Вирок
від 15.03.2010 по справі 1-21/10
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-21/10

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15березня 2010 року Голо сіївський районний суд міста Києва у складі

головуючого суддіНовака А.В., при секретаряхМиколайчу к Т.С.,Поповій І.К., Кравцові С.В. , Чорнобай Т.В., за участю проку рорів Ткачук Ю.Б., Воліка О.І., за хисників ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСО БА_8, розглянувши у відкрито му судовому засіданні в прим іщенні суду в місті Києві спр аву по обвинуваченню:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ _1, уродженця м. Києва, україн ця, громадянина України, не од руженого, що здобув базову ви щу освіту,до затримання не пр ацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, до затри мання проживаючого за адресо ю: АДРЕСА_1, раніше не судим ого в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ст. 231, ч. 2 ст. 200 КК України ,-

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженким. Києва, українк и, громадянки України, не замі жної, що здобула базову вищу о світу, працюючої на посаді ас истента фінансового директо ра у ТОВ «НТЦ «Сервіс та техно логії», зареєстрованої за ад ресою: АДРЕСА_4, проживаюч оїза адресою: АДРЕСА_5, ран іше не судимої,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ст. 231 КК України ,-

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Києва, українц я, громадянина України, не одр уженого, що здобув повну вищу освіту, працюючого менеджер ом у ТОВ «Конто-К», зареєстров аного та проживаючого за адр есою: АДРЕСА_6, раніше не су димого ,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України ,-

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Кам'янець-Поді льський Хмельницької област і, українця, громадянина Укра їни, перебуваючого у цивільн ому шлюбі,що має на утриманні малолітню дитину, що здобув п рофесійно-технічну освіту,до затримання працюючого такси стом у ТОВ «Таксі Абсолют», за реєстрованого за адресою: А ДРЕСА_7, до затримання прожи ваючого за адресою: АДРЕСА_ 8,раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст . 200 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Так, підсудні ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБ А_12 та особа відносно якої ма теріали справи виділені в ок реме провадження у лютому 2009 р оку, знаходячись в місті Києв і, за попередньою змовою груп ою осіб, з корисливих мотивів , вчинили незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство) у особливо велик их розмірах та ряд інших злоч инів за наступних обставин.

02.09.2008 року ОСОБА_10 наказом № 497к голови правління ВАТ "СЕБ Банк" ОСОБА_14 була прийнят а з 04.09.2008 року на посаду фахівця відділу обслуговування юрид ичних осіб Київського регіон ального департаменту вказан ого банку з випробувальним т ерміном на 3-ри місяці, після п роходження зазначеного терм іну ОСОБА_10 продовжила пр ацювати на зазначеній посаді .

22.10.2008 року ОСОБА_13 наказом № 598к голови правління ВАТ «СЕ Б Банк» ОСОБА_14 був прийня тий з 23.10.2008 року на посаду фахів ця відділу обслуговування юр идичних осіб Київського регі онального департаменту вказ аного банку з випробувальним терміном на 3-ри місяці, після проходження зазначеного тер міну ОСОБА_13 продовжив пр ацювати на зазначеній посаді .

При оформленні на роботу в В АТ «СЕБ Банк» підсудні ОСОБ А_10 і ОСОБА_13 були ознайом лені з переліком відомостей, які становлять банківську т а комерційну таємницю, і зобо в'язалися не розголошувати з азначені відомості та не вчи няти дій на їх незаконне вико ристання. Згідно із своїми по садовими інструкціями ОСО БА_10 і ОСОБА_13 були зобов' язані суворо зберігати банкі вську таємницю.

У ВАТ «СЕБ Банк» (адреса бан ку: м. Київ, вул. Червоноармійс ька, 10, код ЄДРПОУ 14351016) у 2008 році дл я здійснення електронного пл атіжного документообігу між клієнтами і банком за допомо гою мережі Інтернет та модем ного підключення було встано влено промислову автоматизо вану комп'ютерну систему фро нт-офісного обслуговування к лієнтів - автоматизовану сис тему «iFOBS». Клієнтам банку, які користувалися зазначеною ав томатизованою системою «iFOBS», присвоювалися спеціальні ім ена та надавалися електронні ключі доступу до системи. Акт ивація наданих клієнтам елек тронних ключів доступу до си стеми «iFOBS» здійснювалася піс ля оформлення клієнтами спец іальних паперових сертифіка тів безпеки. За допомогою заз начених електронних ключів к лієнти банку мали змогу в авт оматизованій системі «iFOBS» ко ристуватися рахунками, готув ати, підписувати та відправл яти до банку платіжні доруче ння тощо.

Одним із клієнтів ВАТ «СЕБ Б анк» була благодійна організ ація «Асоціація випускників Національного університету харчових технологій» - далі Б О "Асоціація випускників НУХ Т" (ідентифікаційний код 26547428, юр идична і фактична адреса: м. Ки їв, вул. Володимирська, 68). Дана благодійна організація мала в зазначеному банку поточни й рахунок № 2600714281, відкритий 26.04.2004 році. Голові правління БО "Асоціація випускників НУХТ " ОСОБА_15 і головному бухга лтеру ОСОБА_16 в автоматиз ованій системі «iFOBS» були прис воєні імена НОМЕР_13 і НО МЕР_12 та надані електронні к лючі доступу до вказаної сис теми.

В кінці 2008 року - на початку 2009 р оку в роботу по переведенню о бслуговування клієнтів ВАТ « СЕБ Банк» на нову програму "кл ієнт-банк" у автоматизованій системі «iFOBS» були задіяні пра цівники відділу обслуговува ння юридичних осіб Київськог о регіонального департамент у, у тому числі підсудні ОСО БА_10 і ОСОБА_13, які в зв'язк у з цим мали право доступу до і нформації, яка оброблялася в зазначеній автоматизованій системі.

В період часу січень - лютий 2009 року підсудні ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_11 вступили між собою в злочинну змову з м етою заволодіння шляхом шахр айства чужим майном у особли во великих розмірах, при цьом у вони розробили план своїх д ій і розподілили між собою ро лі. Згідно із вказаним планом ОСОБА_10 повинна була підш укати клієнта банку, який би р ідко користувався програмою "клієнт-банк" і на рахунку яко го була б достатня кількість грошових коштів для заволод іння ними. ОСОБА_13, відпові дно до вищезазначеного плану , повинен був шляхом обману от римати електронний ключ дост упу до системи «iFOBS» і активува ти його, а ОСОБА_11 в свою че ргу мав підшукати осіб, які б н адали реквізити банківськог о рахунку для перерахування на нього викрадених грошових коштів для подальшого їх отр имання з цього рахунку готів кою.

Після цього, на виконання сп ільної домовленості, підсудн а ОСОБА_10 приблизно на поч атку лютого 2009 року, знаходячи сь в приміщенні ВАТ «СЕБ Банк » по вулиці Червоноармійські й, 10 у місті Києві, використову ючи свій доступ до банківськ ої програми "B2", проаналізувал а відомості про банківські р ахунки клієнтів, інформацію про їх організаційно-правову структуру і керівників, і з'яс увала, що БО «Асоціація випус кників НУХТ» обслуговується за системою "клієнт-банк" в ав томатизованій системі «iFOBS», має поточний рахунок № 2600714281 , на якому знаходяться грошов і кошти в сумі, що перевищує о дин мільйон гривень і що зазн ачена благодійна організаці я рідко здійснює платежі. Отр иману інформацію, що станови ть комерційну та банківську інформацію підсудна ОСОБА _10 повідомила підсудному ОСОБА_13, з метою використанн я цих відомостей.

09.02.2009 року у невстановлений с лідством час підсудний ОСО БА_13, знаходячись у місті Киє ві, зателефонував у відділ те хнічної підтримки ВАТ «СЕБ Б анк», застосовуючи обман, пре дставився адміністратору си стеми Інтернет-банкінгу ОС ОБА_17 керівником БО «Асоціа ція випускників НУХТ», та пов ідомив, що його електронний к люч доступу до автоматизован ої системи «iFOBS» вийшов з ладу і попросив надати йому новий к люч доступу. При цьому ОСОБ А_13 попросив вислати йому но вий ключ на електронну пошто ву адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (як у заздалегідь створив у мере жі Інтернет ОСОБА_18.). Після цього адміністратор ОСОБА _19, який був введений ОСОБА _13 в оману, відіслав 09.02.2009 року н а електронну адресу ІНФОРМ АЦІЯ_2 додатковий ключ дост упу БО «Асоціація випускникі в НУХТ» до автоматизованої с истеми «iFOBS», користувачу дано го ключа було присвоєне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_11. Після цього, ОСОБА_13 18.02.2009 року, знаходячис ь на своєму робочому місці в п риміщенні ВАТ «СЕБ Банк» по в улиці Червоноармійській, 10 у м . Києві, зі свого персональног о робочого комп'ютера (інвент арний номер 0838) увійшов до авто матизованої системи «iFOBS» чер ез програму «iFOBS-адміністрато р» та в той же день о 15 год. 30 хв. н есанкціоновано активував ви щевказаний ключ доступу до а втоматизованої системи «iFOBS» з правом першого підпису кор истувача ІНФОРМАЦІЯ_11.

Згідно спільної домовлено сті підсудний ОСОБА_11, в се редині лютого 2009 року, знаходя чись у місті Києві, звернувся до особи відносно якої матер іали справи виділені в окрем е провадження з пропозицією отримання готівкою грошових коштів з банківського рахун ку. В свою чергу, особа відносн о якої матеріали справи виді лені в окреме провадження ад ресував вказану пропозицію ОСОБА_12, який погодився на співучасть у заволодінні шл яхом шахрайства грошовими ко штами БО «Асоціація випускни ків НУХТ» у особливо великих розмірах. Згідно із вказаною злочинною змовою, особа відн осно якої матеріали справи в иділені в окреме провадження і ОСОБА_11 повинні були під робити паспорт і картку фізи чної особи платника податків на ім'я ОСОБА_19, а підсудни й ОСОБА_12 повинен був відк рити на ім'я ОСОБА_19 поточн ий рахунок у банку «УкрСибба нк» з використанням підробле них документів. Після переве дення на вказаний рахунок гр ошових коштів з рахунку зазн аченої благодійної організа ції, отримати їх готівкою та п ередати ОСОБА_11

Реалізуючи умисел направл ений на заволодіння грошовим и коштами БО «Асоціація випу скників НУХТ», шляхом шахрай ства підсудний ОСОБА_12, пр иблизно в середині лютого 2009 р оку, знаходячись в місті Києв і, передав особі відносно яко ї матеріали справи виділені в окреме провадження свою фо токартку. Після цього, особа в ідносно якої матеріали справ и виділені в окреме провадже ння і ОСОБА_11, використову ючи допомогу невстановлених слідством осіб, підробили па спорт, що був у них, на ім'я ОС ОБА_19 (серійний номер паспор та НОМЕР_2, виданий 16.05.2005 Лені нським ВМ ВМВ УМВС України у В інницькій області, даний пас порт ОСОБА_19 був втрачени й у жовтні 2008 року в місті Вінни ці), переклеївши в цей паспорт фотокартку підсудного ОСО БА_12 замість фотокартки О СОБА_19, а також за допомогою кольорового струменево-крап ельного принтера виготовили підроблену картку фізичної особи платника податків вида ну неіснуючою установою, а са ме Вінницькою ОДПІ Вінницьк ої області від 21.02.2006 року, згідн о якої ОСОБА_19 одержав іде нтифікаційний номер НОМЕР _2.

Крім того, підсудний ОСОБ А_11 в лютому 2009 року у невстан овлений слідством час, знахо дячись по вулиці Андріївські й у м. Києві, з метою утрудненн я розкриття в подальшому зло чину, передав ОСОБА_12 мобі льний телефон "Нокіа" і сім-кар ту до нього з НОМЕР_3, при ць ому ОСОБА_11 проінструктув ав ОСОБА_12 про те, що вказан ий номер телефону необхідно залишити, як контактний номе р у банку «УкрСиббанк» і не те лефонувати з цього номера те лефону жодному абоненту, крі м працівників вказаного банк у.

21.02.2009 року особа відносно яко ї матеріали справи виділені в окреме провадження передав підсудному ОСОБА_12 зазна чені підроблені паспорт і ка ртку фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_19, п ісля чого в той же день прибли зно о 15 год. привіз ОСОБА_12 н а автомобілі до відділення № 456 Акціонерного комерційного інноваційного банку "УкрСиб банк" (далі АКІБ "УкрСиббанк"), щ о розташований по вул. Андрії вській, 7 у місті Києві. Після ц ього підсудний ОСОБА_12 ув ійшов до приміщення банку і з вернувся до консультанта фін ансового індивідуального бі знесу АКІБ "УкрСиббанк" ОСО БА_20 з приводу відкриття пот очного рахунку. При цьому О СОБА_12, застосовуючи обман, п редставився консультанту ОСОБА_20 громадянином ОСО БА_19 і пред'явив вищевказані підроблені паспорт і картку фізичної особи платника под атків на ім'я ОСОБА_19, таким чином використавши завідомо підроблені документи. Консу льтант ОСОБА_20, введена в о ману, щодо дійсних намірів ОСОБА_12, зробила з вказаних п ідроблених документів світл окопії, які ОСОБА_12 особис то завірив підписами від іме ні ОСОБА_19 Також ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_20, свій ко нтактний телефон номер якого НОМЕР_4. Далі ОСОБА_20 по яснила ОСОБА_12, що в зв'язк у з тим, що 21.02.2009 року є вихідним д нем, для відкриття поточного рахунку йому необхідно з'яви тися наступного робочого дня , тобто в понеділок 23.02.2009 року. Пі сля цього 23.02.2009 року ОСОБА_12 з'явився в приміщення вказан ого банку та видаючи себе за ОСОБА_19, пред'явив консульта нту ОСОБА_20 вищевказані п ідроблені паспорт і картку ф ізичної особи платника подат ків на ім'я останнього, після ч ого підписав від імені ОСОБ А_19 договір-анкету від 23.02.2009 ро ку про відкриття та обслугов ування банківського поточно го рахунку фізичної особи, а т акож додаток № 1 до цього догов ору, таким чином підробивши в казані документи. На підстав і вказаних документів 23.02.2009 рок у на ім'я ОСОБА_19 у АКІБ «Ук рСиббанк» був відкритий пото чний рахунок НОМЕР_5, післ я чого ОСОБА_12 віддав підр облені паспорт і картку фізи чної особи платника податків на ім'я ОСОБА_19 особі відно сно якої матеріали справи ви ділені в окреме провадження.

24.02.2008 року наказом № 96к в. о. голо ви правління ВАТ "СЕБ Банк" О СОБА_21 ОСОБА_13 був звільн ений за власним бажанням з по сади фахівця відділу обслуго вування юридичних осіб Київс ького регіонального департа менту.

Після цього, ОСОБА_13 домо вився із ОСОБА_10 і ОСОБА _18 про те, що вони згідно свог о плану вчинять викрадення к оштів з рахунку БО «Асоціаці я випускників НУХТ» 26.02.2009 року, при цьому ОСОБА_13 домовив ся із ОСОБА_10 про те, що вон а в цей день увійде до автомат изованої системи «iFOBS» і в цій с истемі за допомогою програми «iFOBS-адміністратор» скасує пр аво доступу до системи у кори стувача БО «Асоціація випуск ників НУХТ» НОМЕР_12 (тобто бухгалтера ОСОБА_16) і прав о першого підпису у користув ача НОМЕР_13 (тобто голови п равління ОСОБА_15).

26.02.2009 року ОСОБА_11 та ОСО БА_13 приїхали на автомобілі «Хонда», реєстраційний номе р НОМЕР_3, до будинку АДР ЕСА_2, де була можливість чер ез сервер ТОВ «Сайд», що знахо дилося за вказаною адресою, у війти в мережу Інтернет. Післ я цього в той же день о 11 год. 04 хв . ОСОБА_10, знаходячись в при міщенні ВАТ «СЕБ Банк», що роз ташоване по вулиці Червоноар мійській, 10 у місті Києві, увій шла в автоматизовану систему «iFOBS» з персонального комп'юте ра, інвентарний номер якого 083 8, що раніше знаходився в корис туванні ОСОБА_13 та несанк ціоновано скасувала право до ступу до автоматизованої сис теми «iFOBS» у користувача БО «Ас оціація випускників НУХТ» НОМЕР_12 (тобто бухгалтера ОСОБА_16) і право першого під пису у користувача НОМЕР_13 (тобто голови правління ОС ОБА_15). Після цього ОСОБА_18 , знаходячись в салоні автомо біля «Хонда», реєстраційний номер НОМЕР_3, передав ОС ОБА_13 ноутбук і флеш-карту із записаним на неї вищевказан им активованим електронним к лючем доступу до автоматизов аної системи «iFOBS» користувач а ІНФОРМАЦІЯ_11, а також пов ідомив ОСОБА_13 реквізити для перерахування грошових к оштів - рахунок ОСОБА_19 Н ОМЕР_5 у АКІБ «УкрСиббанк». Д алі ОСОБА_13, знаходячись в салоні вказаного автомобіля , за допомогою зазначеного но утбука через вказаний сервер ТОВ «Сайд», не маючи права дос тупу увійшов до мережі Інтер нет, після чого з використанн ям електронного ключа доступ у користувача ІНФОРМАЦІЯ_11 увійшов до автоматизовано ї системи «iFOBS» і з'ясував, що на рахунку БО «Асоціація випус кників НУХТ» № 2600714281 у ВАТ «С ЕБ Банк» знаходяться кошти в сумі, що перевищує 1600000 гривень , таким чином отримавши відом ості, що становлять банківсь ку і комерційну таємницю.

Після цього, ОСОБА_13 на з азначеному ноутбуку сформув ав платіжне доручення в елек тронному вигляді, про перера хування грошей в сумі 800000 гриве нь з рахунку № 2600714281 БО «Асоц іація випускників НУХТ» у ВА Т «СЕБ Банк» на рахунок ОСО БА_19 НОМЕР_5 в АКІБ «УкрСи ббанк». Після цього ОСОБА_13 спробував відправити це пла тіжне доручення, однак йому ц е не вдалося, оскільки згідно наданих в автоматизованій с истемі «iFOBS» прав вищевказано ї благодійної організації дл я здійснення платежу користу вач ІНФОРМАЦІЯ_11 повинен був бути наділений правом дв ох підписів (єдиного підпису ). Після цього ОСОБА_13 зател ефонував ОСОБА_10 і роз'ясн ив їй про необхідність наділ ення користувача ІНФОРМАЦ ІЯ_11 правом двох підписів.

В той же день о 12 год. 07 хв., ОС ОБА_22 будучи фахівцем відді лу обслуговування юридичних осіб Київського регіонально го департаменту ВАТ «СЕБ Бан к» та маючи право доступу, уві йшла в автоматизовану систем у «iFOBS» зі свого робочого персо нального комп'ютера, інвента рний номер якого 0691 та несанкц іоновано змінила та заблокув ала інформацію у вказаній ав томатизованій системі, а сам е скасувала право доступу до системи «iFOBS» у користувача БО «Асоціація випускників НУХТ » НОМЕР_12 (тобто бухгалтер а ОСОБА_16.), а також через ма лий досвід роботи в указаній автоматизованій системі пом илково надала право двох під писів (єдиного підпису) корис тувачу НОМЕР_13 (тобто голо ві правління ОСОБА_15), а не користувачу ІНФОРМАЦІЯ_11 (тобто ОСОБА_13), як це було н еобхідно для вчинення злочин у. Через це ОСОБА_13, який ви користовував електронний кл юч доступу ІНФОРМАЦІЯ_11, з нов не зміг відправити платі жне доручення про перерахува ння грошей в сумі 800000 гривень. П ісля цього ОСОБА_18 зателе фонував ОСОБА_10 і домовив ся із нею про зустріч з метою з дійснення консультації з при воду її дій у автоматизовані й системі «iFOBS».

Приїхавши до приміщення ба нку ВАТ «СЕБ Банк», що розташо ваний по вулиці Червоноармій ській, 10 у місті Києві, ОСОБА _13 зустрівся із ОСОБА_10, п ісля чого роз'яснив їй, які сам е дії вона повинна виконати в автоматизованій системі «iFO BS» для того, щоб він мав змогу в ідправити платіжне дорученн я про перерахування грошових коштів у сумі 800000 гривень. Післ я цього ОСОБА_10 повернула ся на своє робоче місце і зі св ого робочого персонального к омп'ютера (інвентарний номер 0691) о 13 годині 25 хвилин, увійшла в автоматизовану систему «iFOBS» , у якій вона несанкціоновано змінила та заблокувала інфо рмацію, шляхом скасування пр ава доступу до цієї системи у користувачів БО «Асоціація випускників НУХТ» НОМЕР_12 (тобто бухгалтера ОСОБА_16 ) і НОМЕР_13 (тобто голови пр авління ОСОБА_15), при цьому позбавивши права двох підпи сів користувача НОМЕР_13(т обто голови правління ОСОБ А_15) і надала таке право кори стувачу ІНФОРМАЦІЯ_11(тобт о ОСОБА_13.).

Після цього ОСОБА_11 і О СОБА_13 приїхали у кафе «Грил іца», що розташоване по просп екту Перемоги, 94/1 у місті Києві , де ОСОБА_13 незаконно вико ристовуючи отримані ним та ОСОБА_10 відомості, що станов лять банківську і комерційну таємницю, через сервер ТОВ «Г риліца» за допомогою вищевка заного ноутбука в мережі Інт ернет, з використанням елект ронного ключа доступу корист увача ІНФОРМАЦІЯ_11, увійш ов до автоматизованої систем и «iFOBS» та сформував у електрон ному виді платіжне доручення № 272 про перерахування грошов их коштів у розмірі 800000 гривень з рахунку № 2600714281 БО «Асоціа ція випускників НУХТ» у ВАТ « СЕБ Банк» на рахунок відкрит ий на ім'я ОСОБА_19 НОМЕР_5 в АКІБ «УкрСиббанк».

В той же день о 13 годин 54 хвили н ОСОБА_13 без відома керів ників БО «Асоціація випускни ків НУХТ», проти їх волі відпр авив підроблене платіжне дор учення, на підставі якого авт оматизована система «iFOBS» 26.02.2009 р оку здійснила перерахування грошових коштів у сумі 800000 гри вень з рахунку № 2600714281 БО «Ас оціація випускників НУХТ» у ВАТ «СЕБ Банк» на рахунок О СОБА_19 НОМЕР_5 в АКІБ «Укр Сиббанк».

Після цього, ОСОБА_11 пові домив особі відносно якої ма теріали справи виділені в ок реме провадження, про здійсн ення перерахування коштів і домовився із ним про те, що О СОБА_12 отримає вранці 27.02.2009 ро ку у АКІБ «УкрСиббанк» грошо ві кошти у розмірі 770 000 гривень .

В той же день ОСОБА_12 зат елефонував з номеру мобільно го телефону НОМЕР_4 у АКІБ «УкрСиббанк» і замовив конс ультанту ОСОБА_20 послугу отримання наступного дня, то бто 27.02.2009 року, грошей в сумі 770000 г ривень з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_19

27.02.2009 року ОСОБА_12 і ОСОБ А_11 зустрілися біля відділе ння № 456 АКІБ «УкрСиббанк» по в улиці Андріївській,7 у місті К иєві, де ОСОБА_11 передав ОСОБА_12 підроблені паспорт і картку фізичної особи плат ника податків на ім'я ОСОБА _19, після чого ОСОБА_12 зай шов у приміщення вказаного в ідділення банку і звернувся до працівників відділення з приводу зняття грошей в сумі 770000 гривен з рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім'я ОСОБА_19 При цьому ОСОБА_12, застосо вуючи обман, пред'явив вищевк азані підроблені паспорт і к артку фізичної особи платник а податків на ім'я ОСОБА_19, використавши таким чином ці підроблені документи. Далі ОСОБА_12, видаючи себе за ОС ОБА_19, підписав від його імен і два екземпляри заяви № 79 від 27.02.2009 року про видачу з поточно го рахунку НОМЕР_5, відкри того в АКІБ «УкрСиббанк» на і м'я ОСОБА_19 грошових кошті в у сумі 770000 гривень та передав вказані документи до каси дл я отримання з рахунку готівк и в сумі 770000 гривень, однак був з атриманий працівниками мілі ції, в результаті чого ОСОБ А_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та особа відносно як ої матеріали справи виділені в окреме провадження, не вчин ивши всіх дій, які вони вважал и необхідними для доведення злочину до кінця, не змогли з п ричин, що не залежали від їх во лі, довести до кінця заволоді ння шляхом шахрайства чужим майном у особливо великих ро змірах.

Допитані в судовому з асіданні підсудні ОСОБА _13, ОСОБА_12, ОСОБА_11 свою вину, в інкримінованих ї м діяннях визнали повні стю та дали покази, анал огічні фабулі пред'явленого обвинувачення та обставинам діянь, що викладені вище в оп исовій частині вироку, поясн или, що за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мот ивів, вчинили незакінчений з амах на заволодіння чужим ма йном (шахрайство) у особливо в еликих розмірах та ряд інших злочинів, що ім. інкримінують ся.

Допитана в судовому з асіданні підсудна ОСОБА _10 свою вину в інкримінов аних їй діяннях невизна ла. Свою причетність до і нкримінованих їй діянь, запе речувала повністю.

Оцінивши докази за своїм вн утрішнім переконанням, що ґр унтується на всебічному, пов ному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сук упності, керуючись законом, с уд вважає, що вина підсудних ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_ 11, ОСОБА_12.у вчиненні інкр имінованих їм діянь підтверд жується наступними доказами , а саме:

- показами свідка ОСОБА_16 , допитаної в судовому засіда нні, яка показала, що вона пра цює головним бухгалтером бла годійної організації "Асоціа ція випускників Національно го університету харчових тех нологій", дана організація ма є розрахунковий рахунок, що о бслуговується у ВАТ «СЕБ Бан к». Платежі цієї організації здійснюються за допомогою е лектронної системи клієнт-ба нк, доступ до рахунку мали тіл ьки вона та голова правління зазначеної благодійної орга нізації ОСОБА_15 26 лютого 2009 року, вона спробувала за допо могою комп'ютера зв'язатися з банком через систему клієнт -банк, однак з'ясувалося, що ск асовані її права доступу до р ахунку і що на екрані монітор у з'явилося платіжне доручен ня про перерахування грошов их коштів в сумі 800000 гривень на рахунок ОСОБА_19 у АКІБ «Ук рСиббанк», як оплата за нерух омість, при цьому такого плат іжного доручення ні вона, ніх то інший із працівників указ аної благодійної організаці ї не складав. Вона зателефону вала в службу технічної підт римки банку, після чого її пра ва доступу до рахунку віднов или. Вона видалила зазначене платіжне доручення і пішла з кабінету. Коли вона в той же д ень повернулася на робоче мі сце і увійшла в програму сист еми клієнт-банк, то з'ясувала, що з рахунку БО «Асоціація ви пускників НУХТ» зникли 800000 гри вень, які були незаконно пере раховані на рахунок ОСОБА_1 9 як оплата за нерухомість. Х то такий ОСОБА_19, їй невідо мо, договірних відносин з так им чоловіком у благодійної о рганізації не було. Вона пові домила про те, що сталося, в ба нк та міліцію;

- показами свідка ОСОБА_17 , допитаного в судовому засід анні, який показав, що він прац ює адміністратором системи І нтернет-банкингу ВАТ «СЕБ Ба нк». 26 лютого 2009 року головний б ухгалтер благодійної органі зації «Асоціація випускникі в Національного університет у харчових технологій» ОСО БА_16 повідомила, що з рахунку цієї організації зникли 800000 гр ивень за платіжним доручення м, якого вона не оформляла. За його участю було проведено с лужбове розслідування, в ход і якого встановлено, що 26 люто го 2009 року дійсно було оформле но платіжне доручення, за яки м гроші в сумі 800000 гривень були перераховані з рахунку благ одійної організації «Асоціа ція випускників Національно го університету харчових тех нологій» на рахунок фізичної особи - клієнта банку АКІБ «Ук рСиббанк». 18 лютого 2009 року з ро бочого місця співробітника б анку ОСОБА_13 був активова ний додатковий електронний к люч доступу до банківського рахунку зазначеної благодій ної організації. 26 лютого 2009 ро ку під логіном та паролем спі вробітниці банку ОСОБА_10 було скасовано право на вхід в систему для бухгалтера і ди ректора БО «Асоціація випуск ників НУХТ» і було надано пра во доступу до рахунку для вищ евказаного додаткового елек тронного ключа. Після цього з а допомогою цього електронно го ключа були перераховані г рошові кошти в сумі 800000 гривень з рахунку БО «Асоціація випу скників НУХТ» у ВАТ «СЕБ Банк » на рахунок фізичної особи в АКІБ «УкрСиббанк»;

- показами свідка ОСОБА_15 , допитаного в судовому засід анні, який показав, що він прац ює головою правління благоді йної організації «Асоціація випускників Національного у ніверситету харчових технол огій», дана організація має р озрахунковий рахунок у ВАТ « СЕБ Банк». Платежі цієї орган ізації здійснюються за допом огою електронної системи клі єнт-банк, доступ до рахунку ма ли тільки він і головний бухг алтер ОСОБА_16 26.02.2009 року ОС ОБА_16 повідомила йому, що з р ахунку зазначеної благодійн ої організації зникли 800000 грив ень, які були перераховані не відомими особами на підставі платіжного доручення на рах унок ОСОБА_19 у банку АКІБ « УкрСиббанк», як оплата за нер ухомість. Зокрема він такого платіжного доручення не скл адав та не відправляв. Хто так ий ОСОБА_19, йому невідомо, д оговірних відносин з таким ч оловіком у благодійної орган ізації не було;

- показами свідка ОСОБА_20 , допитаної в судовому засіда нні, яка показала, що вона прац ює фінансовим консультантом у АКІБ «УкрСиббанк». 23.02.2009 року громадянин, який представив ся ОСОБА_19 і пред'явив пасп орт та довідку про присвоєнн я ідентифікаційного номеру н а ім'я останнього, відкрив у за значеному банку рахунок. Цей чоловік залишив їй номер сво го мобільного телефону, а сам е НОМЕР_4. 26.02.2009 року цей гром адянин зателефонував їй і по відомив, що наступного дня ві н хоче зняти зі свого рахунку 770000 гривень. 27.02.2009 року вказаний ч оловік, який представлявся ОСОБА_19, прийшов у банк, зали шив їй пляшку коньяку «Арара т» і оформив заяву на зняття з і свого рахунку грошей у зазн аченій сумі. В подальшому цьо го чоловіка затримали праців ники міліції;

- матеріалами протоколу в ідтворення обстановки і обст авин події від 09.05.2009 року, з яких вбачається, що ОСОБА_10 на м ісці докладно показала, яким саме чином вона 26.02.2009 року на пр охання ОСОБА_13 у приміщен ні ВАТ «СЕБ Банк» по вулиці Че рвоноармійській, 10 у місті Киє ві увійшла в програму «iFOBS Administrator» , після чого видалила відпові дні галочки в графах користу вачів під логінами "НОМЕР_13 " і "НОМЕР_12" БО«Асоціація в ипускників НУХТ», позбавивши їх прав на вхід в систему, та в становила галочки, надавши к ористувачу під логіном "ІНФ ОРМАЦІЯ_11" право двох підпис ів;

(том 4 а.с. 177-188)

- матеріалами протоколу оч ної ставки проведеної між об винуваченими ОСОБА_12 і О СОБА_11, згідно з яким обвинув ачений ОСОБА_12 дав доклад ні покази про те, що ОСОБА_11 звернувся до нього з проханн ям надати свою фотокартку дл я того, щоб її вклеїти в паспор т громадянина на ім'я ОСОБА _19, з метою подальшого відкри ття в банку з використанням ц ього підробленого паспорта р ахунку, для отримання з нього грошових коштів готівкою. Та кож ОСОБА_12 показав, про те , що ОСОБА_11 передав йому мо більний телефон із карткою т а номером НОМЕР_4 і сказав , що він може повідомити співр обітникам банку як свій конт актний телефон тільки цей но мер, і що з цього телефону він не повинен телефонувати на б удь-які інші телефони, окрім б анківських;

(том 3 а.с. 105-115)

- матеріалами протоколу оч ної ставки від 13.05.2009 року провед еної між обвинуваченим ОСО БА_13 і ОСОБА_10, згідно з як ими ОСОБА_13 дав докладні п окази про те, як він, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 домовились викр асти грошові кошти з чужого р ахунку, а потім спільно скоїл и дії, направлені на вчинення цього злочину;

(том 4 а.с. 213-219)

- матеріалами протоколу оч ної ставки від 13.05.2009 року провед еної між обвинуваченими ОС ОБА_13 і ОСОБА_11, згідно з я ким ОСОБА_13 дав докладні п окази про те, як він, спільно з ОСОБА_10, ОСОБА_11 досягл и домовленості направленої н а викрадення грошових коштів з чужого рахунку, а потім спіл ьно скоїли дії, направлені на вчинення цього злочину;

(том 4 а.с. 220-227)

- матеріалами протоколу ог ляду місця події від 27.02.2009 року, з яких вбачається, що був пров едений огляд в приміщенні ві дділення № 456 АКІБ «УкрСиббанк » по вул. Андріївській, 7 у міст і Києві, в ході якого були вилу чені паспорт громадянина Укр аїни на ім'я ОСОБА_19, картка від 21.02.2006 року фізичної особи - п латника податків, згідно яко ї громадянин ОСОБА_19 одер жав ідентифікаційний номер НОМЕР_2, та заява від 27.02.2009 № 79 д о АКІБ «УкрСиббанк» від імен і ОСОБА_19 на отримання гот івки в сумі 770000 гривень;

(том 1 а.с. 48-50)

- речовими доказами, вилуче ними 27.02.2009 року при огляді місця події в приміщенні відділен ня № 456 АКІБ «УкрСиббанк» по ву л. Андріївській, 7 у місті Києв і, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_19, ка ртка від 21.02.2006 року фізичної осо би - платника податків, заява в двох екземплярах від 27.02.2009 року за № 79 до АКІБ "УкрСиббанк" від імені ОСОБА_19 на отриманн я готівки в сумі 770000 гривень;

(том 1 а.с. 51-52, 56)

- матеріалами протоколу ог ляду та вилучення від 27.02.2009 року , згідно з якими у ОСОБА_12 б ули вилучені договір-анкета від 23.02.2009 року, про відкриття та обслуговування банківськог о поточного рахунку, укладен ий між АКІБ «УкрСиббанк» і ос обою, що представлялась ОСО БА_19, додаток № 1 до вказаного договору, аркуш паперу із рук описними записами, квитанція № 93 від 23.02.2009 року про внесення д о приходної каси № 1 відділенн я № 456 АКІБ «УкрСиббанк» від ім ені ОСОБА_19 грошової суми в розмірі 30 гривень для зарах ування на рахунок НОМЕР_5, мобільний телефон «Нокіа» (і мей НОМЕР_2) із сім-картою (н омер абоненту НОМЕР_4);

(том 1 а.с. 57)

- речовими доказами, вилуче ними 27.02.2009 року у ОСОБА_12, а са ме наступними речами: догово ром-анкетою від 23.02.2009 року, про в ідкриття та обслуговування б анківського поточного рахун ку, укладений між АКІБ «УкрСи ббанк» і особою, що представл ялась ОСОБА_19, додаток № 1 д о вказаного договору, аркуш п аперу із рукописними записам и, квитанція № 93 від 23.02.2009 року пр о внесення до приходної каси № 1 відділення № 456 АКІБ «УкрСиб банк» від імені ОСОБА_19 гр ошової суми в розмірі 30 гривен ь для зарахування на рахунок НОМЕР_5, мобільний телефо н «Нокіа» (імей НОМЕР_2) із с ім-картою (номер абоненту Н ОМЕР_4);

(том 1 а.с. 58-62, 237-238, том 5 а.с. 5-8)

- матеріалами протоколу ог ляду від 07.05.2009 року, з якого вбач ається, що при огляді було вст ановлено, що в квартирі АДР ЕСА_2 наявний сервер і Wi-Fi-точк а доступу до мережі Інтернет ;

(том 4 а.с. 166-170)

- речовими доказами, а саме: системний блок комп'ютерів з інвентарними номерами 838 і 691, я кі знаходилися в робочому ко ристуванні ОСОБА_13 і ОСО БА_10 в період їх роботи у ВАТ «СЕБ Банк», а також протоколо м огляду зазначених системни х блоків комп'ютерів;

(том 4 а.с. 245-250)

- матеріалами прото колу явки з повинною ОСОБА_ 12 від 27.02.2009 року;

(том 1 а.с. 66-67)

- матеріалами, що містяться в поясненнях ОСОБА_13 від 28.02.2009 року, з яких вбачається, що останній зізнався у замаху н а викрадення шляхом шахрайст ва грошових коштів благодійн ої організації «Асоціація ви пускників Національного уні верситету харчових технолог ій» за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_11;

(том 1, аркуші 75-76)

- речовими доказами, вилуче ними 20.03.2009 року в ході виїмки в п риміщенні АКІБ «УкрСиббанк» , а саме: договором-анкетою від 23.02.2009 про відкриття та обслугов ування банківського поточно го рахунку, укладеним між АКІ Б «УкрСиббанк» і особою, що пр едставлялась ОСОБА_19, дод атком № 1 до вказаного договор у, копією паспорта ОСОБА_19 , карткою фізичної особи - пла тника податків на ім'я ОСОБ А_19, про присвоєння ідентифі каційного номеру, які завіре ні підписами від імені ОСОБ А_19, а також анкетою клієнта - фізичної особи на ім'я ОСОБ А_19;

(том 1 а.с. 225-231, 237-238)

- речовим доказом, вилучени м 26.03.2009 року у консультанта фіна нсового індивідуального біз несу АКІБ «УкрСиббанк» ОСО БА_20, а саме пляшкою коньяку «Арарат», яку їй передав ОС ОБА_12 27.02.2009 року;

(том 2 а.с. 131-134, том 5 а.с. 8)

- матеріалами виписки про р ух грошових коштів на рахунк у НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_19 у АКІБ «УкрСиббанк», згідно з якою 26.02.2009 року на цей рахунок з рахунку благодійної організ ації «Асоціація випускників НУХТ» були перераховані гро шові кошти в сумі 800000 гривень н а підставі платіжного доруче ння № 272 як оплата за нерухоміс ть згідно договору завдатку № 2038 від 23.02.2009 року;

(том 1 а.с. 232-233)

- матеріалами виписки про р ух грошових коштів на рахунк у № 2600714281 благодійної орган ізації «Асоціація випускник ів НУХТ» у ВАТ «СЕБ Банк», згід но з якими 26.02.2009 року з цього рах унку на рахунок НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_19 у АКІБ «УкрСиб банк» були перераховані грош ові кошти в сумі 800000 гривень на підставі платіжного доручен ня № 272 як оплата за нерухоміст ь згідно договору завдатку № 2038 від 23.02.2009 року;

(том 2, а.с. 65)

- матеріалами договору про надання електронних послуг по системі «Клієнт-Банк» від 01.12.2005 року, укладеним між ВАТ «С ЕБ Банк» і благодійною орган ізацією «Асоціація випускни ків НУХТ»;

(том 2 а.с. 112-113)

- матеріалами довідки за № 7 167 від 09.04.2009 СГІРФО Ленінського Р В УМВС України у Вінницькій о бласті, згідно з якою ОСОБА _19 у травні 2005 року отримав па спорт з серійним номером НО МЕР_2;

(том 2 а.с. 151)

- матеріалами копії паспор тної форми № 1, згідно якої 16.05.2005 р оку Ленінським ВМ ВМВ УМВС Ук раїни у Вінницькій області ОСОБА_19 був виданий паспорт із серійним номером НОМЕР_ 2;

(том 2, а.с. 164)

- матеріалами довідки за № 7 420 від 13.04.2009 року СГІРФО Ленінськ ого РВ УМВС України у Вінниць кій області, а також копією за яви ОСОБА_19 від 10.04.2009 року, зг ідно з якими ОСОБА_19 зверн увся 10.04.2009 року до Ленінського Р В ВМУ УМВС України у Вінницьк ій області з приводу видачі й ому нового паспорта у зв'язку з тим, що він у жовтні 2008 року вт ратив паспорт НОМЕР_2;

(том 2 а.с. 156-157, 165)

- матеріалами довідки за № 7 371/10/29 від 03.04.2009 року Державної под аткової інспекції у м. Вінниц і, згідно з якими установа з на звою «Вінницька об'єднана де ржавна податкова інспекція» ніколи не існувала та не реєс трувалась, а у відділі держав ної реєстрації фізичних осіб у ДПІ в м. Вінниці ОСОБА_23 (в ід імені якої підписана карт ка фізичної особи - платника п одатків на ім'я ОСОБА_19, вил учена 27.02.2009 року в АКІБ "УкрСибб анк") не працювала;

(том 2 а.с. 180)

- матеріалами довідки ЗАТ « Київстар GSM» про вхідні та вих ідні дзвінки абоненту мобіль ного телефону номер НОМЕР_4 (яким користувався ОСОБА _12). Згідно з цією довідкою в п еріод з 25.02.2009 по 27.02.2009 дзвінки з цьо го телефону здійснювалися ли ше на номер телефону НОМЕР_ 7, який є робочим телефоном к онсультанта фінансового інд ивідуального бізнесу АКІБ «У крСиббанк» ОСОБА_20;

(том 2 а.с. 225-227)

- матеріалами довідки ТОВ « Астеліт» про вхідні та вихід ні дзвінки абонентів мобільн их телефонів НОМЕР_6 (яким користувався ОСОБА_11.), Н ОМЕР_8 (яким користувався ОСОБА_12), НОМЕР_7 (яким кор истувався ОСОБА_13). Відомо сті, зазначені в цих довідках , підтверджують те, що ОСОБА _11 у період з 16.02.2009 року по 27.02.2009 ро ку спілкувався по мобільному телефону із ОСОБА_13 і особ ою відносно якої матеріали с прави виділені в окреме пров адження, а також 26.02.2009 року і 27.02.2009 року з ОСОБА_12, а ОСОБА_13 спілкувався в цей період по м обільному телефону із ОСОБ А_11 і ОСОБА_10;

(том 2 а.с. 199-220)

- матеріалами наказу № 598к ві д 22.10.2008 року голови правління ВА Т «СЕБ Банк» ОСОБА_14 про пр ийняття ОСОБА_13 з 23.10.2008 року на посаду фахівця відділу об слуговування юридичних осіб Київського регіонального де партаменту роздрібного диві зіону;

(том 3 а.с. 25)

- матеріалами зобов'язання ОСОБА_13 від 22.10.2008 року не роз голошувати і не використовув ати (у тому числі і у випадку з вільнення) для себе або інших осіб відомостей, що складают ь банківську, комерційну тає мницю та іншу конфіденційну інформацію банку;

(том 3 а.с. 20)

- матеріалами наказу № 497к ві д 02.09.2008 року голови правління ВА Т «СЕБ Банк» ОСОБА_14 про пр ийняття ОСОБА_10 з 04.09.2008 року на посаду фахівця відділу об слуговування юридичних осіб Київського регіонального де партаменту роздрібного диві зіону;

(том 3 а.с. 45)

- матеріалами зобов'язання ОСОБА_10 від 02.09.2008 року не роз голошувати і не використовув ати для себе або інших осіб в ідомостей, що складають банк івську, комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформ ацію банку;

(том 3 а.с. 51)

- матеріалами посадових ін струкцій фахівця Київського регіонального департаменту ВАТ «СЕБ Банк» ОСОБА_13 від 23.10.2008 року, від 23.01.2009 року, згідно з якими він був зобов'язаний су воро зберігати банківську та ємницю та іншу конфіденційну інформацію;

(том 3 а.с. 69-76)

- матеріалами посадо вих інструкцій фахівця Київс ького регіонального департа менту ВАТ «СЕБ Банк» ОСОБА_ 10 від 01.09.2008 року, від 12.01.2009 року, зг ідно з якими вона була зобов'я зана суворо зберігати банків ську таємницю та іншу конфід енційну інформацію;

(том 3 а.с. 77-84)

- матеріалами наказу № 96к ві д 24.02.2009 в. о. голови правління ВАТ «СЕБ Банк» ОСОБА_21 про зві льнення ОСОБА_13 ;

(том 3 а.с. 35)

- матеріалами протоколу ог ляду офісу благодійної орган ізації "Асоціація випускникі в Національного університет у харчових технологій", з яког о вбачається, що в указаному о фісі знаходяться два комп'ют ери та модем електронного зв 'язку, слідів, які б свідчили п ро протиправне проникнення д о офісу, не виявлено;

(том 3 а.с. 189-194)

- матеріалами висновку тех ніко-криміналістичної експе ртизи документів за № 148 від 09.04.2 009 року, з яких вбачається, що ві дбиток печатки в картці від 21. 02.2006 фізичної особи - платника п одатків, згідно якої громадя нин ОСОБА_19 одержав ідент ифікаційний номер НОМЕР_2 , виконаний на кольоровому ст руменеві-крапельному принте рі;

(том 3 а.с. 243-244)

- матеріалами висновку поч еркознавчої експертизи за № 159 від 15.04.2009 року, з яких вбачаєть ся, що підписи від імені ОСО БА_19 на вилучених у АКІБ «Укр Сиббанк» договорі-анкеті про відкриття та обслуговування банківського поточного раху нку фізичної особи, укладено му між АКІБ «УкрСиббанк» і ос обою, що назвалась ОСОБА_19 23.02.2009 року, а також у додатку № 1 д о цього договору, виконані ОСОБА_12 Підписи від імені ОСОБА_19 і рукописні записи « Копія вірна» на копіях паспо рта ОСОБА_19 і картки фізич ної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_19 про присвоє ння ідентифікаційного номер у від 21.02.2006, виконані ОСОБА_12 ;

(том 4 а.с. 10-13)

- матеріалами висновку поч еркознавчої експертизи за № 160 від 15.04.2009 року, з яких вбачаєть ся, що підписи від імені ОСО БА_19 на вилучених у ОСОБА_12 договорі-анкеті про відкри ття та обслуговування банків ського поточного рахунку фіз ичної особи, укладеному між А КІБ «УкрСиббанк» і ОСОБА_19 23.02.2009 року, та в додатку № 1 до цьо го договору, виконані ОСОБА _12 На вилученому у ОСОБА_12 аркуші паперу рукописний те кст «договор задаток ОСОБА _20 НОМЕР_8 Благотворител ьный фонд Ассоциация выпускн иков Национального Универси тета хорчовых технологий О СОБА_15» також виконано ОС ОБА_12;

(том 4 а.с. 28-30)

- матеріалами висновку поч еркознавчої експертизи за № 161 від 15.04.2009 року, з яких вбачаєть ся, що підписи від імені ОСО БА_19 у двох примірниках заяв и від 27.02.2009 року № 79 до АКІБ «УкрС иббанк» на отримання готівки в сумі 770000 гривень виконані О СОБА_12 ;

(том 4 а.с. 43-45)

- матеріалами висновку тех ніко-криміналістичної експе ртизи документів за № 125 від 27.03.2 009 року, з яких вбачається, що у вилученому в АКІБ «УкрСиббан к» паспорті громадянина Укра їни на ім'я ОСОБА_19 було зді йснено переклеювання фотока ртки на першій сторінці;

(том 4 а.с. 57-59)

- матеріалами висновку суд ової комп'ютерно-технічної е кспертизи за № 28-2009 від 14.05.2009 року, з яких вбачається, що Благоді йній організації «Асоціація випускників Національного у ніверситету харчових технол огій» належить розрахункови й рахунок №2600714281, відкритий у ВА Т «СЕБ Банк». Згідно договору надання електронних послуг по системі «клієнт-банк» від 01.12.2005 року обслуговування вище вказаного розрахункового ра хунку у ВАТ «СЕБ Банк» здійсн ювалось за допомогою системи «клієнт-банк». У лютому 2009 року посадові особи благодійної організації "Асоціація випус кників Національного універ ситету харчових технологій" використовували електронні ключі НОМЕР_12, НОМЕР_13 д ля доступу до рахунку №2600714281. Ак тивацію електронного ключа ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено 18 л ютого 2009 року о 15 годині 30 хвилин користувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням персональ ного комп'ютеру, який у систем і «iFOBS» ідентифікується як І НФОРМАЦІЯ_9. 26.02.2009 року користу вачем ІНФОРМАЦІЯ_8 з персо нального комп'ютеру з іменем ІНФОРМАЦІЯ_10 у внутрішні й локальній мережі ВАТ «СЕБ Б анк» були виконані дії по ска суванню прав доступу до вище вказаного рахунку БО «Асоціа ція випускників НУХТ» для ко ристувачів з електронними кл ючами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , а користувач ІНФОРМАЦІЯ_11 був наділений правом єдино го підпису. 26.02.2009 року грошові к ошти в сумі 800 000 гривень з розра хункового рахунку БО «Асоціа ція випускників НУХТ» № 260071428 1 були перераховані власник ом електронного ключа ІНФО РМАЦІЯ_11 у період з 13 годин 52 х вилин до 13 годин 54 хвилин;

