Ухвала

від 22.12.2023 по справі 686/17719/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/17719/23

Провадження № 1-кс/686/10736/23

УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженну №12023240000000122 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , . у межах кримінального провадження №12023240000000122 від 10.03.2023 року звернувся із клопотанням до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про накладення арешту на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, відкритих у наступних банківських установах.

АТ КБ «ПриватБанк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. НОМЕР_1 ;

b. НОМЕР_2 .

2. ТОВ «Сіліцея - Поділля» (код ЄДРПОУ 42911849):

a. НОМЕР_3 ;

b. НОМЕР_4 ;

c. НОМЕР_5 .

3. НП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Соціалмедика» ГО «Сіліцея-Кластер» (код ЄРДПОУ 43130119):

a. UA273052990000026001026001795;

b. UA683052990000026000006001631;

c. НОМЕР_6 .

АТ «УКРГАЗБАНК»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. НОМЕР_7 ;

b. НОМЕР_8 ;

c. НОМЕР_9 .

АТ «Ощадбанк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. UA093157840000026045300748605

2. НП «Подільський центр медичної допомоги» ГО «Сіліцея-Кластер» (код ЄРДПОУ 44029998):

a. UA803157840000026002300151172;

b. UA853157840000026006306151172;

c. UA403157840000026046300151172;

d. UA753157840000026001301151172;

e. UA903157840000026104305151172;

f. НОМЕР_10 ;

g. UA033157840000026106303151172;

h. UA853157840000026103306151172.

АТ «Райффайзен банк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. UA333808050000000002600196489;

b. UA563808050000000002604339721.

2. ТОВ «Сіліцея-Про+» (код ЄРДПОУ 44711475):

a. UA613808050000000026005796629;

-b. UA233808050000000002604196658 з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення можливості вчинення видаткової частини рахунків.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що посадові особи мережі медичних центрів «Сіліцея», що надають послуги на території Хмельницької області вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в інформаційній системі «Medics», маючи право доступу до неї, а такожза попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищемзаволоділибюджетними коштами, сума яких встановлюється.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023240000000122 від 10.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факти вчинення несанкціонованих дії з інформаційно-телекомунікаційною системою, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління методичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Так, у ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що власниця медичних центрів «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197), «Сіліцея - Поділля» (код ЄДРПОУ 42911849) та «Сіліцея-Кластер» (код ЄДРПОУ 43851000), ОСОБА_4 , організувала протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему Medics (розробником та володільцем якої є ТОВ «Медікс ІТ», код ЄДРПОУ 38714845; МІС «Medics» - це інформаційна система із автоматизації роботи медичних закладів з центральною базою даних системи eHealth МОЗ).

У ході досудового розслідування встановлено, щодиректор ПП «Сіліцея» ОСОБА_4 ,діючи з метою досягнення злочинного, корисливого умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, будучи обізнаною про механізм відшкодування грошових коштів з державного бюджету за надані медичні послуги на підставі укладених договорів із Національною службою здоров`я України, в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій, вирішила їх використати для незаконного збагачення шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою, у 2022-2023 роках організувавши внесення недостовірних відомостей про надані медичні послуги населенню до електронної системи охорони здоров`я, та формування фіктивних звітів про медичні послуги, які фактично не були надані пацієнтам.

Так, ОСОБА_4 , з метою забезпечення злочинної діяльності ПП «Сіліцея», з 01.03.2022 по 13.09.2023, залучила підпорядкованих їй працівників для вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, що створювали відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, забезпечуючи безперервну діяльність таких працівників зі створення таких фіктивних взаємодій періодичними розрахунками за надані послуги в залежності від кількості таких послуг.

Так, з метою забезпечення вказаної злочинної діяльності, при працевлаштуванні в ПП «Сіліцея» медичних працівників, які надалі були залучені ОСОБА_4 до злочинних дій, остання виставила вимоги передати їй особисті ідентифікатори доступу (логін, пароль, електронний цифровий підпис) до особистих кабінетів медичної інформаційної системи «Medics», а також вимогу передати такі ідентифікатори доступу медичній сестрі ОСОБА_5 .

В свою чергу, лікар ПП «Сіліцея» ОСОБА_6 ,яка надавала послуги з мобільної паліативної допомоги пацієнтам, вступивши в попередню змову із ОСОБА_4 , та інші лікарі, які надавали послуги з мобільної паліативної допомоги пацієнтам, погодившись на її умови, всупереч порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, розуміючи зацікавленість в досягненні злочинного, корисливого умислу ОСОБА_4 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, передали особисті ідентифікатори доступу до особистих кабінетів медичної інформаційної системи «Medics» ОСОБА_4 , а також медичній сестрі ОСОБА_5 .

В свою чергу медична сестра ПП «Сіліцея» ОСОБА_5 , вступивши в попередню змову із ОСОБА_4 , діючи в її інтересах, з метою досягнення злочинного, корисливого умислу ОСОБА_4 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, мала доступ до особистих ідентифікаторів доступів (логін, пароль, електронний цифровий підпис) до особистих кабінетів медичної інформаційної системи «Medics», та з відома лікарів ПП «Сіліцея», забезпечувала вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, шляхом створення відомостей про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг.

З цією метою, ОСОБА_4 , довела до відома підпорядкованим їй лікарям ПП «Сіліцея» необхідність внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему медичну інформаційну систему «Medics», забезпечивши їх необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останніх, які в свою чергу в електронній системі охорони здоров`я мали б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, в тому числі і стосовно пацієнтів, які на момент внесення таких відомостей в медичну інформаційну систему перебували за кордоном або померли.

Так, у період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023, вказаними медичними працівниками ПП «Сіліцея» на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: місто Шепетівка, проспект Миру 14, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics» внесено відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24», а самемобільна паліативна допомога дорослим і дітям, стосовно пацієнтів, які на момент внесення відомостей стосовно них перебували за кордоном, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також пацієнтів, які на момент внесення відомостей стосовно них були померлі, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

Крім того, у період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023, вказаними медичними працівниками ПП «Сіліцея» на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: місто Шепетівка, проспект Миру 14, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics» внесено відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24», а самемобільна паліативна допомога дорослим і дітям, стосовно пацієнтів, яким такі медичні послуги не надавались та медчиної допомоги не отримували, а саме ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

В цей же період, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: місто Шепетівка, проспект Миру 14, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics», будучи забов`язана переглядати інформацію, що внесена працівниками до електронної системи охорони здоров`я, будучи забов`язаною на своєчасне внесення до системи повної та достовірної інформації, а також будучи відповідальною за систематичне спостереження за своєчасністю внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення неточностей, достовірно знаючи про те, щодо медичної інформаційної системи внесені недостовірні відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24» (мобільна паліативна допомога дорослим і дітям), створила підстави для подальшого перерахування Національною службою здоров`я України на розрахунковий рахунок ПП «Сіліцея» грошових коштів у встановленому Договором розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду медичної послуги, за послуги, які фактично не надавались вищевказаним пацієнтам.

Надалі ОСОБА_4 переслідуючи мету незаконного збагачення в особливо великих розмірах, в період з01.03.2022 по 13.09.2023 забезпечила подальше перерахування Національною службою здоров`я України на розрахунковий рахунок ПП «Сіліцея» грошових коштів у встановленому Договорами розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду медичної послуги за послуги, які фактично не надавались вищевказаним пацієнтам.

Крім того, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Сіліцея», внаслідок якого мала повноваження щодо підпису звіту про надані медичні послуги за встановленою формою, перебуваючи у приміщенні ПП «Сіліцея», за адресою: М. Шепетівка, проспект Миру 14, достовірно знаючи про те, що відомості про кількість та вид наданих медичних послуг згідно звітів про медичні послуги, зокрема 0035479197S22G1А від 08.07.2022, 0035479197S22Н1A від 02.08.2022, 0035479197S22G2А від 19.08.2022, 0035479197S22І1А від 01.09.2022, 0035479197S22Н2A від 16.09.2022, 0035479197S22J1А від 03.10.2022, 0035479197S22І2А від 24.10.2022, 0035479197S22К1А від 09.11.2022, 0035479197S22J2А від 23.11.2022, 0035479197S22К2А від 12.12.2022, 0035479197S22L1А, 21.12.2022, 0035479197S22L2А, 22.12.2022, 0035479197S22L1Y від 29.12.2022, 0035479197S22L2L від 19.01.2023, 0035479197S23А1A від 01.02.2023, 0035479197S23А2A від 23.02.2023, 0035479197S23В1A від 06.02.2023, 0035479197S23В2A від 06.02.2023, 0035479197S23С1A від 28.02.2023, 0035479197S23С2A від 28.02.2023, 0035479197S23D1A від 31.03.2023, 0035479197S23D2A від 10.05.2023, 0035479197S23Е1A від 28.04.2023, 0035479197S23Е2A від 14.06.2023, 0035479197S23F1A від 01.06.2023, 0035479197S23F1Р від 21.06.2023, 0035479197S23F2А від 18.07.2023, 0035479197S23G1A від 04.07.2023, 0035479197S23Н1A від 01.08.2023, що були автоматично сформовані електронною системою охорони здоров`я на підставі внесених медичних записів, відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», не відповідають дійсності, оскільки відомості в них згенеровані на підставі попередньо внесених іншими працівниками ПП «Сіліцея» неправдивих відомостей щодо наданих послуг вищевказаним пацієнтам, однак діючи задля забезпечення можливості щомісячного отримання оплати за такі послуги, підписувала вказані звіти своїм електронним підписом та скеровувала до Національної служби здоров`я України, для їх підписання та проведення відповідної оплати по договорам про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

При цьому Національна служба здоров`я України, будучи розпорядником коштів державного бюджету, аналізуючи відомості в електронній системі охорони здоров`я, а також на підставі вищевказаних звітів про медичні послуги, на виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, щомісячно на розрахунковий рахунок ПП «Сіліцея» № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» з призначенням платежу «оплата за медичні послуги ПМД згідно договору» здійснювала перерахування бюджетних коштів, з яких грошові кошти у сумі 1699 989 гривень, перераховані за медичні послуги, які не надавались, якими ОСОБА_4 незаконно заволоділа та використовувала на власний розсуд як в особистих інтересах, так і в інтересах підтримання діяльності підприємства.

Отже, внаслідок вказанихвище злочиннихдій,які тривалив період з 1березня 2022року по13вересня 2023року,тобто підчас діївоєнного стануна територіїУкраїни, ОСОБА_4 ,шляхом зловживанняслужбовим становищем,всупереч вимогамдоговорів №1319-E122-P000від 10.02.2022, № 1119-E123-P000від 25.01.2023про медичнеобслуговування населенняза програмоюмедичних гарантій,Закону України«Про державніфінансові гарантіїмедичного обслуговуваннянаселення»,«Порядку реалізаціїпрограми державнихгарантій медичногообслуговування населення»,незаконно заволоділавказаними грошовимикоштами Держаногобюджету України,розпорядником якихєНаціональна службаздоров`я України,у загальнійсумі 1699989гривень,що становитьособливо великийрозмір,так яку шістсоті більшеразів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, чим спричинила державі, в особі Національної служби здоров`я України,матеріальної шкоди на вказану суму.

За вищевказаними фактами ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Окрім цього, проведено допити в якості свідків пацієнтів ПП «Сіліцея» та огляд документів, вилучених в ТОВ «МЕДІКС ІТ» щодо взаємодії між лікарями та пацієнтами, в ході чого встановлено, що за період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023 загальна нарахована сума на пацієнтів, щодо яких вносились фіктивні відомості до системи МІС «Медікс» становить 19 800 872,00 ?, а саме за 2021 рік 1 640 847,00 ?, за 2022 рік 12 009 694,00 ? та за 2023 рік 6 150 531,00?.

30.11.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученогопід час тимчасового доступу до речей і документів, якізнаходились у розпорядження АТ «Укргазбанк», в ходіякоговиявлено, що на рахунок ПП «Сіліцея» НОМЕР_7 за з 01.01.2021 по 21.11.2023 НСЗУ за паліативними договорами нарахованокошти у сумі 74230843,23 грн. та залишоккоштів станом на 21.11.2023 становить 3755799,74 грн.

Також, 06.12.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження ПАТ КБ «ПриватБанк», в ході якого виявлено, що у ТОВ «Сіліцея-Поділля» на рахунку НОМЕР_5 станом на 27.09.2023 залишок становить 1141491,4 грн., на рахунку НОМЕР_4 станом на 27.09.2023 залишок становить0 грн., на рахунку НОМЕР_11 на 27.09.2023 залишок становить 0 грн., а також на який в період час з 01.01.2021 по 27.09.2023 від НСЗУ нараховано кошти у сумі 18150516,72 грн..

Окрім цього, в ході того ж огляду встановлено, що станом на 27.09.2023 у НП «Центр ПМСД «Соціалмедика» ГО «Сіліцея-Кластер» на рахунку НОМЕР_12 залишок становить 2913242,86 грн., на який в період час з 01.01.2021 по 27.09.2023 від НСЗУ нараховано кошти у сумі 21289672,21 грн. та на рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_6 залишок становить 0 гривень.

Також, в ході того ж огляду встановлено, що станом на 27.09.2023 у ПП «Сіліцея» на рахунку НОМЕР_1 залишок становить 10,25 гривень та на рахунку НОМЕР_2 залишок становить 561654,37 грн.

Окрім цього, 12.12.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження АТ «Ощадбанк», в ході якого виявлено, що на рахунок НП «Подільський центр медичної допомоги» ГО «Сіліцея-Кластер» за № НОМЕР_14 за період з 26.03.2021 по 30.10.2023 НСЗУ нараховано кошти у сумі 27801575,42 грн. та залишок коштів станом на 30.10.2023 становив 10242245,1 грн.

Також, 13.12.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», в ході якого виявлено, що на рахунок «СІЛІЦЕЯ-ПРО+» в період часу з 29.03.2023 по 30.10.2023 НСЗУ нараховано кошти в сумі 773145,36 грн. (залишок коштів та на які саме рахунки, належних «СІЛІЦЕЯ-ПРО» здійснюється нарахування коштів від НСЗУ у файлах з інформацією не відображено).

Таким чином, встановлено, що суб`єкти господарювання, які належать до мережі медичних центрів «Сіліцея», які здійснюють протиправні діяння з метою отримання прибутку за рахунок коштів із державного бюджету, використовують наступні рахунки у таких банківських установах:

АТ КБ «ПриватБанк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. НОМЕР_1 ;

b. НОМЕР_2 .

2. ТОВ «Сіліцея - Поділля» (код ЄДРПОУ 42911849):

a. НОМЕР_3 ;

b. НОМЕР_4 ;

c. НОМЕР_5 .

3. НП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Соціалмедика» ГО «Сіліцея-Кластер» (код ЄРДПОУ 43130119):

a. UA273052990000026001026001795;

b. UA683052990000026000006001631;

c. НОМЕР_6 .

АТ «УКРГАЗБАНК»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. НОМЕР_7 ;

b. НОМЕР_8 ;

c. НОМЕР_9 .

АТ «Ощадбанк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. UA093157840000026045300748605

2. НП «Подільський центр медичної допомоги» ГО «Сіліцея-Кластер» (код ЄРДПОУ 44029998):

a. UA803157840000026002300151172;

b. UA853157840000026006306151172;

c. UA403157840000026046300151172;

d. НОМЕР_15 ;

e. UA903157840000026104305151172;

f. НОМЕР_10 ;

g. UA033157840000026106303151172;

h. НОМЕР_16 .

АТ «Райффайзен банк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. UA333808050000000002600196489;

b. UA563808050000000002604339721.

2. ТОВ «Сіліцея-Про+» (код ЄРДПОУ 44711475):

a. UA613808050000000026005796629;

b. UA233808050000000002604196658.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищезазначене майно, а саме грошові кошти на банківських рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст.170,171 КПК України, а саме, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницькоїобласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, відкритих у наступних банківських установах:

АТ КБ «ПриватБанк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. НОМЕР_1 ;

b. НОМЕР_2 .

2. ТОВ «Сіліцея - Поділля» (код ЄДРПОУ 42911849):

a. НОМЕР_3 ;

b. НОМЕР_4 ;

c. НОМЕР_5 .

3. НП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Соціалмедика» ГО «Сіліцея-Кластер» (код ЄРДПОУ 43130119):

a. UA273052990000026001026001795;

b. UA683052990000026000006001631;

c. НОМЕР_6 .

АТ «УКРГАЗБАНК»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. НОМЕР_7 ;

b. НОМЕР_8 ;

c. НОМЕР_9 .

АТ «Ощадбанк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. UA093157840000026045300748605

2. НП «Подільський центр медичної допомоги» ГО «Сіліцея-Кластер» (код ЄРДПОУ 44029998):

a. UA803157840000026002300151172;

b. UA853157840000026006306151172;

c. UA403157840000026046300151172;

d. UA753157840000026001301151172;

e. UA903157840000026104305151172;

f. НОМЕР_10 ;

g. UA033157840000026106303151172;

h. НОМЕР_16 .

АТ «Райффайзен банк»:

1. ПП «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197):

a. UA333808050000000002600196489;

b. UA563808050000000002604339721.

2. ТОВ «Сіліцея-Про+» (код ЄРДПОУ 44711475):

a. UA613808050000000026005796629;

b. UA233808050000000002604196658 з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя