Ухвала

від 08.02.2024 по справі 569/10188/23

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/10188/23

1-кс/569/1058/24

УХВАЛА

08 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42023181110000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023181110000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (ЄДРПОУ 01999980, м. Рівне вул. Соломії Крушельницької, 46), який фінансується за рахунок коштів міського бюджету та Національної служби здоров`я України (згідно договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій), діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, шляхом формування фіктивної документації щодо надання медичних послуг пацієнтам, нарахування та виплати заробітної плати, у період з 2021 року по червень 2023 року проводили безпідставне нарахування та виплату заробітної плати окремим працівникам закладу, які фактично трудову діяльність в закладі у вказаний період не здійснювали.

Встановлено, що 04.01.2021 директором КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради ОСОБА_5 було видано наказ № 3 та № 4, відповідно до якого в профілактичне відділення КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради було прийнято на посаду «лікар-стоматолог» гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ) та гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ), однак вищевказані особи з відома ОСОБА_5 у даному медичному закладі фактично трудову діяльність не здійснювали, а фактично працювали у приватних стоматологічних кабінетах в смт. Квасилів Рівненського району, Рівненської області ( ОСОБА_6 - приватний кабінет в квартирі по АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 - кабінет в будівлі амбулаторії №8 КНП ЦПМСД «Центральний» Рівненської міської ради по вул. Молодіжна, 22а), у результаті чого службовими особами КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради у період із 05.01.2021 по червень поточного року на користь вищевказаних осіб незаконно нараховано та виплачено грошових коштів у якості заробітної плати у сумі понад 500 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- привласнення, розтратаабозаволодіння чужим майном шляхом зловживанняслужбовою особою своїмслужбовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовахвоєнного стану - ч. 4 ст. 191 КК України;

- набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненні за попередньою змовою групою осіб - ч. 2 ст.209 КК України.

Підстави для проведення обшуку - у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.01.2021 в профілактичне відділення КНП «Міська стоматологічна поліклініка» (далі - КНП «МСП» РМР) Рівненськоїміської ради прийнято на посаду «лікар-стоматолог» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак вищевказані особи у даному медичному закладі фактично трудову діяльність не здійснюють, а працюють у приватних стоматологічних кабінетах за адресою: смт. Квасилів вул. Молодіжна, 38 та вул.Молодіжна, 22А Рівненського району, Рівненської області відповідно, в результаті чого службовими особами КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненськоїміської ради у період із 05.01.2021 по 09.06.2023 на користь вищевказаних осіб незаконно нараховано та виплачено грошових коштів у сумі понад 500 000 грн.,чим спричинено майнову шкоду місцевому бюджету Рівненської міської ради.

Також, у ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих-розшукових дій, у тому числі тимчасовий доступ до речей та документів володільцем яких є АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, м. Київ вул. Старонаводницька, будинок 19,21,23), а саме до відомостей про рух коштів (надходження, перерахунок, зняття), по зарплатному рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та зарплатному рахунку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , а також тимчасовий доступ до речей та документів володільцем яких є ГУ Державної казначейської служби України у Рівненській області (ЄДРПОУ 38012494, м. Рівне вул. Симона Петлюри, 13), а саме до відомостей по рахунку КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради НОМЕР_5 через який здійснювалось зарахування грошових коштів для виплат заробітної плати працівниками даного медичного закладу у період із 05.01.2021 по 31.05.2023, чим підтверджено фактичне одержання грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та розпорядження ними.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зараховані з 05.01.2021 року по даний час в штат КНП «Міська стоматологічна поліклініка» РМР на посади лікарів-стоматологів профілактичного відділення закладу, відповідно до наказів про зарахування №4 від 04.01.2021 та №3 від 04.01.2021 року, підписаних директором КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради.

Окрім цього, за результатами проведення перевірки Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 30.11.2023 встановлено факти безпідставного нарахування та виплати на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заробітної плати від імені КНП «МСП» РМР на загальну суму 539 008 грн. 91 коп., у результаті чого місцевому бюджету Рівненської міської ради завдано збитків на вказану суму.

Оскільки, директор КНП «МСП» РМР ОСОБА_5 безпосередньо погоджував та підписував зарплатні відомості щодо нарахування грошових коштів лікарям вищевказаного комунального закладу, в тому числі лікарям-стоматологам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , то з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, зібрання доказів, встановлення істини по кримінальному провадженню існують підстави для проведення обшуку за місцем фактичного проживання лікаря-стоматолога ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, ОСОБА_8 , за участі працівників КНП «МСП» РМР, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спільно обговорюють складення офіційних документів про їх визначене місце роботи в смт. Квасилів Рівненського району задніми числами, а в подальшому складають такі документи - Положення про профілактичне відділення КНП «МСП» РМР від 02.02.2021 та Договір позички № 1 від 05.01.2021 з додатком до нього - акт прийому-передачі нерухомого майна (між КНП «МСП» РМР в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_9 про передачу в безоплатне користування квартири АДРЕСА_4 , тобто за фактичним здійсненням діяльності ОСОБА_6 ), з метою уникнення від відповідальності.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку:місце фактичного проживання лікаря-стоматолога КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (ЄДРПОУ 01999980), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі в складських, побутових, виробничих, підсобних приміщеннях/будівлях, об`єктах незавершеного будівництва.

Особа, якій належить житло чи інше володіння - відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано на ОСОБА_6 .

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати -

записники, чорнові записи, документи, які містять відомості щодо одержання грошових коштів від імені КНП «МСП» РМР, їх розподілу чи розпорядження ними;

документи (заяви, звернення, листи), які слугували підставою внесення змін до Положення про профілактичне відділення КНП «МСП» РМР від 02.02.2021 та Договору позички № 1 від 05.01.2021 з додатком до нього - акт прийому-передачі нерухомого майна (між КНП «МСП» РМР в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_9 про передачу в безоплатне користування квартири АДРЕСА_4 );

документи щодо спільних взаємовідносин між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6

банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 ;

жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, в тому числі отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано на ОСОБА_6 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі в складських, побутових, виробничих, підсобних приміщеннях/будівлях, об`єктах незавершеного будівництва та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі в складських, побутових, виробничих, підсобних приміщеннях/будівлях, об`єктах незавершеного будівництва, з метою відшукати та вилучити:

записники, чорнові записи, документи, які містять відомості щодо одержання грошових коштів від імені КНП «МСП» РМР, їх розподілу чи розпорядження ними;

документи (заяви, звернення, листи), які слугували підставою внесення змін до Положення про профілактичне відділення КНП «МСП» РМР від 02.02.2021 та Договору позички № 1 від 05.01.2021 з додатком до нього - акт прийому-передачі нерухомого майна (між КНП «МСП» РМР в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_9 про передачу в безоплатне користування квартири АДРЕСА_4 );

документи щодо спільних взаємовідносин між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_6 ;

жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, в тому числі отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1