Постанова

від 22.10.2010 по справі 4-518/10

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-518/10

ПОСТАНОВА

22 жовтня 2010 року суддя Но вомосковського міськрайонн ого суду Дніпропетровської о бласті Мельниченко С.П., при с екретарі Білодід Ю.П., розглян ув подання слідчого СВ Новом осковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення ви їмки інформації та документі в в приміщенні ПАТ «БТА Банк» , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новомосковськ ого МВ ГУМВС України в Дніпро петровській області Білий І.М. звернувся до суду з пода нням, узгодженим у встановле ному порядку з Новомосковськ им міжрайонним прокурором Дн іпропетровської області, в я кому просить дозволити прове сти в приміщенні ПАТ «БТА Бан к» МФО 321723, розташованому в м. Ки їв, вул. Щербакова, 35, виїмку пер винних документів стосовно й ого клієнта - ТОВ «Стройсис тема» (ЄДРПОУ 34228546), що містять з азначену вище інформацію та становлять банківську таємн ицю, а також надати дозвіл на р озкриття інформації, а саме: і нформації, як на паперових та к і електронних носіях про ру х коштів з розшифровкою конт рагентів, призначенням плате жу, датою платежу, часом прове дення платежу, номером платі жного документа, сумою плате жу, а також із зазначенням вхі дного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референ с кожного платіжного докумен ту (номер або інші символи, що використовуються для іденти фікації трансакції) з момент у відкриття і до теперішньог о часу (до моменту закриття), щ о свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 26008011000883 за пе ріод з 26.12.2008 р. по 29.07.2010 р., який належ ать ТОВ «Стройсистема» (код Є ДРПОУ 34228546); інформації, яка міст иться в повідомленнях банком органів податкової служби п ро відкриття вищевказаних ра хунків; інформації, яка місти ться в картці із зразками під писів та відбитком печатки, н аказах про призначення служб ових осіб ТОВ «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546), а також інформ ації, яка міститься в довірен остях, наданих до банку уповн оваженими особами підприємс тва; інформації, яка міститьс я у видаткових ордерах та кор інцях касових чеків про отри мання службовими особами ТОВ «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 342 28546) готівкових грошових кошті в через касу ПАТ «БТА Банк» (м. Київ, вул. Щербакова, буд. 35, МФО 321723), а також інформації, яка міс титься у відповідних довірен остях на отримання готівкови х коштів з рахунків підприєм ства; інформації, яка містить ся в угодах та інших документ ах, на підставі яких ТОВ «Стро йсистема» (код ЄДРПОУ 34228546) вико ристовувалася система відда леного доступу типу „Клієнт- банк”; інформації, що містить ся в кредитних договорах та д окументах, які складалися пі д час виконання кредитних до говорів; інформації, що місти ться в зовнішньоекономічних контрактах та документах, як і складали під час їх виконан ня та оплати.

В своєму поданні слідчий по силається на те, що в провадже нні СВ Новомосковського МВ Г УМВС України в Дніпропетровс ькій області знаходиться кри мінальна справа № 33101771 порушен а за фактом використання нев становленою особою завідомо підроблених документів ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) за ознаками злочин у, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Укр аїни.

Згідно матеріалів криміна льної справи було встановлен о, що в період 2008-2009 р.р. ТОВ ВТП «Д ніпрелектрокомплект» (ЄДРПО У 30269400) прийняв у власність ОС ОБА_2 згідно рішення № 5 єдин ого власника. В подальшому ст ало відомо, що ОСОБА_2 дире ктором та головним бухгалтер ом підприємства ніколи не яв лявся, установчих та реєстра ційних документів не підпису вав, бухгалтерської звітност і до органів податкової служ би не подавав, податкові декл арації з податку на прибуток та податку на додану вартіст ь підприємства не заповнював та не підписував.

За результатами автоматиз ованого співставлення даних , задекларованих ТОВ ВТП «Дні прелектрокомплект» в деклар ації з податку на додану варт ість за 2008 - 2009 р.р, встановлені розбіжності (відхилення) по п одатковому кредиту з ТОВ «Ст ройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546), от риманих з автоматизованої си стеми ДПА України. ТОВ «Строй система» (код ЄДРПОУ 34228546) в пері од, за який ТОВ ВТП «Дніпрелек трокомплект» показував взає мовідносини, було ліквідован е по рішенню Господарського суду Дніпропетровської обла сті.

Таким чином було встановле но, що на протязі 2008-2009 р.р. невста новлені особи, для здійсненн я фінансово-господарської ді яльності ТОВ ВТП «Дніпрелект рокомплект» (ЄДРПОУ 30269400) підро били документи та використал и їх для прикриття незаконно ї діяльності.

Так в ході виконання окрем ого доручення слідчого з мет ою проведення виїмки оригіна лів первинних документів та допиту посадових осіб ТОВ «С тройсистема» (код ЄДРПОУ 34228546) п о взаємовідносинам з ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЄДР ПОУ 30269400) був здійснений виїзд н а юридичну адресу ТОВ «Строй система» (код ЄДРПОУ 34228546). За ре зультатами виїзду встановле но, що за юридичною адресою ви щезазначене підприємство не знаходиться.

Слідство має у своєму розп орядженні дані про те, що в дан ий час не встановлені особи п родовжують здійснювати свою злочинну діяльність, викори стовуючи розрахунковий раху нкок № 26008011000883, відкрити й у ПАТ «БТА Банк» (м. Київ, вул. Щербакова, буд. 35, МФО 321723), які нал ежать ТОВ «Стройсистема» (ко д ЄДРПОУ 34228546), по якому продовжу ють перелічуватися грошові к ошти, отримані завідомо злоч инним шляхом і які мають відн ошення до зазначеної криміна льної справи.

З метою повного, всебічно го й об'єктивного дослідженн я обставин справи, викриття в инних і залучення їх до відпо відальності, необхідно пров ести виїмку первинних докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю клієнта ПАТ «БТА Банк» (м. Київ, вул. Щербакова, б уд. 35, МФО 321723)- ТОВ «Стройсистема » (код ЄДРПОУ 34228546).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомпле кт» як службові особи цього п ідприємства, необхідно дослі дити банківські картки із зр азками підписів службових ос іб та відбитком печаток, а так ож накази (протоколи рішень з асновників ) про призначення директора та головного бухг алтера, які містять данні про дати призначення певних осі б на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємс тва.

Також, для встановлення обс тавин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рах унками ТОВ ВТП «Дніпрелектро комплект» необхідно досліди ти угоди про використання си стеми віддаленого доступу до рахунків типу „клієнт-банк” .

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни „Про банки та банківсь ку діяльність”, інформація щ одо діяльності та фінансовог о стану клієнта, яка стала від омою банку у процесі обслуго вування клієнта та взаємовід носин з ним чи третіми особам и при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації та докуме нтів, що мають доказове значе ння по кримінальній справі н еможливо, а тому, слідчий СВ Но вомосковського МВ ГУМВС Укра їни в Дніпропетровській обла сті змушений звернутись з вк азаним поданням до суду.

Слідчий СВ Новомосковсько го МВ ГУМВС України в Дніпроп етровській області Білий І .М. підтримав своє подання т а просив задовольнити його.

Вивчивши матеріали поданн я, вважаю можливим задовольн ити його на слідуючих підста вах.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка документів, які п ідлягають банківську таємни цю, проводиться виключно за м отивованою постановою судді .

На даний час у суду маються достатні данні вважати, що пе рвинні документи ТОВ «Стройс истема» мають докази по с праві , та іншими способам и, крім виїмки, отримати інфор мацію необхідну для встановл ення істини по кримінальній справі неможливо, а тому пода ння слідчого підлягає задово ленню.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 178 КПК Україн и,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення виї мки в приміщенні ПАТ «БТА Бан к» МФО 321723, розташованому в м. Ки їв, вул. Щербакова, 35, виїмку пер винних документів стосовно й ого клієнта - ТОВ «Стройсис тема» (ЄДРПОУ 34228546), а також надати дозвіл на розкрит тя інформації, а саме: інформа ції, як на паперових так і елек тронних носіях про рух кошті в з розшифровкою контрагенті в, призначенням платежу, дато ю платежу, часом проведення п латежу, номером платіжного д окумента, сумою платежу, а так ож із зазначенням вхідного т а вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінец ь кожного дня, референс кожно го платіжного документу (ном ер або інші символи, що викори стовуються для ідентифікаці ї трансакції) з моменту відкр иття і до теперішнього часу (д о моменту закриття), що свідчи ть про обіг грошових коштів п о рахунку № 26008011000883 за період з 26.12.2 008 р. по 29.07.2010 р., який належать ТОВ «Стройсистема» (код ЄДРПОУ 3422 8546); інформації, яка міститься в повідомленнях банком органі в податкової служби про відк риття вищевказаних рахунків ; інформації, яка міститься в к артці із зразками підписів т а відбитком печатки, наказах про призначення службових о сіб ТОВ «Стройсистема» (код Є ДРПОУ 34228546), а також інформації, яка міститься в довіреностях , наданих до банку уповноваже ними особами підприємства; і нформації, яка міститься у ви даткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Стр ойсистема» (код ЄДРПОУ 34228546) гот івкових грошових коштів чере з касу ПАТ «БТА Банк» (м. Київ, в ул. Щербакова, буд. 35, МФО 321723), а та кож інформації, яка міститьс я у відповідних довіреностях на отримання готівкових кош тів з рахунків підприємства; інформації, яка міститься в у годах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Стройсис тема» (код ЄДРПОУ 34228546) використ овувалася система віддалено го доступу типу „Клієнт-банк ”; інформації, що міститься в к редитних договорах та докуме нтах, які складалися під час в иконання кредитних договорі в; інформації, що міститься в з овнішньоекономічних контра ктах та документах, які склад али під час їх виконання та оп лати.

Проведення виїмки доручит и співробітникам відділу под аткової міліції Новомосковс ької ОДПІ.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя С.П. Мельниченко