Ухвала

від 27.12.2023 по справі 552/7813/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7813/23

Провадження № 1-кс/552/2407/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі старшого детектива ТУ БЕБ України в Полтавській області - ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Керівник Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтовуючи тим, що Територіальним управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000120000112 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «БОНТОЙ» (код ЄДРПОУ 38599548) протягом 2021 - 2023 років здійснили безтоварні операції з рядом підприємств транзитно-конвертацій групи, серед яких: ТОВ «Цитрин ОПТ» (код за ЄДРПОУ 43742649), ТОВ «Ксейлнет плюс» (код за ЄДРПОУ 44726607), ТОВ «Укрспецсервіс Південь» (код за ЄДРПОУ 42843219), ТОВ «Профітрейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 43557321), ТОВ «Лаудіс Груп» (код за ЄДРПОУ 44562332), ТОВ «Лемтон» (код за ЄДРПОУ 43189225), ТОВ «Бехест Трейд» (код за ЄДРПОУ 44822756), ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (код за ЄДРПОУ 43517467), ТОВ «Орфіус Глейд» (код за ЄДПРОУ 44158418), ТОВ «Зоресвіт» (код за ЄДРПОУ 44726350), ТОВ «Вінсент Стайл» (код за ЄДПРОУ 43977633), ТОВ «Центекс Трейд» (код за ЄДПРОУ 43742633), ТОВ «Максвел Груп» (код за ЄДПРОУ 44782923), ТОВ «Юнайтед Флінт» (код за ЄДПРОУ 44337061), ТОВ «Тіріні Опт» (код за ЄДРПОУ 44365558), ТОВ «Дельта Голд» (код за ЄДПРОУ 44905245), ТОВ «Тарінгтон Плюс» (код ЄДРПОУ 44281700), Тов «Майрін» (код за ЄДРПОУ 43487642), ТОВ «Старлоджик» (код за ЄРПОУ 44453698), ТОВ «Лумвана Ред» (код за ЄДРПОУ 44374040), ТОВ «Хекарі» (код за ЄДПРОУ 44286468), ТОВ «Вестон Інвест» (код за ЄДРПОУ 43889799 ), ТОВ «Аркер Капітал» (код за ЄДПРОУ 43136849), ТОВ «Беневето Інвест» (код за ЄДПРОУ 43943845), ТОВ «Гентек трейд» (код за ЄДПРОУ 43742476), ТОВ «Форсеіл-В» (код за ЄДРПОУ43753760), ТОВ «Ньютаун ТНС» (код за ЄДРПОУ 44207962), ТОВ «Прайоріті Продакт» (код за ЄДРПОУ 44496705), ТОВ «Хілтон Трейд» (код за ЄДПРОУ 44873004), ТОВ «БК Делада» (код за ЄДРПОУ 43293406), ТОВ «Остхейм» (код за ЄДПРОУ 44123191), ТОВ «Меган Груп» (код за ЄДРПОУ 43457733), ТОВ «Різонтіно» (код за ЄДПРОУ 44389481) та ТОВ «Прізон Каве» (код за ЄДПРОУ 44374014) тим самим умисно ухилились від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах на загальну суму 20,3 млн. грн. (податку на додану вартість).

ТОВ «БОНТОЙ» (код ЄДРПОУ 38599548) зареєстроване за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Акінфієва Івана, буд. 18, оф. 404, директором підприємства являється ОСОБА_5 . Фактичними власниками вказаного підприємства являється ОСОБА_6 , ПАТ «ЗНФВКІФ «НОТІС», ТОВ «КУА «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ».

В свою чергу, згідно наявної інформації, встановлено група осіб до якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яка використовує реквізити вищевказаних підприємств із ознаками «транзитності» для прикриття незаконної діяльності, яка полягає у співучасті в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «БОНТОЙ» (код за ЄДРПОУ 38599548).

Також у ході досудового розслідування встановлено, що за адресою яка використовується ОСОБА_8 (який являється адвокатом відповідно до свідоцтва №21/2754 від 11.02.2021, номер рішення 22 від 09.02.2021), а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються речі та документи пов`язані з вище викладеними обставинами.

