Постанова

від 27.08.2010 по справі 4-93/10

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №4-93/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 августа 2010 года Судья Солонянського районного суда днепропетровской области Омелюх В.М., рассмотрев представление старшого следователя СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области Дементиевского А.Н. о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области Дементиевский А.Н. обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Солонянского района Днепропетровской области о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну, находящихся в помещении ПАО КБ «Приват Банк» г. Днепропетровск МФО 305299 ссылаясь на то, что в производстве СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело №16101201, возбужденное по признакам ст.190 ч.3 УК Украины по факту завладения имуществом ООО «Завод Полимердеталь» мошенническим путем на сумму более 486612 гривен, что составляет крупный размер.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятие ООО «Завод Полимердеталь», расположенное в п.Соленое, в период с 12.02.2007 года по 06.11.2008 года поставило для предприятия ООО «Алмира Групп», код 33115322, товар на общую сумму 2282888,19 гривен, после чего представители предприятия ООО «Алмира Групп», реализовал указанный товар и получив за него денежные средства и имея возможность провести полный расчет с ООО «Завод Полимердеталь», злоупотребляя доверием лишь частично произвели оплату ООО «Завод Полимердеталь» за поставленный товар, тем самым мошенническим путем завладели его имуществом на сумму более 486612 гривен, что составляет крупные размеры.

При проведении следственных действий в процессе досудебного следствия свидетели ОСОБА_3 и ОСОБА_4 показали, что руководители предприятия ООО «Алмира Групп» ОСОБА_5 и ОСОБА_6 путем злоупотребления доверия под видом продукции ООО «Завода Полимердеталь» с 2007 по 2008 годы завладели имуществом указанного предприятия на сумму 486612, при этом часть полученных денежных средств были перечислены на счета предприятия ЧП «Алмира Групп».

Согласно сведений ГНИ Кировского района г. Днепропетровска учредителями предприятия ООО «Алмира Групп» код 33115322 являются ОСОБА_6 и ОСОБА_5, при этом директорами данного предприятия являлись как ОСОБА_6 так и ОСОБА_5

Так же согласно сведений ГНИ Кировского района г.Днепропетровска, следует, ОСОБА_6 является учредителем и директором частного предприятия «Алмира Групп» код 34498617, указанное предприятие открыло следующие банковские счета НОМЕР_1, НОМЕР_2 и НОМЕР_3 в ПАО КБ «ПриватБанк» код МФО 305299

Есть основания полагать, что предприятие ЧП «Алмира Групп» использовалась при совершении мошеннических действий совершенными в отношении ООО «Завод Полимердеталь» должностными лицами ООО «Алмира Групп».

Исходя из предоставленных следователем материалов, считаю необходимым удовлетворить представление старшого следователя о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну и имеющих значение по делу, находящихся в ПАО КБ «ПриватБанк», код 305299, а именно: документы о движении денежных средств на вышеуказанных банковских счетах ЧП «Алмира Групп», поскольку есть основания полагать, что такая информация имеет значение для установления истины по уголовному делу и причастных к совершению преступления лиц, а поэтому проведение их выемки в этом учреждении вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 14-1, 114, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшому следователю СО Солонянского РО УМВС Украины в Днепропетровской области Дементиевскому А.Н. провести выемку документов составляющих банковскую тайну находящихся в помещении ПАО КБ «ПриватБанк» г. Днепропетровск МФО 305299 документов:

1) документов ЧП «Алмира Групп» (код ЕГРПОУ 34498617) об открытии и распоряжении банковскими счетами НОМЕР_1, НОМЕР_2 и НОМЕР_3 в ПАО КБ «ПриватБанк» г.Днепропетровск МФО 305299: заявления и документы на открытие счета, на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей должностных лиц ЧП «Алмира Групп» и оттиском печати предприятия, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент - Банк»), договоров на расчетно кассовое обслуживание;

2) юридическое дело ЧП «Алмира Групп» (код ЕГРПОУ 34498617) в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

3) платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств за период времени с 1 января 2007 года по 15 августа 2010 года;

4) сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за все время пользования счетами с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету за период времени с 1 января 2007 года по 15 августа 2010 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: