Постанова

від 21.10.2010 по справі 4-730/2010

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-730/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Іванькова В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про проведення виїмки в ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області Овсяник Д.М. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” (МФО306704, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, код ЄДРПОУ 33695095) роздруківки руху грошових коштів за рахунком №260080966501, що належить ТОВ „Зетта-Фін”, у період з 01.05.2008 року по 01.10.2010 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Подання погоджене з заступником прокурора Чернігівської області

З матеріалів справи № 1294, порушеної за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб контрабанди за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України вбачається, що 5 грудня 2009 року в зону митного контролю пункту пропуску на митному кордоні України «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці (Україна, Чернігівська область) в напрямку „вїзд” на митну територію України з вантажем “нетканий матеріал скловолокно”: мод. SSA-1111-340-1800 м; мод. SSA-1768-39000 м.; мод. SSA-1363-4-77700 м., вагою брутто 18636 кг, вартістю 106385,52 грн. (13314 доларів США), прибув автомобіль марки „VOLVO FH12”, напівпричіп марки „KRONE SDP”, д.р.н. НОМЕР_1 під керуванням громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_1 (АДРЕСА_1).

Для здійснення митних процедур по пропуску даних товарів на митну територію України, митному органу були надані наступні товарно-супровідні документи: попередня декларація №110000006/9/117804 від 03.12.09 р., CARNET TIR RX62626792, CMR LV-910 від 03.12.09 р., Invoice № 13993 від 03.12.09 р. Відповідно до наданих документів, продавцем зазначених товарів є фірма „ALT LOGISTICS LTD” (office 11, 456-458 StanD, London, WC2R 0DZ, Great Britain). Одержувач та покупець товарів приватне підприємство (ПП) «Алькор Плюс» (Україна, м.Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 159/2).

7 грудня 2009 року за результатами проведеного співробітниками Чернігівської митниці ретельного митного огляду вищезазначеного вантажу було встановлено, що замість товару „нетканий матеріал скловолокно” фактично у вантажівці знаходиться „склосітка в асортименті”, кількістю 125070 м, загальною вартістю 534809,7 грн. (66930,69 доларів США).

Під час проведення митного огляду зясовано, що вантажні місця були з маркуванням у вигляді наклеєних бірок із зазначенням назви товару «Сетка армирующая», виробником товару зазначене акціонерне товариство (АТ) «Valmieras stikla skiedra» (Cempu iela 13. Valmiera, LV-4201, Latvija), а імпортером товару - ТОВ «Фірма Вена» (Україна, 14000, м.Чернігів, проспект Перемоги, 67/2, код ЄДРПОУ 14245188). Також, було встановлено, що у напівпричепі марки „KRONE SDP”, д.р.н. K7910, знаходиться товар “склосітка в асортименті”: артикул SSA-1363-4(110) SM 0.5 grun CERESIT; артикул SSA-1363-4 (100) SM 0.5 blau 2 schw. K.; артикул SSA-1363-4 (100) SM VALMIERA GLASS; артикул SSA-1768 (100) S; артикул SSA-1111. При цьому, довжина та артикули товару, зазначені у іnvoice № 13993 від 03.12.09 р., співпадають з довжиною та артикулами товару “Сетка армирующая”, який фактично перевозився у автомобілі марки „VOLVO FH12”, напівпричіп марки „KRONE SDP”, д.р.н. EP989/K7910.

Відповідно до української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) товар „нетканий матеріал скловолокно” класифікується в товарній позиції за кодом 7019390000, а товар „склосітка в асортименті” за кодом 7019590000, що істотно впливає на розмір ввізного мита.

Таким чином, невстановленими особами незаконно був переміщений товар „склосітка в асортименті”, кількістю 125070 м та митною вартістю 534809,7 грн. (66930,69 доларів США), що є великим розміром, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання митному органу неправдивих відомостей щодо його вартості та найменування.

Згідно з інформацією Латвійської митниці, CARNET TIR RX62626792, CMR LV-910 від 03.12.09 р., іnvoice № 13993 від 03.12.09 р. були надані на вантаж “склосітка в асортименті”, який від АТ «Valmieras stikla skiedra» (Латвійська Республіка) поставлявся на адресу ТОВ “Фірма Вена” (Україна, м.Чернігів), на підставі контракту № 380/9 від 27.02.2009 року, укладеного між ТОВ «Фірма Вена» та АТ «Valmieras stikla skiedra».

Крім того, згідно з інформацією Латвійської митниці, яка була надана у Чернігівську митницю, в рамках вищевказаного контракту, у 2009 році були здійснені вісім поставок вантажів “нетканий матеріал скловолокно” на адресу ПП “Антарес-Плюс” (м.Дніпропетровськ, вул.Високовольтна, 22/21) від фірми “SONTEX INTERGROUP (GB) LTD” (Веоикобританія), що переміщувались через зону діяльності Чернігівської митниці за зовнішньоекономічним договором № 1 від 01.02.2008 року, та шість поставок на адресу ПП “Алькор Плюс” (Україна, м.Дніпропетровськ) від фірми „ALT LOGISTICS LTD” (Великобританія), що переміщувались через зону діяльності Чернігівської митниці за зовнішньоекономічним контрактом № 1 від 01.08.2008 року.

Проведеними по даній кримінальній справі оперативно-розшуковими заходами отримані дані про те, що протягом 2008-2009 років службові особи ТОВ “Фірма Вена” з метою контрабандного ввезення на територію України будівельних матеріалів (в т.ч. склосітки), здійснювали оплату грошових коштів на банківські рахунки іноземних підприємств за придбання у них будівельних матеріалів.

При цьому, для здійснення оплати вказаних платежів, службові особи ТОВ “Фірма Вена” також використовували банківські рахунки українських підприємств, у т.ч. банківський рахунок №260080966501 ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” (МФО306704, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, код ЄДРПОУ 33695095) ТОВ „Зетта-Фін” (м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 13, код ЄДРПОУ 36147841).

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи, що банківські документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться в ПАТ „КБ” Преміум” (код 35264721, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36), керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити для відділу УСБУ в Чернігівській області банківську таємницю та провести виїмку в ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень” (МФО306704, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, код ЄДРПОУ 33695095) юридичної справи ТОВ „Зетта-Фін” (м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 13, код ЄДРПОУ 36147841) (документів, які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття банківського рахунку та здійснення операцій по ньому) та роздруківки руху грошових коштів за рахунком №260080966501, що належить ТОВ „Зетта-Фін”, у період з 01.05.2008 року по 01.10.2010 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Малиш