Вирок

від 08.10.2010 по справі 1-161/10

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 1-161/10

ПРИГОВОР

Именем Украины

08 октября 2010 года Приморски й районный суд г. Одессы в сост аве:

председательствующего - судьи Иванова В.В.

при секретаре - Марын ой К.В.

с участием прокурора - Ракина В.С.

с участием адвоката - ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по об винению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 г ода рождения, уроженца г. Од ессы, русского, гражданина Украины, со средним образов анием, холостого, имеющего на иждивении престарелую баб ушку, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДР ЕСА_1, проживающего по адрес у: АДРЕСА_2, ранее не судимо го,

в совершении преступлени й, предусмотренных ст. ст. 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч. 3 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Приблизительно в июле 2008 г ода, более точное время в ходе следствия установить не пре дставилось возможным, ОСОБ А_2, не имея намерений занима ться предпринимательской де ятельностью, преследуя при э том корыстную цель, дал согла сие неустановленным следств ием лицам, материалы в отноше нии которых выделены в отдел ьное производство, зарегистр ировать на своё имя предприя тие.

С указанной целью, 30.07.2008 года, с одействуя в создании фиктивн ого субъекта предпринимател ьской деятельности, с целью з анятия незаконной деятельно стью, направленной на умышле нное уклонение от уплаты нал огов, ОСОБА_2, находясь в по мещении частного нотариуса О десского городского нотариа льного округа ОСОБА_3, по а дресу: АДРЕСА_3, подписал з аранее подготовленные неуст ановленными следствием лица ми протокол собрания учредит елей №1 ЧП «Аверс-Бест», а такж е устав указанного предприят ия, согласно которых он решае т создать ЧП «Аверс-Бест», утв ердить его устав, создать уст авной фонд и назначить себя н а должность директора указан ного предприятия.

Кроме того, 01.08.2009 года, находяс ь в помещении у того же нотари уса и по тому же адресу, ОСОБ А_2 подписал доверенность, с огласно которой он уполномоч ивает ОСОБА_4 и ОСОБА_5 представлять его интересы по вопросам регистрации ЧП «Ав ерс-Бест».

В последующем, на основании подписанных ОСОБА_2 учред ительных документов, 01.08.2008 года исполнительным комитетом Од есского городского совета, з арегистрирован устав ЧП «Аве рс-Бест» (ЕГРПОУ 36043693). 04.08.2008 года ук азанное предприятие взято на налоговый учёт в ГНИ Приморс кого района г. Одессы, а 29.08.2008 год а ему выдано свидетельство о регистрации плательщика НДС № НОМЕР_1.

Таким образом, ОСОБА_2 ст ал фактическим учредителем и директором ЧП «Аверс-Бест», п ри этом, намерения осуществл ять заявленную в уставе фина нсово-хозяйственную деятель ность указанного предприяти я, не имел.

Продолжая свою преступную деятельность в пособничеств е незаконной деятельности, н аправленной на умышленное ук лонение от уплаты налогов, ОСОБА_2, находясь в помещени и АКИБ «УкрСиббанк» г. Одесса , открыл для ЧП «Аверс-Бест» ра счётные счета НОМЕР_2, НО МЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, предоставив при эт ом подписанные им вышеуказан ные учредительные документы .

После регистрации в госуда рственных органах ЧП «Аверс- Бест» и открытия счетов в бан ковских учреждениях, ОСОБА _2 в неустановленном следст вием месте передал печать, ус тавные и регистрационные док ументы ЧП «Аверс-Бест» неуст ановленным следствием лицам , которые, под прикрытием указ анного предприятия, осуществ ляли незаконную финансово-хо зяйственную деятельность, чт о причинило крупный материал ьный ущерб государству.

Продолжая свою преступную деятельность, способствуя н еустановленным следствием л ицам в уклонении от уплаты на логов, ОСОБА_2, в период с 28.11 .2008 года по 13.08.2009 года, осознавая п ротивоправность своих дейст вий, действуя умышленно, из ко рыстных побуждений, достовер но зная о том, что он не осущес твляет деятельность предпри ятия и не сдаёт налоговую отч ётность, находясь в отделени и «УкрСиббанк» по ул. Р. Кармен а в г. Одессе, заполнял и подпи сывал денежные чеки ЧП «Авер с-Бест», по которым в его прису тствии неустановленное след ствием лицо получало сумму д енежных средств, указанную в денежном чеке.

Так, в указанный период врем ени, на вышеуказанные расчёт ные счета ЧП «Аверс-Бест» пос тупило денежных средств в оп лату стоимости товаров, рабо т, услуг от предприятий-покуп ателей на общую сумму 182 149 245, 00 гр н., в том числе НДС 21 571 499,81 грн., кот орый, в свою очередь, должен бы л быть отражён в налоговой от чётности за указанный период и уплачен в бюджет государст ва.

При этом, в период с сентябр я 2008 года по июль 2009 года, налого вая отчётность не сдавалась и соответственно в бюджет го сударства налоги фактически не уплачивались.

Согласно требований п.п. 7.3.1 п . 7.3 ст. 7 ЗУ «О налоге на добавлен ную стоимость» № 168/97-ВР от 03.04.1997 го да, датой возникновения нало говых обязательств с поставк ой товаров (работ, услуг) счита ется дата, которая попадает н а налоговый период, в течении которого совершается какое- либо из событий, произошедше е раньше: или дата зачисления средств от покупателя на бан ковский счёт плательщика нал огов как оплата товаров, подл ежащих поставке, или дата отг рузки товара, выполнения раб от.

Таким образом, ЧП «Аверс-Бес т» в период с сентября 2008 года п о июль 2009 года, фактически не уп латило в бюджет государства сумму в размере 21 571 499,831 грн., что я вляется особо крупным размер ом, так как в пять тысяч и боле е раз превышает установленны й законом необлагаемый миним ум доходов граждан.

Своими умышленными действ иями ОСОБА_2 совершил прес тупление, предусмотренное ст . 205 ч. 2 УК Украины по признакам - создание фиктивных субъекто в предпринимательской деяте льности, с целью прикрытия не законной деятельности, причи нившее крупный материальный ущерб государству, а также пр еступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3 УК Украины по при знакам - пособничество в умыш ленном уклонении от уплаты н алогов, сборов, иных обязател ьных платежей, которые входя т в систему налогообложения, введённых в установленном з аконом порядке, которое прив ело к фактическому непоступл ению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Кроме того, продолжая свои п реступные действия, действуя повторно с целью создания фи ктивного субъекта предприни мательской деятельности, с ц елью занятия незаконной деят ельностью, направленной на у мышленное уклонение от уплат ы налогов, 21.08.2009 года ОСОБА_2, находясь в помещении частно го нотариуса Одесского город ского нотариального округа ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА _3, подписал заранее подгото вленные неустановленными сл едствием лицами протокол соб рания учредителей № 1 ЧП «Би знес Групп Контракшн», а та кже устав указанного предпри ятия, согласно которого он ре шает создать ЧП «Бизнес Гру пп Контракшн», утвердить ег о устав, создать уставной фон д и назначить себя на должнос ть директора указанного пред приятия.

Кроме того, 21.08.2009 года, находяс ь в помещении у того же нотари уса и по тому же адресу, ОСОБ А_2 подписал доверенность, с огласно которой уполномочив ает ОСОБА_4 и ОСОБА_5 пр едставлять его интересы по в опросам регистрации ЧП «Би знес Групп Контракшн».

В последующем, на основании подписанных ОСОБА_2 учред ительных документов, 22.08.2008 года исполнительным комитетом Од есского городского совета, з арегистрирован устав ЧП «Б изнес Групп Контракшн» (ЕГР ПОУ 36110036). 26.08.2008 года предприятие в зято на налоговый учёт в ГНИ П риморского района г. Одессы, а 25.12.2008 года ему выдано свидетель ство о регистрации плательщи ка НДС за № НОМЕР_7.

Таким образом, ОСОБА_2 ст ал фактическим учредителем и директором ЧП «Бизнес Груп п Контракшн», при этом наме рения осуществлять заявленн ую в уставе финансово-хозяйс твенную деятельность указан ного предприятия не имел.

Продолжая свою преступную деятельность в пособничеств е незаконной деятельности, н аправленной на умышленное ук лонение от уплаты налогов, ОСОБА_2, в помещении АКИБ «Ук рСиббанк» г. Одессы, открыл дл я ЧП «Бизнес Групп Контра кшн» расчётные счета №№ НОМ ЕР_8, НОМЕР_9, предоставив при этом подписанные им выше указанные учредительные док ументы.

После регистрации в госуда рственных органах ЧП «Бизн ес Групп Контракшн» и откры тия счетов в банковских учре ждениях, ОСОБА_2 в неустан овленном следствием месте пе редал печать, уставные и реги страционные документы ЧП « Бизнес Групп Контракшн» не установленным следствием ли цам, которые под прикрытием у казанного предприятия осуще ствляли незаконную финансов о-хозяйственную деятельност ь, что причинило крупный мате риальный ущерб государству.

Продолжая свою преступную деятельность, способствуя н еустановленным следствием л ицам в уклонении от уплаты на логов, ОСОБА_2, в период с 28.07 .2009 года по 13.08.2009 года, осознавая п ротивоправность своих дейст вий, действуя умышленно, из ко рыстных побуждений, достовер но зная о том, что он не осущес твляет деятельность предпри ятия и не сдаёт налоговую отч ётность, находясь в отделени и «УкрСиббанк» по ул. Р. Кармен а в г. Одессе, заполнял и подпи сывал денежные чеки ЧП «Биз нес Групп Контракшн», по ко торым в его присутствии неус тановленное следствием лицо получало сумму денежных сре дств, указанную в денежном че ке.

Так, в указанный период врем ени, на вышеуказанные расчёт ные счета ЧП «Бизнес Групп Контракшн» поступили дене жные средства в оплату стоим ости товаров, работ, услуг от п редприятий-покупателей на об щую сумму 16 954 645 грн., в том числе Н ДС 3 766 125. 71 грн., который в свою оче редь должен был быть отражён в налоговой отчётности за ук азанный период и уплачен в бю джет государства.

При этом, в период с сентябр я 2008 года по июль 2009 года, налого вая отчётность не сдавалась и соответственно в бюджет го сударства налоги фактически не уплачивались.

Согласно требований п.п. 7.3.1 п . 7.3 ст. 7 ЗУ «О налоге на добавлен ную

стоимость» № 168/97-ВР от 03.0 4.1997г. датой возникновения нало говых

обязательств с пост авкой товаров (работ, услуг) сч итается дата, которая попада ет на налоговый период, в тече нии которого совершается как ое-либо из событий, которое пр оизошло раньше: или дата зачи сления средств от покупателя на банковский счёт плательщ ика налогов как оплата товар ов, подлежащих поставке, или д ата отгрузки товара, выполне ния работ.

Таким образом, ЧП «Бизнес Групп Контракшн», в период с сентября 2008 года по июль 2009 го да, фактически не уплатило в б юджет государства сумму в ра змере 3 766 125, 71 грн., что является о собо крупным размером, так ка к в пять тысяч и более раз прев ышает установленный законом необлагаемый минимум доходо в граждан.

Всего незаконными действи ями ЧП «Бизнес Групп Конт ракшн» и ЧП «Аверс-Бест» госу дарству причинён ущерб на об щую сумму 25 337 625,54 грн.

Будучи допрошенным в судеб ном заседании, подсудимый О СОБА_2 полностью признал се бя виновным в совершении инк риминированных ему преступл ений, пояснив, что в августе 2008 года, его хороший знакомый ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 год а рождения, зная его тяжёлое м атериальное положение, предл ожил ему работу в качестве ди ректора предприятия. Со слов ОСОБА_7 основной вид деят ельности предприятия должен заключаться в торговле сель хозпродукции по безналичном у расчёту. Кроме того, со слов ОСОБА_7, в обязанности ОС ОБА_2 будет входить управле ние персоналом офиса, а также заключение договоров на пос тавку товаров. Обещав получе ние большого заработка ОСО БА_2 на предложение ОСОБА_ 7 согласился.

Для того, чтобы он стал дире ктором какого-то предприятия , ОСОБА_7 сказал, что его нео бходимо зарегистрировать. Та к, по указанию ОСОБА_7, в авг усте 2008 года он пошёл к нотариу су и подписал регистрационны е документы, свидетельствующ ие о создании ЧП "Аверс-Бест". Н отариальная контора нотариу са располагалась в г. Одессе, м ежду 7-й и 6-й станцией Большого Фонтана, точного номера дома он не помнит. Придя к нотариус у, он назвал свою фамилию и нот ариус дала ему пакет докумен тов, который он подписал. Посл е подписания документов, он з абрал их с собой и ждал дальне йших распоряжений от ОСОБА _7

После подписания им докуме нтов о создании предприятия ЧП "Аверс-Бест", по указанию О СОБА_7 он занялся получение м свидетельства плательщика НДС. Для этого он отправился в налоговую инспекцию, где пре доставлял необходимые, для п олучения свидетельства доку менты.

За услуги нотариуса он не ра ссчитывался, в уставной фонд предприятия никаких средств не вносил. Кто мог сделать это от его имени он не знает.

Всё это время все регистрац ионные документы находились у него.

Спустя приблизительно нед елю, в телефонном режиме ОС ОБА_7 сообщил ему, что с ним п о телефону свяжется лицо по и мени ОСОБА_2. ОСОБА_8 он получил по телефонной почте СМС от ОСОБА_7 Также ему бы ло сказано, что после его звон ка они должны поехать в банк. И действительно ему через как ое-то время позвонил неизвес тный молодой человек и предс тавился ОСОБА_8. Они с ним в стретились и вместе поехали открывать расчётные счета дл я предприятий в банке "Укрсиб банк". В банке он вместе с ОСО БА_8 подписал необходимые д окументы для открытия счетов . При этом он уточнил, что пере д тем, как пойти в банк, ему пер езвонил ОСОБА_8 и назвал д анные сотрудника банка - это ОСОБА_9, к которой он должен подойти. К банку он приехал ра ньше, чем ОСОБА_8 и сразу от правился к ОСОБА_9 для офо рмления документов. В этот же день ОСОБА_8 были получен ы чековые книжки, однако об эт ом он точно утверждать не мож ет.

Он также, по указанию ОСОБ А_8, открыл рассчётные счета в отделении первого инвести ционного банка.

Перед открытием счетов в ба нке, он у нотариуса подписал к арточки с образцами подписи и оттиском печати. Печать для проставления на карточках е му дал ОСОБА_7. При этом, он не заказывал изготовление пе чатей для вышеуказанных пред приятий.

После того, как он подписал регистрационные документы п о ЧП "Аверс-Бест", спустя две не дели он также, по указанию О СОБА_7, подписал таким же обр азом документы, свидетельств ующие о создании ЧП "Бизнес Групп Контракшн".

До указанного момента за ег о вышеуказанные выполненные действия ему никто не платил , хотя ОСОБА_7 обещал. В посл едующем он получал ежемесячн о 400 - 500 долларов США.

Приблизительно в октябре л ибо ноябре, он точно не помнит , ему перезвонил ОСОБА_8 и с казал, чтобы он приехал в банк , что он и сделал. В банке, а если быть точнее в отделении "Укрс иббанк" по ул. Р. Кармена в г. Оде ссе, он, по указанию ОСОБА_8 , заполнил денежный чек, внёс туда данные, которые ему сказ ал ОСОБА_8, также ему в запо лнении чека помогла операцио нистка по имени ОСОБА_11. Пр и заполнении чека его порази ла очень большая сумма денег , на что ОСОБА_8 ответил, что это стартовый капитал для пр едприятий. После того, как чек был заполнен, он его отдал в к ассу, потом ОСОБА_8 подошё л к кассе и забрал денежные ср едства, указанные в чеке, то ес ть к деньгам вообще не прикас ался. После этого они с ОСОБ А_8 расстались. Такого рода с нятие денежных средств повто рилось ещё несколько раз, ско лько точно он не помнит, с расч ётного счёта какого предприя тия он снимал деньги - либо это было ЧП "Аверс-Бест", либо ЧП " Бизнес групп Контракшн". Пр и снятии денежных средств он ещё пару раз задавал вопросы , в связи с чем снимается такое большое количество денежных средств, на что ОСОБА_8 отв ечал что он не должен совать с вой нос не в своё дело.

После того как он начал сним ать денежные средства со счё та. ОСОБА_8 начал платить д еньги в размере от 400-500 дол США в месяц и платил он на протяжен ии пяти месяцев.

В это же время ОСОБА_8 нач ал приносить документы и дав ал ему на подпись, что он делал , после этого он проставлял пе чати предприятий, которые на ходились у него. Так происход ило до июля 2009 года, то есть по з вонку ОСОБА_8 он приходил в банк, заполнял чеки, сдавал и х в кассу и ОСОБА_8 забирал денежные средства. О том, что именно ОСОБА_8 забирал ден ежные средства может также с видетельствовать видеозапи сь, которая велась в помещени и отделения банка.

Подписывая документы, кото рые ему давал ОСОБА_8 он не знал, что он подписывает, так как в них не разбирался. На воп рос ОСОБА_8, что это за доку менты, последний отвечал, что это не его дело.

У ОСОБА_8 была система ба нк - клиент на расчётные счета вышеуказанных предприятий. ОСОБА_8 невысокого роста, п лотного телосложения, чёрные волосы с проседью, носит не ст рогую одежду, ему также извес тна его фамилия Вишневский, о тчества не знает. Его фамилия ему стала известна в момент, к огда они вместе с ним проходи ли в "Укрсиббанк" в главном офи се по адресу: г. Одесса, ул. Р. Ка рмена, именно при входе в поме щении банка охранник вводит в компьютер ФИО посетителя и номер документа. ОСОБА_8 у правляет автомобилем марки К ИА спорт-эйч, черного цвета с с ерым бампером, номеров он не п омнит.

Таким образом, его деятельн ость продолжалась до середин ы июля 2009 года.

С середины июля 2009 года ему п ерезвонил ОСОБА_8 и сказал , чтобы он был поаккуратнее, не попадаться на глаза органам милиции. Кроме того, ОСОБА_8 сказал ему о том, чтобы он по д любым предлогом не приезжа л в органы налоговой милиции и инспекции, а также регулярн о менял номер мобильного тел ефона.

В последний раз ОСОБА_8 е му перезвонил приблизительн о 4 либо 5 сентября 2009 года и сказ ал, что передаст ему документ ы на подпись, на что он ответил , что занят и не может с ним вст ретиться, на что он ему сказал , что приедет в понедельник, эт о был с ним мой последний разг овор, и связано это с тем, что о н не хотел больше с ним разгов аривать. На тот момент он знал , что его разыскивает налогов ая милиция и его телефон може т прослушиваться, поэтому он не хотел встречаться и разго варивать с ОСОБА_8.

Налоговый и бухгалтерский учёт на предприятиях он не вё л, просто подписывал докумен ты, которые на подпись ему пре доставлял ОСОБА_8. Исходя из того, что подписанные ими д окументы не соответствуют де йствительности и в реальност и, согласно этих документов, н икаких сделок не было, он жела ет, чтобы они в судебном поряд ке были признаны недействите льными.

Последний раз он снимал ден ежные средства 14 августа 2009 год а. Как всегда, с утра ему перез вонил ОСОБА_8 и сказал, что бы он в течении часа подъехал к отделению банка, что он и сд елал. В отделении банка запол нил чек на два миллиона, отдал его в кассу, после чего денежн ые средства забрал ОСОБА_8 . Работники отделения банка о чень тесно общаются с ОСОБА _8, они знают его мобильный но мер телефона. Кроме того, рабо тники банка прекрасно понима ли и знали о том, что выдают де нежные средства не ему, а ОС ОБА_8 и забирал их ОСОБА_8 .

Никого на осуществление де ятельности предприятий, а та кже на снятие денежных средс тв он не уполномочивал, в том, числе не уполномочивал на эт о ОСОБА_8.

В общих чертах ему известно , что директор руководит перс оналом, заключает договора, у тверждает документацию, осущ ествляет контроль за деятель ностью предприятия, должен о существлять контроль за бухг алтерским и налоговым учётом . Понимает, что участвовал в ук лонении от уплаты налогов и ф иктивном предпринимательст ве. Просит суд строго его не на казывать.

Кроме полного признания ви ны подсудимого, его виновнос ть в инкриминируемых ему пре ступлениях доказана и подтве рждается собранными по делу доказательствами, исследова ние которых в соответствии с о ст. 299, 301-1 УПК Украины с согласи я участников судебного разби рательства судом признано не целесообразным относительн о фактических обстоятельств дела, которые никем не оспари ваются, и ограничено допросо м подсудимого, исследованием материалов уголовного дела, характеризующих его личност ь.

Также вина подсудимых подт верждается исследованными в ходе судебного следствия до казательствами, закрепленны ми в материалах уголовного д ела:

-- протоколом осмотра и пос тановлением о приобщении вещ ественных доказательств от 2 1 августа 2009 года - документов ЧП «Бизнес Групп Контрак шн», изъятых в пенсионном фон де Приморского района г. Одес сы т. 1 /л.д. 88-90/;

-- протоколом осмотра и пост ановлением о приобщении веще ственных доказательств от 21 а вгуста 2009 года - документов Ч П «Бизнес Групп Контракш н», изъятых ГНИ Приморского р айона г. Одессы т. 1 /л.д. 98-99/;

-- протоколом осмотра и пост ановлением о приобщении веще ственных доказательств от 28 а вгуста 2009 года - документов Ч П «Бизнес Групп Контракш н», изъятых в отделе государс твенных регистраторов испол нительного комитета Одесско го областного совета т. 1 /л.д. 124-1 26/;

-- протоколом осмотра и пост ановлением о приобщении веще ственных доказательств от 17 с ентября 2009 года - документов ЧП «Бизнес Групп Контрак шн», изъятых ОАО «Первый инве стиционный банк» т. 1 /л.д. 168-171/;

-- протоколом осмотра и пост ановлением о приобщении веще ственных доказательств от 28 а вгуста 2009 года - документов ЧП « Бизнес Групп Контракшн», изъятых АКИБ «Укрсиббанк» т . 1 /л.д. 233-236/;

-- протоколом осмотра и пост ановлением о приобщении веще ственных доказательств от 28 а вгуста 2009 года - документов ЧП « Аверс-Бест», изъятых в отделе государственных регистрато ров исполнительного комитет а Одесского областного совет а т. 2 /л.д. 34-36/;

-- протоколом осмотра и пост ановлением о приобщении веще ственных доказательств от 21 а вгуста 2009 года - документов ЧП « Аверс-Бест», изъятых в пенсио нном фонде Приморского район а г. Одессы т. 2 /л.д. 68-70/;

-- протоколом осмотра и пост ановлением о приобщении веще ственных доказательств от 28 а вгуста 2009 года - документов Ч П «Аверс-Бест», изъятых в АКИБ «Укрсиббанк» т. 2 /л.д. 159-168/;

-- протоколом осмотра и пост ановлением о приобщении веще ственных доказательств от 18 с ентября 2009 года - документов ЧП «Аверс-Бест», изъятых в ОАО «Первый инвестиционный банк » т. 2 /л.д. 219-223/;

-- протоколом осмотра и пост ановлением о приобщении веще ственных доказательств от 02 о ктября 2009 года - документов Ч П «Аверс-Бест», изъятых в ОАО « Первый инвестиционный банк» т. 2 /л.д. 238-239/;

-- заключением судебно - экон омической экспертизы № 10210 - 10216 о т 09.11.2009 года т. 3 /л.д. 136-143/;

С учётом изложенного суд к валифицирует действия ОСО БА_2:

-- по ст. 205 ч. 2 УК Украины по при знакам - создание фиктивных с убъектов предпринимательск ой деятельности, в целях прик рытия незаконной деятельнос ти, совершённое повторно, при чинившее крупный материальн ый ущерб государству;

-- по ст.ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3 УК Украины п о признакам - пособничество в умышленном уклонении от упл аты налогов, сборов, обязател ьных платежей, которые входя т в систему налогообложения, введённых в установленном з аконом порядке, которое прив ело к фактическому непоступл ению в бюджет средств в особо крупных размерах.

При определении меры нака зания подсудимому ОСОБА_2 , суд учитывает общественную опасность содеянного, лично сть подсудимого, который пол ожительно характеризуется п о месту жительства. В соответ ствии со ст. 66 УК Украины, суд пр изнает в качестве обстоятель ств, смягчающих наказание по дсудимого - чистосердечное раскаяние в содеянном, а такж е в соответствии с ч. 2 ст. 66 УК Ук раины, суд признает в качеств е обстоятельства, смягчающег о наказание подсудимого - н ахождение на его иждивении п рестарелой бабушки ОСОБА_10 т. 3 /л.д. 204/, состояние здоровья ОСОБА_2 (заключение экспе рта № 379 от 19.10.2009 года) т. 3 /л.д. 68-72 /.

С учетом всех обстоятельст в дела, тяжести совершенных п реступлений, личности подсуд имого, а также наличия нескол ьких обстоятельств, смягчающ их наказание подсудимого, су д приходит к заключению о воз можности исправления осужде нного без отбывания наказани я и считает возможным освобо дить ОСОБА_2 от отбывания наказания с испытанием, возл ожив на осужденного обязанно сти, предусмотренные п.п. 2,3,4, ст . 76 УК Украины. В связи с освобож дением подсудимого от отбыва ния наказания с испытанием, с удом не назначается дополнит ельное наказание в виде конф искации имущества.

Судебные издержки по делу д олжны быть возложены на осуж денного. Гражданский иск по д елу не заявлен.

Исходя из изложенного, руко водствуясь ст. ст. 299, 323 - 324, 342 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать вино вным в совершении преступлен ий, предусмотренных ст. ст. 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч. 3 УК Украины и назначит ь ему наказание:

-- по ст. 205 ч. 2 УК Украины в виде 3 /трех/ лет лишения свободы;

-- по ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3 в виде 5 /пяти/ ле т лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях вс ех форм собственности сроком на 2 /два/ года без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 70 У К Украины, при назначении нак азания по совокупности прест уплений, путем полного погло щения менее строгого наказан ия более строгим наказанием, окончательно определить О СОБА_2 наказание в виде 5 /пят и/ лет лишения свободы без кон фискации имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Ук раины освободить осужденног о ОСОБА_2 от отбывания наз наченного наказания, если он в течение 2 /двух/ лет не соверш ит нового преступления.

В соответствии с п.п. 2, 3, 4 ст. 76 У К Украины, возложить на осужд енного ОСОБА_2 следующие о бязанности:

-- не выезжать за пределы Ук раины на постоянное проживан ие без разрешения органа уго ловно-исполнительной систем ы;

-- сообщать органам уголовно -исполнительной системы об и зменении места жительства и работы;

-- периодически являться для регистрации в органы уголов но-исполнительной системы.

Контроль за поведением ос ужденного ОСОБА_2 возложи ть на органы исполнения нака заний по месту жительства ос ужденного.

Меру пресечения осужденно му ОСОБА_2 до вступле ния приговора в законную сил у оставить прежней - подписку о невыезде.

Вещественные доказательст ва приобщенные к материалам дела хранить при материалах уголовного дела т. 1 /л.д. 88-90, 98-99, 124-126, 168-171, 233-236/; т. 2 /л.д. 34-36, 68-70,159-168,219-223,238-239/.

Взыскать с осужденного О СОБА_2 судебные издержки по делу за проведение судебно - экономической экспертизы по материалам уголовного дела в сумме 2 451, 20 / две тысячи четыре ста пятьдесят одна гривна дв адцать копеек/ в пользу Одесс кого научно - исследователь ский институт судебных экспе ртиз.

На приговор может быть пода на апелляция в Апелляционный суд Одесской области через П риморский районный суд г. Оде ссы в течение 15 суток со дня ег о оглашения.

Судья Приморского районн ого

суда г. Одессы В.В. Иванов