Ухвала
від 27.03.2024 по справі 497/516/24
БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27.03.2024

Єдиний унікальний №497/516/24

Провадження №1-кс/497/266/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт тимчасово вилученого майна

27.03.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання начальника відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2024 року на адресу суду поштовим листом надійшло клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню №42024162270000004 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.05.2019 між Серпневською селищною радою Тарутинського району Одеської області в особі селищного голови ОСОБА_5 , який надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ФО-П ОСОБА_6 ), яка надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір підряду № 22 на капітальний ремонт покрівлі приміщення тиру Серпневського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 299 820,00 гривень (двісті дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот двадцять гривень), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 27.05.2019 і до 31.12.2019 включно.

Крім цього слідством також установлено, що 25.07.2019 між Серпневською селищною радою Тарутинського району Одеської області в особі селищного голови ОСОБА_5 , який надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ФО-П ОСОБА_6 ), яка надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений ще один договір підряду № 29 на капітальний ремонт приміщення тиру Серпневського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 299 996,00 гривень (двісті дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість гривень), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 25.07.2019 і до 31.12.2019 включно.

05.02.2024 до Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України скерований письмовий запит про надання завірених належним чином копії документів договору від 27.05.2019 № 22 та договору від 25.07.2019 № 29, укладених між Серпневською селищною радою Тарутинського району Одеської області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , а такожусіх наявнихдо них: додаткових угод, у разі їх підписання, та/або додатки (незалежно від предмету договорів/угод, в тому числі щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва), проектно-кошторисну документацію, експертні звіти щодо розгляду проектної документації по об`єкту будівництва, робочі та локальні проектів, акти виконаних робіт, довідок про вартість фактично виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів (витрат по факту), фінансові документи щодо перерахування бюджетних коштів за проведення капітального ремонту, згідно актів виконаного обсягу, первинної документації на закупівлю матеріалів, протоколу узгодження договірної ціни на будівельні матеріали з додатками відповідних рахунків, накладних, а також інших документів, які підтверджують взаємовідносини між Сторонами.

14.02.2024 на адресу органу досудового розслідування надійшли копії Договору підряду № 22 від 27.05.2019 та Договору підряду № 29 від 25.07.2019 разом з додатками по об`єктам будівництва, згідно запитуваних відомостей.

06.03.2024 органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Болградського районного суду Одеської області, якою надано тимчасовий доступ до документів, а до саме оригіналів документів по капітальному ремонту приміщення тиру Серпневського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджують взаємовідносини ЗАМОВНИКА та ПІДРЯДНИКА по даному об`єкту будівництва.

На підставі вищезазначеної ухвали 25.03.2024 в приміщенні службового кабінету № 17 відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, за адресою: вул. Красна, 237, смт. Тарутине Болградського району Одеської області, начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення головному бухгалтеру апарату Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області ОСОБА_7 надано тимчасовий доступ до оригіналів документів згідно ухвали слідчого судді, під час якого вилучено документи згідно переліку наведеного в клопотанні, що відповідає переліку зазначеному в протоколі тимчасового доступу.

25.03.2024 винесено постанову про залучення до кримінального провадження вилучених оригіналів документів як речового доказу, що не суперечить вимогам ст. 98 КПК України.

Слідчий у судове засідання не прибула, на адресу суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі, наполягала на задоволенні клопотання (а.с.19).

Прокурор в судове засідання також не прибув, подав аналогічну заяву про підтримання клопотання слідчого та проведення судового розгляду у його відсутність (а.с.20).

Посадова особа Тарутиинської селищної ради, яка видала документи ОСОБА_7 також подала заяву, якою не заперечувала проти накладення арешту на вилучене майно та просила розглянути клопотання слідчого без її участі (а.с.24).

Розглянувши матеріали поданого клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Судом встановлено,що слідчими Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженню №42024162270000004від 30.01.2024року,кваліфікованого зач.2ст.191КК України,за фактомможливої розтратибюджетних коштівпосадовими особамиколишньої Серпневськоїселищної радиТарутинського районуОдеської областіпід часвиконання договорівпро закупівлютоварів,робіт іпослуг забюджетні кошти,шляхом зловживанняслужбовим становищем (а.с.5).

Нагляд за додержанням законності під час досудового розслідування у вигляді процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Болградської окружної прокуратури (а.с.7).

Ухвалою слідчого судді Болградського районного суду від 06.03.2024 року по справі №497/516/24, провадження №1-кс/497/179/24 надано начальнику відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04379226), розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, смт. Тарутине, вул. Широка, буд. 1, а саме до: - договору від 27.05.2019 № 22 та договору від 25.07.2019 № 29, укладених між Серпневською селищною радою Тарутинського району Одеської області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ; - додаткових угод, у разі їх підписання, та/або додатки (незалежно від предмету договорів/угод, в тому числі щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва); - проектно-кошторисну документацію; - експертні звіти щодо розгляду проектної документації по об`єкту будівництва; -плани проектів будівництва; - робочі та локальні проекти; - дефектні акти; - акти приймання виконаних робіт; - довідок про вартість фактично виконаних будівельних робіт; - відомостей ресурсів (витрат по факту (прямих витрат)); - розрахункові документи щодо перерахування бюджетних коштів за проведення капітального ремонту, згідно актів виконаного обсягу; - первинної документації на закупівлю матеріалів; - протоколу узгодження договірної ціни на будівельні матеріали з додатками відповідних рахунків, накладних, а також інших документів, які підтверджують взаємовідносини між СТОРОНАМИ (а.с.10-11).

25.03.2024 року начальником відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2024 року по справі №497/516/24, провадження №1-кс/497/179/24 було тимчасово вилучено:

- оригінал договору підряду № 22 від 27.05.2019 на 3-х арк.;

- оригінал акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2019 року (форма № КБ-2в) від 27.05.2019 на 3-х арк.;

- оригінал договірної ціни по проекту: Капітальний ремонт покрівлі приміщення Тиру Серпневського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» на 1 арк.;

- оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на суму 299820 гривень на 1 арк.;

- оригінал дефектного акту (форма № 8) на 1 арк.;

- оригінал відомості ресурсів по Акту виконаних робіт № 1 за травень 2019 року на 3-х арк.;

- оригінал відомості ресурсів по локальному кошторису № 1 (форма № 1а) на 3-х арк.;

- оригінал розрахунку № 1-1, загальновиробничі розрахунки на 1 арк.;

- оригінал локального кошторису на будівельні роботи № 1 на 5-ти арк.;

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) від 27.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2019 року (форма № КБ-3) від 01.07.2019 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за липень 2019 року (форма № КБ-2в) від 01.07.2019 на 5-ти арк.;

- оригінал розрахунку № 1-1, загальновиробничі розрахунки за липень 2019 року на 1 арк.;

- оригінал відомості ресурсів по Акту виконаних робіт № 2 за липень 2019 року на 3-х арк.;

- оригінал договору підряду № 29 від 25.07.2019 на 3-х арк.;

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2019 року (форма № КБ-3) від 25.07.2019 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2019 року (форма № КБ-2в) від 25.07.2019 на 3-х арк.;

- оригінал розрахунку № 1-1, загальновиробничі розрахунки за липень 2019 року на 1 арк.;

- оригінал відомості ресурсів по Акту виконаних робіт за липень 2019 року на 2-х арк.;

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2019 року (форма № КБ-3) від 08.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за жовтень 2019 року (форма № КБ-2в) від 08.10.2019 на 4-х арк.;

- оригінал розрахунку № 1-1, загальновиробничі розрахунки за жовтень 2019 року на 1 арк.;

- оригінал відомості ресурсів по Акту виконаних робіт за жовтень 2019 року на 2-х арк.;

- оригінал акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2019 року (форма № КБ-2в) від 27.08.2019 на 5-ти арк.;

- оригінал розрахунку № 1-1, загальновиробничі розрахунки за серпень 2019 року на 1 арк.;

- оригінал відомості ресурсів по Акту виконаних робіт за серпень 2019 року на 3-х арк.;

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2019 року (форма № КБ-3) від 27.08.2019 на 1 арк.;

- оригінал дефектного акту (форма № 8) на 1 арк.;

- оригінал договірної ціни по проекту: Капітальний ремонт приміщення Тиру Серпневського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» на 1 арк.;

- оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на суму 299996 гривень на 1 арк.;

- оригінал відомості ресурсів по локальному кошторису № 1 (форма № 1а) на 5-ти арк.;

- оригінал розрахунку № 1-1, загальновиробничі розрахунки на 1 арк.;

- оригінал локального кошторису на загальнобудівельні роботи на 7-ми арк.;

- копія платіжного доручення № 1 від 27.05.2019 на суму 103995,00 гривень, на 1 арк.;

- копія платіжного доручення № 2 від 01.07.2019 на суму 195825,00 гривень, на 1 арк.;

- копія платіжного доручення № 5 від 25.07.2019 на суму 113008,00 гривень, на 1 арк.;

- копія платіжного доручення № 9 від 28.08.2019 на суму 101959,00 гривень, на 1 арк.;

- копія платіжного доручення № 11 від 09.10.2019 на суму 45029,00 гривень, на 1 арк.;

- копія платіжного доручення № 1 від 09.10.2019 на суму 40000,00 гривень, на 1 арк.,

про що було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2024 року (а.с.13-14).

Постановою начальника відділення №2Слідчого відділуБолградського районноговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 від 25.03.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження та долучено до матеріалів кримінального провадження (а.с.16-18).

Арешт майна є одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження ст. 131 ч.2 п.7 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження...

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ...

Разом з тим, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, частиною 11 статті 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі.

Аналіз вищенаведеного вказує, що діючим законодавством передбачений обов`язок, а не право слідчого надання доказів та доведення перед судом їх переконливості, оскільки під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; та застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст.132 ч.3 КПК України).

Положеннями ст.171 КПК України встановлено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Положеннями частини 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт вилученого майна повинно бути подано не пізнішенаступного робочогодня післявилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Так згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2024 року - слідчим було вилучено майно, згідно до переліку зазначеному у клопотанні слідчого, на яке слідчий просить накласти арешт.

25.03.2024 року (понеділок) слідчим було складено і того ж дня погоджено з прокурором клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та 25.03.2024 року о 17:40 годині надіслано засобами зв`язку «Нова пошта», що підтверджується експрес-накладною за №59001124256548 (а.с.22).

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.115 КПК України строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію. При обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години. При обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.

Статтею 116 КПК України встановлено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти [...].

Таким чином, слідчим дотримано вимоги ч.5 ст.171 КПК України.

Разом з цим, враховуючи, що наразі досудове розслідування триває не значний час, підозра жодній особі не повідомлена, орган досудового розслідування збирає докази, та здійснює перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а вилучене майно визнано речовими доказами в цьому кримінальному провадження, та з метою забезпечення його збереження є підстави для застосування арешту вилученого майна шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

На підставі зазначеного та з урахуванням розумності і співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2Слідчого відділуБолградського районноговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування, знищення на тимчасово вилучене майно на підставі протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2024 року, в кримінальному провадженні №42024162270000004 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме на документи: