Постанова

від 25.10.2010 по справі 4-316

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-316 /2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2010 року Крюківськ ий районний суд міста Кремен чука Полтавської області в складі головуючого судді Дяд ечка І.І., при секретарі Монт А .Ю., за участю прокурора Левиць кого В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокурату ри міста Кременчука Полтавсь кої області Магди В.Л. про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відпо відальністю "Торговий дім "Фо ртуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), які знах одяться в приміщенні АКБ «Ук рсиббанк» (МФО 351005),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокурат ури міста Кременчука Магда В.Л. звернувся до суду з под анням, у встановленому поряд ку погодженим з прокурором м іста Кременчука, де просить н адати дозвіл на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів п о розрахунковому рахунку №26007 295799300 товариства з обмеженою ві дповідальністю "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) за пер іод з 14.07.2008 по 20.10.2010 року, які знахо дяться в приміщенні АКБ «Укр сиббанк» (МФО 351005) за адресою: пр оспект Московський, б.60 в м. Хар ків.

В подані зазначив, що 05.08.2010 рок у порушено кримінальну справ у за фактом заволодіння чужи м майном в особливо великих р озмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК Укра їни. Встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім «Фор туна ОІЛ» з метою заволодінн я коштами ВАТ «Азовські маст ила і оливи», достовірно знаю чи, що розрахунки з ВАТ «Азовс ькі мастила і оливи» (надалі - ВАТ «Азмол») проведені в повн ому обсязі, звернулися до гос подарського суду Запорізько ї області про стягнення з тов ариства грошових коштів у су мі 2391164,61 гривен. У зв' язку з над анням недостовірних даних су дом прийнято рішення про зад оволення позовних вимог, а ві дділом ДВС Бердянського МУЮ безпідставно стягнуті грошо ві кошти. Вказав, що є підстави вважати, що на розрахунковом у рахунку в приміщенні Креме нчуцької філії ВАТ «Кредитпр омбанк», належному ТОВ «Торг овий дім «Фортуна ОІЛ», є грош ові кошти, які перераховувал ися з метою приховати злочин .

Суд, вислухавши слідчого, пр окурора, який подання підтри мав, вивчивши матеріали крим інальної справи, приходить д о висновку, що подання законн е і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних під став:

Судом встановлено, що 5 серп ня 2010 року виконуючим обов' я зки прокурора міста Кременчу ка порушено кримінальну спра ву № 20101325023 за фактом заволодінн я чужого майна - ВАТ «Азовсь кі мастила і оливи» (надалі ВА Т «АЗМОЛ»), вчиненого в особли во великих розмірах за ознак ами злочину, передбаченого ч астиною 5 статті 191 КК України.

Підставою для порушення кр имінальної справи стало те, щ о 14.07.2008 року між державним ВАТ « АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фо ртуна ОІЛ" було укладено конт ракт № 427-2008, згідно якого ТОВ "То рговий дім "Фортуна ОІЛ" прода ло, а ВАТ «АЗМОЛ» купило нафто продукти на загальну суму 2 777 51 8 грн. За придбану продукцію ВА Т «АЗМОЛ» перерахувало на ро зрахунковий рахунок ТОВ "Тор говий дім "Фортуна ОІЛ" кошти в загальній сумі 386 353, 39 грн. В пода льшому, у зв'язку з відсутніст ю коштів між ВАТ «АЗМОЛ» та ТО В "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" б уло досягнуто усної домовлен ості про те, що ВАТ «АЗМОЛ» на виконання заявок ТОВ "Торгов ий дім "Фортуна ОІЛ" буде відва нтажувати нафтопродукти до с уб'єктів господарювання вказ аних у заявках. Виконуючи усн у домовленість ВАТ «АЗМОЛ» в ідповідно до заявки ТОВ "Торг овий дім "Фортуна ОІЛ" №489 від 07.11 .2008 року відвантажило на адрес у ТОВ "Компанія "Нафтатрейд" ма стила індустріального власн ого виробництва на загальну суму 1 088 536, 49 грн. Згідно заявок Т ОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 474 від 27.10.2008 року, № 484 від 31.10.2008 року ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило на адресу Військової частини А 2756 нафтопродукти на загальну суму 686 559, 21 грн. Також згідно за явок ТОВ "Торговий дім "Фортун а ОІЛ" № 527, № 528 від 09.12.2008 року, № 530 від 10.12.2008 року, № 516 від 03.12.2008 року, № 517, №518, № 519 від 04.12.2008 року, № 522 від 05.12.2008 року , довіреностей № 83, 94 ВАТ «АЗМОЛ » відвантажило ТОВ " Торговий дім"Юг Оіл" нафтопродукти на з агальну суму 616 068, 91 грн. Виходяч и з викладеного органом досу дового слідства встановлено , що ВАТ «АЗМОЛ» розрахувалос ь з ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" в повному обсязі. При цьом у службові особи ТОВ "Торгови й дім "Фортуна ОІЛ" з метою зав олодіння коштами державного відкритого акціонерного тов ариства "Азмол", достовірно зн аючи, що розрахунки з ВАТ «АЗМ ОЛ» проведені у повному обся зі, звернулися до Господарсь кого суду Запорізької област і про стягнення грошових кош тів з вказаного товариства у загальній сумі 2 391 164, 61 грн.

Рішенням господарського с уду Запорізької області від 13.04.2009 року стягнуто з державног о відкритого акціонерного то вариства «Азовські мастила і оливи» кошти у розмірі 266 666,61 грн. основного боргу з врах уванням індексу інфляції, 322767,6 9 грн. пені, 9446,68 грн. державного м ита та 118 грн. витрат на ІТЗ.

Постановою Запорізького а пеляційного господарського суду від 11.06.2009 року змінено ріш ення господарського суду Зап орізької області та стягнуто з ВАТ « Азовські мастила і оливи» на користь ТОВ "Т орговий дім "Фортуна ОІЛ" 2391164, 61 г рн. основного боргу, 240633,99 грн. вт рат від інфляції, 314793,30 грн. пені , 9498,75 грн. державного мита, 43,96 грн . витрат на інформаційно-техн ічне забезпечення судового п роцесу, 10000 грн. витрати на адво катські послуги.

На виконання рішення суду в ідділом ДВС Бердянського міс ькрайонного управління юсти ції з розрахункових рахунків ВАТ «АЗМОЛ», відкритих в ВАТ « ВТБ Банк», на користь ТОВ "Тор говий дім "Фортуна ОІЛ" станом на 13.07.2010 року стягнуто грошових коштів у сумі 398 169, 06 грн., що підт верджується розпорядженням и державних виконавців від 13.0 7.2009 року. Органом досудового сл ідства встановлено, що вказа ними діями службових осіб ТО В "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" д ержавному відкритому акціон ерному товариству «АЗМОЛ» сп ричинені матеріальні збитки на суму 398 169, 06 грн., що є особливо великим розміром.

Згідно даних Кременчуцько ї ОДПІ ДПА в Полтавській обла сті встановлено, що у ТОВ "Торг овий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) 20.09.2010 року відкритий рахунок №26007295799300 в приміщенні АКБ «У крсиббанк» (МФО 351005) за адресою : проспект Московський, б.60 в м. Харків.

Згідно пояснень слідчого грошові кошти на розрахунко вому рахунку в АКБ «Укрсибба нк», належні ТОВ «Торговий ді м «Фортуна ОІЛ», перераховув алися з метою приховати злоч ин.

Постановою Крюківсько го районного суду м. Крем енчука від 15.09.2010 року на вказани й рахунок накладено арешт та зобов' язано банківську уст анову надати інформацію про залишок грошових коштів на м омент арешту.

Приймаючи до уваги, що мають ся достатні дані про те, що в п риміщенні АКБ «Укрсиббанк» з берігаються документи та інф ормація про стан рахунку ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІ Л" , що є банківською таємн ицею, і вказані документи маю ть істотне значення для вста новлення істини по справі, су д приходить до висновку, що не обхідно розкрити банківську таємницю, а тому подання підл ягає задоволенню.

Керуючись ст..62 Закону Украї ни „Про банки та банківську д іяльність”, ст. ст.177,178 КПК Украї ни, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слід чого прокуратури міста Креме нчука Полтавської області Магди В.Л. про надання д озволу на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів по розрахун ковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄД РПОУ 34607806), які знаходяться в при міщенні АКБ «Укрсиббанк» (МФ О 351005) - задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та надати старшому сл ідчому прокуратури міста Кре менчука Полтавської області Магді В.Л. дозвіл на п роведення в приміщенні АКБ « Укрсиббанк» (МФО 351005) за адресо ю: місто Харків, проспект Московський, б.60, виїмки п о банківському рахунку №2600729579930 0, який належить товариству з о бмеженою відповідальністю "Т орговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРП ОУ 34607806), оригіналів документів :

- виписку про рух грошо вих коштів із зазначенням по вних даних контрагентів, в то му числі кому або від кого над ходили грошові кошти, з якого і на який рахунок проводилос я перерахування грошових кош тів із зазначенням назви та о рганізаційної форми підприє мств; дат та часу перерахуван ня коштів; підстав перерахув ання з зазначенням назви, ном еру та дати відповідного док ументу; сум перерахування; ці лей платежів; залишку грошов их коштів на даному рахунку н а момент вчинення кожної опе рації за період з 14.07.2008 року по 20. 10.2010 року;

- грошових чеків за пер іод з 14.07.2008 року по 20.10.2010 року;

- банківських виписок п ро залишок грошових коштів н а рахунку № 26006089800201 станом на 20.10.2010 року.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: