Ухвала

від 15.04.2021 по справі 490/4883/20

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4883/20

н\п 1-кс/490/1354/2021 У Х В А Л А

08.04.2021 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання заступника начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ ДФС у Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №42020150000000050 від 24.07.2020 за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам-експортерам та імпортерам за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий звернувсяз клопотаннямпро отриманнятимчасового доступудо документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_6 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що доступ до вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/переєстрації імпортованих автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » постановки/зняття їх на/з облік(у), присвоєння державних номерних знаків за період з 01.01.2020 по теперішній час, встановлення фізичних осіб (в т.ч. ФОП), юридичних осіб власників імпортованих автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на теперішній час з метою призначення експертиз та податкових перевірок.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на протязі 2020 року імпортовано транспортні засоби (легкові автомобілі), які реалізовано населенню без відображення відповідних операцій в податковій звітності. Дані щодо осіб, що здійснювали постановку/зняття авто на/з облік(у), присвоєння державних номерних знаків та інформація щодо власників авто після операцій з купівлі/продажу авто після імпорту має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 слідчому з ОВС ВОДР СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_6 ), а саме до документів, що надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для державної реєстрації імпортованих автомобілів наступних торгівельних марок та моделей виробника з ідентифікаційним номером транспортного засобу, а саме: Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_6 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_7 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_8 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_8 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_9 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_10 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_11 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_12 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_13 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_14 ; Марка MERCEDES-BENZ, Модель C 300, VIN - НОМЕР_15 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_16 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_17 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_18 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_19 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель CC SPORT, VIN - НОМЕР_20 ; Марка HYUNDAI, Модель ELANTRA, VIN - НОМЕР_21 ; Марка HYUNDAI, Модель ELANTRA, VIN - НОМЕР_22 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_23 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_24 ; Марка MERCEDES-BENZ, Модель C 300, VIN - НОМЕР_15 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_25 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_26 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_27 ; Марка AUDI, Модель Q5, VIN - НОМЕР_28 ; Марка LEXUS, Модель NX 200T, VIN - НОМЕР_29 ; Марка MAZDA, Модель CX-5, VIN - НОМЕР_30 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_31 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_32 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_33 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_25 ; Марка BMW, Модель 428XI, VIN - НОМЕР_34 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_8 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_10 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_35 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_12 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_36 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_6 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_13 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_14 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_37 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_38 та постановки на облік, присвоєння державних номерних знаків, зняття з обліку та переєстрації автомобілів на інших фізичних осіб (в т.ч. ФОП) та юридичних осіб (власників) за період з 01.01.2020 по дату винесення клопотання, а саме: митні декларації, інвойси, технічні паспорти державні (іноземні), паспорти та коди ІПН, заяви, посвідчення (свідоцтво) про реєстрацію транспортного засобу, довіреності, рішення власника(ів) юридичної особи (протоколи загальних зборів учасників), сертифікати відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката), договори комісії, договори купівлі/продажу (в т.ч. укладені на товарних біржах та нотаріально посвідчені, укладені за результатами прилюдних торгів аукціонів), із можливістю їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1