Ухвала від 20.03.2024 по справі 686/3774/23

Справа № 686/3774/23

Провадження № 1-кс/686/2595/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12023240000000064,

встановив:

20.03.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у належному ОСОБА_5 автомобілі марки «TESLA MODEL Y», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , І.Н.З. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023240000000064 від 07.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.206-2 КК України, відповідно до яких слідує, що група осіб, які надають публічні послуги, за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, внаслідок яких гр. ОСОБА_7 заподіяно матеріальні збитки, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього встановлено, що гр. ОСОБА_8 , за попередньою змовою із групою осіб гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 , перебуваючи на території Хмельницької області, в грудні 2022 року, використовуючи завідомо підроблені документи, вчинив правочин по заволодінню 100% частки корпоративних прав ПП "Ромен", кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_11 , чим спричинили останній матеріальної шкоди.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, встановлено що в 2014 році, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с.Свалява Закарпатської області, жителька АДРЕСА_1 , після смерті свого батька ОСОБА_12 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину за законом, яке нотаріально посвідчене, набула у спадок Приватне підприємство «Ромен» (код ЄДРПОУ 23828836) та Спільне підприємство «Хутровик» (код ЄДРПОУ 23832281), засновником якого є Приватне підприємство « Ромен ». До складу спадщини увійшли майнові права засновника (учасника) Приватного підприємства « Ромен », які належали померлому.

08 вересня 2014 року до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було внесено запис про зміну засновника та керівника ПП « Ромен » із ОСОБА_12 на ОСОБА_11 .

06 квітня 2015 року у «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» були зареєстровані відповідні зміни до установчих документів юридичної особи, відповідно до Додатку до Статуту ПП «Ромен» (затвердженого протоколом зборів власників ПП «Ромен» № 1/1 від 23 березня 2015 року, відповідно до якого пункт 1.2. Статуту викладено в новій редакції), згідно якого, єдиним власником підприємства являється ОСОБА_11 .

Після спадкування майнових прав ПП « Ромен », ОСОБА_11 була єдиним засновником та керівником підприємства. Жодних наказів щодо зміни керівника, жодних правочинів щодо відчуження корпоративних прав/чи їх частки, жодних заяв щодо передачі цих прав чи виходу із складу засновників ОСОБА_11 не видавала, не укладала та не підписувала.

31 січня 2023 року ОСОБА_11 звернулася до ДПІ у Хмельницькому районі для подання податкової звітності по підприємству ПП «Ромен» та отримала відмову у прийнятті звітності, із усним поясненням їй причини, що ОСОБА_11 не є керівником підприємства та його засновником.

01 лютого 2023 року ОСОБА_11 отримала Витяг з «Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якого їй стало відомо, що 30 грудня 2022 року о 12:09:27 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та змінено керівника та засновника ПП «Ромен», без відома та згоди ОСОБА_11 .

Результатом внесення приватним нотаріусом цих змін стало те, що керівником та засновником Приватного підприємства «Ромен» з 15 грудня 2022 року обліковується ОСОБА_15 ( АДРЕСА_2 ).

ОСОБА_11 із ОСОБА_15 , або його довіреною особою, ніколи не була знайома, не призначала його керівником, не укладала із ним будь-які правочини. Будь-які довіреності на вказану особу чи інших осіб, з правом відчуження належних їй корпоративних прав в ПП «Ромен», не видавала та не підписувала.

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що організована злочинна група, в складі організатора ОСОБА_6 та співорганізатора ОСОБА_16 , які залучивши виконавців ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які з метою особистого незаконного збагачення та маючи на меті заволодіння чужим майном, а саме: корпоративними правами Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836), використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_3 , виданого 12.11.2001 Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (попередньо вклеївши в даний паспорт фотокартку ОСОБА_17 ) та представляючись від імені ОСОБА_15 (який відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_4 від 26.10.2020 помер 05.09.2020), вступивши у злочинну змову з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , оформили та нотаріально посвідчили фіктивний «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 11.02.2022 та, в подальшому, через приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_20 , оформили і нотаріально посвідчили фіктивне «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен», код ЄДРПОУ 23828836».

В подальшому, переслідуючи кінцеву мету незаконного заволодіння корпоративними правами та майном приватного підприємства «Ромен», через приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , в період часу з 29.12.2022 по 30.12.2022, на підставі поданих ОСОБА_17 (який представлявся особою померлого ОСОБА_15 ) фіктивних документів, проведено Державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу - ПП «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836).

В результаті протиправних дій вищевказаних осіб, відбулася незаконна перереєстрація майнових (корпоративних) прав ПП «Ромен», тим самим позбавлено єдиного кінцевого бенефіціара ОСОБА_11 займатися господарською діяльністю та розпоряджатися належним майном вказаного товариства, яке складається із 100% частки статутного капіталу заснованого Спільним підприємством «Хутровик» (ЄДРПОУ:23832281), нерухомим майном (цілісний майновий комплекс площею 1500 кв.м.), земельними ділянками (загальною площею 200 га) та обладнанням, загальною вартістю понад 10 млн. грн.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець м.Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживає на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_4 (на праві приватної власності належить ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_6 ). За даною адресою ОСОБА_6 проживає разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_22 , яка являється дочкою ОСОБА_18 та ОСОБА_17 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 користується автомобілем марки «TESLA MODEL Y», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , ІНЗ: НОМЕР_7 N (VIN-номер: НОМЕР_8 ), яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_9 , яка являється матір`ю ОСОБА_23 .

В автомобілі марки «TESLA MODEL Y», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , ІНЗ: НОМЕР_2 (VIN-номер: НОМЕР_8 ), яким користується ОСОБА_6 , органи досудового розслідування можуть відшукати докази, які можуть підтвердити причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_16 до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «TESLA MODEL Y», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , ІНЗ: НОМЕР_2 , належить ОСОБА_5 , яка являється матір`ю ОСОБА_6 .

Обшук планується провести: в автомобілі марки «TESLA MODEL Y», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , ІНЗ: НОМЕР_2 (VIN-номер: НОМЕР_8 ), яким користується ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, оригіналів та копій документів.

Планується відшукати: «Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 11.02.2022; «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства « Ромен » (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 11.02.2022; «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» код ЄДРПОУ 23828836»; нотаріально посвідчена копія «Статуту Приватного підприємства «Ромен» (нова редакція)», затверджений Рішенням засновника ПП «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копія наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_15 »; «Структура власності ПП «Ромен» станом на 29.12.2022, затверджена директором ПП «Ромен» від 29.12.2022»; «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ПП « Ромен » (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 29.12.2022»; копія квитанції банківської установи «MTB BANK» №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, яка підтверджує оплату за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу; нотаріально посвідчена копія паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копія картки РНОКПП: НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ; Довідка №03-12/22/29, видана приватним нотаріусом ОСОБА_14 29.12.2022 за вих.№132/01-14; копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_11 ; мобільні телефони, які використовувалися, ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; комп`ютерна техніка, за допомогою якої розроблялися, копіювалися та роздруковувалися вищевказані документи; інші документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ 23828836). У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Підставами для обшуку є інформація, отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості отримані в ході досудового розслідування.

Разом з тим, без отримання дозволу на проведення обшуку, під час якого будуть вилучені вищезазначені речі та документи, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення запитів, з огляду на тяжкість злочину, за ознаками якого відкрите кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ, та, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. При цьому, іншими шляхами, передбаченими кримінально-процесуальним кодексом України, окрім як проведення обшуку, отримати вищевказані речі та документи, без загрози щодо їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення відчуження тощо (наприклад у вигляді внесення у документи недостовірних відомостей або додаткових відміток, знищення таких речей і документів, видалення такої інформації з пам`яті комп`ютерної техніки чи мобільних телефонів тощо) не представляється за можливе.

А тому, є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки «TESLA MODEL Y», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , ІНЗ: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , можуть знаходитись предмети та документи, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні, в подальшому, можуть мати в даному кримінальному провадженні значення речових доказів, а також, з метою фіксації злочинної діяльності, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання, яке просив задовольнити, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000064 від 07.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.206-2 КК України.

Згідно з довідкою НАІС, транспортний засіб марки та моделі «TESLA MODEL Y», 2022 р.в., номер кузова НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку у вказаному транспортному засобі, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ 23828836); документи, які стосуються діяльності Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836), фізичних осіб ОСОБА_15 та ОСОБА_11 ; документи із вільними зразками підписів та рукописного почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_16 ; мобільні телефони, які використовувалися ОСОБА_6 та ОСОБА_22 для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; комп`ютерна техніка, за допомогою якої розроблялися, копіювалися та роздруковувалися вищевказані документи, можуть знаходитись у належному ОСОБА_5 автомобілі марки «TESLA MODEL Y», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , І.Н.З. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому подане слідчим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023240000000064 на проведення обшуку у належному ОСОБА_5 автомобілі марки «TESLA MODEL Y», 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , І.Н.З. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ 23828836); документів, які стосуються діяльності Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836), фізичних осіб ОСОБА_15 та ОСОБА_11 ; документів із вільними зразками підписів та рукописного почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_16 ; мобільних телефонів, які використовувалися ОСОБА_6 та ОСОБА_22 для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; комп`ютерної техніки, за допомогою якої розроблялися, копіювалися та роздруковувалися вищевказані документи.

Ухвала діє до 15 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя