Ухвала
від 10.05.2024 по справі 686/6613/24
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/6613/24

Провадження № 1-кс/686/4141/24

УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023240000000443 від 14.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

-08.05.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованих обшуків 07.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за місцем розташування та реєстрації ПП «А. М. А. ПЛЮС» в період часу з 10:27 по 12:12 год. за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 08:20 по 14:28 год.за місцем розташування та реєстрації Ярмолинецької селищної ради за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 07:42 по 08:41 за місцем проживання директора та засновника ПП «А. М. А. ПЛЮС» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 09:10 по 09:30 год. в автомобілі марки та моделі MERCEDES-BENZ E 200 д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме на:

-Договір підряду № 374 від 16.08.2023 укладений з ПП « ОСОБА_6 А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. Івана Котляревського, пров. Івана Котляревського» на загальну суму 5875503, 00 грн., з додатками на 95 аркушах;

-Договір підряду № 339 від 01.08.2023 укладений з ПП « ОСОБА_6 А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. Петра Сагайдачного, пров. Петра Сагайдачного» на загальну суму 5217033, 00 грн., з додатками на 78 аркуші;

-Договір підряду № 373 від 16.08.2023 укладений з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. 27 Березня» на загальну суму 2040500, 00 грн., з додатками на 61 аркушах;

-Договір підряду № 414 від 22.09.2023 укладений з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області, Хмельницького району, смт Ярмолинці, вул. Спортивна» на загальну суму 2372000, 00 грн., з додатками на 48 аркушах;

-Договір підряду № 410 від 19.09.2023 укладений з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. Марії Базарової» на загальну суму 1185400, 00 грн., з додатками на 42 аркушах;

-Договір підряду № 409 від 19.09.2023 укладений з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. Євгена Патона» на загальну суму 897000, 00 грн., з додатками на 42 аркушах;

-Договір підряду № 417 від 27.09.2023 укладений з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області, Хмельницького району, смт Ярмолинці вул. Романа Шухевича» на загальну суму 4150724, 00 грн., з додатками на 43 аркушах;

-Договір підряду № 415 від 22.09.2023 укладений з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області, Хмельницького району, смт Ярмолинці провул. Дружби» на загальну суму 4289200, 00 грн., з додатками на 39 аркушах;

-Документи щодо виконання ремонтних робіт ПП «А.М.А. ПЛЮС» по АДРЕСА_4 , чорнові записи на 43 аркушах;

-Документи щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, найму техніки, надання послуг з перевезення та інших послуг (договори, акти, угоди, накладні та ін.) в 3-х папках: 1 на 62 аркушах, 2 на 464 аркушах та 3 на 220 аркушах;

-Документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_7 на 29 аркушах;

-Системний блок комп`ютера з написом «X VINGA», серійний номер ЕТ000145.

-за місцем розташування та реєстрації Ярмолинецької селищної ради, за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1, в ході якого виявлено та вилучено:

-договір № 224 про закупівлю робіт від 15 листопада 2022 року на 12 арк.;

-додаток № 2 до договору № 224 про закупівлю робіт від 15 листопада 2022 року «Календарний графік виконання робіт» на 1 арк.;

-додаткова угода № 1 до договору № 224 від 15 листопада 2022 року про закупівлю робіт від 28.02.2023 на 1 арк.;

-додаток № 3 до договору № 224 про закупівлю робіт від 15 листопада 2022 року «План фінансування» на 2 арк.;

-платіжне доручення № 11 від 26.12.2022 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 на 1 арк.

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 3 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) на 3 арк.;

-платіжна інструкція № 6 від 01.03.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2023 року на 1 арк.;

-акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 року на 4 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) на 4 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на 1 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.;

-платіжна інструкція № 7 від 01.03.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року на 1 арк.;

-акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 року на 3 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) на 3 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на 3 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів локального кошторису № 02-01-01 (роботи які не будуть виконуватись) на 1 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на 1 арк.;

-- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 на 1 арк.;

-- два протоколи б.н. Ярмолинецької селищної ради на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на 2 арк.;

-платіжна інструкція № 11 від 05.04.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 на 1 арк.;

-Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року на 4 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) на 4 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до Акту на 1 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-02 на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на 1 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 на 1 арк.;

-протокол виїзної наради Ярмолинецької селищної ради б.н. на 1 арк.;

-платіжна інструкція № 22 від 15.05.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 року на 1 арк.;

-Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) на 4 арк.;

-Платіжна інструкція № 27 від 25.05.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 на 1 арк.;

-акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року на 4 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту на 1 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на 2 арк;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на 2 арк;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на 2 арк.;

-протокол виїзної наради Ярмолинецької селищної ради б.н. від 25.05.2023 на 2 арк.;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації з додатками на 14 арк.;

-робочий проект «Капітальний ремонт чистини покрівлі Ясенівської гімназії Ярмолинецької селищної ради по вул. Грушевського, 2а на 79 арк.

-Загальний журнал робіт на 22 арк.;

-акти закриття прихованих робіт на 10 арк.;

-акт огляду з встановлення протипожежного обладнання від 25.05.2023 на 2 акр.;

-технічний звіт перевірки електрообладнання на 7 арк;

-Зазначений перелік документів вилучено та поміщено до сейф-пакету № SUD3079650

-договір № 601 від 19.09.2023 на 6 арк.;

-календарний графік виконання робіт до договору № 601 на 1 арк;

-копія плану фінансування будівництва до договору № 601 на 1 арк.;

-пояснювальна записка на 1 арк.;

-договірна ціна станом на 05.06.2023 року на 1 арк.;

-розрахунки № 1-4 (прямі витрати і загальновиробничі витрати) на 4 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 на 4 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на 3 арк.;

-додаткова угода № 1 від 29.12.2023 до договору № 601 на 1 арк.;

-план фінансування будівництва на 1 арк.;

-календарний графік виконання робіт на 1 арк.;

-платіжна інструкція № 52 від 26.10.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року на 1 арк.;

-акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року на 2 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів за жовтень 2023 року на 1 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на 1 арк.;

-договір поставки № МО/В/21/02-179 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № Б00000098 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-лист № 03-05/04 від 23.02.2024;

-платіжна інструкція № 57 від 09.11.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року на 1 арк.;

-акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 2 акр.;

-підсумкова відомість ресурсів за листопад 2023 року на 1 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-01-01 на 1 арк.;

-протокол погодження додаткових робіт до акту № 2 від 27.11.2023 на 1 арк.;

-платіжна інструкція № 62 від 20.11.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року від 17.11.2023 на 1 арк.;

-акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 2 акр.;

-підсумкова відомість ресурсів за листопад 2023 року на 2 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-01-01 на 1 арк.;

-платіжна інструкція № 71 від 07.12.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року на 1 арк.;

-акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 2 акр.;

-підсумкова відомість ресурсів за грудень 2023 року на 2 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на 1 арк.;

-платіжна інструкція № 73 від 11.12.2023 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року від 11.12.2023 на 1 арк.;

-акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 3 акр.;

-підсумкова відомість ресурсів за грудень 2023 року на 3 арк.;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на 2 арк.;

-робочий проект № 02-1/ПКД2023 по капітальному ремонту утеплення фасаду Ясенівської гімназії на 99 акр.;

-експертний звіт від 14.04.2023 № 41646 з додатками на 24 арк.;

-договір підряду № 410 на 16 арк.,

-додаткова угода №1 до дог. № 410 на 9 арк.;

-договір технагляду № 436 на 2 арк.;

-акт виконаних робіт № 410 та платіжне доручення на 6 арк.;

-акт виконаних робіт технагляду № 436 та платіжне доручення на 2 арк.

-робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту смт. Ярмолинці, вул. Марії Базарової» на 24 арк.;

-рішення № 15 від 13.06.2023 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» на 1 арк.;

-експертний звіт № 23-0066/01-23 від 30 травня 2023 року на 3 арк.;

-дефектний акт від 27.03.2023 на 1 арк.;

-пояснювальна записка на 1 арк.;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.;

-кошторисний розрахунок № П130 на 1 арк.;

-кошторисний розрахунок № П147 на 1 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на 3 арк.;

-відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 на 3 арк.;

-договір підряду № 373 на 17 арк.,

-додаткова угода №1 до дог. №373 на 10 арк.;

-договір технагляду № 434 на 2 арк.;

-Акт виконаних робіт № 373 та платіжне доручення на 7 арк.;

-Акт виконаних робіт технагляду № 434 та платіжне доручення на 2 арк.

-робочий проект на капітальний ремонт дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту смт. Ярмолинці, вул. 27 березня на 24 арк.;

-рішення № 14 від 13.06.2023 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» на 1 арк.;

-експертний звіт №23-0070/01-23 від 30 травня 2023 року на 3 арк.;

-дефектний акт від 27.03.2023 на 1 арк.;

-пояснювальна записка на капітальний ремонт дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту смт. Ярмолинці, вул. 27 березня на 1 арк.;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.;

-кошторисний розрахунок № П130 на 1 арк.;

-кошторисний розрахунок № П147 на 1 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на 3 арк.;

-відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 на 3 арк.;

-договір підряду № 413 на 16 арк.,

-додаткова угода №1 до дог. № 413 на 10 арк.;

-додаткова угода № 2 до договору на 1 арк;

-договір технагляду № 527 на 4 арк.;

-Акт виконаних робіт № 413 та платіжне доручення на 9 арк.;

-Акт виконаних робіт технагляду № 527 та платіжне доручення на 2 арк.

-папка для паперів з проектом0 «Капітальний ремонт дорожнього покриття смт. Ярмолинці, пров. Дружби» ТОМ №1;

-папка для паперів з проектом0 «Капітальний ремонт дорожнього покриття смт. Ярмолинці, пров. Дружби» ТОМ №2;

-робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття смт. Ярмолинці, пров. Дружби» кошторисна документація та експертний звіт на 35 арк.;

-договір підряду № 417 на 24 арк.,

-додаткова угода №1 до дог. № 417 на 12 арк.;

-договір технагляду № 518 на 4 арк.;

-Акт виконаних робіт № 417 та платіжне доручення на 10 арк.;

-Акт виконаних робіт технагляду № 07 та платіжне доручення на 2 арк.

-папка для паперів з проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці смт. Ярмолинці, вул. Романа Шухевича» ТОМ № 1;

-папка для паперів з проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці смт. Ярмолинці, вул. Романа Шухевича» ТОМ № 2;

-робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці смт. Ярмолинці, вул. Романа Шухевича» кошторисна документація та експертний звіт на 38 акр.;

-договір підряду № 339 на 26 арк.,

-додаткова угода №1 до дог. № 339 на 14 арк.;

-додаткова угода № 2 до договору на 1 арк.;

-договір технагляду № 433 на 2 арк.;

-Акт виконаних робіт № 339 та платіжне доручення на 7 арк.;

-Акт виконаних робіт технагляду № 433 та платіжне доручення на 2 арк.

-робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту смт. Ярмолинці, пров. Петра Сагайдачного» та експертний звіт з додатками на 59 арк.;

-договір підряду № 409 на 16 арк.,

-додаткова угода №1 до дог. № 409 на 7 арк.;

-договір технагляду № 435 на 4 арк.;

-Акт виконаних робіт № 409 та платіжне доручення на 6 арк.;

-Акт виконаних робіт технагляду № 435 та платіжне доручення на 2 арк.

-робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вуличної мережі смт. Ярмолинці, вул. Євгена Патона» та експертний звіт з додатками на 41 арк.;

-договір підряду № 374 на 21 арк.,

-додаткова угода №1 до дог. № 374 на 14 арк.;

-договір технагляду № 437 на 2 арк.;

-Акт виконаних робіт № 374 та платіжне доручення на 8 арк.;

-Акт виконаних робіт технагляду № 437 та платіжне доручення на 2 арк.

-робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вуличної мережі смт. Ярмолинці, пров. Івана Котляревського» та експертний звіт з додатками на 57 акр.;

-договір підряду № 414 на 18 арк.,

-додаткова угода №1, №2 до дог. № 414 на 12 арк.;

-договір технагляду № 516 на 4 арк.;

-Акт виконаних робіт № 414 та платіжне доручення на 10 арк.;

-Акт виконаних робіт технагляду № 516 та платіжне доручення на 2 арк.

-робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вуличної мережі смт. Ярмолинці, вул. Спортивна» кошторисна документація на 31 арк.;

-папка для паперів з проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття вуличної мережі смт. Ярмолинець, вул. Спортивна» ТОМ № 1;

-папка для паперів з проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття вуличної мережі смт. Ярмолинець, вул. Спортивна» ТОМ № 2;

-копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів, разом з описом вилучених речей від 09.02.2024 року на 2 арк., яку долучено до протоколу обшку.

-Зазначений перелік документів вилучено та поміщено до сейф-пакету№ PSP 4102699

-договір підряду № 216 на 27 арк.,

-додаткова угода №1 до дог. № 216 на 33 арк.;

-завірена копія додаткової угоди № 2 від 28.12.2023 на 8 арк.;

-договір технагляду № 68/2023 т/н на 3 арк.;

-Акт виконаних робіт № 1, №2, №3, №3 та платіжні доручення на 51 арк.;

-Акт виконаних робіт технагляду № 219, №196, №311, №278 та платіжні доручення на 8 арк.;

-договір на виготовлення ПКД, акт та платіжне доручення на 5 арк.;

-робочий проект «Капітальний ремонт, утеплення фасаду приміщення Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 » ТОМ 1, 2, 3, 4, 5.

-робочий проект «Капітальний ремонт, утеплення фасаду приміщення Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування) ТОМ 1, 2, 3, 4, 5.

-договір підряду № 217 на 19 арк.,

-завірена копія додаткової угоди №1 до дог. № 217 на 8 арк.;

-договір технагляду № 67/2023 т/н на 3 арк.;

-Акт виконаних робіт №1, №2, №5 та платіжні доручення на 45 арк.;

-Акт виконаних робіт технагляду №197, №209, №166, №213, №289 та платіжні доручення на 10 арк.;

-Договір на виготовлення ПКД, акт та платіжне доручення на 5 арк.;

-робочий проект «Капітальний ремонт приміщення залу Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 », ТОМ 1, 5, 6 та експертний звіт з додатками на 88 арк;

-робочий проект «Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 » кошторисна документація та експертний звіт з додатками на 80 акр.

-мобільний телефон марки iPhone 11 Pro, номер моделі MWC22J/A, серійний № НОМЕР_2 , IMEI-1: НОМЕР_3 ,IMEI-2: НОМЕР_4 , що належить начальнику відділу освіти Ярмолинецької селищної ради ОСОБА_8 , вилучено та поміщено до сейф-пакету №7366365.

-мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A52, назва моделі SM-A525F/DS, серійний номер НОМЕР_5 , IMEI-1: НОМЕР_6 ,IMEI-2: НОМЕР_7 , що належить головному бухгалтеру Ярмолинецької селищної ради ОСОБА_9 , вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7366366

- за місцем реєстрації та проживання секретаря/депутата Ярмолинецької селищної ради ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «IPhone 13» s/n НОМЕР_8 , imey 357846856153155.

- за місцем проживання директора та засновника ПП «А.М.А. ПЛЮС» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone 13» imey НОМЕР_9 , imey2 НОМЕР_10 ; три флеш-накопичувачі.

- в автомобілі марки та моделі MERCEDES-BENZ E 200 д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено: акти вибіркового контрольного обміру фактично-виконаних будівельних робіт за договором №414 на 4 аркушах; акти вибіркового контрольного обміру фактично-виконаних будівельних робіт за договором №339 на 4 аркушах; табелі обліку робочого часу за 26-29.09.2023 на 4 аркушах та 2 аркуші паперу формату А-4 з рукописними записами з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за наявною оперативною інформацією Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, а також матеріалами, отриманими в ході виконання доручення слідчого встановлено, що посадові особи Ярмолинецької селищної ради, відділу освіти Ярмолинецької селищної ради та комунального некомерційного підприємства «Ярмолинецька багатопрофільна лікарня», під час організації проведення публічних закупівель, щодо проведення капітальних ремонтів вуличного покриття, капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень на території Ярмолинецької громади, вступивши в злочинний зговорів із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: посадовими особами ПП «А.М.А. ПЛЮС» код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ТОВ «ТБС-ПРОФ» код ЄДРПОУ: 41571234, ТОВ «8Н КЮ ЗЕТ АБСОЛЮТ» код ЄДРПОУ: 37152281, ФОП « ОСОБА_11 » ІПН НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_13 та ТОВ «СКБ БУДІНЖИНІРИНГ» код ЄДРПОУ: 39107864 з метою отримання матеріальної вигоди можливо здійснили привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості ТМЦ для робіт та послуг в тому числі під час виготовлення проектної документації для виконання капітальних робіт вуличного покриття, капітальних ремонтів закладів освіти та охорони здоров`я та їх реконструкції на території Ярмолинецької селищної ради.

У ході досудового розслідування встановлено, що Ярмолинецькою селищною радою у 2023 році оголошено 15 публічних закупівель на загальну суму близько 50 млн. грн. в подальшому між замовником та фірмами-підрядниками було укладено низку договорів на виконання певних робіт.

За вказівкою керівництва Ярмолинецької селищної ради, уповноваженою особою селищної ради, ймовірно вносились завідомо антиконкурентні та дискримінаційні вимоги щодо тендерних вимог для проведення публічних закупівель та переможцем публічних закупівель обирались фірми-підрядники із «найближчого оточення» до селищної ради.

Встановлено, що посадові особи Ярмолинецької селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах приватного підприємства «А.М.А. ПЛЮС», які з метою завищення вартості виконаних робі залучали до виконання субпідрядних робіт СПД з ознаками фіктивності, через які формували надлишкові витрати на придбання ТМЦ та послуги, в подальшому приватною організацією вносились недостовірні дані щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних будівельних матеріалів та їх якості до актів виконаних будівельних робіт, що в подальшому сприяло неякісному виконанні будівельних робіт та руйнуванні дорожнього покриття.

Так, установлено, що між Ярмолинецькою селищною радою та ПП«А.М.А. ПЛЮС» укладено 8 договорів у 2023 році на проведення капітального ремонту вуличного покриття в Ярмолинецькій селищній раді на загальну суму 30000 000, 00 грн. та між Ярмолинецькою селищною радою та ТОВ «8Н КЮ ЗЕТ АБСОЛЮТ» укладено 2 договори на проведення капітального ремонту адміністративного приміщення Ярмолинецької селищної ради на суму 14000000, 00 грн.

Одночасно з цим, за даними проведених оперативно-розшукових заходів установлено, що службові особи Ярмолинецької селищної ради, достовірно знаючи про неякісне та неповне виконання будівельних робіт підрядними організаціями, а також діючи на користь підрядників, не вживали заходів до їх усунення в частині виявлення недоліків під час проведення перевірок та діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПП«А.М.А. ПЛЮС» та ТОВ «8Н КЮ ЗЕТ АБСОЛЮТ», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних-робіт в частині завищення вартості та об`ємів виконаних будівельних робіт та матеріалів, які фактично не виконувались та не застосовувались.

Окрім цього, в ході проведення ряду слідчих встановлено, що посадові особи Ярмолинецької селищної ради отримували неправомірну вигоду від суб`єктів підприємницької діяльності за виконання договорів та в подальшому частину грошових коштів розподіляли між собою. Так, відомі факти привласнення 3000000,00 млн. грн., коштів місцевого бюджету виділених на капітальні роботи вуличного покриття, капітальних ремонтів закладів освіти та охорони здоров`я та їх реконструкції на території Ярмолинецької селищної ради, а також привласнення коштів місцевого бюджету виділених на закупівлю спецтехніки та шкільних автобусів для потреб громади.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено й інші факти неналежного виконання своїх службових обов`язків начальником відділу ЖКГ громади, заступниками селищного голови громади та секретарем громади під час закупівлі спецтехніки, а саме: «Бульдозеру» для потреб громади на суму: 5164 000, 00 грн. Встановлено, що вище вказані посадові особи діючи за попередньою змовою між собою в порушення кваліфікаційним критеріям тендеру та договору-поставки, знаючи про невідповідність заявленому товару на етапі його прийняття, усвідомлюючи ризики та можливу відповідальність у разі його прийняті на баланс громади та надання дозволу на оплату, будучи застережені компетентними особами, прийняли рішення про оплату за поставку невідповідного договору товару.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «СКБ БУДІНЖИНІРИНГ», за попередньою змовою із посадовими особами Ярмолинецької селищної ради, відділом освіти Ярмолинецької селищної ради, КНП «Ярмолинецька багатопрофільна лікарня» та представниками експертної організації ТОВ «Експертиза МВК» в порушення ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», на стадії визначення кошторисної ціни в декілька разів завищують вартість матеріалів, які в подальшому будуть використані в процесі будівництва.

07.05.2024, в період часу з 10:27 по 12:12 год., заступником начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 із залученням співробітників УСР у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосування технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцем розташування та реєстрації ПП «А.М.А. ПЛЮС» код ЄДРПОУ 33727116 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Договір підряду № 374 від 16.08.2023 укладений з ПП « ОСОБА_6 А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. Івана Котляревського, пров. Івана Котляревського» на загальну суму 5875503, 00 грн., з додатками на 95 аркушах;

-Договір підряду № 339 від 01.08.2023 укладений з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. Петра Сагайдачного, пров. Петра Сагайдачного» на загальну суму 5217033, 00 грн., з додатками на 78 аркуші;