Ухвала

від 16.05.2024 по справі 554/10275/23

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.05.2024Справа № 554/10275/23 Провадження № 1-кс/554/5599/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування СУ ГУНП України в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_7 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023170000000084 від 03.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначав, що слідчою групою ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні 28 земельними ділянками, розташованими на території Кобеляцької територіальної громади Полтавського району Полтавської області, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, державних актів на право власності на землю, вчинене в умовах воєнного стану у особливо великих розмірах, організованою групою, за наступних обставин.

ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, у невстановлені час та місці, але не пізніше квітня 2023 року, залучив до реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були обізнані із злочинним планом ОСОБА_4 і метою діяльності організованої групи.

Після чого, ОСОБА_8 , як член організованої групи, виконуючи відведену йому роль в реалізації спільного та погодженого із ОСОБА_4 плану, у невстановлені час, місці та спосіб, але не пізніше квітня 2023 року отримав від невстановленої у ході досудового розслідування особи незаповнені бланки державних актів на право приватної власності на землю, а саме: серії Р1 № 551924; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551923; серії Р1 № 551922; серії Р1 № 551920; серії Р1 № 551917; серії Р1 № 551918; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551926; серії Р1 № 551925; серії ІІІ-ПЛ № 023576; серії ІІІ-ПЛ № 023535; серії ІІІ-ПЛ № 023614; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії ІІІ-ПЛ № 023615; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023607; серії ІІІ-ПЛ № 023613; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023608; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023575; серії ІІ-ПЛ № 037903; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії Р1 № 551514; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023615 та серії ІІ-ПЛ № 037909.

У свою чергу, ОСОБА_4 , у невстановлені час та місці, але не пізніше квітня 2023 року, з метою доведення злочинного наміру до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками та прикриття свого злочинного умислу, надав вказівку підпорядкованим членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснити пошук осіб щодо яких будуть внесені відомості в бланки державних актів на право приватної власності на землю для подальшої державної реєстрації права власності та реалізації незаконно зареєстрованих земельних ділянок на користь ОСОБА_4 , його дружини ОСОБА_10 та близької знайомої ОСОБА_11 , яким не були обізнані про злочинний план ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 ,виконуючи своюроль якорганізатора тачлена організованоїгрупи уневстановлені часта місці,але приблизнодо квітня 2023 року, з метоюприкриття злочинноїдіяльності організованоїгрупи,залучив у ролі пособників організованій групі своїх знайомих, з якими підтримував тривалі дружні відносини, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , пообіцявши останнім грошову винагороду у розмірі від 300 до 500 доларів США за підшукану одну особу, яка не має у власності земельних ділянок та отримання від неї її персональних даних, необхідних ОСОБА_8 для внесення в бланки державних актів на право приватної власності на землю, на що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи обізнаними про злочинний план організованої групи, погодились.

Крім того, ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_4 щодо пошуку осіб, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, у невстановлені час та місці, але приблизно до квітня 2023року,залучила у ролі пособника організованій групі свого знайомого, з яким підтримувала дружні відносини, ОСОБА_14 , пообіцявши останньому грошову винагороду у розмірі від 300 до 500 доларів США за підшукану одну особу, яка не має у власності земельних ділянок та отримання від неї її персональних даних, необхідних ОСОБА_8 для внесення в бланки державних актів на право приватної власності на землю, на що ОСОБА_14 , будучи обізнаним про злочинний план організованої групи, погодився.

Після цього, членами організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також пособниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з відома та контролю ОСОБА_4 , у період з квітня по вересень 2023 року, шляхом використання своїх ділових та родинних зв`язків, знайомств по АДРЕСА_1 підшукано осіб, яким не було відомо про злочинні наміри організованої групи та отримано від останніх персональні дані, які в подальшому передавалися для обліку та структуризації ОСОБА_9 , наступним чином:

ОСОБА_12 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також друзів та знайомих - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;

ОСОБА_13 підшукано та отримано персональні дані від ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ;

ОСОБА_14 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ;

ОСОБА_8 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , а також знайомого ОСОБА_33 ;

ОСОБА_9 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , а також друзів та знайомих - ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 .

Для реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_9 відповідно до відведеної їй ролі у організованій групі, за вказівкою та під контролем ОСОБА_4 , у невстановлені час та місці, однак перебуваючи у м. Кобеляки у період з початку квітня по кінець жовтня 2023 року, здійснювала збір та облік відомостей, які необхідні для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки щодо можливих місць їх розташувань на місцевості з числа не витребуваних та нерозподілених земельних ділянок (паїв) в адміністративних межах Кобеляцької МТГ, а також відносно заздалегідь підшуканих осіб, зокрема: їх паспортні дані; реєстраційні номери облікової картки платника податків; місце фактичного проживання та реєстрації; наявність виконавчих проваджень; наявність арештів на рухоме та нерухоме майно; наявність у власності особи раніше набутих земельних ділянок з їх цільовим призначенням та площею. Після цього, ОСОБА_9 особисто або використовуючи засоби мобільного зв`язку через чат-месенджери надавала вказані відомості ОСОБА_8 , які останній вносив до бланків державних актів на право приватної власності на землю.

У подальшому, ОСОБА_8 , у невстановлені час та місці, однак у період з початку квітня по кінець вересня 2023 року, перебуваючи у м. Кобеляки, з метою доведення злочинного наміру до кінця у невстановлений спосіб та від невстановлених осіб, отримав архівні відомості щодо реєстраційних номерів та дат рішень АДРЕСА_1 за період 2000-2003 років, де наявні відтиски гербових печаток вказаних сільських рад, які ОСОБА_8 використав в якості зразків для замовлення аналогічних гербових печаток.

Після цього, ОСОБА_8 , у невстановлені час та місці, однак у період з початку квітня по кінець вересня 2023 року, перебуваючи у м. Кобеляки, з метою доведення злочинного наміру до кінця,з використаннямкомп`ютерної техніки, підроблено незаповнені бланки державних актів на право приватної власності на землю: серії Р1 №551924; серії Р1 №551919; серії Р1 №551923; серії Р1 №551922; серії Р1 №551920; серії Р1 №551917; серії Р1 №551918; серії Р1 №551919; серії Р1 №551926; серії Р1 №551925; серії ІІІ-ПЛ №023576; серії ІІІ-ПЛ №023535; серії ІІІ-ПЛ №023614; серії ІІІ-ПЛ №023579; серії ІІІ-ПЛ №023615; серії ІІІ-ПЛ №023610; серії ІІІ-ПЛ №023607; серії ІІІ-ПЛ №023613; серії ІІІ-ПЛ №023611; серії ІІІ-ПЛ №023608; серії ІІІ-ПЛ №023611; серії ІІІ-ПЛ №023575; серії ІІ-ПЛ №037903; серії ІІІ-ПЛ №023579; серії Р1 №551514; серії ІІІ-ПЛ №023610; серії ІІІ-ПЛ №023615 та серії ІІ-ПЛ №037909, шляхом особистого внесення до останніх відомостей з анкетними даними заздалегідь підшуканих осіб, які надавалися ОСОБА_9 , а також реєстраційних номерів та дат рішень Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської,Сухинівськоїта Вільховатськоїсільських радКобеляцького районуПолтавської області за період 2000-2003 років, посвідчення бланків державних актів підписами замість голів сільських рад та гербовими печатками сільських рад, які заздалегідь замовлені ОСОБА_8 за допомогою чат-месенджеру «Вайбер» у ОСОБА_41 , яка не була обізнана про його злочинні наміри, нанесення зовнішніх меж земельної ділянки, що включають межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів та поворотні точки меж земельної ділянки, внесення порядкового номеру за яким Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю.

В результаті внесення ОСОБА_8 завідомо неправдивих відомостей до державних актів на право приватної власності на землю, сформовані 28 державних актів.

Однак, фактично в книгах Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської, Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області відсутні записи (відомості) про реєстрацію зазначених державних актів на право приватної власності на землю та про передачу їх у приватну власність вказаним громадян.

Крім того, згідно вищевказаних рішень Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської, Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області, земельні ділянки вказаним громадянам у приватну власність не передавались.

Після цього, ОСОБА_4 , в невстановлені час та місці, однак у різний період часу протягом квітня-вересня 2023 року, використовуючи свої ділові зв`язки та репутацію, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого злочинного плану, кінцевою метою якого було заволодіння земельними ділянками Кобеляцької МТГ, домовився з посадовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕРРА-МАКС» (код ЄДРПОУ 34537362),директором якогоявляється ОСОБА_42 та ПП «АРХІ-ТЕРРА» (код ЄДРПОУ 35708184), директором якогоявляється ОСОБА_43 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, очолюваної ОСОБА_4 , про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у відповідності до параметрів, зазначених у вищевказаних підроблених державних актах на право приватної власності на землю, на що останні погодились та виготовили ОСОБА_4 технічну документацію із землеустрою, яку передали останньому в паперовому вигляді.

В подальшому, починаючи з 15.05.2023 по 24.10.2023, ОСОБА_8 , з метою доведення заздалегідь спланованого злочинного наміру до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками на користь ОСОБА_4 , для безперешкодного та швидкого внесення відомостей до Державного реєструречових правна нерухомемайно на вищезазначені земельні ділянки, залучив до злочинної діяльності заступника начальника Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області ОСОБА_44 , державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області ОСОБА_45 та державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пришибської сільської ради Полтавської області ОСОБА_46 , які згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділені повноваженнями суб`єктів державної реєстрації прав та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, очолюваної ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_8 , починаючи з 15.05.2023 по 24.10.2023, передав державним реєстраторам ОСОБА_47 , яка надає послуги за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_48 , який надає послуги за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_49 , яка надає послуги за адресою: АДРЕСА_2 ,для проведення державної реєстрації права власності вищевказані завідомо підроблені державні акти на право приватної власності на землю з технічною документацією із землеустрою та витягами з ДЗК, на підставі яких, державну реєстрацію права власності на земельні ділянки здійснено наступним чином:

15.05.2023 рішенням державного реєстратора виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області (далі - ВК КМР) ОСОБА_50 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0013 за ОСОБА_17 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886401:01:001:0413 за ОСОБА_51 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0053 за ОСОБА_19 .

19.05.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_50 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0064 за ОСОБА_15 .

23.05.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_50 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886401:01:001:0429 за ОСОБА_52 .

23.05.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_47 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0065 за ОСОБА_18 .

05.06.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_47 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0081 за ОСОБА_16 .

06.06.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_47 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0307 за ОСОБА_12 .

09.06.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_47 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0313 за ОСОБА_20 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0309 за ОСОБА_21 .

10.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_50 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885400:00:007:0025 за ОСОБА_53 .

12.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_50 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321880900:00:006:0109 за ОСОБА_54 .

12.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_50 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321880900:00:001:0067 за ОСОБА_55 .

26.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_50 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886500:00:026:0007 за ОСОБА_56 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885400:00:001:0003 за ОСОБА_24 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321880400:00:006:0010 за ОСОБА_22 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321880400:00:006:0005 за ОСОБА_23 .

