Ухвала

від 17.04.2024 по справі 991/528/19

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/528/19

1-кп/991/90/19

У Х В А Л А

(резолютивна частина)

17 квітня 2024 року м. Київ

Керуючись частиною 2 статті 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд, обмежуючись складанням і оголошенням його резолютивної частини,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання прокурора другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_1 про закриття кримінального провадження задовольнити частково.

2.Клопотання адвоката ОСОБА_2 про зняття арешту, накладеного на майно обвинуваченого, задовольнити.

3.Кримінальне провадження № 42016000000001157 в частині обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК, закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

4.Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 23.01.2019 на належне ОСОБА_4 майно, а саме: об`єкт нерухомості, розташований у Сполучених Штатах Америки за адресою: АДРЕСА_1 скасувати.

5.Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 06.12.2018 у справі № 760/16023/18 на належне ОСОБА_3 на праві власності нерухоме майно, а саме на нежиле приміщення в літ. А за адресою: АДРЕСА_2 , та приміщення АДРЕСА_3 , скасувати.

6.Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 11.01.2019 у справі № 760/446/19 на належні ОСОБА_3 на праві власності корпоративні права в підприємствах, зареєстрованих на території України, а саме: частку у статутному капіталі ТОВ «Гюйс-Грін» (код ЄДРПОУ 34848249) у розмірі 90%, вартістю 36 000 грн; частку у статутному капіталі ТОВ «Базальт-Композит Матеріали» (код ЄДРПОУ 39984854) у розмірі 7%, вартістю 700 грн; частку у статутному капіталі ТОВ «Нелора» (код ЄДРПОУ 34541080) у розмірі 0,01%, вартістю 37 781,03 грн, скасувати.

7.Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 07.07.2017 у справі № 760/17866/17 на майно, вилучене за результатами проведення 05.07.2017 обшуку 3 (третього) поверху адміністративного приміщення по АДРЕСА_4 скасувати.

8.Вилучені за результатами проведення 05.07.2017 обшуку 3 (третього) поверху адміністративного приміщення по АДРЕСА_4 документи: форму для заповнення в U.S. Department of State з інформацією про особу ОСОБА_3 на 5 арк.; виписку з рахунку Бріклін Лімітед № НОМЕР_1 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за період з 06.11.2013 по 02.12.2013 на 5 арк.; платіжні доручення в іноземній валюті № 29 від 08.10.2013 та № 32 від 06.11.2013 компанії Бріклін Лімітед в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на 2 арк.; інвойс за підписом ОСОБА_6 до G.X. Satellite Com. Ltd dsl 03.09.2013 на суму 1,5 тис. доларів США на 1 арк.; інвойс за підписом ОСОБА_7 до Бріклін Лімітед від 16.12.2013 на суму 20 тис. доларів США на 1 арк.; заяву на відкриття рахунку Бріклін Лімітед в Amsterdam Trade Bank від 27.09.2013 на 3 арк.; автобіографію ОСОБА_3 на 1 арк.; бланки для довіреностей в українській та англійській редакціях на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_8 із правками на 2 арк.; лист з описом діяльності компанії Бріклін Лімітед на 1 арк.; контракт на англійській мові між ОСОБА_9 та G.X.Satellite Com.Ltd від 12.06.2013 на загальну суму 20, 5 тис. доларів США та платіжне доручення про переказ вказаної суми на рахунок ОСОБА_9 від 26.06.2013 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на 3 арк.; контракт на англійській мові між ОСОБА_9 та G.X.Satellite Com.Ltd від 28.06.2013 на загальну суму 31, 5 тис. доларів США та платіжне доручення про переказ вказаної суми на рахунок ОСОБА_9 від 09.07.2013 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на 3 арк.; платіжне доручення G.X.Satellite Com.Ltd про переказ 6 тис. доларів США на рахунок Ком Сат Технолоджі в ПАТ «Кредитпромбанк» від 11.06.2013 на 1 арк.; трудовий договір на російській мові між Бріклін Лімітед та ОСОБА_10 від 02.12.2013, підписаний останнім та ОСОБА_3 на 2 арк., а також рахунок за ним від 16.12.2013 на суму 20 тис. доларів США на 1 арк.; заявки до FBME банк від імені компаній MPG Hellenesat Ltd та G.X.Satellite Com.Ltd від 28.08.2013 за підписами ОСОБА_3 на 2 арк.; лист на бланку компанії MPG Hellenesat Ltd на англійській мові від 07.11.2013 до ОСОБА_11 за підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; 4 примірники листів на англійській мові за підписом та від імені ОСОБА_12 від 11.10.2013 до JCP AUDITO LTD на 4 арк.; лист на англійській мові за підписом та від імені Doukas George від 04.10.2013 до JCP AUDITO LTD на 1 арк.; виписку по рахунку компанії Бріклін Лімітед № 178-32-214188 за період з 01.08.2013 по 19.01.2014 на англійській мові на 1 арк.; проекти договорів банківського рахунку № НОМЕР_3 від 07.09.2015 між ПАТ «Український інноваційний банк» та MPG Hellenesat Limited на 8 арк.; лист ДКАУ до КМУ № 4442/08-К3.1/16 від 05.09.2016 з додатками на 23 арк.; лист на англійській мові з ідентифікаційними даними компаній Бріклін Лімітед , MPG Hellenesat Ltd , G.X. Satellіte Com. Ltd на 1 арк.; банківські сертифікати із номерами рахунків компаній MPG Hellenesat Ltd, G.X. Satellіte Com. Ltd в Bank of Cyprus на 3 арк.; протокол робочої наради від 24.04.2014 щодо питань забезпечення запуску КА «Либідь» на російській та англійській мовах на 4 арк.; договір про резервування запуску між ФДУП « ЦЕНКІ », ДП «ВО «ПМЗ» ім. О.М. Макарова» та Surrey Satellite від 20.07.2015 на російській та англійській мовах на 5 арк.; резюме компанії Бріклін Лімітед на російській мові на 1 арк.; резюме компанії MPG Hellenesat Ltd на 1 арк.; лист щодо створення проекту Національної системи супутникового зв`язку України з розрахунками на 5 арк.; договір про надання консультативних послуг між Бріклін Лімітед та ОСОБА_14 від 12.05.2015 на суму 20 тис. доларів США з рахунком до нього від 12.05.2015 на 5 арк. (на англійській мові); договір про надання консультативних послуг між Бріклін Лімітед та ОСОБА_14 від 14.04.2015 на суму 5 тис. доларів США з рахунком до нього від 14.04.2015 на 5 арк. (на англійській мові); договір про надання консультативних послуг між Бріклін Лімітед та ОСОБА_14 від 09.06.2015 на суму 10 тис. доларів США з рахунком до нього від 09.06.2015 на 5 арк. (на англійській мові); договір про надання консультативних послуг між MPG Hellenesat Ltd та ОСОБА_14 від 06.08.2015 на суму 26,5 тис. доларів США на 4 арк. (на англійській мові); договір про надання консультативних послуг між MPG Hellenesat Ltd та Cleveland Project AG від 17.09.2015 на суму 8,5 тис. доларів США з рахунком до нього на 5 арк. (на англійській мові); договір про надання консультативних послуг між MPG Hellenesat Ltd та Cleveland Project AG від 28.09.2015 на суму 20,3 тис. доларів США з рахунком до нього на 5 арк. (на англійській мові); договір про надання консультативних послуг між Ratatoule Investment Ltd та Cleveland Project AG від 06.10.2015 на суму 50 тис. доларів США з рахунком до нього на 5 арк. (на англійській мові); угоду між Бріклін Лімітед та Voliara Trade Llp від 29.05.2015 на загальну суму 30 тис. доларів США на 3 арк. (на англійській мові); лист з ідентифікаційними даними компанії Cleveland Project AG на 1 арк.; договір про надання консультативних послуг між Бріклін Лімітед та ОСОБА_14 від 29.07.2015 на суму 16 тис. доларів США з рахунком до нього від 29.07.2015 на 6 арк. (на англійській мові); договір про надання консультативних послуг між Бріклін Лімітед та ОСОБА_14 від 06.08.2015 на суму 15,5 тис. доларів США з рахунком до нього від 06.06.2015 на 6 арк. (на англійській мові); договір про надання консультативних послуг між MPG Hellenesat Ltd та Nova Consult Company OU від 22.06.2016 на суму 9,9 з рахунком до нього на 6 арк. (на англійській мові); меморандум про наміри між MPG Hellenesat Ltd та BrownCohen на російській та англійській мовах щодо взаємодії при запуску супутника «Либідь» на 9 арк.; лист MPG Hellenesat Ltd до ДП «Укркосмос» № 2702/2014 від 27.02.2014 на 1 арк.; контракт між компаніями «STELLART LLC» та «G.X.Satellite» від 19.04.2013 на 4 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав від 19.04.2013 між ТОВ «Стелларт» та G.X.Satellite з випискою, всього на 4 арк.; угоду між ОСОБА_3 та G.X Satellite від 09.04.2008 на англійській мові на 10 арк.; договір конфіденційності між G.X. Satellite та ФОП ОСОБА_15 від 01.07.2012 на 3 арк.; договір про надання консультативних послуг між Бріклін Лімітед та G.X. Satellite Communication Ltd від 03.07.2012 на суму 49,9 тис. доларів США з рахунком до нього від 03.07.2012 на 5 арк. (на англійській мові); копію паспорта громадянки США ОСОБА_16 та її ІПН платника податків на 3 арк.; лист-вимогу на російській мові ДП «ВО «ПМЗ» ім. О.М. Макарова» до Бріклін Лімітед № 157/718 від 13.08.2015 з додатками на 8 арк.; копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_4 від 22.06.2010, завірену нотаріусом ОСОБА_17 , на 5 арк.; протокол наради представників компанії Бріклін Лімітед та ФДУП «ЦЕНКІ» щодо подальшого розвитку проекту «Либідь» від 16.01.2017 на бланку ФДУП « ЦЕНКІ » та в чорновому вигляді на 3 арк.; лист представника MPG Hellenesat Ltd ОСОБА_3 № 240316-1 від 24.03.2016 до ДП «Укркосмос» з додатком на 4 арк.; автобіографічну довідку ОСОБА_3 на російській мові на 3 арк.; акт прийому-передачі грошових коштів від 23.07.2016 у сумі 18 тис. євро між ОСОБА_3 та ОСОБА_18 на 1 арк.; лист без дати на ім`я « ОСОБА_19 » щодо схеми взаємодії між двома партнерами в управлінні офшорними компаніями на 1 арк.; лист із зазначенням в друкований спосіб грошових сум за додатковими угодами до договору про надання послуг 1.3.-12 від 12.03 та записами кульковою ручкою синього кольору на ньому на 1 арк.; аркуші із записника із написами кульковою ручкою логінів та паролів для компаній «Briklin», «G.X», «MPG» на 2 арк.; лист із написом друкованими літерами «Учет 1,400,000$ с МП Гриншпон» на 1 арк.; аркуш паперу білого кольору з відтиском печатки компанії MPG Hellenesat Limited; аркуш паперу з паролями для входу від імені компанії Бріклін Лімітед до інтернет-банкінгу ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; протокол 16-17.05.2017 щодо запуску супутника «Либідь» (проект на російській мові) на 1 арк.; лист ДКАУ № 2255/09-К3.3/17 від 10.05.2017 до представника компанії Бріклін Лімітед ОСОБА_3 на 1 арк.; лист ДКАУ № 2470/12-К3.3/17 від 19.05.2017 до представника компанії Бріклін Лімітед ОСОБА_3 на 1 арк.; лист Голови Наглядової ради ПАТ «АТП-1» ОСОБА_3 від 26.10.2016 до членів Наглядової ради ПАТ «АТП-1» на 1 арк.; листи, на яких містяться написи компаній MDA, Briklin, ЦЕНКІ, Укркосмос, схеми щодо їх участі при створенні Національної супутникової системи зв`язку, виконані кульковими ручками синього, фіолетового кольорів, всього на 6 арк.; лист-довіреність MDA від 05.01.2009 на ім`я ОСОБА_3 про представництво інтересів компанії на українській та англійській мовах на 2 арк.; електронний лист від 15.07.2015 о 16:44 год від ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за період з 22.11.2010 по 05.12.2011 на 2 арк.; рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_16 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за період з 05.12.2010 по 05.12.2011 на 2 арк.; рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_20 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за період з 05.12.2010 по 05.12.2011 на 2 арк.; лист з ідентифікаційними даними паспортів ОСОБА_16 та ОСОБА_7 на 1 арк.; розписку ОСОБА_3 від 22.05.2017 про отримання грошових коштів від ОСОБА_8 , які останній передавав йому після зняття з рахунків ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 за період з 2010 по 2015 рік на 6 арк.; копію паспорта та ІПН ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 4 арк.; копію паспорта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 2 арк.; протокол переговорів про взаємовигідне співробітництво компаній G.X. Satellite, ООО «Оргстройпроект», ПО`ЕВРО-ИНКОМ» від 28.05.2014 на 4 арк.; протокол від 03.09.2015 між ПАТ «Укрінбанк» та представником компаній MPG, Briklin, G.X. ОСОБА_3 на 1 арк.; лист-вимогу до ДП «Укркосмос» представника компанії MPG ОСОБА_3 № 2204/14 від 22.04.2014 на 4 арк.; заяву на російській мові від 07.02.2017 за підписом ОСОБА_3 про те, що компанія Бріклін Лімітед перебуває у його фактичному та оперативному управлінні, як власника, у період з 01.05.2010 по 05.02.2017 на 1 арк.; лист із переліком юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, що належать ОСОБА_3 та іншим особам на 1 арк.; візитні картки ОСОБА_3 як представника компаній - G.X.Satellite, Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, радника генерального директора ДП «Укркосмос», директора ТОВ «ДД Скіфія ЮА», радника директора ТОВ «Укргазекосервіс», голови наглядової ради Flettard Global LLC у кількості 7 шт. та візитну картку ОСОБА_7 у кількості 1 шт.; відривні папірці із відтисками печаток компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, G.X. Satellite Communication Management Limited, Ratatoule Investment Limited у кількості 4 шт.; копію листа Посольства США про заборону в`їзду до США ОСОБА_3 на 1 арк.; лист Прем`єр-Міністра України ОСОБА_23 до ОСОБА_3 на 1 арк.; скрін-шот із рахунку № НОМЕР_8 (попередній №17832214188 в Marfin Popular Bank) компанії Бріклін Лімітед в Bank of Cyprus за період з 10.07.2012 по 30.06.2017) на 1 арк.; виписку по рахунку № НОМЕР_8 (попередній № НОМЕР_9 - USD) компанії Бріклін Лімітед в Bank of Cyprus на 14 арк.; скрін-шот із рахунку № НОМЕР_10 (EUR) компанії MPG Hellenesat Limited на 1 арк.; виписку по рахунку № НОМЕР_10 (EUR) компанії MPG Hellenesat Limited за період 12.11.2014 по 03.07.2017 на 3 арк.; виписку по рахунку № НОМЕР_11 (USD) компанії MPG Hellenesat Limited за період 27.04.2014 по 30.11.2016 на 3 арк. залишити у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

9.Вилучені за результатами проведення 05.07.2017 обшуку 3 (третього) поверху адміністративного приміщення по АДРЕСА_4 речі: печатки компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, G.X. Satellite Communication Management Limited, Ratatoule Investment Limited у кількості 5 шт.; два системні блоки комп`ютера VentoAn (маркувальні позначення: 90-PLN21AF7G4-13CZ B3X380027717) та комп`ютера Prime PC Pro80 (заводський номер НОМЕР_12 ); 2 (два) паперових конверти із генераціями ключів для доступу до банківських рахунків (інтернет-банкінгу) компаній MPG Hellenesat Limited, Briklin Limited в Bank of Cyprus, 1 (один) паперовий конверт із генераціями ключів для доступу до банківського рахунку (інтернет-банкінгу) компанії Briklin Limited в Marfin Popular Bank, 2 (два) паперових конверти з генераціями ключів для доступу до банківських рахунків (інтернет-банкінгу) компаній MPG Hellenesat Limited, G.X.Satellite Com. Ltd у FBME Bank повернути володільцю ОСОБА_24 .

10.Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 05.11.2018 у справі № 760/28606/18 на документи, вилучені за результатами проведення 31.10.2018 обшуку кв. АДРЕСА_5 , а саме: документ без назви на 6 (шести) аркушах паперу формату А4, датований 22.05.2017 з підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_3 ; заяву на бланку НВО651807 від імені ОСОБА_3 , посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_25 10.02.017 (№ 145 в реєстрі) на 1 арк.; «Заявление» від 07.02.2017 ОСОБА_3 на 1 арк., скасувати. Зазначені документи залишити у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

11.Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 05.11.2018 у справі № 760/28607/18 на карту пам`яті «Transcend SD HC 32 Gb», маркування НОМЕР_13 , вилучену під час обшуку 31.10.2018 в будинку АДРЕСА_6 , скасувати. Зазначену карту пам`яті залишити у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

12.Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 13.11.2018 у справі № 760/28608/18 на документи та речі, вилучені під час обшуку 31.10.2018 по АДРЕСА_7 , а саме: копії документів щодо діяльності ТОВ «ТК Південна Бухта», ТОВ «ДМД Девеломпмент», ТОВ «ТК Асканія», ТОВ «ДМД Констракшн», ТОВ «Нелора Ленд» на 6 арк.; схеми з відомостями щодо зв`язку ОСОБА_3 з ТОВ «Південна Бухта», ТОВ «ТК Асканія», ТОВ «Нелора Ленд», ТОВ «ДМД Констракшн» на 2 арк.; пластиковий скорозшивач чорного кольору з таблицею стосовно відомостей про інвентаризацію та дефектним актом станції супутникового зв`язку на 6 арк.; пластиковий скорозшивач жовтого кольору з таблицею щодо діяльності ТОВ «Нелора Ленд» ТОВ «Стафф Консалтинг», ТОВ «Комсаттекнолоджи»; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.11.2017 та видаткових накладних на 8 арк.; таблицю з відомостями про земельні ділянки на 3 арк.; копію договору оренди землі від 19.07.2018 на 4 арк.; копію договору оренди землі від 19.07.2017 на 4 арк.; копію договору оренди землі, б/д, на 2 арк.; копію договору оренди землі від 01.05.2017 на 3 арк., скасувати. Зазначені речі та документи залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

13.Вилучені 20.10.2016 за результатами обшуку 3 (третього) поверху адміністративного приміщення буд. № 1 по вул. Промисловій (Голосіївський район) у м. Києві 2 (два) оптичні диски Arena DVD-R, 4.7 Gb залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

14.Цивільний позов ДП «Укркосмос», в частині заявлених вимог до ОСОБА_3 , залишити без розгляду.

15.В іншій частині клопотання прокурора другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_1 про закриття кримінального провадження відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено 22.04.2024 о 16 год 45 хв.

Судді:

ОСОБА_26 ОСОБА_27 ОСОБА_28