Рішення

від 23.04.2024 по справі 991/2741/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/2741/24

Провадження 2-а/991/8/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

23 квітня 2024 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого Крука Є.В.,

суддів: Білоус І.О., Кравчука О.О.

секретар судового засідання Козакова О.О.,

за участю:

представників позивача Кржевіна В.М., Сербін І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві адміністративну справу за позовом Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ: 00015622, вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001) до ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_3 ), треті особи, які не заявляють самостійних вимог: ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГІОН» (код ЄДРПОУ: 31585172, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70), Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 20488378, адреса: Запорізька область, Мелітопольський район, смт. Мирне, вул. Комсомольська, буд. 3), Товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАБІОМ» (код ЄДРПОУ: 38856777, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70), Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (код ЄДРПОУ: 36311646, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 21/2), Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСТІОН М-70» (код ЄДРПОУ: 32298119, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70), Товариство з обмеженою відповідальністю «АВІАЦІЙНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ: 39323848, адреса: 04209, м. Київ , вул. Героїв Дніпра, буд. 7, кв. 80), Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ» (код ЄДРПОУ: 30952117, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 21/2), Приватне акціонерне товариство «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ» (код ЄДРПОУ: 23880558, адреса: 72563, Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, буд. 134), Приватне підприємство «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «БРІЗ» (код ЄДРПОУ: 30961509, адреса: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70), про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

В С Т А Н О В И В:

Оскільки складання повного тексту рішення потребує значного часу, колегія суддів відповідно до частини шостої статті 250 Кодексу адміністративного судочинства України вважає за можливе проголосити лише його вступну та резолютивну частини.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 242, 243, 244, 246, 247 Кодексу адміністративного судочинства України, Законом України «Про санкції», суд

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ: 00015622, вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001) до ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_3 ), треті особи, які не заявляють самостійних вимог: ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГІОН» (код ЄДРПОУ: 31585172, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70), Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 20488378, адреса: Запорізька область, Мелітопольський район, смт. Мирне, вул. Комсомольська, буд. 3), Товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАБІОМ» (код ЄДРПОУ: 38856777, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70), Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (код ЄДРПОУ: 36311646, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 21/2), Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСТІОН М-70» (код ЄДРПОУ: 32298119, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70), Товариство з обмеженою відповідальністю «АВІАЦІЙНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ: 39323848, адреса: 04209, м. Київ , вул. Героїв Дніпра, буд. 7, кв. 80), Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ» (код ЄДРПОУ: 30952117, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 21/2), Приватне акціонерне товариство «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ» (код ЄДРПОУ: 23880558, адреса: 72563, Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, буд. 134), Приватне підприємство «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «БРІЗ» (код ЄДРПОУ: 30961509, адреса: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70), про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», - задовольнити частково.

2. Застосувати до ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , остання відома адреса перебування: АДРЕСА_3 ), санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

3. Стягнути в дохід держави активи, а саме:

3.1. Активи, які знаходяться в прямому володінні ОСОБА_1 , а саме:

-482,80 доларів США, що розміщені на рахунку НОМЕР_7 у АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ: 14282829, МФО: 334851);

3.2. Активи, які знаходяться в прямому володінні ОСОБА_2 , а саме:

-Житловий будинок, загальною площею: 246,3 кв.м, житлова площа: 85,4 кв.м, технічний опис майна: житловий будинок А-2 та наступні господарські будівлі і споруди: будова Б-1 (побудовано самовільно), убиральня-душ У, огорожа № 1; адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 458602623107);

-1/2 частки в праві спільної часткової власності на земельну ділянку, площею 0,2021 га, кадастровий номер: 2310700000:01:013:0066; цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 275745923107);

-1/2 частки в праві спільної часткової власності на земельну ділянку, площею

0,1 га, кадастровий номер: 2310700000:01:013:0065; цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 275721123107);

-легковий автомобіль марки LEXUS чорного кольору, модель LS 460, 2007 року випуску, державний номерний знак - НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_9 ; VIN - НОМЕР_10 ; номер двигуна - НОМЕР_11 ;

-легковий автомобіль марки HYUNDAI чорного кольору, модель SANTA FE,

2007 року випуску, державний номерний знак - НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_13 ; VIN - НОМЕР_14 ; номер двигуна - НОМЕР_15 ;

-легковий автомобіль марки NISSAN коричневого кольору, модель LEAF,

2015 року випуску, державний номерний знак - НОМЕР_16 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_17 ; VIN - НОМЕР_18 ; номер двигуна - EM57069508Z;

-саморобне туристичне судно, 2008 року побудови, бортовий реєстраційний номер НОМЕР_19 , зареєстроване у Судновій книзі України СК № 116 від 26 листопада 2008 року під записом № 484;

-100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ» (код згідно з ЄДРПОУ 30952117), розташованого за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 21/1, у розмірі 40 000 000 грн.;

-100 % частки у статутному капіталі Приватного підприємства «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «БРІЗ» (код згідно з ЄДРПОУ 30961509), розташованого за адресою: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70, у розмірі 1 000 грн.;

-90 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БАСТІОН М-70» (код згідно з ЄДРПОУ 32298119), розташованого за адресою: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70, у розмірі 1 350 950 грн.;

-50 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГІОН» (код згідно з ЄДРПОУ 31585172), розташованого за адресою: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70, у розмірі 25 000 000 грн.;

-50 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» (код згідно з ЄДРПОУ 20488378), розташованого за адресою: 72350, Запорізька область, Мелітопольський район, смт. Мирне, вул. Комсомольська, буд. 3, у розмірі 130 000 грн.;

-50 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАБІОМ» (код згідно з ЄДРПОУ 38856777), розташованого за адресою: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 70, у розмірі 30 000 грн.;

-50 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (код згідно з ЄДРПОУ 36311646), місцезнаходження: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 21/2, у розмірі 15 000 000 грн.;

-19 грн. 52 коп., що розміщені на рахунку НОМЕР_20 у АТ «ПУМБ»;

-51 грн. 48 коп., що розміщені на рахунку НОМЕР_21 у АТ «ПУМБ»;

-679 грн. 98 коп., що розміщені на рахунку НОМЕР_22 у АТ «ПУМБ»;

-0,85 Євро, що розміщені на рахунку НОМЕР_23 у АТ «ПУМБ»;

-0,10 доларів США, що розміщені на рахунку НОМЕР_24 у АТ «ПУМБ»;

3.3. Активи, які знаходяться в прямому володінні ОСОБА_3 , а саме:

-1984 грн. 45 коп., що розміщені на рахунку НОМЕР_25 у АТ «ПУМБ»;

3.4. Активи, якими ОСОБА_1 володіє опосередковано, через дружину ОСОБА_4 , а саме:

-Квартира, загальною площею: 203,8 кв.м, житлова площа: 173,3 кв.м, технічний опис майна: складається з однієї жилої кімнати; адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2395029123107);

-Повітряне судно, тип/модель: Cessna 172RG, державний і реєстраційний знак: UR-IFC, заводський (серійний) номер: 172RG0397, рік випуску: 1980, дата видачі реєстраційного посвідчення: 23.05.2017;

-Повітряне судно, тип/модель: Cessna 172RG, державний і реєстраційний знак: UR-LKP, заводський (серійний) номер: 172RG0055, рік випуску: 1980, дата видачі реєстраційного посвідчення: 23.05.2017;

-Повітряне судно, тип/модель: Cessna 172RG, державний і реєстраційний знак: UR-LKR, заводський (серійний) номер: НОМЕР_26 , рік випуску: 1981, дата видачі реєстраційного посвідчення: 23.05.2017;

-Повітряне судно, тип/модель: Cessna 172RG, державний і реєстраційний знак: UR-LKS, заводський (серійний) номер: НОМЕР_27 , рік випуску: 1981, дата видачі реєстраційного посвідчення: 23.05.2017;

-Повітряне судно, тип/модель: Model 76, Duchess, державний і реєстраційний знак: UR-LKO, заводський (серійний) номер: ME-232, рік випуску: 1979, дата видачі реєстраційного посвідчення: 21.09.2017;

-легковий автомобіль марки BMW сірого кольору, модель I3, 2014 року випуску, державний номерний знак - НОМЕР_28 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ - НОМЕР_29 ; VIN - НОМЕР_30 ;

-35 % від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ» (код згідно з ЄДРПОУ: 23880558), розташоване за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, буд. 134, у кількості 83811 шт., номінальна вартість - 10.00 грн.;

-99,7 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІАЦІЙНА ГРУПА» (код згідно з ЄДРПОУ 39323848), розташованого за адресою: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 7, кв. 80, у розмірі 4 919 450 грн.;

-83 грн. 02 коп., що розміщені на рахунку НОМЕР_31 у АТ «ПУМБ»;

-6500 грн. 00 коп., що розміщені на рахунку НОМЕР_32 у АТ «ПУМБ»;

-282,84 доларів США, що розміщені на рахунку НОМЕР_33 у АТ «ПУМБ»;

3.5. Активи, якими ОСОБА_1 та ОСОБА_2 володіють опосередковано, через ОСОБА_5 , а саме:

-Квартира, загальною площею: 68,2 кв.м, житлова площа: 59,9 кв.м, технічний опис майна: складається з однієї жилої кімнати; адреса нерухомого майна: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2357282023107);

-Квартира, загальною площею: 55,7 кв.м, житлова площа: 47,8 кв.м, технічний опис майна: складається з однієї жилої кімнати, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1678011623107).

4.У задоволенні іншої частини позовних вимог - відмовити.

Опублікувати текст рішення на офіційному вебсайті Вищого антикорупційного суду відповідно до положень ч. 7 ст. 283-1 КАС України, з урахуванням ч. 16 ст. 10 КАС України.

У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин рішення суду (скорочене рішення) повний текст рішення суду складається не пізніше п`яти днів з дня проголошення.

Повний текст рішення суду підписується всім складом суду та не пізніше наступного дня після підписання його копія надсилається учасникам справи, їх представникам на офіційні електронні адреси (у разі їх наявності) та опубліковується на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення рішення суду.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду (скорочене рішення), зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту рішення суду та його опублікування на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

Учасники справи, які не були присутні при проголошенні рішення суду, а також особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити рішення суду протягом п`яти днів з дня його опублікування на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Судове рішення в день набрання ним законної сили надсилається Фонду державного майна України для здійснення повноважень у сфері управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування такої санкції, а також до апарату Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України.

Повний текст рішення буде складено 26 квітня 2024 року.

Головуючий (суддя-доповідач) Крук Є.В.

Судді: Білоус І.О.

Кравчук О.О.