(том 4 а.с. 77-105)

- матеріалами довідки голо ви правління ВАТ «СЕБ Банк» ОСОБА_24 від 19.05.2009 № 6-3/16БТ, з яких в бачається, що в листопаді 2008 ро ку почався перехід (міграція ) існуючих клієнтів ВАТ «СЕБ Б анк» зі старої системи «кліє нт-банк» на нову систему під н азвою «IFobs». Необхідність цьог о переходу була викликана пл ановою зміною головної Автом атизованої банківської сист еми у ВАТ «СЕБ Банк», а «клієнт -банк» є одною із допоміжних с кладових систем. Розраховани й на багато користувачів про грамний комплекс системи «Кл ієнт-банк» під назвою «IFobs» доз воляє автоматизувати процес прийому і передачі фінансов их і інших документів між бан ком та клієнтами з використа нням можливостей інтернет-те хнології, інтегрованої з сер тифікованими засобами захис ту інформації. Відмінною осо бливістю системи є використа ння стандартного браузеру Inter net (наприклад, Internet Explorer компанії Micros oft) як клієнтського місця кори стувача і можливість доступу користувачів по каналах Internet, а бо шляхом прямого дозвону на сервер банку, у поєднанні з пі двищеними заходами по забезп еченню секретності і безпеки даних. Система "IFobs" являється с ертифікованою промисловою с истемою, розробником якої є К омпанія CS Ltd. Ця компанія засно вана в 1997 році і спеціалізуєть ся в області розробки і впров адження інформаційних систе м у сфері автоматизації банк ів і фінансової діяльності, р озробки систем і компонент і нформаційних систем під замо влення.

В лютому 2009 року розрахунко ве обслуговування рахунку № 2600714281 благодійної організа ції «Асоціація випускників Н аціонального університету х арчових технологій» у ВАТ «С ЕБ Банк» здійснювалося за до помогою електронної системи «клієнт-Банк». Обслуговуван ня за системою «клієнт-Банк» здійснюється шляхом віддале ного доступу з робочого місц я Клієнта, за допомогою спеці ального програмного забезпе чення та використовуючи захи щений канал зв'язку через мер ежу Інтернет чи за допомогою зв'язку модем клієнта - модем банка. Клієнт має можливість , за допомогою системи «Клієн т-Банк», переглядати та керув ати своїми рахунками, які зна ходяться в Автоматизованій б анківський системі, отримува ти виписки з банку по своїх ра хунках. БО «Асоціація випуск ників Національного універс итету харчових технологій» п рацює з банком за системою «к лієнт-Банк» з 01.12.2005 згідно уклад еного договору.

В лютому 2009 року службові осо би благодійної організації « Асоціація випускників Націо нального університету харчо вих технологій» використову вали електронні ключі доступ у до рахунку№ 2600714281 з іденти фікаторами НОМЕР_12 і НОМ ЕР_13. Для роботи за новою сис темою «IFobs» вони отримали перв инні (транспортні) сертифіка ти та ключі 18.11.2008 року о 11 год. 19 хв . (за даними лог-файлу Системи) , які були створені автоматич но у процесі переходу в нову с истему «IFobs» зі старої системи «клієнт-Банк» 15.11.2008 року. Ці сер тифікати та ключі, для виключ ення можливості їх втрати аб о несанкціонованого заволод іння третіми особами, були ві дправлені клієнту з банку че рез ще робочу попередню сист ему «клієнт-Банк», якою корис тувався клієнт. Після здійсн ення клієнтом самостійної по чаткової процедури підключе ння, завдяки якій клієнт ство рив нові робочі секретні клю чі та відкриті сертифікати д о нової системи «клієнт-Банк », ключі були активовані у сис темі «IFobs» за допомогою автома тизованого робочого місця (п рограми) «IFobs Administrator» відповідаль ною особою Банку 21.11.2008 о 16 год. 46 хв . Після цього, клієнтом БО «Асо ціація випускників Націонал ьного університету харчових технологій» нові робочі акт ивовані ключі застосовували сь для управління своїми рах унками, давали можливість ст ворювати платіжні доручення , підписувати та відправляти їх.

09.02.2009 року о 14 год. 02 хв. (отримано із лог-файлів системи «IFobs» чер ез програму «IFobs Administrator») адмініст ратором системи Інтернет-бан кінг, ОСОБА_25 був створени й додатковий користувач у кл ієнта БО «Асоціація випускни ків Національного університ ету харчових технологій» в с истемі «IFobs» ІНФОРМАЦІЯ_11 з відповідним ключем з правом першого підпису та доступу д о рахунку № 2600714281 зазначено ї благодійної організації. К люч був відісланий від банку на електронну адресу ІНФОР МАЦІЯ_2, повідомлену клієнт ом чи представником клієнта. Причина створення ключа - зве рнення представника клієнта до банку з повідомленням про непрацездатність ключа.

Ключ користувача ІНФОРМА ЦІЯ_11 був активований, тобто цьому користувачу дана можл ивість роботи в системі «IFobs». 1 8.02.2009 року о 15 год. 30 хв. з робочого комп'ютера ІНФОРМАЦІЯ_9 ко ристувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 (о тримано із лог-файлів систем и «IFobs» через програму «IFobs Administrator» ). Комп'ютер з ім'ям ІНФОРМАЦІ Я_9 та з інвентарним номером 838 був встановлений на робоче місце співробітника банку ОСОБА_13 03.11.2008 року. Мережеве ім 'я користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 також належало ОСОБА_13.

В ході внутрішнього розслі дування було з'ясовано, що пла тіж на суму 800000 гривень, здійсн ений з рахунку БО «Асоціація випускників Національного у ніверситету харчових технол огій» на рахунок громадянина ОСОБА_19, був створений і ві дправлений від імені несанкц іонованого користувача сист еми ІНФОРМАЦІЯ_11 (ОСОБА_ 15.), - псевдо-директора БО «Асо ціація випускників НУХТ», що підтверджується електронни м підписом цього клієнта на п латіжному дорученні. Санкціо нованим (справжнім) користув ачем системи «IFobs» був НОМЕР _13, який дійсно належав дирек тору БО «Асоціації випускник ів НУХТ» ОСОБА_15

26.02.2009 року скасовувалися прав а доступу до зазначеного рах унку для користувачів електр онними ключами НОМЕР_12 і НОМЕР_13. Згідно із даними ло г-файлів системи «IFobs», які були отримані через програму «IFobs Ad ministrator», були зроблені наступні зміни:

26.02.2009 року в 11 годині 07 хвилин з робочого комп'ютера ІНФОРМ АЦІЯ_9 користувачем ІНФОР МАЦІЯ_3 - скасовані права у ко ристувача НОМЕР_12;

26.02.2009 року в 12 годині 09 хвилин з робочого комп'ютера ІНФОРМ АЦІЯ_10 користувачем ІНФОР МАЦІЯ_3 - знову скасовані пра ва у користувача НОМЕР_12;

26.02.2009 року в 13 годині 26 хвилин з робочого комп'ютера ІНФОРМ АЦІЯ_10 користувачем ІНФОР МАЦІЯ_3 - скасовані права у ко ристувачів НОМЕР_12 та НО МЕР_13;

26.02.2009 року в 13 годині 28 хвилин з робочого комп'ютера ІНФОРМ АЦІЯ_10 користувачем ІНФОР МАЦІЯ_3 - надані права двох пі дписів несанкціонованому ко ристувачу системи ІНФОРМА ЦІЯ_11.

Робочий комп'ютер на ім'я І НФОРМАЦІЯ_10 має інвентарни й номер 691 та використовувався на робочому місці ОСОБА_10 Мережеве ім'я ІНФОРМАЦІЯ_3 теж належало ОСОБА_10 Прав а були скасовані за допомого ю програми Адміністратора си стеми «IFobs» у розділі «Права». З міна прав здійснювалось знят тям галочок з відповідних пу нктів у правах користувачів.

Те, що 26.02.2009 року о 13 годині 28 хви лин з робочого комп'ютеру І НФОРМАЦІЯ_10 користувачем ІНФОРМАЦІЯ_3 були надані пр ава двох підписів несанкціон ованому користувачу системи ІНФОРМАЦІЯ_11, призвело д о можливості відправки корис тувачем ІНФОРМАЦІЯ_11 до б анку платіжного доручення № 272 на суму 800 000 гривень.

Кошти в сумі 800000 гривень були перераховані з розрахунково го рахунку БО «Асоціація вип ускників НУХТ» № 2600714281 за пл атіжним дорученням, створени м та підписаним у системі «IFobs» , несанкціонованим користува чем ІНФОРМАЦІЯ_11. Факт пер ерахування коштів з рахунку БО «Асоціація випускників НУ ХТ» №2600714281 також був відображен ий в автоматизованій банківс ькій системі "В2". Усі дії були з роблені послідовно, з персон ального комп'ютера, який знах одився за межами банку та з як ого підключався до системи « IFobs» несанкціонований користу вач ІНФОРМАЦІЯ_11, каналом зв'язку з банком у всіх випадк ах був вихід через мережу Інт ернет.

Статистичні данні із лог-фа йлів системи «IFobs» через прогр аму «IFobs Administrator» свідчать, що:

26.02.2009 року в 11 годині 19 хвилин з віддаленого комп'ютера на ім 'я ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІНФОРМА ЦІЯ_10) та IP-адресою ІНФОРМА ЦІЯ_12 користувач ІНФОРМАЦ ІЯ_11 увійшов до системи «IFobs»;

26.02.2009 року в 11 годині 48 хвилин з віддаленого комп'ютера на ім 'я ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІНФОРМА ЦІЯ_10) та IP-адресою ІНФОРМА ЦІЯ_12 користувач ІНФОРМАЦ ІЯ_11 в системі «IFobs» створив е лектронний документ;

26.02.2009 року в 13 годині 52 хвилини з віддаленого комп'ютера з IP-ад ресою ІНФОРМАЦІЯ_13 корист увач ІНФОРМАЦІЯ_11 в систе мі «IFobs» відправив електронни й документ;

26.02.2009 року в 15 годині 49 хвилин з віддаленого комп'ютера з IP-адр есою ІНФОРМАЦІЯ_13 користу вач ІНФОРМАЦІЯ_11 в систем і «IFobs» перевірив статус докум енту;

(том 4 а.с. 142-147)

- матеріалами довідки ТОВ « ТОП НЕТ ІСП» від 08.05.2009 року за № 08 05-1, з якої вбачається, що IP-адрес а ІНФОРМАЦІЯ_12 виділена т овариству з обмеженою відпов ідальністю «Сайд», яке розта шоване по вулиці Саксаганськ ого, 104 у місті Києві на підстав і договору від 01.02.2009 року про на дання телекомунікаційних по слуг;

(том 4 ас. 156)

- матеріалами довідки ВАТ « Укртелеком» від 12.05.2009 року, з як ої вбачається, що IP-адресу ІН ФОРМАЦІЯ_13 для підключення до мережі Інтернет 26.02.2009 року в икористовувало ТОВ «Гриліца », яке розташоване по проспек ту Перемоги, 94/1 у місті Києві;

(том 4 а.с. 172)

- матеріалами довідки ТОВ « Гриліца» від 14.05.2009 року, відпові дно до якої кафе «Гриліца», як е розташоване по проспекту П еремоги, 94/1 у місті Києві, надає відвідувачам послуги безкош товного користування Інтерн етом;

(том 4 а.с. 174)

- матеріалами протоколу пр ед'явлення осіб для впізнанн я по фотознімках від 18.04.2009 року, згідно яких підозрюваний О СОБА_11 впізнав особу віднос но якої матеріали справи вид ілені в окреме провадження, я к чоловіка, який у лютому 2009 рок у познайомив його з ОСОБА_12 ;

(том 3 а.с. 140-142)

- матеріалами протоколу пр ед'явлення осіб для впізнанн я по фотознімках від 12.05.2009 року, згідно яких обвинувачений ОСОБА_12 впізнав впізнав осо бу відносно якої матеріали с прави виділені в окреме пров адження, як чоловіка, який у лю тому 2009 року познайомив його і з ОСОБА_11 і запропонував в ідкрити рахунок у банку з вик ористанням паспорта на ім'я ОСОБА_19 із вклеєною в цей па спорт фотографією.

(том 3 а.с. 140-142)

Сукупністю дослідже них в судовому засіданні док азів суд знаходить винність підсудного ОСОБА_13 в пред' явленому обвинувач енні повністю доведеною і йо го дії судом кваліфікуються:

за ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК Ук раїни , оскільки він свої ми умисними діями вчинив нез акінчений замах на заволодін ня чужим майном шляхом обман у (шахрайство) в особливо вели ких розмірах, за попередньою змовою групою осіб;

за ч. 2 ст. 361 КК України , оскільки він своїми умисн ими діями вчинив за попередн ьою змовою групою осіб несан кціоноване втручання в робот у автоматизованих систем, що призвело до витоку, підробки інформації, що заподіяло зна чну шкоду;

за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК Укра їни , оскільки він своїми умисними діями вчинив пособ ництво у несанкціонованій зм іні та блокуванні інформації , яка оброблюється в автомати зованій системі, вчинені осо бою, яка має право доступу до н еї, за попередньою змовою гру пою осіб, що заподіяли значну шкоду;

за ст. 231 КК України , оскільки він вчинив умисні д ії, спрямовані на отримання в ідомостей, що становлять ком ерційну та банківську таємни цю, з метою використання таки х відомостей, а також незакон не використання таких відомо стей, що спричинило істотну ш коду суб'єкту господарської діяльності;

за ч. 2 ст. 200 КК України , оскільки він своїми умисн ими діями, за попередньою змо вою групою осіб вчинив підро бку документів на переказ та їх використання.

Сукупністю досліджен их в судовому засіданні дока зів суд знаходить винність п ідсудної ОСОБА_10 в п ред' явленому обвинуваченн і повністю доведеною і її дії судом кваліфікуються:

за ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК Ук раїни , оскільки вона сво їми умисними діями вчинилане закінчений замах на заволоді ння чужим майном шляхом обма ну (шахрайство) в особливо вел иких розмірах, за попередньо ю змовою групою осіб;

за ч. 3 ст. 362 КК України , оскільки вона своїми умис ними діями вчинила несанкціо новану зміну та блокування і нформації, яка оброблюється в автоматизованій системі вч инені особою, яка має право до ступу до неї, за попередньою з мовою групою осіб і які запод іяли значну шкоду;

за ст. 231 КК України , оскільки вонавчинила умисн і дії, спрямовані на отриманн я відомостей, що становлять к омерційну та банківську таєм ницю з метою використання та ких відомостей, а також незак онне використання таких відо мостей, що спричинило істотн у шкоду суб'єкту господарськ ої діяльності.

Сукупністю досліджен их в судовому засіданні дока зів суд знаходить винність п ідсудного ОСОБА_11 в пред' явленому обвинувачен ні повністю доведеною і його дії судом кваліфікуються:

за ч. 2 ст. 358 КК України, оскількивін своїми умисни ми діями вчинив за попереднь ою змовою групою осіб підроб лення документа, який видаєт ься чи посвідчується установ ою і який надає права або звіл ьняє від обов' язків з метою використання його як підроб лювачем так і іншою особою;

Сукупністю досліджен их в судовому засіданні дока зів суд знаходить винність п ідсудного ОСОБА_12 в п ред' явленому обвинуваченн і повністю доведеною і його д ії судом кваліфікуються:

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК Укра їни, оскільки він своїми умисним діями вчинив пособн ицтво за попередньою змовою групою осіб у підробленні до кумента, який видається і пос відчується установою і який надає права, з метою його вико ристання підроблювачем;

за ч. 3 ст. 358 ККУкраїни, оскільки він своїми умисн ими діями вчинив використанн я завідомо підробленого доку мента;

Невизнання ОСОБА_10 себе винною у вчиненні інкри мінованих їй злочинів суд ро зцінює, як один із способів за хисту своїх інтересів та спр обу уникнути відповідальнос ті. Суд не приймає до уваги тве рджень підсудної про її непр ичетність до вчинення злочин ів, оскільки вони є нелогічни ми, неузгоджуються та супере чить матеріалам справи, що бу ли досліджені в ході судовог о розгляду.

Твердження ОСОБА_10 на об грунтування своєї непричетн ості до вчинення інкримінова них їй злочинів, спростовуют ься висновками експертів, по казами свідківОСОБА_27, О СОБА_17, ОСОБА_26, ОСОБА_15 , підсудних ОСОБА_13, ОСОБ А_12, ОСОБА_11 та іншими док азами, дослідженими в судово му засіданні.

Аналізуючи покази підсудн ої ОСОБА_10 в частині того, щ о остання, будучи необізнано ю у намірах підсудного ОСОБ А_13, і саме на його прохання з дійснила дії направлені на з міну та блокування інформаці ї, яка обробляється в автомат изованій системі, шляхом ска сування права доступу до ціє ї системи у користувачів БО "А соціація випускників НУХТ" НОМЕР_12 (тобто бухгалтера ОСОБА_16) і НОМЕР_13 (тобто г олови правління ОСОБА_15), п ри цьому позбавивши права дв ох підписів користувача НО МЕР_13(тобто голови правлінн я ОСОБА_15) і надала таке пра во користувачу ІНФОРМАЦІЯ _11(тобто ОСОБА_13.), судом не приймається і відхиляється.

Таке твердження підсудної ОСОБА_22 спростовується т им, що на час здійснення нею та ких дій, а саме 26.02.2009року підсуд ний ОСОБА_13 звільнився із займаної посади у «СЕБ Банк» . Дана обставина була відома ОСОБА_10 і підтверджена нею в судовому засіданні 12 березня 2010 року.

Аналіз довідок ТОВ « Астеліт» (оператор мобільних телефонів «Лайф») про вхідні та вихідні дзвінки мобільни х телефонів НОМЕР_6 (яким к ористувався ОСОБА_18.) і Н ОМЕР_7 (яким користувався ОСОБА_13) свідчить про те, що п окази обвинуваченого ОСОБ А_13 про обставини вчиненого ним разом із ОСОБА_10 і ОС ОБА_11 злочину відповідають дійсності, а також про те, що д оводи ОСОБА_10 про її непри четність до зазначеного злоч ину, є неправдивими.

Так, 26.02.2009 року о 10 годині 29 хвилин сигнал мобільного НОМЕР_8 (яким користувався ОСОБА_11) був прийнятий базов ою станцією по вулиці Комінт ерну, 16 у місті Києві. 26.02.2009 об 11 го дині 35 хвилин сигнал мобільно го НОМЕР_6 (яким користува вся ОСОБА_11) був прийнятий базовою станцією по вулиці Ж илянській, 85 у місті Києві.

26.02.2009 року о 11 годині 12 хв илин, об 11 годині 54 хвилини, об 11 годині 55 хвилин, о 12 годині 06 хви лин, о 12 годині 09 хвилин сигнал мобільного телефону НОМЕР _9 (яким користувався ОСОБ А_13) був прийнятий базовою ст анцією по вулиці Комінтерну, 16 у місті Києві, а також 26.02.2009 рок у о 12 годині 02 хвилини, 12 годині 2 6 хвилин сигнал мобільного те лефону НОМЕР_9 (яким корис тувався ОСОБА_13) був прийн ятий базовою станцією по вул иці Жилянській, 85 у місті.

Як вбачається з карти міста Києва, базові станції, р озташовані по вулиці Комінте рну, 16 і по вулиці Жилянській, 85 , знаходяться в безпосередні й близькості від будинку АД РЕСА_2.

Крім того, 26.02.2009 року у пе ріод часу з 12 годин 34 хвилин до 12 годин 45 хвилин сигнал мобіль ного НОМЕР_6 (яким користу вався ОСОБА_11) приймався б азовою станцією по вулиці Че рвоноармійській, 22 у місті Киє ві.

В той же день о 12 годині 32 хвилини сигнал мобільного т елефону НОМЕР_9 (яким кори стувався ОСОБА_13) також бу в прийнятий базовою станцією по вулиці Червоноармійській , 22 у місті Києві.

Як вбачається з карти міста Києва, базова станція, р озташована по вулиці Червоно армійській, 22, знаходиться в б езпосередній близькості від банку ВАТ «СЕБ Банк» по вулиц і Червоноармійській, 10 у місті Києві.

Згідно довідки ТОВ «А стеліт» 26.02.2009 року з мобільного телефону НОМЕР_7 (яким кор истувався ОСОБА_13) здійсн ювалися дзвінки на мобільни й телефон НОМЕР_10 (яким ко ристувалася ОСОБА_10) о 10 го дині 46 хвилин, 11 годин 12 хвилин, 1 1 годин 55 хвилин, 12 годин 02 хвилин и, 12 годині 26 хвилин біля базови х станцій по бульвару Шевчен ка, 54/1, вулиці Комінтерну, 16 та ву лиці Жилянській, 85 (які знаход иться в безпосередній близьк ості від будинку № АДРЕСА_2 ). А також на мобільний телефо н НОМЕР_7 (яким користував ся ОСОБА_13) о 12 годині 32 хвил ини був прийнятий телефонний дзвінок з мобільного телефо ну НОМЕР_10 (яким користува лася ОСОБА_10) біля базової станції по вулиці Червоноар мійській, 22 у місті Києві.

Згідно з довідкою ВАТ «СЕБ Банк», 26.02.2009 року ОСОБА_10 о 12 г одині 14 хвилин вийшла з приміщ ення банку по вулиці Червоно армійській, 10 у місті Києві че рез центральний вхід і о 13 год ині 09 хвилин того ж дня поверн улася до приміщення банку че рез центральний вхід.

Зазначене свідчить про правдивість показівпідс удного ОСОБА_13 в частині т ого, що він 26.02.2009 року разом із ОСОБА_11 приїхав до будинку АДРЕСА_2, звідки він через мережу Інтернет намагався зд ійснити перерахування грошо вих коштів, а після невдалих с проб здійснити перерахуванн я грошових коштів він разом і з ОСОБА_11 приїхав до банку ВАТ «СЕБ Банк» по вулиці Черв оноармійській, 10 у місті Києві , де зустрівся із ОСОБА_10 і роз' яснив їй, які саме дії во на повинна виконати в автома тизованій системі «iFOBS».

З вказаних довідок вб ачається, що 26.02.2009 року о 13 годині 59 хвилин і 14 годині 01 хвилину си гнал мобільного НОМЕР_11 (я ким користувався ОСОБА_11) приймався базовою станцією по проспекту Перемоги, 67 у міс ті Києві.

26.02.2009 о 14 годині 03 хвилини і 15 годині 48 хвилин сигнал мобі льного НОМЕР_6 (яким корис тувався ОСОБА_11) приймавс я базовою станцією по вулиці Туполєва, 8 у місті Києві.

В той же день о 15 годині 39 хвилин сигнал мобільного те лефону НОМЕР_9 (яким корис тувався ОСОБА_13) також був прийнятий базовою станцією по вулиці Туполєва, 8 у місті К иєві.

Як вбачається з карти міста Києва, базові станції, р озташовані по проспекту Пер емоги, 67 і по вулиці Туполєва, 8, знаходяться в безпосередній близькості від кафе «Гриліц а», яке розташоване по проспе кту Перемоги, 94/1 у місті Києві.

26.02.2009 року о 16 годині 06 хви лини сигнал мобільного НО МЕР_8 (яким користувався О СОБА_11) був прийнятий базов ою станцією по вулиці Ванди В асилевської, 27/29 у місті Києві.

В той же день о 16 годині 11 хвилин сигнал мобільного те лефону НОМЕР_7 (яким корис тувався ОСОБА_13) був прийн ятий базовою станцією по вул иці Старокиївській, 10 у місті Києві.

Згідно матеріалів кр имінальної справи, по вулиці Ванди Василевській, 27/29 у місті Києві знаходиться Українськ ий фінансово-економічний інс титут. Базова станція по вули ці Старокиївській, 10 у місті К иєві знаходиться в безпосере дній близькості від цього ін ституту.

Зазначене свідчить про пр авдивість показівпідсудног о ОСОБА_13 про те, що він 26.02.2009 р оку від банку ВАТ «СЕБ Банк» в ін приїхав разом із ОСОБА_11 у кафе «Гриліца», що розташов ане по проспекту Перемоги, 94/1 у місті Києві, де він через мере жу Інтернет здійснив перерах ування грошових коштів, післ я чого ОСОБА_11 відвіз його до Українського фінансового економічного інституту по в улиці Ванди Василевської, 27/29.

Суд не приймає до уваги та с тавиться критично до твердже ння підсудної ОСОБА_10 про те, що вона не була обізнаною з роботою системи «клієнт-ба нк» у автоматизованій систем і «iFOBS». Таке твердження підсуд ної спростовується показами свідка ОСОБА_17, матеріала ми службового розслідування проведеного у ВАТ «СЕБ Банк» , посадовими інструкціями пі дсудної ОСОБА_10, як фахівц я Київського регіонального д епартаменту ВАТ «СЕБ Банк» в ід 01.09.2008 року та від 12.01.2009 року, мат еріалами протоколу відтворе ння обстановки та обставин п одії за участю ОСОБА_10 від 09.05.2009 року, довідкою голови пра вління ВАТ «СЕБ Банк» від 19.05.2009 року за № 6-3/16БТ, та іншими матер іалами, що були досліджені в х оді судового слідства.

Спільна домовленість та по дальша узгодженість дій всіх підсудних, що були направлен і на заволодіння грошовими к оштами благодійної організа ції «Асоціація випускників Н УХТ», були підтверджені в суд ових засіданнях підсудними ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБ А_11, які показали, що ними спі льно з підсудною ОСОБА_10 о бговорювались деталі вчинен ня шахрайства при особистих зустрічах.

ОСОБА_27 в судовому засідан ні підтвердив факт спільної зустрічі за його участю та уч астю підсудних ОСОБА_10 та ОСОБА_13 з метою узгодженн я дій на виконання спільної д омовленості про здійснення ш ахрайства.

В свою чергу підсудний ОС ОБА_11 в судових засіданнях т акож показав, що 26.02.2009 року за йо го участю відбулась зустріч ОСОБА_13 і ОСОБА_10 в ході якої підсудний ОСОБА_13 зд ійснював інструктаж ОСОБА _10 з приводу вчинення дій нап равлених на зміну та блокува ння інформації, яка обробляє ться в автоматизованій систе мі, шляхом скасування права д оступу до цієї системи у кори стувачів БО "Асоціація випус кників НУХТ" та надання таког о права ОСОБА_13

Твердження підсудної ОСО БА_10, про те, що ОСОБА_13 її о говорює в зв' язку з її відмо вою підтримувати особисті бл изькі стосунку, не знайшло св ого відображення в ході судо вого розгляду і нічим крім по казів ОСОБА_10 не підтверд жується, а тому суд ставиться до даного твердження критич но.

Не приймається до уваги та в ідхиляється, як таке що не зна йшло свого відображення, тве рдження підсудної ОСОБА_10 , про те, що нею випадково було змінено та заблоковано інфо рмацію, яка обробляється в ав томатизованій системі"iFOBS", шля хом скасування права доступу до цієї системи у користувач ів БО "Асоціація випускників НУХТ" та надання такого права ОСОБА_13, оскільки з аналіз у показів підсудного ОСОБА _13, свідка ОСОБА_17 та мате ріалів справи вбачається, що такі дії можливо виконати шл яхом здійснення цілеспрямов аних операцій особою, яка має відповідні знання в роботі п ов' язаній з здійсненням еле ктронного платіжного докуме нтообігу між клієнтами і бан ком за допомогою мережі Інте рнет та модемного підключенн я промислової автоматизован ої комп' ютерної системи фро нт-офісного обслуговування к лієнтів автоматизованої сис теми "iFOBS".

Наявність таких спеціальн их знань у підсудної ОСОБА_ 10 підтверджується закріпле ним за нею робочим комп' юте ром з присвоєнням їй мережев ого ім'я «ІНФОРМАЦІЯ_3», її показами на стадії досудово го слідства в частині того, що вона в зв' язку з переведенн ям клієнтів банку на нову про граму системи «клієнт-банк» «iFOBS» надавала допомогу відді лу технічної підтримки, щодо здійснення зазначеного пере ведення.

Дана обставина була підтве рджена в судовому засіданні підсудним ОСОБА_13 і суд вв ажає її доведеною.

В той же час, судом приймаєт ься до уваги твердження підс удної ОСОБА_10, щодо невели кого досвіду роботи з автома тизованою системою "iFOBS", що в св ою чергу обгрунтовує мотиви приїзду 26.02.2009 року ОСОБА_13, ОСОБА_11 до банку ВАТ «СЕ Б Банк» по вулиці Червоноарм ійській, 10 у місті Києві, а тако ж підтверджує факт невдалих спроб ОСОБА_22 здійснити скасування права доступу до автоматизованої системи « iFOBS» у користувачів БО "Асоціац ія випускників НУХТ" та надан ня такого права ОСОБА_13, з м етою перерахування грош ових коштів.

Таким чином, висунуті в ході судового розгляду версії та позиція підсудної ОСОБА_10 , щодо невизнання своєї вини, є суперечливими. Ці суперечн ості і неузгодженість з досл ідженими і описаними вище до казами по справі свідчать пр о їхню надуманість та неправ дивість, а тому суд ставиться до них критично і відхиляє, як такі що не знайшли свого відо браження в ході судового роз гляду.

Аналізуючи та оцінюючи пок ази свідків ОСОБА_20, ОСО БА_17, ОСОБА_26, ОСОБА_15, с уд приймає їх до уваги, оскіль ки вони повністю узгоджують ся з іншими доказами, дослідж еними судом, і не містять супе речливостей між собою.

Надаючи оцінку показам під судних ОСОБА_13, ОСОБА_12 , ОСОБА_11, суд дійшов висно вку, що покази, дані ними в ход і судового слідства є повним и, всебічними та об' єктивно , знайшли своє відображення в сукупності з іншими доказам и, дослідженими судом в ході р озгляду даної кримінальної с прави. У суду немає сумнів у їх добровільності, та не встано вленооб' єктивних обставин , які б свідчили про їх неправд ивість та (або) надуманість.

Обставини, які б свідчили пр о те, що підсудні ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_11 оговорют ь та дають неправдиві покази в частині причетності до інк римінованих діянь підсудної ОСОБА_10. судом в ході судов ого слідства встановлені не були.

В той же час суд не приймає д о уваги покази підсудного О СОБА_13.в частині тверджень, щ о саме ОСОБА_22 запропонув ала йому здійснити незаконне переведення грошових коштів БО «Асоціація випускників Н УХТ», оскільки таке тверджен ня не підтверджується доказа ми здобутими в ході судового слідства,суперечать матеріа лам справи і є такими, що не зн айшло свого відображення в с удовому засіданні, а тому сві дчить про їх надуманість та с уб' єктивність.

Обставинами, які пом'якшуют ь покарання винного ОСОБА_1 3, суд визнає відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України - щ ире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Додатковими обставинами, н е зазначеними у частині перш ій статті 66 КК України, суд виз нає молодий вік винного та по вне визнання вини ОСОБА_13

Обставин, які обтяжують пок арання винного ОСОБА_13, су д не вбачає.

Рецидив злочинів у діяннях винного ОСОБА_13 судом не в изнається як обставина, що об тяжує його покарання, оскіль ки у судовому засідання було з' ясовано, щовін є особою, як а не має судимості відповідн о до ст. 89 КК України.

Обставиною, яка пом'якшує по карання винноїОСОБА_10, су д визнає її молодий вік.

Обставин, яка обтяжують пок арання винноїОСОБА_10, суд не вбачає.

Обставинами, які пом'якшуют ь покарання винного ОСОБА_1 1, суд визнає відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України - щ ире каяття.

Додатковими обставинами, н е зазначеними у частині перш ій статті 66 КК України, суд виз нає визнання вини ОСОБА_11 та молодий вік винного.

Обставин, які обтяжують пок арання винного ОСОБА_11, су д не вбачає.

Обставинами, які пом'якшуют ь покарання винного ОСОБА_1 2, суд визнає відповідно до п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 66 КК України - щире каяття та вчинення зло чину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.

Додатковими обставинами, н е зазначеними у частині перш ій статті 66 КК України, суд виз нає визнання вини ОСОБА_12

Обставин, які обтяжують пок арання винного ОСОБА_28, су д не вбачає.

Цивільний позов цивільног о позивачаВАТ «СЕБ Банк» - з алишити без розгляду, в зв' я зку з подачею заяви про залиш ення позову без розгляду.

Роз'яснити представнику ци вільного позивача ВАТ «СЕБ Б анк», що за його довірителем з берігається право заявити по зов у порядку цивільного суд очинства.

При обранні виду та міри пок арання ОСОБА_13, суд врахов ує ступінь тяжкості вчинених злочинів, один з яких є відпов ідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочи ном, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, став лення винного до вчиненого, й ого особу, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, не прац юючого, має на утриманні маті р, що позитивно характеризує ться за місцем проживання та за попереднім місцем роботи , на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуваючо го.

Суд вважає можливим на підс таві ст. 69 КК України призначи ти йому основне покарання у в иді позбавлення волі нижче в ід найнижчої межі, встановле ної в санкції ч. 4 ст. 190 КК Україн и.

Призначаючи остаточне пок арання винному ОСОБА_13, су д вважає за потрібне остаточ но призначити йому покарання у виді позбавлення волі з зас тосуванням правил ч. 1 ст. 70 КК У країни шляхом поглинення мен ш суворого покарання більш с уворим.

При обранні виду та міри пок арання ОСОБА_10, суд врахов ує ступінь тяжкості вчинених злочинів, один з яких є відпов ідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочи ном, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, став лення винної до вчиненого, її особу, раніше не судимої, прац юючої, що позитивно характер изується за місцем проживанн я та місцем роботи, на обліку у лікаря нарколога та психіат ра не перебуває.

Призначаючи покарання вин нійОСОБА_10, суд вважає за п отрібне призначити їйосновн е покарання у виді позбавлен ня волі з застосуванням прав ил ч. 1 ст. 70 КК України шляхом по глинення менш суворого покар ання більш суворим.

При обранні виду та міри пок арання ОСОБА_11, суд врахов ує ступінь тяжкості вчинених злочинів, один з яких є відпов ідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочи ном, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, став лення винного до вчиненого, й ого особу, раніше не судимого , працюючого, що позитивно хар актеризується за місцем прож ивання та роботи, на обліку у л ікаря нарколога та психіатра не перебуває.

Призначаючи покарання вин ному ОСОБА_11, суд вважає за потрібне призначити йому по карання у виді позбавлення в олі з застосуванням правил ч . 1 ст. 70 КК України шляхом погли нення менш суворого покаранн я більш суворим, однак прийма ючи до уваги, що виправлення і перевиховання винного можли ве без ізоляції від суспільс тва, вважає необхідним звіль нити його від відбування пок арання з випробуванням та вс тановленням відносно нього і спитового строку і додаткови х обмежень на підставі ст.ст. 7 5-76 КК України.

В зв' язку з звільненням ви нного ОСОБА_11 від відбува ння покарання з випробування м, суд на підставі ст. 77 КК Украї ни не застосовує додаткове п окарання у виді конфіскації майна.

При обранні виду та міри пок арання ОСОБА_12, суд врахов ує ступінь тяжкості вчинених злочинів, один з яких є відпов ідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочи ном, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, став лення винного до вчиненого, й ого особу, раніше не судимого , працюючого, що має на утриман ні неповнолітню дитину та ма тір - пенсіонера, що позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має зад овільний стан здоров'я, на обл іку у лікаря нарколога та пси хіатра не перебуває.

Призначаючи покарання вин ному ОСОБА_12, суд вважає за потрібне призначити йому по карання у виді позбавлення в олі з застосуванням правил ч . 1 ст. 70 КК України шляхом погли нення менш суворого покаранн я більш суворим, однак прийма ючи до уваги, що виправлення і перевиховання винного можли ве без ізоляції від суспільс тва, вважає необхідним звіль нити його від відбування пок арання з випробуванням та вс тановленням відносно нього і спитового строку і додаткови х обмежень на підставі ст.ст. 7 5-76 КК України.

В зв' язку з звільненням ви нного ОСОБА_12 від відбува ння покарання з випробування м, суд на підставі ст. 77 КК Украї ни не застосовує додаткове п окарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 330 КПК Украї ни, питання про речові докази вирішити,керуючись правилам и викладеними в статті 81 КПК У країни.

Відповідно до ст. 331 КПК Украї ни, питання про судові витрат и вирішити з додержанням пра вил статті 93 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК Укра їни суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_13 визнати винн им у вчиненні злочинів, перед бачених ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч . 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ст. 231, ч. 2 ст. 200 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 с т. 190 України з застосуван ням ст. 69 КК України у виді 3(трьох) років 8(вось ми) місяців позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч. 2 ст. 361 КК України у виді 3(трьох) років позбавлення волі з п озбавленням права обіймати п осади пов' язані з використа нням електронно-обчислюваль них машин(комп' ютерів),авто матизованих систем, комп'юте рних мереж чи мереж електроз в'язку на строк 2(два) роки та з конфіскацією техні чних засобів за допомогою як их було вчинено несанкціонов ане втручання, які є його влас ністю;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК України у виді 3(тр ьох) років позбавлення в олі з позбавленням права обі ймати посади пов' язані з ви користанням електронно-обчи слювальних машин(комп' ютер ів),автоматизованих систем, к омп'ютерних мереж чи мереж ел ектрозв'язку на строк 2(дв а) роки та з конфіскаціє ю технічних засобів за допом огою яких було вчинено несан кціоноване втручання, які є й ого власністю;

- за ст. 231 КК Ук раїни у виді 1(одного) року позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді 2(двох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК Укра їни, шляхом поглинення менш с уворого покарання більш суво рим остаточно приз начити засудженому ОСОБА_13 покарання у виді 3(трьо х) років 8(восьми) місяців позбавлення волі і з конфіскацією всього належн ого йому майна, з позбавлення м права обіймати посади пов' язані з використанням електр онно-обчислювальних машин(ко мп' ютерів),автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку на стро к 2(два) роки та з кон фіскацією технічних засобів за допомогою яких було вчине но несанкціоноване втручанн я, які є його власністю.

ОСОБА_10 визнати винною у вчиненні злочинів, передба чених ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 с т. 362, ст. 231 КК України, і приз начити їй покарання:

- за ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 с т. 190 КК України у виді 5(п'яти) років 4(чотир ьох) місяців позбавленн я волі із конфіскацією всьог о належного їй майна;

- за ч. 3 ст. 362 КК України у виді 4(чотирьох ) років позбавлення волі з позбавленням права обійма ти посади пов' язані з викор истанням електронно-обчислю вальних машин(комп' ютерів), автоматизованих систем, комп 'ютерних мереж чи мереж елект розв'язку на строк 2(два) роки та з конфіскацією те хнічних засобів за допомогою яких було вчинено несанкціо новане втручання, які є її вла сністю;

- за ст. 231 КК Укр аїни у виді 2(двох) ро ків 6(шести) місяців позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК Укра їни, шляхом поглинення менш с уворого покарання більш суво рим остаточно приз начити засудженійОСОБА_10 покарання у виді 5(п'яти) років 4(чотирьох) місяців позбавлення волі із конфіскацією всього належно го їй майна, з позбавленням пр ава обіймати посади пов' яза ні з використанням електронн о-обчислювальних машин(комп' ютерів),автоматизованих сист ем, комп'ютерних мереж чи мере ж електрозв'язку на строк 2(два) роки та з конфіска цією технічних засобів за до помогою яких було вчинено не санкціоноване втручання, які є її власністю.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочинів, передба чених ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 с т. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК Украї ни, і призначити йому покаран ня:

- за ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 с т. 190 КК України у виді 5(п'яти) років позбавлен ня волі без конфіскації майн а;

- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді 2(двох) років позбавлення;

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді 2(двох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК Укра їни, шляхом поглинення менш с уворого покарання більш суво рим остаточно приз начити засудженомуОСОБА_11 покарання у виді 5(п'яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймат и посади пов' язані з викори станням електронно-обчислюв альних машин (комп' ютерів), а втоматизованих систем, комп' ютерних мереж чи мереж елект розв'язку на строк 2(два) роки та з конфіскацією те хнічних засобів за допомогою яких було вчинено несанкціо новане втручання, які є його в ласністю.

На підставі ст. 75 КК України з вільнити засудженогоОСОБ А_11 від відбування призначе ного покарання з іспитовим с троком на 3(три) роки , якщо він протягом визначено го судом іспитового строку н е вчинить нового злочину і ви конає покладені на нього обо в' язки.

Відповідно до ст. 76 КК Україн и зобов' язати ОСОБА_11 не виїжджати за межі України на постійне проживання без доз волу органу кримінально-вико навчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавч ої системи про зміну місця пр оживання та роботи, періодич но з' являтись для реєстраці ї в органи кримінально-викон авчої системи.

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні злочинів, передба чених ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 с т. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 с т. 190 КК України у виді 5(п'яти) років позбавлен ня волі без конфіскації майн а;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України у виді 2(дво х) років позбавлення вол і;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2(двох) років обмеження волі;

- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді 2(двох) років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді 2(двох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК Укра їни, шляхом поглинення менш с уворого покарання більш суво рим остаточно приз начити засудженомуОСОБА_12 покарання у виді 5(п' я ти) років позбавлення во лі.

На підставі ст. 75 КК України з вільнити засудженогоОСОБ А_12 від відбування призначе ного покарання з іспитовим с троком на 3(три) роки , якщо він протягом визначено го судом іспитового строку н е вчинить нового злочину і ви конає покладені на нього обо в' язки.

Відповідно до ст. 76 КК Україн и зобов' язати ОСОБА_12 не виїжджати за межі України на постійне проживання без доз волу органу кримінально-вико навчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавч ої системи про зміну місця пр оживання та роботи, періодич но з' являтись для реєстраці ї в органи кримінально-викон авчої системи.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_13 залишит и без змін - утримання під ва ртою в Київському СІЗО № 13 Упр авління Державного департам енту України з питань викона ння покарань в м. Києві та Київ ській області.

Міру запобіжного заходу за судженійОСОБА_10 з підписк и про невиїзд на утримання пі д вартою в Київському СІЗО № 13 Управління Державного депар таменту України з питань вик онання покарань в м. Києві та К иївській області, взявши її п ід варту в залі суду.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_11 залишит и без змін - підписка про нев иїзд з місця проживання.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_12 Володим ировичузмінити з утримання п ід вартою в Київському СІЗО № 13 Управління Державного депа ртаменту України з питань ви конання покарань в м. Києві та Київській області на підпис ку про невиїзд, негайно звіль нивши засудженого ОСОБА_12 з-під варти в залі суду.

Строк відбування покаранн я засудженому ОСОБА_13 обч ислювати з 28 лютого 2009 року.

Строк відбування покаранн я засудженійОСОБА_10 обчис лювати з моменту взяття її пі д варту.

Строк відбування покаранн я засудженому ОСОБА_11 обч ислювати з моменту проголоше ння вироку.

Строк відбування покаранн я засудженому ОСОБА_12 обч ислювати з моменту проголоше ння вироку, зарахувавши в стр ок відбування покарання час попереднього ув'язнення засу дженого з 28лютого 2009 року по15бе резня 2010 року включно.

Стягнути із засуджених О СОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11 , ОСОБА_12, солідарно судові витрати за проведення експе ртиз в розмірі 7117(сім тися ч сто сімнадцять) гривен ь 66 копійок на корис ть Науково-дослідного експер тно-криміналістичного центр у при ГУ МВС України у м. Києві (отримувач платежу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві УДК у Київській області р/р № 35226002000466 к од ЗКПО 25575285, МФО 821018 (За проведенн я експертизи та дослідження) (том 3 а.с. 242, том 4 а.с. 9, 26, 42, 56).

Речові докази по справі:

- паспорт громадянина Украї ни на ім'я ОСОБА_19, картку ф ізичної особи-платника подат ків від 21.02.2006 року, заяву на отри мання готівки написану від і мені ОСОБА_19 за № 79 від 27.02.2009 р оку, договір анкету від 23.02.2009 ро ку про відкриття та обслугов ування банківського поточно го рахунку, додаток № 1 до Дого вору, аркуш паперу з рукописн ими записами, квитанцію № 93 ві д 23.02.2009 року, договір-анкету від 23.02.2009 року про відкриття та обс луговування банківського по точного рахунку, додаток № 1 до договору, копію паспорта гро мадянина України на ім'я ОС ОБА_19, картку фізичної особи -платника податків на ім'я О СОБА_19 про присвоєння ідент ифікаційного номеру, анкету клієнта фізичної-особи ОСО БА_19, - лишити при матеріалах кримінальної справи № 1-21/10 (том 1 а.с. 237-238) ;

- експериментальні зразки п очерку та підписів ОСОБА_33 , експериментальні зразки по черку та підписів ОСОБА_19 , - лишити при матеріалах кримі нальної справи № 1-21/10 (том 2 а. с. 147-148, 177-178) ;

- мобільний телефон «Нокіа» (імей-код НОМЕР_2) із сім-кар тою (номе абоненту НОМЕР_3 ), який поміщено до поліетилен ового пакету та опечатанопеч аткою «Для пакетів» Голосіїв ського РУГУ МВС України в м. Ки єві, що знаходиться на зберіг анні в камері схову речових д оказів Голосіївського РУГУ М ВС України в м. Києві,-конфіску вати (том 5а.с. 6-8) ;

- пляшку вірменського коняк у «Арарат»,яку поміщено до по ліетиленового пакету та опеч атанопечаткою «Для пакетів» Голосіївського РУГУ МВС Укр аїни в м. Києві, що знаходиться на зберіганні в камері схову речових доказів Голосіївськ ого РУГУ МВС України в м. Києві ,-знищити (том 5а.с. 6-8) ;

- системні блоки комп' ютер ів з інвентарними номерами 838 та 691, передані у ВАТ «СЕБ Банк» на зберігання, - залишити у за конному володінні та розпоря дженні власника (том 4 а.с. 248-249) ;

- оптичний носій інформації (диск лазерних систем зчитув ання) типу CD-RVerbatium 700 Mb із записаною на нього інформацією, що стос ується автоматизованої сист еми «iFOBS», який поміщено до полі етиленового пакету та опечат анопечаткою «Для пакетів» Го лосіївського РУГУ МВС Україн и в м. Києві, що знаходиться на зберіганні в камері схову ре чових доказів Голосіївськог о РУГУ МВС України в м. Києві,-з нищити (том 5а.с. 6-8) ;

- грошові кошти в сумі 800000(вісі мсот) тисяч гривень, що знаход яться на розрахунковому раху нку НОМЕР_5 відкритому на ім'я ОСОБА_19 (ідентифікаці йний код НОМЕР_2) у АКІБ «Ук рСиббанк», повернути ПуАТ «С ЕБ Банк»(адреса: м. Київ, вул. Че рвоноармійська, 10, код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175) шляхом перерахуван ня на розрахунковий рахунок № 28094000014281 в ПуАТ «СЕБ Банк» (т ом 1 а.с. 234, том 2 а.с. 122-124, 126-128, том 4 а.с. 232 -236) .

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районни й суд м. Києва протягом п'ятнад цять діб з моменту його прого лошення, а засудженим, який пе ребуває під вартою, в той сами й строк з моменту вручення йо му копії вироку.

Суддя А. Новак


Суд	Голосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	15.03.2010
Оприлюднено	27.10.2010
Номер документу	11768821
Судочинство	Кримінальне

Князєв В. Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 15.03.2010 по справі 1-21/10ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —1-21/10

Вирок
від 15.03.2010 по справі 1-21/10
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА