Ухвала

від 26.04.2024 по справі 463/3026/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/3026/24

Провадження №1-кс/463/3189/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 12024141360001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024141360001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 щодо прийняття міри до ОСОБА_6 , який ймовірно являвся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який у період з вересня 2023 року по березень 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом придбання на замовлення потерпілої автомобілів, заволодів грошовими коштами останньої в розмірі 23000 доларів США.

В ході досудового розслідування у процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що в квітні 2023 року він захотів придбати собі електромобіль. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займається пригоном автомобілів з США, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, чоловік на ім`я ОСОБА_10 повідомив, що в них на стоянці є автомобіль «Volkswagen ID 4» та запропонував приїхати, оглянути автомобіль та проїхатись. ОСОБА_10 повідомив, що стоянка знаходиться у АДРЕСА_1 . На початку травня 2023 року, він приїхав на цю автостоянку, проїхався на автомобілі « ОСОБА_11 », та вирішив собі такий придбати. На стоянці до нього підійшов чоловік, звати його було ОСОБА_12 , який повідомив, що він директор цієї компанії, та що їхня компанія може пригнати йому автомобіль «Volkswagen ID 4» із Китаю, що вийде дешевше, ніж купити в Україні, але за умови повної передплати вартості автомобіля. 9 травня 2023 року, він знову приїхав на цю автостоянку, де із директором ОСОБА_13 уклав договір про надання послуг пригону автомобіля із закордону, а саме із ОСОБА_8 , та надав ОСОБА_14 готівкою повну суму вартості автомобіля 29300 доларів США. В жовтні 2023 року приїхав його автомобіль, який він замовляв « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли він оглянув цей автомобіль, він йому не сподобався, оскільки він відрізнявся від того автомобіля, який йому показували перед замовленням, а саме він був гіршої комплектації. Тому цей автомобіль він зареєстрував на свою дружину ОСОБА_15 та йому було присвоєно номер НОМЕР_2 . Вказаний автомобіль він залишив на майданчику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для продажу. В грудні 2023 року, до нього зателефонував ОСОБА_16 , та запропонував йому вкластись у покупку 2 автомобілів «Nissan Ariya» із ОСОБА_8 , сказавши, що зараз на них хороша ціна та після нового року вони будуть дорожчати. 29 грудня 2023 року він приїхав на автостоянку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де з ОСОБА_13 уклав 2 договори про надання послуг із пригону автомобіля «Nissan Ariya» із Китаю, передавши ОСОБА_14 повну вартість двох автомобілів приблизно 54000 доларів США. ОСОБА_14 повідомив, що вказані автомобілі він замовив та 18 квітня вони мали прибути у м. Гданськ, Польша. Після цього, в нього з ОСОБА_14 зав`язались дружні відносини та він декілька разів брав у нього гроші для покупки та перепродажу автомобілів, за що отримував свої відсотки за позику грошей. Останній раз, 29.01.2024 року, ОСОБА_14 позичив в нього 19000 євро та 9000 доларів США, повідомивши, що вони потрібні йому для викупу автомобіля у людини, яка виїжджає за кордон, та через місяць обіцяв повернути всі гроші, плюс відсотки за позику грошей. Однак ОСОБА_6 гроші не віддавав. Тоді він почав йому постійно нагадувати, щоб він віддав позичені гроші, а він в свою чергу обіцяв, що віддасть та кожного разу переносив повернення грошей. Останній раз, ОСОБА_14 по розмові по телефону обіцяв, що віддасть гроші в п`ятницю 29 березня 2024 року. В п`ятницю, він з ОСОБА_14 говорив по телефону і переписувався у Вайбері, тоді він сказав, що в суботу він привезе гроші додому. Проте в суботу гроші ніхто не привіз, а його мобільний телефон НОМЕР_3 або ж НОМЕР_4 був поза зоною дії та повідомлення в месенджерах не доходили до нього. Тому в понеділок 01.04.2024 року він зателефонував до ОСОБА_10 , з яким він спілкувався з самого початку, та повідомив, щоб я приїзжав на автостоянку, де вони все вирішать. Приїхавши на автостоянку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , він побачив багато людей, поспілкувавшись із якими, зрозумів, що їх, так само як і його, обманули. На автостоянці був працівник цієї компанії ОСОБА_17 тел. НОМЕР_5 , який повідомив, що ОСОБА_14 обманув людей, заволодівши їхніми грошима та зник. Сума завданих матеріальних збитків становить приблизно 113000 доларів США.

Крім цього, у процесуальному статусі потерпілої було допитано ОСОБА_15 , яка повідомила, що на початку березня 2023 року вона разом із чоловіком ОСОБА_7 вирішили придбати автомобіль для особистого користування та зайшли на інтернет ресурсі «Авторіа» транспортний засіб марки «Volkswagen ID 4», 2022 року. Приблизно на початку квітня вони приїхали до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де до них підійшов ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , який показав їм автомобіль марки «Volkswagen ID 4». Після чого, вони вирішили подумати щодо покупки автомобіля. Приблизно 9 травня 2023 року її чоловік повторно приїхав до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для того щоб ще раз провести тест-драйв машини та повідомити про своє рішення. В ході розмови йому повідомили, що можна дешевше придбати вживаний автомобіль із Китаю. Після цього, в офісі ОСОБА_6 вони все обговорили і уклали договір на придбання та транспортування автомобіля марки «Volkswagen ID 4» сірого кольору із НОМЕР_6 . Після укладання договору її чоловік передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 29300 доларів США. На початку червня 2023 року чоловік почав цікавитись у ОСОБА_6 на рахунок того коли буде замовлений ним автомобіль та коли він отримає фотографії, які підтверджуватимуть те, що автомобіль дійсно доставлений в Україну, однак від ОСОБА_14 він лише чув про те, що зараз проблеми на митниці із Польщею через те, що машина вже вживана і потрібно трохи зачекати. Приблизно вкінці жовтня 2023 року він надіслав чоловікові фотографії автомобіля. В подальшому 26.10.2023 її чоловік надіслав ОСОБА_6 , відскановані документи на її ім`я для розмитнення. 05.01.2024 вона приїхала в територіальний сервісний центр ІНФОРМАЦІЯ_7 , де оформила на себе автомобіль марки «Volkswagen ID4» VIN: НОМЕР_7 сірого кольору та отримала свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. В кінці жовтня вона отримала вказаний автомобіль, однак її чоловік вже придбав автомобіль «TOYOTA BZ4X», тому автомобіль «Volkswagen ID 4» попросив ОСОБА_6 поставити на майданчик компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для продажу. 01.04.2024 вони із чоловіком приїхали на майданчик компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки. Оглянувши майданчик вони помітили, що автомобіля марки «Volkswagen ID4» VIN: НОМЕР_7 , який вони залишали для продажу немає. Після чого, її чоловік дізнався, що автомобіль якимсь чином було продано та переоформлено на іншу людину ще в лютому 2024 році, однак вона не надавала ніякого дозволу на його продаж та переоформлення.

Згідно матеріалів кримінального провадження було встановлено, що автомобіль марки «Volkswagen ID4» VIN: НОМЕР_7 , згідно історії транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України, 05.01.2024 було зареєстровано, як транспортний засіб привезений з-за кордону на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого, 22.02.2024 вищевказаний автомобіль, було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім цього, під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_19 , який повідомив, що приблизно в середині лютого 2024 року, він захотів придбати для себе електромобіль, а саме «Volkswagen ID4».. В мережі інтернет його брати знайшли компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка займається продажем та пригоном електромобілів з-за кордону. Вони сконтактували з ОСОБА_6 та домовились про зустріч. Після чого, поблизу Епіцентру, що знаходиться на АДРЕСА_2 , він особисто познайомився із ОСОБА_6 та в ході розмови вони домовились про те, що він приїде до нього в офіс та ОСОБА_6 покаже йому автомобіль марки «Volkswagen ID4», який є в нього в наявності. На наступний день він приїхав в офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_6 та показав йому автомобіль марки «Volkswagen»моделі «ID4»сірого кольоруіз д.н.з. НОМЕР_2 .Також ОСОБА_6 повідомив,що вказанийавтомобіль належитьжінці,яка пригналайого підзамовлення,поставила нареєстрацію,але їйщось непідійшло тавона залишилайому автомобільна комісійнийпродаж.Після чого,вони узгодиціну,а саме26500доларів США. 16.02.2024 року, він приїхав в офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_6 . В його кабінеті, він пояснив ОСОБА_19 процедуру переоформлення, а саме після передачі йому коштів, перед реєстрацією у сервісному центрі його представники передадуть йому авто та всі необхідні документи для переоформлення. Оскільки, ОСОБА_19 все підійшло, за усною домовленістю, він передав йому кошти у сумі 26500 доларів США. Після чого, надіслав йому у месенджері «Viber» на абонентський номер « НОМЕР_8 » сканкопії своїх документів для офомлення договору. Та одразу разом із ОСОБА_6 заздалегіть зареєструвався в онлайн черзі у сервісному центрі на 10:45 год. 22.02.2024 року. 22.02.2024 року, приблизно 09:30 год., він приїхав у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 10:20 год., невідома мені особа, як він зрозумів представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », привіз йому автомобіль марки «Volkswagen»моделі «ID4»VIN-код НОМЕР_7 .Після чого,він зустрівсяз іншимчоловіком,з якимйого сконтактував ОСОБА_6 ,та вінпередав всінеобхідні документидля переоформленняавтомобіля,які ОСОБА_19 підписав тав подальшомузвернувся ізними усервісний центр.Подавши всінеобхідні документи,а самедоговір-купівліпродажу, ОСОБА_19 здійснив переоформленнятранспортного засобуна себе,отримавши прицьому свідоцтвопро реєстраціютранспортного засобу№ НОМЕР_9 та реєстраційнийномер НОМЕР_10 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, викриття та притягнення винних осіб у його вчиненні до відповідальності, а також з метою об`єктивного, всебічного, повного розслідування усіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення предмету вчинення кримінального правопорушення та в подальшому проведення відповідних експертиз.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

А томуслідчий звернувсядо слідчогосудді звідповідним клопотанням,яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК Українивважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024141360001148 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12024141360001148, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення всіх оригіналів документів, які були підставою для реєстрації транспортного засобу «Volkswagen ID4» VIN: НОМЕР_7 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1