Ухвала

від 25.01.2024 по справі 537/208/24

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/94/2024

Справа № 537/208/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кременчуці клопотання першого заступника керівника Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023172030000089 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Перший заступник керівника Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, зазначене в прохальній частині клопотання, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке вилучене 22січня 2024року вході проведенняобшуку напідставі ухвалислідчого суддіКрюківського районногосуду м.Кременчука вилучені земельної ділянки з кадастровим номером 5310436500:05:004:0034 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та перебуває у користуванні ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть» (ЄДРПОУ 33809827), та в розміщених на ній будівлях, об`єктах житлової нерухомості, які на праві власності належать ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть» (ЄДРПОУ 33809827) (розмір частки 1) якою фактично користується ТОВ «Облбуддор» та ТОВ «Трансресурси».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42023172030000089 від 17.10.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.07.2021 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 24568389) в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «Трансресурси» (код ЄДРПОУ 40511881) в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір № 37 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 18 920 000 грн.

На виконання зазначеного договору ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради перераховано на рахунки ТОВ «Трансресурси» грошові кошти в загальній сумі 9 057 095 грн 43 коп. Додатковою угодою № 4 від 16.08.2023 до Договору № 37 від 09.07.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області», договір № 37 достроково розірваний за згодою сторін.

На виконання зазначеного договору № 37 ТОВ «Трансресурси» виконано роботи з реконструкції ділянки вул. Миру в м. Горішні Плавні від проспекту Героїв Дніпра до вул. Гірняків загальною довжиною 565 м, за виключенням ділянки з кільцевою розв`язкою на перехресті вул. Миру та вул. Добровольського.

Також, 07.08.2023 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 24568389) та ТОВ «Трансресурси» (код ЄДРПОУ 40511881) укладено договір № 12 на виконання додаткових робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 1 305 825 грн 49 коп. На виконання зазначеного договору ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради перераховано на рахунки ТОВ «Трансресурси» грошові кошти у повному обсязі.

Також досудовим розслідуванням установлено, що13.09.2023 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 24568389) в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «Облбуддор» (код ЄДРПОУ 45083972) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 13 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 18 569 752 грн 57 коп.

При цьому службові особи ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради та посадові особи ТОВ «Облбуддор», з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів, включили до договору № 13 від 13.09.2023 роботи з реконструкції ділянки вул. Миру в м. Горішні Плавні від проспекту Героїв Дніпра до вул. Гірників загальною довжиною 565 м, які фактично виконані ТОВ «Трансресурси» за вказаними вище договорами № 37 від 09.07.2021 та № 12 від 07.08.2023.

У подальшому, з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт в рамках зазначеного договору № 13, службові особи ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради та посадові особи ТОВ «Облбуддор», до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в включено роботи, які фактично були виконані ТОВ «Трансресурси» в рамках договорів № 37 від 09.07.2021 та № 12 від 07.08.2023 з ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, та оплачені останніми на суму 9 057 095 грн.

На виконання договору № 13 від 13.09.2023 ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради перераховано на рахунки ТОВ «Облбуддор» грошові кошти в загальній сумі 16 153 933 грн 87 коп. за нібито виконані будівельні роботи, чим розтратили та привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

Крім цього встановлено, що з метою маскування зазначеної протиправної діяльності 14.12.2023 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «Облбуддор» укладена додаткова угода № 1, якою строк виконання робіт з «Реконструкції вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) в м. Горішні Плавні Полтавської області» продовжено до 31.08.2024, а строк дії договору продовжено до 31.12.2024.

