Постанова

від 05.01.2024 по справі 495/595/22

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/595/22

№ провадження 1-кс/495/37/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 05.01.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021162240001568 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

1. Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12021162240001568 від 30.12.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працювала на посаді вчителя вихователя в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, заробітну платню отримувала на карту банку АТ «Укрсиббанк». В лютому 2019 року вона вирішила звільнитись та написала заяву про звільнення. На прохання директора центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації - ОСОБА_5 зарплатну банківську карту разом з трудовою книжкою залишила в закладі разом з пін кодом від картки. В 2021 році картку разом з трудовою книжкою забрала в ОСОБА_5 .

В подальшому в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів отримано відомості на виплати заробітної плати відповідно до яких після звільнення ОСОБА_4 в листопаді 2021 року, на її картковий рахунок АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 надходили грошові кошти за роботу в Білгород-Дністровському районному центрі реабілітації дітей, а гроші з банківської картки знімала інша особа.

На підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа 495/595/22 номер провадження 1-кс/495/21/2024 було здійснено обшук у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Молодіжна, буд. 71 під час якого було виявлено та вилучено:

1) В приміщенні службового кабінету бухгалтеру та архіву який в ньому знаходиться вилучено:

- Особова справу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в папці на 64 арк;

- Особова справу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 в папці на 65 арк;

- Особова справа ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 18 арк;

- Накази з особового складу за 2021 рік (05-03) прошитий на 209 арк;

- Накази з адміністративно-господарських питань за 2021рік (05-04) на181 арк;

- Папка з графіками обліку робочого часу за 2021 рік (03-03);

- Папку з розрахунками по заробітній платі за 2021 рік (03-07 03-10);

- Папку з табелями обліку робочого часу за 2020 рік;

- Дві «картки справки» ОСОБА_4 ;

- «Лицевой сет» ОСОБА_4 за 2019 рік;

- Посадова інструкція вихователя на 4 арк;

- Посадова інструкція інструктора (вихователя) з трудового виховання на 2 арк;

- Посадова інструкція Юрисконсульта на 6 арк;

- Посадова інструкція водія автотранспортного засобу на 3х арк.;

- Посадова інструкція практичного психолога на4 арк;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку на 10 арк;

- Посадова інструкція директора центру на 4 арк;

- Посадова інструкція бухгалтера на 4 арк;

- Посадова інструкція вихователя-методиста на 4 арк;

- Положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей на 14 арк;

- Наказ про призначення директора ОСОБА_8 (копія) на 1 арк;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Довідка АБ № 7042277;

- Опис документів що подаються заявником;

- Наказ № 3 від 14.02.2013р.;

- Наказ № 2 від 13.022013.;

- Копія розпорядження №934/А-2012 від 06.12.12;

- Папка табелів обліку робочого часу за 2021 рік(03-02);

- Папка з графіками робочого часу 2020 рік (03-03);

- Папка табелів обліку робочого часу 2019 рік (03-02);

- Папка з наказами з особового складу (05-03);

- Папка з наказами адміністративно-господарських питань (05-04);

- Папка «головні книги» за 2019 рік;

- Папка «головні книги» за 2020 рік;

- Відомості до банку за 2019 рік на 45 арк;

- Папка графіків робочого часу за 2019 рік;

- Копії наказів про відпустки за 2020 рік 50 арк;

- Папка «Благодійні внески у вигляді матеріальних цінностей; кошторис; розподіли бюджетних асигнувань» за 2020 рік;

- Папка з «акти та рішення перевірок Анкети про виконання головним бухгалтером, пояснювальні записки та розрахунки до кошторису; інформація ДФІ, Типове положення про комітет з конкурсних торгів, Заявки до ключів «Соната» 2016р. по 2019 рік;

- Папка з документами «банк за листопад-грудень» за 2020 рік;

- Папка з документами «банк за липень-серпень» за 2020 рік;

- Папка з документами «банк за квітень-травень-червень» за 2020 рік;

- Папка з документами «банк за січень-лютий-березень» за 2020 рік;

- Папка з документами «банк за листопад-грудень» за 2019 рік;

- Папка з документами «банк за серпень-вересень-жовтень» за 2019 рік;

- Папка з документами «банк за червень-липень» за 2019 рік;

- Папка з документами «банк за квітень-травень-червень» за 2019 рік;

- Папка з документами «банк за січень-лютий-березень» за 2019 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за грудень 2020 року;

- Папка з меморіальними ордерами за листопад 2020 року;

- Папка з меморіальними ордерами за жовтень 2020 року;

- Папка з меморіальними ордерами за вересень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за серпень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за липень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за червень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за травень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за квітень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за березень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за лютий за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за січень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за січень 2019 року;

- Папка з меморіальними ордерами за травень 2019 р.;

- Папка з меморіальними ордерами за квітень 2019 р.;

- Папка з меморіальними ордерами за березень 2019р.

- Папка з меморіальними ордерами за лютий 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за грудень 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за листопад 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за жовтень 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за вересень 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за серпень 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за липень 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за червень 2019р;

- Папка з квартальними та річними фінансовими звітами за 2021 рік;

- Папка з листуванням з фінансових і господарських питань 31.05.2016р.;

- Папка з річними та змінами до кошторису Благодійні внески (довідка) за2019р.;

- Квартальні місячні та річні звіти за 2019рік;

- Папка з меморіальними ордерами за 1 квартал 2021р.;

- Папка з меморіальними ордерами за 1 квартал 2021р;

- Папка з меморіальними ордерами за квітень 2021р.;

- Папка з меморіальними ордерами за травень 2021р.;

- Папка з меморіальними ордерами за червень за 2021р.;

- Папка з меморіальними ордерами за липень 2021р;

- Папка з меморіальними ордерами за серпень 2021р;

- Папка з меморіальними ордерами за вересень 2021р.;

- Папка з меморіальними ордерами за жовтень 2021р;

- Папка з меморіальними ордерами за листопад 2021р;

- Папка з меморіальними ордерами за грудень 2021р.;

- Папка з наказами бухгалтерії за 2021р;

- Папка з документами «банк за січень-лютий-березень» 2021р.;

- Папка з документами «банк за квітень-травень» 2021р;

- Папка з документами «банк за липень-серпень-вересень» 2021р;

- Папка з документами «банк за листопад-жовтень» 2021р;

- Папка з документами «банк за грудень» 2021р;

- Журнал обліку видачі трудових книжок і вкладок до них на 44 арк;

- Копія посадової інструкції машиніста (кочегара) котельні на 3 арк;

- Копія посадової інструкції чергового з режиму на 3 арк;

2) В кабінеті медичного огляду виявлено та вилучено:

- Особова медична книжка ОСОБА_4 ;

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (02-03);

- Журнал інструктажів з ОБЖ за 2020 рік;

- Журнал обліку медичних книжок;

3) В кабінеті вихователя-методиста було виявлено і вилучено:

- Протоколи засідань педагогічних рад центру за 2020 рік на 12 арк;

- Журнал протоколів педагогічних рад центру за 2019 рік на 11 арк;

- Журнал протоколів педагогічних рад за 2021 рік на 12 арк;

- План проведення відкритих заходів за 2 півріччя за 2021 рік на 1 арк;

- План проведення відкритих заходів за 1 півріччя 2021 року на 1 арк;

- План проведення відкритих заходів за 1 півріччя 2021 року на 1 арк;

- План проведення відкритих заходів на 1 півріччя 2021 року на 1 арк;

-Календарно-тематичний план на 2019-2020 навчальні роки на 4 арк;

- план заходів по центру на 1 арк;

- план заходів щодо проведення антинікотинової інформації на 1 арк;

- План заходів у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей на 1 арк;

- Пам`ятка на 1 арк;

- інструкція з охорони праці на 2 арк;

- інструкція з охорони праці на 1 арк;

- Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсійна 1 арк;

- інструкція з охорони праці при проведенні масових заходів на 2 арк;

- інструкція з охорони праці на 1 арк;

- Інструкція з надання першої долікарської допомоги на 3х арк.;

- інструкція з електробезпеки на 2 арк;

- інструкція з пожежної безпеки на 2 арк;

- інструкція з охорони праці при перевезенні організованих груп на 2 арк;

- план роботи на 2021 рік на 5 арк;

- програма вступного інструктажу на 2арк;

- інструкція з пожежної безпеки на 3 арк;

- порт фоліо вихователя центру ОСОБА_4 (копії);

- журнал з проведення інструктажів з техніки безпеки (02-03) на 60 арк;

4) В кабінеті юрисконсульта виявлено та вилучено:

- справу ОСОБА_9 на 5 арк;

- папка з договорами, угодами з працівниками;

- особова справа ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 15 арк;

- Колективний договір на 2018-2023 роки на 32 арк;

- особова справа ОСОБА_11 ;

5) В кабінеті групи «Вікторії» виявлено та вилучено:

- журнал планування навчально-виконавчої роботи групи «Зірочка» за 2021 рік на 148 арк;

- журнал навчально-виховної роботи група «Зірочка» за 2020 рік на 158 арк;

- журнал планувань навчально-виховної роботи групи «Зірочка» за 2020 рік на 384 арк;

- Журна навчально-виховної роботи групи «Вікторія» за 2021 рік на353 арк;

- Журнал планувань навчально виховної роботи групи «Вікторія» за 2020 рік;

- журнал навчально-виховної роботи групи «Вікторія» за 2021 рік;

- Журна планування навчально-виховної роботи групи «Вікторія» за 2019 рік на 192 арк;

6) В кабінеті директора центру виявлено та вилучено:

- посадові інструкції головного бухгалтера на 5 арк;

На підставі відповідної постанови слідчого від 04.01.2024 вилучені матеріали, визнано речовими доказами та долученні до матеріалів кримінального провадження.

У клопотанні слідчим зазначено, що вище перелічені речі та документи оглянуті, та у відповідності до ст. 98 КПК України, постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій та відповідних криміналістичних експертиз у науково - дослідних експертних установах.

2. Позиції сторін та явка учасників.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

3.Оцінка та мотиви слідчого судді

3.1.Щодо накладення арешту

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Україниарешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями131та132 КПК України.

Згідно з ч. 3ст. 131 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності дост. 170 КПК Україниарешт майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.

Згідно з абз. 1 ч.3ст. 171 КПК Українидля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно може бути речовим доказом. Також положеннями ч. 10ст. 170 КПК Українипередбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Водночас, відповідно до абз. 1 ч. 1ст. 173 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1ст. 170 КПК України. До таких ризиків відноситься можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

З аналізу зазначених нормКПК України, при вирішення питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя має встановити:

1)чи існує обґрунтована підозра у вчиненні злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна;

2)чи відноситься майно, щодо якого вирішується питання про його арешт до виду майна, на яке можна накладати арешт та чи перебуває воно у власності осіб, щодо майна яких дозволено накладення арешту з відповідною метою;

3)чи відповідає майно ознакам речового доказу;

4)чи можливо за допомогою арешту досягнути завдань, для виконання яких детектив звертається із відповідним клопотанням;

5)чи будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються внаслідок його застосування.

З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя, встановлюючи наявність зазначених вище обставин, приходить до наступного.

3.2. Щодо наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021162240001568 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працювала на посаді вчителя вихователя в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, заробітну платню отримувала на карту банку АТ «Укрсиббанк». В лютому 2019 року вона вирішила звільнитись та написала заяву про звільнення. На прохання директора центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації - ОСОБА_5 зарплатну банківську карту разом з трудовою книжкою залишила в закладі разом з пін кодом від картки. В 2021 році картку разом з трудовою книжкою забрала в ОСОБА_5 . В подальшому отримано відомості про виплату заробітної плати відповідно до яких після звільнення ОСОБА_4 в листопаді 2021 року, на її картковий рахунок АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 надходила заробітна плата в Білгород-Дністровському районному центрі реабілітації дітей, гроші з банківської картки знімала інша особа.

З метою встановлення об`єктивної істини в рамках кримінального провадження слідчим суддею в рамках кримінального провадження винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Молодіжна, буд. 71, директор - ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів.

04.01.2024 в результаті проведення санкціонованого обшуку в приміщенні центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації було вилучено ряд документів.

Описані у клопотанні обставини встановлені слідчим суддею на підставі сукупності досліджених у судовому засіданні матеріалів. При цьому, слід зазначити, що на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочинів, винуватість чи невинуватість осіб у їх вчиненні і не визначає ступінь вини таких осіб, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, що існують об`єктивні дані про вчинення вказаного у клопотанні злочину, у зв`язку з розслідуванням якого подається відповідне клопотання.

З огляду на тяжкість та характер розслідуваного злочину, щодо якого встановлено наявність обґрунтованої підозри його вчинення, слідчий суддя вважає виправданою необхідність застосування у цьому кримінальному провадженні такого заходу забезпечення як арешт майна.

3.3. Щодо можливості накладення арешту на вказане у клопотанні майно

Частина 10статті 170 КПК Українивстановлює, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на документи та речі, що були вилучені 04.01.2024 в ході проведення обшуку, санкціонованого ухвалою Білгород Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі № 495/595/22 (номер провадження 1-кс/495/21/2024).

При цьому, враховуючи вид і характер вказаного майна, а також, що арешт з метою збереження речового доказу може накладатися на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи, обмежень чи заборон щодо накладення арешту на вказане у клопотанні майно слідчим суддею не встановлено.

З огляду зазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що відповідне майно може бути арештоване з метою, вказаною у клопотанні.

3.4. Щодо відповідності майна ознакам речового доказу

Як зазначалося вище, арешт на майно може бути накладено з метою збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Відповідно до частини першої зазначеної статті речовими доказами, зокрема, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею з наданих до клопотання документів, в ході досудового розслідування виявлено факт нарахування заробітної плати відповідно після звільнення ОСОБА_4 в листопаді 2021 року на її картковий рахунок АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 .

Співставляючи зазначене з положенням ст. 2 КПК України щодо завдань кримінального провадження слідчий суддя зазначає, що обґрунтованим вважається необхідність накладення арешту на документи, які містять відомості щодо працевлаштування/звільнення з посади, нарахування заробітної плати, підтвердження або спростування фактів зняття грошових коштів за невиконану роботу.

Таким чином слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні документи та речі відповідають ознакам речових доказів, визначенимст. 98 КПК України, а тому щодо них може бути застосовано арешт з метою, вказаною у клопотанні.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання прокурора про накладення арешту, слідчим суддею враховуються потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу документів та інформації, що містяться на вилучених під час обшуку у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації документах.

Орган досудового розслідування в межах предмета доказування у кримінальному провадженні вправі встановити, перевірити відповідні відомості та дати їм оцінку з точки зору їх належності до предмета доказування (ст.85 КПК України). Тому слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо наявності підстав для дослідження вилучених документів та носіїв інформації у зв`язку з необхідністю встановлення у кримінальному провадженні об`єктивної істини.

3.5. Щодо можливості виконання завдань арешту

Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим у клопотанні зазначено, що з метою недопущення пошкодження, знищення, псування, перетворення, відчуження вилученого майна, задля виконання завдання та дотримання загальних засад кримінального провадження, виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення за допомогою проведення відповідних судових криміналістичних експертиз, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, зважаючи що вилучені документи мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, вважається задоцільним накласти арешт з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження документів.

3.6. Щодо розумності та співрозмірності арешту

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. У цьому контексті слідчий суддя враховує, серед іншого, суспільну небезпеку ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, його специфіку, наявність суспільного інтересу. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що пов`язані із накладенням арешту обмеження є виправданим і не буде занадто обтяжливим для власників.

У цьому контексті слідчий суддя відзначає, що накладення арешту на відповідні документи не є припиненням права власності на них або невідворотнім позбавленням такого права. Хоча власники і обмежуються у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, однак такий захід є тимчасовим.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту на даному етапі досудового розслідування у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021162240001568 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на докумени:

- Особова справу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в папці на 64 арк;

- Особова справу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в папці на 65 арк;

- Особова справа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 18 арк;

- Накази з особового складу за 2021 рік (05-03) прошитий на 209 арк;

- Накази з адміністративно-господарських питань за 2021рік (05-04) на181 арк;

- Папка з графіками обліку робочого часу за 2021 рік (03-03);

- Папку з розрахунками по заробітній платі за 2021 рік (03-07 03-10);

- Папку з табелями обліку робочого часу за 2020 рік;

- Дві «картки справки» ОСОБА_4 ;

- «Лицевой сет» ОСОБА_4 за 2019 рік;

- Посадова інструкція вихователя на 4 арк;

- Посадова інструкція інструктора (вихователя) з трудового виховання на 2 арк;

- Посадова інструкція Юрисконсульта на 6 арк;

- Посадова інструкція водія автотранспортного засобу на 3х арк.;

- Посадова інструкція практичного психолога на4 арк;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку на 10 арк;

- Посадова інструкція директора центру на 4 арк;

- Посадова інструкція бухгалтера на 4 арк;

- Посадова інструкція вихователя-методиста на 4 арк;

- Положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей на 14 арк;

- Наказ про призначення директора ОСОБА_8 (копія) на 1 арк;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Довідка АБ № 7042277;

- Опис документів що подаються заявником;

- Наказ № 3 від 14.02.2013р.;

- Наказ № 2 від 13.022013.;

- Копія розпорядження №934/А-2012 від 06.12.12;

- Папка табелів обліку робочого часу за 2021 рік(03-02);

- Папка з графіками робочого часу 2020 рік (03-03);

- Папка табелів обліку робочого часу 2019 рік (03-02);

- Папка з наказами з особового складу (05-03);

- Папка з наказами адміністративно-господарських питань (05-04);

- Папка «головні книги» за 2019 рік;

- Папка «головні книги» за 2020 рік;

- Відомості до банку за 2019 рік на 45 арк;

- Папка графіків робочого часу за 2019 рік;

- Копії наказів про відпустки за 2020 рік 50 арк;

- Папка «Благодійні внески у вигляді матеріальних цінностей; кошторис; розподіли бюджетних асигнувань» за 2020 рік;

- Папка з «акти та рішення перевірок Анкети про виконання головним бухгалтером, пояснювальні записки та розрахунки до кошторису; інформація ДФІ, Типове положення про комітет з конкурсних торгів, Заявки до ключів «Соната» 2016р. по 2019 рік;

- Папка з документами «банк за листопад-грудень» за 2020 рік;

- Папка з документами «банк за липень-серпень» за 2020 рік;

- Папка з документами «банк за квітень-травень-червень» за 2020 рік;

- Папка з документами «банк за січень-лютий-березень» за 2020 рік;

- Папка з документами «банк за листопад-грудень» за 2019 рік;

- Папка з документами «банк за серпень-вересень-жовтень» за 2019 рік;

- Папка з документами «банк за червень-липень» за 2019 рік;

- Папка з документами «банк за квітень-травень-червень» за 2019 рік;

- Папка з документами «банк за січень-лютий-березень» за 2019 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за грудень 2020 року;

- Папка з меморіальними ордерами за листопад 2020 року;

- Папка з меморіальними ордерами за жовтень 2020 року;

- Папка з меморіальними ордерами за вересень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за серпень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за липень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за червень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за травень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за квітень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за березень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за лютий за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за січень за 2020 рік;

- Папка з меморіальними ордерами за січень 2019 року;

- Папка з меморіальними ордерами за травень 2019 р.;

- Папка з меморіальними ордерами за квітень 2019 р.;

- Папка з меморіальними ордерами за березень 2019р.

- Папка з меморіальними ордерами за лютий 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за грудень 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за листопад 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за жовтень 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за вересень 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за серпень 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за липень 2019р;

- Папка з меморіальними ордерами за червень 2019р;

- Папка з квартальними та річними фінансовими звітами за 2021 рік;

- Папка з листуванням з фінансових і господарських питань 31.05.2016р.;

- Папка з річними та змінами до кошторису Благодійні внески (довідка) за2019р.;

- Квартальні місячні та річні звіти за 2019рік;

- Папка з меморіальними ордерами за 1 квартал 2021р.;

- Папка з меморіальними ордерами за 1 квартал 2021р;

- Папка з меморіальними ордерами за квітень 2021р.;

- Папка з меморіальними ордерами за травень 2021р.;

- Папка з меморіальними ордерами за червень за 2021р.;

- Папка з меморіальними ордерами за липень 2021р;

- Папка з меморіальними ордерами за серпень 2021р;

- Папка з меморіальними ордерами за вересень 2021р.;

- Папка з меморіальними ордерами за жовтень 2021р;

- Папка з меморіальними ордерами за листопад 2021р;

- Папка з меморіальними ордерами за грудень 2021р.;

- Папка з наказами бухгалтерії за 2021р;

- Папка з документами «банк за січень-лютий-березень» 2021р.;

- Папка з документами «банк за квітень-травень» 2021р;

- Папка з документами «банк за липень-серпень-вересень» 2021р;

- Папка з документами «банк за листопад-жовтень» 2021р;

- Папка з документами «банк за грудень» 2021р;

- Журнал обліку видачі трудових книжок і вкладок до них на 44 арк;

- Копія посадової інструкції машиніста (кочегара) котельні на 3 арк;

- Копія посадової інструкції чергового з режиму на 3 арк;

- Особова медична книжка ОСОБА_4 ;

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (02-03);

- Журнал інструктажів з ОБЖ за 2020 рік;

- Журнал обліку медичних книжок;

- Журнал інструктажів з ОБЖ за 2020 рік;

- Журнал обліку медичних книжок;

- Протоколи засідань педагогічних рад центру за 2020 рік на 12 арк;

- Журнал протоколів педагогічних рад центру за 2019 рік на 11 арк;

- Журнал протоколів педагогічних рад за 2021 рік на 12 арк;

- План проведення відкритих заходів за 2 півріччя за 2021 рік на 1 арк;

- План проведення відкритих заходів за 1 півріччя 2021 року на 1 арк;

- План проведення відкритих заходів за 1 півріччя 2021 року на 1 арк;

- План проведення відкритих заходів на 1 півріччя 2021 року на 1 арк;

-Календарно-тематичний план на 2019-2020 навчальні роки на 4 арк;

- план заходів по центру на 1 арк;

- план заходів щодо проведення антинікотинової інформації на 1 арк;

- План заходів у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей на 1 арк;

- Пам`ятка на 1 арк;

- інструкція з охорони праці на 2 арк;

- інструкція з охорони праці на 1 арк;

- Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсійна 1 арк;

- інструкція з охорони праці при проведенні масових заходів на 2 арк;

- інструкція з охорони праці на 1 арк;

- Інструкція з надання першої долікарської допомоги на 3х арк.;

- інструкція з електробезпеки на 2 арк;

- інструкція з пожежної безпеки на 2 арк;

- інструкція з охорони праці при перевезенні організованих груп на 2 арк;

- план роботи на 2021 рік на 5 арк;

- програма вступного інструктажу на 2арк;

- інструкція з пожежної безпеки на 3 арк;

- портфоліо вихователя центру ОСОБА_4 (копії);

- справу ОСОБА_9 на 5 арк;

- папка з договорами, угодами з працівниками;

- особова справа ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 15 арк;

- Колективний договір на 2018-2023 роки на 32 арк;

- особова справа ОСОБА_11 ;

- журнал планування навчально-виконавчої роботи групи «Зірочка» за 2021 рік на 148 арк;

- журнал навчально-виховної роботи група «Зірочка» за 2020 рік на 158 арк;

- журнал планувань навчально-виховної роботи групи «Зірочка» за 2020 рік на 384 арк;

- Журна навчально-виховної роботи групи «Вікторія» за 2021 рік на353 арк;

- Журнал планувань навчально виховної роботи групи «Вікторія» за 2020 рік;

- журнал навчально-виховної роботи групи «Вікторія» за 2021 рік;

- Журна планування навчально-виховної роботи групи «Вікторія» за 2019 рік на 192 арк;

- посадові інструкції головного бухгалтера на 5 арк;

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1