Ухвала

від 23.07.2024 по справі 554/295/24

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 23.07.2024Справа № 554/295/24 Провадження № 1-кс/554/7759/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групислідчих СУ слідчоговідділення СВПолтавського РУПГУ НПв Полтавськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170000000751 від 26жовтня 2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого групислідчих СУ слідчоговідділення СВПолтавського РУПГУ НПв Полтавськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій податкової справи відносно ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 )інформації за період з 01.11.2022 по 29.02.2024 щодо: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час; реєстраційні відомості вищевказанихпідприємств, чи перебуваютьна податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє; які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку; назву фактичного виду діяльності підприємств; кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати); податкові накладні по підприємствам, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 01.11.2022 по 29.02.2024. Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді. Розглянути клопотання без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено,що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12023170000000751 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із службовими особами ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які з метою особистого незаконного збагачення, здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт, з реконструкції двоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт та довідки про обсяги виконаних робіт. 01.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_15 , та ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_16 , укладено договір підряду №111 по об`єкту «Реконструкція двоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » Коригування (для подальшого тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), загальна сума якого, з урахуванням додаткової угоди №6 від 26.12.2023, становить15 326 923, 35 грн. На виконання умов договору підряду №111 від 01.11.2022 по об`єкту «Реконструкція двоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » Коригування (для подальшого тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб) між директором ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_16 , та ФОП ОСОБА_14 укладено договори підряду на виконання робіт за вказаним вище об`єктом будівництва. У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, указані службові особи, діючи за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, подали до офіційних документів, актів виконаних робіт ф. КБ-2в неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, та вартості придбаних товарів. Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні відносно ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) інформації за період з 01.11.2022 по 29.02.2024. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : податкової справи відносно ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) інформації за період з 01.11.2022 по 29.02.2024 щодо: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час; реєстраційні відомості вищевказанихпідприємств, чи перебуваютьна податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє; які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку; назву фактичного виду діяльності підприємств; кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати); податкові накладні по підприємствам, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 01.11.2022 по 29.02.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : податкової справи відносно ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) інформації за період з 01.11.2022 по 29.02.2024 щодо: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час; реєстраційні відомості вищевказанихпідприємств, чи перебуваютьна податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє; які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку; назву фактичного виду діяльності підприємств; кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати); податкові накладні по підприємствам, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 01.11.2022 по 29.02.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого групислідчих СУ слідчоговідділення СВПолтавського РУПГУ НПв Полтавськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170000000751 від 26жовтня 2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 23 липня 2024 року до 23 вересня 2024 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : податкової справи відносно ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) інформації за період з 01.11.2022 по 29.02.2024 щодо: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час; реєстраційні відомості вищевказанихпідприємств, чи перебуваютьна податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє; які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку; назву фактичного виду діяльності підприємств; кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати); податкові накладні по підприємствам, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 01.11.2022 по 29.02.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати з 23 липня 2024 року до 23 вересня 2024 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : податкової справи відносно ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) інформації за період з 01.11.2022 по 29.02.2024 щодо: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час; реєстраційні відомості вищевказанихпідприємств, чи перебуваютьна податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє; які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку; назву фактичного виду діяльності підприємств; кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати); податкові накладні по підприємствам, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 01.11.2022 по 29.02.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 23 липня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 23 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1