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування фактичні дані, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старший детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000120000112 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав вважати, що предмети та документи, які свідчать про протиправну діяльність, в тому числі фінансово-господарські документи з реквізитами ТОВ «БОНТОЙ» (код ЄДРПОУ 38599548), ТОВ «Цитрин ОПТ» (код за ЄДРПОУ 43742649), ТОВ «Ксейлнет плюс» (код за ЄДРПОУ 44726607), ТОВ «Укрспецсервіс Південь» (код за ЄДРПОУ 42843219), ТОВ «Профітрейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 43557321), ТОВ «Лаудіс Груп» (код за ЄДРПОУ 44562332), ТОВ «Лемтон» (код за ЄДРПОУ 43189225), ТОВ «Бехест Трейд» (код за ЄДРПОУ 44822756), ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (код за ЄДРПОУ 43517467), ТОВ «Орфіус Глейд» (код за ЄДПРОУ 44158418), ТОВ «Зоресвіт» (код за ЄДРПОУ 44726350), ТОВ «Вінсент Стайл» (код за ЄДПРОУ 43977633), ТОВ «Центекс Трейд» (код за ЄДПРОУ 43742633), ТОВ «Максвел Груп» (код за ЄДПРОУ 44782923), ТОВ «Юнайтед Флінт» (код за ЄДПРОУ 44337061), ТОВ «Тіріні Опт» (код за ЄДРПОУ 44365558), ТОВ «Дельта Голд» (код за ЄДПРОУ 44905245), ТОВ «Тарінгтон Плюс» (код ЄДРПОУ 44281700), Тов «Майрін» (код за ЄДРПОУ 43487642), ТОВ «Старлоджик» (код за ЄРПОУ 44453698), ТОВ «Лумвана Ред» (код за ЄДРПОУ 44374040), ТОВ «Хекарі» (код за ЄДПРОУ 44286468), ТОВ «Вестон Інвест» (код за ЄДРПОУ 43889799 ), ТОВ «Аркер Капітал» (код за ЄДПРОУ 43136849), ТОВ «Беневето Інвест» (код за ЄДПРОУ 43943845), ТОВ «Гентек трейд» (код за ЄДПРОУ 43742476), ТОВ «Форсеіл-В» (код за ЄДРПОУ43753760), ТОВ «Ньютаун ТНС» (код за ЄДРПОУ 44207962), ТОВ «Прайоріті Продакт» (код за ЄДРПОУ 44496705), ТОВ «Хілтон Трейд» (код за ЄДПРОУ 44873004), ТОВ «БК Делада» (код за ЄДРПОУ 43293406), ТОВ «Остхейм» (код за ЄДПРОУ 44123191), ТОВ «Меган Груп» (код за ЄДРПОУ 43457733), ТОВ «Різонтіно» (код за ЄДПРОУ 44389481) та ТОВ «Прізон Каве» (код за ЄДПРОУ 44374014), а саме: договори, угоди, контракти специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку (флеш-накопичувачі, блоки, ноутбуки, та інші), грошові кошти здобути злочинним шляхом, грошові кошти без відповідного походження таких коштів, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, пристрої мобільного зв`язку які використовувались фігурантами кримінального провадження у своїй злочинній діяльності для спілкування, кліше, факсиміле підпису, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування можуть зберігатися за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - власник приміщення за адресою АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_16 .

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 234-235, 372, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому детективу Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_2 та іншим слідчим (детективам, старшим детективам) слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000120000112, дозвіл на обшук у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_8 (який являється адвокатом відповідно до свідоцтва №21/2754 від 11.02.2021, номер рішення 22 від 09.02.2021) та на праві власності належить ОСОБА_16 з метою відшукання і вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, грошових коштів, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, чорнових записів, фінансово-господарську документацію з реквізитами ТОВ «БОНТОЙ» (код ЄДРПОУ 38599548), ТОВ «Цитрин ОПТ» (код за ЄДРПОУ 43742649), ТОВ «Ксейлнет плюс» (код за ЄДРПОУ 44726607), ТОВ «Укрспецсервіс Південь» (код за ЄДРПОУ 42843219), ТОВ «Профітрейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 43557321), ТОВ «Лаудіс Груп» (код за ЄДРПОУ 44562332), ТОВ «Лемтон» (код за ЄДРПОУ 43189225), ТОВ «Бехест Трейд» (код за ЄДРПОУ 44822756), ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (код за ЄДРПОУ 43517467), ТОВ «Орфіус Глейд» (код за ЄДПРОУ 44158418), ТОВ «Зоресвіт» (код за ЄДРПОУ 44726350), ТОВ «Вінсент Стайл» (код за ЄДПРОУ 43977633), ТОВ «Центекс Трейд» (код за ЄДПРОУ 43742633), ТОВ «Максвел Груп» (код за ЄДПРОУ 44782923), ТОВ «Юнайтед Флінт» (код за ЄДПРОУ 44337061), ТОВ «Тіріні Опт» (код за ЄДРПОУ 44365558), ТОВ «Дельта Голд» (код за ЄДПРОУ 44905245), ТОВ «Тарінгтон Плюс» (код ЄДРПОУ 44281700), Тов «Майрін» (код за ЄДРПОУ 43487642), ТОВ «Старлоджик» (код за ЄРПОУ 44453698), ТОВ «Лумвана Ред» (код за ЄДРПОУ 44374040), ТОВ «Хекарі» (код за ЄДПРОУ 44286468), ТОВ «Вестон Інвест» (код за ЄДРПОУ 43889799 ), ТОВ «Аркер Капітал» (код за ЄДПРОУ 43136849), ТОВ «Беневето Інвест» (код за ЄДПРОУ 43943845), ТОВ «Гентек трейд» (код за ЄДПРОУ 43742476), ТОВ «Форсеіл-В» (код за ЄДРПОУ43753760), ТОВ «Ньютаун ТНС» (код за ЄДРПОУ 44207962), ТОВ «Прайоріті Продакт» (код за ЄДРПОУ 44496705), ТОВ «Хілтон Трейд» (код за ЄДПРОУ 44873004), ТОВ «БК Делада» (код за ЄДРПОУ 43293406), ТОВ «Остхейм» (код за ЄДПРОУ 44123191), ТОВ «Меган Груп» (код за ЄДРПОУ 43457733), ТОВ «Різонтіно» (код за ЄДПРОУ 44389481) та ТОВ «Прізон Каве» (код за ЄДПРОУ 44374014), а саме:

- договори, угоди, контракти специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку (флеш-накопичувачі, блоки, ноутбуки, та інші), грошові кошти здобути злочинним шляхом, грошові кошти без відповідного походження таких коштів, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи;

- мобільні термінали (телефони) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги); відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо виконання підрядних робіт за бюджетні кошти в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1