Ухвала

від 01.03.2024 по справі 953/4530/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4530/23

н/п 1-кс/953/1657/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000444,

у с т а н о в и в:

Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023220000000444 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358 КК України, про те що, невстановлені особи вчинили пособництво ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), а також вчинили пособництво невстановленим особам у реєстрації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ). Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації СБ України, котрими отримано інформацію, що юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають ознаки фіктивності та мають номінального власника. В ході проведення досудового розслідування у якості свідка було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка надала покази про те, що товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), а також рахунки у банківських установах цих підприємств вона відкрила без мети зайняття господарською діяльністю на пропозицію її знайомої ОСОБА_8 , за що отримала грошову винагороду у сумі 2000 (дві тисячі) гривень.

На підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », винесеної прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , отримано виписку, відповідно до якої були проведені фінансові операції, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведені фінансові операції з переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ). А також на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківському рахунку № НОМЕР_10 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », винесеної прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , отримано виписку по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківському рахунку № НОМЕР_10 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якої були проведені фінансові операції, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були проведені фінансові операції з переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ). Окрім цього, в ході виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 09 листопада 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів було отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_13 , згідно якої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ) є відкриті рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_8 , що відкритий 10.02.2021. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , за період з 10.02.2021 по теперішній час, яка може становити банківську таємницю.

Інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 10.02.2021 по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписамич.1,ч.2ст.159КПКУкраїнитимчасовий доступдоречейі документівполягає унаданністоронікримінального провадженняособою,уволодінніякої знаходятьсятакіречіі документи,можливостіознайомитисяз ними,зробитиїхкопії тавилучитиїх(здійснитиїхвиїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цьогоКодексу (речейі документів,до якихзаборонено досту п:(1)листуванняабоіншіформи обмінуінформацієюміжзахисником тайогоклієнтомабо будь-якоюособою,якапредставляєйого клієнта,узв`язкуз наданнямправовоїдопомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією).

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотаннізазначаються: (1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; (2)правовакваліфікаціякримінального правопорушенняіззазначеннямстатті(частинистатті)законуУкраїнипро кримінальнувідповідальність; (3)речіідокументи,тимчасовийдоступдо якихплануєтьсяотримати; (4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; (5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; (6)можливістьвикористанняяк доказіввідомостей,щомістятьсяв речахідокументах,танеможливістьіншими способамидовестиобставини,якіпередбачаєтьсядовести задопомогоюцихречей ідокументів,увипадку поданняклопотанняпротимчасовий доступдоречейі документів,якімістятьохоронювану закономтаємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписамич.5ст.163КПКУкраїнислідчий суддяпостановляєухвалупро наданнятимчасовогодоступудо речейідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоціречі абодокументи: (1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; (2)саміпособі абовсукупностіз іншимиречамиідокументами кримінальногопровадження,узв`язкуз якимподаєтьсяклопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієїстатті,доведеможливістьвикористання якдоказіввідомостей,щомістятьсяв цихречахідокументах,танеможливістьіншими способами,довестиобставини,якіпередбачається,довестизадопомогою цихречейідокументів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа,яказазначенав ухваліслідчогосудді,судупротимчасовий доступдоречейі документівякволоділецьречей,абодокументів,зобов`язананадатитимчасовий доступдозазначенихв ухваліречейідокументів особі,зазначенійувідповідній ухваліслідчогосудді. Особа,якапред`являєухвалу протимчасовийдоступдо речей,іоригіналів,абокопійдокументів,зобов`язаназалишитиволодільцю речейіоригіналівабо копійдокументів,описречейі оригіналівабокопійдокументів,якібуливилучені навиконанняухвалислідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_14 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

1) інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ) № НОМЕР_8 , за період з 10.02.2021 по теперішній час;

2) обліково-реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), з початку її реєстрації;

3) картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 );

4) заяву на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ) зазначеному у 1-му пункті;

5) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ) по рахункам, зазначеному у 1-му пункті, з 10.02.2021 і по теперішній час;

6) заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ) по рахунку, зазначеному у 1-му пункті;

7) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ) або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті з 10.02.2021 і по теперішній час;

8) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

9) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті, з 10.02.2021 і по теперішній час;

10)договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між фізичною особою-підприємцем, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;

11)заявка на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 );

12)виписки по всім картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ).

Встановити строк дії ухвали по 01.05.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1