Ухвала

від 15.03.2024 по справі 392/639/23

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 392/639/23

Провадження № 1-кс/392/90/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023122020000022 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо штатних працівників, які здійснювали технічний нагляд по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 », за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2021, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На обґрунтування клопотання зазначила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинив умисний корисливий злочин проти власності за наступних обставин. Так, ОСОБА_5 відповідно до наказу засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № 23 від 10.04.2019 з 11.04.2019 призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно статуту вказаного товариства здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 10-04/19 від 10.04.2019 до організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ОСОБА_5 входило: здійснювати управління поточною діяльністю Товариства (п.п 5.11.1 п. 5.11 статуту товариства); вирішення всіхпитань,пов`язаних зуправлінням поточноюдіяльністю Товариства,крім питань,що належатьдо виключноїкомпетенції загальнихзборів учасниківта наглядовоїради Товариства(уразі утворення) (п.п 5.11.2 п. 5.11 статуту товариства); діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства (п.п 5.12.1 п. 5.12 статуту товариства). Таким чином, починаючи з 11.04.2019 ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », постійно на даному підприємстві, обіймав до 21.12.2019 посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тому згідно вимог ч. 3 ст. 18 КК України, був і є службовою особою, та відповідно ч. 2 ст. 18 КК України є спеціальним суб`єктом кримінального правопорушення, у тому числі передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. 26 вересня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_6 (далі по тексту - Замовник), який діє на підставі Положення та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 (далі по тексту - Підрядник), який діє на підставі Статуту укладено договір підряду № 59/19, про будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою:

АДРЕСА_1 (далі по тексту - Договір).

Відповідно до договору 59/19 загальна вартість робіт склала 8052343 гривень 20 копійок (вісім мільйонів п`ятдесят дві тисячі триста сорок три гривні (п. 5.1 Договору № 59/19). В подальшому до Договору № 59/19 укладено додаткову угоду - № 59/19/110 від 26.09.2019, яка є невід`ємною частиною Договору № 59/19. Додатковою угодою змінювався обсяг фінансування на виконання робіт у 2019 році. При цьому загальна вартість робіт не змінювалась. Умови укладеного договору підряду № 59/19 від 26.09.2019 надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,правовий статуспідрядника,а ОСОБА_5 ,як директору,відповідні повноваження,можливість здійсненнясвоїх організаційно-розпорядчихі адміністративно-господарчихфункцій,як директоратовариства,що єпідрядником,стосовно коштіввиділених державоюдля проведеннявказаних робітпо будівництвусільської лікарськоїамбулаторії заадресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, у період з 21.10.2019 по 19.12.2019, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами Замовника, що виділялись на проведення робіт в смт. Капітанівка, Новомиргородського району, Кіровоградської області за договором підряду № 59/19 від 26.09.2019 по об`єкту: Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, як керівника Товариства Підрядника, будучи обізнаним про часткове невиконання робіт, склав завідомо неправдиві офіційні документи акти форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, особисто підписав від імені Підрядника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скріпив печаткою Товариства після чого надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 як Замовника для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати. У подальшому на підставі актів форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2019 року від 21.10.2019 на суму 1863743 гривень 08 копійок, № 3 за жовтень 2019 року від 21.10.2019 на суму 77322 гривень 88 копійок, № 4 за листопад 2019 року від 05.11.2019 на суму 1649158 гривень 51 копійка, № 6 за листопад 2019 року від 05.11.2019 на суму 56053 гривень 79 копійок, № 7 за грудень 2019 року від 19.12.2019 на суму 492909 гривень 91 копійка, № 8 за грудень 2019 року від 19.12.2019 на суму 40135 гривень 80 копійок по договору підряду № 59/19 від 26.09.2019 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано бюджетні кошти, а саме: на загальну суму 4687022 гривень 01 копійка по Договору № 59/19 від 26.09.2019 у період з 03.10.2019 по 20.12.2019 на підставі платіжних доручень № 384 від 03.10.2019 на суму 325263 гривень 26 копійок, № 383 від 03.10.2019 на суму 659710 гривень 89 копійок, № 382 від 03.10.2019 на суму 1189158 гривень 51 копійка, № 427 від 21.10.2019 на суму 37969 гривень 48 копійок, № 426 від 21.10.2019 на суму 777768 гривень 76 копійок, № 425 від 21.10.2019 на суму 162419 гривень 33 копійки, № 472 від 05.11.2019 на суму 26965 гривень 40 копійок, № 471 від 05.11.2019 на суму 59226 гривень 27 копійок, № 470 від 05.11.2019 на суму 713662 гривень 12 копійок, № 677 від 20.12.2019 на суму 59179 гривень 68 копійок, № 676 від 20.12.2019 на суму 207774 гривень 61 копійка, № 674 від 20.12.2019 на суму 40135 гривень 80 копійок, № 673 від 20.12.2019 на суму 427787 гривень 90 копійок. Всього у період з 03.10.2019 по 20.12.2019 перераховано грошові кошти на загальну суму 4687022 гривень 01 копійка, з яких 97647 гривень 52 копійки за роботи, які не були виконані. В результаті злочинних дій, ОСОБА_5 умисно незаконно заволодів бюджетними грошовими коштами на загальну суму 97647 гривень 52 копійки (дев`яносто сім тисяч шістсот сорок сім гривень п`ятдесят дві копійки), якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, за вищенаведених обставин, ОСОБА_5 являючись службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві приватної форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків, перебуваючи на території смт. Капітанівка, Новомиргородського району, Кіровоградської області (точного місця не встановлено), у період з 21.10.2019по 19.12.2019,у деннийчас (точногочасу вході досудовогорозслідування невстановлено),діючи зпрямим умислом,маючи наметі заволодітибюджетними коштамиЗамовника,що виділялисьна проведенняробіт всмт.Капітанівка,Новомиргородського району,Кіровоградської областіза договоромпідряду №59/19від 26.09.2019по об`єкту:«Будівництво сільськоїлікарської амбулаторіїза адресою: АДРЕСА_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, як керівника Товариства Підрядника, будучи обізнаним про часткове невиконання будівельних робіт, склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, особисто підписав від імені Підрядника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та скріпив печаткою Товариства, після чого надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 як Замовника для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати.

На підставі внесення ОСОБА_5 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме актів форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт за по Договору № 59/19 від 26.09.2019 у період з 03.10.2019 по 20.12.2019 на підставі платіжних доручень № 384 від 03.10.2019 на суму 325263 гривень 26 копійок, № 383 від 03.10.2019 на суму 659710 гривень 89 копійок, № 382 від 03.10.2019 на суму 1189158 гривень 51 копійка, № 427 від 21.10.2019 на суму 37969 гривень 48 копійок, № 426 від 21.10.2019 на суму 777768 гривень 76 копійок, № 425 від 21.10.2019 на суму 162419 гривень 33 копійки, № 472 від 05.11.2019 на суму 26965 гривень 40 копійок, № 471 від 05.11.2019 на суму 59226 гривень 27 копійок, № 470 від 05.11.2019 на суму 713662 гривень 12 копійок, № 677 від 20.12.2019 на суму 59179 гривень 68 копійок, № 676 від 20.12.2019 на суму 207774 гривень 61 копійка, № 674 від 20.12.2019 на суму 40135 гривень 80 копійок, № 673 від 20.12.2019 на суму 427787 гривень 90 копійок на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно перераховано бюджетні кошти за невиконані роботи на суму 97647 гривень 52 копійки, чим було спричинено ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що стосуються здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт (технічний нагляд). З метою отримання копій документів 07.02.2024 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ОВА) та 15.02.2024 отримано відповідь про надання запитуваних документів на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, заступник начальника СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подала заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Про причини неявки суд не повідомив, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1статті 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першоїстатті 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятоюстатті 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до документів, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023122020000022від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 17.04.2023 року по кримінальному провадженню № 42023122020000022, копією договору підряду №59/19 від 26.09.2019 року відповідно до якого замовник ІНФОРМАЦІЯ_6 - підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копією повідомлення про вручення підозри ОСОБА_5 від 09.02.2024 року.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання слідчим вживалися заходи щодо витребування та отримання доказів від ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання інформації проте у надані інформації слідчому відмовлено та повідомлено, що документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, при цьому зазначається, що відомості, які в них містяться, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів,слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню, з наданням можливісті вилучення їх належним чином завірених копій з 01.09.2019 року по 31.12.2021;

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВВП №1(м.Мала Виска)Новоукраїнського ВПГУНП вКіровоградській областіслідчому СВВП №1(м.Мала Виска),Новоукраїнського ВПГУНП вКіровоградській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_7 ,слідчому СВВП №1(м.Мала Виска),Новоукраїнського ВПГУНП вКіровоградській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчомуСВ ВП№ 1(м.Мала Виска),Новоукраїнського ВПГУНП вКіровоградській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_9 ,заступнику начальникаСВ ВП№ 1(м.Мала Виска)Новоукраїнського РВПГУНП вКіровоградській областікапітану поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчомуСВ ВП№ 1(м.Мала Виска),Новоукраїнського ВПГУНП вКіровоградській областікапітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2021,з можливістюїх вилучення(виїмки)належним чиномзавірених копій щодо штатних працівників, які здійснювали технічний нагляд по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 », а саме:

-наказів/розпоряджень про призначення, звільнення, переведення, відпустки (з відмітками даних осіб про ознайомлення);

-трудові контракти, договори (у випадку укладання) (з відмітками даних осіб про ознайомлення), що діяли в період з 01.09.2019 по 31.12.2020;

-посадові обов`язки (розподіл обов`язків) (з відмітками осіб про ознайомлення);

-штатний розклад ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяв у період з 01.09.2019 по 31.12.2020;

-табелі обліку робочого часу вказаних працівників за період з 01.09.2019 по 31.12.2020;

-накази про уповноваження (визначення) здійснення технічного нагляду при виконанні робіт за договором № 59/19 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 » (з відмітками осіб про ознайомлення);

-особові справи працівників, які здійснювали технічний нагляд;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діяли в період з 01.09.2019 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали визначити до 15.04.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_12