Ухвала

від 10.04.2024 по справі 753/10781/23

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/10781/23

провадження № 2/753/542/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2024 р. Дарницький районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді - Осіпенко Л.М.,

за участю секретаря судового засідання - Дубінкіної М.І.,

представника позивачки - ОСОБА_1 ,

відповідача - ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва цивільну справу

за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та його поділ,

за зустрічним позов ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про поділ майна подружжя та об`єднати його в одне провадження з позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та його поділ,

ВСТАНОВИВ:

Позивачка ОСОБА_3 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_2 , у якому вона просить суд визнати спільною сумісною власністю подружжя та поділити наступне майно:

- квартири АДРЕСА_1 , державну реєстрацію права власності на яку здійснено 21.02.2014 року на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 19063549, виданого 17.03.2014, видавник: Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві. Реєстраційній номер об`єкта нерухомого майна:314743980000;

- квартири АДРЕСА_2 , придбану на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного «12» грудня 2005 року між гр. України ОСОБА_4 (Продавець) та гр. України ОСОБА_3 (Покупець), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською 1.В., зареєстрованого в реєстрі за №10904;

- транспортного засобу марки - BMW, модель - ХЗ, тип - легковий універсал- В, номер шасі - НОМЕР_1 , синього кольору, 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- транспортного засобу марки - Infіniti, модель Q50, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 ), об`єм двигуна 1991, колір коричневий, рік випуску 2016. реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Відповідачем ОСОБА_2 подано зустрічний позов, в якому він просить суд здійснити розподіл спільного сумісного майна подружжя наступним чином:

- передати у приватну власність ОСОБА_3 автомобіль марки - BMW, модель - ХЗ, тип - легковий універсал- В, номер шасі - НОМЕР_1 , синього кольору, 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- передати у приватну власність ОСОБА_2 автомобіль марки - Infіniti, модель Q50, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 ), , об`єм двигуна 1991, колір коричневий, рік випуску 2016, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- передати у приватну власність ОСОБА_3 квартиру, загальною площею 62,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , та присудити ОСОБА_3 компенсувати ОСОБА_2 половину вартості зазначеної квартири в сумі 1 279 901,00 гривень;

- передати у приватну власність ОСОБА_2 квартиру, загальною площею 107,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 , та присудити ОСОБА_2 компенсувати ОСОБА_3 половину вартості зазначеної квартири в сумі 4 735 200,00 гривень;

- передати у приватну власність ОСОБА_2 часту в статутному капіталі Товариство з обмеженою відповідальністю «Еверлігал Інтернешнл», ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 42159205, та присудити ОСОБА_2 компенсувати ОСОБА_3 половину вартості майна внесеного в статутний капітал зазначеного товариства в розмірі 250 000,00 гривень.

Врахувати при визначені загальної суми компенсації, при поділі спільного сумісного майна подружжя, вартість наступного майна:

- 850 000,00 гривень, розміщені ОСОБА_2 в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на депозитному рахунку НОМЕР_6 та присудити ОСОБА_2 компенсувати ОСОБА_3 його половину в розмірі 425 000,00 гривень;

- 1 300 000,00 гривень, розміщені ОСОБА_3 в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на депозитному рахунку НОМЕР_7 та присудити ОСОБА_3 компенсувати ОСОБА_2 його половину в розмірі 650 000,00 гривень;

- 3 600 000,00 гривень, розміщені були ОСОБА_3 в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на її поточному або депозитному рахунку та присудити ОСОБА_3 компенсувати ОСОБА_2 його половину в розмірі 1 800 000,00 гривень;

- 160 000,00 доларів США що були ОСОБА_3 в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на її поточному або депозитному рахунку та присудити ОСОБА_3 компенсувати ОСОБА_2 його половину за курсом Національного банку України на дату подання в зустрічного позову в розмірі 2 882 880,00 гривень;

- 242 000,00 гривень боргу за Договорами про надання поворотної фінансової допомоги №2019/08/27-1 від 27 серпня 2019 року, №2019/10/04-1 від 04 жовтня 2019 року, №2020/02/24-1 від 24 лютого 2020 року, укладених між ТОВ «Еверлігал Інтернешнл» та ОСОБА_2 та присудити ОСОБА_3 компенсувати ОСОБА_2 його половину в розмірі 121 000,00 гривень.

За результатами врахування сум компенсацій визначених пунктами 3 та 4 вище, присудити ОСОБА_3 компенсувати ОСОБА_2 1 323 581.00 гривень.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_2 1 323 581.00 гривень.

Ухвалою суду від 03.07.2023 відкрито провадження у справі за вказаним позовом; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, та призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою суду від 18.12.2023 року прийнято до сумісного розгляду зустрічний позов ОСОБА_2 про поділ майна подружжя та об`єднано його в одне провадження з позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та його поділ, присвоївши єдиний унікальний номер судової справи №753/10781/23, провадження №2/753/5589/23.

У підготовчому судовому засіданні представник позивачки ОСОБА_3 адвокат Власюк К.П. заявила клопотання про витребування інформації, необхідної для з`ясування обставин, що мають значення для вирішення справи.

Позивачка ОСОБА_3 просила витребувати:

а) у ОСОБА_2 :

1) копії документів, які свідчать про те, в яких сумах ОСОБА_2 як учаснику ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) були нараховані дивіденди за період з моменту створення ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ», тобто з «25» травня 2018 року, по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

2) копії підтверджуючих документів про сплату податків у зв`язку з нарахуванням та виплатою ОСОБА_2 Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) дивідендів.

3) копії документів на підтвердження отримання дивідендів, виплачених ОСОБА_2 на банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 12.01.2022 року.

4) копії документів на підтвердження отримання дивідендів, виплачених ОСОБА_2 на банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 23.12.2022 року.

5) інформацію про те, чи приймало ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) рішення про виплату дивідендів та розпорядження нерозподіленим прибутком за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів, окрім Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року, Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року. У разі якщо такі рішення за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів було прийнято, надати належним чином засвідчені копії таких рішень та копії письмових документів на підтвердження отримання дивідендів, виплачених ОСОБА_2 Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ».

6) банківську виписку з банківського рахунку № НОМЕР_9 в АТ «ПУМБ» за період з дати відкриття цього банківського рахунку по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

б) у керівника ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ»:

1) копії фінансової звітності ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 42159205), в яких відображена інформація про суми доходу за період з «25» травня 2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів та факт сплати податків з такого доходу.

2) інформацію та копії документів на підтвердження такої інформації про чистий прибуток, одержаний ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) за період з «25» травня 2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

3) копії підтверджуючих документів про сплату обов`язкових податкових платежів у зв`язку з нарахуванням та виплатою Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) ОСОБА_2 дивідендів.

4) копії документів на підтвердження виплати ОСОБА_2 дивідендів на банківський рахунок № НОМЕР_10 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 23.12.2022 року.

5) копії документів на підтвердження виплати ОСОБА_2 дивідендів на банківський рахунок № НОМЕР_10 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЁРЛ1ГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 12.01.2022 року.

6) інформацію про те, чи приймало ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) рішення про виплату дивідендів та розпорядження нерозподіленим прибутком за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів, окрім Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року, Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року. У разі, якщо такі рішення було прийнято, надати належним чином засвідчені копії таких рішень та копії письмових документів на підтвердження виплати ОСОБА_2 дивідендів.

в) у АТ "ПУМБ":

1) Довідку по банківському рахунку № НОМЕР_8 з інформацією про те, чи виплачувались ОСОБА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), у рамках даного рахунку дивіденди від «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205), в які дати та в яких сумах.

г) у ГУ ДПС у м. Києві:

1) копії податкових декларацій з фінансовими звітностями, які TOB «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (КОД за ЄДРПОУ - 42159205) подавало за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

2) копії документів, які підтверджують, що ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) сплатило обов`язкові податкові платежі у зв`язку з нарахуванням та виплатою ОСОБА_2 дивідендів на підставі Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року та Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року.

3) копії документів, в яких відображено інформацію про суми дивідендів, виходячи з яких ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205), сплатило обов`язкові податкові платежі у зв`язку з нарахуванням та виплатою ОСОБА_2 дивідендів на підставі Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року та Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року.

В обґрунтування клопотання представник позивачки ОСОБА_1 зазначала, що за допомогою витребуваних судом доказів позивачка зможе остаточно визначитись з позовними вимогами а саме, який спосіб компенсації за половину вартості внесеного ОСОБА_2 майна до статутного капіталу ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» вона має намір отримати від відповідача ОСОБА_2 при поділі майна подружжя, а саме половину вартості внесеного майна або половину дивідендів, отриманих ОСОБА_2 від діяльності ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ».

На підтвердження здійсненя заходів самостійного отримання доказів ОСОБА_1 надала суду копії адвокатських запитів до ОСОБА_2 , керівника ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» ОСОБА_2 , АТ "ПУМБ" та ГУ ДПС у м. Києві від 08.04.2024 року.

У підготовчому судовому засіданні представник позивачки ОСОБА_1 підтримала клопотання з підстав викладених у ньому. Крім того просила суд визнати поважними причини пропуску строку на подання клопотання про витребування доказів, просить його поновити, оскільки про нарахування та виплату ОСОБА_2 дивідендів, отриманих від діяльності ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» позивачці стало відомо із зустрічного позову та інформації про нарахування та виплату цих дивідендів отриманої від відповідача ОСОБА_2 .

У підготовчому судовому засіданні відповідач ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечував, вважає його необґрунтованим та передчасним, пояснив суду, що документів, які б свідчили про сплату податків у зв`язку із нарахуванням на його ім`я дивідендів він не має, витребування копій рішень ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» у ОСОБА_2 про виплату та нарахування йому дивідендів вже вирішувалось судом. Щодо витребування податкових декларацій, пояснив, що вони знаходяться у ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ», а не в ГУ ДПС у м. Києві, а виписки з банківських рахунків можна отримати звернувшись до банку.

Суд, заслухавши доводи сторін, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Інформація, яку просить витребувати позивачка, стосується обставин, які мають значення для справи, а відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 189 ЦПК України одним із завдань підготовчого засідання є визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів.

Відповідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч.2 ст. 83 ЦПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Положенням ч. 1 ст. 84 ЦПК України чітко визначено підстави витребування доказів - неможливість самостійно надати докази.

Крім того, умовою для витребування доказів судом є надання доказів вжиття заходів для отримання цих доказів самостійно та (або) причини неможливості самостійного отримання цих доказів.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.

Судом встановлено, що для отримання інформації, представник позивачки зверталась із адвокатськими запитами до ОСОБА_2 , керівника ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» ОСОБА_2 , АТ "ПУМБ" та ГУ ДПС у м. Києві, що підтверджується копіями запитів від 05.04.2024 року та роздруківками з електронної пошти від 08.04.2024 року.

Так, у запиті до ОСОБА_2 , представник позивачки просила надати інформацію, а саме:

1) копії документів, які свідчать про те, в яких сумах ОСОБА_2 як учаснику ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) були нараховані дивіденди за період з моменту створення ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ», тобто з «25» травня 2018 року, по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

2) копії підтверджуючих документів про сплату податків у зв`язку з нарахуванням та виплатою ОСОБА_2 Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) дивідендів.

3) копії документів на підтвердження отримання дивідендів, виплачених ОСОБА_2 на банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 12.01.2022 року.

4) копії документів на підтвердження отримання дивідендів, виплачених ОСОБА_2 на банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 23.12.2022 року.

5) інформацію про те, чи приймало ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) рішення про виплату дивідендів та розпорядження нерозподіленим прибутком за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів, окрім Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року, Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року. У разі якщо такі рішення за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів було прийнято, надати належним чином засвідчені копії таких рішень та копії письмових документів на підтвердження отримання дивідендів, виплачених ОСОБА_2 Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ».

6) банківську виписку з банківського рахунку № НОМЕР_9 в АТ «ПУМБ» за період з дати відкриття цього банківського рахунку по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

У запиті до керівника ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» ОСОБА_2 , представник позивачки просила надати інформацію, а саме:

1) копії фінансової звітності ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 42159205), в яких відображена інформація про суми доходу за період з «25» травня 2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів та факт сплати податків з такого доходу.

2) інформацію та копії документів на підтвердження такої інформації про чистий прибуток, одержаний ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) за період з «25» травня 2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

3) копії підтверджуючих документів про сплату обов`язкових податкових платежів у зв`язку з нарахуванням та виплатою Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) ОСОБА_2 дивідендів.

4) копії документів на підтвердження виплати ОСОБА_2 дивідендів на банківський рахунок № НОМЕР_10 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 23.12.2022 року.

5) копії документів на підтвердження виплати ОСОБА_2 дивідендів на банківський рахунок № НОМЕР_10 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЁРЛ1ГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 12.01.2022 року.

6) інформацію про те, чи приймало ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) рішення про виплату дивідендів та розпорядження нерозподіленим прибутком за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів, окрім Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року, Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року. У разі, якщо такі рішення було прийнято, надати належним чином засвідчені копії таких рішень та копії письмових документів на підтвердження виплати ОСОБА_2 дивідендів.

У запиті до АТ "ПУМБ", представник позивачки просила надати інформацію, а саме:

1) Довідку по банківському рахунку № НОМЕР_8 з інформацією про те, чи виплачувались ОСОБА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), у рамках даного рахунку дивіденди від «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205), в які дати та в яких сумах.

У запиті до у ГУ ДПС у м. Києві, представник позивачки просила надати інформацію, а саме:

1) копії податкових декларацій з фінансовими звітностями, які TOB «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (КОД за ЄДРПОУ - 42159205) подавало за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

2) копії документів, які підтверджують, що ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) сплатило обов`язкові податкові платежі у зв`язку з нарахуванням та виплатою ОСОБА_2 дивідендів на підставі Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року та Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року.

3) копії документів, в яких відображено інформацію про суми дивідендів, виходячи з яких ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205), сплатило обов`язкові податкові платежі у зв`язку з нарахуванням та виплатою ОСОБА_2 дивідендів на підставі Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року та Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року.

Складнощі в отриманні позивачкою таких доказів мають юридичний характер і полягають в нормах закону забороняючого характеру, які обмежують доступ особи до потрібної доказової інформації. Станом на дату звернення до суду з клопотанням про витребування доказів, відповіді на адвокатські запити представником позивачки ОСОБА_1 не отримані.

Відповідно до пункту 2 статті 21 Закону України «Про інформацію» «конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом».

Згідно до п.п. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Представник позивача обґрунтувала клопотання належним чином. Витребувати самостійно дану інформацію з ГУ ДПС у м. Києві позивачка не може , так як дана інформація є конфіденційною інформацією.

Відповідно до ст. ст. 60 - 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківська таємниця може розкриватися за рішенням суду.

Представник позивача обґрунтувала клопотання належним чином. Витребувати самостійно дану інформацію з АТ «ПУМБ» позивачка не може, так як дана інформація перебуває у володінні банку і містить банківську таємницю.

Щодо витребування інформації у ОСОБА_2 суд зазначає наступне.

07.02.2024 року судом постановлено ухвалу, відповідно до якої будо задоволено клопотання представника ОСОБА_3 адвоката Власюк К.П. про витребування у ОСОБА_2 інформації та документів, а саме:

- документи, які свідчать про те, в яких сумах ОСОБА_2 , як учаснику ТОВ "ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ", були нараховані дивіденди за період з моменту створення ТОВ "ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ", тобто з 25.05.2018 року по дату розірвання шлюбу, до 02.02.2021 року;

- документи, які свідчать про те, скільки цих коштів (дивідендів) ОСОБА_2 було виплачено та якщо такі були виплачені, то Декларацію про сплату цих коштів податків та/або виписку з банківської карти, в якій міститься інформація про отримання ОСОБА_2 цих коштів;

- інформацію про те, якщо ці кошти не були виплачені ОСОБА_2 , то яка сума дивідендів не була виплачена та на коли запланована виплата.

Таким чином, документи, щодо нарахування ОСОБА_2 , як учаснику ТОВ "ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ" дивідендів за період з 25.05.2018 року по до 02.02.2021 року вже витребувались судом.

Враховуючи викладене, суд доходить до висновку, що клопотання представника ОСОБА_3 адвоката Власюк К.П., в частині витребування інформації у відповідача ОСОБА_2 слід задовольнити частково, та витребувати запитувану інформацію за період з 02.02.2021 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

Доводи сторін щодо пропуску строку для подання доказів суд вважає передчасними до отримання відповіді на запитувану інформацію.

На підставі викладеного та керуючись стст. 13, 83, 84, 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивачки ОСОБА_3 адвоката Власюк Катерини Петрівни про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати у ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_11 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 , Адвокатське об`єднання «Еверлігал», тел.: НОМЕР_13, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3):

1) копії документів, які свідчать про те, в яких сумах ОСОБА_2 як учаснику ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) були нараховані дивіденди за період з моменту створення ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ», тобто з 02.02.2021 року, по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

2) копії підтверджуючих документів про сплату податків у зв`язку з нарахуванням та виплатою ОСОБА_2 Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) дивідендів.

3) копії документів на підтвердження отримання дивідендів, виплачених ОСОБА_2 на банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 12.01.2022 року.

4) копії документів на підтвердження отримання дивідендів, виплачених ОСОБА_2 на банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 23.12.2022 року.

5) інформацію про те, чи приймало ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) рішення про виплату дивідендів та розпорядження нерозподіленим прибутком за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів, окрім Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року, Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року. У разі якщо такі рішення за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів було прийнято, надати належним чином засвідчені копії таких рішень та копії письмових документів на підтвердження отримання дивідендів, виплачених ОСОБА_2 Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ».

6) банківську виписку з банківського рахунку № НОМЕР_9 в АТ «ПУМБ» за період з дати відкриття цього банківського рахунку по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

Витребувати у керівника ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Рильський, буд. 4, 6-й поверх):

1) копії фінансової звітності ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 42159205), в яких відображена інформація про суми доходу за період з «25» травня 2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів та факт сплати податків з такого доходу.

2) інформацію та копії документів на підтвердження такої інформації про чистий прибуток, одержаний ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) за період з «25» травня 2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

3) копії підтверджуючих документів про сплату обов`язкових податкових платежів у зв`язку з нарахуванням та виплатою Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) ОСОБА_2 дивідендів.

4) копії документів на підтвердження виплати ОСОБА_2 дивідендів на банківський рахунок № НОМЕР_10 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 23.12.2022 року.

5) копії документів на підтвердження виплати ОСОБА_2 дивідендів на банківський рахунок № НОМЕР_10 в АТ «ПУМБ» на підставі Рішення №22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЁРЛ1ГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 12.01.2022 року.

6) інформацію про те, чи приймало ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) рішення про виплату дивідендів та розпорядження нерозподіленим прибутком за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів, окрім Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року, Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року. У разі, якщо такі рішення було прийнято, надати належним чином засвідчені копії таких рішень та копії письмових документів на підтвердження виплати ОСОБА_2 дивідендів.

Витребувати у АТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4):

1) Довідку по банківському рахунку № НОМЕР_8 з інформацією про те, чи виплачувались ОСОБА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), у рамках даного рахунку дивіденди від «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205), в які дати та в яких сумах.

Витребувати у ГУ ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ 44116011, адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19):

1) копії податкових декларацій з фінансовими звітностями, які TOB «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (КОД за ЄДРПОУ - 42159205) подавало за період з 25.05.2018 року по дату надання відповіді на виконання ухвали про витребування доказів.

2) копії документів, які підтверджують, що ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205) сплатило обов`язкові податкові платежі у зв`язку з нарахуванням та виплатою ОСОБА_2 дивідендів на підставі Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року та Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року.

3) копії документів, в яких відображено інформацію про суми дивідендів, виходячи з яких ТОВ «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ - 42159205), сплатило обов`язкові податкові платежі у зв`язку з нарахуванням та виплатою ОСОБА_2 дивідендів на підставі Рішення 22/01/12-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «12» січня 2022 року та Рішення «22/12/23-1 Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від «23» грудня 2022 року.

Попередити виконавців ухвали, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України.

Притягнення винних осіб до відповідальності не позбавляє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Осіпенко Л.М.