Постанова

від 24.09.2010 по справі 4-844/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2010 року справа № 4-844/10

Суддя Подільського район ного суду м. Києва Васильченк о О.В., за участю прокурора - А ндрющенко О.С., розглянувши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідч ого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневсь кого А.В., про надання згоди н а розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки до кументів в приміщенні Філії AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві (М ФО 300755), що становлять банківсь ку таємницю щодо клієнта бан ку - ТОВ «Метал профіль» (код Є ДРПОУ 3215398) та фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Поділ ьського РУ ГУМВС України в м. К иєві Вишневський А.В., за з годою прокурора Подільськог о району м. Києва Витязя М.І. , вніс до суду подання про на дання згоди на розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки документів в прим іщенні Філії AT БАНКУ «Меркурі й» в м. Києві (МФО 300755), що становл ять банківську таємницю щодо клієнта банку - ТОВ «Метал про філь» (код ЄДРПОУ 3215398) та фізичн ої особи ОСОБА_2, ІНФОРМА ЦІЯ_1

Постановою СВ Подільськог о РУ ГУМВС України в м. Києві п орушено кримінальну справу № 07-11001 за фактом злочину, передба ченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановле ні особи внесли завідомо неп равдиві відомості до видатко вої накладної № РН-000232 від 25 черв ня 2009 року щодо відвантаження ТОВ «Метал профіль» (код ЄДРП ОУ 3215398) товарно-матеріальних ц інностей ТОВ «Дефест» (код ЄД РПОУ 31565952).

Згідно висновку № 6056/10-11 від 30.07.2 010 року, у видатковій накладні й № РН-000232 від 25 червня 2009 року спо чатку був нанесений відтиск печатки від імені ТОВ «Дефес т», а потім виконаний друкова ний текст документу.

Зазначена накладна № РН-000232 в ід 25 червня 2009 року була надана директором та засновником TOB «Метал-профіль» ОСОБА_2 го лові ліквідаційної комісії T OB «Метал-профіль» Заворі О.І . в підтвердження дебіторсь кої заборгованість ТОВ «Дефе ст».

Желевський А.М., директор Т ОВ «Дефест», вказав на те, що п ідприємство товарно-матеріа льні цінності згідно видатко вої накладної № РН-000232 від 25 черв ня 2009 року не отримувало, а він накладної не підписував.

Між AT БАНКОМ «МЕРКУРІЙ», в ос обі Першого заступника дирек тора Філії AT БАНКА «Меркурій» в м. Києві Заболотської О.І. та TOB «Метал Профіль» в особі директора ОСОБА_2 10 червня 2008 року було укладено договір № 14-02-14К на кредитну лінію у розм ірі 4 500 000 грн. У якості застави з боку TOB «Метал Профіль» оформ лено товарно-матеріальні цін ності, частина яких зазначен а у видатковій накладній № РН -000232 від 25 червня 2009 року.

Перевіркою стану та наявно сті заставного майна (товари в обігу) від 02.07.2009 р. відділом без пеки Філії AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві було виявлено повну їх відсутність.

За наявними у слідства дани ми ОСОБА_2 як фізична особ а та директор ТОВ «Метал проф іль» (код ЄДРПОУ 3215398) надав до Фі лії AT БАНКУ «Меркурій» в м. Киє ві (МФО 300755) підроблені докумен ти, які містять завідомо непр авдиві даним щодо наявності заставного майна.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання та матеріали кримінальної с прави, вважаю що подання підл ягає задоволенню, оскільки з отриманих СВ Подільського Р У ГУМВС України в м. Києві дан их вбачається наявність дост атніх підстав вважати, що мат еріали кредитних справ мають доказове значення по справі , а без розкриття банківської таємниці їх отримати неможл иво.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність», ст.ст. 14-1, 178 КПК Укра їни,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов' язати Філію AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві (МФО 300755) р озкрити для СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві бан ківську таємницю щодо клієнт а банку - ТОВ «Метал профіль» ( код ЄДРПОУ 3215398) та фізичної осо би ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Надати дозвіл СВ Подільсь кого РУ ГУМВС України в м. Києв і на проведення виїмки у Філі ї AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві (МФО 300755):

- виписок про рух коштів на паперових та електронних но сіях (із зазначенням форм вла сності, назв, ідентифікаційн их (кодів) номерів контрагент ів, їх рахунку, банківських ус танов в яких вони відкриті, пр изначення платежу та залишку коштів на момент проведення виїмки) по рахунках, відкритт я яких супроводжувало викона ння кредитного договору, укл аденого між Філією АТ БАНКУ « Меркурій» в м. Києві (МФО 300755) та ОСОБА_2, ТОВ «Метал профіль » (код ЄДРПОУ 3215398), з часу відкри ття рахунків по час проведен ня виїмки;

- в повному обсязі матеріалі в вказаної кредитної справи, в тому числі: документів що н адавалися клієнтом банку при оформлені кредитного догово ру та отриманні кредитних ко штів, документів щодо прийня ття рішення керівництвом бан ку про надання кредиту підпр иємству (рішення кредитного комітету), кредитних договор ів та документів, які складал ися під час їх виконання та оп лати заборгованості, графік нарахування відсотків та пог ашення заборгованості позич альником, довідку про заборг ованість по кредиту з розмеж уванням суми заборгованості по відсоткам за користуванн я кредитними коштами та тіло м кредиту;

- кредитних договорів та док ументів, які складалися під ч ас їх виконання та оплати, у ра зі отримання інших кредитів.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами Філії AT БАНКУ «Меркурій » в м. Києві (МФО 300755).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О. Васильченко