26.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_47 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886500:00:026:0006 за ОСОБА_57 .

27.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_47 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885400:00:001:0004 за ОСОБА_58 .

15.09.2023 державного реєстратора виконавчого комітету Пришибської сільської ради ОСОБА_49 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885100:00:007:0017 за ОСОБА_29 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885100:00:007:0176 за ОСОБА_25 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885100:00:007:0179 за ОСОБА_26 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885100:00:001:0220 за ОСОБА_27 .

18.09.2023 державного реєстратора виконавчого комітету Пришибської сільської ради ОСОБА_49 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885100:00:007:0003 за ОСОБА_28 .

21.09.2023рішенням державногореєстратора ВККМР ОСОБА_50 зареєстровано правовласності наземельну ділянкуз кадастровимномером 5321883000:00:001:0357 за ОСОБА_59 .

25.09.2023 рішенням державного реєстратора центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пришибської сільської ради ОСОБА_49 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321883000:00:001:0359 за ОСОБА_8 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером 5321883000:00:001:0358 за ОСОБА_60 .

24.10.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_50 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321883000:00:001:0361 за ОСОБА_61 .

Таким чином, після державної реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки, ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь підшуканих осіб та підроблені державні акти на право приватної власності на землю, маючи у розпорядженні первинну документацію на земельні ділянки та витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримав можливість реалізувати земельні ділянки на свою користь, що являлось кінцевою метою злочинної діяльності організованої ним злочинної групи.

Після цього, в невстановлені час та місці, однак у різний період часу з 05.06.2023 по 18.10.2023, ОСОБА_4 для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, яка полягала в заволодінні та отримання фактичної можливості розпоряджатися незаконно зареєстрованими земельними ділянками, на виконання заздалегідь узгоджених домовленостей між членами злочинної групи, розподілив земельні ділянки між учасниками наступним чином:

земельні ділянки з кадастровими номерами 5321886401:01:001:0413 та 5321886401:01:001:0429, ОСОБА_4 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_9 , передав останній у фактичне розпорядження на її власний розсуд, шляхом їх реєстрації права власності на родичів останньої ОСОБА_62 та ОСОБА_63 ;

земельну ділянку з кадастровим номером 5321885100:00:007:0003 ОСОБА_4 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_14 , передав останньому у фактичне розпорядження на його власний розсуд, шляхом її реєстрації права власності за ОСОБА_28 ;

земельні ділянки з кадастровими номерами 5321883000:00:001:0359 та 5321883000:00:001:0361, ОСОБА_4 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_8 , передав останньому у фактичне розпорядження на його власний розсуд, шляхом їх реєстрації права власності особисто на нього та його родичку ОСОБА_64 .

Крім того, ОСОБА_4 , як організатор, очолюваної ним організованої групи, для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, яка полягала в одержанні в особисте розпорядження незаконно здобутих земельних, ділянок з метою прикриття своєї протиправної діяльності та надання подальшим діям легальності щодо продажу вказаних земельних ділянок на свою користь, у не встановлені час та місці, але не пізніше 05.06.2023 залучив до злочинної діяльності свою дружину ОСОБА_10 та спільну знайому з дружиною ОСОБА_11 , які не були обізнані про злочинний намір ОСОБА_4 .

Після цього, ОСОБА_4 для отримання у фактичне розпорядження земельних ділянок, за сприяння ОСОБА_13 , який підшукав приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_65 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , здійснив заволодіння незаконно зареєстрованими земельними ділянками з метою отримання можливості розпоряджатися ними, шляхом укладення правочинів заздалегідь підшуканими підставними особами з ОСОБА_11 , які нотаріально посвідчені ОСОБА_66 за адресою: АДРЕСА_1 , наступним чином:

05.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 посвідчено договори купівлі-продажу:

земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0013, укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_11 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0064, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0053, укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_11 ;

15.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0081, який укладено між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_4 ;

21.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 посвідчено договори купівлі-продажу:

земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0065, укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_4 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0313, укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_4 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0309, укладений між ОСОБА_21 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 для отримання у фактичне розпорядження земельних ділянок, за сприяння ОСОБА_13 , який підшукав приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , здійснив заволодіння незаконно зареєстрованими земельними ділянками з метою отримання можливості розпоряджатися ними, шляхом укладення правочинів заздалегідь підшуканими підставними особами з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які нотаріально посвідчені ОСОБА_67 за адресою: АДРЕСА_1 , наступним чином:

10.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321885400:00:007:0025 між ОСОБА_68 та ОСОБА_10 ;

16.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321880900:00:006:0109 між ОСОБА_69 та ОСОБА_10 ;

17.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321880900:00:001:0067 між ОСОБА_70 та ОСОБА_10 ;

18.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321880400:00:006:0005 між ОСОБА_23 та ОСОБА_10 ;

22.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0307 між ОСОБА_12 від імені якого на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ;

23.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886500:00:026:0006 між ОСОБА_71 та ОСОБА_4 ;

29.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321885400:00:001:0004 між ОСОБА_72 та ОСОБА_4 ;

01.09.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886500:00:026:0007 між ОСОБА_73 та ОСОБА_10 ;

06.09.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321880400:00:006:0010 між ОСОБА_22 та ОСОБА_10 ;

08.09.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321885400:00:001:0003 між ОСОБА_24 та ОСОБА_10 ;

04.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321883000:00:001:0357 між ОСОБА_74 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_4 ;

05.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321885100:00:007:0017 між ОСОБА_29 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_4 ;

11.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321885100:00:007:0176 між ОСОБА_25 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_4 ;

12.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321883000:00:001:0358 між ОСОБА_75 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_4 ;

16.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321885100:00:007:0179 між ОСОБА_26 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_4 ;

18.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321885100:00:001:0220 між ОСОБА_27 та ОСОБА_11 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за пособництва ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння земельними ділянками, що розташовані на території Кобеляцької МТГ, шляхом підробки державних актів на право приватної власності на землю та їх подальшого використання, заволоділа 28 земельними ділянками, що перебували у комунальній власності,ринкова вартістьяких,згідно висновкуексперта,становить 4237876грн., завдавши Кобеляцькій МТГ матеріального збитку на зазначену суму.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кобеляки Полтавської області, громадяни України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

03.05.2024року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.190, ч.3 ст.27 ч. 3 ст.28 ч.1 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри та причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0065, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1668 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

довіреністю, якою ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_4 на представлення інтересів з питань придбання (купівлі) земельних ділянок на території Полтавської області, від 15.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0013, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1444 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551924 від 05.12.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_17 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0064, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1446 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0313, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1664 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551926 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_20 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0053, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1450 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551919 від 05.12.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_19 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0309, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1666 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551925 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_21 ;

довіреністю, якою ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_13 на представлення інтересів в АТ «Банк «Український капітал» з питань управління та розпорядженням будь-якими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_17 в цьому банку, від 05.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

довіреністю, якою ОСОБА_19 уповноважує ОСОБА_13 на представлення інтересів в АТ «Банк «Український капітал» з питань управління та розпорядженням будь-якими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_17 в цьому банку, від 05.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

довіреністю, якою ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_13 на продаж та/або передачу в оренду або в користування земельну ділянку з кадастровим номером:5321886400:00:002:0307, від 15.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5321886400:00:002:0081, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1588 від 15.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551922 від 09.10.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_16 ;

висновком експерта №84/2 від 12.01.2024року, відповідно якого, підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321885400:00:001:0003, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №389 від 08.09.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_24 ;

висновком експерта №84/3 від 16.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321880400:00:006:0005, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №260 від 18.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_23 ;

висновком експерта №84/4 від 19.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321880400:00:006:0010, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №374 від 06.09.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_22 ;

висновком експерта №84/10 від 13.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321885400:00:001:0004, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №324 від 29.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_58 ;

висновком експерта №84/9 від 08.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321886400:00:002:0064, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1446 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 , виконано ОСОБА_15 ;

висновком експерта №84/5 від 29.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321883000:00:001:0357, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №565 від 04.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_59 ;

висновком експерта №84/6 від 31.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321885100:00:007:0017, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №583 від 05.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_29 ;

висновком експерта №84/7 від 02.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321880900:00:001:0067, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №256 від 17.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_55 ;

висновком експерта №84/8 від 06.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна* Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551922 від 09.10.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_16 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

висновком експерта №84/1 від 10.01.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна* Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551924 від 05.11.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_17 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

висновком експерта №84/15 від 27.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551920 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_12 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

протоколом огляду речей, від 04.12.2023 року, в ході якого проведено огляд речових доказів, вилучених 08.11.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

протоколом тимчасового доступу тимчасового доступу до речей та документів відділу №4 управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, від 08.11.2023;

описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів відділу №4 управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, від 08.11.2023;

листом-відповіддю Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області №10-16-0.62-103/2-24 від 09.01.2024року;

книгою видачі бланків державних актів на право приватної власності на землю (Інв. №01-33 Полтавського обласного управління земельних ресурсів);

протоколом 12-ї сесії 23-го скликання Світлогірської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області від 24.04.2001р. про дострокове припинення повноважень сільського голови ОСОБА_76 з 25.04.2001року;

протоколом огляду інформації від 31.01.2024р., вилученої 24.01.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Банк Український капітал», з додатками;

висновком експерта №84/11 від 15.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551925 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_21 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

висновком експерта №84/12 від 19.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551919 від 05.12.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_19 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

висновком експерта №84/14 від 23.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551926 від 05.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_20 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

висновком експерта №84/13 від 21.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321880900:00:006:0109, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №242 від 16.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_77 ;

висновком експерта №84/16 від 26.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321883000:00:001:0358, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №610 від 12.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_78 ;

висновком експерта №84/17 від 18.03.2024року, відповідно, якого рукописні записи (в тому числі цифровий) зазначені у державних актах на право приватної власності на землю: серії Р1 №551919; серії Р1 №551922, серії Р1 №551514, серії Р1 №551926, серії Р1 №551920, серії Р1 №551925, серії ІІІ-ПЛ №023615, серії ІІІ-ПЛ №023613, серії ІІІ-ПЛ №023611, виконано ОСОБА_8 ;

висновком експерта №84/18 від 25.03.2024року, відповідно, якого рукописні записи (в тому числі цифровий) зазначені у державних актах на право приватної власності на землю: серії ІІІ-ПЛ №023608; серії ІІІ-ПЛ №023611, серії ІІІ-ПЛ №023579, серії ІІІ-ПЛ №023610, серії ІІІ-ПЛ №023615, серії ІІ-ПЛ №037909, виконано ОСОБА_8 ;

висновком експерта №84/19 від 27.03.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321885100:00:007:0176, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №603 від 11.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_25 ;

висновком експерта №84/20 від 29.03.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321885100:00:001:0220, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №641 від 18.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_27 ;

висновком експерта №84/22 від 04.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321885400:00:007:0025, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №232 від 10.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_79 ;

висновком експерта №84/21 від 02.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321886500:00:026:0006, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №321 від 23.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_57 ;

висновком експерта №84/23 від 09.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321886400:00:002:0013, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1444 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 , виконано ОСОБА_17 ;

висновком експерта №84/24 від 15.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321886400:00:002:0053, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1450 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 , виконано ОСОБА_19 ;

висновком експерта №84/26 від 19.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321886400:00:002:0313, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1644 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_66 , виконано ОСОБА_20 ;

висновком експерта №84/25 від 17.04.2024року, відповідно, якого підпис в довіреності на продаж земельної ділянки з кадастровим номером: 5321886400:00:002:0307, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №2150 від 21.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_80 , виконано ОСОБА_12 ;

висновком експерта №84/27 від 24.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5321886500:00:026:0007, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №336 від 01.09.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_67 , виконано ОСОБА_56 ;

заявою в.о. Кобеляцького міського голови-секретаря міської ради про залучення до даного кримінального провадження як потерпілого (в порядку ст.55 КПК України);

постановою про залучення юридичної особи в якості потерпілого, від 10.04.2024р.;

протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_81 , від 10.04.2024р. Під час допиту ОСОБА_82 пояснив про те, що з 27.03.2024 він являється секретарем Кобеляцької міської ради та виконує обов`язки Кобеляцького міського голови. Так, Кобеляцькою міською радою Полтавської області у ході виконання своїх повноважень, як органу місцевого самоврядування, встановлено факти заволодіння земельними ділянками (невитребуваних паїв), що розташовані на території Кобеляцької територіальної громади Полтавського району Полтавської області, шляхом використання підроблених державних актів на право приватної власності на землю. З урахуванням викладеного, та приймаючи до уваги те, що внаслідок протиправного заволодіння особами земельними ділянками, які перебували у комунальній власності Кобеляцької територіальної громади Полтавської області, останній завдано майнової шкоди, керуючись ст.ст. 55, 58 КПК України, було прийнято рішення про подачу заяви про визнання потерпілим Кобеляцької міської територіальної громади у вищевказаному кримінальному провадженні.

протоколом додатковогодопиту представникапотерпілого ОСОБА_81 ,від 12.04.2024р.Під часдопиту ОСОБА_82 пояснив проте,що ОСОБА_83 має великий вплив на усі сфери діяльності Кобеляцької міської територіальної громади. До 27.03.2024, являвся радником секретаря Кобеляцької міської ради ОСОБА_84 , через якого вирішував усі питання що стосуються діяльності громади, в тому числі по земельним питанням. Оскільки останній веде ряд різних видів господарської діяльності на території Кобеляцької міської територіальної громади, ОСОБА_4 має вплив на ряд осіб, які звертаються до нього за допомогою або позичають кошти, у зв`язку з чим, останній має можливість повністю контролювати дії таких осіб.

протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_67 , від 13.11.2023р.;

протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_22 , від 20.02.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_85 , від 14.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_86 , від 06.02.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_87 , від 16.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_88 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_89 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_90 , від 24.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , від 23.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , від 21.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , від 05.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_91 , від 07.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_92 , від 24.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_93 , від 19.12.2023р.;

протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_94 , від 06.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , від 08.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , від 14.12.2024р.;

заява (явка з повинною) гр. ОСОБА_8 , від 04.01.2024р.

висновком комплексної судової експертизи з питань землеустрою та оціночно-земельної експертизи №КСЕ-19-24/11532 від 25.04.2024р., де ринкова вартість незаконно здобутих організованою групою земельних ділянок становить 4237876 грн.;

повідомленням УСБУ в Полтавській області від 29.09.2023 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним заволодінням земельними ділянками на території Кобеляцької міської територіальної громади;

матеріалами виконаних доручень УСБУ в Полтавській області від 10.10.2023, 16.10.2023, 19.10.2023, 19.12.2023, 10.01.2024 у ході яких встановлено кадастрові номери земельних ділянок та осіб за якими зареєстровано право власності на підставі підроблених державних актів на право приватної власності на землю;

відповідями на запити в порядку ст. 93 КПК України від Полтавської районної військової адміністрації Полтавської області з копіями рішень виконавчого комітету Світлогірської сільської ради №24 та №25 від 28.01.2000, рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.01.2001, рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради від 11.10.2002 №161, рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002, рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001 з яких вбачається, що рішення про передачу земельних ділянок у приватну власність заздалегідь підшуканим організованою групою особам відповідними сільськими радами не приймались;

протоколом обшуку від 08.11.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 у ході якого виявлено та вилучено гербові печатки Світлогірської, Канавської, Озерянської, Кунівської, Шенгурівської, Лучківської, Бутенківської, Василівської, Сухинівської, Вільховатської, Бродщинської сільських рад народних депутатів Кобеляцького району Полтавської області та Кобеляцької міської ради Полтавської області, 74 незаповнених бланки державних актів на право приватної власності на землю, в тому числі, з серіями та номерами других примірників, які відповідають серіям та номерам використаних державних актів для реєстрації права власності на заздалегідь підшуканих осіб, а також інші чорнові записи ОСОБА_8 щодо анкетних даних заздалегідь підшуканих осіб, серій та номерів державних актів та кількості використаних ОСОБА_8 державних актів;

протоколами обшуку від 08.11.2023 за місцем знаходження приватних нотаріусів Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_94 та ОСОБА_67 у ході яких виявлено та вилучено оригінали нотаріальних справ щодо укладення договорів купівлі-продажу заздалегідь підшуканими організованою групою особами з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , в тому числі, вилучено оригінали підроблених державних актів на право приватної власності на землю;

протоколом обшуку від 08.11.2023 за місцем розташування офісу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де також розташовується робоче місце ОСОБА_9 у ході якого виявлено та вилучено оригінали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які виготовлені на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_95 , а також інші чорнові записи щодо переліку (обліку) земельних ділянок, які перебувають у власності/оренді ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з відмітками щодо дат та анкетних даних осіб, якими реалізовано земельні ділянки ОСОБА_4 ;

протоколом обшуку від 08.11.2023 за місцем розташування ТОВ «Компанія Терра-Макс» у ході якого виявлено та вилучено оригінали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, а також персональні комп`ютери на яких міститься в електронному вигляді вказана технічна документація, яка виготовлена на замовлення ОСОБА_4 ;

протоколом огляду документів від 21.11.2023, які вилучено під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 у ході якого встановлено, що останній використовував один із примірників бланків державних актів на право приватної власності на землю в якості чорновиків для внесення відомостей у них в максимально наближеній формі, встановленій законодавством під час заповнення державних актів, в тому числі, для підробки підписів сільських голів та інженерів-землевпорядників;

протоколом огляду документів від 21.12.2023, а саме книг реєстрації державних актів на право приватної власності на землю, які вилучено 08.11.2023 під час проведення тимчасового доступу у відділі № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, у ході якого встановлено, що номери реєстрації державних актів на право приватної власності на землю, які заповнювались ОСОБА_8 та містяться у вказаних книгах не відповідають власникам, анкетні відомості котрих містяться у 28 державних актах;

протоколами огляду від 27.02.2024, 12.03.2024 та 05.04.2024 відомостей, які вилучені у ході тимчасового доступу у ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», якими встановлено, що заздалегідь підшукані організованою групою особи не подавали особисто заяв до державних реєстраторів виконавчого комітету Кобеляцької міської ради та виконавчого комітету Пришибської сільської ради; ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мали постійний зв`язок між собою протягом квітня-жовтня 2023 року; учасники організованої групи та їх пособники систематично збирались за місцем розташування офісу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та підтримували постійний зв`язок з особами, яких заздалегідь підшукали для реалізації злочинного плану;

протоколом тимчасового доступу від 24.01.2024 в АТ Банк «Український капітал» у ході якого вилучено оригінали документації щодо відкриття та закриття поточних рахунків, які оформлені на заздалегідь підшуканих організованою групою осіб та необхідні організованій групі для укладення та посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок приватними нотаріусами Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_96 та ОСОБА_67 ;

протоколом від 19.12.2023 огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_12 в порядку ст. 237 КПК України у ході якого виявлено фото-зображення, що містяться в галерії пристрою з записами анкетних відомостей щодо ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_17 ;

протоколом від 22.12.2023 огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_8 в порядку ст. 237 КПК України у ході якого виявлено фото-зображення, що містяться в галереї пристрою та стосуються рішень сільських рад про передачу громадянам у власність/оренду земельних ділянок з підписами голів та відтисками гербових печаток сільських рад, які ОСОБА_8 використано для підробки державних актів;

протоколом від 27.12.2023 огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_9 в порядку ст. 237 КПК України у ході якого виявлено фото-зображення, що містяться в галереї пристрою та стосуються боргових зобов`язань по оренді земельних ділянок, не витребуваних паїв, а також документації щодо 28 незаконно здобутих організованою групою земельних ділянок, зокрема договори купівлі-продажу вказаних ділянок, витяги з Державного реєстру речових прав, схеми місця розташування земельних ділянок, фото аркушів із записами анкетних даних заздалегідь підшуканих осіб та кадастрових номерів земельних ділянок;

протоколами допиту свідків ОСОБА_67 від 13.11.2023 та ОСОБА_94 від 06.12.2023, які підтвердили факт присутності заздалегідь підшуканих організованою групою осіб під час підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок на користь ОСОБА_4 ;

протоколами допиту свідка ОСОБА_22 від 23.11.2023 та 20.02.2024, ОСОБА_23 від 28.11.2023 та ОСОБА_24 від 05.12.2023, які підтвердили факти прибуття до приватних нотаріусів для підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та надання ними своїх персональних даних ОСОБА_13 , яким надавались вказівки свідкам щодо дати та часу прибуття до приватних нотаріусів, де після підписання договорів ОСОБА_13 передавав свідкам грошову винагороду кожному у розмірі 300 доларів США;

протоколом допиту свідка ОСОБА_92 від 24.11.2023, який спростував факт виконання ним підписів, які містились на державних актах на право приватної власності на землю у графі «інженер-землевпорядник»;

протоколами допиту свідків ОСОБА_50 , ОСОБА_47 , ОСОБА_97 від 01.12.2023 та ОСОБА_49 від 04.12.2023, якими підтверджено факт здійснення державної реєстрації права власності земельних ділянок на заздалегідь підшуканих організованою групою осіб;

протоколом допиту свідка ОСОБА_95 від 14.12.2023 та ОСОБА_87 від 16.12.2023, які підтвердили факти прибуття до приватних нотаріусів для підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та надання ними своїх персональних даних ОСОБА_9 , якою надавались вказівки свідкам щодо дати та часу прибуття до приватних нотаріусів;

протоколом допиту свідка ОСОБА_93 від 19.12.2023, якою підтверджено факт замовлення у неї гербових печаток сільських рад ОСОБА_8 ;

протоколами допиту свідків ОСОБА_98 , ОСОБА_28 , ОСОБА_90 , ОСОБА_89 та ОСОБА_88 від 19.01.2024, якими підтверджено факт надання їх персональних даних ОСОБА_8 та ОСОБА_14 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_86 від 06.02.2024, який показав, що він, будучи директором ТОВ «Компанія «Терра-Макс», в квітні 2023 року, перебуваючи в офісі ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 , отримав від останнього за грошову винагороду замовлення на виготовлення технічної документації із землеустрою, після чого ОСОБА_99 отримавши від ОСОБА_8 документацію з оригіналами державних актів на право приватної власності та персональними даними заздалегідь підшуканих організованою групою осіб, виготовив технічну документацію із землеустрою та передав її ОСОБА_4 ;

розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 27.10.2023 та 20.12.2023 та «зняття інформації з електронних інформаційних систем» від 12.12.2023 відносно ОСОБА_9 з яких вбачається, що остання, під контролем та за вказівкою ОСОБА_4 , здійснювала збір та облік відомостей, які необхідні для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки щодо можливих місць їх розташувань на місцевості з числа не витребуваних та нерозподілених земельних часток (паїв) в адміністративних межах Кобеляцької міської територіальної громади, а також відносно осіб, які заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та пособниками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зокрема їх паспортні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків, місце фактичного проживання та реєстрації, наявність виконавчих проваджень, наявність арештів на рухоме та нерухоме майно, наявність у власності особи раніше набутих земельних ділянок з їх цільовим призначенням та площею; особисто або використовуючи засоби мобільного зв`язку через чат-месенджери надавала вказані відомості ОСОБА_8 , які останній вносив до бланків державних актів на право приватної власності на землю; пошук осіб щодо яких ОСОБА_8 вносились відомості в бланки державних актів на право приватної власності на землю для подальшої державної реєстрації права власності та реалізації незаконно зареєстрованих земельних ділянок на користь ОСОБА_4 ; координування дій заздалегідь підшуканих осіб щодо їх завчасного прибуття у визначені ОСОБА_13 дату та час до приватних нотаріусів для підписання договорів купівлі-продажу; надсилання ОСОБА_13 відносно заздалегідь підшуканих осіб пакету документів, необхідних приватним нотаріусам для складання договорів купівлі-продажу по земельним ділянкам;

розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 20.12.2023 та «зняття інформації з електронних інформаційних систем» від 13.12.2023 відносно ОСОБА_8 з яких вбачається, що останній з ОСОБА_9 отримували за виконану роботу грошову винагороду від ОСОБА_4 , який, в свою чергу, здійснював фінансування усіх витрат, пов`язаних із замовленням гербових печаток, забезпеченням явки заздалегідь підшуканих осіб до приватних нотарісуів та надання їм грошової винагороди за підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, а також ОСОБА_8 під контролем та за вказівкою ОСОБА_4 , здійснював підробку 28 незаповнених бланків державних актів на право приватної власності на землю, які в подальшому надсилав за допомогою мобільних чат-месенджерів ОСОБА_9 та передавав інженерам-землевпорядникам для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); замовлення у ОСОБА_93 гербових печаток сільських рад Кобеляцького району Полтавської області, які використовував під час підробки 28 державних актів на право приватної власності на землю; пошук рішень сільських рад, на яких містяться підписи голів та відтиски гербових печаток, необхідних йому для підробки державних актів; пошук осіб щодо яких ним вносились відомості в бланки державних актів на право приватної власності на землю для подальшої державної реєстрації права власності та реалізації незаконно зареєстрованих земельних ділянок на користь ОСОБА_4 ;

розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з електронних інформаційних систем» від 13.12.2023 відносно ОСОБА_12 з яких вбачається, що останній надсилав ОСОБА_4 список осіб, яких підшукав за вказівкою останнього, для передачі анкетних відомостей підшуканих осіб ОСОБА_8 , необхідних під час заповнення останнім відомостей у бланки державних актів на право приватної власності на землю та подальшої реєстрації права власності на вказані земельні ділянки за ними та продажу на користь ОСОБА_4 ;

висновками експерта за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз згідно яких, підписи виконані на договорах купівлі-продажу земельних ділянок, належать заздалегідь підшуканим організованою групою особам;

висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи згідно якого, рукописні записи виконані на державних актах на право приватної власності на землю виконані ОСОБА_8 ;

висновками експерта за результатами проведення судових технічних експертиз документів згідно яких, відтиски гербових печаток, що містяться на державних актах на право приватної власності на землю виконані гербовими печатками, які вилучено 08.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ;

іншими розсекреченими матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

матеріалами, які характеризують особу ОСОБА_4 ;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином досудовим розслідуванням було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення.

Підставою застосуванняпідозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення через довірених осіб, незаконно впливати на свідків, коло яких наразі встановлюється, у цьому ж кримінальному провадженні, з метою зміни показань свідків на користь нього та іншої підозрюваної ОСОБА_4 , що унеможливить якісне та об`єктивне проведення досудового розслідування та може позбавити можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Наявність у підозрюваного значних засобів для існування: неофіційних джерел доходів, заощаджень, соціальних зв`язків (в тому числі є достатні підстави стверджувати про існування таких зв`язків і в «кримінальному світі»), що є неспростовним ризиком продовження вчинення злочинів ОСОБА_4 (через «кримінальних осіб») у майбутньому, в тому числі незаконного впливу на свідків, коло яких наразі встановлюється.

Підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів через довірених осіб, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце знаходження ряду оригіналів державних актів на право приватної власності на землю, а також оригіналів технічних документацій із землеустрою, які передавались свідком ОСОБА_100 особисто ОСОБА_4 та іншим підозрюваним.

Підозрюваний ОСОБА_4 через довіренихосіб може незаконно впливати на представника потерпілого, свідків, та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, так як, йому відомі анкетні дані усіх свідків у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_4 користуючись своїми злочинним зв`язками та маючи авторитет у злочинному середовищі, зможе вжити заходів для впливу на таких осіб з метою надання ними завідомо неправдивих показань, їх ненадання або перекручування обставин.

Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне, повне та об`єктивне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім цього, підозрюваний ОСОБА_4 може здійснювати вплив через інших осіб на свідків, іншу підозрювану та їх близьких родичів, які виконуючи неправомірні вимоги ОСОБА_4 забезпечували та сприяли в незаконному заволодінні майном. Також, у ході досудового розслідування встановлено ряд фактів, які підтверджують фактичний вплив ОСОБА_4 на свідків, а саме заздалегідь підшуканих осіб, які під час допиту в якості свідків відмовлялись давати покази на підставі ст. 63 КУ щодо обставин отримання у власність земельних ділянок та їх продажу на користь ОСОБА_4 , що в свою чергу підтверджує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

На даному етапі кримінального провадження ризик впливу на свідків існує до моменту безпосереднього отримання показань від свідків і інших підозрюваних та їх дослідження.

Разом з тим, під час досудового розслідування отримано ряд показів від свідків, які вказують на вплив ОСОБА_4 фактично на усі сфери життєдіяльності та побуту громади в межах Кобеляцької МТГ, а тому останній може використовуючи свій авторитет та зв`язки, матиме можливість продовжити незаконний вплив на свідків та інших осіб задля зміни останніми своїх показів та створення у подальшому перешкод у ході досудового розслідування та судового розгляду.

У зв`язкуз чим, ОСОБА_4 ,усвідомлюючи прообізнаність органівдосудового розслідуваннящодо іншихфактів таобставин незаконногозаволодіння нимземельними ділянками,може шляхом надання підконтрольним особами вказівок та вимог, вчинити кримінальні правопорушення, пов`язані із підробкою та використанням завідомо підроблених документів для конспірації своєї протиправної діяльності.

Таким чином, об`єктивна потреба у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зумовлюється переліченими ризиками у сукупності з тяжкістю інкримінованих йому кримінальних правопорушень, даними про особу та іншими вищевикладеними обставинами.

За віком та станом здоров`я підозрюваного ОСОБА_4 , відсутні протипоказання для застосування до нього такого запобіжного заходу.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний тайого захисникив судовомузасіданні протизадоволення клопотаннязаперечували,просили вйого задоволеннівідмовити,або жобрати домашнійарешт внічний часдоби абож помірнузаставу вразі задоволенняклопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків , а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому же кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченимстаттею 177цього Кодексу, крім випадків, передбаченихчастинами шостоютасьомоюстатті 176 цього Кодексу.

При цьому, згідно ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного.

У обґрунтування клопотання, як на підставу застосування вказаного запобіжного заходу, слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава від 04.05.2024 року підозрюваному ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у кримінальному провадженні за №12020170000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 194,ч.2 ст.189,ч.4 ст.189, ч.3 ст. 289 КК України у виді тримання під вартою до 30.06.2026 до 16.39 годин.

Проаналізувавши доводи прокурора в обґрунтування обрання такого запобіжного заходу, як тримання під вартою відносно ОСОБА_4 слідчий суддя вважає, що ризики, визначені п.п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, знайшли своє підтвердження в судовому засіданні.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбаченихстаттею 177цього Кодексу.

Суд приходить до висновку про доцільність застосувати щодо підозрюваного заставу.

Визначаючи відповідно до вимог ч. 4ст. 182 КПК Українирозмір застави, а також виходячи з практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави у випадку ухилення від слідства та суду, буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, якесь бажання сховатися, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 слід визначити заставу.

Беручи до уваги дані про особу підозрюваного, стан його здоров`я, наявність повідомлення про підозру, інші обставини справи, та з урахуванням тяжкості вчиненого, наявності ризиків, визначених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, які є доведеними прокурором, слідчий суддя дійшов до висновку про неможливість застосувати більш м`який запобіжний захід.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування СУ ГУНП України в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_7 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023170000000084 від 03.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати допідозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кобеляки, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, в межах строків досудового розслідування з утриманням у ДУ «Полтавська установа виконання покарань (№23)».

Строк тримання під вартою рахувати з 02 травня 2024 року з 16 год. 39 хв.

Строк дії ухвали до 16 год. 39 хв. 30 червня 2024 року.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_4 , визначених КПК України обов`язків.

Призначити заставу в розмірі 4208920 грн. (чотири мільйони двісті вісім тисяч дев`ятсот двадцять гривень), після внесення якої підозрюваний ОСОБА_4 , звільняється з-під варти під заставу.

Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на рахунок: UA398201720355289002000015950, В ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Отримувач: ТУ ДСА України в Полтавській області, ЗКПО 26304855.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний вищедепозитний рахунок має бути наданий уповноваженій службовій особівДержавній установі «Полтавський слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа в Державній установі «Полтавський слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити письмово прокурора, що звернувся з клопотанням та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний ОСОБА_4 зобов`язаний виконувати покладені на ньогообов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави,та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Уповноваженаслужбова особа в Державній установі «Полтавський слідчий ізолятор» у разі внесення застави при звільненні ОСОБА_4 зобов`язанароз`яснятийого обов`язкиі наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання ним покладених обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та до нього може бути застосований запобіжній захід у виді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1