Ухвала

від 10.05.2024 по справі 554/295/24

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 10.05.2024Справа № 554/295/24 Провадження № 1-кс/554/5347/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого групислідчих СУ слідчоговідділення СВПолтавського РУПГУ НПв Полтавськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 12023170000000751 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170000000751 від 26.10.2023 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які з метою особистого незаконного збагачення, здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт, з реконструкції двоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт та довідки про обсяги виконаних робіт.

Відповідно, що 01.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_4 , та ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 111 по об`єкту «Реконструкція двоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » Коригування (для подальшого тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), загальна сума якого, з урахуванням додаткової угоди № 6 від 26.12.2023, становить 15 326 923, 35 грн.

На виконання умов договору підряду № 111 від 01.11.2022 по об`єкту «Реконструкція двоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » Коригування (для подальшого тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб) між директором ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 укладено договори підряду на виконання робіт за вказаним вище об`єктом будівництва.

У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, указані службові особи, діючи за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, подали до офіційних документів, актів виконаних робіт ф. КБ-2в неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, та вартості придбаних товарів.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні відносно ПП« ОСОБА_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) інформації за період з 01.11.2022 по 29.02.2024 щодо:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаних підприємств, чи перебувають на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє;

- які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку;

назву фактичного виду діяльності підприємств;

кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно;

про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати);

- податкові накладні по підприємствам, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 01.11.2022 по 29.02.2024.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкові справи вище перелічених юридичних осіб перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документизнаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ,розташованому заадресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ці речі абодокументи:1) перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;2) самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій податкової справи відносно ПП« ОСОБА_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) інформації за період з 01.11.2022 по 29.02.2024 щодо:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаних підприємств, чи перебувають на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє;

- які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку;

назву фактичного виду діяльності підприємств;

кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно;

про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати);

- податкові накладні по підприємствам, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 01.11.2022 по 29.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1