Ухвала

від 07.03.2024 по справі 552/7813/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7813/23

Провадження № 1-кс/552/521/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2 ,

За участю адвоката - ОСОБА_3 ,

Детектива ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві скаргу ОСОБА_5 , від імені якого діє адвокат ОСОБА_3 , на бездіяльність старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_6 та інших слідчих (детективів) слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000112 від 04.12.2023 року,-

В С Т А Н О В И В:

28.02.2024 року до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави звернувся адвокат ОСОБА_3 , який діє від імені ОСОБА_5 , на бездіяльність старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_6 та інших слідчих (детективів) слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000112 від 04.12.2023 року. В скарзі вказував на те, що керівник Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №72023000120000112 від 04.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Ухвалою слідчого судді ОСОБА_8 вказане клопотання було задоволено. 09.01.2024 року під час обшуку в приміщенні адвокатського об`єднання «СК «Партнери», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, було вилучено відео реєстратор 1 шт. білого кольору, чорнові записи на 38 арк., 24700 доларів США номіналом 100 доларів у кількості 247 шт., 3000 доларів США номіналом 50 доларів у кількості 60 шт. 01.02.2024 року та повторно 05.02.2024 року на старшого детектива ТУ БЕБ України в Полтавській області ОСОБА_6 було направлено клопотання про повернення тимчасово вилученого майна. Проте, в задоволенні даного клопотання було відмовлено на підставі постанови від 06.02.2024 року, яка винесена детективом ГПД БЕБ України ОСОБА_14. ОСОБА_5 не є суб`єктом вчинення кримінального правопорушення в кримінальному провадженні №72023000120000112 від 04.12.2023 року та не має відношення до ТОВ «БОНТОЙ» та до інших юридичних осіб зазначених в ухвалі. До того ж він є адвокатом та керуючим партнером адвокатського об`єднання «СК ПАРТНЕРИ», яке є орендарем частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1. Згідно з повідомленням Київського районного суду м.Полтави від 22.02.2024 року, стороною обвинувачення не подавалося до суду клопотання про арешт майна вилученого в ході обшуку і судом вказане майно не арештовувалося. Таким чином, безпідставне вилучення у ОСОБА_5 майна, не накладення на нього у встановлений законом строк арешту позбавляють сторону обвинувачення права на утримання майна, що свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. Враховуючи, що ОСОБА_5 являється законним володільцем даного майна у сторони обвинувачення не існує законних підстав для утримання даного майна. В зв`язку з чим просив слідчого суддю визнати протиправною бездіяльність старшого детектива ТУ БЕБ в Полтавській області ОСОБА_6 та інших слідчих ( детективів, старших детективів) слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000112 від 04.12.2023 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого в ході обшуку майна, яке належить ОСОБА_5 , а саме 27 700 доларів США (купюри номіналом 100 доларів в кількості 247 штук та купюри номіналом 50 доларів в кількості 60 штук та зобов`язати детективів ТУ БЕБ в Полтавській області та прокурорів, які здійснюють за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні 72023000120000112 від 04.12.2023 року повернути ОСОБА_5 вилучене в ході обшуку майно.

Ухвалою слідчого судді від 28.02.2024 року відкрито провадження по даній скарзі.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Детектив ОСОБА_6 в судовому засіданні щодо задоволення скарги заперечував та просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_6 , дослідивши матеріали справи та надані в судовому засіданні документи, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000120000112 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «БОНТОЙ» (код ЄДРПОУ 38599548) протягом 2021 - 2023 років здійснили безтоварні операції з рядом підприємств транзитно-конвертацій групи, серед яких: ТОВ «Цитрин ОПТ» (код за ЄДРПОУ 43742649), ТОВ «Ксейлнет плюс» (код за ЄДРПОУ 44726607), ТОВ «Укрспецсервіс Південь» (код за ЄДРПОУ 42843219), ТОВ «Профітрейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 43557321), ТОВ «Лаудіс Груп» (код за ЄДРПОУ 44562332), ТОВ «Лемтон» (код за ЄДРПОУ 43189225), ТОВ «Бехест Трейд» (код за ЄДРПОУ 44822756), ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (код за ЄДРПОУ 43517467), ТОВ «Орфіус Глейд» (код за ЄДПРОУ 44158418), ТОВ «Зоресвіт» (код за ЄДРПОУ 44726350), ТОВ «Вінсент Стайл» (код за ЄДПРОУ 43977633), ТОВ «Центекс Трейд» (код за ЄДПРОУ 43742633), ТОВ «Максвел Груп» (код за ЄДПРОУ 44782923), ТОВ «Юнайтед Флінт» (код за ЄДПРОУ 44337061), ТОВ «Тіріні Опт» (код за ЄДРПОУ 44365558), ТОВ «Дельта Голд» (код за ЄДПРОУ 44905245), ТОВ «Тарінгтон Плюс» (код ЄДРПОУ 44281700), Тов «Майрін» (код за ЄДРПОУ 43487642), ТОВ «Старлоджик» (код за ЄРПОУ 44453698), ТОВ «Лумвана Ред» (код за ЄДРПОУ 44374040), ТОВ «Хекарі» (код за ЄДПРОУ 44286468), ТОВ «Вестон Інвест» (код за ЄДРПОУ 43889799 ), ТОВ «Аркер Капітал» (код за ЄДПРОУ 43136849), ТОВ «Беневето Інвест» (код за ЄДПРОУ 43943845), ТОВ «Гентек трейд» (код за ЄДПРОУ 43742476), ТОВ «Форсеіл-В» (код за ЄДРПОУ43753760), ТОВ «Ньютаун ТНС» (код за ЄДРПОУ 44207962), ТОВ «Прайоріті Продакт» (код за ЄДРПОУ 44496705), ТОВ «Хілтон Трейд» (код за ЄДПРОУ 44873004), ТОВ «БК Делада» (код за ЄДРПОУ 43293406), ТОВ «Остхейм» (код за ЄДПРОУ 44123191), ТОВ «Меган Груп» (код за ЄДРПОУ 43457733), ТОВ «Різонтіно» (код за ЄДПРОУ 44389481) та ТОВ «Прізон Каве» (код за ЄДПРОУ 44374014) тим самим умисно ухилились від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах на загальну суму 20,3 млн. грн. (податку на додану вартість).

27.12.2023 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_8 винесено ухвалу, якою надано старшому детективу Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_6 та іншим слідчим (детективам, старшим детективам) слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000120000112, дозвіл на обшук у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується службовими особами вище вказаних «транзитних» та «ризикових» підприємств, іншими особами та ОСОБА_9 (який являється адвокатом відповідно до свідоцтва НОМЕР_2 від 14.06.2021, номер рішення 90 від 13.06.2021), ОСОБА_5 (який являється адвокатом відповідно до свідоцтва НОМЕР_3 від 11.02.2021, номер рішення 22 від 09.02.2021), ОСОБА_10 (який являється адвокатом відповідно до свідоцтва НОМЕР_4 від 11.02.2021, номер рішення 12 від 09.02.2021), ОСОБА_11 (який являється адвокатом відповідно до свідоцтва НОМЕР_1 від 13.03.2020, номер рішення 79 від 13.03.2020), ОСОБА_12 (який являється адвокатом відповідно до свідоцтва НОМЕР_5 від 20.07.2018, номер рішення 63 від 22.06.2018), ОСОБА_3 (який являється адвокатом відповідно до свідоцтва НОМЕР_6 від 18.12.2015, номер рішення №1/42-3 від 20.11.2015), ОСОБА_13 (яка являється адвокатом відповідно до свідоцтва НОМЕР_7 від 01.03.2019, номер рішення №67 від 01.03.2019), АО «СК ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 45326815), АО «ІМПЕРІУМ» (код ЄДРПОУ 44309296), АО «ЛАГАРД КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 42206878) та на праві власності належить ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715) з метою відшукання і вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, грошових коштів, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, чорнових записів, фінансово-господарську документацію з реквізитами ТОВ «БОНТОЙ» (код ЄДРПОУ 38599548), ТОВ «Цитрин ОПТ» (код за ЄДРПОУ 43742649), ТОВ «Ксейлнет плюс» (код за ЄДРПОУ 44726607), ТОВ «Укрспецсервіс Південь» (код за ЄДРПОУ 42843219), ТОВ «Профітрейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 43557321), ТОВ «Лаудіс Груп» (код за ЄДРПОУ 44562332), ТОВ «Лемтон» (код за ЄДРПОУ 43189225), ТОВ «Бехест Трейд» (код за ЄДРПОУ 44822756), ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (код за ЄДРПОУ 43517467), ТОВ «Орфіус Глейд» (код за ЄДПРОУ 44158418), ТОВ «Зоресвіт» (код за ЄДРПОУ 44726350), ТОВ «Вінсент Стайл» (код за ЄДПРОУ 43977633), ТОВ «Центекс Трейд» (код за ЄДПРОУ 43742633), ТОВ «Максвел Груп» (код за ЄДПРОУ 44782923), ТОВ «Юнайтед Флінт» (код за ЄДПРОУ 44337061), ТОВ «Тіріні Опт» (код за ЄДРПОУ 44365558), ТОВ «Дельта Голд» (код за ЄДПРОУ 44905245), ТОВ «Тарінгтон Плюс» (код ЄДРПОУ 44281700), Тов «Майрін» (код за ЄДРПОУ 43487642), ТОВ «Старлоджик» (код за ЄРПОУ 44453698), ТОВ «Лумвана Ред» (код за ЄДРПОУ 44374040), ТОВ «Хекарі» (код за ЄДПРОУ 44286468), ТОВ «Вестон Інвест» (код за ЄДРПОУ 43889799 ), ТОВ «Аркер Капітал» (код за ЄДПРОУ 43136849), ТОВ «Беневето Інвест» (код за ЄДПРОУ 43943845), ТОВ «Гентек трейд» (код за ЄДПРОУ 43742476), ТОВ «Форсеіл-В» (код за ЄДРПОУ43753760), ТОВ «Ньютаун ТНС» (код за ЄДРПОУ 44207962), ТОВ «Прайоріті Продакт» (код за ЄДРПОУ 44496705), ТОВ «Хілтон Трейд» (код за ЄДПРОУ 44873004), ТОВ «БК Делада» (код за ЄДРПОУ 43293406), ТОВ «Остхейм» (код за ЄДПРОУ 44123191), ТОВ «Меган Груп» (код за ЄДРПОУ 43457733), ТОВ «Різонтіно» (код за ЄДПРОУ 44389481) та ТОВ «Прізон Каве» (код за ЄДПРОУ 44374014), а саме: договори, угоди, контракти специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку (флеш-накопичувачі, блоки, ноутбуки, та інші), грошові кошти здобуті злочинним шляхом, грошові кошти без відповідного походження таких коштів, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, пристрої мобільного зв`язку які використовувались фігурантами кримінального провадження у своїй злочинній діяльності для спілкування, кліше, факсиміле підпису, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи;

- мобільні термінали (телефони) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги); відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо виконання підрядних робіт за бюджетні кошти в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

09.01.2024 року детективом Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_14 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено відеореєстратор 1 шт. білого кольору, чорнові записи на 38 арк., 24700 доларів США номіналом 100 доларів у кількості 247 шт., 3000 доларів США номіналом 50 доларів у кількості 60 шт.

10.01.2024 року постановою детектива групи детективів в кримінальному провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 27700 дол.США визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 72023000120000112 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК України - бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Частиною 1 ст. 100 КПК України закріплено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Приписами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 113 КПК України визначає процесуальні строки як встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1, 3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним та у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Під час розгляду даної скарги слідчим суддею не було виявлено жодної бездіяльності в діях детектива ТУ БЕБ у Полтавській області, яка полягає у неповернення власнику майна ОСОБА_5 вилученого в ході обшуку 09.01.2024 року майна.

Крім того, в судовому засіданні детективом доведено, що грошові кошти виявлені та вилучені в ході обшуку 09.01.2024 року, а саме 27 700 доларів США (купюри номіналом 100 доларів в кількості 247 штук та купюри номіналом 50 доларів в кількості 60 штук мають відношення до кримінального провадження № 72023000120000112 від 04.12.2023 року. Крім того, дані кошти вилучено правомірно, так як ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_8 від 27.12.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул.Князів Острозьких, 32/2, поверх 19 з метою відшукання і вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, грошових коштів, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, чорнових записів, фінансово-господарської документації.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні даної скарги слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.303 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги ОСОБА_5 , від імені якого діє адвокат ОСОБА_3 , на бездіяльність старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_6 та інших слідчих (детективів) слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000112 від 04.12.2023 року - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня його проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1