Ухвала
від 21.02.2024 по справі 335/11412/23
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/11412/23 1-кс/335/770/2024

21 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддяОрджонікідзевського районногосуду м.Запоріжжя ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюпрокурора ОСОБА_3 ,представника володільцямайна адвоката ОСОБА_4 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_5 ,подане вмежах кримінальногопровадження,внесеного доЄРДР під№ 42023080000000100від 02.10.2023за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.241,ч.4ст.191КК України, про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2024 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, вилучене майно під час проведення обшуку від 16.02.2024 року земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:04:044:0003, яка розташована за адресою: м.Запоріжжя, вул. Ленська 1А, а також об`єктів нерухомості (цілісного майнового комплексу), розташованих на вказаній земельній ділянці (нежитлових, господарчих, виробничих та адміністративних приміщень), які перебувають у користуванні КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 20509042), які є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

1.Оригінал запиту цінової комерційної пропозиції на ТОВ "МАП" №01-12/268 від 10.05.2023, на 2 арк.,

2.Копія комерційної пропозиції ТОВ "МАП" №16/05 від 16.05.2023, на 1 арк.,

3.Оригінал запиту цінової пропозиції ТОВ "Вугілля Дон Прайм" № 01-12/270 від 10.05.2023 , на 2 арк.,

4.Копія комерційної пропозиції ТОВ "ТВК Вугілля Дон Прайм" 15/05-23/1 від 05.05.2023, на 1 арк.,

5.Оригінал запиту цінової пропозиції від ТОВ "Прайм Енергія" №01-12/269 від 10.05.2023, на 2 арк.,

6.Копія комерційної пропозиції ТОВ Прайм Енергія № 08-37 від 165.05.2023, на 1 арк,

7.Копія договору про закупівлю №35 від 24.07.2023, укладеними між КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради та ТОВ «МАП», з додатками, на 8 арк.,

8.Оригінал додаткової угоди №1 до договору №35 від 24.07.2023, на 1 арк.,

9.Оригінал додаткової угоди №2 до договору №35 від 24.07.2023, з додатками, всього на 2 арк.,

10.Оригінал видаткової накладної №1 від 24.07.2023, на 1 арк.,

11.Копія платіжної інструкції № 197 від 27.07.2023, на 1 арк.,

12.Копія виписки з рахунку 29.07.2023, на 1 арк.,

13.Оригінал видаткової накладної №2 від 24.07.2023, на 1 арк.,

14.Копія платіжної інструкції №205 від 08.08.2023, на 1 арк.,

15.Копія виписки з рахунку від 09.08.2023, на 1 арк.,

16.Оригінал видаткової накладної №4 від 22.09.2023,на 1 арк.,

17.Копія платіжної інструкції №278 від 25.09.2023, на 1 арк.,

18.Копія виписки з рахунка за 26.09.2023, на 2 арк.,

19.Оригінал акту списання запасів №243 від 30.11.2023, на 2 арк.,

20.Оригінал відомості видачі матеріалів на потреби установи від 30.11.2023, на 1 арк.,

21.Оригінал відомості видачі матеріалів на потреби установи від 30.11.2023, на 1 арк.,

22.Оригінал акту списання запасів №264 від 29.12.2023, на 2 арк.,

23.Оригінал відомості видачі матеріалів на потреби установи від 29.12.2023, на 1 арк.,

24.Оригінал акту списання запасів №265 від 29.12.2023, на 2 арк.,

25.Оригінал відомості видачі матеріалів на потреби установи від 29.12.2023, на 1 арк.,

26.Оригінал акту списання запасів №22 від 31.01.2024, на 2 арк.,

27.Оригінал відомості видачі матеріалів на потреби установи від 21.01.2024, на 1 арк.,

28.Оригінал відомості видачі матеріалів на потреби установи від 31.01.2024, на 1 арк.,

29.Оригінал відомості видачі матеріалів на потреби установи від 31.01.2024, на 1 арк.,

30.Завірена копія посадової інструкції директора КЗ "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів" ЗОР ОСОБА_6 , на 6 арк.,

31.Завірена копія посадової інструкції провідного бухгалтера ОСОБА_7 , на 2 арк.,

32.Завірена копія посадової інструкції заступника директора з навчальної роботи КЗ "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів" ЗОР ОСОБА_8 , на 4 арк.,

33.Завірена копія посадової інструкції заступника директора господарчої роботи КЗ "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів" ЗОР ОСОБА_9 , на 3 арк.,

34.Завірена копія посадової інструкції головного бухгалтера КЗ "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів" ЗОР ОСОБА_10 , на 3 арк.,

35.Завірена копія податкової декларація екологічного податку за І квартал 2023, на 5 арк.,

36.Завірена копія податкової декларація екологічного податку за ІІ квартал 2023, на 5 арк.,

37.Завірена копія податкової декларація екологічного податку за ІІІ квартал 2023, на 5 арк.,

38.Завірена копія зведеної таблиці викидів котельні у і кварталі 2023, на 1 арк.,

39.Завірені копії щомісячних звітів про використання та запаси палива за період 2023, 24 арк.,

40.Завірена копія річного звіту про використання та запаси палива за період 2023, 6 арк.,

41.Копія звіту про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за 2022 рік, 5 арк.,

42.Оригінал накладної №3 від 24.07.2023, на 1 арк.,

43.Оригінал накладної №4 від 24.07.2023, на 1 арк.,

44.Оригінал накладної №5 від 24.07.2023, на 1 арк.,

45.Оригінал накладної №6 від 24.07.2023, на 1 арк.,

46.Оригінал накладної №7, від 24.07.2023, на 1 арк.,

47.Оригінал накладної №8 від 24.07.2023, на 1 арк.,

48.Оригінал накладної №9 від 24.07.2023, на 1 арк.,

49.Оригінал накладної №3 від 22.09.2023, на 1 арк.,

50.Копія посвідчення ТОВ "МАП" № 25 від 28.07.203 "Про якість вугілля відвантаженого споживачем" на 2 арк.,

51.Завірена копія тендерної документації вугілля кам`яне за 2023 рік, прошитий, пронумерований, завірений печаткою, всього на 34 арк.,

52.Завірена копія протоколу щодо прийняття рішення уповноваженої особи №105 від 26.05.2023,з додатком, всього на 5 арк.,

53.Завірена копія протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №125 від 17.07.2023, на 2 арк.,

54.Завірена копія обґрунтування закупівлі вугілля без дати , на 1 арк.,

55.Завірена копія заявки заступника директора АГР ОСОБА_9 на проведення процедури закупівлі без дати, на 1 арк.,

56.Завірена копія протоколу щодо прийняття рішення уповноваженої особи №124 від 14.07.2023, на 2 арк.,

57.Завірена копія оборотної сальдової відомості по рахунку 1.5.14., станом на 16.02.2024,на 1 арк.,

58.Копія посвідчення ТОВ ТВК "Вугілля Дон Прайм" №26 про якість вугілля відвантаженого споживачем від 28.07.2023, на 1 арк.,

59.Завірена копія рішення №5 від 30.11.2017 Про призначення ОСОБА_6 на посаду директора КЗ "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів" ЗОР , на 1 арк.,

60.Завірена копія рішення №6 від 06.08.2020 Про продовження строку дії контракту ОСОБА_6 , на 1 арк.,

61.Оригінал листа ТОВ "МАП" № б/н без дати, на 1 арк.,

62.Завірена копія наказу №033-к від 29.05.2017 про переведення ОСОБА_10 , на 1 арк,

63.Завірена копія наказу №002-к від 12.01.2015 про призначення на посаду ОСОБА_8 , на 1 арк.,

64.Завірена копія наказу №24-г від 13.02.2024 про тимчасове виконання обов`язків керівника ОСОБА_8 , на 1 арк.,

65.Завірена копія наказу №7-в від 13.02.2024 про надання відпустки ОСОБА_6 , на 1 арк.,

66.Завірена копія витягу з наказу №213 /к від 01.10.2008, про призначення заступника директора з АГЧ ОСОБА_9 , на 1 арк.,

67.Завірена копія обласного рахунку 1.5.14. 15.18 спец рахунок 1.5.14 за період 01.01.2021 31.12.2023 на 3 арк.,

68.Завірена копія книги складського обліку запасів за 01.01.2024, на 3 арк.,

69.5 проб зразків кам`яного вугілля типу Г ( Г1) 13-100, які упаковані до поліпропіленових мішків, які опечатані біркою та запломбовані;

70.4 проби зразків суміші вугілля типу Г ( Г2/А) 13-100, які упаковані до поліпропіленових мішків, які опечатані біркою та запломбовані.

В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42023080000000100 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.241, ч.4 ст.191 КК України.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, для підтвердження протиправних дій вищевказаних осіб, 16.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.01.2024 було проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером 2310100000:04:044:0003, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ленська 1А, а також об`єктів нерухомості (цілісного майнового комплексу), розташованих на вказаній земельній ділянці (нежитлових, господарчих, виробничих та адміністративних приміщень), які перебувають у користуванні КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 20509042), в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, перелік яких наведені у клопотанні.

16.02.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилучених під час обшуку 16.02.2024 речовими доказами, так як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

Відтак, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, як на речові докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому факти і норми права.

Представник володільця майна, адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання не заперечувала, зауваживши на тому, що при вирішенні питання про перелік вилученого майна слід керуватися саме протоколом обшуку.

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42023080000000100 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.241, ч.4 ст.191 КК України.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, для підтвердження протиправних дій вищевказаних осіб, 16.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.01.2024 було проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером 2310100000:04:044:0003, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ленська 1А, а також об`єктів нерухомості (цілісного майнового комплексу), розташованих на вказаній земельній ділянці (нежитлових, господарчих, виробничих та адміністративних приміщень), які перебувають у користуванні КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 20509042), в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, перелік яких наведені у клопотанні.

16.02.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилучених під час обшуку 16.02.2024 речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно доч.2ст.170КПК Україниметою накладенняарешту намайно можебути забезпечення:1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина третя статті 173 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як свідчать матеріали кримінального провадження, вилучені під час обшуку предмети можуть нести на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути знаряддям чи предметом інших протиправних діянь, тобто вони відповідають ознакам речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлені під час розгляду клопотання обставини очевидно вказують на те, що з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказані предмети, які вилучені під час обшуку, з тимчасовим обмеженням володільця майна у праві володіти, користуватись та розпоряджатись ними.

Водночас слідчий суддя зауважує, що власник майна не позбавлений можливості звернутись в подальшому з клопотанням про зміну або скасування арешту, накладеного на їх майно цією ухвалою.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшогослідчого СУГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_5 ,подане вмежах кримінальногопровадження,внесеного доЄРДР під№ 42023080000000100від 02.10.2023за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.241,ч.4ст.191КК України, про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку, - задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, вилучене майно під час проведення обшуку від 16.02.2024 року земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:04:044:0003, яка розташована за адресою: м.Запоріжжя, вул. Ленська 1А, а також об`єктів нерухомості (цілісного майнового комплексу), розташованих на вказаній земельній ділянці (нежитлових, господарчих, виробничих та адміністративних приміщень), які перебувають у користуванні КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ 20509042), які є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: