Постанова

від 22.10.2010 по справі 4-517/10

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-517/10

ПОСТАНОВА

22 жовтня 2010 года суддя Но вомосковського міськрайонн ого суду Дніпропетровської о бласті Мельниченко С.П., при с екретарі Білодід Ю.П., розглян ув подання слідчого СВ Новом осковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Білого І.М. про проведенн я виїмки інформації та докум ентів в приміщенні філії «ДР РУ» АТ Банку «Фінанси та кред ит», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новомосковськ ого МВ ГУМВС України в Дніпро петровській області Білий І.М. звернувся до суду з пода нням, узгодженим у встановле ному порядку з Новомосковськ им міжрайонним прокурором Дн іпропетровської області, в я кому просить дозволити прове сти в приміщенні філії «ДРРУ » АТ Банку «Фінанси та кредит » МФО 307231, розташованому в м. Дні пропетровськ, вул. Плєханова , 9, виїмку первинних документі в стосовно його клієнта - ТО В «Стройсистема» (ЄДРПОУ 34228546), щ о містять зазначену вище інф ормацію та становлять банків ську таємницю, а також надати дозвіл на розкриття інформа ції, а саме: інформації, як на п аперових так і електронних н осіях про рух коштів з розшиф ровкою контрагентів, признач енням платежу, датою платежу , часом проведення платежу, но мером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазн аченням вхідного та вихідног о залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного д ня, референс кожного платіжн ого документу (номер або інші символи, що використовуютьс я для ідентифікації трансакц ії) з моменту відкриття і до те перішнього часу (до моменту з акриття), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 260041583101 за період з 25.03.2008 р. по 31.03.2010 р., я кий належить ТОВ «Стройсисте ма» (код ЄДРПОУ 34228546); інформації , яка міститься в повідомленн ях банком органів податкової служби про відкриття вищевк азаних рахунків; інформації, яка міститься в картці із зра зками підписів та відбитком печатки, наказах про признач ення службових осіб ТОВ «Стр ойсистема» (код ЄДРПОУ 34228546), а т акож інформації, яка містить ся в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особам и підприємства; інформації, я ка міститься у видаткових ор дерах та корінцях касових че ків про отримання службовими особами ТОВ «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546) готівкових гро шових коштів через касу філі ї «ДРРУ» АТ Банку «Фінанси та кредит» (м.Дніпропетровськ, вул. Плєханова, буд. 9, МФО 307231), а т акож інформації, яка містить ся у відповідних довіреностя х на отримання готівкових ко штів з рахунків підприємства ; інформації, яка міститься в у годах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Стройсис тема» (код ЄДРПОУ 34228546) використ овувалася система віддалено го доступу типу «Клієнт-банк »; інформації, що міститься в к редитних договорах та докуме нтах, які складалися під час в иконання кредитних договорі в; інформації, що міститься в з овнішньоекономічних контра ктах та документах, які склад али під час їх виконання та оп лати.

В своєму поданні слідчий по силається на те, що в провадже нні СВ Новомосковського МВ Г УМВС України в Дніпропетровс ькій області знаходиться кри мінальна справа № 33101771 порушен а за фактом використання нев становленою особою завідомо підроблених документів ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) за ознаками злочин у, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Укр аїни.

Згідно матеріалів криміна льної справи було встановлен о, що в період 2008-2009 р.р. ТОВ ВТП «Д ніпрелектрокомплект» (ЄДРПО У 30269400) прийняв у власність ОС ОБА_2 згідно рішення № 5 єдин ого власника. В подальшому ст ало відомо, що ОСОБА_2 дире ктором та головним бухгалтер ом підприємства ніколи не яв лявся, установчих та реєстра ційних документів не підпису вав, бухгалтерської звітност і до органів податкової служ би не подавав, податкові декл арації з податку на прибуток та податку на додану вартіст ь підприємства не заповнював та не підписував.

За результатами автоматиз ованого співставлення даних , задекларованих ТОВ ВТП «Дні прелектрокомплект» в деклар ації з податку на додану варт ість за 2008 - 2009 р.р, встановлені розбіжності (відхилення) по п одатковому кредиту з ТОВ «Ст ройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546), от риманих з автоматизованої си стеми ДПА України. ТОВ «Строй система» (код ЄДРПОУ 34228546) в пері од, за який ТОВ ВТП «Дніпрелек трокомплект» показував взає мовідносини, було ліквідован е по рішенню Господарського суду Дніпропетровської обла сті.

Таким чином було встановле но, що на протязі 2008-2009 р.р. невста новлені особи, для здійсненн я фінансово-господарської ді яльності ТОВ ВТП «Дніпрелект рокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) підро били документи та використал и їх для прикриття незаконно ї діяльності.

Так в ході виконання окрем ого доручення слідчого з мет ою проведення виїмки оригіна лів первинних документів та допиту посадових осіб ТОВ «С тройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546) п о взаємовідносинам з ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДР ПОУ 30269400) був здійснений виїзд н а юридичну адресу ТОВ «Строй система» (код ЄДРПОУ 34228546). За ре зультатами виїзду встановле но, що за юридичною адресою ви щезазначене підприємство не знаходиться. Слідство має у с воєму розпорядженні дані про те, що в даний час не встановл ені особи продовжують здійсн ювати свою злочинну діяльніс ть, використовуючи розрахунк овий рахунок № 260041583101, відкритий у філії «ДРРУ» АТ Банку «Фіна нси та кредит» (м.Дніпропетро вськ, вул. Плєханова, буд. 9, МФО 307231), які належать ТОВ «Стройси стема» (код ЄДРПОУ 34228546), по яком у продовжують перелічуватис я грошові кошти, отримані зав ідомо злочинним шляхом і які мають відношення до зазначе ної кримінальної справи.

З метою повного, всебічно го й об'єктивного дослідженн я обставин справи, викриття в инних і залучення їх до відпо відальності, необхідно пров ести виїмку первинних докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю клієнта філії «Д РРУ» АТ Банку «Фінанси та кре дит» (м. Дніпропетровськ, вул. Плєханова, буд. 9, МФО 307231)- ТОВ «Ст ройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомпле кт» як службові особи цього п ідприємства, необхідно дослі дити банківські картки із зр азками підписів службових ос іб та відбитком печаток, а так ож накази (протоколи рішень з асновників ) про призначення директора та головного бухг алтера, які містять данні про дати призначення певних осі б на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємс тва.

Також, для встановлення обс тавин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рах унками ТОВ ВТП «Дніпрелектро комплект» необхідно досліди ти угоди про використання си стеми віддаленого доступу до рахунків типу „клієнт-банк” .

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни „Про банки та банківсь ку діяльність”, інформація щ одо діяльності та фінансовог о стану клієнта, яка стала від омою банку у процесі обслуго вування клієнта та взаємовід носин з ним чи третіми особам и при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації та докуме нтів, що мають доказове значе ння по кримінальній справі н еможливо, а тому, слідчий СВ Но вомосковського МВ ГУМВС Укра їни в Дніпропетровській обла сті змушений звернутись з вк азаним поданням до суду.

Слідчий СВ Новомосковсько го МВ ГУМВС України в Дніпроп етровській області Білий І .М. підтримав своє подання т а просив задовольнити його.

Вивчивши матеріали поданн я, вважаю можливим задовольн ити його на слідуючих підста вах.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка документів, які п ідлягають банківську таємни цю, проводиться виключно за м отивованою постановою судді .

На даний час у суду маються достатні данні вважати, що пе рвинні документи ТОВ «Стройс истема» мають докази по с праві , та іншими способам и, крім виїмки, отримати інфор мацію необхідну для встановл ення істини по кримінальній справі неможливо, а тому пода ння слідчого підлягає задово ленню.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 178 КПК Україн и,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення виї мки в приміщенні філії «ДРРУ » АТ Банку «Фінанси та кредит » МФО 307231, розташованому в м. Дні пропетровськ, вул. Плєханова , 9, виїмку первинних документі в стосовно його клієнта - ТО В «Стройсистема» (ЄДРПОУ 34228546), а також надати дозві л на розкриття інформації, а с аме: інформації, як на паперов их так і електронних носіях п ро рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишків коштів на рахунку на по чаток і кінець кожного дня, ре ференс кожного платіжного до кументу (номер або інші симво ли, що використовуються для і дентифікації трансакції) з м оменту відкриття і до тепері шнього часу (до моменту закри ття), що свідчить про обіг грош ових коштів по рахунку № 260041583101 з а період з 25.03.2008 р. по 31.03.2010 р., який н алежить ТОВ «Стройсистема» ( код ЄДРПОУ 34228546); інформації, яка міститься в повідомленнях б анком органів податкової слу жби про відкриття вищевказан их рахунків; інформації, яка м іститься в картці із зразкам и підписів та відбитком печа тки, наказах про призначення службових осіб ТОВ «Стройси стема» (код ЄДРПОУ 34228546), а також інформації, яка міститься в д овіреностях, наданих до банк у уповноваженими особами під приємства; інформації, яка мі ститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків пр о отримання службовими особа ми ТОВ «Стройсистема» (код ЄД РПОУ 34228546) готівкових грошових коштів через касу філії «ДРР У» АТ Банку «Фінанси та креди т» (м.Дніпропетровськ, вул. Пл єханова, буд. 9, МФО 307231), а також ін формації, яка міститься у від повідних довіреностях на отр имання готівкових коштів з р ахунків підприємства; інформ ації, яка міститься в угодах т а інших документах, на підста ві яких ТОВ «Стройсистема» (к од ЄДРПОУ 34228546) використовувал ася система віддаленого дост упу типу „Клієнт-банк”; інфор мації, що міститься в кредитн их договорах та документах, я кі складалися під час викона ння кредитних договорів; інф ормації, що міститься в зовні шньоекономічних контрактах та документах, які складали п ід час їх виконання та оплати .

Проведення виїмки доручит и співробітникам відділу под аткової міліції Новомосковс ької ОДПІ.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя С.П. Мельниченко