Ухвала

від 18.04.2024 по справі 462/6266/23

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/6266/23

провадження 1-кс/462/782/24

У Х В А Л А

18 квітня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023142080000142 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням,погоджениміз прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42023142080000142 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повних номерів банківських рахунків, що були відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до проведених трансакцій із банківських рахунків, котрі належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів з 29 грудня 2017 року по теперішній час по банківських рахунках, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у приватного виконавця перебуває виконавче провадження №69961014, ідентифікатор доступу 46Г1А334639Г, про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пайового внеску в сумі 4202000,00 грн. на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході виконання, скеровано запити у реєструючі органи щодо наявності рухомого та нерухомого майна боржника, винесено постанову про накладення арешту на кошти та майно боржника. При цьому, встановлено, що 16.11.2016 року зареєстровано право оренди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку за кадастровим №4610136300:02:005:0020, площею 4, 5999 га за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, 23.08.2019 року вказана земельна ділянка була передана в суборенду ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору суборенди землі, посвідченого 23.07.2019 року приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_6 . Відповідно до п.9 вищевказаного договору суборенди орендна плата вноситься суборендарем у грошовій формі та у розмірі 4969768, 76 грн. в рік, що вноситься щомісячно рівними частинами на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас, кошти в рахунок оплати суборенди на рахунок отримувача згідно даних приватного виконавця не надходять. Крім цього, встановлено, що 19.04.2017 року зареєстровано право оренди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку за кадастровим №4610136300:02:005:0022, площею 0, 565 га за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, 02.12.2020 року вказана земельна ділянка була передана в суборенду ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору суборенди землі від 23.07.2019 року. Відповідно до п.9 вищевказаного договору суборенди орендна плата вноситься суборендарем у грошовій формі та у розмірі 610430, 52 грн. в рік, що вноситься щомісячно рівними частинами на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас, кошти в рахунок оплати суборенди на рахунок отримувача згідно даних приватного виконавця не надходять. В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі свідка приватного виконавця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , який вказав, що на посаді приватного виконавця перебуває з 04.03.2021 року. З приводу невиконання судового рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній повідомив наступне: рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.11.2021 року задоволено позов Франківської окружної прокуратури міста Львова в інтересах держави в особі ДЕР ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пайового внеску в сумі 4 202 000,00 грн., яке набрало законної сили 17.05.2022 року. Однак боржником вказане рішення суду умисно не виконується. 30.09.2022 року наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано на виконання йому, як державному виконавцю. Того ж дня, ним було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №69961014, ідентифікатор доступу 46Г1А334639Г, скеровано запити у реєструючі органи щодо наявності рухомого та нерухомого майна боржника, винесено постанову про накладення арешту на кошти та майно боржника, на рухоме та нерухоме майно. Боржником являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, встановлено, що 16.11.2016 року зареєстровано право оренди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку за кадастровим №4610136300:02:005:0020, площею 4, 5999 га за адресою АДРЕСА_1 та №4610136300:02:005:0022, яка розташована у АДРЕСА_1 . В подальшому, 23.07.2019 року вказана земельна ділянка №4610136300:02:005:0020 була передана в суборенду ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору суборенди землі, посвідченого 23.07.2019 року приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_6 . Відповідно до п.9 вищевказаного договору суборенди орендна плата вноситься суборендарем грошовій формі та у розмірі 4 969 768, 76 грн. в рік, що вноситься щомісячно рівними частинами на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас, кошти в рахунок оплати суборенди на рахунок отримувача згідно отриманих даних надходили до 27.06.2022 року, що свідчить про те, що боржник уникає того, щоб надходжені кошти не були арештовані. Крім цього, встановлено, що 19.04.2017 зареєстровано право оренди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на земельну ділянку за кадастровим №4610136300:02:005:0022, площею 0, 565 га за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, вказана земельна ділянка була передана в суборенду ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору суборенди землі від 23.07.2019 року. Відповідно до п.9 вищевказаного договору суборенди орендна плата вноситься суборендарем у грошовій формі та у розмірі 610 430, 52 грн. в рік, що вноситься щомісячно рівними частинами на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас, кошти в рахунок оплати суборенди на рахунок отримувача згідно даних перестали надходити після 27.06.2022 року. Відтак, враховуючи вищевикладене та факт не звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду з позовом до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення заборгованості, є підстави вважати, що боржник отримує вказані кошти у інший спосіб, ніж вказаний у договорі суборенди, з метою уникнення арешту та примусового стягнення вказаних коштів. Окрім цього, варто зазначити, що в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_7 та було встановлено перелік банків, у яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний момент відкриті банківській рахунки, а також перелік банків, у яких були відкриті банківські рахунки, але закриті станом на 06.12.2023 року. Враховуючи викладене, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , який станом на 06.12.2023 року є закритим. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , а також у відсутності володільця інформації.

Відповідно до ч. 4ст. 107 КПК Україниу разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 15.06.2023 року, рапорт від 15.06.2023 року, заяву про відкриття виконавчого провадження від 29.09.2022 року, постанову про відкриття виконавчого провадження від 30.09.2022 року, постанову про арешт майна боржника від 30.09.2022 року, постанову про арешт коштів боржника від 30.09.2022 року, запит приватного виконавця від 30.09.2022 року, договір оренди землі від 29.12.2017 року, договір оренди землі від 29.12.2018 року, договори суборенди землі від 23.07.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 18.07.2023 року, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.12.2023 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвілслідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницюта перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офісякого знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії,зокрема доповних номерів банківських рахунків, що були відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених трансакцій із банківських рахунків, котрі належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів з 29 грудня 2017 року по теперішній час по банківських рахунках, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1