Постанова
від 23.05.2024 по справі 640/16822/22
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУДСправа № 640/16822/22Суддя (судді) першої інстанції: Головенко О.Д.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 рокум. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіКлючковича В.Ю.,

суддівБеспалова О.О.,

Грибан І.О.,

розглянувши у письмовому провадженні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Твоя Беттінгова компанія" на рішення Київського окружного адміністративного суду від 09 жовтня 2023 року, прийнятого за правилами спрощеного позовного провадження без повідмолення сторін за наявними у справі матеріалами (в порядку письмового провадження), у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Твоя Беттінгова компанія" до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, третя сооба: Бюро економічної безпеки України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В :

ТОВ "Твоя Беттінгова компанія" звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, третя сооба: Бюро економічної безпеки України, в якому просило суд:

визнати протиправним та скасувати рішення від 06.09.2022 № 320 "Про анулювання ТОВ "ТБК" ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет";

визнати протиправним та скасувати рішення від 06.09.2022 № 321 "Про анулювання ТОВ "ТБК" ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності".

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 22.05.2023 дану справу було прийнято до провадження Київського окружного адміністративного суду.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 09.10.2023 у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, з підстав порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, неповного з`ясування судом обставин, що мають значення для справи, в якій просить скасувати рішення Київського окружного адміністративного суду від 09.10.2023 та постановити нове рішення, яким задовольнити позов повністю.

Позивач вважає, що вказані в оскаржуваних рішеннях від 06.09.2022 підстави анулювання обох ліцензій є необґрунтованими та безпідставними, оскільки ГОВ ТБК повністю дотримано вимоги Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет та Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, у тому числі у частині відсутності будь-яких зв`язків з державами, що здійснюють збройну агресію проти України: Російською Федерацією та Республікою Білорусь, а також відсутності будь-якої діяльності ТОВ ТБК на їх територіях та/або на тимчасово окупованих територіях.

Позивач вважає, що судом першої інстанції не надано жодної оцінки тим обставинам, що при прийнятті рішень про анулювання ліцензій, відповідач посилається саме на п. 3 ч. 1 ст. 51 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», у якому йдеться про те, що підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії. У той час, як описані у рішеннях обставини справи про існуючий зв`язок директора ТОВ ТБКз громадянином РФ, на думку позивача, більше стосуються п. 12 ч. 1 ст. 51 вказаного Закону.

Так, при порівнянні двох вказаних підстав, є те, що п. 3 ч. 1 ст. 51 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» містить досить формальне та узагальнене формулювання, а при прийнятті рішення про анулювання ліцензіїсаме на підставі пункту 12 вказаної норми обов`язково необхідне саме документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Позивач звертає увагу на формулювання відповіді БЕБ від 29.08.2022, де Бюро економічної безпеки України вживає виключно фрази «може свідчити» та «перевіряється», замість «перевірено» та «свідчить». Таким чином, на думку позивача, вказана відповідь БЕБ жодним чином не може слугувати доказом тих обставин які встановив суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні. Позивач вважає, що такі підстави є невстановленими та визначаються як «домисли» або «припущення».

Також, позивач вказує, що суд першої інстанції, жодним чином не відреагував, що у кримінальному провадженні № 42022000000000938 від 13.07.2022 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України, за фактами здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також фактом ухилення службовими особами ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія» від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, станом на день винесення оскаржуваного рішення суду - 09.10.2023, не було допитано самого ОСОБА_1 . Крім того, позивач вказує, що орган досудового розслідування не робить нічого більше ніж 15 місяців, окрім як перешкоджає своїми незаконними діями здійснювати законну підприємницьку діяльність. А в матеріалах даного кримінального провадження відсутні будь-які докази з приводу того, що ТОВ «ТБК» перебуває під контролем афільованих структур та громадян Російської Федерації.

Позивач наголошує, що ОСОБА_1 не є ліцензіатом та здобувачем ліцензій.

Позивач вказує, що 27.04.2022, одразу після отримання вказаних ліцензій, слідчими відділом УП в метрополітені ГУНП в м. Києві було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102070000148 від 27.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 110-2 Кримінального Кодексу України. В той же час, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022 кримінальне провадження 42022102070000148 від 27.04.2022 року було закрито за ч. 1 ст. 284 Кримінального Процесуального Кодексу України. Так, вказане провадження було закрито через відсутності будь-яких доказів та підтверджуючих даних, щодо наявності зв`язку ТОВ «ТБК» з Російською Федерацією та будь-яких інших осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Крім того, анулювання ліцензій є одним з крайніх заходів, що застосовуються до ліцензіата.

Позивач вказує, що рішення про анулювання ліцензій має прийматись КРАІЛ за наявності встановлених (виявлених) та зафіксованих у відповідних актах фактів порушень вимог законодавства України, чи невиконання ТОВ ТБК розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Позивач вважає, що, що оскаржувані рішення № 320 та № 321 прийнято безпідставно та необґрунтовано, з грубим порушенням вимог чинного законодавства України, без документального підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю саме ТОВ ТБК, як ліцензіата, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Позивач звертає увагу на вимоги ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», яка зобов`язує КРАІЛ забезпечувати відкритість своєї діяльності.

Напротивагу вказаному, відповідачем було порушено порядок оприлюднення порядку денного засідань Уповноваженого органу на офіційному вебсайті. Не було жодної інформації стосовно того, які питання будуть розглядатись КРАІЛ на засіданнях. Більше того, позивач вказує, що дізнався про анулювання ліцензій лише 08.09.2022, коли на електронну пошту ТОВ "ТБК надійшли скан-копії Рішень від 06.09.2022 № 320 та № 321.

В той же час, позивачем було надіслано на офіційну електронну пошту КРАІЛ лист вих.№ 3-06/22 від 30.06.2022, до якого було долучено для ознайомлення копії Свідоцтв про повноваження, видані секретарем (Secretarys Incumbency Certificate) відносно компанії Навасард Лімітед (додаток № 14) та її компанії-засновника (зареєстрований акціонер) "Бувардіо Лтд, - на підтвердження відсутності зв`язків вказаних компаній з РФ (додаток № 15). Також у даному листі ТОВ «ТБК» просило (у випадку обговорення на засіданні КРАІЛ питань та прийняття рішень, що стосуються позивача) запросити директора та/або представника (уповноважену особу) ТОВ "ТБК" для участі у засіданні, з можливістю надати усні або письмові пояснення з приводу обговорюваного питання.

Таким чином, на думку позивача, відповідачем було порушено не лише вимоги частини 14 ст. 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності (не було складено акт, передбачений п. 9 ч. 12 ст. 16 вказаного Закону), а й порушено права ТОВ ТБК", як суб`єкта господарювання, гарантовані йому чинним законодавством України, у тому числі статтею 10 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

24.04.2024 до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшов відзив на апеляційну скаргу в якому відповідач просить відмовити в задоволенні такої, а оскаржуване рішення залишити без змін.

Відповідач звертає увагу, що позивачем жодним чином не заперечується та не спростовується ні в позовній заяві, ні в апеляційній скарзі факт наявності опосередкованого зв`язку ТОВ «ТБК» з Російською Федерацією, що полягає в отриманні директором ТОВ «ТБК» ОСОБА_1 довіреностей на представлення інтересів низки підприємств- нерезидентів України, вирішальний вплив (контроль) за якими, як кінцевий бенефіціарний власник, здійснює резидент (громадянин) Російської Федерації ОСОБА_2 , що свідчить про те, що ТОВ «ТБК» в особі директора Родіна О.В. діє в інтересах резидента іноземної держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Крім того, вказані обставини знайшли своє відображення в рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023, яким передбачено застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції) до фізичних та юридичних осіб згідно з додатками.

Враховуючи вищенаведене, відповідач вважає, що документи подані позивачем разом із заявою для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі букмекерської діяльності містили недостовірні відомості, а саме: листи ТОВ «ТБК» від 23.02.2022 № 01-02/22 та від 22.03.2022 № 01-03/22, в частині надання інформації про те, що ТОВ «ТБК» не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Оскільки, на момент подачі вказаних заяв до КРАІЛ про отримання ліцензій директор ТОВ «ТБК» ОСОБА_1 вже мав ряд довіреностей на представництво інтересів низки підприємств-нерезидентів, кінцевим власником/бенефіціаром яких є громадянин Російської Федерації.

Крім того, від Служби безпеки України листом від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108ДСК та від Служби зовнішньої розвідки України листом від 21.10.2022 № 10/2/4201ДСК-ВС було отримано інформацію, що також свідчить про опосередкований зв`язок ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 44339797) з Російською Федерацією та наявність ознак контролю з боку держави-агресора за діяльністю цієї юридичної особи.

Щодо аргументів позивача про протиправність прийнятих відповідачем рішень через те, що підставою для їх прийняття було не документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України, а виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих позивачем для одержання ліцензії, на думку відповідача, суд першої інстанції в повній мірі дослідив і дав належну оцінку тому, що приписи ч. 1 ст. 51 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», визначають підстави для прийняття Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про анулювання ліцензії, зокрема виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 51 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», є підставою для прийняття Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про анулювання ліцензії.

Тож, саме виявлення за результатами перевірки достовірності відомостей у документах, поданих позивачем для отримання ліцензій, недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензій і стало підставою для прийняття КРАІЛ оскаржуваних рішень.

30.04.2024 до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшов відзив на апеляційну скаргу в якому третя особа просить відмовити в задоволенні такої, а оскаржуване рішення залишити без змін.

Третя особа вказує, що відповідно до доданих до заяв про отримання ліцензій документів, директором ТОВ «ТБК» та особою, на яку покладено виконання обов`язків головного бухгалтера, є громадянин України ОСОБА_1 .

Третя особа звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва справа № 761/11907/23 від 10.04.2023 задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на корпоративні права громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у вигляді частки статутного капіталу ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія» (ЄДРПОУ 44339797), що становить 30 000 000 гривень та складає 100% корпоративних прав.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва справа № 761/13459/23 від 26.04.2023 задоволено клопотання слідчого про передачу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) корпоративних прав громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у вигляді частки статутного капіталу ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія» (ЄДРПОУ 44339797), що становить 30 000 000 гривень та складає 100% корпоративних прав.

Ухвалою слідчого судді Київського апеляційного суду справа № 11-сс/824/3463/2023 від 19.06.2023 відмовлено в задоволенні апеляційної скарги ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.04.2023 про накладення арешту на корпоративні права.

Таким чином, обставини встановлені ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 10.04.2023, від 26.04.2023 та Київського апеляційного судів від 19.06.2023, що набрали законної сили, а саме факт зв`язку кінцевого власника ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія», з агресором - Російською Федерацією та не підлягають доказуванню у даній справі.

На думку третьої особи, рішенням КРАІЛ від 06.09.2022, було правомірно анульовані ліцензії № 116, № 117 від 30.03.2022 на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор ТОВ «ТБК» під брендом «1ХВЕТ», у зв`язку із виявленням недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензій, а саме інформації про те, що підприємство не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили України, що і було підтверджено судом в ході дослідження доказів.

Щодо доводів позивача про бездіяльність органів досудового розслідування, а саме, що позивач в апеляційній скарзі наголошує, що у кримінальному провадженні № 42022000000000938 від 13.07.2022 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України, за фактами здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також фактом ухилення службовими особами ТОВ «ТБК» від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, станом на день винесення оскаржуваного рішення 09.10.2023 органами досудового розслідування нічого не робиться та навіть не допитано самого ОСОБА_1 , третя особа, вказує, що дане твердження не відповідає дійсності з наступних причин.

Так, постановою Офісу Генерального прокурора від 06.11.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження з номером 12022000000000558, яке розслідувалось слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, кримінальне провадження з номером 42022000000000938, яке розслідувалось Головним підрозділом детективів БЕБ. Подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000558 доручено детективам Головного підрозділу детективів БЕБ.

Головним підрозділом детективів БЕБ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000558 від 23.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України, за фактами здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також за фактом ухилення службовими особами ТОВ «ТБК» від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування у даному провадженні проведено комплекс слідчих (розшукових) дій, а саме: допитано свідків (у тому числі колишнього директора ТОВ «ТБК» ОСОБА_1 ), отримано дані банківської таємниці щодо руху коштів за рахунками підприємств, задіяних в протиправній діяльності на території України, проведено понад 15 обшуків приміщень, під час яких виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, призначено проведення ряду експертиз, які на даний час тривають, отримано ухвалу слідчого судді щодо накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ТБК» та передачу корпоративних прав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Тобто, слідство триває, а тому, на думку третьої особи, доводи позивача нічим не підтверджуються та не заслуговують на увагу.

Також, третя особа заявляє даної справи за участі її представника в судовому засіданні.

06.05.2024 до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло клопотання позивача про розгляд справи в судовому засіданні.

10.05.2024 до Шостого апеляційного адміністративного суду від позивача надійшла відповідь на відзив на апеляційну скаргу, доводи якого повторюють доводи апеляційної скарги позивача.

20.05.2024 до Шостого апеляційного адміністративного суду від позивача надійшла відповідь на відзив на апеляційну скаргу.

Позивач вказує, що ухвала Шевченківського районного суду міста Києва прийнята за наслідками розгляду клопотання про накладення арешту не має жодного преюдиційного значення для інших справ. Натомість достовірними та очевидним доказом є твердження, що будь-яку протиправну діяльність ТОВ «ТБК» не встановлено, зокрема і кримінальним провадженням, що триває.

У відповідності до частин 1 та 2 ст. 308 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Переглядаючи справу за наявними у ній доказами, перевіряючи законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, колегія суддів зазначає про таке.

Як підтверджено матеріалами справи, ТОВ Твоя Беттінгова Компанія (ЄДРПОУ 44339797) - юридична особа-резидент України, яка утворена з 14.06.2021 та здійснювала свою діяльність на території України в організації та проведенні азартнріх ігор (КВЕД 92.00).

У квітні 2022 року, на підставі поданих документів, ТОВ ТБК отримало дві ліцензії у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, виданих строком на 5 (п`ять) років.

08.09.2022 на електронну пошту позивача надійшли два листи з вкладеннями з офіційної електронної пошти Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей , в яких були скан-копії рішень за підписом в.о. Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Олени Водолажко із супровідними листами, а саме: рішення від 06.09.2022 № 320 Про анулювання ТОВ ТБК ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та рішення від 06.09.2022 № 321 Про анулювання ТОВ ТБК ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

Підставою для прийняття зазначених рішень, стали результати перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ ТБК для отримання ліцензій, адже було виявлено недостовірні відомості у документах, а саме, інформації, зазначеної у листах ТОВ ТБК від 23.02.2022 № 01-02/22 та від 22.03.2022 01-03/22 про те, що ТОВ ТБК не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Також, здійснено посилання на лист БЕБ України, у якому міститься інформація щодо отримання директором ТОВ ТБК довіреностей на представленім інтересів підприємств-нерезидентів України, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин Російської Федерації.

