Ухвала

від 14.05.2024 по справі 165/1506/22

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 165/1506/22

Провадження № 1-кс/165/585/24

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12021030520000447 від 03.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що міжрегіональною групою слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021030520000447 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, в інтересах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за наслідками виконання даним товариством підрядних будівельних робіт з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », допустили розтрату бюджетних коштів в сумі 1171 540 грн., які були виплачені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за понесені в ході виконання вищевказаних підрядних робіт витрати, пов`язані з відрядженням працівників, однак які не були передбачені початковою та коригованою проектнокошторисною документацією, однак були погоджені замовником при підписанні договірної ціни та включені до актів ф. Кб-2в, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено майнової шкоди в особливо великих розмірах.

За наслідками проведеної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.04.2021 №19-22/04 встановлено, що відповідно до даних бухгалтерського обліку міської ради, довідок форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт за укладеним договором від 14.11.2018 № 11-05/ВТ на суму 22 666 039,71 гривень.

Ревізією встановлено, що до 17 (сімнадцяти) актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) по об?єкту включено витрати, пов?язані з відрядженням працівників в сумі 1 552 785,16 гривень.

Ревізією встановлено, що початковою проектно-кошторисною документацією (далі ПКД) та коригованою ПКД витрати на відрядження не були передбачені однак були погоджені замовником при підписанні договірної ціни та включені до актів ф. Кб-2в. Ревізією наявності розрахунку витрат на відрядження встановлено, що в порушення п. 6.2.7.4 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, п. 5.4.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів та договірних цінах такі розрахунки відсутні.

В ході ревізії було проведено зустрічну звірку в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами якої встановлено, що щомісячно з лютого 2019 по січень 2020 (включно) видавались накази на відрядження працівників у м. Нововолинськ для виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Сума добових витрат відповідно до наказів в 2019 складала 417,30 грн/доба, в 2020 - 472,30 грн./доба. За період з лютого 2019 по січень 2020 працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відзвітовано за 6679 людино-днів добових витрат в загальній сумі 2 810 939,00 грн. в тому числі: робітниками - 6341 люд-днів на суму 2 668 516,60 грн. та виконробом будівництва - ОСОБА_5 за 338 люд-днів на суму 142 422,40 гривень.

Відповідно до відомостей на виплату готівки в 2019 працівникам було виплачено відряджень в сумі 682 500,00 грн., в січні 2020 виплата відряджень не здійснювалась.

Протоколом тимчасового доступу від 29.01.2021 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 , було вилучено копії документів, а саме: накази про направлення працівників у службове відрядження за період часу з лютого 2019 по січень 2020, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період часу з лютого 2019 по січень 2020, відомості про оплату готівкою за період часу з лютого 2019 по січень 2020 та інші, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою:

АДРЕСА_1 наказами про відрядження, звітами про використання коштів, виданих на відрядження, відомостями на виплату готівки виданих у період часу з лютого 2019 по січень 2020 ознайомлювались відповідні працівники, що підтверджується їхніми підписами.

У ході допиту свідків, а саме працівників, які були відряджені для виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до наказів про відрядження, виданих у період з лютого 2019 по січень 2020 встановлено, що ніяких грошових коштів на відрядження вони не отримували, деякі з них роботи в м. Нововолинськ не виконували та документів про ознайомлення щодо відрядження не підписували.

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою документального підтвердження вищенаведених фактів.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись оригінали документів, а саме:

- накази про направлення працівників у службове відрядження за період часу з лютого 2019 по січень 2020, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період часу з лютого 2019 по січень 2020, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відомості про оплату готівкою за період часу з лютого 2019 по січень 2020, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, необхідність вилучення оригіналів цих документів зумовлена можливим їх знищенням або фальсифікацією зі сторони зацікавлених в приховуванні злочину осіб.

У судовезасідання слідчийне з`явився,у клопотанніпросить проводитирозгляд справиза йоговідсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки в судовому засіданні не встановлено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12021030520000447 від 03 серпня 2021 року старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії наказів про направлення працівників у службове відрядження за період часу з лютого 2019 по січень 2020, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копії звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період часу з лютого 2019 по січень 2020, щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копії відомостей про оплату готівкою за період часу з лютого 2019 по січень 2020 щодо виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1