Ухвала
від 22.01.2024 по справі 554/10275/23
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 22.01.2024Справа № 554/10275/23 Провадження № 1-кс/554/1327/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з травня 2023 року по даний час, службові особи Кобеляцької міської ради Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого Кобеляцькій територіальній громаді Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.

Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: 5321886400:00:002:0013, 5321886400:00:002:0064, 5321886400:00:002:0065, 5321886400:00:002:0081, 5321886400:00:002:0307, 5321886401:01:001:0413, 5321886401:01:001:0429, 5321883000:00:001:0359, 5321885100:00:007:0017, 5321885100:00:007:0003, 5321885100:00:007:0176, 5321883000:00:001:0358, 5321880702:02:001:0036, 5321886500:00:026:0007, 5321885400:00:001:0004, 5321886500:00:026:0006, 5321886400:00:002:0053, 5321885400:00:001:0003, 5321880400:00:006:0010, 5321880900:00:001:0067, 5321880400:00:006:0005, 5321880900:00:006:0109, 5321886400:00:002:0313, 5321885400:00:007:0025, 5321886400:00:002:0309, 5321883000:00:001:0357, 5321883000:00:001:0361, 5321885100:00:007:0179, 5321885100:00:001:0220, які розташовані в межах Кобеляцької територіальної громади, внаслідок чого, останній завдано збитків.

У ході досудового розслідування встановлено причетність наступних осіб, які входять до складу групи, дії якої спрямовані на заподіяння шкоди Кобеляцькій територіальній громаді Полтавської області:

-начальник відділу Центру надання адміністративних послуг Кобеляцької міської ради (далі ЦНАП) ОСОБА_4 , який контролює підлеглих державних реєстраторів ЦНАП щодо здійснення останніми безперешкодної та своєчасної реєстрації права власності на земельні ділянки за підшуканими заздалегідь підставними особами;

-ОСОБА_5 відповідає за формування та отримання від підставних осіб особистих документів, що посвідчують їх особу та супроводжує подальші дії осіб для здійснення юридичних правочинів (реєстрація права власності, видача довіреностей, укладення договорів купівлі-продажу);

-начальник відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Кобеляцької міської ради ОСОБА_6 , який здійснює попередній підбір земельних ділянок на території Кобеляцької територіальної громади та передає відомості про їх технічні характеристики для створення підроблених державних актів та виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки;

-ОСОБА_7 , який являється директором та власником ТОВ «Компанія ТЕРРА-МАКС» (код ЄДРПОУ 34537362), якою здійснюється виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на підставі наданих відомостей про їх технічні характеристики від відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Кобеляцької міської ради;

-ОСОБА_8 , який являється директором та власником ПП «АЛАН-ЗЕМ» (код ЄДРПОУ 23277276), якою здійснюється виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на підставі наданих відомостей про їх технічні характеристики від відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Кобеляцької міської ради;

-ОСОБА_9 особа на яку здійснюється подальший продаж земельних ділянок, шляхом укладення від її імені договорів купівлі-продажу;

-ОСОБА_10 відповідає за пошук підставних осіб, які проживають на території Полтавської області та на яких здійснюватиметься первинна реєстрація права власності земельної ділянки з подальшою їх реалізацію через заздалегідь підшуканих приватних нотаріусів.

Так, державними реєстраторами ЦНАП, з відома та за вказівкою начальника вказаного ЦНАП - ОСОБА_4 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацю права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано ОСОБА_5 свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду, зокрема:

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321883000:00:001:0361 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023614 було зареєстровано 24.10.2023 за ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 продали земельні ділянки, які зареєстровані на праві власності за останніми на підставі підроблених державних актів на право власності на земельну ділянку та рішень сільських рад, шляхом укладення 05.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023 договорів купівлі-продажу з громадянкою ОСОБА_9 , які посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_18 .

У свою чергу, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , продали земельні ділянки, шляхом укладення 10.08.2023, 16.08.2023, 18.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 29.08.2023, 01.09.2023, 06.09.2023, 08.09.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023 договорів купівлі-продажу з ОСОБА_32 та ОСОБА_9 , які посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_33 .

Також, встановлено, що технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж по вищевказаним земельним ділянкам виготовлена ТОВ «Компанія ТЕРРА-МАКС» та ПП «АЛАН-ЗЕМ» на підставі наданих відомостей про їх технічні характеристики від відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Кобеляцької міської ради.

У подальшому, отримано відповіді на запит від Полтавської районної військової адміністрації Полтавської області з копіями рішень виконавчого комітету Світлогірської сільської ради №24 та №25 від 28.01.2000, рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.01.2001, рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, рішення виконавчого комітету Бутенківської сільської ради від 29.03.2000 №287, рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради від 11.10.2002 №161, рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002, рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001 з яких вбачається, що рішення про передачу земельних ділянок у приватну власність вищевказаним громадянам відповідними сільськими радами не приймались, що свідчить про використання причетними особами завідомо підроблених державних актів в які внесено недостовірні відомості з метою подальшого їх використання для реєстрації права власності на земельні ділянки та отримання прибутку від їх продажу.

Також, згідно наданих 08.11.2023 показів начальником ЦНАП Кобеляцької міської ради ОСОБА_4 вбачається, що останнім приблизно у травні 2023 року отримано ряд незаповнених бланків від ОСОБА_5 , які потрібно було заповнити відомостями щодо наданих заздалегідь підшуканих осіб, опису меж земельних ділянок, а також виконати підписи замість сільських голів відповідних сільських рад з проставленням відтисків гербових печаток сільських рад. Після чого, ОСОБА_4 виконавши вказані дії, передав державні акти директору ТОВ «Компанія Терра-Макс», який виготовляв технічну документацію на земельні ділянки згідно виконаного ОСОБА_4 на бланку державного акту опису меж земельних ділянок, та у подальшому заповнені бланки державних актів з недостовірними відомостями та технічною документацію подавались до державних реєстраторів ЦНАП для реєстрації права власності на земельні ділянки.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_4 вказав, що рішення сільських рад, які використовувались для подальшого їх внесення в державні акти, останній брав з архівних даних, що наявні у Кобеляцькій міській раді.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_25 , на якого здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321880400:00:006:0010 на підставі підроблених рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023615, вказав, що він фактично не володів вказаною земельної ділянкою, процедура реєстрації права власності та отримання земельної ділянки йому невідома, в ЦНАП Кобеляцької міської ради він не прибував. Проте у березні 2023 ОСОБА_25 запропонував його знайомий отримати земельну ділянку з подальшою її реалізацією та отримання 300 доларів США, на що ОСОБА_25 погодився та надав свої особисті документи та своєї матері ОСОБА_26 .

У подальшому, через деякий час у 2023 році до ОСОБА_25 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_34 та вказав про необхідність його прибуття до нотаріуса в м. Полтава для підписання документів щодо продажу земельної ділянки, яку оформлено на нього з отриманням за вказані дії 300 доларів США. 06.09.2023 ОСОБА_25 прибув на місце зустрічі де особа на ім`я ОСОБА_34 , яким являвся ОСОБА_35 , повідомив ОСОБА_25 про необхідність оформлення банківського рахунку в АТ «Український капітал» та після його оформлення прибути до приватного нотаріуса, що розташовується за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 50 (приватний нотаріус ОСОБА_36 ) для підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки, де ОСОБА_25 після його підписання отримав в той же день від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 300 доларів США. За аналогічних обставин також була отримана та реалізована земельна ділянка з кадастровим номером 5321880400:00:006:0005, яка була зареєстрована на праві власності за ОСОБА_26 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують вчиняти скоординовані дії, спрямовані на завдання збитків Кобеляцькій територіальній громаді, шляхом незаконного виведення із комунальної власності земельних ділянок.

19.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави від 16.01.2024 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

договір №23/332 від 04.09.2023 на 2 арк.;

договір куплі-продажу НСО421356 від 22.08.2023 на 2 арк., витяг з державного реєстру речових прав на 1 арк.;

акт приймання передачі земельної ділянки із оренди без дати (кадастровий номер: 5321884400:00:006:0131) на 3 арк.;

технічна документація земельної ділянки за кадастровим номером: 5321884400:00:006:0131, оригінал, на 19 арк.;

договір №23/230 від 04.07.2023 на 1 арк., додаток до договору №23/230 від 04.07.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк.;

договір №23/302 від 14.08.2023 на 1 арк., додаток до договору №23/302 від 14.08.2023 на 1 арк., рахунок №76 від 14.08.2023 на 1 арк.;

договір №23/326від 31.08.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк. - у 2 примірниках;

договір №23/331від 04.09.2023 на 1 арк., додаток до договору №23/331від 04.09.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк.;

договір №23/332від 04.09.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк.;

договір №23/343від 13.09.2023 на 1 арк., додаток до договору №23/343від 13.09.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк.;

договір №23/237від 11.07.2023 на 1 арк., додаток до договору №23/237від 11.07.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк., рахунок №59 від 11.07.2023;

договір №23/240від 11.07.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк., рахунок №62 від 11.07.2023 на 1 арк.;

договір №23/207від 28.06.2023 на 1 арк., додаток до договору №23/207від 28.06.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк., рахунок № 48 від 28.06.2023 на 1 арк.;

договір №23/205від 28.06.2023 на 1 арк., додаток до договору №23/205від 28.06.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк., рахунок №46 від 28.06.2023 на 1 арк.;

договір №23/204від 28.06.2023 на 1 арк., додаток до договору №23/204від 28.06.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк.;

договір №23/208від 28.06.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк., рахунок №49 від 28.06.2023 на 1 арк.;

договір №23/238від 11.07.2023 на 1 арк., додаток до договору №23/238від 11.07.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк., державний акт ІІІ-ПЛ №023611 на 1 арк., рахунок №60 від 18.07.2023 на 1 арк.;

договір №23/241від 11.07.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк., державний акт ІІІ-ПЛ №023607 на 1 арк., рахунок №63 від 11.07.2023 на 1 арк.;

договір №23/239від 11.07.2023 на 1 арк., додаток до договору №23/239від 11.07.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт на 1 арк., рахунок №61 від 11.07.2023 на 1 арк.;

рішення №5 загальних зборів учасників ТОВ «ЮВЕНТА» від 01.11.2023 на 1 арк. які упаковано у спеціальний полімерний пакет НПУ WAR1450171, з відповідним пояснювальним написом.

20.01.2024 постановою слідчого групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області вилучені 19.01.2024р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи визнано речовими доказами.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42023170000000084 від 03.10.2023 з метою збереження речових доказів на майно, яке було вилучене в ході проведення 19.01.2024 обшуку домоволодіння за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Кобеляки, вул. Успенська, 10, а саме на: