Ухвала

від 18.04.2024 по справі 554/6193/23

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 18.04.2024Справа № 554/6193/23 Провадження № 1-кс/554/4452/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні за №42023172690000026 від 20 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

1. До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на відчуження та розпорядження майном, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема

земельну ділянку площею 0,0037 га з кадастровим номером 5310436100:02:003:1174, яка розташована по АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером 5321685600:00:007:2906, яка розташована у Халтуринській сільській раді Карлівського району Полтавської області;

земельну ділянку №8 площею 0,0989 га з кадастровим номером 5310436500:13:004:0024, яка розташована по АДРЕСА_2 ;

автомобільний причіп ПФ 2000 року д.н.з. НОМЕР_1 ;

автомобіль HYUNDAI IX35 2013 року д.н.з. НОМЕР_2 .

2. В обґрунтування клопотання слідчим було зазначено, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023172690000026 від 20 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

3. У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до положення про військову частину НОМЕР_3 (387 військовий госпіталь), затвердженого начальником Національного військово-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі положення), визначено: п. 1.1 Військовий госпіталь (багатопрофільний, на 100 ліжок) умовне найменування військова частина НОМЕР_3 (далі ВГ), в системі Міністерства оборони України є бюджетним лікарняним закладом, який здійснює свою діяльність на правах військової частини Збройних сил України; п. 1.3 Військовий госпіталь, після реєстрації встановленим порядком в органах державної влади, набуває статусу суб`єкта господарської діяльності у Збройних силах України. Військовий госпіталь утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, веде відокремлене господарство, має кошторис надходжень та видатків, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням; п. 2.2 Військовому госпіталю надається право укладати відповідно до чинного законодавства України договори з юридичними та фізичними особами щодо надання платних послуг та іншої господарської діяльності. п. 4.5 Військовий госпіталь подає встановлену звітність до відповідних державних органів, командування Медичних сил Збройних сил України, Національного військово-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

інших управлінь Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України відповідно до табелю термінових донесень. Контроль за фінансово-господарською діяльністю госпіталю здійснюють державні органи та посадові особи, на яких покладено зазначені функції відповідно до законодавства та службових (посадови) обов`язків.

4. Наказом директора департаменту кадрової політики Міністерства оборони України №220 від 12 жовтня 2018 року ОСОБА_4 призначено на посаду начальника 387 військового госпіталю (на 100 ліжок) ІНФОРМАЦІЯ_3 (на 475 ліжок) (військова частина НОМЕР_3 ) та з цього дня ОСОБА_4 прийняв посаду та приступив до виконання службових обов`язків.

5. ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 Збройних Сил України, достовірно знав та усвідомлював, що має дотримуватись у своїй діяльності вимог ст. ст. 65, 68 Конституції України, ст. 17 Закону України «Про оборону України», ст. ст. 1, 2, 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», ст. ст. 11, 16, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV, ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня1999 року № 551-XIV, виконувати функціональні обов`язки командира військової частини НОМЕР_3 , відповідно до яких він несе персональну відповідальність за бойову і мобілізаційну готовність, стан профілактичної і лікувально-діагностичної роботи госпіталю, бойову і гуманітарну підготовку, виховання, військову і трудову дисципліну, морально-психологічний стан підлеглого особового складу; за стан і збереження озброєння, техніки, боєприпасів, медичного майна та інших матеріальних засобів; за матеріально-технічне, побутове і фінансове забезпечення госпіталю, його санітарно-гігієнічне забезпечення і дотримання протиепідемічного режиму; командир зобов`язаний: знати вимоги законодавства, інструктивно-методичних документів, що регламентують роботу госпіталю керуватися ними у свій діяльності; здійснювати керівництво і контроль за лікувально-діагностичною роботою, якістю обстеження, лікування і матеріально-побутового забезпечення хворих; знати усіх тяжкохворих, вживати заходів щодо надання їм необхідної медичної допомоги; щотижня проводити плановий обхід підрозділів госпіталю, перевірку якості лікування і побутового обслуговування хворих; приймати на роботу у військову частину працівників Збройних сил України і звільняти їх з роботи відповідно до трудового законодавства; контролювати ведення обліку і подання звітності по службах; керувати фінансово-господарською діяльністю військової частини, розпоряджатись в установленому порядку всіма грошовими засобами, які надходять у військову частину; не рідше одного разу на місяць перевіряти наявність грошових сум і цінних паперів, забезпечувати збереження грошових коштів та інших цінностей у військовій частині.

6. При цьому, ОСОБА_4 , згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в установі, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

7. Рішенням пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради №423 від 26 липня 2022 року військовій частині НОМЕР_3 виділено по Комплексній програмі щодо забезпечення законності правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки грошові кошти в сумі 5 600 000 грн. на поточний ремонт відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії та хірургічного блоку, відновлення асфальтного покриття, пішохідних доріжок на території військового госпіталю, що у АДРЕСА_1 .

8. У подальшому, з метою освоєння грошових коштів наданих Полтавською обласною радою, без проведення процедури публічних торгів, керуючись постановою КМУ від 28 лютого 2022 року №169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» між Військовою частиною НОМЕР_3 в особі командира ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ «СТОП» в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони, 13 жовтня 2022 року укладено Договір підряду №15-юр/22 на поточний ремонт військової частини НОМЕР_3 .

9. Відповідно до договору підряду №15-юр/22 від 13 жовтня 2022 року та додатків до нього (далі договір

№ 15-юр/22) передбачено, що ТОВ «СТОП» зобов`язується якісно надати на свій ризик власними і залученими силами та засобами за власні кошти, послуги з поточного ремонту тротуарів та доріжки відповідно до локального кошторису та в межах наявних бюджетних коштів, сума договору визначена на підставі Договірної ціни (додаток 1 до Договору) і становить: 3 342 995,78 без ПДВ; оплата послуг здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника згідно наданого ним рахунку; умови оплати: протягом 3 календарних днів з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг; до рахунку додаються підписані сторонами акти наданих послуг (ф. КБ-2В) та довідки (ф. КБ-3), сформованих в ПК АВК-5 версії 3.6.1. не нижче, акти приймання-передачі послуг, накладні, товарно-транспортні накладні на матеріали, договори зарахування, тощо які підтверджують використання Підрядником коштів за призначенням; здача-приймання наданих послуг по всьому об`єкту здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформляється по закінченню підписанням Акту наданих послуг; невід`ємною частиною даного Договору є: договірна ціна, дефектний акт, календарний графік виконання робіт.

10. За результатами укладання договору підписантами було погоджено дефектний акт на поточний ремонт військової частини НОМЕР_3 , що у АДРЕСА_1 (на послуги з поточного ремонту доріжок і тротуарів), яким фактично визначено обсяги наданих послуг, а також Договірну ціну на поточний ремонт військової частини НОМЕР_3 , якою визначено ціну Тротуарну плитку 717,95 грн на 1 м. кв. та 677,95 грн за 1 м. кв., поребрика тротуарного 1000х200х80 253,76 грн за 1 штуку.

11.У подальшому,13жовтня 2022року,діючи умисно,з метоюодержання неправомірноївигоди ТОВ«СТОП» увигляді безпідставногоотримання бюджетнихкоштів забудівельні матеріали,які використаніпід часбудівельних робіт,та поставленіза завищенимицінами,зловживаючи службовимстановищем,всупереч інтересамслужби, ОСОБА_4 підписав Договірнуціну напоточний ремонтвійськової частини,чим фактичнопогодив поставкута використаннябудівельних матеріалів,що використовувалисьпід часремонту зацінами вищимиза ринкові. Того ждня, ОСОБА_4 , не залучивши до проведення будівельних робіт спеціаліста технічного нагляду, не будучи відповідним спеціалістом із будівництва підписав Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року на загальну суму 953730,98 грн, засвідчив його печаткою закладу та поставив резолюцію «КФЕС до Оплати» на ранку на оплату №8, на виконання якої працівники військової частини підготували платіжне доручення №1, за яким управління Державної казначейської служби України 18 жовтня 2022 року перерахували безготівкові грошові кошти у розмірі 953730,98 грн на рахунок НОМЕР_4 належний ТОВ «СТОП» та відкритий в АТ «Полтава-Банк».

12. 03 листопада 2022 року, ОСОБА_4 , достеменно знаючи, що він не залучив до проведення будівельних робіт спеціаліста технічного нагляду, не будучи відповідним спеціалістом підписав Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на загальну суму 664940,93 грн та поставив резолюцію «КФЕС до Оплати» на рахунку на оплату № НОМЕР_5 , на виконання якої працівники військової частини підготували платіжне доручення №3, за яким управління Державної казначейської служби України 07 листопада 2022 року перерахували безготівкові грошові кошти у розмірі 664940,93 грн на той же рахунок, що належний ТОВ «СТОП» та відкритий в АТ «Полтава-Банк».

13. 09 листопада 2022 року, ОСОБА_4 , не залучивши до проведення будівельних робіт спеціаліста технічного нагляду, не будучи відповідним спеціалістом підписав Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на загальну суму 623251,95 грн та поставив резолюцію «КФЕС до Оплати» на рахунку на оплату № НОМЕР_6 , на виконання якої працівники військової частини підготували платіжне доручення №5, за яким управління Державної казначейської служби України 11 листопада 2022 року перерахували безготівкові грошові кошти у розмірі 623251,95 грн на той же рахунок, що належний ТОВ «СТОП» та відкритий в АТ «Полтава-Банк».

14. 29 листопада 2022 року, ОСОБА_4 , не залучивши до проведення будівельних робіт спеціаліста технічного нагляду, не будучи відповідним спеціалістом Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на загальну суму 685497,22 грн та поставив резолюцію «КФЕС до Оплати» на рахунку на оплату №46 , на виконання якої працівники військової частини підготували платіжне доручення №9, за яким управління Державної казначейської служби України у АДРЕСА_1 01.12.2022 року перерахували безготівкові грошові кошти у розмірі 685497,22 грн. на той же рахунок, що належний ТОВ «СТОП» та відкритий в АТ «Полтава-Банк».

15. 20 грудня 2022 року, ОСОБА_4 , не залучивши до проведення будівельних робіт спеціаліста технічного нагляду, не будучи відповідним спеціалістом Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на загальну суму 410667,18 грн та поставив резолюцію «КФЕС до Оплати» на рахунку на оплату №79, на виконання якої працівники військової частини підготували платіжне доручення №12, за яким управління Державної казначейської служби України 21 грудня 2022 року перерахували безготівкові грошові кошти у розмірі 410667,18 грн на той же рахунок, що належний ТОВ «СТОП» та відкритий в АТ «Полтава-Банк».

16. Таким чином, станом на 21 грудня .2022 року оплата за договором підряду №15-юр/22 від 13 жовтня 2022 року була виконана та грошові кошти в повному обсязі перераховані на рахунок ТОВ «СТОП».

17.Відповідно довисновку експерта№173за результатамипроведення судової-почеркознавчоїекспертизи підписивід імені ОСОБА_4 у договорі№ 15-юр/22,договірній цінідо договору,актах формиКБ-2в,довідках формиКБ3,резолюції нарахунках прооплату виконані ОСОБА_4 . Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 131 від 26 березня 2024 року внаслідок надмірно перерахованих коштів через завищення будівельних матеріалів завдано матеріальної шкоди військовій частині НОМЕР_3 в сумі 381 428,46 грн.

18. Таким чином, командир військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди невстановленими особами ТОВ «СТОП» у вигляді безпідставного отримання бюджетних коштів за будівельні матеріали, які використані під час будівельних робіт та поставлені за завищеними цінами, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, підписав офіційні фінансові документи, що стало наслідком перерахування ТОВ «СТОП» бюджетних коштів на загальну суму 381 428,46 грн, спричинивши такими діями матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму, що відповідно до примітки ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

19. 29 березня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

20. Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності ОСОБА_4 перебувають такі об?єкти нерухомого майна та транспортні засоби, що передбачені п. 1 ухвали.

21. ОСОБА_4 підозрюється у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки В/Ч НОМЕР_3 на загальну суму 381 428,46 грн, тому з метою недопущення відчуження майна та забезпечення відшкодування збитків, завданих протиправними діями підозрюваного, необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів.

22. У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляду клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

23. З метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.

24. На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

25. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

26. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

27. Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

28. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

29.Відповідно доп.п.1,2,5і 6ч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливістьвикористання майнаяк доказуу кримінальномупровадженні (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

30. Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

31. Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

32. Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

33. Слідчим суддею встановлено, що 29 березня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

34. Аналіз змісту клопотання та доданих до нього матеріалів дає підстави суду констатувати про доведеність слідчим факту належності майна підозрюваному ОСОБА_4 , а тому з метою забезпечення його схоронності, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому відшкодування завданої шкоди, враховуючи, що незастосування заборони може призвести до відчуження майна третім особам, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності, завдання кримінального провадження, наслідки арешту майна, приходити до висновку про наявність

правових підстав для арешту майна в частині позбавлення права відчудження та розпорядження ним.

Керуючись ст. ст. 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема

земельну ділянку площею 0,0037 га з кадастровим номером 5310436100:02:003:1174, яка розташована по АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером 5321685600:00:007:2906, яка розташована у Халтуринській сільській раді Карлівського району Полтавської області;

земельну ділянку №8 площею 0,0989 га з кадастровим номером 5310436500:13:004:0024, яка розташована по АДРЕСА_2 ;

автомобільний причіп ПФ 2000 року д.н.з. НОМЕР_1 ;

автомобіль HYUNDAI IX35 2013 року д.н.з. НОМЕР_2 , шляхом позбавленням права на відчуження та розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому положеннями КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6