Постанова

від 20.10.2010 по справі 4-791/10

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №4-791/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и

20 жовтня 2010 року суддя Ковпа ківського районного суду м. С уми Котенко О.А., розглянувши п одання слідчого з ОВС СВ ПМ ДП А в Сумській області про розк риття банківської таємниці і проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Су мській області Демченко С.О ., в провадженні якого переб уває кримінальна справа № 1080007 3, звернувся до Ковпаківськог о районного суду м. Суми з пода нням про надання дозволу про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в ба нківській установі Дніпропе тровській філії ПАТ «ЄКБ» м. Д ніпропетровськ (МФО 307349) електр онної інформації щодо руху г рошових коштів ТОВ «Енергом аш» м. Дніпропетровськ (код ЄД РПОУ 36495026) проведених в система х ЕРІПП «Клієнт-банк» та «Інт ернет-Клієнт-банк», обґрунто вуючи це тим, що вказана інфор мація матиме істотне значенн я для встановлення фактичних обставин справи.

Заслухавши думку слідчого , вивчивши матеріали криміна льної справи вважаю, що подан ня є обґрунтованим і підляга є задоволенню, оскільки отри мання вказаних у поданні від омостей, що становлять банкі вську таємницю, є необхідним для повного, об' єктивного т а всебічного розслідування о бставин справи, а зазначені в ідомості можуть бути доказам и у даній кримінальній справ і.

Так, в провадженні СВ ПМ ДПА в Сумській області знаходит ься кримінальна справа № 10800073, п орушена відносно службових о сіб ТОВ «Лінея-С» за ознаками злочинів, передбачених ст. ст . 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, відносно с лужбових осіб ТОВ «Славія» з а ознаками злочину, передбач еного ст. 366 ч.2 КК України, а тако ж відносно невстановлених ос іб за ознаками злочину, перед баченого ст. 358 ч.1 КК України.

З матеріалів справи вбачає ться, що на протязі 2008-2009 років с лужбові особи ТОВ «Лінея-С» м . Суми (код ЄДРПОУ 36067248), з метою ух илення від сплати податків, п ідробили та використали підр облені податкові накладні та інші документи про придбанн я ТОВ «Лінея-С» паливно-масти льних матеріалів від ТОВ «Сл авія» м. Дніпропетровськ (код ЄДРПОУ 32280625). Ці підроблені доку менти службовими особами ТОВ «Лінея-С» незаконно викорис тані в бухгалтерському облік у господарської діяльності п ідприємства та протиправно в раховані при складанні пода ткових декларацій з ПДВ та де кларацій з податку на прибут ок, в які ними були внесені зав ідомо неправдиві відомості щ одо розміру зобов' язань по розрахунках з бюджетом, які в иникали у підприємства по сп латі ПДВ та податку на прибут ок. Внаслідок цих дій не нарах овано та не сплачено до бюдже ту податку на додану вартіст ь на загальну суму 3 млн. 370 тис. 82 1 грн. та податку на прибуток н а загальну суму 4 млн. 100 тис. 339 гр н.

Встановлено, що відповідно до бухгалтерських документі в постачальником паливно-мас тильних матеріалів на ТОВ «Л інея-С» являлося ТОВ «Славія », яке не є виробником паливно -мастильних матеріалів і отр имувало паливно-мастильні ма теріали у ТОВ «Енергомаш» м. Д ніпропетровськ (код ЄДРПОУ 3649 5026).

Згідно ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяль ність» інформація щодо юриди чних та фізичних осіб, яка міс тить банківську таємницю, ро зкривається банками за рішен ням суду.

Надання дозволу на розкрит тя відомостей, що містять бан ківську таємницю, та на прове дення виїмки документів та і нформації такої категорії зд ійснюється судом за місцем п ровадження досудового слідс тва, яке провадиться в СВ ПМ ДП А в Сумській області.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банк и і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в Дніпропет ровській філії ПАТ «ЄКБ» м. Дн іпропетровськ (МФО 307349) за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. С імферопольська, 11, прим. № 25 , еле ктронної інформації щодо рух у грошових коштів ТОВ «Енерг омаш» м. Дніпропетровськ (код ЄДРПОУ 36495026) проведених в систе мах ЕРІПП «Клієнт-банк» та «І нтернет-Клієнт-банк», а саме:

- на електронному носії Log-фай ли роботи систем ЕРІПП «Кліє нт-банк» та «Інтернет-Клієнт -банк» по розрахунковому рах унку № 26005399000300 ТОВ «Енергомаш» за період з 01.06.2009 по 30.06.2010;

- на електронному носії Log-фай ли проксі сервера Дніпропет ровської філії ПАТ «ЄКБ» за п еріод з 01.06.2009 по 30.06.2010;

- на електронному носії базу проведення платежів по розр ахунковому рахунку № 26005399000300 ТО В «Енергомаш» за період з 01.06.200 9 по 30.06.2010;

- на електронному носії реєс три електронних платіжних до кументів із зазначенням час у формування платіжного доку менту та його надходження до банківської установи систем ами «Клієнт-банк» та «Інтерн ет-Клієнт-банк» , які під тверджують операції з грошов ими коштами за період з 01.06.2009 по 30.06.2010, проведені по рахунку ТОВ «Енергомаш» № 26005399000300 ,

які повинні містити у собі і нформацію про доступ до сист еми при вході на офіційному с айті Банку, інформацію про ро боту ТОВ «Енергомаш» при вик ористанні дистрибутиву сист еми PC-Banking, інформацію про роботу ТОВ «Енергомаш» через офіці йний сайт Банку, інформацію п ро помилки при роботі з систе мою через офіційний сайт Бан ку, інформацію про помилки пр и роботі з дистрибутивом сис теми PC-Banking, дані по атакам на сер вер Банку, інформацію про всі здійснені платіжні документ и ТОВ «Енергомаш» (з вказанн ям дати, часу, номеру платіжно го документу) в системі елект ронного банкінгу, інформацію про ключі під якими були здій снені платіжні документи ТО В «Енергомаш» в системі елек тронного банкінгу, інформаці ю по IP-адресам комп' ютеної те хніки ТОВ «Енергомаш», інфор мацію по IP-адресам та електрон ним ключам, з яких та під якими був вхід до системи електрон ного банкінгу, перелік опера цій та під якими електронним и ключами вони здійснювалися , інформацію про відповідніс ть операцій номерам банківсь ких рахунків, архівні файли е лектронного банкінгу ТОВ «Е нергомаш» за період з 01.06.2009 по 3 0.06.2010.

Проведення виїмки доручи ти працівникам УПМ ДПА в Сумс ькій області.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.А. Котенко