22.01.2024 проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером 5310436500:05:004:0034 за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Давида Кострова (Мічуріна), будинок 90, яка належить та перебуває у користуванні ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть» (ЄДРПОУ 33809827), та в розміщених на ній будівлях, об`єктах житлової нерухомості, які на праві власності належать ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть» (ЄДРПОУ 33809827) (розмір частки 1) якою фактично користується ТОВ «Облбуддор» та ТОВ «Трансресурси», в ході якого вилучено наступні речі : жорсткий диск з № R/n А8343-ЕА1А-А1POB модель НD 322 GJ 320 GB; договір на відпуск паливно-мастильних матеріалів за паливними картками № 1-ТК/39 від 24.01.2023 на 4 арк.; додаток № 1за пал. Карт 1ТК/39 від 24.01.2023 на 1 арк.; додаток № 2 за пал. картк 1 ТК/39 від 24.01.2023 на 1 арк.; додаток № 3 за пал. карт № 1-ТК/39 від 24.01.2023 на 1 арк.; договір поставки № 13/2023 П від 15 березня 2023 на 7 арк.; додаток № 1 до договору поставки № 132023-П від 15.03.2023 специфікація № 1 від 15.03.2023 на 1 арк.; договір поставки № 040-ДТ03-23 на 2 арк.; специфікація № 1 від 02.03.2023 р. до договору № 040-ДТ03-23 від 02.03.2023 на 1 арк.; договір поставки № 30 від 16 березня 2023 р. на 2 арк.; договір №0203-1х/2023 поставки товару від 02. Березня 2023 р. м. Львів на 5 арк.; договір № 1 до договору поставки №0203-1х/2023 від 02 березня 2023 р. на 1 арк.; додаток № 2 до договору поставки №0203-1х/2023 від 02 березня 2023 на 1 арк.; договір поставки № ПК 13042023 від 13 квітня 2023 р. на 2 арк.; договір № 7 від 9 березня 2023 р. на 4 арк.; договір купівлі-продажу № 183 від 01 березня 2023 р. на 1 арк.; договір № 106-15/03/23 поставки нафтопродуктів від 15 березня 2023 р. на 3 арк.; договір надання послуг від 14 березня 2023 р. на 2 арк.; договір № 6 про надання інжинірингових послуг від 9 березня 2023 р. на 3 арк.; договір про закупівлю послуг № 03-04-2023 від 03 квітня 2023 р. на 3 арк.; договір про надання послу № 40 про проведення спеціальних навчань питань пожежної безпеки від 13 квітня 2023 р. на 2 арк.; договір № 1714 від 20 квітня 2023 р. на 2 арк.; договір № 2 поставки товарів від 02 березня 2023 р. на 2 арк.; договір № 29/03/2023 технічного обслуговування та ремонту технічних засобів від 29 березня 2023 р. на 3 арк.; договір № М-481/23 від 02.03.2023 на 1 арк.; договір про надання послуг № 483-ТО від 24 квітня 2023 р. на 1 арк.; договір № 106-15/03/2023 поставки нафтопродуктів від 15 березня 2023 р. на 3 арк.; договір № 08/05-2023 купівлі-продажу від 08 травня 2023 р. на 3 арк.; договір по надання послуг з ремонту № 3105/23-1 від 31 травня 2023 р. на 2 арк.; договір поставки № 20230606-639 від 06 червня 2023 р. на 4 арк.; договір № 22/23-МК від 24 травня 2023 на 2 арк.; договір № 090-23 про надання послуг від 02.06.2023 р. на 2 арк.; договір купівлі-продажу № АЛ5710000379 від 28 квітня 2023 р. на 5 арк.; договір купівлі продажу № 69. М від 19 травня 2023 р. на 2 арк.; договір поставки № 17/2023Т від 01 травня 2023 р. на 6 арк.; договір купівлі продажу № 01/06 від 01 червня 2023 р. на 2 арк.; специфікація № 01 від 01 червня 2023 р. на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору № 13 від 13.09.2023 р. на виконання робіт по об`єктам «Реконструкція вул. Миру(від просп.. Героїв Дніпра по вул. Строни м. Горишні Плавні полтавської області» коригування від 14 грудня 2023 р. на 1 арк.;додаток до № 1 до договору №13 від 13 вересня 2023 р. календарний графік на виконання робіт по об`єкту на 1 арк.;додаток № 2 до договору № 13 від 13 вересня 2023 р. план фінансування будівництва на 1 арк.;акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 р. Форма № КБ-2в на 4 арк.;акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 Форма № КБ-2в на 4 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р. Форма № КБ-3 на 1 арк.;підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01//К на 2 арк.; рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02//К на реконструкцію дороги вул. Миру на 2 арк.;розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В на 1 арк.;акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 р. форма № КБ-2В на 4 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 р. Форма № КБ-2в на 4 арк.;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р. Форма № КБ-3 на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів об`єктів Реконструкції вул. Миру м. Горишні Плавні коригування 2 на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01.01//к на підготовку території під реконструкцію автодороги на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису « 02-01-02//К на реконструкцію дороги вул. Миру на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на реконструкцію віл. Миру, коригування 2 черга будівництва на 1 арк.; розрахунок № 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати на 2 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 07 грудня 2023 р. Форма № КБ-2в на 6 арк.; червона папка з прошитим скорозшивачем документами виконаних будівельних робіт у кількості 113 аркушів; червона папка з назвою з боку «ТОВ Облбуддор» червень, липень 2023 року з прошитим скорозшивачем документами накладними в кількості 537 аркушів; червона папка з прошитим скорозшивачем документами накладними у кількості 520 аркушів.

Вищеперераховані вилучені в ході обшуку речі визнано речовим доказом.

Прокурор зазначає, що вилучені вищевказані речі, відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів, та щодо них у подальшому існує об`єктивна необхідність призначення та проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав, у ньому зазначених.

Представник володільця майна ОСОБА_3 у судовому засіданні просив слідчого суддю частково відмовити у задоволенні клопотання прокурора, оскільки під час обшуку вилучено речі, які не стосуються даного кримінального провадження та не зазначенні в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023172030000089 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.10.2023 року за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення кримінальних правопорушень було внесено наступні відомості: «службові особи органу місцевої влади, в період воєнного стану, вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, які перебувають у їх віданні.»

13.01.2024 року ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука задоволено клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_8 та надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 5310436500:05:004:0034 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та перебуває у користуванні ТОВ «Ремонтно-будівельна компанія «Кремремпуть»» (ЄДРПОУ 33809827), та в розміщених на ній будівлях, об`єктах житлової нерухомості, які на праві власності належать ТОВ «Ремонтно-будівельна компанія «Кремремпуть»» (ЄДРПОУ 33809827) (розмір частки 1), та якими фактично користуються ТОВ «Облбуддор» (код ЄДРПОУ 45083972) та ТОВ «Трансресурси» (код ЄДРПОУ 40511881), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: тендерної документації ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо проведення публічної закупівлі «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування. ГБН Г. 1-2018-182:2011 - Дороги» UA-2021-05-24-000363-b; проектної документації (робочий проект) «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області» Коригування. ГБН Г. 1-2018-182:2011 - Дороги»; договору № 37 від 09.07.2021 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «Трансресурси» на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, з додатковими угодами до договору; актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, актів на скриті роботи та технічної документації з приводу виконання робіт за договором № 37 від 09.07.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування; квитанцій, платіжних доручень та бухгалтерських документів щодо оплати ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, згідно договору № 37 від 09.07.2021; тендерної документації ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо проведення публічної закупівлі «Додаткові роботи по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області». Коригування,UA-2023-08-07-009018-a; проектної документації (робочий проект) «Додаткові роботи по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області». Коригування; договору № 12 від 07.08.2023 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «Трансресурси» на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, з додатковими угодами до договору; актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, актів на скриті роботи та технічну документацію з приводу виконання робіт за договором № 12 від 07.08.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування; квитанцій, платіжних доручень та бухгалтерських документів щодо оплати ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, згідно договору № 12 від 07.08.2023; тендерної документації ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо проведення публічної закупівлі «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області. Коригування. ГБН Г.1-2018-182:2011- Дороги. ДК 021:2015:45233142-6 Ремонт доріг» UA-2023-08-17-007749-a; проектної документації (робочий проект) «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області. Коригування. ГБН Г.1-2018-182:2011- Дороги. ДК 021:2015:45233142-6 Ремонт доріг»; договору № 13 від 13.09.2023 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «Облбуддор» на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, з додатковими угодами до договору; актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, актів на скриті роботи та технічну документацію з приводу виконання робіт за договором № 13 від 13.09.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування; квитанцій, платіжних доручень та бухгалтерських документів щодо оплати ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, згідно договору № 13 від 13.09.2023; тендерної документації Виконавчого комітету Піщанської сільської ради щодо проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування» UA-2023-06-23-010568-a; проектної документації (робочий проект) «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування»; договору № 14/07 від 14.07.2023 між Виконавчим комітетом Піщанської сільської ради та ТОВ «Облбуддор» про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування», з додатковими угодами до договору; актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, актів на скриті роботи та технічну документацію з приводу виконання робіт за договором № 14/07 від 14.07.2023 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування»; квитанцій, платіжних доручень та бухгалтерських документів щодо оплати Виконавчим комітетом Піщанської сільської ради робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування», згідно договору № 14/07 від 14.07.2023; тендерної документації Виконавчого комітету Піщанської сільської ради щодо проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування» UA-2023-09-26-012438-а; проектної документації (робочий проект) «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування»; договору № 15 від 12.10.2023 між Виконавчим комітетом Піщанської сільської ради та ТОВ «Облбуддор» про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування», з додатковими угодами до договору; актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, актів на скриті роботи та технічну документацію з приводу виконання робіт за договором № 15 від 12.10.2023 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування»; квитанцій, платіжних доручень та бухгалтерських документів щодо оплати Виконавчим комітетом Піщанської сільської ради робіт про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування», згідно договору № 15 від 12.10.2023; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З протоколу обшуку від 22.01.2024 року вбачається, що з 10 год. 01 хв. до 14 год. 59 хв. 22.01.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 у виробничому приміщенні за адресою місто Кременчук, вулиця Мічуріна, будинок 90, проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск з № R/n А8343-ЕА1А-А1POB модель НD 322 GJ 320 GB; договір на відпуск паливно-мастильних матеріалів за паливними картками № 1-ТК/39 від 24.01.2023 на 4 арк.; додаток № 1за пал. Карт 1ТК/39 від 24.01.2023 на 1 арк.; додаток № 2 за пал. картк 1 ТК/39 від 24.01.2023 на 1 арк.; додаток № 3 за пал. карт № 1-ТК/39 від 24.01.2023 на 1 арк.; договір поставки № 13/2023 П від 15 березня 2023 на 7 арк.; додаток № 1 до договору поставки № 132023-П від 15.03.2023 специфікація № 1 від 15.03.2023 на 1 арк.; договір поставки № 040-ДТ03-23 на 2 арк.; специфікація № 1 від 02.03.2023 р. до договору № 040-ДТ03-23 від 02.03.2023 на 1 арк.; договір поставки № 30 від 16 березня 2023 р. на 2 арк.; договір №0203-1х/2023 поставки товару від 02. Березня 2023 р. м. Львів на 5 арк.; договір № 1 до договору поставки №0203-1х/2023 від 02 березня 2023 р. на 1 арк.; додаток № 2 до договору поставки №0203-1х/2023 від 02 березня 2023 на 1 арк.; договір поставки № ПК 13042023 від 13 квітня 2023 р. на 2 арк.; договір № 7 від 9 березня 2023 р. на 4 арк.; договір купівлі-продажу № 183 від 01 березня 2023 р. на 1 арк.; договір № 106-15/03/23 поставки нафтопродуктів від 15 березня 2023 р. на 3 арк.; договір надання послуг від 14 березня 2023 р. на 2 арк.; договір № 6 про надання інжинірингових послуг від 9 березня 2023 р. на 3 арк.; договір про закупівлю послуг № 03-04-2023 від 03 квітня 2023 р. на 3 арк.; договір про надання послу № 40 про проведення спеціальних навчань питань пожежної безпеки від 13 квітня 2023 р. на 2 арк.; договір № 1714 від 20 квітня 2023 р. на 2 арк.; договір № 2 поставки товарів від 02 березня 2023 р. на 2 арк.; договір № 29/03/2023 технічного обслуговування та ремонту технічних засобів від 29 березня 2023 р. на 3 арк.; договір № М-481/23 від 02.03.2023 на 1 арк.; договір про надання послуг № 483-ТО від 24 квітня 2023 р. на 1 арк.; договір № 106-15/03/2023 поставки нафтопродуктів від 15 березня 2023 р. на 3 арк.; договір № 08/05-2023 купівлі-продажу від 08 травня 2023 р. на 3 арк.; договір по надання послуг з ремонту № 3105/23-1 від 31 травня 2023 р. на 2 арк.; договір поставки № 20230606-639 від 06 червня 2023 р. на 4 арк.; договір № 22/23-МК від 24 травня 2023 на 2 арк.; договір № 090-23 про надання послуг від 02.06.2023 р. на 2 арк.; договір купівлі-продажу № АЛ5710000379 від 28 квітня 2023 р. на 5 арк.; договір купівлі продажу № 69. М від 19 травня 2023 р. на 2 арк.; договір поставки № 17/2023Т від 01 травня 2023 р. на 6 арк.; договір купівлі продажу № 01/06 від 01 червня 2023 р. на 2 арк.; специфікація № 01 від 01 червня 2023 р. на 1 арк.;додаткова угода №1 до договору № 13 від 13.09.2023 р. на виконання робіт по об`єктам «Реконструкція вул. Миру(від просп.. Героїв Дніпра по вул. Строни м. Горишні Плавні полтавської області» коригування від 14 грудня 2023 р. на 1 арк.;додаток до № 1 до договору №13 від 13 вересня 2023 р. календарний графік на виконання робіт по об`єкту на 1 арк.;додаток № 2 до договору № 13 від 13 вересня 2023 р. план фінансування будівництва на 1 арк.;акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 р. Форма № КБ-2в на 4 арк.;акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 Форма № КБ-2в на 4 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р. Форма № КБ-3 на 1 арк.;підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01//К на 2 арк.; рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02//К на реконструкцію дороги вул. Миру на 2 арк.;розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В на 1 арк.;акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 р. форма № КБ-2В на 4 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 р. Форма № КБ-2в на 4 арк.;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р. Форма № КБ-3 на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів об`єктів Реконструкції вул. Миру м. Горишні Плавні коригування 2 на 3 арк.;розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01.01//к на підготовку території під реконструкцію автодороги на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису « 02-01-02//К на реконструкцію дороги вул. Миру на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на реконструкцію віл. Миру, коригування 2 черга будівництва на 1 арк.; розрахунок № 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати на 2 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 07 грудня 2023 р. Форма № КБ-2в на 6 арк.; червона папка з прошитим скорозшивачем документами виконаних будівельних робіт у кількості 113 аркушів; червона папка з назвою з боку «ТОВ Облбуддор» червень, липень 2023 року з прошитим скорозшивачем документами накладними в кількості 537 аркушів; червона папка з прошитим скорозшивачем документами накладними у кількості 520 аркушів.

22.01.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, відповідно до якої визнано речовими доказами та визначено їх місце зберігання за камерою речових доказів ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, що розташована за адресою: вулиця Івана Приходька, будинок 69 Б, місто Кременчук, речі вилучені в ході проведення обшуку.

Відповідно до статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з частини 2 статті 168 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (частина 7 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України).

З урахуванням положень пункту 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно частини 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя не приймає до уваги заперечення представника володільця майна ОСОБА_3 щодо повернення частини вилучених в ході обшуку речей, тому що такі не стосуються даного кримінального провадження, оскільки останній у судовому засіданні не довів, що вилучені речі та речі, зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, не тотожні та не мають значення для кримінального провадження, які не сприятимуть повному, всебічному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що вказане в прохальній частині клопотання майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, може бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись статтями 170-173, 309, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання першого заступникакерівника Кременчуцькоїокружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 42023172030000089 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, а саме на:

-Жорсткий диск з № R/n А8343-ЕА1А-А1POB модель НD 322 GJ 320 GB

-Договір на відпуск паливно-мастильних матеріалів за паливними картками № 1-ТК/39 від 24.01.2023 на 4 арк.

-Додаток № 1за пал. Карт 1ТК/39 від 24.01.2023 на 1 арк.

-Додаток № 2 за пал. картк 1 ТК/39 від 24.01.2023 на 1 арк.

-Додаток № 3 за пал. карт № 1-ТК/39 від 24.01.2023 на 1 арк.

-Договір поставки № 13/2023 П від 15 березня 2023 на 7 арк.

-Додаток № 1 до договору поставки № 132023-П від 15.03.2023 специфікація № 1 від 15.03.2023 на 1 арк.

-Договір поставки № 040-ДТ03-23 на 2 арк.

-Специфікація № 1 від 02.03.2023 р. до договору № 040-ДТ03-23 від 02.03.2023 на 1 арк.

-Договір поставки № 30 від 16 березня 2023 р. на 2 арк.

-Договір №0203-1х/2023 поставки товару від 02. Березня 2023 р. м. Львів на 5 арк.

-Договір № 1 до договору поставки №0203-1х/2023 від 02 березня 2023 р. на 1 арк.

-Додаток № 2 до договору поставки №0203-1х/2023 від 02 березня 2023 на 1 арк.

-Договір поставки № ПК 13042023 від 13 квітня 2023 р. на 2 арк.

-Договір № 7 від 9 березня 2023 р. на 4 арк.

-Договір купівлі-продажу № 183 від 01 березня 2023 р. на 1 арк.

-Договір № 106-15/03/23 поставки нафтопродуктів від 15 березня 2023 р. на 3 арк.

-Договір надання послуг від 14 березня 2023 р. на 2 арк.

-Договір № 6 про надання інжинірингових послуг від 9 березня 2023 р. на 3 арк.

-Договір про закупівлю послуг № 03-04-2023 від 03 квітня 2023 р. на 3 арк.

-Договір про надання послу № 40 про проведення спеціальних навчань питань пожежної безпеки від 13 квітня 2023 р. на 2 арк.

-Договір № 1714 від 20 квітня 2023 р. на 2 арк.

-Договір № 2 поставки товарів від 02 березня 2023 р. на 2 арк.

-Договір № 29/03/2023 технічного обслуговування та ремонту технічних засобів від 29 березня 2023 р. на 3 арк.

-Договір № М-481/23 від 02.03.2023 на 1 арк.

-Договір про надання послуг № 483-ТО від 24 квітня 2023 р. на 1 арк.

-Договір № 106-15/03/2023 поставки нафтопродуктів від 15 березня 2023 р. на 3 арк.

-Договір № 08/05-2023 купівлі-продажу від 08 травня 2023 р. на 3 арк.

-Договір по надання послуг з ремонту № 3105/23-1 від 31 травня 2023 р. на 2 арк.

-Договір поставки № 20230606-639 від 06 червня 2023 р. на 4 арк.

-Договір № 22/23-МК від 24 травня 2023 на 2 арк.

-Договір № 090-23 про надання послуг від 02.06.2023 р. на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу № АЛ5710000379 від 28 квітня 2023 р. на 5 арк.

-Договір купівлі продажу № 69. М від 19 травня 2023 р. на 2 арк.

-Договір поставки № 17/2023Т від 01 травня 2023 р. на 6 арк.

-Договір купівлі продажу № 01/06 від 01 червня 2023 р. на 2 арк.

-Специфікація № 01 від 01 червня 2023 р. на 1 арк.

-Додаткова угода №1 до договору № 13 від 13.09.2023 р. на виконання робіт по об`єктам «Реконструкція вул. Миру(від просп.. Героїв Дніпра по вул. Строни м. Горишні Плавні полтавської області» коригування від 14 грудня 2023 р. на 1 арк.

-Додаток до № 1 до договору №13 від 13 вересня 2023 р. календарний графік на виконання робіт по об`єкту на 1 арк.

-Додаток № 2 до договору № 13 від 13 вересня 2023 р. план фінансування будівництва на 1 арк.

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 р. Форма № КБ-2в на 4 арк.

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 Форма № КБ-2в на 4 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р. Форма № КБ-3 на 1 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.

-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01//К на 2 арк.

-Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02//К на реконструкцію дороги вул. Миру на 2 арк.

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В на 1 арк.

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 р. форма № КБ-2В на 4 арк.

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 р. Форма № КБ-2в на 4 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р. Форма № КБ-3 на 1 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів об`єктів Реконструкції вул. Миру м. Горишні Плавні коригування 2 на 3 арк.

-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01.01//к на підготовку території під реконструкцію автодороги на 2 арк.

-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису « 02-01-02//К на реконструкцію дороги вул. Миру на 2 арк.

-Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на реконструкцію віл. Миру, коригування 2 черга будівництва на 1 арк.

-Розрахунок № 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати на 2 арк.

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 07 грудня 2023 р. Форма № КБ-2в на 6 арк.

-Червона папка з прошитим скорозшивачем документами виконаних будівельних робіт у кількості 113 аркушів

-Червона папка з назвою з боку «ТОВ Облбуддор» червень, липень 2023 року з прошитим скорозшивачем документами накладними в кількості 537 аркушів

-Червона папка з прошитим скорозшивачем документами накладними у кількості 520 аркушів.;

вилучені вході обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 5310436500:05:004:0034 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та перебуває у користуванні ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть» (ЄДРПОУ 33809827), та в розміщених на ній будівлях, об`єктах житлової нерухомості, які на праві власності належать ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть» (ЄДРПОУ 33809827) (розмір частки 1) якою фактично користується ТОВ «Облбуддор» та ТОВ «Трансресурси», з позбавленням власника права на відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому, володільцям майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено і оголошено о 10 год. 45 хв. 30 січня 2024 року.