Ухвала

від 02.01.2024 по справі 554/9775/23

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 02.01.2024Справа № 554/9775/23 Провадження № 1-кс/554/8/2024

У Х В А Л А

02 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої відділення СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 12023170000000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на вилучені 27 грудня 2023 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Коло-Трейд» (код ЄДРПОУ 42587753), що в м. Суми по вул. Роменська, 40: договір поставки №КТ-2023-24-07 від 24 липня 2023 року, укладений між ТОВ «Коло-Трейд» та ТОВ «Укрпроммонтаж» на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за період: листопад 2023 року між ТОВ «Коло-Трейд» та ТОВ «Укрпроммонтаж» на 2 арк.; видаткові накладні № № 637, 634, 633, 627, 625, 624, 620, 619, 618, 615, 613, 606, 602, 601, 585, 581, 568, 561, 560, 557, 554, 553, 549, 546, 545, 544, 534, 529, 527, 520, 521, 511, 510, 506, 505, 504, 498, 496, 495, 494, 493, 492, 482, 481, 465, 453, 450, 449, 448, 446, 438, 424, 420, 419, 418, 387, 386, 385, 384, 383; прошиту та завірену печаткою ТОВ «Коло-Трейд» картку рахунку ТОВ «Коло-Трейд» 361 за 2023 рік на 29 арк; прошиту та завірену печаткою ТОВ «Коло-Трейд» оборотно-сальдову відомість ТОВ «Коло-Трейд» по рахунку 281 за 2023 рік на 16 арк; завірену копію оборотно-сальдової відомості ТОВ «Коло-Трейд» по рахунку 631 за 01 січня 2023 року 27 грудня 2023 року на 2 арк; рахунки на оплату № № 312, 349, 362, 365, 373, 375, 400, 402, 403, 409, 417, 418, 434, 440, 444, 455, 473, 474, 478, 483, 484, 488, 489, 490, 494, 502, 537, 538, 539, 545, 548, 552, 557, 559, 563, 568, 580, 586, 604, 605, 610, 614, 615, 617, 620, 621, 623, 626, 630, 634, 635, 640, 499, 501, 506, 507, 508, 514, 522, 523, 525; rопію акту №НП-010203371 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10 жовтня 2023 року на 1 арк; копію акту №НП-010259824 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20 жовтня 2023 року на 1 арк; копію акту №НП-010322559 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 жовтня 2023 року на 1 арк; копію акту №НП-010397389 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10 листопада 2023 року на 1 арк; копію акту №НП-010464146 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20 листопада 2023 року на 1 арк; копію акту №НП-010527957 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 листопада 2023 року на 1 арк; копію акту №НП-010597777 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10 грудня 2023 року на 1 арк; копію акту №НП-010665536 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20 грудня 2023 року на 1 арк.

В обґрунтування поданого клопотання слідча зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170000000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі рішення двадцять першої сесії 8 скликання Глобинської міської ради Полтавської області від 14 грудня 2021 року № 5985 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради (далі - КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради) за контрактом терміном на три роки з 15 грудня 2021 року по 14 грудня 2024 року.

Відповідно до його посадових обов`язків на ОСОБА_5 покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим відповідно до ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України він є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Незважаючи на обізнаність з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та обов`язок його дотримуватися, в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на отримання для себе та іншої невстановленої досудовим розслідування службової особи, неправомірної вигоди від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) ОСОБА_6 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища, що відбувалося за наступних обставин.

В один із днів червня 2023 року, ОСОБА_5 , будучи директором КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, достовірно знаючи про реалізацію у 2023 році Програми розвитку системи цивільного захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в частині виділення коштів на поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, вирішив отримувати на систематичній основі неправомірну вигоду від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 за надання переваги очолюваному ним підприємству при проведенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ряду тендерів, предметом яких були «Поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, з подальшим укладенням договорів на виконання даних робіт.

У невстановлені органом досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації свого злочинного корисливого умислу, при особистій розмові попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради закупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» вартістю 2 289 648 грн, на що ОСОБА_6 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

01 вересня 2023 року між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) укладено договір № 27 щодо проведення поточного ремонту з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» на загальну суму 2 289 648, 43 грн.

07 вересня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатора «UA-2023-09-07-008289-a» за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваною визначеною вартістю 2 289 648,00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем.

09 вересня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 2289648,00 грн (вартість закупівлі), відповідно до акту № 1 від 05 вересня 2023 року по договору № 27 від 01 вересня 2023 року.

В подальшому, в один із днів кінця вересня 2023 року, ОСОБА_5 ,діючи запопередньою змовоюгрупою осібразом ізневстановленою службовоюособою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення закупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області», вартістю 1 785 055, 43 грн, на що ОСОБА_6 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

06 жовтня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-10-06-004498-a» від 06 жовтня 2023 року за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 1 800 000, 00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладення 23 жовтня 2023 року договору на виконання вказаних робіт № 35 на загальну суму 1 785 055,43 грн.

31 жовтня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської радина рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 1785055,43 грн (вартість робіт), відповідно до акту № 1 від 26 жовтня 2023 року по договору № 35 від 23 жовтня 2023 року.

Надалі, не зупинившись на цьому, в один із днів початку грудня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення закупівлі «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», вартістю 2469000,00 грн, на що ОСОБА_6 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

01 грудня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатора «UA-2023-12-01-016846-a» від 01 грудня 2023 року за предметом ДК 021:2015:45259900-6: Модернізація установок, з очікуваною визначеною вартістю 2469000,00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому ОСОБА_5 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладенням 18 грудня 2023 року договору на виконання вказаних робіт № 41 на загальну суму 2 469 000,00 грн.

За вказанихумов танаданих повноважень,директор КНП«Глобинська міськалікарня» Глобинськоїміської ради ОСОБА_5 ,діючи умисно,усвідомлюючи суспільнонебезпечний характерсвого діяння,передбачаючи йогосуспільно небезпечнінаслідки ібажаючи їхнастання,зловживаючи своїмслужбовим становищем,використовуючи своєслужбове становищевсупереч інтересамслужби,діючи вінтересах ТОВ«Будівельна компанія«Укрпроммонтаж» (код41802758),керуючись мотиваминезаконного збагаченняуказаного підприємстваза рахунокбюджетних коштів,точні день,час тамісце досудовимрозслідуванням невстановлені, підписав офіційний документ - акт приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в), за грудень 2023 р. на суму 2469 000,00 грн. по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», по договору № 41 від 18 грудня 2023 року, до якого директором ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 внесені недостовірні відомості щодо виконаних робіт.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_5 точні день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, вчинив службове підроблення шляхом видачі офіційного документа, який містить недостовірні відомості, а саме: надав працівникам бухгалтерії КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради підписаний (засвідчений) ним від імені директора КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради акт приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в) за грудень 2023 року на суму 2469000,00 грн по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», по договору № 41 від 18 грудня 2023 року, зміст яких не відповідає дійсності.

25 грудня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 2469000, 00 грн. (вартість робіт), відповідно до акту № 1 від 22 грудня 2023 року по договору № 41 від 18 грудня 2023 року.

Отже, на підставі акту приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в) за грудень 2023 року на суму 2469 000,00 грн по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області» КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради неправомірно здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) грошових коштів в сумі 2469000, 00 грн за роботи, які фактично невиконані, тобто вчинив розтрату вказаних коштів.

27 грудня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Коло-Трейд», що в м. Суми по вул. Роменська, 40, було виявлено та вилучено документи, що містять інформацію, яка може бути використана для доказуваня обставин вчинення кримінального правопорушення, перелік яких наведено вище.

Постановою слідчого від 28 грудня 2023 року вилучені документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в даному випадку існує сукупність підстав і підозр вважати, що вилучені 27 грудня 2023 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Коло-Трейд», що в м. Суми по вул. Роменська, 40, документи є доказом вчинення злочину та відповідають критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, так як матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Від слідчого групи слідчих в кримінальному провадженні ОСОБА_7 надійшла до суду заява про розгляд клопотання без його участі, в якій останній клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. п. 1 і 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно доположень ч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розміршкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Як слідує зі змісту клопотання, метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено, що вилучені 27 грудня 2023 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Коло-Трейд», що в м. Суми по вул. Роменська, 40, документи мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Вказане майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчою доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 12023170000000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Коло-Трейд» (Код ЄДРПОУ 42587753), що в м. Суми по вул. Роменська, 40:

1. Договір поставки №КТ-2023-24-07 від 24.07.2023 року на укладений між ТОВ «Коло-Трейд» та ТОВ «Укрпроммонтаж» на 1 арк.;

2. Акт звірки взаємних розрахунків за період: листопад 2023 року між ТОВ «Коло-Трейд» та ТОВ «Укрпроммонтаж» на 2 арк.;

3. Видаткову накладну №637 від 19 грудня 2023 року на 1 арк;

4. Видаткову накладну №634 від 14 грудня 2023 року на 1 арк;

5. Видаткову накладну №633 від 14 грудня 2023 року на 1 арк;

6. Видаткову накладну №627 від 12 грудня 2023 року на 1 арк;

7. Видаткову накладну №625 від 08 грудня 2023 року на 1 арк;

8. Видаткову накладну №624 від 08 грудня 2023 року на 1 арк;

9. Видаткову накладну №620 від 07 грудня 2023 року на 1 арк;

10. Видаткову накладну №619 від 07 грудня 2023 року на 1 арк;

11. Видаткову накладну №618 від 06 грудня 2023 року на 1 арк;

12. Видаткову накладну №615 від 06 грудня 2023 року на 1 арк;

13. Видаткову накладну №613 від 05 грудня 2023 року на 1 арк;

14. Видаткову накладну №606 від 30 листопада 2023 року на 1 арк;

15. Видаткову накладну №602 від 29 листопада 2023 року на 1 арк;

16. Видаткову накладну №601 від 29 листопада 2023 року на 1 арк;

17. Видаткову накладну №585 від 24 листопада 2023 року на 1 арк;

18. Видаткову накладну №581 від 22 листопада 2023 року на 1 арк;

19. Видаткову накладну №568 від 15 листопада 2023 року на 1 арк;

20. Видаткову накладну №561 від 13 листопада 2023 року на 1 арк;

21. Видаткову накладну №560 від 10 листопада 2023 року на 1 арк;

22. Видаткову накладну №557 від 10 листопада 2023 року на 1 арк;

23. Видаткову накладну №554 від 09 листопада 2023 року на 1 арк;

24. Видаткову накладну №553 від 08 листопада 2023 року на 1 арк;

25. Видаткову накладну №549 від 03 листопада 2023 року на 1 арк;

26. Видаткову накладну №546 від 02 листопада 2023 року на 1 арк;

27. Видаткову накладну №545 від 02 листопада 2023 року на 1 арк;

28. Видаткову накладну №544 від 02 листопада 2023 року на 1 арк;

29. Видаткову накладну №534 від 30 жовтня 2023 року на 1 арк;

30. Видаткову накладну №529 від 26 жовтня 2023 року на 1 арк;

31. Видаткову накладну №527 від 25 жовтня 2023 року на 1 арк;

32. Видаткову накладну №520 від 23 жовтня 2023 року на 1 арк;4Видаткову накладну №512 від 19 жовтня 2023 року на 1 арк;

33. Видаткову накладну №511 від 19 жовтня 2023 року на 1 арк;

34. Видаткову накладну №510 від 19 жовтня 2023 року на 1 арк;

35. Видаткову накладну №506 від 17 жовтня 2023 року на 1 арк;

36. Видаткову накладну №505 від 17 жовтня 2023 року на 1 арк;

37. Видаткову накладну №504 від 17 жовтня 2023 року на 1 арк;

38. Видаткову накладну №498 від 12 жовтня 2023 року на 1 арк;

39. Видаткову накладну №496 від 10 жовтня 2023 року на 1 арк;

40. Видаткову накладну №495 від 10 жовтня 2023 року на 1 арк;

41. Видаткову накладну №494 від 09 жовтня 2023 року на 1 арк;

42. Видаткову накладну №493 від 09 жовтня 2023 року на 1 арк;

43. Видаткову накладну №492 від 09 жовтня 2023 року на 1 арк;

44. Видаткову накладну №482 від 04 жовтня 2023 року на 1 арк;

45. Видаткову накладну №481 від 04 жовтня 2023 року на 2 арк;

46. Видаткову накладну №465 від 02 жовтня 2023 року на 1 арк;

47. Видаткову накладну №453 від 25 вересня 2023 року на 1 арк;

48. Видаткову накладну №450 від 22 вересня 2023 року на 1 арк;

49. Видаткову накладну №449 від 21 вересня 2023 року на 1 арк;

50. Видаткову накладну №448 від 21 вересня 2023 року на 1 арк;

51. Видаткову накладну №446 від 20 вересня 2023 року на 1 арк;

52. Видаткову накладну №438 від 15 вересня 2023 року на 1 арк;

53. Видаткову накладну №424 від 08 вересня 2023 року на 1 арк;

54. Видаткову накладну №420 від 07 вересня 2023 року на 1 арк;

55. Видаткову накладну №419 від 07 вересня 2023 року на 1 арк;

56. Видаткову накладну №418 від 07 вересня 2023 року на 1 арк;

57. Видаткову накладну №387 від 21 серпня 2023 року на 1 арк;

58. Видаткову накладну №386 від 21 серпня 2023 року на 1 арк;

59. Видаткову накладну №385 від 21 серпня 2023 року на 1 арк;

60. Видаткову накладну №384 від 18 серпня 2023 року на 1 арк;

61. Видаткову накладну №383 від 18 серпня 2023 року на 1 арк;

62. Прошиту та завірену печаткою ТОВ «Коло-Трейд» картку рахунку ТОВ «Коло-Трейд» 361 за 2023 рік на 29 арк;

63. Прошиту та завірену печаткою ТОВ «Коло-Трейд» оборотно-сальдову відомість ТОВ «Коло-Трейд» по рахунку 281 за 2023 рік на 16 арк;

64. Завірену копію оборотно-сальдової відомості ТОВ «Коло-Трейд» по рахунку 631 за 01.01.2023 27.12.2023 рік на 2 арк;

65. Рахунок на оплату №312 від 27 липня 2023 року на 1 арк;

66. Рахунок на оплату №349 від 09 серпня 2023 року на 1 арк;

67. Рахунок на оплату №362 від 14 серпня 2023 року на 1 арк;

68. Рахунок на оплату №365 від 15 серпня 2023 року на 1 арк;

69. Рахунок на оплату №373 від 17 серпня 2023 року на 1 арк;

70. Рахунок на оплату №375 від 21 серпня 2023 року на 1 арк;

71. Рахунок на оплату №400 від 04 вересня 2023 року на 1 арк;

72. Рахунок на оплату №402 від 04 вересня 2023 року на 1 арк;

73. Рахунок на оплату №403 від 04 вересня 2023 року на 1 арк;

74. Рахунок на оплату №409 від 06 вересня 2023 року на 1 арк;

75. Рахунок на оплату №417 від 08 вересня 2023 року на 1 арк;

76. Рахунок на оплату №418 від 08 вересня 2023 року на 1 арк;

77. Рахунок на оплату №434 від 18 вересня 2023 року на 1 арк;

78. Рахунок на оплату №440 від 20 вересня 2023 року на 1 арк;

79. Рахунок на оплату №444 від 25 вересня 2023 року на 1 арк;

80. Рахунок на оплату №455 від 28 вересня 2023 року на 1 арк;

81. Рахунок на оплату №473 від 03 жовтня 2023 року на 2 арк;

82. Рахунок на оплату №474 від 03 жовтня 2023 року на 1 арк;

83. Рахунок на оплату №478 від 05 жовтня 2023 року на 1 арк;

84. Рахунок на оплату №483 від 09 жовтня 2023 року на 1 арк;

85. Рахунок на оплату №484 від 09 жовтня 2023 року на 1 арк;

86. Рахунок на оплату №488 від 09 жовтня 2023 року на 1 арк;

87. Рахунок на оплату №489 від 09 жовтня 2023 року на 1 арк;

88. Рахунок на оплату №490 від 10 жовтня 2023 року на 1 арк;

89. Рахунок на оплату №494 від 12 жовтня 2023 року на 1 арк;

90. Рахунок на оплату №502 від 17 жовтня 2023 року на 1 арк;

91. Рахунок на оплату №537 від 02 листопада 2023 року на 1 арк;

92. Рахунок на оплату №538 від 02 листопада 2023 року на 1 арк;

93. Рахунок на оплату №539 від 02 листопада 2023 року на 1 арк;

94. Рахунок на оплату №545 від 03 листопада 2023 року на 1 арк;

95. Рахунок на оплату №548 від 07 листопада 2023 року на 1 арк;

96. Рахунок на оплату №552 від 09 листопада 2023 року на 1 арк;

97. Рахунок на оплату №557 від 10 листопада 2023 року на 1 арк;

98. Рахунок на оплату №559 від 10 листопада 2023 року на 1 арк;

99. Рахунок на оплату №563 від 13 листопада 2023 року на 1 арк;

100. Рахунок на оплату №568 від 15 листопада 2023 року на 1 арк;

101. Рахунок на оплату №580 від 22 листопада 2023 року на 1 арк;

102. Рахунок на оплату №586 від 24 листопада 2023 року на 1 арк;

103. Рахунок на оплату №604 від 29 листопада 2023 року на 1 арк;

104. Рахунок на оплату №605 від 29 листопада 2023 року на 1 арк;

105. Рахунок на оплату №610 від 30 листопада 2023 року на 1 арк;

106. Рахунок на оплату №614 від 05 грудня 2023 року на 1 арк;

107. Рахунок на оплату №615 від 05 грудня 2023 року на 1 арк;

108. Рахунок на оплату №617 від 05 грудня 2023 року на 1 арк;

109. Рахунок на оплату №620 від 07 грудня 2023 року на 1 арк;

110. Рахунок на оплату №621 від 07 грудня 2023 року на 1 арк;

111. Рахунок на оплату №623 від 08 грудня 2023 року на 1 арк;

112. Рахунок на оплату №626 від 08 грудня 2023 року на 1 арк;

113. Рахунок на оплату №630 від 12 грудня 2023 року на 1 арк;

114. Рахунок на оплату №634 від 14 грудня 2023 року на 1 арк;

115. Рахунок на оплату №635 від 14 грудня 2023 року на 1 арк;

116. Рахунок на оплату №640 від 19 грудня 2023 року на 1 арк;

117. Рахунок на оплату №499 від 17 жовтня 2023 року на 1 арк;

118. Рахунок на оплату №501 від 17 жовтня 2023 року на 1 арк;

119. Рахунок на оплату №506 від 19 жовтня 2023 року на 1 арк;

120. Рахунок на оплату №507 від 19 жовтня 2023 року на 1 арк;

121. Рахунок на оплату №508 від 19 жовтня 2023 року на 1 арк;

122. Рахунок на оплату №514 від 23 жовтня 2023 року на 1 арк;

123. Рахунок на оплату №522 від 25 жовтня 2023 року на 1 арк;

124. Рахунок на оплату №523 від 25 жовтня 2023 року на 1 арк;

125. Рахунок на оплату №525 від 27 жовтня 2023 року на 1 арк;

126. Копію акту №НП-010203371 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10 жовтня 2023 року на 1 арк;

127. Копію акту №НП-010259824 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20 жовтня 2023 року на 1 арк;

128. Копію акту №НП-010322559 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 жовтня 2023 року на 1 арк;

129. Копію акту №НП-010397389 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10 листопада 2023 року на 1 арк;

130. Копію акту №НП-010464146 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20 листопада 2023 року на 1 арк;

131. Копію акту №НП-010527957 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 листопада 2023 року на 1 арк;

132. Копію акту №НП-010597777 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10 грудня 2023 року на 1 арк;

133. Копію акту №НП-010665536 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20 грудня 2023 року на 1 арк., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8