Ухвала

від 21.02.2024 по справі 335/6325/23

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6325/23 1-кс/335/781/2024

21 лютого 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023080000000226 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження за № 12023080000000226від 27.04.2023за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023080000000226 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше квітня 2023 виконувач обов`язків директора Запорізького ДП «Кремнійполімер» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організував стійку злочинну групу, до складу якої у різний період залучив сторожів вказаного підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , разом з якими у період з червня 2023 року по 10.07.2023 незаконно привласнив майно Запорізького ДП «Кремнійполімер» за наступних обставин.

Так, відповідно до Наказу фонду державного майна України від 03 червня 2021 року ОСОБА_5 призначений до виконання обов`язків директора Запорізького ДП «Кремнійполімер».

Відповідно до п. 10.16 статуту Запорізького ДП «Кремнійполімер» до компетенції директора входить розпоряджатися майном та коштами підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 займаючи посаду виконувача обов`язків директора Запорізького ДП «Кремнійполімер», був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-розпорядчими функціями, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Так, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки директора Запорізького ДП «Кремнійполімер» та достовірно знаючи про те, що фактично підприємство не здійснює жодної діяльності та перебуває у процесі приватизації, будучи обізнаним про кількість матеріальних цінностей та їх стан, вирішив використати дану обставину для привласнення майна Запорізького ДП «Кремнійполімер».

Згідно даного злочинного наміру, направленого на привласнення чужого майна, а також з метою маскування протиправних дій, майно Запорізького ДП «Кремнійполімер» повинно було розукомплектовуватися та вивозитися з території підприємства на метало-прийомки під виглядом металобрухту, а в подальшому реалізовуватися.

Також ОСОБА_5 , проаналізувавши отриману інформацію, дійшов до висновку, що для здійснення його злочинного наміру необхідно залучити осіб, що поділяють його незаконні інтереси, прагнуть до швидкого збагачення та спільно з ним і під його керівництвом погодяться брати участь у привласнені державного майна.

З цією метою, не пізніше квітня 2023 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість самостійно реалізувати свої незаконні наміри, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 перебуває на посаді сторожа служби режиму, охорони та безпеки Запорізького ДП «Кремнійполімер», а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 також виконували обов`язки сторожів зазначеного підприємства без укладання трудового договору, повідомив їм про свій злочинний план і запропонував спільно з ним займатися незаконною діяльністю, пов`язаною з привласненням майна державного підприємства.

При цьому ОСОБА_5 , схиляючи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення злочину, роз`яснив їм схему привласнення державного майна та можливість збагатитись у найкоротші терміни, тим самим порушив у них рішучість здійснювати даного роду незаконну діяльність.

Заручившись підтримкою зазначених осіб, що виразилася у згоді кожного привласнювати майно Запорізького ДП «Кремнійполімер», ОСОБА_5 організував стійку та згуртовану злочинну групу.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи організаторами злочину, підшукав і залучив до його вчинення осіб, що поділяють його погляди та прагнуть до збагачення шляхом вчинення злочинних дій.

Також ОСОБА_5 та інші співучасники розробили детальний план скоєння злочину, а саме шляхом демонтажу розукомплектовувати наявне на Запорізькому ДП «Кремнійполімер» майно, за допомогою заздалегідь підшуканих вантажних транспортних засобів вивозити його за територію підприємства, а в подальшому збувати державне майно як металобрухт за готівкові кошти.

Узгодивши між собою план злочинних дій, співучасники розподілили між собою ролі та у подальшому діяли спільно та узгоджено між собою для досягнення загальної злочинної мети.

Таким чином, не пізніше квітня 2023 року під керівництвом виконувача обов`язків директора Запорізького ДП «Кремнійполімер» ОСОБА_5 зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з метою незаконного привласнення державного майна вказаного підприємства, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Будучи організатором злочинної групи, ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво при плануванні злочинної діяльності, розподіляв ролі між її учасниками, які виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, у кожному конкретному випадку визначав обсяг державного майна, яке можливо привласнити та в подальшому реалізувати.

Також, на первинній стадії готування до вчинення злочину ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою прикриття та конспірації незаконної діяльності створюваної ним злочинної групи, розробив план, визначивши при цьому для кожного співучасника конкретні дії, спрямовані на реалізацію злочинного наміру.

Будучи активними учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконували конкретні дії, спрямовані на реалізацію загальної злочинної мети, а саме: займалися розукомплектуванням державного майна, завантаженням його на транспортні засоби та вивозом до місця реалізації.

Таким чином, співучасники організованої групи створили злочинну схему з незаконного привласнення майна Запорізького ДП «Кремнійполімер».

Отримані в результаті вказаної незаконної діяльності грошові кошти ОСОБА_5 розподіляв між співучасниками на власний розсуд і в залежності від суми, яку отримано від продажу державного майна в кожному конкретному випадку.

Для забезпечення постійного зв`язку при плануванні та під час вчинення злочинів, члени організованої групи використовували наявні у них мобільні телефони з різними операторами мобільного зв`язку, за допомогою яких погоджували та координували свої дії.

Учасники організованої групи впродовж всієї злочинної діяльності інформували один одного про підготовлювані злочини, під час їх вчинення діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом, схваленим усіма учасниками групи. При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів.

Таким чином, члени організованої ОСОБА_5 злочинної групи передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, спрямованої на привласнення чужого майна, а виконавши всі підготовчі дії та розподіливши між собою ролі, перейшли до реалізації свого злочинного плану.

Так, 29.06.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, згідно розподілених ролей, демонтували майно Запорізького ДП «Кремнійполімер», а саме: «Теплообмінник кожухотрубчатй 800 ТКГ-1,0-1,0-М1-С125-2-1И1» та «Теплообмінник ТКГ-400-1,6-М1/25-2-12», які знаходились у цеху № 1 підприємства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7.

Після чого, у той же день, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 забезпечили безперешкодний в`їзд на територію підприємства вантажного автомобіля «Volvo» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Zout», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , в який завантажили вказане майно підприємства та забезпечили його безперешкодний виїзд, при цьому водій не був обізнаний про злочинні наміри співучасників та діяв за наймом.

У подальшому, 30.06.2023 отримані за продаж вказаного майна грошові кошти у розмірі 10400 гривень ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, розподілив між співучасниками у заздалегідь обумовлених долях.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у складі організованої ним злочинної групи, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , привласнили наступне майно: «Теплообмінник кожухотрубчатий 800 ТКГ-1,0-1,0-М1-С125-2-1И1» та «Теплообмінник ТКГ-400-1,6-М1/25-2-12», чим спричинили Запорізькому ДП «Кремнійполімер» матеріальну шкоду на суму 17700 гривень.

Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, 07.07.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, згідно розподілених ролей, демонтували майно Запорізького ДП «Кремнійполімер», а саме: «дорожні бетонні плити 300х200х16 см. у кількості 10 штук, які знаходились на території підприємства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7.

Після чого, у той же день, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , забезпечили безперешкодний в`їзд на територію підприємства вантажного автомобіля: марки «DAF», моделі «85360», державний номерний знак НОМЕР_3 , з напівпричепом «KRONE SDK 27», державний номерний знак НОМЕР_4 , в який завантажили вказане майно підприємства та забезпечили його безперешкодний виїзд, при цьому водій не був обізнаний про злочинні наміри співучасників та діяв за наймом.

Під час перевезення до місця збуту 07.07.2023 о 18:10 годині працівниками поліції за адресою: Запорізька область, смт. Новомиколаївка, на узбіччі дороги «Павлоград-Токмак», оглянуто та вилучено автомобіль марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_3 , з напівпричепом «KRONE SDK 27», державний номерний знак НОМЕР_4 , у кузові якого перебувало вказане майно.

Таким чином, 07.07.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 привласнили наступне майно: дорожні бетонні плити 300х200х16 см. у кількості 10 шт., чим спричинили Запорізькому ДП «Кремнійполімер» матеріальну шкоду на суму 35000 гривень.

Не зупиняючись на досягнутому, з 06.07.2023 по 07.07.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, згідно розподілених ролей демонтували майно Запорізького ДП «Кремнійполімер», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя. вул. Теплична, буд. 7, а саме:

- засувок ДУ-150, у кількості 2 шт., які є складовою частиною об`єкта основних засобів «Мережа трубопроводу до к.201 А», інвентарний номер 7208;

- засувок н/ж ДУ-80 1000 гривень;

- насос «ЦНГ 69», інвентарний номер 11654;

- насос «ЦГ-25/50 К-5,5-3», інвентарний номер 7343;

- насос «3ЦГ 50/50-15-1», інвентарний номер 11325;

- насос «4ЦГ 50/50 К-11-5 4», інвентарний номер 11786;

- насос «ЦГ 25/50 К-7, 5-4», інвентарний номер 11652.

У подальшому, 07.07.2023 у денний час ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , забезпечили безперешкодний в`їзд на територію підприємства вантажного автомобіля «Iveko 35.10», державний номерний знак НОМЕР_5 , в який завантажили вказане майно підприємства та забезпечили його безперешкодний виїзд.

Під час перевезення до місця збуту 07.07.2023 приблизно о 14:20 годині автомобіль «Iveko 35.10», державний номерний знак НОМЕР_5 зупинений працівниками поліції за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, поблизу буд. 1, після чого в ході його огляду виявлено та вилучено вищевказане майно.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 привласнили наступне майно:

- засувок ДУ-150, у кількості 2 шт., які є складовою частиною об`єкта основних засобів «Мережа трубопроводу до к.201 А», інвентарний номер 7208, цех № 5, вартістю 830 гривень;

- засувок н/ж ДУ-80 1000 гривень;

- насос «ЦНГ 69», інвентарний номер 11654, вартістю 945 гривень;

- насос «ЦГ-25/50 К-5,5-3», інвентарний номер 7343, вартістю 13000 гривень;

- насос «3ЦГ 50/50-15-1», інвентарний номер 11325, вартістю 13000 гривень;

- насос «4ЦГ 50/50 К-11-5 4», інвентарний номер 11786, вартістю 5600 гривень;

- насос «ЦГ 25/50 К-7, 5-4», інвентарний номер 11652, вартістю 13000 гривень, чим спричинили Запорізькому ДП «Кремнійполімер» матеріальну шкоду на суму 47375 гривень.

Крім того, на початку липня 2023 року, точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, згідно розподілених ролей, демонтували майно Запорізького ДП «Кремнійполімер», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 7, а саме кабелі електричної мережі АВБбШв 4х185 мм. загальної довжини 80 м., 60 см.

Після підготовки елементів кабельної мережі, 10.07.2023 у денний час, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , здійснили завантаження вказаного майна до особистого автомобіля ОСОБА_6 «Ford Focus», з державним номерним знаком НОМЕР_6 , на якому останній рушив у напрямку приймального пункту металобрухту у супроводі ОСОБА_7 , який був за кермом автомобіля «Audi A6», державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , та здійснював візуальне спостереження за маршрутом слідування автомобілю під керуванням ОСОБА_6 для уникнення викриття злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів.

У той же день, приблизно о 15:35 годині вказаний автомобіль зупинений працівниками поліції за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, поблизу буд. 14, після чого в ході його огляду виявлено та вилучено вказане майно.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , привласнили наступне майно: кабелі електричної мережі АВБбШв 4х185 мм. загальною довжиною 80 м., 60 см., чим спричинили Запорізькому ДП «Кремнійполімер» матеріальну шкоду на суму 7827,87 гривень.

07 лютого 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно: земельна ділянка з кадастровим номером 2323681300:04:010:0011 на праві спільної часткової власності у розмірі 1/6 належить ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно: земельна ділянка з кадастровим номером 2323681300:04:010:0012 на праві спільної часткової власності у розмірі 1/2 належить ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно: земельна ділянка з кадастровим номером 2323681300:04:010:0013 на праві спільної часткової власності у розмірі 1/6 належить ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутністю, яке просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого розглядається за відсутністю підозрюваного ОСОБА_6 .

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом частини 2статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Крім того, за змістом частини 1статті 16 Кримінального процесуального кодексу України, обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

За змістом частин 1, 2, 5, 10статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення 3) конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Крім того, за змістом частин 1 та 2статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді конфіскації майна, додані до клопотання матеріали містять достатньо даних щодо підтвердження права власності на майно та необхідності арешту вказаного майна, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись статтями2,16,170,171,309 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- частку земельної ділянки з кадастровим номером 2323681300:04:010:0011, у розмірі 1/6, яка на праві спільної часткової власності у розмірі 1/6 належить ОСОБА_6 ;

- частку земельної ділянки з кадастровим номером 2323681300:04:010:0012, у розмірі 1/2, яка на праві спільної часткової власності у розмірі 1/2 належить ОСОБА_6 ;

- частку земельної ділянки з кадастровим номером 2323681300:04:010:0013, у розмірі 1/6, яка на праві спільної часткової власності у розмірі 1/6 належить ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1