Постанова

від 21.10.2010 по справі 4-730/2010

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-730/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Деснянського райо нного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Іванько ва В.П., розглянувши у відкрито му судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого СВ УСБУ в Ч ернігівській області про про ведення виїмки в ПАТ „Банк ін вестицій та заощаджень”, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого в ідділу Управління Служби без пеки України в Чернігівській області Овсяник Д.М. звер нувся до суду з поданням про р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки в ПАТ „Банк інвестицій та заощадж ень” (МФО306704, м. Київ, вул. Мельни кова, буд. 83-Д, код ЄДРПОУ 33695095) роз друківки руху грошових кошті в за рахунком №260080966501, що належит ь ТОВ „Зетта-Фін”, у період з 01.0 5.2008 року по 01.10.2010 року, із зазначен ням даних про контрагентів, н адходження та використання к оштів, їх призначення і підст ав перерахування.

Подання погоджене з заступ ником прокурора Чернігівськ ої області

З матеріалів справи № 1294, пор ушеної за фактом вчинення за попередньою змовою групою о сіб контрабанди за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України вбачається, що 5 г рудня 2009 року в зону митного ко нтролю пункту пропуску на ми тному кордоні України «Нові Яриловичі» Чернігівської ми тниці (Україна, Чернігівська область) в напрямку „в' їзд” на митну територію України з вантажем “нетканий матеріал скловолокно”: мод. SSA-1111-340-1800 м; мод . SSA-1768-39000 м.; мод. SSA-1363-4-77700 м., вагою брут то 18636 кг, вартістю 106385,52 грн. (13314 дол арів США), прибув автомобіль м арки „VOLVO FH12”, напівпричіп марки „KRONE SDP”, д.р.н. НОМЕР_1 під керу ванням громадянина Латвій ської Республіки ОСОБА_1 (АДРЕСА_1).

Для здійснення митних проц едур по пропуску даних товар ів на митну територію Україн и, митному органу були надані наступні товарно-супровідні документи: попередня деклар ація №110000006/9/117804 від 03.12.09 р., CARNET TIR RX62626792, CMR LV-9 10 від 03.12.09 р., Invoice № 13993 від 03.12.09 р. Відпов ідно до наданих документів, п родавцем зазначених товарів є фірма „ALT LOGISTICS LTD” (office 11, 456-458 StanD, London, WC2R 0DZ , Great Britain). Одержувач та покупець товарів - приватне підпри ємство (ПП) «Алькор Плюс» (Укра їна, м.Дніпропетровськ, просп ект Гагаріна, 159/2).

7 грудня 2009 року за результат ами проведеного співробітни ками Чернігівської митниці р етельного митного огляду вищ езазначеного вантажу було вс тановлено, що замість товару „нетканий матеріал скловоло кно” фактично у вантажівці з находиться „склосітка в асор тименті”, кількістю 125070 м, зага льною вартістю 534809,7 грн. (66930,69 дола рів США).

Під час проведення митного огляду з' ясовано, що вантаж ні місця були з маркуванням у вигляді наклеєних бірок із з азначенням назви товару «Сет ка армирующая», виробником т овару зазначене акціонерне т овариство (АТ) «Valmieras stikla skiedra» (Cempu iela 13. V almiera, LV-4201, Latvija), а імпортером товару - ТОВ «Фірма Вена» (Україна, 14000, м .Чернігів, проспект Перемоги , 67/2, код ЄДРПОУ 14245188). Також, було в становлено, що у напівпричеп і марки „KRONE SDP”, д.р.н. K7910, знаходит ься товар “склосітка в асорт именті”: артикул SSA-1363-4(110) SM 0.5 grun CERESIT; а ртикул SSA-1363-4 (100) SM 0.5 blau 2 schw. K.; артикул SSA -1363-4 (100) SM VALMIERA GLASS; артикул SSA-1768 (100) S; артик ул SSA-1111. При цьому, довжина та ар тикули товару, зазначені у іnvo ice № 13993 від 03.12.09 р., співпадають з до вжиною та артикулами товару “Сетка армирующая”, який фак тично перевозився у автомобі лі марки „VOLVO FH12”, напівпричіп ма рки „KRONE SDP”, д.р.н. EP989/K7910.

Відповідно до української класифікації товарів зовніш ньоекономічної діяльності (У КТ ЗЕД) товар „нетканий матер іал скловолокно” класифікує ться в товарній позиції за ко дом 7019390000, а товар „склосітк а в асортименті” за кодом 7019 590000, що істотно впливає на роз мір ввізного мита.

Таким чином, невстановлени ми особами незаконно був пер еміщений товар „склосітка в асортименті”, кількістю 125070 м т а митною вартістю 534809,7 грн. (66930,69 д оларів США), що є великим розмі ром, через митний кордон Укра їни з приховуванням від митн ого контролю шляхом надання митному органу неправдивих в ідомостей щодо його вартості та найменування.

Згідно з інформацією Лат війської митниці, CARNET TIR RX62626792, CMR LV- 910 від 03.12.09 р., іnvoice № 13993 від 03.12.09 р. були надані на вантаж “склосітка в асортименті”, який від АТ «V almieras stikla skiedra» (Латвійська Респ убліка) поставлявся на адрес у ТОВ “Фірма Вена” (Україна, м. Чернігів), на підставі контра кту № 380/9 від 27.02.2009 року, укладеног о між ТОВ «Фірма Вена» та АТ « Valmieras stikla skiedra».

Крім того, згідно з інформац ією Латвійської митниці , яка була надана у Чернігівсь ку митницю, в рамках вищевказ аного контракту, у 2009 році були здійснені вісім поставок ва нтажів “нетканий матеріал ск ловолокно” на адресу ПП “Ант арес-Плюс” (м.Дніпропетровсь к, вул.Високовольтна, 22/21) від фі рми “SONTEX INTERGROUP (GB) LTD” (Веоикобритані я), що переміщувались через зо ну діяльності Чернігівської митниці за зовнішньоекономі чним договором № 1 від 01.02.2008 року , та шість поставок на адресу П П “Алькор Плюс” (Україна, м.Дні пропетровськ) від фірми „ALT LOGISTIC S LTD” (Великобританія), що перемі щувались через зону діяльнос ті Чернігівської митниці за зовнішньоекономічним контр актом № 1 від 01.08.2008 року.

Проведеними по даній кримі нальній справі оперативно-ро зшуковими заходами отримані дані про те, що протягом 2008-2009 ро ків службові особи ТОВ “Фірм а Вена” з метою контрабандно го ввезення на територію Укр аїни будівельних матеріалів (в т.ч. склосітки), здійснювали оплату грошових коштів на ба нківські рахунки іноземних п ідприємств за придбання у ни х будівельних матеріалів.

При цьому, для здійснення оп лати вказаних платежів, служ бові особи ТОВ “Фірма Вена” т акож використовували банків ські рахунки українських під приємств, у т.ч. банківський ра хунок №260080966501 ПАТ „Банк інвести цій та заощаджень” (МФО306704, м. Ки їв, вул. Мельникова, буд. 83-Д, код ЄДРПОУ 33695095) ТОВ „Зетта-Фін” (м. К иїв, вул. Патріса Лумумби, 13, код ЄДРПОУ 36147841).

Прокурор у судовому засіда нні подання підтримав, проси в його задовольнити.

Враховуючи, що банківські д окументи, які мають значення для встановлення істини по с праві, знаходяться в ПАТ „КБ” Преміум” (код 35264721, м. Київ, вул. Б астіонна, 1/36), керуючись ст. ст. 14 -1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банків ську діяльність”-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольн ити.

Розкрити для відділу УСБ У в Чернігівській області ба нківську таємницю та провест и виїмку в ПАТ „Банк інвестиц ій та заощаджень” (МФО306704, м. Киї в, вул. Мельникова, буд. 83-Д, код Є ДРПОУ 33695095) юридичної справи ТО В „Зетта-Фін” (м. Київ, вул. Патр іса Лумумби, 13, код ЄДРПОУ 36147841) (д окументів, які оформлялись к лієнтом банку та самим банко м для відкриття банківського рахунку та здійснення опера цій по ньому) та роздруківки р уху грошових коштів за рахун ком №260080966501, що належить ТОВ „Зет та-Фін”, у період з 01.05.2008 року по 0 1.10.2010 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходжен ня та використання коштів, їх призначення і підстав перер ахування.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Малиш