Ухвала

від 25.12.2023 по справі 237/6654/23

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/6654/23

Провадження № 1-кс/237/1381/23

УХВАЛА

про арешт майна

25.12.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняпро арештмайна вкримінальному провадженні№42023050000000193від 21.04.2023,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.191,ч.2ст.364КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Судом встановлено, що посадові особи ДП «Добропіллявугілля-видобуток» (код за ЄДРПОУ 43895975) використовують протиправні оборудки з придбання у підконтрольних їм комерційних структур, за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей та послуг, які у подальшому використовуються для виробничих потреб вугледобувних підприємств державного підприємства.

У ході проведення оперативних заходів, встановлено, що з січня 2023 року по цей час посадові особи ДП «Добропіллявугілля-видобуток» за попередньою змовою з представниками ТОВ «Гоулден Лайф» (код за ЄДРПОУ 43024234), ТОВ «Лідер Промснаб» (код за ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «НВО «Інтеко-2000» (код за ЄДРПОУ 43888905), ТОВ «ОСК - Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 41803243), ТОВ «Покровський машзавод» (код за ЄДРПОУ 39755437), ТОВ «ТВК «Партнер Центр» (код за ЄДРПОУ 44446214), ТОВ «Рост Ліс» (код за ЄДРПОУ 40945127), ТОВ «Левайс-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 45150336), ТОВ «Науково-консалтингова фірма «Агронафтасервіс» (код за ЄДРПОУ 34280302), ТОВ «Конкордія Енерготрейд» (код за ЄДРПОУ 44003477), ТОВ «Еколіс» (код за ЄДРПОУ 36560943), ПП «Фірма «МСД» (код за ЄДРПОУ 42940052) за завищеними цінами під виглядом нового, здійснюють закупівлю контрафактного гірничо-шахтного обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, а також виконують послуги з капітального ремонту гірничо-шахтного обладнання, вартість яких у декілька разів перевищує ринкові.

У ході проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ДП «Добропіллявугілля-видобуток» за адресою: Донецька область, м. Добропілля, проспект Шевченка, 2, який проводився 19.12.2023, виявлено та тимчасово вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мірті Біз» (ЄДРПОУ 44062092), ТОВ «Укрспецналадка» (ЄДРПОУ 31573282), ТОВ «СпецтрейдЛТД»(ЄДРПОУ 39110746), ТОВ «Гуд Постач» (ЄДРПОУ 44485798), ТОВ «СЕНСОР-СПЕЦМАШ» (ЄДРПОУ 44201625), ТОВ «Спецпостачресурс 12» (ЄДРПОУ 44820544), ТОВ «Інвестиційне Партнерство» (ЄДРПОУ 35384231), ТОВ «ОНЕ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36936195), ТОВ «Авангард Майнінг» (ЄДРПОУ 35610720), ТОВ «Сейплон» (ЄДРПОУ 44683878), ТОВ «Техпоставка» (ЄДРПОУ 30493751), ТОВ «Агроторг Ресурс 21» (ЄДРПОУ 44346076), ТОВ «Новгородський гідро механічний завод» (ЄДРПОУ 22029607), ТОВ «Донбаська індустріальна компанія» (ЄДРПОУ 32897273), які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

В ході проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ВП ШУ «Добропільська» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Київська, 1г, який проводився 19.12.2023, виявлено та тимчасово вилучено документи, а саме: книгу канцелярську реєстрації вїзду/виїзду білого кольору, три журнали ввоза/вивоза ТМЦ рожевого кольору, журнал прийому-здачі поста (маршрута) та перевірок несення служби (кп№2 перемещение ТМЦ), журнал прийому-здачі поста (маршрута) та перевірок несення служби (кп№2 перемещение ТМЦ), журнал обліку вїзду-виїзду автотранспорту (Добропільський пост №2), журнал приема/сдачи помещений под охрану, картки складських обліків щодо постачання ТМЦ із сертифікатами якості.

В ході досудового розслідування, 20.12.2023 проведено огляди вищевказаних документів, а постановами слідчого від 20.12.2023 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному № 42023050000000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, які підпадають під ознаки зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Так, згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, з урахуванням відомостей отриманих під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у подальшому ініціюванні призначення та проведення ряду експертних досліджень для визначення фактичності об`єму виконаних робіт та наданих послуг, судових почеркознавчих експертиз, для визначення осіб, якими були підписані офіційні документи, на підставі яких в подальшому здійснювались розрахунки, відповідно до умов договорів, а також судову економічну експертизу, з метою встановлення розміру завданих збитків.

На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних тимчасово вилучених документів, у зв`язку з необхідністю встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним вст.98 КПК України.

Згідно ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона та обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

«Справедливий баланс» та пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти, на думку сторони обвинувачення збережено, оскільки приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення речових доказів, призведе до негативних наслідків для матеріалів кримінального провадження, а отже, до втрати доказів вчинення протиправної діяльності.

Оцінюючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що заборона розпоряджатися ним (зміна права власності, перереєстрація, тощо), відповідають вимогам проведення досудового розслідування.

Таким чином, необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам є визначення виду обмеження у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази, у вигляді документів, тимчасово вилучених 19.12.2023 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.

Слідчій суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні речі є доказами злочину.

Керуючись ст.ст.131-132,172-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотанняпро арешт майна в кримінальному провадженні №42023050000000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою Донецька область, м. Добропылля, пр. Шевченка, 2, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, а саме:

-Документи, видаткова накладна ТОВ «Спецтрейд ЛТД» №560 від 08.11.2023 на 1 арк.; 636-22 ШУД від 31.08.2022; 665-22 ШУД 13.09.2022; 738-22 ШУН від 28.09.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ "Еколіс" 492-22 ШУД від 08.07.2022; 500-22 ШУД від 08.07.2022; 650-22 ШУД від 05.09.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ ТВК ПАРТНЕР ЦЕНТР 280-22 ШУД від 18.03.2022; 321-22 ШУД від 13.04.2022; 398-22 ШУД від 02.06.2022; 443-22 ШУД від 23.06.2022; 493-22 ШУД від 08.07.2022; 736-22 ШУД від 28.09.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ МІРТІ БІЗ №178-22 від 16.02.2022; ТОВ "Гуд постач" №563-22 ШУН від 09.08.2022; 570-22 ШУД від 11.08.2022; №576-22 ШУН від 11.08.2022; №632-22 ШУН 09.09.2022; 686-22 ШУД від 20.09.2022; 687-22 ШУД від 20.09.2022; 704-22 ШУН від 21.09.2022; 706-22 ШУД від 22.09.2022; 723-22 ШУД від 26.09.2022; 742-22 ШУД від 29.09.2022; 745-22 ШУД від 29.09.2022; 747-22 ШУН від 30.09.2022; 753-22 ШУН від 03.10.2022; 829-22 ШУН від 24.10.2022; 67 від 09.08.2022; 72 від 02.08.2022, 72/1 від 05.08.2022; 73 від 02.08.2022; 73/1 від 09.08.2022; 74 від 09.08.2022; 76 від 11.08.2022; 76/1 від 16.08.2022; 76/2 19.08.2022; 77 від 11.08.2022; 77/1 від 16.08.2022; 78 від 11.08.2022; 79 від 12.08.2022; 80 від 12.08.2022; 81/1 від 24.08.2022;

83 від 29.08.2022; 83/1 від 29.08.2022; 84 від 30.08.2022; 81 від 18.08.2022; 73 від 28.08.2022.

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ "ОНЕ УКРАЇНА" №602-22 ШУД від 24.08.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ "СЕЙПЛОН" №633-22 ШУД від 02.09.2022; 634-22 ШУД від 02.09.2022; 659-22 ШУД від 09.09.2022; 779-22 ШУД 11.10.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ "Сенсор - Спецмаш" 767-22 ШУД 06.10.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ "ОНЕ УКРАЇНА" № 804-22 ШУН від 18.10.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ Спецтрейд ЛТД №809-22 ШУД-ШУН від 14.10.2022

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ Фірма Дніпро-Контракт: 841-22 ШУД від 25.10.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ «Спецтрейд ЛТД» 842-22 ШУД від 25.10.2022; 94-22 ШУД-ШУН від 01.02.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ Спецтрейд ЛТД 894-22 ШУД від 04.11.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ Техпоставка 879-22 ШУД-ШУН від 01.11.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ Інвестиційне Партнерство»: 910-22 ШУД від 08.11.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ Спецпостачресурс 12 777-22 ШУН від 11.10.2022; 778-22 ШУН від 11.10.2022; 821-22 ШУД від 17.10.2022; 823-22 ШУД від 18.10.2022; 850-22 ШУН від 27.10.2022; 856-22 ШУД від 28.10.2022; 858-22 ШУД 31.10.2022; 929-22 ШУН від 11.11.2022; 938-22 ШУД від 17.11.2022; 953-22 ШУД 22.11.2022; 966-22 ШУД-ШУН від 24.11.2022; 946-22 АБ від 18.11.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ Новгородський Гідромеханічний завод №838-22 ШУД від 21.10.2022; 863-22 ШУН 27.10.2022; 948-22 ШУД 21.11.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ "РОСТ ЛІС" 800-22 ШУД від 17.10.2022; 872-22 ШУД 01.11.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ НФК АГРОНАФТАСЕРВІС: 764-22 АБ від 04.10.2022; 840-22 АБ від 17.10.2022; 1038-22 АБ 12.12.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ КОНКОРДІЯ ЕНЕРГОТРЕЙД 269-22 ШУД 14.03.2022; 285-22 АБ 18.03.2022; 300-22 ШУД від 29.03.2022; 323-22 ШУД від 14.04.2022; 312-22 ШУД від 06.04.2022;

-документи, договори щодо поставки, купівлі-продажу, надання послуг ТОВ «Донбаська індустріальна компанія» 1002-23 ШУН від 18.08.2023;

-первинні документи ТОВ "Спецтрейд ЛТД" (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) 229 від 29.05.2023; 227 від 29.05.2023; 226 від 29.05.2023; 222 від 23.05.2023; 211 від 10.05.2023; 221 від 23.05.2023; 212 від 10.05.2023; 207 від 08.05.2023; 206 від 08.05.2023; 213 від 16.05.2023; 203 від 08.05.2023; 204 від 08.05.2023; 214 від 16.05.2023; 183 від 28.04.2023; 150 від 10.04.2023; 181 від 28.04.2023; 172 від 25.04.2023; 148 від 10.04.2023; 139 від 07.04.2023; 141 від 07.04.2023; 137 від 07.04.2023; 140 від 07.04.2023; 138 від 07.04.2023; 151 від 10.04.2023; 149 від 10.04.2023; 136 від 07.04.2023; 182 від 28.04.2023; 97 від 16.03.2023; 98 від 16.03.2023; 96 від 16.03.2023; 03 від 16.03.2023; 102 від 16.03.2023; 101 від 16.03.2023; 72 від 02.03.2023; 71 від 02.03.2023; 74 від 02.03.2023;

-первинні документи ТОВ "Спецпостачресурс 12" (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури): 14 від 21.11.2022; 18 від 30.11.2022; 16 від 30.11.2022; 30 від 11.2022; 17 від 29.11.2022; 15 від 21.11.2022; 13 від 18.11.2022; 12 від 17.11.2022; 11 від 10.11.2022; 10 від 07.11.2022; 29 від 28.12.2022; 24 від 15.12.2022; 25 від 23.12.2022; 21 від 07.12.2022; 20 від 27.12.2022; 27 від 06.12.2022; 19 від 27.12.2022; 28 від 26.12.2022; 26 від 12.12.2022; 22 від 14.12.2022; 23 від 28.12.2022; 30 від 28.12.2022; 87 від 14.09.2023; 88 від 14.09.2023; 86 12.09.2023; 87 від 14.09.2023; 88 від 14.09.2023; 86 від 12.09.2023; 84 від 19.07.2023; 85 від 31.07.2023; 73 від 01.06.2023; 74 01.06.2023; №75 01.06.2023; №76 від 02.06.2023; 77 від 06.06.2023; 78 від 09.06.2023; 79 від 16.06.2023; 80 від 20.06.2023;

-первинні документи ТОВ "Гуд Постач" (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури): 114 від 17.10.2023; 115 від 18.10.2023; 116 від 19.10.2023;

-первинні документи ТОВ"СЕЙПЛОН" (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури): 130 від 22.12.2022; 49 від 31,08,2022; №34 від 04,08,2022; 42 від 08,08,2022; 43 від 08,08,2022; 33 від 04,08,2022; №39 від 10,05,2023; 40 від 11,05,2023; 41 від 11,05,2023; №42 від 23,05,2023;

-первинні документи ТОВ"АВАНГАРД МАЙНИНГ" (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури): РН-190501 від 19,05,2023; РН-190502 від 19,05,2023; РН-310501 від 31,05,2023; РН-240501 від 24,05,2023; РН-301001 від 30,10,2023; РН-080601 від 08,06,2023; РН-140601 від 14,06,2023; РН-140602 від 14,06,2023; РН-280601 28,06,2023; РН-280602 28,06,2023; РН-280603 28,06,2023; РН-280604 28,06,2023; РН-280604 28,06,2023; РН-280605 28,06,2023; РН-280606 28,06,2023; РН-120901 12,09,2023; РН-021101 02,11,2023; РН-101101 10,11,2023; РН-200402 20,04,2023; РН-200403 20,04,2023; РН-200404 20,04,2023; СФ-2004005 20,04,2023; РН-20,04,05 20,04,2023; РН-200401 20,04,2023, РН-280401 28,04,2023, РН-200701 20,07,2023, РН-310701 31,07,2023;

платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Гоулден Лайф» на 8 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Лідер Промснаб» на 70 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «НВП Інтеко-2000» на 13 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «ОСК-Технолоджі» на 15 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Покровський Машзавод» на 9 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «ТВК Партнер Центр» на 14 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Рост Ліс» на 7 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Левайс-Трейдінг» на 21 аркуші;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Н-КФ «Агронафтасервіс» на 3 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Конкордія Енерготрейдінг» на 3 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Еколіс» на 5 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ПП «Фірма МСД» на 1 аркуші;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Мірті Біз» на 2 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Укрспецналадка» на 2 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Спецтрейд ЛТД» на 40 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Гуд Постач» на 38 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Сенсор-Спецмаш» на 5 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Спецпостачресурс 12» на 26 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Інвестиційне Партнерство» на 7 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «ОНЕ-Україна» на 8 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Авангард Майнінг» на 6 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Сейплон» на 8 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Техпоставка» на 2 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Агроторг Ресурс 21» на 3 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Новгородський гідромеханічний завод» на 2 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Добаська індустріальна компанія» на 2 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Фірма Дніпро-Контракт» на 2 аркушах;

-платіжні інструкції по розрахункам з ТОВ «Транс Авіон» на 1 аркуші;

-копія заявки про необхідність укладання договору (специфікації, додаткової угоди) від 20.10.2022 по комбайну КСП-32;

-первинні документи ТОВ «Гуд Постач» (Накладні, податкові накладні, рахунки фактури), а саме: №№35 від 10.06.2022, 55, 36 від 09.06.2022, 37 від 09.06.2022, 38 від 10.06.2022; 39 від 15.06.2022; 40 від 15.06.2022; 41 від 24.06.2022, 42 від 27.06.2022, 44 від 28.06.2022, 45 від 29.06.2022; 44/1 від 24.06.2022, 44/2 від 29.06.2022, 46 від 29.06.2022, 49 від 30.06.2022, 50 від 30.06.2022, 114-117, 105-110, 11, 10, 100-104, 85-92, 6, 6/1, 8,7,6,8,19, 20, 23, 16, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 31, 34;

-первинні документи ТОВ «Спецтрейл ЛТД» (Накладні, податкові накладні, рахунки фактури), 560 від 08.11.2022; 556 від 09.11.2022, 554 від 09.11.2022, 539 від 03.11.2022, 538 від 09.11.2022, 537 від 02.11.2022, 596, 540, 555, 558, 598, 593, 592, 588, 570, 561, 582, 589, 584, 595, 581, 583, 599, 585, 569;

-первинні документи ТОВ «Агроторг ресурс 21» (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) ВН-092313, ВН-092312, ВН-092311, ВН-092310, ВН-092309, ВН-092308, ВН-092307, ВН-092306, ВН-092305, ВН-092304, ВН-092303, ВН-092302, ВН-092301, ВН-072301, ВН-082301, ВН-102302, ВН-102304, ВН-102306, ВН-102305, ВН-112301, ВН-112303, ВН-112302, ВН-112305, ВН-112304;

-первинні документи ТОВ «Спецтрейд ЛТД» (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) за 2022-2023 роки за наступними №№132, 133, 134, 135, 137, 138, 149, 152, 153, 156, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 78, 99, 100, 195, 176, 175, 174, 187, 186, 184, 196, 185, 419, 426, 428, 427, 312, 313, 314, 315, 342, 347, 340, 458, 454, 455, 456, 457, 459, 437, 436, 438, 439, 525, 524, 321, 322, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 230, 231, 261, 263, 264, 265, 268, 271, 269, 272, 273, 274, 278, 279, 601, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 429, 341, 349, 350, 351, 352,356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 394, 395, 397, 412, 417, 418, 229, 227, 226, 222, 211, 221, 212, 207, 206, 213, 203, 204, 214, 183, 150, 181, 172, 148, 139, 141, 137, 140, 138, 151, 149, 136, 182, 97, 98, 96, 103, 102, 101, 72, 71, 74;

-первинні документи ТОВ «Гоулден Лайф» (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) за 2022-2023 роки за наступними №№ 5, 6, 8, 7, 9, 11, 20, 21, 24, 25, 26, 23, 27, 29, 30, 31, 28, 34, 32, 33, 35, 37, 67, 64, 63, 61, 62, 58, 7, 6, 5, 4, 3, 18, 10, 17, 25, 34, 130, рн-0000073, рн-0000072, рн-0000070, рн-0000071, рн-0000069, рн-0000079, рн-0000077, рн-0000075, рн-0000081, рн-0000052, рн-0000059, рн-0000066, 8, 289, 276, 257, 1123, 10113, 280, 283, 282, 281, 351, рн-0000005, рн-0000004, рн-0000003;

-первинні документи ТОВ «Конкордія Енерготрейд» (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) за 2022-2023 роки за наступними номерами: ТОВ «Конкордія Енерготрейд» №№ рн-0000002, рн-0000001;

-первинні документи ТОВ «Інвестиційне партнерство» (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) за 2022-2023 роки за наступними номерами 78, 160, 176, 175, 42, 112, 185;

-первинні документи ТОВ «Агронафтасервіс» (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) за 2022-2023 роки за наступними номерами 2510.2, 2510.1, 410.1, 2612.1, 2001.1, 23101.2, 103.2, 103.1, 1904.1, 2711.1, 2411.2, 2411.1;

-первинні документи ТОВ «Мірті БІЗ» (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) за 2022-2023 роки за наступними номерами 4,3,2,1,6;

-первинні документи ТОВ «Техпоставка» (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) за 2022-2023 роки за наступними номерами 339, 564, 585;

-первинні документи ТОВ «ОНЕ України» (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) за 2022-2023 роки за наступними номерами 23, 21, 30, 37, 72, 98, 82, 33, 46, 50, 45, 62, 72, 71, 76, 77, 93, 92, 94, 91;

-первинні документи ТОВ «Спецпостачресурс 12» (накладні, податкові накладні, рахунки-фактури) за 2022-2023 роки за наступними номерами 14, 18, 16, 17, 15, 13, 12, 12січ, 11, 10, 29, 24, 25, 21, 20, 27, 19, 28, 26, 22, 23, 30, 87, 88, 86, 84, 85, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 33, 54, 51, 48, 46, 32, 34, 36, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57, 56, 59, 60-63, 65, 66, 67-72.

1.Задовольнити клопотання та накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою: Донецька область, місто Добропілля, вул.Київська,1г, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, а саме:

-Книга канцелярська реєстрації вїзду/виїзду білого кольору;

-Три журнали ввоза/вивоза ТМЦ рожевого кольору;

-Журнал прийому-здачі поста (маршрута) та перевірок несення служби (кп№2 перемещение ТМЦ);

-Журнал прийому-здачі поста (маршрута) та перевірок несення служби (кп№2 перемещение ТМЦ);

-Журнал обліку вїзду-виїзду автотранспорту (Добропільський пост №2);

-Журнал приема/сдачи помещений под охрану;

-Картки складських обліків щодо постачання ТМЦ із сертифікатами якості.

Копії ухвали вручити прокурору, слідчому, підозрюваному, іншим заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 25.12.23