Вважаючи вказані рішення протиправними, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що ним не було встановлено допущення відповідачем процедурних порушень під час прийняття оскаржуваних рішень, як і не було встановлено невідповідності висновків регулятора, що стали підставою для анулювання позивачу ліцензій, дійсним обставинам. Позивач, заперечуючи проти наявності опосередкованого зв`язку з Російською Федерацією та стверджуючи про чітке та суворе дотримання вимог законодавства України, не надав належних, достатніх та достовірних доказів на спростування висновків відповідача.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, колегія суддів приходить до наступного.

Щодо клопотання про проведення судового засідання у даній справі, колегія суддів зазначає наступне.

Частиною 2 та 3 ст. 12 КАС України передбачено, що спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

У той же час, згідно частин 1-3 ст. 257 КАС України за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності.

За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

При вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує:

1) значення справи для сторін;

2) обраний позивачем спосіб захисту;

3) категорію та складність справи;

4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо;

5) кількість сторін та інших учасників справи;

6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;

7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 12, ч. 4 ст. 257 КАС України виключно за правилами загального позовного провадження розглядаються справи у спорах:

1) щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, визначених цим Кодексом;

2) щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб`єкта владних повноважень, якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) про примусове відчуження земельної ділянки, інших об`єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності;

4) щодо оскарження рішення суб`єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5) щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років";

6) щодо оскарження індивідуальних актів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішень Кабінету Міністрів України, визначених частиною першою статті 266-1 цього Кодексу.

У той же час, спірні правовідносини не відносяться до категорії справ, передбачених ч. 4 ст. 12 КАС України.

Як вбачається з поданого клопотання, в такому не наведено доводів, які б свідчили про те, що характер спірних правовідносин та предмет доказування вимагають проведення судового засідання або посилань на обставини, які можливо встановити лише у такий спосіб.

Колегія суддів звертає увагу, що відповідно до частин 1-3 ст. 44 КАС України учасники справи мають рівні процесуальні права та обов`язки.

Учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Учасники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

За приписами частин 5 та 7 ст. 44 КАС України учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом.

Стаття 261 КАС України встановлює наступні особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні.

Відзив подається протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі;

Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач - заперечення протягом строків, встановлених судом в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Треті особи мають право подати пояснення щодо позову у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, а щодо відзиву - протягом десяти днів з дня його отримання.

Колегія суддів зазначає, що розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін ніяким чином не обмежує процесуальні права учасників справи, а свої пояснення та докази у справі учасники справи мають можливість надати до суду за правилами, встановленими КАС України.

Згідно п. 10 ч. 6 ст. 12 КАС України для цілей цього Кодексу справами незначної складності є інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали справи, предмет та підстави позову, склад учасників справи, тощо, беручи до уваги п. 20 ч. 1 ст. 4 та ч. 6 ст. 12 КАС України, колегія суддів дійшла висновку, що дана справа є справою незначної складності, а характер спірних правовідносин та предмет доказування не вимагають її розгляду в порядку загального позовного провадження, а тому у задоволенні зазначеного клопотання необхідно відмовити.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За приписами ст. 3 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон № 768-IX) законодавство України про азартні ігри складається з Конституції України, Податкового кодексу України, цього Закону та законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань", а також прийнятих відповідно до цього Закону інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері та відповідних міжнародних договорів України, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України.

Ліцензування азартних ігор здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом.

Цей Закон є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Стаття 4 Закону № 768-IX визначає метою державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є створення умов для зниження соціальних ризиків, пов`язаних з їх організацією та проведенням, та забезпечення дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства.

2. Принципами державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є:

1) захист прав, законних інтересів, життя та здоров`я громадян;

2) забезпечення дотримання однакових для всіх гравців умов азартної гри;

3) забезпечення принципу відповідальної гри;

4) забезпечення дотримання принципів прозорості, стабільності, відкритості, рівності, справедливості та об`єктивності під час проведення азартних ігор;

5) унеможливлення зовнішнього впливу на результати азартних ігор;

6) підтримка розвитку економіки України, соціальної та культурної сфери, підтримка та розвиток спорту, медицини, освіти та науки в Україні за рахунок надходжень від проведення азартних ігор в Україні;

7) заборона протиправного впливу на проведення спортивних подій та їх результати;

8) захищеність персональних даних;

9) боротьба з ігровою залежністю (лудоманією).

За визначеннями, що містяться у ч. 1 ст. 1 Закону № 768-IX:

азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

букмекерська діяльність - господарська діяльність з організації та проведення парі (букмекерських парі та парі тоталізатора) в букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет;

бренд організатора азартних ігор - сукупність якісних характеристик, які дають змогу будь-якій особі розрізняти організаторів азартних ігор; зокрема, знаки для товарів і послуг, корпоративний (фірмовий) стиль, назва, комерційне найменування, логотип, інші об`єкти інтелектуальної власності;

ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;

організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;

організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону;

організатор букмекерської діяльності - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет відповідно до цього Закону;

Састина 2 ст. 1 Закону № 768-IX встановлює, що терміни "бездоганна ділова репутація", "істотна участь", "кінцевий бенефіціарний власник", "належна перевірка", "офіційний документ" вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

За приписами частин 1 та 2 ст. 2 Закону № 768-IX на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Суб`єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

На виконання ст. 6 Закону № 768-IX державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей та іншими органами державної влади в межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України. Верховна Рада України визначає державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. Кабінет Міністрів України забезпечує формування державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, інших підзаконних нормативно-правових актів, прийняття яких віднесено законом до повноважень Кабінету Міністрів України. Органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Уповноважений орган).

Уповноважений орган є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, та утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України. Діяльність Уповноваженого органу спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Особливості спеціального статусу Уповноваженого органу обумовлюються його завданнями та повноваженнями, визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в його колегіальності, особливому порядку призначення та звільнення Голови та членів Уповноваженого органу, у спеціальних засадах діяльності органу.

Уповноважений орган є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатки із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням.

Положення про Уповноважений орган (далі - Положення) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Закони України "Про центральні органи виконавчої влади", "Про державну службу", інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, застосовуються до Уповноваженого органу з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Фінансування діяльності Уповноваженого органу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Пункт 6 ч. 1 ст. 14 Закону № 768-IX встановлює, що організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції, резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах.

Відповідно до частини третьої статті 45 та частини першої статті 47 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор Кабінет Міністрів України постановою 2 Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор» від 21.12.2020 № 1341 затвердив такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

За визначеннями, що містяться у п. 3 Загальні питання Ліцензійних умовпровадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет:

ліцензіат (організатор азартних ігор) - юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор;

місце провадження діяльності - веб-сайт організатора азартних ігор та/або мобільні (програмні) додатки, зазначені ним у поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет та зазначені у відповідному реєстрі органу ліцензування.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Пункт 5 та 6 Загальні питання Ліцензійних умовпровадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет встановлює, що Ліцензіат зобов`язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - їм відповідати.

Провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності в юридичних осіб відповідної ліцензії з використанням сертифікованого (відповідно до Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор) та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-системи організаторів азартних ігор.

Провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет здійснюється на підставі відповідної ліцензії.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не може перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов`язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України Про санкції.

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

На виконання п. 9 Загальні питання Ліцензійних умовпровадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет до заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов`язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;

7) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім`я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 4;

8) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

9) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

10) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

11) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов`язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України Про санкції. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

12) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

13) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

14) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 7.

Разом з відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно відразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

Відповідно до п. 14 Загальні питання Ліцензійних умовпровадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

Відповідно до п. 19 Загальні питання Ліцензійних умовпровадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції, резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;

12) яка відповідає іншим встановленим Законом України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та цими Ліцензійними умовами вимогам.

За визначеннями, що містяться у п. 3 Загальні вимоги Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет:

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності та/або ліцензії на букмекерський пункт, та/або ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі;

ліцензіат (організатор азартних ігор) - юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор;

Пункти 5 та 6 Загальні вимоги Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет встановлюють, що Ліцензіат зобов`язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - їм відповідати.

Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного організатора азартних ігор, який повинен виконувати їх щодо кожного місця провадження діяльності.

Діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет може провадитися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого (відповідно до Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор) та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Ліцензіат забезпечує провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет виключно в місцях провадження діяльності, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.

Провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет здійснюється на підставі таких видів ліцензій:

1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;

2) ліцензія на букмекерський пункт;

3) ліцензія на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

Відповідно до п. 9 Загальні вимоги Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

7) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім`я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити букмекерську діяльність, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 8 (у разі організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет);

8) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає набуття права власності (користування), із зазначенням в такому документі характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність (у разі організації та проведення букмекерської діяльності у букмекерському пункті або в приміщеннях іподрому);

9) оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор (у разі організації та проведення букмекерської діяльності у букмекерському пункті або в приміщеннях іподрому);

10) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої провадитиметься букмекерська діяльність у разі провадження букмекерської діяльності у букмекерському пункті, вимогам, встановленим частиною другою статті 36 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, та відповідність букмекерських пунктів вимогам, встановленим частинами третьою та четвертою статті 36 Закону України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор;

11) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд букмекерської діяльності, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;

12) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

13) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

14) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов`язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України Про санкції. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 9.

Пункт 14 Загальні вимоги Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет визначає, що відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

Відповідно до п. 21 Загальні вимоги Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

2) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

3) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує провадити або провадить діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

4) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції, резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

5) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

6) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

7) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

9) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;

10) яка відповідає іншим встановленим Законом України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та цими Ліцензійними умовами вимогам.

Як не заперечується учасниками справи, позивач звернувся до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.02.2022 № б/н (вх. № 191/8/Л/КІ від 23.02.2022) та заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 22.03.2022 № б/н (вх. № 192/8/Л/БД від 23.03.2022). До заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.02.2022 та заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 22.03.2022 були додані документи передбачені Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет та Ліцензійних умовпровадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет у повному обсязі.

У тому числі, до заяв було додано листи ТОВ ТБК від 23.02.2022, що містить повідомлення про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України Про захист економічної конкуренції) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. У вказаних заявах зазначено, що директором ТОВ Твоя Беттінгова компанія та особою, на яку покладено виконання обов`язків головного бухгалтера, є громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як підтверджено матеріалами справи, за результатом розгляду заяви ТОВ ТБК про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.02.2022 № б/н та доданих до неї документів, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей прийняла рішення № 116 від 30.03.2022 Про видачу ТОВ ТБК ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет. Також, за результатом розгляду заяви позивача про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 22.03.2022 № б/н та доданих до неї документів, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей прийняла рішення № 117 від 30.03.2022 Про видачу ТОВ ТБК ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

Як зазначає відповідач, у подальшому, Патронатною службою Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей було проведено моніторинг відповідної інформації в мережі Інтернет, за результатом якого виявлено інформацію з таких джерел в мережі Інтернет: https://uk.wikipedia.org/wiki/lxBet - визначення бренду 1ХВЕТ, як російської букмекерської компанії: IxBet - російська букмекерська компанія, заснована 2007 року в Брянську, РФ. Веде діяльність під ліцензією юрисдикції Кюрасао. Виділяється вкрай агресивною рекламою, зокрема, в російськомовних перекладах фільмів та серіалів; https: //bukmekerskie-kontorv.bet/bettingookmakers/1 xbet/addr/russia/ наведено повний перелік адрес букмекерської контори 1ХВЕТ в росії; https://uk.m.wikipedia.org/wiki/lxBet - за посиланням зазначено, що первісно 1ХВЕТ було російським казино, яке у подальшому розширило свою діяльність. Крім того, у вказаному джерелі наводиться інформація про ймовірних засновників компанії: Сергій Каршков, ОСОБА_4 та Дмитро Казорін, російського походження, що мають громадянство Кюрасао, у відношенні яких проводилось кримінальне слідство, усі особи оголошені в міжнародний розшук.

За результатами проведеного моніторингу вищевказаної інформації в мережі Інтернет, патронатною службою Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей керівництву Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей було подано доповідну записку від 22.07.2022 № ВН-01/01/2008, за результатами розгляду якої, було надано доручення від 25.07.2022 № 15/03 посадовим особам Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей провести перевірку достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ ТБК відповідно до Ліцензійних умов казино в мережі Інтернет та Ліцензійних умов букмекерської діяльності, з метою підтвердження або спростування інформації, що може свідчити про можливий опосередкований зв`язок ліцензіата з Російською Федерацією та наявність ознак контролю з боку держави-агресора за діяльністю ТОВ ТБК.

У межах проведення посадовими особами Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ ТБК про отримання ліцензій, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей були направлені запити до Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної служби фінансового моніторингу України, а також Подільської окружної прокуратури міста Києва, що здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні.

Бюро економічної безпеки України за результатом розгляду листа Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 26.07.2022 вих. № 12-5/991 щодо надання інформації про ТОВ ТБК листом від 29.08.2022 № 1/4/0/9917-22 (вх. № 1317/5 від 31.08.2022), повідомило про те, що за результатами інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи встановлено, що низка підприємств-нерезидентів, кінцевим власником яких є громадянин Російської Федерації ОСОБА_2 , видала довіреності на ім`я директора ТОВ ТБК ОСОБА_1 на представництво інтересів, що може свідчити про наявність зв`язків з Російською Федерацією, а саме:

1) довіреність на представництво інтересів, видана 04.08.2021 ТОВ РОЙЯЛ ПЕЙ ЮРОП SIA Royal Pay Europe (нерезидент, основний вид діяльності: фінансові послуги, юридична адреса: вулиця Смілшу, 18, Ріга, LV-1050, Латвійська Республіка, кінцевий власник/бенефіціар - громадянин російської федерації ОСОБА_2 );

2) довіреність на представництво інтересів, видана 15.09.2021 компанією КІПАРІС ДіЕмСіСі (KIPARIS DMCC) (нерезидент, основний вид діяльності: платіжні послуги, юридична адреса: офіс № 30-01-ВА322, бізнес-центр ДіЕмСіСі, поверх 1, Джевеллері енд Джемплекс, З Дубай, ОАЕ);

3) довіреність на представництво інтересів, видана 15.09.2021 компанією ФШДЕКСІК ЛТД (FINDEXIQ LTD) нерезидент, основний вид діяльності: послуги з еквайрингу, фінансовий менеджмент, юридична адреса: 6 Бурове Корт, Ліверпуль, Англія, кінцевий власник/бенефіціар - громадянин російської федерації ОСОБА_2 );

4) довіреність на представництво інтересів з усіх питань щодо укладення та підписання від імені ТОВ РОЙЯЛ ЛЕЙ ЮРОП (за попередньою інформацією, кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни Російської Федерації) та в його інтересах з AT МЕГАБАНК, видана на ім`я ОСОБА_1 26.01.2022;

5) довіреність на представництво інтересів з усіх питань щодо укладення та підписання від імені компанії СТАРТЛІНГ ЛІМІТЕ Д (STARTLING LIMITED) (за попередньою інформацією, кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) та в її інтересах з AT МЕГАБАНК, видана на ім`я ОСОБА_1 26.01.2022; 6) довіреність на відкриття рахунків у банку, видана 17.05.2022 на ім`я ОСОБА_1 від ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, за приписами ст. 237 Цивільного Кодексу України (далі ЦК України) представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов`язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 239 ЦК України правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки особи, яку він представляє.

Стаття 244 ЦК України, встановлює, що представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

Представництво за довіреністю може грунтуватися на акті органу юридичної особи.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

За визначенням, що міститься у ч. 1 ст. 1 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 06.12.2019 № 361-IX (далі Закон № 361-IX) кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов`язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов`язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

За визначенням, що міститься у ч. 1 ст. 1 Закону України Про захист економічної конкуренції від 11.01.2001 № 2210-III (далі Закон № 2210-III) контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання.

Як вказує відповідач, за результатом опрацювання інформації, отриманої від Бюро економічної безпеки України, листом від 29.08.2022 № 1/4/0/9917-22 (вх. № 1317/5 від 31.08.2022), вбачається наявність опосередкованого зв`язку ТОВ ТБК з Російською Федерацією, що полягає в отриманні директором ТОВ ТБК ОСОБА_1 довіреностей на представлення інтересів низки підприємств-нерезидентів України, вирішальний вплив (контроль) за якими, як кінцевий бенефіціарний власник, здійснює резидент (громадянин) Російської Федерації ОСОБА_2 . Відтак, ТОВ ТБК в особі директора Родіна О.В., діє в інтересах резидента іноземної держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

В той же час, документи подані позивачем разом із заявою для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та проведення букмекерської діяльності вказаних обставин не висвівтлювали. Відтак, колегія суддів вважає вірним висновок суду першої інстанції, що подані позивачем документи, а саме листи від 23.02.2022, містять недостовірні відомості в частині надання інформації про те, що ТОВ ТБК не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, з огляду на те, що на момент подачі вказаних заяв до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про отримання ліцензій, директор ТОВ ТБК ОСОБА_1 вже мав ряд довіреностей на представництво інтересів низки підприємств-нерезидентів, кінцевим власником яких є громадянин Російської Федерації ОСОБА_2 .

За приписами п. 3 ч. 1 ст. 51 Закону № 768-IX підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії.

Також, як вірно звертає увагу суд першої інстанції, Відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000938 від 13.07.2022 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України, за фактами здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також фактом ухилення службовими особами ТОВ Твоя Беттінгова Компанія від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

Як вбачається з відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень (справа № 761/15685/22), у ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 44339797), перебуваючи під контролем афільованих структур та громадян російської федерації, за попередньою змовою разом з іншими невстановленими особами, діючи умисно, у період з 14.06.2021 по 02.04.2022, використовуючи Веб-ресурси: https://1xbet.com, https://1xstavka.ru, https://1xbet.ua та інші дзеркальні веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд, які в свою чергу, з метою маскування їх протиправності, технічно налаштовані на гіперпосилання на інші аналогічні та підконтрольні їм сайти (веб-ресурси), використовуючи платіжні системи та інші методи незаконного отримання безготівкових грошових переказів від гравців-користувачів України, всупереч ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та проводять букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без ліценції на провадження відповідного виду діяльності з організації або проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, за допомогою якого надається доступ до азартних ігор та букмекерської діяльності мережі Інтернет, яке не обладнане генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечує неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор, а має попередньо встановлене програмне забезпечення із запрограмованим процентом виграшу, зокрема програмне забезпечення «Іconnect Сhampion» та «SimpleGames» (рф), що використовується у спеціальному гральному обладнанні для надання доступу до азартних ігор у вказаних гральних закладах і не має ліцензії та не є сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах. Згідно протоку огляду витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 22.07.2022 встановлено, що ряд підприємств-нерезидентів, кінцевим власником яких є громадянин рф ОСОБА_2 , видали довіреності на гр. ОСОБА_1 (директор ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 44339797) на представництво інтересів з усіх питань щодо укладення та підписання від імені Компаній та в їх інтересах з АТ «МЕГАБАНК» договорів, банківських рахунків та інше.

Даний факт свідчить про те громадянин рф ОСОБА_2 має безпосередній вплив на службових осіб ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» та причетний до незаконної діяльності на території України пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор в мережі Інтернет, зокрема під брендом 1хBet.

Засновник/кінцевий бенефіціар ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 на підставі договору дарування № 302 від 30.01.2021. Громадянин ОСОБА_3 може використовувати дане приміщення для зберігання та приховування незаконно отриманих коштів, документів відносно протиправної діяльності ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/11907/23 від 10.04.2023 задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на корпоративні права у вигляді частки статутного капіталу ТОВ Твоя Беттінгова Компанія (ЄДРПОУ 44339797), що становить 30 000 000 гривень та складає 100% корпоративних прав.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/13459/23 від 26.04.2023, задоволено клопотання слідчого про передачу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів корпоративних прав у вигляді частки статутного капіталу ТОВ Твоя Беттінгова Компанія (ЄДРПОУ 44339797), що становить 30 000 000 гривень та складає 100% корпоративних прав

Ухвалою Київського апеляційного суду у справі № 761/11907/23 від 19.06.2023 ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.04.2023, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора про арешт майна та накладено арешт на корпоративні права громадянина України (особа), у вигляді частки статутного капіталу ТОВ ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 44339797), що становить 30 000 000 гривень, та складає 100% корпоративних прав, із забороною державним реєстраторам, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення реєстраційних дій, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 44339797) вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження, зміни розміру статутного капіталу ТОВ ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 44339797), що становить 30 000 000 гривень та складає 100% корпоративних прав, - залишено без змін, а апеляційну скаргу власника майна (особа) - без задоволення.

Крім того, як не заперечується учасниками справи, Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023, ТОВ Твоя Беттінгова Компанія (ЄДРПОУ 44339797) застосовано наступні види обмежувальних заходів:

1) блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередкованоконтролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом;

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом (повна заборона);

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

14) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше)

Зважаючи на встановлені обставини, колегія суддів погоджується з судом першої інстнації, що оскаржувані рішення відповідача відповідають приписам ч. 2 ст. 2 КАС України. Натомість, позивач, заперечуючи проти наявності опосередкованого зв`язку з російською федерацією та стверджуючи про чітке та суворе дотримання вимог законодавства України, не надав належних, достатніх та достовірних доказів на спростування висновків відповідача.

Слід зазначити, що згідно практики Європейського суду з прав людини та зокрема, рішення у справі «Серявін та інші проти України» від 10.02.2010, заява 4909/04, відповідно до п. 58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються.

Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «РуїсТоріха проти Іспанії» від09.12.1994, серія A, N 303-A, п.29).

Згідно пункту 41 висновку №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту.

Відтак, колегія суддів приходить до висновку, що відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції прийшов вірного висновку про їх безпідставність.

Таким чином, доводи апеляційної скарги не знайшли своє підтвердження під час апеляційного провадження, а тому у задоволенні такої слід відмовити.

Відповідно до ст. 242 КАС України, рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Судове рішення має відповідати завданню адміністративного судочинства, визначеному цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 315 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове судове рішення у відповідній частині або змінити судове рішення.

Колегією суддів встановлено, що судом першої інстанції було у повній мірі встановлено обставини справи, яким надано належну правову оцінку із дотриманням діючих норм матеріального та процесуального права.

У свою чергу, вказані в апеляційній скарзі доводи представника позивача не свідчать про наявність передбачених ст. 317 КАС України підстав для скасування рішення суду першої інстанції, зазначених вище висновків суду попередньої інстанції не спростовують та не дають підстав вважати, що судом першої інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

За правилами ст. 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

За таких обставин, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що підстав для скасування рішення суду першої інстанції не вбачається.

Керуючись ст.ст. 242-245, 308, 311, 315, 316, 321-322, 325, 328-329 КАС України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу адвоката товариства з обмеженою відповідальністю "Твоя Беттінгова компанія" залишити без задоволення.

Рішення Київського окружного адміністративного суду від 09 жовтня 2023 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяВ.Ю. Ключкович

СуддіО.О. Беспалов

І.О. Грибан


Суд	Шостий апеляційний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення	23.05.2024
Оприлюднено	27.05.2024
Номер документу	119246382
Судочинство	Адміністративне
Категорія	Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо організації господарської діяльності, з них дозвільної системи, нагляду (контролю), реалізації держ-ї регуляторної політики у сфері госп-ї д-ті; ліцензування видів господарської д-ті; розроблення і застосування національних стандар., технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

Келеберда В.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 23.05.2024 по справі 640/16822/22ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Судовий реєстр по справі —640/16822/22

Постанова від 23.05.2024

Постанова
від 23.05.2024 по справі 640/16822/22
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД