міліції Борисенко Т.А про накладення арешту на гро шові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПВКП « БК-Комплект», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старший лейтенант податкової міліці ї Борисенко Т.А звернувся з поданням, погодженим засту пником прокурора Полтавсько ї області, про накладення аре шту на грошові кошти, що знахо дяться або будуть надходити на всі банківські рахунки, в т ому числі на рахунки №26002054502698, №2605 3054525293 та №26068054502698, відкриті для обсл уговування ПВКП „БК-Комплект ” (код ЄДРПОУ 32908515) у ПГРУ ПАТ КБ „ Приватбанк” (МФО 331401), про зобов 'язання ПГРУ ПАТ КБ „Приват банк” (МФО 331401) негайно повідом ити до СВ ПМ ДПА у Полтавській області про суми, на які накла дено арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ПВКП „ БК-Комплект” (код ЄДРПОУ 32908515) у подальшому, про надання дозв олу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и оригіналів документів у ПГ РУ ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 331401 ) за адресою: м. Полтава, вул. Шве дська, буд. 2, по всім банківськ ім рахункам ПВКП „БК-Комплек т” (код ЄДРПОУ 32908515), в тому числі по рахункам №26002054502698, №26053054525293 та №26068 054502698:

- регістрів анал ітичного обліку у вигляді ос обових рахунків та виписок з них із зазначенням повних да них контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум пе рерахування, цілей платежів за весь період їх використан ня;

- документів про суми в ідкритих кредитних лімітів п о банківських рахунках за ве сь період їх використання;

- документів про залишо к коштів на банківських раху нках;

- документів по операці ях, які були проведені на кори сть і за дорученням вказаног о клієнта банку, здійснених н им угодах за весь період вико ристання банківських рахунк ів;

- оригіналів документі в щодо відкриття та розпоряд ження зазначеним рахунком;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгови х розрахунків по вказаним ба нківським рахункам;

- платіжних доручень, г рошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документі в на встановлення та викорис тання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам.

Подання обґрунтоване тим , що СВ ПМ ДПА у Полтавській об ласті розслідується криміна льна справа №10171009033, порушена ст осовно невстановлених осіб з а фактом придбання та створе ння суб'єктів підприємниць кої діяльності: ПП „Оптима се рвіс” (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтав а), ТОВ „Ольвія кон” (код ЄДРПО У 34412257, м.Полтава), ТОВ „Санбуд” (к од ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава), ПНВП „ Енергомаш” (код ЄДРПОУ 31118470, м. П олтава), ПП „ІВК „Алекс хіт” (к од ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП „Аб ріс трейд” (код ЄДРПОУ 36903510, м. По лтава), з метою прикриття неза конної діяльності, що спричи нило велику матеріальну шкод у державі, за ознаками злочин у, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК Укр аїни.

Прокуратурою Полтавської області 16.09.2010 порушена криміна льна справа №10123009036 за фактом зл овживання службовим станови щем керуючим відділенням Пів нічного регіонального управ ління Департаменту мережі ві дділень ПАТ „Універсал Банк” ОСОБА_2, який на протязі ча су з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року надава в допомогу гр. ОСОБА_3 на ві дкриття в Першому Полтавсько му відділенні ПАТ „Універсал Банк” ряду розрахункових ра хунків на підставних осіб. Кр ім цього ОСОБА_2 на протяз і вищевказаного часу давав в казівку підлеглим працівник ам на видачу готівкових кошт ів не уповноваженим особам, я кі не являлись власниками ро зрахункових рахунків, відкри тих в Першому Полтавському в ідділенні ПАТ „Універсал Бан к”. Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_2 передавав їх громадянину ОСОБА_3 В результаті вище вк азаних дій ОСОБА_2 спричин ено тяжкі наслідки державі т а Публічному акціонерному то вариству „Універсал Банк”.

16.09.2010 дані кримінальні справ и об'єднані в одне провадже ння. В ході досудового слідств а встановлено, що ПВКП „БК-Ком плект” (код ЄДРПОУ 32908515) для здій снення своєї діяльності вико ристовує спільне приміщення з вищезазначеними СГД, а його фактичним керівництвом займ ається не ОСОБА_6, а інша не встановлена особа.

Згідно обліково-реєстраці йних даних ДПІ у м. Полтаві ПВК П „БК-Комплект” (код ЄДРПОУ 329085 15) з метою обслуговування фіна нсових операцій відкрито рах унки у ПГРУ ПАТ КБ „Приватбан к” (МФО 331401) №26002054502698, №26053054525293 та №26068054502698.

Злочинними діями невстано влених осіб, направлених на п рикриття, з допомогою придба них та створених ними суб'є ктів підприємницької діяльн ості - ПП „Оптима сервіс”, ТО В „Ольвія кон”, ТОВ „Санбуд”, П НВП „Енергомаш”, ПП „ІВК „Але кс хіт”, ПП „Абріс трейд” неза конної діяльності по умисном у ухиленню від сплати податк ів, завдано державі великої м атеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету под атку на додану вартість за пе ріод з 01.08.09 по 30.06.10 на загальну сум у 6 205 574 грн.

З метою забезпечення цивіл ьного позову та відшкодуванн я заподіяної державі шкоди, п росив суд винести постанову про накладення арешту на гро шові кошти, які знаходяться, а бо будуть надходити на всі ба нківські рахунки, в тому числ і на рахунки №26002054502698, №26053054525293 та №26068 054502698, відкриті для обслуговува ння ПВКП „БК-Комплект” (код ЄД РПОУ 32908515) у ПГРУ ПАТ КБ „Приватб анк” (МФО 331401), зобов'язати ПГР У ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 331401) н егайно повідомити до СВ ПМ ДП А у Полтавській області про с уми, на які накладено арешт, а також відразу - у випадку надх одження коштів на банківські рахунки ПВКП „БК-Комплект” (к од ЄДРПОУ 32908515) у подальшому, над ати дозвіл на розкриття банк івської таємниці і проведенн я виїмки оригіналів документ ів у ПГРУ ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 331401) за адресою: м. Полтава, в ул. Шведська, буд. 2, по всім банк івськім рахункам ПВКП „БК-Ко мплект” (код ЄДРПОУ 32908515), в тому числі по рахункам №26002054502698, №260530545252 93 та №26068054502698.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висн овків. За нормами ст. ст. 125, 126 КПК У країни накладення арешту на грошові кошти є заходом забе зпечення позову і можливої к онфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускає ться накладення арешту на вк лади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюв аного або осіб, які несуть за законом матеріальну відпов ідальність за його дії, де б ц і вклади, цінності та інше май но не знаходилось. За таких обставин пода ння підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 125, 126КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнит и.

1. Накласти арешт на всі гро шові кошти, які знаходяться а бо будуть надходити на всі ба нківські рахунки, в тому числ і на рахунки №26002054502698, №26053054525293 та №26068 054502698, відкриті для обслуговува ння ПВКП „БК-Комплект” (код ЄД РПОУ 32908515) у ПГРУ ПАТ КБ „Приватб анк” (МФО 331401).

2. Зобов'язати ПГРУ ПАТ КБ „ Приватбанк” (МФО 331401) негайно п овідомити до СВ ПМ ДПА у Полта вській області про суми, на як і накладено арешт, а також від разу - у випадку надходження к оштів на банківські рахунки ПВКП „БК-Комплект” (код ЄДРПО У 32908515) у подальшому.

3. Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці і про ведення виїмки оригіналів до кументів у ПГРУ ПАТ КБ „Прива тбанк” (МФО 331401) за адресою: м. По лтава, вул. Шведська, буд. 2, по в сім банківськім рахункам ПВК П „БК-Комплект” (код ЄДРПОУ 329085 15), в тому числі по рахункам №260020 54502698, №26053054525293 та №26068054502698:

- регістрів анал ітичного обліку у вигляді ос обових рахунків та виписок з них із зазначенням повних да них контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум пе рерахування, цілей платежів за весь період їх використан ня;

- документів про суми в ідкритих кредитних лімітів п о банківських рахунках за ве сь період їх використання;

- документів про залишо к коштів на банківських раху нках;

- документів по операці ях, які були проведені на кори сть і за дорученням вказаног о клієнта банку, здійснених н им угодах за весь період вико ристання банківських рахунк ів;

- оригіналів документі в щодо відкриття та розпоряд ження зазначеним рахунком;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгови х розрахунків по вказаним ба нківським рахункам;

- платіжних доручень, г рошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документі в на встановлення та викорис тання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам,

з моменту відкриття по 22.09.2010 р оку.

Суддя Київського район ного

суду міста Полтави Т.В. Одринська