Ухвала

від 15.04.2021 по справі 490/4883/20

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4883/20

н\п 1-кс/490/1355/2021 У Х В А Л А

08.04.2021 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання заступника начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ ДФС у Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №42020150000000050 від 24.07.2020 за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам-експортерам та імпортерам за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий звернувсяз клопотаннямпро отриманнятимчасового доступудо документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що доступ до вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/переєстрації імпортованих автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » постановки/зняття їх на/з облік(у), присвоєння державних номерних знаків за період з 01.01.2020 по теперішній час, встановлення фізичних осіб (в т.ч. ФОП), юридичних осіб власників імпортованих автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на теперішній час з метою призначення експертиз та податкових перевірок.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на протязі 2020 року імпортовано транспортні засоби (легкові автомобілі), які реалізовано населенню без відображення відповідних операцій в податковій звітності. Дані щодо осіб, що здійснювали постановку/зняття авто на/з облік(у), присвоєння державних номерних знаків та інформація щодо власників авто після операцій з купівлі/продажу авто після імпорту має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 слідчому з ОВС ВОДР СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ), а саме до документів, що надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для державної реєстрації імпортованих автомобілів наступних торгівельних марок та моделей виробника з ідентифікаційним номером транспортного засобу, а саме: Марка NISSAN, Модель ROGUE, VIN - НОМЕР_6 ; Марка HYUNDAI, Модель SONATA, VIN - НОМЕР_7 ; Марка HYUNDAI, Модель ELANTRA, VIN - НОМЕР_8 ; Марка HYUNDAI, Модель ELANTRA, VIN - НОМЕР_9 ; Марка TOYOTA, Модель CAMRY, VIN - НОМЕР_10 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_11 ; Марка VOLKSWAGEN Модель JETTA, VIN - НОМЕР_12 ; Марка MAZDA, Модель 3, VIN - НОМЕР_13 ; Марка FORD, Модель FUSION, VIN - НОМЕР_14 ; Марка FORD, Модель FIESTA, VIN - НОМЕР_15 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_16 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_17 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_18 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_19 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_20 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_21 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_22 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_23 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_24 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_25 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_26 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_27 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_28 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_29 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_30 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_31 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_32 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_33 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_34 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_35 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_35 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_36 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_37 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_38 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_39 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_40 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_41 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_42 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_43 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_44 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_45 ; Марка CHEVROLET, Модель CRUZE, VIN - НОМЕР_46 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_47 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_48 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_49 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_50 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_51 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_52 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_53 ; Марка NISSAN, Модель ROGUE, VIN - НОМЕР_54 ; Марка MAZDA, Модель 3, VIN - НОМЕР_55 ; Марка KIA, Модель OPTIMA, VIN - НОМЕР_56 ; Марка HYUNDAI, Модель SONATA, VIN - НОМЕР_57 ; Марка HONDA, Модель CR-V, VIN - НОМЕР_58 ; Марка HONDA, Модель CR-V, VIN - НОМЕР_58 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_59 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_60 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_61 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_62 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_63 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_64 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_65 ; Марка MAZDA Модель 3, VIN - НОМЕР_66 ; Марка MAZDA Модель 3, VIN - НОМЕР_66 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_67 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_68 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_69 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_70 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_71 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_72 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_73 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_74 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_75 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_75 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_76 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_77 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_78 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_79 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_80 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_81 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_82 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_83 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_83 ; Марка NISSAN, Модель JUKE, VIN - НОМЕР_84 ; Марка MAZDA, Модель 3, VIN - НОМЕР_85 ; Марка MAZDA, Модель 3, VIN - НОМЕР_86 ; Марка MITSUBISHI, Модель OUTLANDER, VIN - НОМЕР_87 ; Марка HYUNDAI, Модель SONATA, VIN - НОМЕР_88 ; Марка HYUNDAI, Модель SONATA, VIN - НОМЕР_89 ; Марка TOYOTA, Модель CAMRY, VIN - НОМЕР_90 ; Марка TOYOTA, Модель CAMRY, VIN - НОМЕР_91 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_92 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_93 ; Марка FORD, Модель FUSION, VIN - НОМЕР_94 ; Марка FORD, Модель FIESTA, VIN - НОМЕР_95 ; Марка FORD, Модель FIESTA, VIN - НОМЕР_96 ; Марка FORD, Модель FIESTA, VIN - НОМЕР_96 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_97 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_98 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_99 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_100 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_101 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_102 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_103 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_104 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_105 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_106 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_107 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_108 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_109 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_110 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_111 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_111 ; Марка FORD, Модель FOCUS, VIN - НОМЕР_112 ; Марка FIAT, Модель 500, VIN - НОМЕР_113 ; Марка FIAT, Модель 500, VIN - НОМЕР_113 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_114 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_115 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_116 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_117 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_118 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_119 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_120 ; Марка VOLKSWAGEN ,Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_121 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_122 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_123 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_124 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_125 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_126 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_111 ; Марка NISSAN, Модель ROGUE, VIN - НОМЕР_6 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_127 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_29 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_39 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_45 ; Марка HONDA, Модель CR-V, VIN - НОМЕР_58 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_72 ; Марка MAZDA Модель 3, VIN - НОМЕР_86 ; Марка TOYOTA, Модель CAMRY, VIN - НОМЕР_128 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_11 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_65 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_76 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель JETTA, VIN - НОМЕР_93 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_100 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_19 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель TIGUAN, VIN - НОМЕР_50 ; Марка NISSAN, Модель ROGUE, VIN - НОМЕР_54 ; Марка VOLKSWAGEN, Модель PASSAT, VIN - НОМЕР_106 та постановки на облік, присвоєння державних номерних знаків, зняття з обліку та переєстрації автомобілів на інших фізичних осіб (в т.ч. ФОП) та юридичних осіб (власників) за період з 01.01.2020 по дату винесення клопотання, а саме: митні декларації, інвойси, технічні паспорти державні (іноземні), паспорти та коди ІПН, заяви, посвідчення (свідоцтво) про реєстрацію транспортного засобу, довіреності, рішення власника(ів) юридичної особи (протоколи загальних зборів учасників), сертифікати відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката), договори комісії, договори купівлі/продажу (в т.ч. укладені на товарних біржах та нотаріально посвідчені, укладені за результатами прилюдних торгів аукціонів), із можливістю їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1